1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-11:45 Paragrafer Beslutande Ola Persson (c), ordförande Karl-Erik Arnesson (c) Bengt Hedelin (c) Gunilla Ingemyr (c) Henrik Frykberger (m), ersättare för Jörn Okan (m) Åsa Rådhström (m) Marianne Åhman (fp) Lars Jonsson (s) Agneta Carlsson (s) Lars-Erik Hedlund (v), ersättare för Kari Gjulem (s) 106-117 Övriga närvarande Peter Karlsson, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Olle Edgren, ekonomichef Cathrine Larsson, 106-107 och 109 Anders Olsson, förvaltningschef och Dick Edquist, ekonom, 106-107 Utses att justera Marianne Åhman och Lars Jonsson Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Sunne, 2010-09-17, kl 08:30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Ola Persson Marianne Åhman Lars Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande 2010-09-17 Datum för anslags nedtagande 2010-10-11 Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet Gunilla Nyström Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Kvarngatan 4 0565 160 00 växel 1. 0565 160 01 fax 686 80 SUNNE kommun.kansli@sunne.se
2 (15) Innehållsförteckning Ändringar i föredragningslistan...3 Delårsrapport per 2010-07-31...4 Medborgarundersökningen 2010...6 Ev förvärv av fastigheten Åmberg 5:16...7 Tilläggsanslag för Iståndsättningsbidrag till enskilda vägar...8 Investeringsmedel för värmesystem och trafiksäkerhetsåtgärder vid Svensby skola...9 Projektet Enkelt avhjälpta hinder...10 Medfinansiering i projekt Biodrivmedel i Värmland...11 Årsredovisning 2009 för Stiftelsen Sundsbergs Gård...12 Redovisning av delegeringsbeslut...13 Informationsärenden...14 Utbyggnad av Svensby förskola...15
3 (15) Ks 106 Ändringar i föredragningslistan Följande ärende tillkommer till dagens föredragningslista: Utbyggnad av Svensby förskola igångsättningstillstånd
4 (15) Ks 107 KS2010/131/03 Delårsrapport per 2010-07-31 s beslut Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunfullmäktige och revisorerna. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunerna göra minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Dessa rapporter utgör en viktig del för uppföljning och styrning av kommunen. Behandling på dagens sammanträde Rapporten för perioden januari-juli 2010 visar ett positivt resultat på 22 mkr, vilket är ca 14 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Huvudorsaken till förbättringen är att skatteintäkter och statsbidrag ökar i förhållande till föregående period medan verksamhetens nettokostnader minskar. Det extra statsbidraget i form av konjunkturstöd som kommunen får under 2010 ökar periodens intäkter med ca 7 mkr. Verksamhetens nettokostnader under perioden är 348 mkr, en minskning med 4 mkr (-1 %) jämfört med samma period i fjol. Det är de sparåtgärder som sattes in under 2009 som nu fått helårseffekt. Skatteintäkter och generella statsbidrag är under perioden 371 mkr, en ökning med 11 mkr eller 3 procent mot föregående period. Redovisningen avser utbetalda preliminära skatte- och bidragsintäkter under perioden. Intäkterna ökar alltså snabbare än kostnaderna. Det är tvärt om mot utvecklingen i de två senaste delårsrapporterna. Det stämmer väl med den bild som framgår idag med en återhämtning i den svenska ekonomin. Prognosen för helåret pekar alltså mot ett positivt resultat på 16 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror på poster inom finansieringsverksamheten, i första hand skatteavräkningen som beräknas bli positiv (9 mkr). Verksamheten i nämnderna visar totalt på en budgetavvikelse som är mindre än en procent. Avvikelsen är 5 mkr och kommer från socialnämndens verksamhet. I budgetprocessen för året har kommunfullmäktige beslutat om följande kortsiktiga mål för resultatet på helårsbasis: +1,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Måluppfyllelse enligt helårsprognos: 2,5 % (resultatet bättre än målet) För investeringsnivån har kommunfullmäktige beslutat om följande kortfristiga mål för år 2010: 99 % av investeringarna ska finansieras med egna medel. Måluppfyllelse enligt helårsprognos: 149 % (resultatet bättre än målet) forts
5 (15) forts Ks 107 Prognosen är att summan av årets resultat och avskrivningar är högre än nettoinvesteringarna. Alltså räcker de egna pengarna till att finansiera samtliga investeringar. Sunne Bostads AB redovisar ett negativt resultat för perioden på 0,4 mkr. Helårsprognosen för företaget pekar mot ett nollresultat. För att klara det har styrelsen bedömt att en del av planerat underhåll måste skjutas upp. Sunne Turism AB redovisar ett periodresultat, per sista juli, på +4,1 mkr. Det är i nivå med periodbudgeten. Prognosen är att bolaget håller budgeten och gör ett positivt resultat på 0,2 mkr. Rottneros Park Trädgård AB redovisar ett periodresultat på +0,3 mkr. Enligt budget gör bolaget ett årsresultat på 0,4 mkr. Bolaget har kalkylerat med en betydande ökning av antalet gäster i parken, men det har det inte blivit. Socialnämndens helårsprognos pekar på -5 mkr. Orsaken till detta är främst hemtjänsten, där antalet timmar har ökat markant. Andra orsaker är bland annat att hela löneökningen inte var budgeterad och att alla sparbeting som planerats inte har genomförts. Kostnaden för försörjningsstöd är svår att beräkna, då denna hänger ihop med antalet arbetslösa samt utförsäkrade från Försäkringskassan. Verksamheten inom miljö- och byggnadsnämnden bedöms generera ett överskott på ca 170 tkr. Detta beror på vattenvårdsprojektet Björka älv, där Länsstyrelsens bidrag betalats ut under året, men till största delen kommer att användas först under 2011. Arbetet med översiktsplanen pågår. En kulturminnesinventering och en naturvärdesinventering har genomförts. s prognos visar ett nollresultat. Integreringen mellan AME/LSS-enheten pågår. Aktivitetshusets budget har flyttats till LSS och Värmlandstrafik har tagit över färdtjänsten. Tjänsten som näringslivsutvecklare är inte återbesatt och på tekniska avdelningen finns en tillfällig lösning på chefstjänsten. Arbetsmarknadsenheten har ett underskott som bland annat beror på ändrad bemanning inom administrationen. Underlag/beredning Delårsrapport Sunne kommun, 2010-07-31 Tjänsteskrivelse 2010-09-13 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna
6 (15) Ks 108 KS2010/60/01 Medborgarundersökningen 2010 Behandling på dagens sammanträde Kommunchef Peter Karlsson informerar om den medborgarundersökning som genomfördes under våren 2010. Det är tredje gången som Sunne kommun deltar i denna. Totalt har 219 kommuner deltagit i undersökningen sedan 2005. Undersökningen går till så att 1000 personer får svara på ett antal frågor. För Sunnes del var svarsfrekvensen 57 %. Totalt sett får Sunne bra betyg. Svaren kan användas som underlag till kommunens kvalité i korthet. Undersökningen delas in i tre olika områden, som får ett index som kan jämföras med andra kommuner. Dessa är nöjd-region-index, nöjd-medborgarindex och nöjd-inflytande-index. När det gäller nöjd-region-index får Sunne ett väsentligt högre index än genomsnittet. I detta ingår bland annat att många Sunnebor starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Sunne. En satsning på bostäder är en faktor som kan höja indexet ännu mer. Nöjd-medborgar-indexet visar att medborgarna är nöjda med de flesta områden som kommunen ansvarar för, med undantag av förskolan och grundskolan. Områdena fritid kultur får betydligt bättre värden än övriga kommuner. Den tredje kategorin är nöjd-inflytande index som handlar om hur medborgarna upplever att de kan påverka den kommunala verksamheten i Sunne. Där har Sunne kommun fått bättre betyg inom alla områden jämfört med övriga 89 kommuner som deltog i undersökningarna hösten 2009 och våren 2010. I undersökningen ingick även ett antal tilläggsfrågor som var specifika för Sunne kommun.
7 (15) Ks 109 KS2010/241/06 Ev förvärv av fastigheten Åmberg 5:16 förslag till kommunfullmäktige 1. Sunne kommun förvärvar fastigheten Åmberg 5:16 för en köpeskilling på 2 800 000 kr med tillträde 2010-11-01 och i övrigt enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 2. 2 800 000 kr anvisas ur eget kapital. Fastigheten Åmberg 5:16 med adress Åmbergsvägen 9 är via mäklare utbjuden till försäljning. På fastigheten finns två byggnader, ett äldre bostadshus med tre lägenheter och ett hyreshus med sju lägenheter. Fastighetens areal är 4 187 kvm och den begärda köpesumman är 2 800 000 kr. Från socialförvaltningen framförs önskemål om att kommunen förvärvar fastigheten, då den bedöms vara lämplig som bostäder för personer med psykiska och sociala svårigheter. Varje lägenhet har egen ingång, lägenheternas storlek är passande och det finns möjlighet att inom fastigheten planera in en boendestödsverksamhet. Underlag/beredning Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-07-29 s arbetsutskott 2010-08-09, 159 s arbetsutskott 2010-08-23, 178 Förslag till köpekontrakt 2010-08-25 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige
8 (15) Ks 110 KS2010/254/03 Tilläggsanslag för Iståndsättningsbidrag till enskilda vägar s förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska kontoret får utökat anslag med maximalt 500 tkr för utbetalning av iståndsättningsbidrag till enskilda vägar för 2010. 2. Medel tas från eget kapital och får tas i anspråk efter kommunstyrelsens beslut. Iståndsättningsbidrag till enskilda vägar betalas ut efter ansökan hos Trafikverket. Det kan gälla förbättringsarbeten, byte av trummor eller återställning efter kraftiga regn. Trafikverket som beslutar om bidrag besiktar även vägen efter slutfört arbete. Trafikverket lämnar mellan 60-70 procent av kostnaden i bidrag. I Normer för kommunala vägbidrag till den enskilde väghållaren finns angivet att om bidrag godkänts av Trafikverket, ska även kommunen betala ut bidrag med upp till 25 procent av kostnaden. I budget för 2010 finns anslaget 200 tkr till iståndsättningar. Eftersom Trafikverket fått ett utökat anslag i år och därmed godkänt ett större antal bidrag, har även kommunen fått in ett större antal ansökningar än beräknat. Den avsatta kostnaden för iståndsättningsbidrag är nu förbrukad och det har inkommit nya ansökningar motsvarande 500 tkr. Därför anhåller tekniska kontoret om ytterligare 500 tkr, för att kunna fullfölja de åtagande vi har om iståndsättningsbidrag Underlag/beredning Tjänsteskrivelse från tekniska kontoret 2010-08-30 s arbetsutskott 2010-09-06, 186 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige
9 (15) Ks 111 KS2008/247/06 Investeringsmedel för värmesystem och trafiksäkerhetsåtgärder vid Svensby skola s beslut Tekniska kontoret får ta i anspråk 500 tkr av budgeterade medel för 2011, för trafiksäkerhetsåtgärder samt nedläggning av fjärrvärmekulvert. Då trafiksäkerheten inte är tillräcklig vid Svensby skola planeras en vändplan att byggas i anslutning till skolan. I samband med detta ska en kulvert läggas ner för den nya fjärrvärmen. För dessa åtgärder har tekniska kontoret fått 700 tkr i budget för 2011. Emtgård AB planerar att ha sin fjärrvärmeanläggning klar till hösten och man vill börja provköra i november/december, därför måste kulverten läggas ner redan i år och då måste även vändplanen byggas. Tekniska kontoret önskar därför, redan i år, få ta i anspråk 500 tkr av de 700 tkr i 2011 års budget. Resterande 200 tkr ligger kvar på år 2011 för asfaltering och kantsättning av vändplanen. Underlag Tjänsteskrivelse från tekniska kontoret 2010-08-24 s arbetsutskott 2010-09-06, 187 Beslut skickas för verkställighet till: Tekniska kontoret Beslut skickas för kännedom till: Ekonomiavdelningen
10 (15) Ks 112 KS2010/81/01 Projektet Enkelt avhjälpta hinder s förslag till kommunfullmäktige 1. De åtgärder som i ett första skede ska prioriteras utifrån den inventeringslista tillgänglighetskonsult Gunn Axelsson upprättat, är av sådan art att de är snabbt utförda och kan åtgärdas utan större ekonomisk insats. Exempel på sådana åtgärder är draghandtag på vissa dörrar, kontrastmarkering på glasytor, utbyte/justering av speglar och justering/uppsättning av klädkrokar. 2. I nästa skede iordningställs lämplig sittplats i Frykensalen, installation av larm i hissar, installation av mekanisk dörröppnare samt anordnande av ramper där så erfordras. 3. Slutligen görs en åtgärdsplan för de biluppställningsplatser inom kommunal mark som inte uppfyller kravet på fem meters bredd. 4. Detta ingår som en del i kommunens uppföljning av tillgänglighetsplanen. har beslutat att Sunne kommun ska delta i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Enkelt avhjälpta hinder genom att anlita en utomstående konsult. Detta är en del av den uppföljning av tillgänglighetsplanen som ska göras under 2010. Kommunen får ett bidrag på 20 000 kr om detta arbete resulterar i en EAH-spindel, även kallad Tillgänglighetsspindel. Tillgänglighetsspindeln kommer att användas av SKL som en analys av hur långt man kommit med EAH-arbetet. Den kommer att presenteras på webben, där man lätt kan jämföra tillgängligheten i olika kommuner. Som hjälp med att inventera Enkelt avhjälpta hinder har kommunen anlitat företaget Vill Mera Utveckling AB. Företaget har nu inventerat de objekt som ingår i projektet i Sunne, däribland fullmäktigesalen, järnvägsstationen, kommunhuset, biblioteket, socialtjänsten, vårdcentralen. Kommunala handikapprådet har fått en presentation av resultatet. Tekniska kontoret har fått uppdraget att lämna förslag på åtgärder som bör prioriteras med anledning av inventeringen som Vill Mera Utveckling AB genomfört. Underlag/beredning 2010-04-13, 50 Resultat av inventering utförd av Vill Mera Utveckling AB s arbetsutskott 2010-06-14, 131 2010-08-17, 92 Tjänsteskrivelse 2010-08-30 från tekniska kontoret s arbetsutskott 2010-09-06, 188 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige
11 (15) Ks 113 KS2010/253/03 Medfinansiering i projekt Biodrivmedel i Värmland s beslut Sunne kommun medfinansierar projektet Biodrivmedel i Värmland med 10 000 kr per år i tre år med pengar inom kommunstyrelsens ram. Region Värmland, Energikontoret planerar att skicka en projektansökan till Tillväxtverket om biodrivmedel i Värmland. Syftet med projektet är att gynna regional grön tillväxt inom bioenergimarknaden och på sikt öka tillgången på biodrivmedel. Därmed ökar tillgången och användandet av långsiktigt hållbara transporter i regionen. Region Värmland föreslår att Sunne kommun lägger minst 30 000 kr, dvs 10 000 kr per år i tre år. Underlag/beredning Skrivelse och projektplan från Region Värmland s arbetsutskott 2010-09-06, 189 Beslut skickas för verkställighet till: Region Värmland Ekonomiavdelningen
12 (15) Ks 114 KS2010/248/03 Årsredovisning 2009 för Stiftelsen Sundsbergs Gård s förslag till kommunfullmäktige 1. Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 2. Årsredovisningen 2009 för Stiftelsen Sundsbergs Gård godkänns. Styrelsen för Stiftelsen Sundsbergs Gård överlämnar stiftelsens årsredovisning för 2009. Årets resultat visar ett överskott på 45 tkr. Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Underlag/beredning Årsredovisning 2009 för Stiftelsen Sundsbergs Gård Beslut skickas till: Kommunfullmäktige
13 (15) Ks 115 Redovisning av delegeringsbeslut Allmänna ärenden KS2010/107/01 Registrering för lotterier, nr 26 och 29 Plan-, trafik-, fastighets- och markärenden KS2010/10/06 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr 65 KS2010/37/06 Dispens från lokal trafikföreskrift, nr 8 och 9 KS2010/70/06 Dispens från bestämmelse om största tillåtna bredd, längd och vikt, nr 10 KS2010/244/06 Servitutsavtal för väg mellan fastigheterna Leran 3:99 och Leran 3:292 Arbetsutskottets protokoll 2010-08-23, 2010-09-06 och 2010-09-06, S4.
14 (15) Ks 116 Informationsärenden Långsiktig planering och finansiering av Sunne Bostads AB, KS2010/90/01 Den tidigare utsedda arbetsgruppen fortsätter diskussionerna. Enkelt avhjälpta hinder, KS2010/81/01 I samband med att kommunfullmäktige behandlar enkelt avhjälpta hinder bjuds Kommunala Handikapprådet in. Kommunfullmäktiges möte i september ställs in, KS2009/294/01 Då det inte finns några ärenden som kräver beslut i september ställs kommunfullmäktiges möte i september in. Nästa möte blir 2010-10-25. Sunne Vattenland AB i konkurs En första kontakt har tagits mellan konkursförvaltaren och kommunen.
15 (15) Ks 117 KS2010/79/07 Utbyggnad av Svensby förskola s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd för förskolan Svensby. s beslut godkänner att igångsättningsarbetena påbörjas snarast. Vid sammanträdet i mars beslöt kommunstyrelsen tillstyrka utbyggnad av förskolan Svensby med en avdelning. Ärendet lämnades vidare till budgetberedningen, som har beslutat avsätta 3 mkr för ändamålet under 2010. Underlag/beredning 2010-03-09, 23 Tjänsteskrivelse från utvecklingsledaren Beslut skickas till: Kommunfullmäktige Bildningsnämnden