HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 maj 2016 kl i Ulvåsasalen

Transkript

1 Sida 1 (15) HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 maj 2016 kl i Ulvåsasalen Insläpp genom Birgittakyrkans sidoentré från kl Tänk på att det tar tid med insläppet eftersom alla närvarande antecknas, så kom gärna i god tid. Underhållning från ca kl Förtäring efter stämman för de som föranmält detta. s. 1 Kallelse och innehållsförteckning (denna sida) s. 3-4 Förslag till dagordning s. 5 Valberedningens redogörelse för sittande styrelse, revisorer och valberedning under verksamhetsåret 2016 s. 6-9 Valberedningens och styrelsens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter s Motioner och styrelsens svar s. 12 Agendan för styrelsens frågestund s. 13 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman s. 15 Talong för att beställa förtäring på stämman lämnas till vicevärdsexpeditionen senast den 9 maj. Nyhet i år: Styrelsen lottar ut presentkort från ICA på 500kr till 5st bostadsrätter som deltar på föreningsstämman.

2 Sida 2 (15)

3 Sida 3 (15) Förslag till dagordning: 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 6. Godkännande av dagordning 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 8. Val av minst två rösträknare 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 11. Genomgång av revisorernas berättelse 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 18. Presentation av HSB-ledamot 19. Beslut om antal revisorer och suppleant 20. Val av revisor/er och suppleant 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

4 Sida 4 (15) 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen a. Motion 1 b. Motion 2 c. Slutligt beslut att godkänna extra föreningsstämmas första beslut den 25 april 2017 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen. (Beslut måste antas med två tredjedelars majoritet för att godkännas) 25. Föreningsstämmans avslutande

5 Styrelsen under verksamhetsåret 2016 har bestått av: Torgny Skareteg har under 2016 haft posten som ordförande. Richard Naulin har under 2016 haft posten som vice ordförande Maria Mazetti har under 2016 haft posten som sekreterare. Sida 5 (15) Elisabeth Klingvall har under 2016 haft posten som ledamot och informationsansvarig. Christoffer Jensen har under 2016 haft posten som ledamot och studie- och fritidsorganisatör. Ulf Axelsson under 2016 haft posten som ledamot. Laszlo Papp under 2016 haft posten som ledamot och brandskyddsansvarig Sune Tidlund har suttit som HSB-ledamot i styrelsen under Styrelsen har under året bildat olika arbetsgrupper som har haft olika ansvarsområden, exempelvis utemiljö, lekplatser, granskning av avtal med mera. Detta har varit ett effektivt och givande sätt att arbeta på. Revisionen har bestått av: Kent Fahlkrantz som har varit revisor för verksamhetsåret. Helen Gröhn som har suttit som revisorssuppleant i föreningen. Revisorerna har under året haft kontinuerliga uppdateringar genom att läsa protokoll och har delat på arbetsbördan. Valberedningen har bestått av: Britt-Marie Wideqvist, Bengt Bjervås och Julia Föhrman har under 2016 haft rollen som valberedning. Britt-Marie har varit sammankallande. Britt-Marie, Bengt och Julia har haft enskilda samtal med samtliga styrelseledamöter, samt möte med hela styrelsen och egna förberedande och efterarbetande möte med enbart valberedningen. De har också kontaktat och haft samtal med förslag till nya ledamöter. De har en tanke kring att utveckla valberedningsarbetet genom att ha tätare kontakter med medlemmarna, vara uppdaterade på när det flyttar in nya medlemmar, samt sätta upp mål.

6 Sida 6 (15) Valberednings förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter. 2. Val av stämmoordförande: Valberedningen föreslår Lars Carlsson som stämmoordförande. 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet. Valberedningen föreslår att stämman väljer två protokolljusterare. 7. Val av två personer som fungerar rösträknare. Valberedningen föreslår att stämman väljer två personer som rösträknare. 14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. För närvarande utgår följande arvoden och ersättningar: Styrelsearvodet är för närvarande kronor för styrelsen att fördela. Sammanträdesarvode är 900 kronor per möte samt även vid kurser och representation. 150 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten. Revisionsarvode är kronor på ett år, detta har delats lika mellan revisor och suppleant. Valberedningens ersättning har varit ett halvt inkomstbasbelopp på kronor. Bilersättning har lämnats efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande har varit 30,50 kronor per mil. Förlorad arbetsförtjänst har ersatts efter samma regler som för HSB Sydost ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1779 kronor per dag.

7 Sida 7 (15) Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar att gälla fram till nästa ordinarie föreningsstämma: Styrelsearvodet föreslås vara tre inkomstbasbelopp vilket skulle bli kronor per år för styrelsen att fördela, en höjning med 6600 kronor vilket motsvarar inkomstbasbeloppets höjning med 3,27 % från 2016 till Detta enligt fattat beslut från 2012 om att styrelsearvodet knyts till inkomstbasbeloppet och justeras med motsvarande procentsats varje år tills vidare. Sammanträdesarvodet föreslås vara oförändrat på 900 kronor per styrelsemöte samt även vid kurser och representation. 150 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten föreslås vara oförändrat. Revisionsarvodet förslår valberedningen ska vara ett halvt inkomstbasbelopp på kronor detta arvode delas lika på revisor och revisorssuppleant, då de delar lika på arbetsbördan. Detta är höjt efter inkomstbasbeloppets procentsats precis som styrelsens arvode. Valberedningens ersättning föreslås också vara ett halvt inkomstbasbelopp på kronor, som då delas på tre. Detta är höjt efter inkomstbasbeloppets procentsats precis som styrelsens arvode. Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande är 30,50 kronor. Förlorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1845 kronor per dag. 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen under verksamhetsåret 2016 har bestått av: Torgny Skareteg har under 2016 haft posten som ordförande. Richard Naulin har under 2016 haft posten som vice ordförande. Maria Mazetti har under 2016 haft posten som sekreterare. Elisabeth Klingvall har under 2016 haft posten som informationsansvarig. Christoffer Jensen har under 2016 haft posten som ledamot och studieansvarig. Ulf Axelsson under 2016 haft posten som ledamot. Laszlo Papp under 2016 haft posten som ledamot och brandskyddsansvarig. Sune Tidlund har suttit som HSB-ledamot i styrelsen under Styrelsen har under året bildat olika arbetsgrupper som har haft olika ansvarsområden t.ex. energi & belysning, brandskydd & säkerhet, utemiljö, stadgar, ekonomi mm. Detta har varit ett effektivt och givande sätt att arbeta på. Valberedningen hänvisar till beslutet som togs på stämman 2016 om att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter tillsammans med HSB-ledamoten fram till stämman 2019.

8 Sida 8 (15) 16. Val av styrelseledamöter för två år. I tur att avgå ur styrelsen är styrelseledamöterna: Torgny Skareteg har tackat ja till omval. Maria Mazetti har tackat ja till omval. Elisabeth Klingvall har tackat ja till omval. Christoffer Jensen har tackat nej till omval. Valberedning föreslår följande styrelseledamöter till omval på två år: Torgny Skareteg Maria Mazetti Elisabeth Klingvall Nyval av styrelseledamot för två år. Valberedningen föreslår att följande person blir invald som ledamot i styrelsen på två år: Jonny Calmanius Jonny kom till Kalmar från Göteborg Han utbildade sig till snickare och jobbade ett par år inom byggbranschen. Efter det spenderade han ca fem år som fönsterputsare. Jonny har sedan 2013 jobbat som Cad-ritare där han i huvudsak jobbar med larm och säkerhetsritningar. 18. Val av antal revisorer och suppleanter. Valberedningens förslag är en revisor och en revisorssuppleant. 19. Val av revisor och suppleant för ett år Revisionen 2016 har bestått av: Kent Fahlkrantz som har varit revisor för verksamhetsåret. Helen Gröhn som har suttit som revisorssuppleant i föreningen. Revisorerna har under året haft kontinuerliga uppdateringar genom att läsa protokoll och har delat på arbetsbördan. Kent har tackat ja till omval. Helen har tackat ja till omval. Valberedningen föreslår följande: Kent Fahlkrantz omval på ett år som revisor. Helen Gröhn omval på ett år som revisorssuppleant.

9 Sida 9 (15) 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande. Valberedningen har bestått av: Britt-Marie Wideqvist, Bengt Bjervås och Julia Föhrman har under 2016 haft rollen som valberedningen. Britt-Marie har varit sammankallande. Britt-Marie, Bengt och Julia har haft enskilda samtal med samtliga styrelseledamöter, samt möte med hela styrelsen och egna förberedande och efterarbetande möte med enbart valberedningen. De har också kontaktat och haft samtal med nya ledamöter. De har dessutom välkomnat nyinflyttade till föreningen. Britt-Marie Wideqvist har tackat ja till ytterligare ett år. Bengt Bjervås har tackat ja till ytterligare ett år. Julia Föhrman har tackat ja till ytterligare ett år. Styrelsen föreslår stämman att välja följande valberedning för kommande verksamhetsår. Britt-Marie Wideqvist på omval 1 år. Bengt Bjervås på omval 1 år Julia Föhrman på omval 1 år Valberedningen föreslår Britt-Marie Wideqvist som sammankallande i valberedningen. 22. Val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2017 Valberedningen föreslår stämman att val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2017 görs av styrelsen.

10 Sida 10 (15) 24a Motion 1 Motion till stämman 2017 Jag har ett önskemål om det finns en möjlighet för oss medlemmar att kunna få en kollektiv internetanslutning likväl som vi har en kollektiv anslutning för kabel TV. Hälsningar Ann-Christine Ann-Christine Pettersson Rimsmedsvägen 11B Lgh: 169 Styrelsens svar på motion 1 Styrelsen föreslår stämman att bifalla motion 1 Vid bifall föreslås styrelsen att få i uppdrag att undersöka olika aktörer och därefter teckna avtal med den aktör styrelsen anser är förmånligast för föreningen och dess medlemmar. En kollektiv anslutning kommer att ge lika stor avgiftshöjning / hyreshöjning för alla så väl lägenhet som lokal

11 Sida 11 (15) 24b Motion 2 Styrelsens svar på motion 2 Styrelsen föreslår stämman att bifalla motion 2 Styrelsen uppvaktar Kalmar kommun om bristande underhåll av både Rimsmedsvägen och Runvägen önskemål om farthinder och tydligare skyltning om gällande hastighet av något slag på Rimsmedsvägen förbi vårt område

12 Sida 12 (15) 24. c. Slutligt beslut att godkänna extra föreningsstämmas första beslut den 25 april 2017 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen. (Beslut måste antas med två tredjedelars majoritet för att godkännas) Föreslagna stadgar bilagdes till den extra föreningsstämman och antogs i sin helhet där varför den inte bilagas igen. Agenda till styrelsens frågestund Nya byggnaden på Berga Centrum Blickfång mot Norra vägen Brandskyddsarbete Aktivitetsgruppen Frågor till styrelsen

13 Sida 13 (15) Fullmakt Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de tillsammans en röst. Du kan ta med ett biträde för att få stöd och råd under stämman. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud om man inte själv kan närvara på föreningsstämman. Fyll då i fullmakten. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten gäller längst ett år. (Se stadgarna 18 för fullständiga villkor.) Bevaka dina rättigheter! Välkommen! Bostadsrättslägenhetens nummer (gamla): Bostadsrättshavarens/-nars namn (namnteckning och förtydligande): Datum: Ombudets namn: Bevittnas (ej krav):

14 Sida 14 (15)

15 Sida 15 (15) Välkommen att beställa en enkel förtäring på föreningsstämman 16 maj. Föreningen står för kostnaden. Namn:... Adress:... Lägenhetsnummer(gamla):... Telefonnummer:... E-postadress:... Totalt antal personer som ska äta: Jag beställer: Antal vanliga portioner:. Antal vegetariska portioner (med mjölkprodukter om inget annat anges). Antal laktosfria portioner:. Antal glutenfria portioner:. Antal kaffe:. Antal te:. Läsk & mineralvatten finns att tillgå för alla. Övrig information / allergier :... Lämnas i brevlådan till vicevärdsexpeditionen Funkabotorget 3D senast tisdagen den 9 maj.