VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2019

Transkript

1 1 (6) VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2019 i valberedningen har ingått följande ledamöter Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Lund Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Carina Masth Thelander Hässleholm Jan Malm har tidigare annonserat att han lämnar sitt uppdrag vid årets stämma. Härmed meddelar Jan att han fullföljer sitt uppdrag sin mandattid ut dvs vid stämman Den av 2018 års föreningsstämma utsedda valberedningen lämnar följande berättelse och förslag. REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE Under det gångna året har valberedningen hållit 22 protokollförda sammanträden. Dessa har fördelats med fem möten för planering av årets arbete samt administrativt arbete t ex GDPR, tio möten har hållits för gängse valberedningsarbete, tre möten har varit tillsammans med styrelsen. Fyra möten har hållits då revisorer har deltagit. Dessa har inte berört årets nomineringsarbete. Bostadsrättsföreningarna och enskilda medlemmar har under september månad 2018 genom särskilt brev och/eller på föreningens hemsida underrättats om valberedningens arbete. Av informationen framgick att valberedningen för HSB Skåne önskade erhålla förslag på kandidater till de olika förtroendeuppdragen i föreningen och att dessa skulle vara valberedningen tillhanda senast Inför årsstämman behandlar valberedningen också sin arbetsinstruktion. Detta har tidigare gjorts tillsammans med de förtroendevalda revisorerna. Denna genomgång kan mynna ut i förslag på nödvändiga förändringar med anledning av förhållanden som uppstår under valberedningsarbetet. I år har det tillkommit flera nya riktlinjer från riksförbundet bland annat nya stadgar med anledning av förändringarna vad gäller revisionen, som behandlades på extrastämman , samt reglerna för behandling av personuppgifter (GDPR). Då revisorerna avgick vid extrastämman har valberedningen tyvärr inte kunnat diskutera årets ändringar med dem. Ändringarna i år blir därför endast valberedningens förslag och mer omfattande än vanligt p g a ovanstående regelverk. GRUNDER FÖR NOMINERING Kompetens Intresse för HSB och boendefrågor Nedanstående geografiska grundindelning Åldersfördelning Jämvikt mellan antal män och kvinnor Bostadsrättsinnehavare och/eller bosparare Stora respektive små bostadsrättsföreningar Flerfamiljshus- och småhusområde Den geografiska grundindelningen utgörs av marknadsområden vilka är Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad.

2 2 (6) Enligt stämmans instruktion för valberedningen, ska varje marknadsområde om möjligt representeras. Dock högst tre ledamöter från samma område, ordföranden oräknad. GRUNDER FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedningen har med utgångspunkt i ovanstående kriterier, och våra samlade intryck av förtroendevalda och nominerade, gjort en bedömning av hur styrelsearbetet har fungerat och vilka förslag vi skall lämna, vilket härmed redovisas. Då det gäller valberedningens bedömning av nominerade till nyval har, förutom CV, intervjuer och skriftliga svar på grundläggande och visionära frågor, även information från samtal med referenspersoner och rekommendationsbrev tagits med. Vid förra årets stämma valdes ny ordförande. Tyvärr avgick han kort tid därefter. Styrelsen utsåg då Anders Södergrann till t f ordförande fram till årets stämma. Valberedningen hade därmed i årets arbete ånyo att ta ställning om förslag till val av ordförande. Valberedningen har inte prövat Anders Södergrann till ordförande, utifrån det kompetensbaserade arbetssätt som valberedningen använder vid beredning av nomineringar. Valberedningen har att beakta kravet på största möjliga kunskap och erfarenheter till styrelsens ledamöter i allmänhet och till ordföranden i synnerhet. Valberedningen föreslår av den anledningen inte Anders Södergrann som styrelseordförande. T f ordförande var från början vald som ledamot till Detta innebär med hänsyn till ovanstående att han då skall återgå till ledamot och stå till stämmans förfogande för omval. Valberedningen har beslutat att inte heller föreslå Anders Södergrann för omval till ledamot utan förordar även här en av de nya nominerade. Valberedningens förslag till styrelseordförande är Eddie Wettemark, Kristianstad, vilket innebär fyllnadsval till Han har lång erfarenhet på ledande poster i affärsdrivande företag och också gedigen erfarenhet av styrelsearbete bl a som ordförande för en koncern där sju bolag ingick. Eddie Wettemark har ingenjörsutbildning i botten och utbildning i byggteknik. Han har tidigare arbetat som konstruktör och produktutvecklare, varit vd för Crawford door i Nederländerna, produktionschef inom Volvo samt del av ledningen för Volvo i Olofström under 27 år. Ansvarat för ledarutveckling och mentorskap, kvalitet, miljö och säkerhet, TQM examinator inom Volvokoncernen. Referenser vittnar om en lugn och trygg person med mycket kunskaper och erfarenheter, som är en engagerad och lojal person som ger mycket positiv energi till sin omgivning.

3 3 (6) Valberedningens förslag till ny styrelseledamot är Tobbe Petterson, Lund. Han arbetar som lektor i underrättelseanalys och har erfarenheter av styrelsearbete, exempelvis ledamot och ämnesansvarig i institutionsstyrelsen vid statsvetenskapliga institutionen i Lund. Han är officer, har fil.mag. i konfliktforskning och utbildning i ekonomi. Ansvarig för samverkan inom försvaret och andra myndigheter, ansvarig för plan- och ekonomiarbete, verksamhetsutveckling, personalhantering, kvalitetssäkring och konflikthantering. Referenser vittnar om en entusiastisk och uppslagsrik person med mycket god samarbetsförmåga och med ett omfattande kontaktnät. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alfred Baumgarten och Ulf Hejman, vilket dessa har lämnat sitt samtycke till. Styrelseledamöterna Åke Olson, Per-Olof Norén och Ann-Charlotte Hjelm har ytterligare ett år kvar av sina mandattider. Förändringarna i organisationen av revisorsfunktionen har lett till att valberedningen har följande förslag: Enligt de nya stadgarna ska det väljas en fyra föreningsgranskare i stället för de tidigare föreningsvalda revisorerna. Föreningsgranskarnas uppdrag har begränsats mot tidigare och skall utföras enligt nedanstående beskrivning Vid ordinarie föreningsstämma väljs föreningsgranskare. Föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra. Mandattiden är till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsgranskaren uppdrag är att granska medlemmens rätt till insyn och inflytande i föreningen. Ta sin utgångspunkt i HSB kod för föreningsstyrning som del i Gemensamt fattade beslut enligt stadgarna. Föreningsgranskaren ska tillställas föreningens egen rapport om efterlevnaden av koden och självständigt välja vilka områden/punkter den önskar kontrollera. Granskningen ska omfatta koden i de delar som går att granska innan föreningsstämman, det vill säga föregående verksamhetsårs/föreningsstämma när det gäller HSB kod föreningsstyrning 1a kapitel. Granskaren ska beakta rimlighet, avgränsning och omfattning av sitt uppdrag gentemot den ordinarie revisorn och dess uppdrag och valberedningens arbete. Granskaren ska till föreningsstämman lämna en granskningsrapport som uttalar sig om: Föreningens efterlevnad av koden med fokus på medlemmarnas rätt till insyn och inflytande Då detta är ett nytt uppdrag kommer det säkert att utvecklas och utvidgas med tiden. Valberedningen har dock att ta hänsyn till uppdragets art för tillfället och konstaterar att det är av sådan omfattning att det räcker att välja en föreningsgranskare vid årets stämma. Valberedningen har förstås avsikten att under det kommande året diskutera hur föreningsgranskarens uppdrag behöver och ska förändras framöver. Valberedningen har, efter samtal med André Håkansson, funnit honom lämplig att väljas som föreningsgranskare för det kommande året, vilket han har lämnat sitt samtycke till. André Håkansson har, som känt, tidigare varit föreningsvald revisor sedan 2016.

4 4 (6) Stämman har också, enligt de nya stadgarna, getts möjlighet att utse en föreningsvald revisor. Dock måste det vara en auktoriserad revisor enligt gällande regler. Valberedningen föreslår att stämman inte utser någon föreningsvald revisor. Detta kommer valberedningen, tillsammans med styrelsen, att arbeta med för att komma med förslag inför stämman Valberedningen har också getts möjlighet att delta i arbetet med framtagande av förslag till revisor som utses av riksförbundet. I skrivande stund är detta inte klart, men kommer att redovisas på stämman. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN Valberedningen föreslår att Matz Svensson, HSB Nordvästra Skåne utses till ordförande för stämman VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSE FÖR Sammantaget innebär valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter samt att medelåldern för de förtroendevalda styrelsemedlemmarna blir ca 58(55) år och att dessa utgörs av 6 män och 1 kvinna (ca 14 %). Dessutom tillkommer ytterligare två arbetstagarrepresentanter, som väljs i annat forum. Detta kommer att påverka statistiken ovan. Ordförande Eddie Wettemark Kristianstad Fyllnadsval 1 år till 2020 (Ny) Ledamot för nyval Tobbe Petterson Lund Nyval 2 år till 2021 (Ny) Ledamot för omval Ulf Hejman Hässleholm Alfred Baumgarten Kristianstad Ledamot med återstående mandattid Ann-Charlotte Hjelm Per-Olof Norén Åke Olson Eslöv Lund Lund Omval 2 år till 2021 (invald 2017) Omval 2 år till 2021 (invald 2018) Vald till 2020 (invald 2010) Vald till 2020 (invald 2018) Vald till 2020 (invald 2018) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER OCH FÖRENINGSGRANSKARE Förtroendevald revisor Förslaget är att inte välja någon i år Auktoriserad revisor Ej klart i skrivande stund. Föreningsgranskare André Håkansson Eslöv Nyval 1 år till 2020 (tidigare föreningsvald revisor från 2016)

5 5 (6) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUNDS STÄMMA Valberedningens förslag är att överlåta till styrelsen att utse ombud inom sig. VAL AV VALBEREDNING Mandattiden för ledamöter i valberedningen är två år. Vid årets stämma går mandattiden ut för Carolyn Månsson, Eslöv, Jens Hansen, Ystad samt Carina Masth Thelander, Hässleholm. Alla tre ställer sig till förfogande för omval. Nedanstående ledamöter i valberedningen har ytterligare ett år kvar på sin respektive mandattid: Bo Lidefalk, ordförande, Kristianstad och Jan Malm, Lund. Som påtalats i inledningen av berättelsen, kvarstår Jan Malm i valberedningen till stämman VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN INOM Som information kan nämnas att inkomstbasbeloppet för 2019 är kr. STYRELSEN Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Fasta arvoden Att 3 inkomstbasbelopp ska utgöra ordförandens fasta arvode. Att 0.5 inkomstbasbelopp ska utgöra fast arvode till var och en av de övriga förtroendevalda styrelseledamöterna. Rörliga arvoden (mötesarvode) Att 2 % av ett inkomstbasbelopp, kr, ska utgöra rörligt arvode. Rörliga arvoden ska utgå enligt nedan: Typ av möte Arvode Ordförande Övriga ledamöter Styrelsemöte, ordinarie Ja Ja Styrelsemöte, extra Ja Ja Styrelsemöte per capsulam Ja Ja AU-möte Ja Ja Utbildnings- och temamöte Nej Ja Konferens Nej Ja Medverkan i arbetsgrupp Nej Ja Föreningsstämma, HSB Skåne Nej Ja Föreningsstämma, HSB Riks Nej Ja FÖRENINGSGRANSKARE Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Fast arvode Att 0,1 inkomstbasbelopp ska utgöra fast arvode till föreningsgranskare. Rörliga arvoden (mötesarvode) Valberedningen föreslår att mötesarvoden till föreningsgranskare inte ska utgå.

6 6 (6) ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR Förutom ovanstående skall följande ersättningar också utgå till samtliga förtroendevalda: Ersättning för förlorad arbetsinkomst Om den förtroendevalde tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid styrelsemöten, konferenser, kurser etc., ersätts den förlorade arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande. Reseersättning Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal. VALBEREDNINGEN Arvoden och övriga ersättningar till valberedningen framgår av Instruktion för valberedningen i HSB Skåne under punkt 5. Lund