SUNNE KOMMUN Åsa Rådhström. Åsa (M) Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Sekreterare. Olle. och Okan, VD. Jörn. ingenjör, 43.

Transkript

1 SUNNE KOMMUN L 4 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-11:40 Paragrafer Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C) Gunilla Ingemyr (C), ej 48 på grundd av jäv Bengt Hedelin n (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson (M), ersättare för Jörn Okan (M) Marianne Åhman (FP) Tobias Eriksson (S) Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) Claes Lundgren (SD), partirepresentant Olle Edgren, kommunchef och Gunilla Nyström, kommunsekreterare Anna Engström, ekonomichef, Cathrin Larsson, förvaltningschef soc, Ulff Olsson, förvaltningschef bin, Anders A Olsson, förvaltningschef mbn, och Linn Sohl,, ekonom, 39 Reine Flodin, VD Sunne Turism AB och Rottneros Park Trädgård AB, del av 39 samt Jörn Okan, VD Sunne Bostads AB, Tina Näslund, vik miljöstrateg och Gun-Britt G Olsson, energi- och miljö- ingenjör, 43 Britt-Marie Ericson, teknisk handläggare, 44 Anna Johnson,, ekonom, 45 Tobias Eriksson och Åsa Rådhström Kommunkansliet, Sunne, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Ola Persson Tobias Eriksson Åsa Rådhström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datumm för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Postadress Sunne kommun SUNNE Kommunkansliet Gunilla Nyström Besöksadress / E-post Kvarngatan 4 kommun.kansli@sunne..se Telefonn / Fax växel fax

2 2 (15) Innehållsförteckning Tertialrapport per Information om Sunne Turism AB... 5 Information om Rottneros Park Trädgård AB... 6 Information från Sunne Bostads AB... 7 Uppföljning av åtgärder i Klimatplan och handlingsplan för Energieffektivisering Torghandelsplatser i Sunne kommun Kommunens kvalitet i korthet Medborgarförslag om den planerade stängningen av det lokala servicekontoret i Sunne Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris Årsredovisning 2012 för Värmlands läns Vårdförbund Redovisning av delegeringsbeslut Informationsärenden... 15

3 3 (15) Ks 39 KS2013/183/03 Tertialrapport per s beslut Tertialrapporten redovisas för kommunfullmäktige. s förslag till kommunfullmäktige Nämnderna/kommunstyrelsen får uppdraget att vid resterande kommunstyrelsesammanträden under året redovisa vilka åtgärder som genomförts och planeras för att anpassa verksamheten till beslutad budgetram. Med ledning av nämndernas tertialrapporter och prognoser för helåret har en tertialrapport per upprättats. Rapporten för perioden januari-april 2013 visar ett negativt resultat på -5,8 mkr, vilket är 10,2 mkr sämre än resultatet för samma period Prognosen för helåret 2013, som baseras på nämndernas bedömningar, pekar mot ett negativt resultat, -15 mkr. Det är 17,5 mkr sämre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgår till 226 mkr, vilket är 20 mkr högre än vid samma period i fjol. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 5,4 %, eller 9,4 mkr i förhållande till läget i april Personalkostnaderna ökar för alla nämnder. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 221 mkr, en ökning med 10,1 mkr eller ca 4,7 % mot föregående period. Nettoinvesteringarna under årets tre första månader uppgår till 10,3 mkr (20,9 mkr 30/4 2012). Totalt är prognosen för årets investeringar 70 mkr. Prognosen för helåret 2013 pekar mot ett minusresultat med 15 mkr, vilket är 17,5 mkr sämre än budgeterat. Prognosen för pensioner är något sämre än budgeterat -1,0 mkr, men vägs upp av lägre finansiella kostnader än budgeterat. Nämndernas prognoser ger sammanlagt en negativ budgetavvikelse på cirka 18 mkr. Det är kommunstyrelsen (-2,2 mkr), bildningsnämnden (-9 mkr) och socialnämnden (-6,2 mkr) som räknar med underskott. Det beräknade underskottet för bildningsnämnden kommer främst från gymnasieskolan vilket beror på färre antal elever i gymnasieskolan än planerat och att anpassningen av gymnasieskolorna Brobyskolan och Broby Grafiska inte genomförts i den takt det var planerat. s avvikelse beror på högre kostnader inom kostverksamheten. Införandet av tvårättssystem och organisationen kring detta har tagit längre tid än planerat att anpassa. Socialnämndens avvikelse beror på ökade personalkostnader, mer än budgeterat, och högre kostnader för försörjningsstöd och elevhem. forts

4 4 (15) forts Ks 39 I Sunne var den öppna arbetslösheten i mars ,5 % eller 282 personer. I början av året var värdet 3,8 %. I mars 2012 var 2,9 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Under årets tre första månader minskade Sunnes befolkning med 29 personer och folkmängden var den 31 mars I förhållande till den 31 mars 2012 har befolkningen minskat med 65 personer. Beslut skickas till: Kommunfullmäktige Samtliga nämnder

5 5 (15) Ks 40 Information om Sunne Turism AB VD:n i Sunne Turism AB, Reine Flodin, ger en resumé av verksamheten inom bolaget, som bildades Bolaget är ett helägt kommunalt bolag och kommunen ger ett årligt bidrag på 1,3 mkr för verksamheten. Bolagets verksamhet är att driva och sköta turistbyråverksamhet, Kolsnäs camping och folkplats. Genom att samordna turistbyrån med campingen kunde bättre öppettider erbjudas. Utan campingen skulle ytterligare 800 tkr behövas för drift av turistbyrån. Turistbyråns verksamhet består till stor del i att samverka i olika nätverk, som erbjuder boenden och aktiviteter för turister. Inför framtiden arbetar turistbyrån med att samla ihop kapital för marknadsföring och produktutveckling av näringen, förbättra kommunikationerna till/från Sunne, satsa på stora möten, vandringsleder, snö i Ski Sunne och Sundsberget samt att bli mera aktiv i sociala medier. Kolsnäs folkpark är ett stort område som kräver många besökare. För säsongen 2013 anordnar Sunne Turism som vanligt Fryksdalsdansen och en privat arrangör står för ett fåtal vanliga danskvällar. Under Fryksdalsdansen kommer cirka besökare och 25 mkr omsätts i Sunnes näringsliv. I framtiden satsas framförallt på mindre fester med speciella arrangemang. Kolsnäsudden kan även erbjuda promenadstråk, allmän badplats, hundbad, äventyrsgolf, bilbana och sommarrestaurang. De nya familjerummen på campingen invigdes 2012 och blev ett viktigt tillskott. Inför årets säsong inreds en ny butik i anslutning till turistbyrån. Ett system för självincheckning och nytt trådlöst internet planeras.

6 6 (15) Ks 41 Information om Rottneros Park Trädgård AB Bolagets VD Reine Flodin informerar om verksamheten i Rottnerosparken. Resultatet för Rottneros Park Trädgård AB blev -814 tkr för Orsaken till detta var främst det dåliga vädret under juni-juli. För 2013 räknas med ett underskott på 500 tkr. För sommaren 2013 planeras nya utställningar och nya idéträdgårdar. Andra aktiviteter är Trädgårdsfestivalen den juli, uppträdande av Peter Carlsson & Blå Grodorna den 13 juli, mat från Grön ko serveras i entrécaféet och balkongen på spegelsalen renoveras. Ett nytt EU-projekt och ny konst i parken finns med i bolagets framtidsplaner.

7 7 (15) Ks 42 Information från Sunne Bostads AB VD:n i Sunne Bostads AB, Jörn Okan, meddelar att bolagets delårsresultat per uppgår till -900 tkr. Detta beror på vakanser i lägenhetsbeståndet, en lång och kall vinter med höga värmekostnader samt mycket underhållsarbete. Bolagets resultat för 2012 blev 912 tkr. Under hösten 2012 blev det ökade vakanser, särskilt inom studentboendet. Detta har resulterat i att en huskropp i Brårud har avställts. 12 lägenheter genomgår en total renovering, för att skapa ett attraktivt boende. Planlösningen ändras så att kök och vardagsrum får en öppen lösning. Studentboendet kommer att gås igenom ordentligt och eventuellt kommer en byggnadskropp med 32 lägenheter att ställas av. För närvarande finns inga lediga lägenheter i Sunne tätort, förutom i Brårud. Sprinklersystem har installerats i gruppboendet på Salla. Kostnaderna för detta blev 300 tkr lägre än budgeterat. För framtiden planeras en eventuell samordning mellan bolagets verksamhet och kommunens tekniska enhet. Ett förslag om detta kommer troligen under hösten efter studiebesök till andra kommuner. _

8 8 (15) Ks 43 KS2013/142/06 Uppföljning av åtgärder i Klimatplan och handlingsplan för Energieffektivisering s förslag till kommunfullmäktige Uppföljningen av utförda åtgärder fram till 2012 av Klimatplan och Energieffektiviseringsplan godkänns. Kommunfullmäktige antog 2009 en klimatplan för Sunne kommun för åren Under år 2010 antogs för Sunne kommun en strategi gällande energieffektivisering i fastigheter och transporter för åren Uppföljning och utvärdering av åtgärder har tidigare skett 2011 och Ett viktigt led i åtgärdsarbetet är uppföljning av lokala miljömål antagna i klimatplanen och energieffektiviseringsplanen. Denna uppföljning sammanfattar målarbetet inom klimat- och energiområdet samt ger jämförelsevärden i form av nyckeltal. Uppföljningen av lokala miljömål visar att vi nått måluppfyllelse för vissa mål och att fortsatt åtgärdsarbete krävs för att nå fram inom andra målområden. Underlag/beredning Uppföljning av klimatplan och handlingsplan för energieffektivisering. Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 59 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

9 9 (15) Ks 44 KS2013/145/06 Torghandelsplatser i Sunne kommun 2013 s beslut Tekniska kontorets förslag till placering av torghandelsplatser enligt ritning antas för säsongen 2013 i väntan på att centrumplaneringen ska färdigställas. I samband med ombyggnaden av Stora Torget 2012 fick torghandelsplatserna flyttas till Lagerlöfsparken. Detta var en tillfällig lösning under tiden för rondellbygget och till dess ny centrumplan skulle upprättas. Eftersom planen och användningen av Stora Torget ännu inte är bestämd, behöver man även denna säsong använda de tillfälliga torghandelsplatserna. Ändring av platser sen föregående säsong är att de platser i Lagerlöfsparken som låg vid fontänen tagits bort så enbart platserna inom cementmuren finns kvar. Platserna på Teatertorget ligger kvar med utökning av 6 st platser från Sparbanken mot Storgatan. Underlag/beredning Tekniska kontorets tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 52 Beslut skickas till: Tekniska kontoret Stadsarkitekt Nynke de Jong

10 10 (15) Ks 45 KS2012/389/01 Kommunens kvalitet i korthet 2012 s beslut Redovisningen av resultatet från Kommunens kvalitet i korthet 2012 godkänns. Åren utvecklade ett nätverk av cirka 70 kommuner ett antal mått och verktyg för olika verksamhetsområden under namnet Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). År 2012 deltog 200 kommuner. Sunne har deltagit sedan starten. Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunens prestationer. Måtten delas in under fem rubriker: 1. Din kommuns tillgänglighet 2. Trygghetsaspekter i din kommun 3. Din delaktighet och kommunens information 4. Din kommuns effektivitet 5. Din kommun som samhällsutvecklare Underlag/beredning Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Sammanställning av Sunne kommuns resultat Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 56 Beslut skickas till: Samtliga förvaltningar

11 11 (15) Ks 46 KS2013/63/01 Medborgarförslag om den planerade stängningen av det lokala servicekontoret i Sunne s beslut Med hänvisning till de berörda myndigheternas skrivelse förklaras medborgarförslaget om den planerade stängningen av det lokala servicekontoret i Sunne för besvarad. Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har aviserat att de kommer att stänga det lokala servicekontoret i Sunne vid halvårsskiftet I ett medborgarförslag föreslår Anders Broman att kommunledningen i Sunne ska göra en mer handfast uppvaktning hos berörda myndigheter för att i första hand begära att få ha kvar servicekontoret i två år. Därefter bör en utvärdering av nyttjandegraden göras. Förslagsställaren anser att kommunen i samarbete med respektive myndighet ska marknadsföra tjänsterna och se över öppettiderna. Underlag Medborgarförslag från Anders Broman Skrivelse från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 66 Beslut skickas till: Anders Broman Kommunfullmäktige

12 12 (15) Ks 47 KS2013/124/03 Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris s beslut 1. Styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris beviljas ansvarsfrihet. 2. Årsredovisningen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris 2012 godkänns. Sunne kommun är tillsammans med Fryksdalens Sparbank och Quality Hotel & Spa Resort Selma Lagerlöf AB stiftare i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris. Enligt stiftelsens stadgar ska verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning hanteras i stiftarnas beslutande organ. Dessa ska besluta om godkännande och ansvarsfrihet. Stiftelsens resultat för 2012 uppgår till kr. Underlag/beredning Årsredovisning 2012 från Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris s arbetsutskott , 67 Beslut skickas till: Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris

13 13 (15) Ks 48 KS2013/126/03 Årsredovisning 2012 för Värmlands läns Vårdförbund s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen för Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 2. Årsredovisningen 2012 för Värmlands läns Vårdförbund godkänns. På grund av jäv deltar inte Gunilla Ingemyr (C) i handläggningen av detta ärende. Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund bildat av samtliga 16 kommuner i Värmland. Förbundets verksamhet består av Flöjten, akut och utredningshem för barn, Beroendecentrum, ett hem med beroende- och missbruksvård samt SKL-projektet Kunskap till praktik. Värmlands läns Vårdförbund har upprättat ett bokslut för Av detta framgår att årets resultat är positivt och uppgår till 937 tkr. Varje medlems kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela direktionen. Detta framgår av kommunallagen (1991:900) 9 kap 20. Underlag/beredning Skrivelse från Värmlands läns Vårdförbund med bokslut för 2012 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

14 14 (15) Ks 49 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Plan-, trafik-, fastighets- och markärenden KS2013/10/6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr och KS2013/155/06 Avtal om upplåtelse av mark, nr 1-2, Teatertorget KS2013/153/06 Förvärv av del av fastigheten Sundsvik 16:13 Älvgatan KS2013/154/06 Förvärv av del av fastigheten Sundsvik 16:14 Älvgatan KS2013/152/06 Försäljning av fastigheten Leran 3:91 Upphandlingsärenden UPH2011/44 Mattläggning Samordnad upphandling av Livsmedel djupfryst för kommunerna Torsby och Sunne Samordnad upphandling av Livsmedel färsk potatis för kommunerna Torsby och Sunne Samordnad upphandling av Livsmedel Färsk fisk för kommunerna Torsby och Sunne UPH 2013/7 - Mattransporter Arbetsutskottets protokoll

15 15 (15) Ks 50 Informationsärenden REVAQ 2103, KS2013/164/06 Inbjudan till ledningens genomgång , kl 13:00-16:00 - Bengt Hedelin (C) deltar. Invigning av Region Värmlands kontor i Oslo, KS2013/68/01 Vid invigningen deltar näringslivsutvecklare Kristina Lundberg. s sammanträde i juni, KS2012/370/01 s sammanträde i juni senareläggs en vecka och blir