Kulturnämndens handlingar

Kulturnämndens handlingar 2014-09-24

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-09-11 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Vi startar sammanträdet med ett besök på Zonen, Andersberg, kl. 13:15 Plats: Medborgarservice Andersberg Sammanträdesdatum 2014-09-24 Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2014-09-11 2(2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1-10 4 KN 2014/0003 Delårsbokslut 2014 5 KN 2014/0251 Bokinkast på Stadsbiblioteket 6 KN 2014/0120 Tillgänglighetsmiljonen 2014 7 KN 2014/0243 Halmstads Orkesterförening - Upplösning av förening 8 KN 2014/0208 Namngivning av offentliga platser i Halmstads kommun 11-37 38-43 44-49 50-53 54-60 9 Kurser och konferenser 61 10 Anmälningar 62-74 11 KN 2014/0001 Delegationsbeslut 2014 75-82 12 Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att närvara vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

3 1(1) Information 2014-09-03 Diarienummer: KN 2014/0015 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben/Administration och stöd E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Informationsärenden KN 2014-09-24 Ärendet 1. Studiebesök på Zonen, Andersberg 2. Verksamhetsförändringar 2015-2017 Maria Gellert 3. Kulturstrategi för barn och unga Kristina Blomquist 4. Ungkultursatsning Kristina Blomquist 5. Information från verksamheterna Avdelningscheferna 6. Rutin för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda 1 1

4 1(3) Tjänsteskrivelse 2014-09-10 Diarienummer: KN 2014/0003 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Delårsbokslut 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2014, samt ekonomisk rapport för perioden januari-augusti 2014. Sammanfattning Delårsbokslut, som baseras på utfallet januari-augusti 2014, har sammanställts enligt anvisningar från Stadskontoret. Denna innehåller bland annat återrapportering av de mål, aktiviteter och nyckeltal som nämnden tagit beslut om i Verksamhetsplan 2014-2016. Vid bokslut görs också en ekonomisk rapport och personalredovisning. Enligt delårsbokslutet visar prognosen avseende måluppfyllelse att 12 av nämndens 16 verksamhetsmål kommer att nås under det innevarande året. Prognosen för de resterande 4 verksamhetsmålen är i skrivande stund oklara. Delårsrapporten har beretts av förvaltningsledningen och staben. Personalredovisningen för perioden är framtagen av HR och ekonomin av förvaltningens ekonom. Förvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2014, samt ekonomisk rapport för perioden januari-augusti 2014. 11 1

4 Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av visionsstyrningsmodellen och förvaltningens rutin för verksamhetsplanering med budget. Delårsbokslutet utgår från nämndens verksamhetsplan 2014-2016. Rapportering görs till Stadskontoret samt till Kulturnämnden. Delårsbokslutet syftar till att redovisa och kommentera måluppfyllse, som baseras på uppgifter från januari augusti 2014. Kortare personalredovisning ingår i rapporten, med en ögonblicksbild per den 31 aug. Ekonomisk rapport har sammanställts enligt instruktioner från stadskontoret. Bakgrund Arbetet med uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 styrs av ledningsgruppens uppdrag till samordnare. Dessa är ansvariga för att samordna arbetet under verksamhetsåret, för att kunna återrapportera måluppfyllelse inom de mål som omfattas av samordnarens uppdrag. Förvaltningens ekonom samordnar arbetet med de ekonomiska prognoserna, för att få fram en tillförlitlig prognos för hur det ekonomiska läget förväntas vara per den 31 december. Personalredovisningen sammanställs av förvaltningens HR funktion, där respektive chef har getts möjlighet att kommentera de siffror som presenteras i rapporten. Analys, förslag och motivering Enligt delårsbokslutet visar prognosen avseende måluppfyllelse att 12 av nämndens 16 verksamhetsmål kommer att nås under det innevarande året. Prognosen för de resterande 4 verksamhetsmålen är i skrivande stund oklara. Målet att Halmstad ska upplevas som en stad med kulturprofil är ett mer långsiktigt mål som inte kan uppnås under ett år. Detsamma gäller målet om att bidra till en levande och attraktiv kommun med hjälp av den kulturella och kreativa sektorn. Prognosen för målen om att fler halmstadbor ska ta del av kulturutbudet, samt att målet om att kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kulturoch fritidsaktiviteter, är i dagsläget oklara. Efter Kulturundersökningens genomförande hösten 2014, kommer förvaltningen att kunna uttala sig om målen kommer att nås. Delårsbokslut redovisas i sin helhet som bilaga 1. Ekonomisk rapport, med helårsprognos baserat på januari augusti månads utfall, återfinns som bilaga 2 till det här ärendet. 12 2

4 Konsekvenser Verksamheterna arbetar vidare i enlighet med den verksamhetsplan 2014-2016, som beslutats av kulturnämnden. Den ekonomiska prognosen visar på att kulturnämndens verksamheter beräknas hålla den budgetram som tillhandahållits av fullmäktige. Däremot aviseras det ett överskott med 200 tkr, avseende investeringsmedel. Ärendets beredning Inom kommunen Utöver handläggaren, har samtliga förvaltningens chefer och förvaltningens HR deltagit i handläggningen, genom att förse handläggaren med information till ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer Information enligt MBL till förvaltningens samverkansgrupp 2014-09-10. Lista över bilagor 1. Delårsbokslut 2014 2. Ekonomisk rapport jan-aug 2014 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 13 3

4 Delårsbokslut 2014 Kulturnämnden 14

4 1 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Prognos för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 2(21) 15

4 1.1 Målområde: Demokrati och dialog 1.1.1 Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamheter Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till konsumentrådgivningens verksamhet Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till budget- och skuldrådgivningens verksamhet Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till energirådgivningens verksamhet 25% 70% 40% 50% Nästa kännedomsundersökning kommer att genomföras senhösten 2014. 1.1.1.1 Halmstadborna ska vara nöjda med informationen om kulturförvaltningens verksamheter. Prognosen är att målet kommer att nås. Mätetal Målvärde Utfall Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för nöjdhet med informationen om kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning) 50% Kulturundersökning genomförs hösten 2014. Aktiviteter Arbeta aktivt och strategiskt med utvärderingar för att inhämta Halmstadsbornas nöjdhet med informationen. Arbeta med att kommunicera kulturförvaltningens varumärke. Förtydliga och stärka kommunikationens roll i Kulturförvaltningen. Senaste kommentar Kulturundersökningen kommer att genomföras under hösten. Utvärdering av kulturnatten kommer att ske i samband med evenemanget. Fler utvärderingar görs, exempelvis i samband med de olika arrangemangen inom biblioteken. Satsningar på stortavlor och information på intranätet. Arbetet om identitet och varumärke fortsätter. Under våren har kommunikatörerna presenterat intranätets nya sociala funktioner för samtliga enheter inom förvaltningen. Detta resulterade i grupper och samarbetsytor på intranätet. Som en del i arbetet med att fler Halmstadbor ska känna till Konsument Halmstads verksamheter, sker lansering av Facebooksida för konsumentrådgivning och budgetrådgivning. Konsument Halmstad har haft klassinformationer, samt utställning vid framtidsdagarna för totalt ca 650 avgångselever på gymnasiet. Det har även genomförts elevträffar med åtta- och niondeklasser i Klarasalen med aktivitet genom mentometerknappar. Konsument Halmstad har haft privatekonomisk information för arbetslösa (Eductus), SFI elever och Hemtjänstpersonal. Därutöver har information om budget- och skuldrådgivning delgetts för affektiva teamet, Haldahuset och kvinnohälsovården. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 3(21) 16

4 1.1.2 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). 1.1.2.1 Insatser för kunskaper och lärande i syfte att skapa möjligheter till delaktighet. Prognosen är att målet kommer att nås. Mätetal Målvärde Utfall Antal insatser för ökad digital delaktighet 88 Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 1 Antal insatser för delaktighet Ord-och bildverkstaden 75 tillfällen, 894 besök Användargenererade kurser 7 tillfällen, 33 besök Släktforskarhjälp 6 tillfällen, 165 besök Aktiviteter Använda metoder där medborgarnas och kundernas synpunkter inhämtas för verksamhetens uppföljning och/eller planering. Vara arenor för demokrati, politiska samtal och debatter. Senaste kommentar Inventering av befintliga metoder genomförd under våren inom biblioteken. Loggböcker finns i receptioner och informationspunkter på biblioteken för uppföljning av åsikter, idéer och förslag från besökare. Enkätundersökningar genomförda på biblioteken. Hos budget- och skuldrådgivarna har en enkät genomförts bland kunder. Internationella kvinnodagen hölls en politisk debatt på stadsbiblioteket med 64 besökare, fördelat på 51 kvinnor och 13 män. Flugfiskets mästare: Fiskemässa på stadsbiblioteket i februari. 1 009 besökare Teknik och naturvetarcirkel, 7 tillfällen 434 besökare Språkcafé på svenska, 9 tillfällen 212 besökare. Vetenskapscaféer, 3 tillfällen 322 besökare Modevisning & Föreläsning av och med Birgitta Ohlsson, 175 besök Bokcirkel: mat, hur påverkar den oss och vår omvärld. Samarrangemang med Europa direkt vid 3 tillfällen med totalt 18 deltagare. Förläsning i serien Lyssna på barnen om barn i familjer med psykisk ohälsa. Klimatafton (Miljöriksdagen) (35 besökare) Debatter biblioteken: PRO (67 besökare), Makten är din (29 besökare), 3 debatter om välfärden, 1 politikertorg, Föreläsningar: Frankrikes ambassadör om fransk-svenska relationer. Politikerbesök biblioteken: Gustav Fridolin (160 besökare), Björn Söder & Kristina Winberg (62 besökare) Pizza och trygghet på Medborgarservice med EUinformation och diskussion. Offentlig diskussion på Medborgarservice Andersberg kring främlingsfientlighet utifrån olika Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 4(21) 17

4 Aktiviteter Senaste kommentar perspektiv. Vårfest 21/5 på Grönevångs torg med valinformation, tipspromenad och korvgrillning. Dialog och informationsinsatser inför höstens val under Andersbergsfestivalen. Lördag 30/8 sattes fokus på Vallås centrum, utveckling och förnyelse? I samarbete med HFAB och Mjellby Konstmuseum arrangerades workshop på Vallås bibliotek där barn fick skapa och bygga miniatyrer av sitt Dröm-Vallås. Många alster gjordes och visas under hösten på Vallås bibliotek och på Medborgarservice Andersberg. De fem bästa röstas fram och premieras. Kick off på Medborgarervice inför förtidsröstningen med medverkan av politiska partier. Aktiviteter i form av bollekar med Halmstad BK och tipspromenad med koppling till demokratipasset samt förtäring från Goda Livet. 50 deltagare. Förtidsröstningslokaler EU-valet: Lokal Antal röstande Medborgarservice Andersberg 476 Bokbussen 44 Stadsbiblioteket 3236 Fyllinge Bibliotek 161 Getinge bibliotek 200 Harplinge bibliotek 272 Oskarströms bibliotek 499 Simlångsdalens bibliotek 108 Söndrums bibliotek 1967 Vallås bibliotek 1094 Erbjuda aktiviteter och arrangemang som ger möjlighet för medborgarna att tillägna sig digital kompetens. Ord-och bildverkstaden i Stadsbiblioteket har haft öppet 10 timmar/vecka. 75 tillfällen. 894 besökare. Introduktion till internet och ny teknik, användning och utvecklig av appar, sociala medier etc. Uppstart av kurser utifrån ny metod där innehållet i kurserna är användaregenererat, 7 tillfällen 33 besökare. Fler tillfällen planerade. Släktforskarhjälpen 6 tillfällen 165 besök. App-verkstad för barn och föräldrar om appar som stödjer och utvecklar barns språk Workshop med ungdomar tillsammans med manusförfattare och filmare för att göra en egen trailer. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 5(21) 18

4 1.1.2.2 Ungdomar ska ha goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Prognosen är att målet kommer att nås. Mätetal Målvärde Utfall Andel elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet, som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen Antal aktiviteter genomförda med idépeng 14 SCB:s Nöjd-Inflytande-Index, 18-24 åringar 45 LUPP genomförs år 2015. Aktiviteter Stödja ungdomars möjlighet till att organisera och skapa aktiviteter på sin fria tid. Senaste kommentar TV-spelsturnering på sportlovet arrangerades på förslag med hjälp av unga. Planeringsgrupp med unga har samlats kring boken Divergent som 30/4 blir film och skapar en temakväll för andra unga som är fans till boken/filmen. Unga i Oskarström, med motorintresse, arrangerade en resa till Elmia-mässan i Jönköping. Förenkling i ansökan av idépeng via webb Workshops för DJ, Studio, Graffiti Ungdomar har genomfört LAN på flera fritidsgårdar Lokal UKM (Ung Kultur Möts) uttagning har genomförts på MB-huset Ungdomar på Brunnsåker arrangerade en resa till Bockalt för att genomföra en gårdskamp, i syfte att stärka sammanhållningen på skolan Workshops i låtskrivande En dag med skapande och teater särskilt för unga med funktionsnedsättning Skrivarläger 4-8/8 Skrivargrupp med fem träffar under våren Erbjuder utställningsmöjligheter för unga amatörkonstnärer (fyra stycken fram till augusti) Ungdomar 12-19 år skrev manus och agerade på en Youtubefilm för att göra reklam för sitt eget arrangemang på Stadsbiblioteket Divergent- en kväll för alla fans Workshops/prova på: 10 band genomförde studioinspelningar, 10 tillfällen för prova på graffiti Ett 50-tal unga uppmuntras att verka på Nolltrefem utöver ordinarie öppettider UKM- riks genomförd ett 50-tal unga medverkar kring att organisera UKM-Riks 2015. Ett arrangemang som lockade 250 engagerade unga samt 1200 i publik. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 6(21) 19

4 1.2 Målområde: Uppleva och göra 1.2.1 Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet (konkretiserat mål). 1.2.1.1 Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Prognosen är att målet kommer att nås, om det är besöksantalet som indikerar ryktbarheten. Mätetal Målvärde Utfall Andel invånare (18-74 år) som besökt konstinstitutionerna i Halmstad Antal besök på: Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum 54 770 Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad Antal genomförda konstprojekt för konstnärlig utsmyckning, med 0,5% av byggkostnaden 6 Antal besök jan-aug 2014 låg på 54 770 besök, fördelat på: Mjellby konstmuseum: 22 551 besök Halmstads konsthall: 19 994 besök Hallands konstmuseum: 12 225 besök Utfall på övriga mätetal redovisas efter det att kulturundersökningen genomförts hösten 2014. Aktiviteter Senaste kommentar Tillgängliggöra den offentliga konsten. Välbesökta konstvandringar i stadsmiljön under sommaren samt konstvandringar på Halmstads Teater och Halmstads Arena. Nya uppdaterade konstkartor med offentlig konst. På bibliotekens webbplats finns nu en webbsida som heter "Offentlig konst på biblioteken", där information om konstverk inom biblioteken samlats. Använda konsten för att utveckla livsmiljön. Flera nya konstnärliga uppsmyckningar enligt 0,5 procent-regeln har färdigställts. Utveckla och skapa plattformar för konst. Sätta fokus på Halmstadsgruppen. Exempel: Stomgården (särskilt boende), Åledsskolan samt Amfiteatern, Linehed. Dessutom i samarbete med HFAB interaktivt konstverk i Vallås centrum. Ett arbete har påbörjats att utreda möjligheterna att skapa en laglig graffitivägg. Festivalturné med prova på Graffiti genomförd med 10 turnéstop runt om i Halmstad Ett öppet seminarium om lagliga väggar har genomförts Workshops med konstnärer riktade till barn och unga under Andersbergsdagen samt Vallåsdagen. Samverkansprojekt kring forskning har inletts med Högskolan. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 7(21) 20

4 1.2.2 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kulturoch fritidsaktiviteter samt natur- och fritidsliv (konkretiserat mål). 1.2.2.1 Fler halmstadbor ska ta del av kulturutbudet. Startvärde fastställs under 2014 genom kulturundersökningen, som görs hösten 2014. Denna kommer att ge indikation på deltagandet i kulturlivet. Mätetal Målvärde Utfall Antal kulturaktiviteter och evenemang i egen regi 1 085 Antal besök på kulturaktiviteter och evenemang i egen regi 35 237 jan-aug 2014: 1 085 aktiviteter och arrangemang, varav 785 har riktat sig mot barn/unga. Dessa har sammanlagt haft 35 237 besök, varav 22 499 besök varit barn/unga. Aktiviteter Tematisering av aktivitets- och evenemangsutbudet. Ordna riktade utbudsinsatser med fokus på integration, genus, tillgänglighet, samt på arenor utanför fasta lokaler. Senaste kommentar HIP scenkonstfestival tvådagars festival med professionella akter som på olika sätt använder och utforskar scenen. Storm, - en kammarmusikalisk resa med syfte att öka intresset för konstmusiken genom att visa upp den i nya miljöer. Familjeföreställningar i Kulturhuset, i Oskarström och i Getinge Fiskemässa på Stadsbiblioteket med tema vattenvård och miljö. Politisk debatt, utställningar och workshops. Skapa i sommar på stadsbiblioteket med extra stort deltagande på aktiviteter som skrivar- och konstverkstäder. UKM Riksfestival 2014 4 dagar Pandemonium scenkonstarrangemang 3 st Integration: Hela bibblan dansar - Sydamerikafokus med möjlighet till danslektioner, föreläsning, skapande verkstad och musikalisk workshop. Integration: Säg det med brodderi - nationellt integrationsprojekt som initierats av Bosninen och Hercegovinas Kvinnoförbund i Sverige. Språkcaféer på Stadsbiblioteket, drop-in för att samtala på svenska. Genus: Rickard Söderbergs föreläsning på Stadsbiblioteket om respekt, tolerans och regnbågsskimmer. Andra arenor: I juli genomfördes en konsert i serien Storm som ett antal minikonserter på Halmstads gator och torg. Oskarströmsprojektet: #oskarström arrangemang och workshops ute i Oskarström för att ta kulturen till oskarströmarna, stödja befintliga arrangemang som t.ex. Oskarströmsdagarna, samt anordna arrangemang utifrån de aktiva föreningarnas önskemål. Tillgänglighet: Daisy drop-in på Stadsbiblioteket samtal och tips om talböcker och Daisyspelare för personer med ett läshandikapp. Tillgänglighet: I samarbete med region Halland, uppdaterades bibliotekens Språkväskor för barn med språksvårigheter. Marknadsförs med BVC, förskolor, logopeder och speciallärare. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 8(21) 21

4 Aktiviteter Arrangera Kulturnatten som ett gemensamt arrangemang. Inspirera och stärka berättelsen genom arrangemang och aktiviteter. Senaste kommentar Planeringsgrupp arbetar med kulturnatten som ett gemensamt arrangemang. Stadsbiblioteket, kväll efter stängning: Grupp ungdomar planerade och genomförde tema-kväll på boken och filmen Divergent. En trailer spelades in som spreds på nätet. 30-tal ungdomar lajvade och gjorde quiz. Sagoprojekt på Vallås och Andersbergs bibliotek kring utställningen "I sagans värld", där bibliotek och förskolor arbetat med att dramatisera och gjort utställning om bröderna Grimms "Rödluvan". Många samtal om litteratur i olika former, mellan bibliotekspersonalen och besökare: träff för läsare, bokcirklar, filmvisningar med litteraturdiskussion, litteraturquiz, bokcaféer. Författarbesök: Yikiko Duke om Japan i litteraturen. Lena Andersson om sin bok "Egenmäktigt förfarande". Christoffer Carlsson om boken "Den osynlige mannen". 1.2.2.2 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kulturoch fritidsaktiviteter. Prognosen är oklar. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-region-index avseende kulturoch fritidsmöjligheter 71 Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5 55% Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden Antal deltagare vid folkbildningsverksamheten i Halmstads kommun Antal medlemmar i kulturföreningar som beviljas kulturstöd Återstående mätetal redovisas vid bokslut. Aktiviteter Utveckla metoder för ökad delaktighet i syfte att nå nya målgrupper. Senaste kommentar Projekt inom Ökade livschanser i Oskarström. Ny metod för användarstyrt innehåll i Ord- och bildverkstaden. Stadsbiblioteket - ny metod för att säkra rätt utbud till rätt person när det gäller digital kompetens. Förvaltningen arbetar med sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter Använda nya metoder för att få unga att ansöka om Idépeng. Vara ute på nya arenor, samt se till att ansökan från idépengen är tillgänglig. Biblioteken har tillsammans med en arkitekt använt ny metod för barns delaktighet i arbetet med nytt koncept för biblioteksrum på Stadsbiblioteket och Getinge. Loggböcker i informationsdiskar och receptionsdiskar på biblioteken för att systematiskt hantera synpunkter som sedan följs upp på enhetsmöten. Ungdomar marknadsför sina projekt direkt till Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 9(21) 22

4 Aktiviteter Synliggöra kulturförvaltningens arrangemang och aktiviteter. Senaste kommentar ungdomar t ex trailers via sociala medier. Detta ger både ökad delaktighet och når nya målgrupper. Biblioteken har ökat programutbudet på sommarlovet genom att ha skrivar-träffar för ungdomar upp till 15 år. Under skollov ökas programutbudet som vänder sig till de äldre åldrarna från 12 år. Arbete med Facebook, Instagram och Twitter Besök på gymnasieskolor och högskolan, för att prata om kulturförvaltningens arrangemang. Satsningar på stortavlor och information på intranätet. Monter på Högskolemässa i augusti 1.2.2.3 Halmstad ska upplevas som en stad med kulturprofil. Kulturundersökningen, som görs senhösten 2014, kommer att ge en prognos om målvärdet kommer att uppnås. Mätetal Målvärde Utfall Andel invånare (18-74 år) som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil 55% Mätetalet redovisas efter genomförd kulturundersökning, hösten 2014. Aktiviteter Ta fram en modell för samverkan med berörda parter/aktörer inom kommunen, för att få kultursatsningar att synas och utvecklas. Senaste kommentar Ett arbete har påbörjats med kommunstyrelsens tematiska arbete "Morgondagens kultur", vilket kommer att ge ett underlag för vidare strategier. Använda marknadsföringen som ett strategiskt instrument för att profilera kulturen. Satsa på miljöer som är gynnsamma för kulturell produktion. Stödja professionella kulturskaparare. Ansökan om utredning om flexibla kulturlokaler är gjord. Skrivarcirklar och låtskrivarworkshop med professionella kulturutövare för unga vuxna. Kulturstöd har beviljats till professionella kulturskapare, ex. Operation Opera och Isildurs Bane. Dessutom beviljas ett flertal föreningar kulturstöd för att genomföra evenemang med professionella kulturskapare ex. Kulturverket, Blue Heart Blues och Int. Gatuteaterfestivalen med flera. Nytt för i år är att resurser har satsats på bl.a. operafestival och teaterprojekt med IKA Nord. Strategi är på väg att tas fram för att bilda nätverk med professionella kulturaktörer i Halmstad. Professionella kulturskapare används som handledare vid t ex skrivarverkstäder och skrivarläger I samarbete med föreningar och Region Halland används biblioteken som scener för konserter med professionella regionala och lokala musiker Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 10(21) 23

4 Aktiviteter Arbeta strategiskt och långsiktigt med förankring för att skapa delaktighet. Senaste kommentar Exempelvis präglas arbetet med Kulturnatten av ett förankringsarbete bland halmstadborna. Förankringsarbetet av Idépengen fortsätter och börjar sprida sig bland Halmstads unga. 1.2.3 Inom kulturoch fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall 3.1. Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter - - 3.2. Antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter - - 3. Föreningsbidrag Antal insatser för medvetet genustänkande Mätetalen redovisas vid bokslut. 1.2.3.1 Inom kulturoch fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar Prognosen är att målet kommer att nås. Mätetal Målvärde Utfall 2. Utbud kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga - - Mätetalet är en sammanslagning av flera förvaltningars uppgifter, vilket redovisas vid bokslut. Aktiviteter Medvetandegöra medarbetarna i frågor som rör genusperspektivet. Skapa aktiviteter som ger flickor och pojkar samma möjligheter. Senaste kommentar Jämställdhetsutbildning. Förvaltningens personaldag i oktober kommer handla om värderingar och jämställdhet. All personal utbildas i 4R metoden. Ett samarbete med teknik- och fritidsförvaltningen och kulturskolan har inletts. Aktiviteter skapas alltid med strävan att erbjuda samma möjligheter för flickor och pojkar. Aktiviteterna handlar om intressen och hobbys. Fritidsverksamheten varierar utbudet av aktiviteter, så att både pojkar och flickor ser att verksamheten arrangerar något som passar just deras individuella intressen. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 11(21) 24

4 1.3 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar 1.3.1 Urbant utvecklingsarbete (UA) (övrig prioritering) 1.3.1.1 Kulturnämndens verksamheter ska bidra till hållbar social utveckling på Andersberg. Prognosen är att målet kommer att nås. Aktiviteter Genomföra aktiviteter i samverkan med organisationer och boende på Andersberg. Genomföra uppsökande aktiviteter i Andersbergs yttre ring. Medverka till ungdomsverksamhet genom empowerment. Erbjuda aktiviteter som stödjer språklig och kulturell utveckling. Senaste kommentar Mångkulturell kvinnokväll, 5 mars. Samarbete mellan olika kulturföreningar. Föreningsbryggan har träffats vid 5 tillfällen. 23 april var det diskussion med inbjudna politiker, där valet stod i fokus. Prova-på: latinamerikansk pardans med Antonio Gonzales Santizo. Kulturverket har med kulturstöd genomfört en konsert "Musik från hela världen" på Medborgarservice Andersberg. Uppsökande insatser har påbörjats i kvarteren Hjälmen och Hjälten. Fastighetsbeståndet i dessa kvarter har under sommaren sålts till ny ägare, vilket skapar förutsättningar för nya kontakter. Äldre ungdomar har genomfört en skidresa, som de planerade själva. Två Fifa-14 turneringar i Playstation har genomförts av äldre ungdomar för yngre. Danstävlingen "Battle of the month" har genomförts två gånger. Åtta äldre ungdomar har genomfört en fotbollsturnering i Andersbergshallen. Tre tjejer har arrangerat en Champions League kväll med 30 ungdomar. Samarbete med Goda livet i Halmstad kring sagostunder på olika språk och studiecirkel med sagoläsarna kring högläsning och barns språkutveckling. Mini- bokbullen, utveckling av Bokbullen för yngre barn 7-9 år, som träffas för att tipsa varandra om böcker och framförallt skapa berättelser tillsammans. I maj besökte den serbiska författaren Dejan Aleksic Stadsbiblioteket. Författarbesöket arrangerades tillsammans med modersmålslärarna och ca 25 ungdomar i åldrarna 10-18 deltog. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 12(21) 25

4 1.3.2 Ökade livschanser för unga (övrig prioritering) 1.3.2.1 Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden arbeta med minst två projekt för ökade livschanser för unga. Projekt tillgänglig tid för alla och teaterprojekt Oskarström pågår. Målet kommer att nås. Aktiviteter Ansöka om och genomföra minst två projekt under planperioden. Senaste kommentar Teaterprojekt Oskarström Tillgänglig fritid för alla 1.3.3 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) 1.3.3.1 Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden använda metoder för ett medborgarinriktat jämställdhetsarbete. Prognosen är att målet kommer att nås. Aktiviteter Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör jämställdhet, ur medborgarperspektiv. Senaste kommentar Förvaltningen har under året fokuserat jämställdhetsarbetet till de verksamheter som är riktade till barn och unga, kring målet om samma förutsättningar för flickor och pojkar. Läsecirkel har genomfört på Stadsbiblioteket på temat feminism och maskulism genomförd vid 3 tillfällen med 10 deltagare på varje. Samtliga bilder på bibliotekets webbplats har gåtts igenom av medarbetare och studerats utifrån ett genusperspektiv. Målsättningen med denna genomgång har bland annat varit att få en jämn fördelning mellan bilder på kvinnor respektive män. Studenter har intervjuat personal och skrivit en kandidatuppsats om bilder på webbsidans barnsidor för att undersöka vad bilderna signalerar ur ett genusperspektiv. Förvaltningens personaldag i oktober kommer handla om värderingar och jämställdhet. All personal utbildas i 4R metoden. 1.3.4 Ett Halmstad tillgängligt för alla (övrig prioritering) 1.3.4.1 Kulturnämndens verksamheter ska bli mer tillgängliga under planperioden. Prognosen är att målet kommer att nås. Aktiviteter Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör tillgänglighet, ur medborgarperspektiv. Senaste kommentar Föreläsning på arbetsplatsträff. Medarbetare på förvaltningen uppmanas till att komma fram med förslag, när det är dags att ansöka om medel från tillgänglighetsmiljonen. Som ett resultat av detta öppnade biblioteket den 30 mars två timmar tidigare, speciellt för familjer med barn med autism. Sagostund med TAKK och bildpedagoger inspirerade barnen. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 13(21) 26

4 2 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 2.1 Nämndens/styrelsens mål 2.1.1 Kulturförvaltningen ska främja kunskap om hälsa i organisationen, genom det hälsofrämjande arbetet. Prognosen är att målet kommer att nås. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-medarbetar-index (NMI) 77 Senaste mätningen gjordes 2013, vilket visade på NMI 77. Nästa mätning görs år 2015, då målvärdet är satt till 78. Aktiviteter Arbeta hälsofrämjande med stöd av förvaltningens hälsoinspiratörer och personalförening. Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. Skapa möjlighet till arbetsplatsanpassade fysiska aktiviteter. Senaste kommentar Hälsoinspiratörerna arbetar för att inspirera och ge rådgivning för kulturförvaltningens personal. De ordnar insatser med inslag av återhämtning, social samvaro och vardagstips. Medarbetarna inom kulturförvaltningen har medverkat till att ta fram handlingsplaner, utifrån den medarbetarundersökning som gjordes i slutet av förra året. Arbete via förvaltningens hälsoinspiratörer sker för att skapa arbetsanpassade fysiska aktiviteter, exempelvis Yoga-pass i Klarasalen. 2.1.2 Kulturförvaltningen ska förebygga ohälsa, som fångats upp via det systematiska arbetsmiljöarbetet, genom riktade insatser. Prognosen är att målet kommer att nås. Mätetal Målvärde Utfall Antal hälsoförebyggande insatser 4 Aktiviteter Genomföra insatser för att motverka upplevelsen av hot och våld. Förebygga ohälsa, genom att vid behov ha ergonomisk genomgång av arbetsplatsens förutsättningar. Vid behov erbjuda medarbetarna möjlighet att genomföra HLR/ABC. Senaste kommentar Rutin för oväntade händelser har uppdaterats, med möjlighet till arbetsplatsspecifika handlingsplaner för hur situationer vid hot och våld hanteras. Exempelvis har luftmätningar gjorts på Kungsgatan. Planering är redan igång inför höstens aktiviteter och inbokning av kurser i hjärt- och lungräddning Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 14(21) 27

4 2.1.3 Samordnad folk- och skolbiblioteksverksamhet genom tydliga överenskommelser, som reglerar mediehantering, lokalanvändning, samt uppdragets genomförande. Målet är uppfyllt för år 2014 och arbetet med 2015 års avtal har påbörjats. Mätetal Målvärde Utfall Antal överenskommelser om skolbiblioteksverksamhet 3 6 Aktiviteter Senaste kommentar Skriva avtal om skolbiblioteksverksamhet. 6 överenskommelser är nu påskrivna för år 2014, som gäller de integrerade biblioteken. Arbete påbörjat med avtal för år 2015. 2.1.4 Bidra till levande och attraktiv kommun med hjälp av den kulturella och kreativa sektorn. Ett långsiktigt mål, som inte kan uppnås på ett år. Mätetal Målvärde Utfall Antal åtgärder för att främja kulturella och kreativa näringar i kommunen Nöjd-service-index i insikt Aktiviteter Analysera behovet av åtgärder för att bidra till en levande och attraktiv kommun. Senaste kommentar Rekryterat en person som kan arbete med detta område. Analysen beräknas påbörjas under året men kommer troligtvis inte bli klart innan nästa år Förankra arbetet med kulturförvaltningens bidrag till den kulturella och kreativa sektorn. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 15(21) 28

4 3 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Aug 2014 andel visstid (%) Aug 2013 andel visstid (%) Biblioteksavdelningen 63 57 5 8 9 Fritidsavdelningen 29 29 5 17 0 Konsument Halmstad 10 9 1 10 10 Kulturavdelningen 20 17 7 35 30 Stab+ förv ledn 9 8 3 33 0 Totalt 131 120 21 16 9 Visstidsanställning=tidsbegränsade anställningar (ex vikariat, allmän visstid (ex projekt)) Från årsskiftet 2013/2014 till 31 augusti 2014 har antalet tillsvidareanställda i förvaltningen minskat från 135 till 131 personer. Andelen visstidsanställda har under samma period ökat från 15 till 16 %. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Aug 2014 andel kvinnor (%) Aug 2013 andel kvinnor (%) Biblioteksavdelningen 51 12 63 81 81 Fritidsavdelningen 14 15 29 48 48 Konsument Halmstad 5 5 10 50 50 Kulturavdelningen 16 4 20 80 80 Stab+förv ledn 8 1 9 89 89 Totalt 94 37 131 72 72 Könsfördelningen för förvaltningen har i princip varit oförändrad under de senaste åren, ca 72% kvinnor. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Aug 2014 andel kvinnor (%) Aug 2013 andel kvinnor (%) Biblioteksavdelningen 4 1 5 80 67 Fritidsavdelningen 3 2 5 60 0 Konsument Halmstad 1 0 1 100 100 Kulturavdelningen 3 4 7 43 33 Stab+förv ledn 1 2 3 33 0 Totalt 12 9 21 57 54 Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 16(21) 29

4 Timavlönad personal Augusti 2013 Augusti 2014 Biblioteksavdelningen 3 768 3 3 667 3 Fritidsavdelningen 2 497 2 1 330 1 Konsument Halmstad 47 0 33 0 Kulturavdelningen 3 413 3 3 141 2 Stab+förv ledn 0 0 68 0 Antal timmar Antal timmar Heltidstjänster Heltidstjänster Totalt 9 725 7 8 238 6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Augusti 2013 Augusti 2014 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Biblioteksavdelningen 90 92 91 90 92 90 Fritidsavdelningen 100 100 100 100 100 100 Konsument Halmstad 100 100 90 100 80 90 Kulturavdelningen 88 75 85 88 75 85 Stab+förv ledn 100 100 100 100 100 100 Totalt 92 100 92 93 89 92 Den totala sysselsättningsgraden för förvaltningen är oförändrad från augusti 2013 till augusti 2014 och ligger på 92 %. Sjukfrånvaro Sjukdagar i snitt 2014 2013 Kvinnor Män Totalt Totalt Biblioteksavdelningen 5,6 4,4 5,4 8,2 Fritidsavdelningen 19,4 6,5 12,5 10 Konsument Halmstad 0,2 0 0,1 1 Kulturavdelningen 11,3 1,8 9,4 2,6 Stab+förv ledn 3,6 0 3,6 3,8 Totalt 9,03 4,23 7,67 6,9 De registrerade sjukdagarna för augusti 2014 är generellt lägre för män än för kvinnor. Observera att enstaka längre sjukskrivningar får stort statistiskt genomslag i grupper med få medarbetare. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 17(21) 30

4 Kort- och långtidssjukfrånvaro Andel sjukdagar 14 dagar eller mindre Andel sjukdagar mer än 14 dagar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Biblioteksavdelningen 39 100 49 61 0 51 Fritidsavdelningen 20 100 42 80 0 58 Konsument Halmstad 100 0 100 0 0 0 Kulturavdelningen 8 100 11 92 0 89 Stab+förv ledn 25 0 25 75 0 75 Totalt 22 100 34 78 0 66 I delårsbokslut 1 i år var fördelningen 42% sjukdagar 14 dagar eller mindre och 58% mer än 14 sjukdagar. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 18(21) 31

4 4 Ekonomisk redovisning DRIFTREDOVISNING jan-aug 2013 jan-aug 2014 Budget 2014 Jmf % (67 %) Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem. 7 784 8 483 12 244 69,3 % - 120-1,0 % Biblioteksavdelningen 33 626 32 992 50 297 65,6 % - 0,0 % Fritidsavdelningen 11 059 11 420 17 532 65,1 % 400 2,3 % Konsument Halmstad 3 524 3 549 5 563 63,8 % - 80-1,4 % Kulturavdelningen 19 821 19 779 30 617 64,6 % - 200-0,7 % SUMMA DRIFT: 75 814 76 223 116 253 65,6 % - 0,0 % Periodens utfall (jan-augusti) visar på att verksamheterna använt 76 223 tkr av den budget som finns på sammanlagt 116 253 kr för helåret 2014. Kostnaderna ligger 0,5 procent högre jämfört med föregående års periodutfall, då verksamheterna hade använt 75 814 tkr. Störst skillnad på 766 tkr återfinns bland lönekostnader, som förklaras av löneökningar enligt 2014 års löneavtal. Verksamheternas intäkter ligger på förväntad nivå, men jämfört med budget kommer de att i slutet av året att finnas mer intäkter än budgeterat. Det samma gäller kostnader, som hör ihop med specifika projekt. Ett exempel på detta är projektet ökade livschanser för unga, som inte fanns med i budgeten, utan projektets kostnader faktureras i efterskott till Stadskontoret och ger intäkter till förvaltningen. Den budget som redovisas ovan har ännu inte kompenserats med den del som avser löneökningar enligt årets löneavtal. Däremot har budgetram för respektive avdelning justerats preliminärt, vilket motbokats med ca 1 Mkr mot stabens objekt. Detta ger en något snedvriden bild av stabens ekonomi, samt att det ser ut som att ledning, stab, IT, gem använt mer än snittet av sin årliga budget. Budgetramen kommer att kompenseras med lönekompensationen när arbetet med delårsbokslut är klart. Avdelningarnas utfall för perioden är lägre än snittet på 67 procent (8 av 12 månader). Fritidsavdelningen aviserar ett överskott, då några tjänster varit vakanta under delar av året. Konsument Halmstad aviserar ett underskott, med anledning av att verksamheten tillfälligt under våren förstärkts med extra resurser. Kulturavdelningens underskott kommer från att konstenheten aviserar att personalbudgeten inte kommer att hålla. Inget av detta ger dock anledning att lyfta fram några budgetavvikelser på förvaltningsnivå, utan avvikelserna är något som förvaltningen hanterar inom den befintliga budgetramen. INVESTERINGS- REDOVISNING Ledning, stab, IT, gem. jan-aug 2013 jan-aug 2014 Budget 2014 Avvikelse i % 60 31 300 195 65,0 % Biblioteksavdelningen 84 2 680 3 216-0,0 % Fritidsavdelningen - - 95 95 100,0 % Konsument Halmstad - 22 50-50 0,0 % Kulturavdelningen 627 297 535-40 -7,5 % SUMMA INVESTERINGAR: 771 3 030 4 196 200 4,8 % Återlämningsrobot inköpt till stadsbiblioteket under februari månad, möbler till medborgarservice Andersberg, samt några inköp till konstenheten och konstsamlingen. Investeringar för planerad flytt kommer att försenas, varför det nu aviseras en positiv budgetavvikelse med 200 tkr. Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 19(21) 32

4 5 Nyckeltal De nyckeltal som inte har något utfall, varken för tertial 1 eller tertial 2, är sådana som mäts i höstens kulturundersökning. Nyckeltalen kommer att redovisas i slutet av året. 5.1 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2013 Utfall 2012 Antal besök på stadsbiblioteket 360 697 192 673 597 218 586 555 Andel halmstadbor om läst eller lyssnat på en bok det senaste året. 86% 86% Antal besök på folkbibliotek i Halmstad 603 184 317 590 944 939 935 581 Antal besök på bibliotekswebben 260 674 131 770 337 201 197 411 Andel invånare som besöker folkbiblioteken 85% 85% Antal arrangemang och aktiviteter på folkbiblioteken 691 507 1 412 1 232 Antal e- bokslån 11 726 5 944 13 912 11 395 Antal lån/omlån totalt 552 402 304 776 864 082 861 944 Antal medlemmar inom fritidsverksamheten 738 453 1 039 1 090 Antal aktiviteter inom fritidsverksamheten 292 274 Andel flickor som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten 43% 53% 51% 49% Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 20(21) 33

4 Nyckeltal Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2013 Utfall 2012 Andel pojkar som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten 57% 47% 49% 51% Antal ärenden, konsumentrådgivning 740 404 1 110 1 229 Antal ärenden, budget- och skuldrådgivning 228 130 353 327 Antal ärenden, energi- och klimatrådgivning 96 63 137 141 Antal besök på Mjellby konstmuseum 22 551 4 528 34 926 28 138 Antal besök på Halmstads konsthall 19 994 9 665 33 026 23 648 Antal besök på Hallands konstmuseum 12 225 5 447 23 857 28 522 Antal besök på Nolltrefem 23 782 17 681 59 800 59 720 Antal sökta kulturstöd 81 53 89 72 Antal evenemang och aktiviteter i kulturförvaltningens regi 1 085 831 2 485 2 180 Andel halmstadbor som använder Internet 83% 83% Antal arrangemang i Kulturhuset 98 54 Kulturnämnden, Delårsbokslut 2014 21(21) 34

Kulturnämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen uppdaterad: 2014-09-09 4 (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-08 Utfall 2014-08 Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 11 875 7 851 8 108 10 712 11 297 585 760 257-175 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -58 881-39 068-39 834-58 871-58 836 35 400-766 -365 Lokalkostnader -24 374-16 151-16 256-24 114-24 364-250 0-105 -250 Kapitalkostnader -3 578-2 383-2 268-3 762-3 387 375 375 115 0 Därav avskrivningar -2 885-1 921-1 832-3 108-2 733 375 375 89 0 Därav internränta -693-462 -436-654 -654 0 0 26 0 Övriga kostnader -42 529-26 063-25 973-40 218-40 963-745 -1 535 90 790 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -129 362-83 665-84 331-126 965-127 550-585 -760-666 175 Periodens resultat / nettokostnad -117 487-75 814-76 223-116 253-116 253 0 0-409 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -117 487-75 814-76 223-116 253-116 253 0 0-409 0 Kulturnämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-08 Utfall 2014-08 Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -1 587-771 -3 030-4 196-3 996 200 0-2 259 200 Investeringsnetto -1 587-771 -3 030-4 196-3 996 200 0-2 259 200 Kulturnämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Intäkter - Väntade intäkter för projekt Ökade livschanser för unga, bidrag från Ljungbergska Löner - Vakanser inom förvaltningen, men också ökade lönekostnader för tillfälliga projektuppdrag Lokal - Fastighetsservice, samt resurer som tillförts för tillgänglighetsanpassning av Mahult Kapital - Lägre avskrivningskostnader, pga byte av återlämningsrobot Övrigt - Kostnader för projekt Ökade livchanser för unga, tillgänglighetsmiljon, bidrag och tillfälliga satsningar Övrigt - Utrangeringskostnad för gammal återlämningsrobot Budgetavvikelse 2014 585 35-250 375-440 -305 Budgetavvikelse 0 35

4 Kulturnämnden Verksamhet 460 Kulturförvaltningen Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat på 76 223 tkr är högre jämfört med samma period föregående år, då resultatet låg på 75 814 tkr. I det stora hela är det små skillnader mellan årens första åtta månader. Störst skillnad mellan perioderna finns bland lönekostnaderna. Lönekostnader ligger från och med april månad på 2014 års lönenivå, vilket gör att innevarande års lönekostnader ligger 766 tkr högre. Att skillnaden på nettonivå inte blir mer än 409 tkr perioderna mellan, beror på att verksamheten fått ökade intäkter. En stor intäktspost, som inte var budgeterad, kommer från den internfakturering på 292 tkr, som gjorts avseende första halvårets kostnader för projektet ökade livschanser. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna ligger efter åtta månader på 39 834 tkr, jämfört med förra årets 39 068 tkr. Skillnaden mellan åren är 766 tkr, vilket motsvarar 1,96 procent. Denna förklaras till största del med de avtalsmässiga löneökningar som skett mellan perioderna. I likhet med förra året, ser vi att inom fritidsavdelningen och staben kommer lönekostnaderna att bli lägre än budgeterat för helåret. Ett par tjänster har varit vakanta stora delar av året. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Prognosen är att den budget som lagts för år 2014 kommer att hålla på nettonivå. Budgetramen på 116 253 tkr har ännu inte kompenserats med de avtalsmässiga löneökningarna på ca 1 mkr, men hänsyn har tagits till dessa när budgetavvikelser noterats. Det finns mindre avvikelser inom de olika posterna på bruttonivå. Exempelvis redovisas avvikelser avseende intäkter och kostnader för olika projekt och bidragsrelaterade tjänster, då dessa inte var kända när budget lades. Exempel på sådana intäkter är bidrag från Ljungbergska stiftelsen, samt projektmedel för ökade livschanser för unga. Prognosen avseende lönekostnader visar på en positiv budgetavvikelse, både inom fritidsavdelningen och inom staben. Att prognosen ändå hamnar rätt nära budgeterad nivå, beror på att lönekostnaderna inom Kulturavdelningen och Konsument Halmstad beräknas bli högre än budgeterat. Lokalkostnaderna prognosticeras bli ca 250 tkr högre än budget. Detta har att göra med att de kostnader förvaltningen haft för tillgänglighetsanpassning av Mahult belastat fastighetskostnader. Budget för dessa finns under övriga kostnader, då verksamheten i våras fick budgettillskott enligt ansökan från tillgänglighetsmiljonen. 36 1

4 Kapitalkostnaderna har påverkats positivt av att inköpet av den nya återlämningsroboten försenades. I och med att den förra återlämningsroboten skrotats, ger inte denna några avskrivningskostnader framöver. Sammantaget innebär detta en positiv avvikelse avseende kapitalkostnader med 375 tkr. När bokslut sammanställs vid årsskiftet, går dessa budgetmedel tillbaka till kommunen, för att täcka robotens avskrivningskostnader de kommande åren. Utrangering av den förra återlämningsroboten innebar att verksamheten fick en ökad kostnad på 304 tkr, som inte var budgeterad. Denna post belastar kulturnämndens verksamheter och ska på sikt täckas ekonomiskt inom budgetram. Utrangeringskostnaden kommer från att robotens avskrivningstid var satt till 10 år, enligt då gällande regler, men höll inte så länge. Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Prognosen avseende personalkostnader ser i dagsläget ut att ge en positiv avvikelse med 35 tkr jämfört med vad som budgeterats. Lönekostnaderna beräknas därmed hamna i nivå med förra året. Lönekostnader inom kulturavdelningen avviker från budget, då det finns tjänster vars kostnader belastar personalkostnader men som i sin tur finansieras med ökade intäkter. Lönerevision har genomförts och de nya lönerna utbetalas från och med april lönen. Budget kommer att kompenseras efter delårsbokslutet i höst med 1 150 tkr, vilket motsvarar de avtalsmässiga löneökningarna. Hänsyn har tagits till denna kompensation i prognosen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognosmässigt ingen förändring på nettonivå jämfört med föregående rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Hittills har förvaltingen investerat för 3 030 tkr, som avser köp av möbler till Medborgarservice, konstinköp, samt en ny återlämningsrobot som installerades på Stadsbiblioteket 2014-02-28. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Positiv budgetavvikelse redovisas med 200 tkr. De investeringsmedel som reserverats för eventuell flytt, inte kommer att hinna förbrukas innevarande år. Förvaltningen kommer därmed att begära ombudgetering av dessa medel till nästa år. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Till skillnad mot föregående ekonomiska rapport, som visade på att samtliga investeringsmedel skulle gå åt, visar prognosen nu på positiv budgetavvikelse med 200 tkr. 37 2

5 1(5) Tjänsteskrivelse 2014-09-01 Diarienummer: KN 2014/0251 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Biblioteksavdelningen Anette Hagberg E-post: anette.hagberg@halmstad.se Telefon: 035-13 71 52 Bokinkast på stadsbiblioteket Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att avslå vidare projektering av bokinkast på stadsbiblioteket Sammanfattning Kulturnämnden beslutade 2014-05-27 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda bokinkast på stadsbiblioteket. Bibliotekschef Anette Hagberg har utrett ärendet genom att fastslå bibliotekets krav, ta reda på vilka tekniska möjligheter det finns på marknaden samt bedömt om den ökade tillgängligheten vägs upp av kostnader för ombyggnation och teknik. Förvaltningens förslag till beslut är att inte investera i bokinkast på stadsbiblioteket. Motiveringen är kostnaden för tekniken är hög (250 000 350 000) i förhållande till den ökade möjligheten att lämna lånade medier osäkert om befintliga tekniska möjligheter på marknaden uppfyller bibliotekets krav, bland annat säkerhetskrav inverkan på stadsbibliotekets arkitektur och nuvarande funktioner i entréområdet kostnaden och möjligheten svårbedömd utan byggteknisk hjälp. större effekt för ökad tillgänglighet för medborgarna uppnås genom tekniksatsningar som kan tillgängliggöra närbiblioteken utöver öppettider, så kallade Meröppna bibliotek. Ärendet 38 1