Kulturnämndens handlingar

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: OBS! Heldagssammanträde, start Tema - Omvärldsanalys Plats: Tylebäck, Hotell och konferens, Kungsvägen 1, Halmstad Sammanträdesdatum Tid: 13:15 Ordförande: Sven Palmkvist Sekreterare: Marie Järnliden

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2016/0003 Delårsrapport KN 2016/0020 Ekonomisk rapport KN 2016/0204 Överföring av Dramalogen till kulturnämnden 7 KN 2016/0197 Ny inventeringsmodell - Offentlig Konst 8 KN 2016/0014 Kulturlaxen 2015 Se handlingar KN KN 2016/0013 Kulturstipendium 2016 Se handlingar KN Kurser och konferenser 11 Anmälningar KN 2016/0001 Delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

4 3 1(1) Information Diarienummer: KN 2016/0015 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Administration och stöd E-post: Telefon: Informationsärenden - KN Ärendet 1. Revidering av biblioteksplan Lena Roosberg Ekebring 2. Framtidens Hallands Konstmuseum Magnus Jensner, Hallands Konstmuseum 3. Information om tillbyggnad och renovering av Hallands Konstmuseum Karolina Peterson 4. Kulturstråk Nissan Lena Engström 5. Lägesrapport Organisationsöversyn och rekrytering Kristina Blomquist 6. Aktuell information från förvaltningen 1 1

5 4 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2016/0003 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Administration och stöd Maria Gellert E-post: Telefon: Delårsrapport 1, 2016 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 1, januari april Sammanfattning Delårsrapport 1, som baseras på utfallet januari-april 2015, har sammanställts enligt anvisningar från Stadskontoret. Denna innehåller återrapportering av de mål, aktiviteter och nyckeltal som nämnden tagit beslut om i Verksamhetsplan Delårsrapporten har beretts av förvaltningsledningen och staben. Personalredovisningen för perioden är framtagen av personalsekreteraren och ekonomin av förvaltningens ekonom. Förvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 1, januari april 2016, enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av visionsstyrningsmodellen och förvaltningens rutin för verksamhetsplanering med budget. Delårsrapport 1 är den första av tertialrapporterna 2 1

6 4 som görs för att följa upp nämndens verksamhetsplan Rapportering görs till stadskontoret, likväl som till kulturnämnden. Delårsrapport 1 har i syfte att redovisa och kommentera måluppfyllse, som baseras på uppgifter från årets första fyra månader. Kortare personalredovisning ingår i rapporten, med en ögonblicksbild per den 30 april. Bakgrund Arbetet med uppföljning görs av verksamhetsansvariga. Sammanställningen av texter och statistik görs av stabens medarbetare. Förvaltningens ekonom samordnar arbetet med de ekonomiska prognoserna, för att få fram en tillförlitlig prognos för hur det ekonomiska läget förväntas vara per den 31 december. Personalredovisningen sammanställs av förvaltningens HR funktion. Analys, förslag och motivering Enligt delårsrapporten visar prognosen avseende måluppfyllelse att samtliga nämndens verksamhetsmål kommer att nås under det innevarande året. Delårsrapport 1 redovisas i sin helhet som bilaga. Konsekvenser Verksamheterna arbetar vidare i enlighet med den verksamhetsplan , som beslutats av kulturnämnden. Ärendets beredning Inom kommunen Handläggaren, utredaren, HR och kulturförvaltningens chefer har deltagit i handläggningen av ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer Samverkan informerades enligt samverkansavtalet. 3 2

7 4 Lista över bilagor 1. Delårsrapport För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 4

8 4 Delårsrapport Kulturnämnden Delårsrapport 2016 Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 5

9 4 Innehållsförteckning 1 Inledning Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utbildning, näringsliv och arbete Socialt hållbar utveckling Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar och satsningar Målredovisning - nämndens verksamhetsmål Nämndens/styrelsens mål Personalredovisning Nyckeltal Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 6

10 4 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Prognosen är att målet kommer att nås Prognosen är att målet inte kommer att nås Prognos för målet går inte att göra Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående Avslutad Inte påbörjad Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 7

11 4 2 Målredovisning verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 2.1 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 4: I Halmstad ska alla flickor och pojkar ha möjlighet till en meningsfull fritid. Mätetal Målvärde Utfall Könsfördelningen hos besökarna i kulturförvaltningens ungdomsverksamhet. 20 % 24 % Antal killar 62 % antal tjejer 38 % som deltar i gruppverksamhet. Killar dras fortfarande mer till den öppna verksamheten, medan tjejer dras mer till riktad gruppverksamhet Inspirera till och stödja aktiviteter som bygger på barn och ungas delaktighet, engagemang och ansvarstagande. Prognosen är att målet kommer att nås Meröppna lokaler på mötesplatserna för unga erbjuds för enskilda grupper, kulturutövare och föreningar som kan bedriva sin verksamhet på egen hand. En riktad budget finns för att stödja ungdomsproducerad verksamhet genom idépengen. Konceptet ungt ledarskap i bland annat Aktiv sommar pågår. En stor del av den rörliga budgeten kommer att läggas på arvodering av unga instruktörer och workshopledare. Intern kompetenshöjning för medarbetarna på ungkulturavdelningen i metoder för delaktighet kommer besökare till gagn. Flera aktiviteter anordnats för barn och unga, bland annat: Legomässa (samarbete med Swebrick och konstavdelningen) med ca besökare. Fiskemässa (samarbete med Wittlocks fiskeaffär och föreningar). Dragmålning och flugbindning för barn och ungdomar, med 950 besökare. Särskilda satsningar har gjorts när det gäller läsfrämjande för barn och unga, genom familjelördagar med fokus på läsning. Vecka 8 genomfördes lovaktiviteter för barn och unga på hela förvaltningen. Barnens vårsalong har genomförts på flera bibliotek, där barn fått möjlighet att ställa ut sina konstverk. Gris skapad av barn på Åleds förskola Lilla Skutt. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 8

12 4 Aktiviteter Ungt entreprenörskap Idépengen Unga leder unga Plattformar för ungas egen organisering Kommentar Utveckling av idépengen till att gälla åldersgruppen år är genomförd. Antal genomförda idépengsprojekt har hittills varit 12 st. Unga som leder ungdomsgrupper, både prova på platser och exempelvis workshopsledare. Två föreningar har bildats i Oskarström (Böhmen Racing och Gnäggis). Två föreningar är under bildning på Vallås (datagrupp och meckar/cykelcrossgrupp) Samverka med andra som arbetar med ungas fria tid. Prognosen är att målet kommer att nås I samarbete med teknik- och fritidsförvaltningen arrangerades aktiviteter under sportlovsveckan på Halmstad Arena. Övriga samarbeten beskrivs under aktiviteter nedan. Aktiviteter Livet är en fest Aktiv sommar Kulturnatt+ Mellovecka Halmstadväggen Pride Kartlägga geografiska förutsättningar lokaler och aktiviteter för barn och ungas fria tid Kommentar Ungdomsfestivalen Livet är en fest anordnas varje år i en svensk stad och 2016 har turen kommit till Halmstad. Den 3 5 juni hålls evenemanget, som beräknas locka 400 ungdomar och fritidsledare från hela Sverige. Årets upplaga kommer dessutom att ha kultur som tema. Planering pågår med ett 30 tal unga involverade. Sju förvaltningar är involverade i planeringen och sommarläger är inbokade, inklusive två läger som riktar sig till unga med funktionsvariationer. Melloveckan genomfördes som en förvaltningsövergripande aktivitet där arrangemang skapades för flertal målgrupper. Under Melloveckan arrangerades workshop med minimellofigurer, teckningstävlingar och Minimellotävlingar på flera bibliotek. Det var schlagerquiz, graffitimålning på Halmstadväggen, Sista chansen på Stadsbiblioteket och stor avslutning med olika band, orkestrar med mera i samverkan med Halmstad City. Kulturförvaltningen fick mycket god feedback på hela veckans arrangemang. Pågående arbete med turnerande grafittiskola, ett samarbete med skapande skola. Workshop i feministisk graffiti och gatukonst genomförd. Prideparaden genomförs under Kulturnatt+ 1 okt, där kulturförvaltningen och Halmstad Pride samarbetar kring arrangemanget. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 9

13 Skapa förutsättningar för möten i kreativa miljöer. Prognosen är att målet kommer att nås Medarbetarna på ungkulturavdelningen fortbildas inom området idéburna mötesplatser, för att skapa bättre förutsättningar för möten i kreativa miljöer. Aktiviteter Det fria kulturlivet Barnrummet på Stadsbiblioteket Kommentar Kulturfrukost sker vid 2 3 tillfällen per termin med kulturskapare på olika platser i Halmstad. Upphandling av snickerier till att bygga det nya barnrummet är färdigt Konkretiserat mål 5: Halmstad ska ha stränder, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare Konstsatsningar med nationell och internationell inriktning. Prognosen är att målet kommer att nås Flera internationella samarbeten är påbörjade och etablerade, både gällande offentlig konst och Mjellby konstmuseum. Konstavdelningen har stora internationella inlån från Tyskland, Schweiz och Nederländerna och gör utställning tillsammans med systermuseumet i Danmark. Det har också inletts ett samarbete med flera aktörer i USA inför Konstsatsningar har uppmärksammats i nationell media, exempelvis i DN. När det gäller den offentliga konsten kommer en graffitikonstnär från Sydamerika att bjudas in under sommaren, i samverkan med Nässjö kommun. Aktiviteter Arrangera internationellt symposium, Land Art Kommentar Profilera konsten i olika former och miljöer för att marknadsföra Halmstad som konst och kulturkommun Erbjuda evenemang med bredd och spets. Prognosen är att målet kommer att nås På biblioteket har ett flertal evenemang/aktiviteter genomförts: LEGO-mässa och fiskemässa. Båda mässorna lockade besökare från både Halmstad/Halland och övriga delar av Sverige. Projektet Hela Halland läser i samarbete med regionens övriga bibliotek, Kultur i Halland och Hallandsposten. Läsecirklar, föreläsning om deckargenren, högläsning för vuxna en gång per vecka, samt lunchkonserter i samarbete med Region Halland. Poetry Slam Halland och programserien STORM en kammarmusikalisk resa, har arrangerats i samarbete med Kultur i Halland. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 10

14 4 Under vecka 8 anordnades konsert på Halmstad Arena, föreläsning med videobloggaren Clara Henry på Kulturhuset och på Stadsbiblioteket, samt flertalet evenemang gjorda av idépengsmakare. Bild från LEGO-mässan, Stadsbiblioteket byggt i LEGO. Aktiviteter Kulturnatt+ Tall Ships Races Stadsbiblioteket 10 år Ljusfest Pride Kulturhuset 80 år Samarbeta med andra aktörer kring evenemang i stadskärnan (ex. Gatuteaterfestivalen) Kommentar Planering pågår. Kulturnatt+ genomförs 29 sep 1 okt. Uppstartsarbete och förhandlingar pågår. Genomförs Stadsbibliotekets 10 årsjubileum firades på Världsbokdagen den 23 april med ett fullspäckat jubileumsprogram; musik, workshops, författarbesök, utställningar, tipsrunda med mera. Genomförs under Kulturnatt+ 1 okt. Planering påbörjad, firande kommer att genomföras under hösten Avtal har tecknats med BuskinCity, som är en webbaserad plattform där nationella och internationella gatuartister på egen hand kan boka sig för uppträdande på angivna platser Att genom konst och kultur utveckla kulturens roll i stadsutvecklingen i bred samverkan med andra aktörer. Prognosen är att målet kommer att nås Arbetet med Kulturstråk Nissan har påbörjats. En projektgrupp har bildats med representanter från kulturförvaltningen, teknik- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret och stadskontoret. En mängd olika dialoger och workshops är inplanerade under vår, sommar och höst. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 11

15 4 Aktiviteter Kulturstråk Nissan Tullkammarkajen Centrumutvecklingen Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö Kommentar Slutrapporten kommer att presenteras för kulturnämnden i november 2016, och sedan för kommunstyrelsen i januari Ingår i Kulturstråk Nissan. Påbörjad diskussion kring extern referensgrupp + Stadens Hjärta. Rådhusprojektet pågår, 8 nya konstnärliga gestaltningar i konferensrum. Ny konstnärlig gestaltning av Veronica Lindahl på Hoppets väg (särskilt boende) Konkretiserat mål 6: Halmstad ska vara en självklar, aktiv regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar för utvecklingsfrågor i Halland och de omgivande regionerna Halmstad ska vara drivande och ledande i utvecklingsfrågor kring kultur. Prognos för målet går inte att göra Förvaltningen driver och deltar i utvecklingsfrågor kring kultur, främst i Halland. Bland annat är förvaltningen representerad i flertalet nätverk i det regionala arbetet, exempelvis Bibliotekschefsgruppen. Förvaltningen var initiativtagare till att undersöka möjligheten till ett gemensamt EU-projekt kring kultur och integration, har tagit fram en kartläggning av kulturella och kreativa näringar i Halmstads kommun, samt driver frågan om förutsättningar för kulturens utveckling, bland annat lokaler för produktion och scener. Arbetet med kultur för äldre, i samarbete med hemvårdsförvaltningen och regionen, har uppmärksammats nationellt. Bibliotekspodden, unik i sitt slag och med nationellt genomslag, lyfter fram litteratur av olika genrer; genom samtal, intervjuer med författare och andra kulturaktörer. Välkomna till Biblioteken i Halmstads egna poddradio. Vi pratar om böcker, musik, filmer och annat viktigt. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 12

16 4 Det konstpedagogiska arbetet med Kottepromenaden nominerades under våren som ett av de tre bästa konstpedagogiska projekten i Sverige Aktiviteter Revidering av Region Hallands kulturplan Tillsammans med Regionen och Hallands kommuner driva EU projekt, Kultur och Integration Institutionen Art Inside Out Nätverksutveckling för fria kulturskapare Utveckla Halmstad som centrum för konstnärliga uttryck och gestaltningar i det offentliga rummet Kommentar Politiker, tjänstemän, föreningar och invånare har deltagit i dialogmöten avseende revidering av kulturplanen. Kulturförvaltningen har tagit initiativ till och drivit ett arbete tillsammans med kommunerna i Halland och regionen avseende förberedelse för en ESF ansökan. Vid ett antal träffar har förslag diskuterats och kompetensutveckling skett. När utlysningen kom konstaterades att villkoren inte överensstämde med gruppens förslag, varför projektet avbröts. Region Halland och länets kommuner driver tillsammans Art Inside Out, en ny kulturinstitution som startade vid årsskiftet. Förvaltningen ingår i lednings och beredningsgrupp för institutionen. Halmstad är aktuell för ett värdskap 2018, vilket är under planering. Kulturfrukostar och nätverk för kulturskapare. Västsvenska turnerande sommarteatern har för avsikt att bli: "nationellt resurscenter för gatuperformance och platsspecifik konst i Halmstad. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 13

17 4 2.2 Socialt hållbar utveckling Konkretiserat mål 8: Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med internationell ryktbarhet inom konsten Mätetal Målvärde Utfall Andel Halmstadbor som upplever att de bor i en konststad. Halmstads placering i Städernas kulturindex. Antal internationella kultursamarbeten 65% Kulturen ska spela roll för en långsiktig och hållbar utveckling i Halmstad. Prognos för målet går inte att göra Målet är långsiktigt och egentligen bidrar alla verksamhetsmål och aktiviteter i kulturnämndens verksamhetsplan till att kulturen ska spela roll för en långsiktig och hållbar utveckling i Halmstad. Konkret har förvaltningen flera ingångar i arbetet med målet, exempelvis att identifiera förutsättningarna för att vara en av Sveriges främsta kulturkommuner. En lokalutredning är genomförd och åtgärdsförslag med anledning av resultatet ska tas fram. Revidering av kulturstöd har påbörjats. Inventering av kulturella och kreativa sektorn är genomförd och olika nätverk med kulturaktörer och kulturföreningar har startats. Alla verksamheter i förvaltningen har fokus på målet som är högt prioriterat. Aktiviteter Ta fram en Kulturstrategi 2030 som visar på utvecklingsområden inom kulturen Kartlägga kulturlivets förutsättningar gällande lokaler och stödsystem Skapa och utveckla samarbeten inom kulturlivet för ett vidgat deltagande Revidering av biblioteksplanen Kommentar Arbetet påbörjas under hösten Kartläggningen är genomförd och har presenterats för kulturnämnden, ledande tjänstemän och politiker. Kulturnämnden har beslutat att åtgärder ska presenteras för nämnden i september Översyn och revidering av kulturstöd samt stöd till studieförbunden är påbörjad. En rad olika samarbeten har förlängts, förnyats och skapats. Resultatet av dessa är ett brett och välbesökt programutbud på Stadsbiblioteket. Biblioteken profilerar sig tydligt som samarbetspartner för grupper, föreningar och organisationer som mötesplats och arena för kunskap, lärande och demokratiska samtal. En arbetsgrupp med representanter från kulturförvaltningen, barn och ungdomsförvaltningen, utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen, samt stadskontoret arbetar med revideringen. Hearings med olika målgrupper har genomförts. Förslag till revidering ska vara klart hösten Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 14

18 4 Aktiviteter Utveckla arbetssätt och metoder för att skapa kontinuitet och profilering av arrangemang, projekt och konstsatsningar Utveckla samarbeten med och profilering av kulturella mötesplatser Kommentar Arrangemangsteam, arbetsgrupper och evenemangsråd har skapats. Ansökan om statliga medel till konstsatsning i miljonprogramsområden har gjorts tillsammans med HFAB, men ej beviljats. Utveckling av förvaltningens arbetssätt pågår inom ramen för organisationsöversynen. Diskussioner har förts kring möjliga samarbeten och profilering i bland annat HP huset Kulturen ska spela roll i tätortsutvecklingen. Prognos för målet går inte att göra I yttranden över detaljplaner har kulturens och kulturarvets betydelse betonats. Det sker kontinuerligt när kulturnämnden får remisser från samhällsbyggnadskontoret. Detsamma gäller vid yttrande över kommunens utvecklingsprogram, senast för Simlångsdalen. I Getinge har flera insatser genomförts eller påbörjats: Cultural Planning - fokus unga är påbörjat Fokus Getinge är påbörjat, i samverkan med Getinge samhällsförening Nytt offentligt konstverk uppsatt i samarbete med HFAB Aktiviteter Delta i pågående tätortsprogram och lokala processer Cultural planning Kommentar Verka för att Halmstads kulturarv stärker kommunens identitet. Prognos för målet går inte att göra Arbetet med kulturarvsstrategi påbörjas under hösten, men är ett flerårsarbete och kommer därmed inte att färdigställas under Kulturnämnden har gett särskilt uppdrag till Hallands konstmuseum vilket innefattar att, i samverkan med Kulturförvaltningen, arbeta med stadens historia och identitet med utgångspunkt i befintliga stadsutvecklingsprocesser, exempelvis Kulturstråk Nissan. Aktiviteter Utarbeta kulturarvsstrategi som en del av kulturstrategi 2030 Kommentar Arbetet påbörjas under hösten i samband med kulturstrategiarbetet. Här inväntas också Region Hallands kulturarvsstrategi som kommunen tar avstamp från. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 15

19 Utveckla det internationella perspektivet. Prognos för målet går inte att göra Projektet Europa Direkt Halland pågår. I uppdraget ingår att arbeta i tät kontakt med Bryssel och verka för att fler ska våga ta steget till samarbete ute i Europa. Det pågår en kontinuerlig utvidgning av konstavdelningens internationella verksamhet. Därmed sprids också den internationella ryktbarheten. Det är dock en utmaning att aktivt kommunicera verksamheten internationellt då detta kräver resurser, både personella och ekonomiska. Aktiviteter Kartlägga internationella samarbeten och nätverk Kommentar Kommunicera verksamheten internationellt Söka internationella samarbetsparter Nytt internationellt konstsamarbete etablerat inför 2017 (USA). Inlån från flera nya europeiska institutioner sker inför sommarens utställning. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 16

20 Konkretiserat mål 9: Halmstad ska kännetecknas av tolerans och öppna attityder och av att alla människor kan vara delaktiga i samhällslivet Skapa plattformar/verktyg för dialog och delaktighet för invånarna. Prognosen är att målet kommer att nås Flera insatser har genomförts eller påbörjats, bland annat: Den årliga mångkulturella kvinnokvällen på Medborgarservice Andersberg arrangerades 9 mars. En dialogkväll med boende, organisationer och flertalet verksamheter på Andersberg genomfördes på Medborgarservice 23 mars. Pizza och Trygghet med medverkan av Polisen arrangerades 6 april på Medborgarservice. Privatekonomiska informationsinsatser har gjorts av Konsument Halmstad för bland andra arbetslösa och invånare med funktionsvariationer. Arbete pågår med HBTQ-frågors synlighet i biblioteksrummet. En fortbildningsdag för läsombud inom vården har arrangerats, i samarbete med flera av kommunens förvaltningar, Region Halland, Regionbibliotek Halland och Centrum för Lättläst. Daisy Drop-in en gång per månad med boktips och teknikstöd för talboksläsare. Beviljat kulturstöd till föreningen Rock i Stugan för att arrangera minst ett arrangemang under året riktat till personer med funktionsvariationer. Halmstad för alla - Tillsammans-café på Nolltrefem under våren. Digital delaktighet - nio användarstyrda kurstillfällen på Ord- och Bildverkstaden kring digital delaktighet och ny teknik, med 400 deltagare. Aktiviteter Arbeta med och stödja HBTQ frågor Personer med funktionsvariationer ska ha möjlighet att fullt ut kunna delta i kulturlivet Kommentar Dialog och samarbete sker med RFSL och Halmstad PRIDE för fortsatt utveckling av förvaltningens mötesplatser och verksamheter. Fortsatt dialog och samverkan med socialförvaltningen. Fortsatt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och allmänna arvsfondsprojektet KIX (Kreativitet, Inspiration och Xtra mycket kärlek). En genomförd idépeng av unga i KIX. Unga med funktionsvariationer har deltagit i Dansens dag Särskilda insatser för nyanlända. Prognosen är att målet kommer att nås Flera insatser har genomförts eller påbörjats, bland annat: Konsument Halmstad har tagit fram ett privatekonomiskt informationsmaterial till gode män, med information till ensamkommande flyktingbarn. Språkträffar en gång per vecka för nyanlända i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och frivilliga medspråkare. Arbete påbörjat med att utveckla i första hand biblioteken som kulturella mötesplatser för nyanlända. Pilot genomförs på Vallås bibliotek. Workshop i Oskarström med barn från asylboende samt förskolebarn. Stöttat projekt med slöjdträffar arrangerade av Hemslöjdsföreningen. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 17

21 4 Arrangerat konsert för nyanlända på Vallås bibliotek. Arbetat med konstnärer från asylboende. Erbjudit konstenhetens Frispel till boende. FIA-projekt (Flyktingar-Integration-Aktivitet) i Oskarström. Nätverket Integration-Kultur på Vallås. Kontakt och dialog med samtliga asylboenden och HVB-hem. Ett musikprojekt för nyanlända, i samarbete med Vallåsskolan. SPURT - Ett ESF-integrationsprojekt som drivs av barn- och ungdomsförvaltningen i samarbete med ungkulturavdelningen. Idépengen - tre idépengar genomförda av nyanlända unga. Aktiv sommar unga ledare med olika bakgrund. Halmstad för alla - Tillsammans-café på Nolltrefem. Aktiviteter Tillgängliggöra möten, aktiviteter och arrangemang av, med och för nyanlända Kommentar Kulturen ska spela roll vid områdesbaserat utvecklingsarbete. Prognos för målet går inte att göra Ett uppstartsmöte med information om metoden Cultural planning har genomförts med inbjudna Getingebor. En arbetsgrupp på förvaltningen kommer att bildas under maj. Samarbete planeras med Kulturgruppen i Getinge kring arrangemang. Kultursatsning Andersberg har inletts under april månad, med syfte att stärka infrastrukturen för kulturaktiviteter i området. Aktiviteter Ökad inkludering och delaktighet i samverkan med lokala aktörer Cultural planning, samhällsplanering med kulturella förtecken Kommentar Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 18

22 4 2.3 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar och satsningar Konkretiserat mål 16: I Halmstad ska vi ha ett förhållningssätt som präglas av mod och nytänkande och av att vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, besökare och företagare genom bra service. Mätetal Målvärde Utfall Andel medarbetare som upplever att vi arbetar tillsammans. Ökning 64% Stärka och ta vara på den kompetens, vilja och engagemang som finns bland medarbetarna och i kulturlivet. Prognosen är att målet kommer att nås Kulturförvaltningen har identifierat ett behov av en organisationsutveckling som främjar en ökad flexibilitet och ett bättre samarbete, ett bättre kompetensutnyttjande och som uppmuntrar nya arbetssätt. Organisationsutvecklingen ska genomföras för att säkerställa en hållbar kulturutveckling och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. Som en del i detta ordnades en Kick-off, som sjöd av inspiration, glädje och engagemang. Medarbetarna bidrog under dagen med inte mindre än 462 synpunkter och förslag, som bildar underlag till förvaltningens fortsatta arbete med organisationsöversyn. Aktiviteter Organisationsöversyn och kompetenskartläggning Samordning på Andersberg Kulturnatt+ Kommentar Planering pågår. Planering pågår. Kulturnatt+ genomförs 29 sep 1 okt Skapa kollegiala mötesplatser och tvärgrupper för personal med likartade uppgifter på olika förvaltningar och bolag. Prognosen är att målet kommer att nås Kartläggning pågår av medarbetarnas deltagande i arbetsgrupper och nätverk. Planering pågår för att genomföra Aktiv sommar, ett samverkansprojekt mellan sju olika förvaltningar i kommunen. Syftet är att erbjuda Halmstads barn och ungdomar (9-16 år) meningsfulla sommarlovsaktiviteter och samtidigt erbjuda de äldre ungdomarna (17-26 år) möjlighet till ett meningsfullt sommarjobb. Kombinationen att delta i både kultur- och idrottsaktiviteter ska möjliggöras samtidigt som barn och ungdomar med olika bakgrund kan mötas och berikas i nya miljöer. Extra fokus kommer att vara på att inkludera barn och ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar, utlandsfödda, samt unga med funktionsvariationer. Projektet bidrar också till att skapa en långsiktig och förvaltningsövergripande arbetsmodell för de medarbetare i kommunen som arbetar med barn och ungas fritid. Kulturförvaltningens fritidsledare medverkar i lokal samverkan i olika bostadsområden, tillsammans med polis, socialförvaltning, skola och andra aktörer. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 19

23 4 Aktiviteter Tall Ships Races KUF akademin Kultur för äldre Kommentar Uppstartsarbete och förhandlingar pågår. Genomförs KUF akademin är samlingsnamnet på kulturförvaltningens kompetensutbildningar. En måndag i månaden anordnas en lunchföreläsning i ett högaktuellt ämne. Våren 2016 har huvudtemat kommunikation. Kontinuerligt arbete pågår mellan kulturförvaltningen, hemvårdsförvaltningen och Hallands bildningsförbund. Kulturutbildning för baspersonal på hemvårdsförvaltningen är påbörjad. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 20

24 4 3 Målredovisning nämndens verksamhetsmål 3.1 Nämndens/styrelsens mål Hälsa och arbetsmiljö Hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett hållbart perspektiv. Prognosen är att målet kommer att nås Hälsoinspiratörerna har under våren arrangerat skridskoåkning, prova på jiujitsu, morgonyoga och thaimassage. Agil arena har tillsatts för att titta på hållbart ledarskap inom kulturförvaltningen. I samband med genomgång av medarbetarundersökningens resultat informeras och implementeras ny arbetsmiljöföreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Aktiviteter Arbeta hälsofrämjande och främja hälsosam livsstil utifrån likabehandlingsperspektiv, bland annat genom hälsoinspiratörernas verksamhet Använda företagshälsovårdens insatser för bättre hälsa, med könsuppdelad statistik som grund Informera och implementera ny arbetsmiljöföreskrift (AFS) om organisatorisk och social arbetsmiljö Kommentar Hälsoinspiratörsgruppen har arbetat aktivt med likabehandlingsperspektiv för att möjliggöra alla medarbetares deltagande. Företagshälsan Previa har åtagit sig att hjälpa med generell diskussion om arbetsmiljöföreskriften och stress Jämställdhet Kunskapen om jämställdhet och mångfald ska öka och arbetet utifrån kommunens riktlinjer förbättras. Prognosen är att målet kommer att nås Kulturförvaltningen tog under 2015 fram en rutin för att förebygga och hantera kränkande Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 21

25 4 särbehandling. Här finns exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att främja ett bra arbetsklimat. Förvaltningen har valt att introducera denna i samband med medarbetarundersökningen och implementering av nya HR-riktlinjen. Innan utgången av 2016 ska alla medarbetare känna till att rutinen mot kränkande särbehandling finns och vad den innehåller. Strukturellt normkritiskt jämställdhetsarbete all personal på ungkulturavdelningen får utbildning i machofabriken (ett verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld). Aktiviteter Implementera kommunens anvisningar för strategisk jämställdhet och mångfald Implementera rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier Kulturundersökningen ska analyseras utifrån genus Kommentar Planering påbörjas under våren och implementeringen beräknas ske under senhösten. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 22

26 4 4 Personalredovisning Tillsvidare och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid April 2015 andel visstid (%) April 2016 andel visstid (%) Totalt I delårsrapport 2016 har antalet tillsvidareanställda ökat med sju personer från delårsrapport Förvaltningen har däremot minskat antalet visstidsanställda med fem personer under samma period. Det totala antalet anställda, tillsvidare och visstid, har minskat med tre personer från delårsrapport 2015 till delårsrapport Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda har däremot ökat. Könsfördelning tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt April 2015 andel kvinnor (%) April 2016 andel kvinnor (%) Totalt Förvaltningens ambition vid rekrytering är att öka mångfalden i förvaltningen. Vid rekrytering speglar ofta könsfördelningen på de sökande/ansökningarna till vissa kvinnodominerade yrken könsfördelningen som redan existerar inom yrket på förvaltningen. Verksamhetens behov och kompetensen hos de sökande beaktas alltid i första hand vid rekrytering Könsfördelning visstidsanställda Kvinnor Män Totalt April 2015 andel kvinnor (%) April 2016 andel kvinnor (%) Totalt Timavlönad personal januari april 2015 januari april 2016 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) april 2015 april 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt ,6 96,4 95 Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 23

27 4 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron januari april Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 5,2 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 5,7 4. Summa sjukfrånvarotid för män 4 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 3,5 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre Fråga 2: 50 % av antalet sjuktimmar kommer från långtidssjukfrånvaro (frånvaro > 60 dagar). Motsvarande siffra vid årsskiftet 2015/2016 var 45 %. 50 1,2 7,4 Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) januari april 2015 januari april 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 4,9 4,9 4,9 6,9 4 6,1 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron, punkten ovan, kan inte jämföras med antalet sjukdagar i snitt då beräkningsgrunden skiljer sig. Statistiken visar på en ökning av sjuktalen med 1,2 dagar i snitt från 2015 års delårsrapport. Långtidssjukskrivningar på avdelningar med få anställda får stort procentuellt genomslag i statistiken. Enligt övrig statistik står kvinnor för 81% av antalet sjukdagar delår % av förvaltningens medarbetare är också helt friska och har ingen sjukdag under perioden. Sjukfrånvarointervall tillsvidareanställd personal Andel sjukdagar (%) Totalt Enbart kvinnor har varit sjukskrivna längre tid än 90 dagar. Den största andelen sjukdagar återfinns i perioden 2-14 dagar. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 24

28 4 Sammanfattande analys Antalet tillsvidareanställningar har ökat medan antal visstid och antal timmar i timanställningar har minskat. Tillsvidareanställdas genomsnittliga sysselsättningsgrad har också ökat. Det genomsnittliga antalet sjukdagar har ökat med en dryg dag per anställd sedan samma tid förra året. Andelen kvinnor i förvaltningen motsvarar 71 % av medarbetarna. Kvinnorna står också för 81 % av sjukdagarna och de sjukperioder som överstiger 90 dagar. I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro, som bland annat även inkluderar timanställda, har åldersgruppen 50 år och äldre störst andel sjukdagar. Statistik om medarbetarnas sjukfrånvaro tas fram regelbundet som en del av systematiskt arbetsmiljöarbete. Som tidigare år påverkas statistiken i mindre personalgrupper mycket då långtidssjukfrånvaro inträffar. Vi vet att all långtidsfrånvaro inte är arbetsrelaterad, men kan inte gå in på detaljer i redovisningen av integritetsskäl. Förvaltningen arbetar med ett främjande perspektiv till hälsa och att hitta vägar att ta tillvara de positiva aspekterna av arbetet. Med ett aktivt delaktighetsarbete inför förändringar i förvaltningen arbetar vi i linje med nya föreskriften om organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete och arbetar också aktivt med skyddskommittée och skyddsombud i strävan efter ett hållbart arbetsliv. Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 25

29 4 5 Nyckeltal Nyckeltal Jan april 2016 Helår 2015 Helår 2014 Helår 2013 Nöjd medborgarindex Utställnings och konstverksamhet Andel Halmstadbor (från 16 år), som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil 7,3 7,3 Nöjd medborgarindex Kultur Nöjd medborgarindex biblioteksverksamhet 8,3 8,3 Varav antal besök på stadsbiblioteket Andel kommuninvånare som aktivt ägnar sig åt läsning. 63 % 87 % 87 % 86 % Antal besök på folkbibliotek i Halmstad Antal besök på bibliotekswebben (sessioner) Andel invånare som besöker folkbiblioteken 83 % 80 % 85 % Antal e bokslån Antal lån/omlån totalt Andel flickor som deltar i aktiviteter i gruppverksamhet Andel pojkar som deltar i aktiviteter i gruppverksamhet 44 % 41 % 45 % 51 % 56 % 59 % 55 % 49 % Antal ärenden, konsumentrådgivning Antal ärenden, budget och skuldrådgivning Antal ärenden, energi och klimatrådgivning Antal besök på Mjellby konstmuseum Antal besök på Halmstads konsthall Antal besök på Hallands konstmuseum Antal beviljade kulturstöd Antal evenemang och aktiviteter i kulturförvaltningens regi Nettokostnad kultur/invånare i kr Delårsrapport Kulturnämnden Halmstads kommun 26

30 5 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2016/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Administration och stöd Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport januari - april 2016 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari - april Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från Stadskontoret. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari april Ekonomisk rapport visar på att verksamheterna beräknar att intäkter och kostnader i stort sett ryms inom befintlig budgetram. Det förväntas dock bli en positiv budgetavvikelse på 50 tkr avseende kapitalkostnader, då årets större investeringar ännu inte blivit gjorda. Ett överskott på 500 tkr aviseras avseende investeringsmedel, som bygger på antagandet att samtliga projekt inom konstnärlig gestaltning i offentlig miljö inte kommer att vara slutförda innan årets slut. Ärendet Uppdrag Kommunens nämnder och bolag sammanställer månadsvis det ekonomiska utfallet och prognos för helåret avseende drift och investeringar. De ekonomiska rapporterna sammanställs och behandlas sedan som helhet av kommunstyrelsen. Kulturnämndens ekonomiska rapport har upprättats enligt anvisningar och mallar från Stadskontoret. Rapporten informerar om periodutfallet och jämförelse görs med 27 1

31 5 motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2016, med andra ord om årets budget ser ut att hålla eller inte. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser anges enligt fastställda mallar och redovisas som bilagor. Bakgrund Ekonomisk rapport bestående av en resultatrapport och kommentarer till denna, kommer under 2016 att lämnas in åtta gånger till Stadskontoret för vidare handläggning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Syfte med prognosarbetet och prognosmöten med respektive chef är att tidigt urskilja om budgeten håller och på så sätt hinna anpassa verksamheten inom den budgetram som erhållits. Större avvikelser tas upp i ekonomisk rapport och redovisas för nämnden. Rapporten redovisas på anslagsnivå 460 Kulturförvaltningen. Analys, förslag och motivering Den här ekonomiska rapporten har baserats på det som bokförts under perioden januari till och med april. Denna visar på att verksamheten hittills använt tkr av årets totala budgetram på tkr. I början av året beviljades förvaltningen medel från Ökade Livschanser för unga tkr för Unga KRIS, 787 tkr för Aktiv sommar 2016, samt 65 tkr för projektet FIA (Flyktingar Integration Aktivitet). Projekten innebär ökade intäkter med tkr, men det innebär också ökade kostnader med motsvarande summa. Ekonomisk rapport visar på att verksamheterna beräknar att intäkter och kostnader i stort sett ryms inom befintlig budgetram. Det förväntas dock bli en positiv budgetavvikelse på 50 tkr avseende kapitalkostnader, då årets större investeringar ännu inte blivit gjorda. När det kommer till investeringar, så har 193 tkr hittills använts av den totala investeringsbudgeten på tkr. Konst till konstsamlingen har köpts in för 51 tkr. Gestaltning av rådhusets konferensrum har hittills kostat 43 tkr och 99 tkr har använts för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Med tanke på planeringen och långsiktigheten i projekten kring konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, görs det en grov uppskattning om att samtliga årets investeringsmedel inte kommer att hinna användas innevarande år. I likhet med föregående rapport, aviseras ett överskott på 500 tkr avseende investeringsmedel, som bygger på antagandet att samtliga projekt inom konstnärlig gestaltning i offentlig miljö inte kommer att slutföras innan årets slut. Konsekvenser Det regelverk som gäller vid budgetavvikelse innebär att över-/underskott balanseras per automatik till nästkommande år, om budgetavvikelsen är mindre än 0,5 procent av nämndens totala budgetram. Eventuella överskott avseende kapitalkostnader balanseras inte till nästkommande år, utan faller tillbaka till kommunkassan i samband med bokslut. 28 2

32 5 Ärendets beredning Inom kommunen Förvaltningens ekonom har haft sittningar med samtliga chefer för att diskutera det ekonomiska läget, eventuella avvikelser och förväntad helårsprognos. Andra grupper - Fackliga organisationer I enlighet med samverkansavtalet ges information till förvaltningens samverkansgrupp om den ekonomiska rapporten. Lista över bilagor 1. KF - Ekonomisk rapport januari april KF - Kommentarer ekonomisk rapport januari april 2016 För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 29 3

33 Kulturnämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2015 Utfall Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Kulturnämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Intäkter från Ökade Livschanser för unga: 787 tkr för Aktivsommar, 1501 tkr för Unga KRIS och ungkultur. I mars månad fick vi besked om att vi också beviljats 65 tkr för FIA (Flyktingar Integration Aktivitet) Ökade kostnader för projekten ovan. Simulering av investeringar, visar på att avskrivningskostnaderna beräknas åter igen bli lägre än budgeterat I dagsläget ser lönekostnaderna ut att hamna på positiv budgetavvikelse. Eventuellt överskott av lönekostnder kommer användas till övriga verksamheskostnader inom förvaltningen. Summa avvikelse driftredovisning Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring

34 5 Kulturnämnden Verksamhet 460 Kulturförvaltningen Driftredovisning Utfall periodresultat Här ska du kommentera periodresultatet (kolumn D i Excelfilen) samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat (kolumn I). Fokusera särskilt på vad som kan vara anledningen till skillnaden mellan åren. Tänk även på vilken påverkan de kan tänkas få på helårsutfallet (och ta med dessa tankar när du gör prognosen). Periodens nettoresultat, det vill säga hur mycket förvaltningen använt under januari - april, landade på tkr. Skillnaden mellan periodresultaten i år jämfört med föregående år anges vara att verksamheterna gjort av med tkr mer jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för perioden ligger 587 tkr över föregående år, vilket förklaras med att förvaltningen redan fakturerat för de olika projekt som verksamheterna kommer att arbeta med under året, bland annat Kulturstråk Nissan och projektmedel från ökade livschanser för unga för Unga KRIS. Projekten har i sin tur också påverkat ökningen av övriga kostnader för perioden med 517 tkr. Kostnader för bidrag till Hallands konstmuseum ligger högre i år, på grund av det extra anslag på 500 tkr som kulturnämnden fått museets driftkostnadsökning. Flerårsstöd ligger i år på normal nivå, vilket innebär högre kostnader jämfört med föregående år. Lönekostnaderna ligger 356 tkr högre jämfört med föregående år, vilket förklaras med avtalsmässiga löneökningar som skett mellan åren. Lokalkostnaderna för 2016 ligger hittills 771 tkr högre jämfört med samma period föregående år. Störst ökning av hyreskostnad ser vi för Stadsbibliotekets del, där helårshyran höjts från förra årets tkr till nuvarande tkr. Förklaringen till höjningen anges vara att kommunen infört komponentavskrivningar och konsekvensen blivit att större delen av anläggningarna har fått kortare avskrivningstid och då högre avskrivningskostnad. Konsument Halmstad har fått ökade hyreskostnader, med anledning av flytten till Rådhuset. Hyran ligger nu på 493 tkr att jämföra med 225 tkr för lokalerna på Österskans. Verksamheten har också belastats med 44 tkr i kostnader för sammanträdesrumstjänst och vaktmästeritjänst. Prognos budgetavvikelse Här kommenterar du den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som beräknas uppstå vid årets slut (kolumn G). Kommentarerna här ska vara en mer utförlig förklaring till den kortfattade punktlistan som finns längst ned i Excelfilen. Utgå från punktlistan och se till att texten och punktlistan är synkade. 31

35 5 Om det prognosticeras en negativ avvikelse ska du även beskriva vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot vid årets slut. Prognosläget är fortfarande att ser det ut som att verksamheternas intäkter och kostnader i stort sett ryms inom budgetram. Den avvikelse på 50 tkr som lyfts fram, kommer från att avskrivningskostnader beräknas visa ett överskott vid årets slut. Inom lönekostnader ser det ut att bli ett överskott på ca 500 tkr, som i första hand kommer att användas till övriga verksamhetskostnader inom förvaltningen. I början av året beviljades förvaltningen medel från Ökade Livschanser för unga med sammanlagt tkr. Av dessa är tkr avsedda för Unga KRIS, 787 tkr för Aktiv sommar 2016, och slutligen 65 tkr för projektet FIA (Flyktingar Integration Aktivitet). Projekten kommer innebära ökade intäkter, men också ökade kostnader med motsvarande summa. Dessa har redovisats som budgetavvikelser avseende ökade intäkter, respektive ökade kostnader. Prognos förändring mot föregående prognos I Excelfilens kolumn J framgår hur budgetavvikelsen har förändrats i relation till föregående prognos. Nu ska du kommentera vad förändringen består av samt vad den beror på. Om du har arbetat klart med Excelfilen kan du använda tabellen som finns längst ned i den. Där ska du redan ha angivit kommenterarna i punktform, och dessa kan nu vara till hjälp vid en mer ingående beskrivning. Budgetavvikelsen är samma + 50 tkr som vid föregående rapport. Förvaltningen väljer att lyfta fram denna avvikelse, då kapitalkostnader inte omfattas av regler för resultatbalansering. Det här överskottet är med andra ord pengar som förvaltningen inte kan använda till annan verksamhet, utan ska lämnas åter vid bokslut. 32

36 5 Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Kommentera periodens investeringsnetto (kolumn D) samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto (kolumn I). Under perioden har förvaltningens verksamheter investerat för 193 tkr, att jämföra med 168 tkr föregående år. Samtliga 193 tkr har använts till konstsamlingen och för konstnärlig gestaltning. Gestaltningsuppdraget på Lummerskolan har nu avslutats. Motsvarande period föregående år, hade förvaltningen gjort konstinköp för 168 tkr. Prognos budgetavvikelse Kommentera den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som väntas uppstå vid årets slut. Med tanke på planeringen och långsiktigheten i projekten kring konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, görs det en grov uppskattning om att ca 500 tkr av årets investeringsmedel inte kommer att hinna användas innevarande år. Prognos förändring mot föregående prognos Kommentera anledningen till förändringar i den prognosticerade budgetavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport. Skriv kortfattat vad som har tillkommit, försvunnit och förändrats sedan föregående prognostillfälle. Prognosen på de tidigare uppskattade avvikelsen på 500 tkr står kvar. Ingen förändring därmed gentemot föregående prognostillfälle. 33

37 6 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2016/0204 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: Telefon: Dramalogen - överföring av ansvar från utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden till kulturnämnden Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att överta ansvar för verksamhet, personal, ekonomiska resurser samt lokaler för Dramalogen från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m Sammanfattning Dramalogen startade 2013 som ett projekt inom ramen för anslaget Ökade livschanser för unga. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick under tre års tid medel för att utveckla och bedriva verksamhet i syfte att förhindra arbetslöshet bland unga kulturarbetare, bl.a. genom entreprenörsutbildning och genom att stödja dessa unga att bli egna företagare, bygga nätverk, bli arrangörer av event eller fortsätta sin utbildning med högre studier i Halmstad. Projektet avslutas i sin nuvarande form Under den treåriga projektperioden har verksamheten allt mer utvecklats till en kulturverksamhet. Kulturförvaltningen ser det därför som naturligt att Dramalogen permanentas under kulturnämndens kompetensområde. Detta under förutsättning att budgetmedel beviljas för att permanenta verksamheten. Kulturförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är överens om denna förändring, och kulturförvaltningen har även inlämnat verksamhetsförändringar inför budget som inkluderar Dramalogen. Beviljas inte medel för att permanenta Dramalogen kommer verksamheten att avvecklas under hösten

38 6 Ärendet Uppdrag - Bakgrund Dramalogen startade 2013 som ett projekt inom ramen för anslaget Ökade livschanser för unga. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick under tre års tid medel för att utveckla och bedriva verksamhet i syfte att förhindra arbetslöshet bland unga kulturarbetare, bl.a. genom entreprenörsutbildning och genom att stödja dessa unga att bli egna företagare, bygga nätverk, bli arrangörer av event eller fortsätta sin utbildning med högre studier i Halmstad. Projektet avslutas i sin nuvarande form och den planerade fortsatta inriktningen av Dramalogens verksamhet är sådan att kulturförvaltningen uttalat intresse av att överta ansvaret från och med Under den treåriga projektperioden har verksamheten allt mer utvecklats till en kulturverksamhet. Kulturförvaltningen ser det därför som naturligt att Dramalogen permanentas under kulturnämndens kompetensområde. Vilken organisationsform som är bäst lämpad för Dramalogens verksamhet kommer att utredas, men kopplingen till kulturförvaltningen/kommunen kommer att vara fortsatt stark oavsett organisationsform. Kulturförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är överens om denna förändring, och kulturförvaltningen har även inlämnat verksamhetsförändringar inför budget som inkluderar Dramalogen. Analys, förslag och motivering Under den treåriga projektperioden har verksamheten allt mer utvecklats till en kulturverksamhet. Kulturförvaltningen ser det därför som naturligt att Dramalogen permanentas under kulturnämndens kompetensområde och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har inget att invända emot detta. Beviljas inte medel för att permanenta verksamheten kommer återstående medel för projektet att användas för avveckling av verksamheten. Kulturnämnden ansvarar för en eventuell avveckling av verksamheten under hösten

39 6 Konsekvenser Dramalogen ges på detta sätt en möjlighet att utvecklas vidare inom den nämnd/förvaltning som har det samlade uppdraget avseende kulturverksamhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen garanterar att kulturförvaltningen disponerar samtliga återstående projektmedel Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningscheferna vid kulturförvaltningen samt utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen. Andra grupper - Fackliga organisationer Kuf Samverkan har informerats om ärendet Lista över bilagor - För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef 3 36

40 7 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2016/0197 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Konstavdelningen Lovisa Nilsson E-post: Telefon: Ny inventeringsmodell kommunens konstsamling Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att anta ny inventeringsmodell för kommunens konstsamling enligt bilaga. Sammanfattning Kulturnämnden beslutar att anta en ny inventeringsmodell för kommunens konstsamling. För att göra arbetet med inventeringen mindre resurskrävande och samtidigt mer effektivt önskar vi införa en ny modell för inventering. Förslaget är att kommunens konstsamling inventeras kontinuerligt utifrån en fyraårs plan. Istället för att som nu inventera samtliga placeringar vid ett och samma tillfälle så jobbar vi istället med ett färre antal förvaltningar/år. Genom att införa en ny inventeringsmodell tror vi att arbetet kommer bli mindre resurskrävande och mer effektivt, samtidigt som det ökar möjligheten till en fördjupad dialog med berörda förvaltningar kring villkor och rutiner. Ärendet Uppdrag Halmstad kommuns konstsamling har sedan 2009 inventerats vartannat år. För att göra arbetet med inventeringen mindre resurskrävande och samtidigt mer effektivt önskar vi 37 1

41 7 införa en ny modell för inventering. Resultatet kommer vara detsamma, men mer långsiktigt hållbart ur flera perspektiv. Bakgrund Halmstads kommuns konstsamling består av närmare konstverk varav merparten är utplacerade i kommunens förvaltningar antog kulturnämnden nya anvisningar för placering av konstverk ur den kommunala samlingen till annan kommunal förvaltning. För att få låna konst ur samlingen ska mottagande förvaltning, enligt anvisningarna, inventera konsten vartannat år utifrån de inventeringslistor som skickas ut. Förvaltningschef ansvarar (eller den hon/han delegerar till). Inventeringen är obligatorisk. Om man inte deltar i inventeringen krävs en skriftlig motivering. Om den uteblir hämtas konsten in. Sedan 2009 har konstsamlingen inventerats tre gånger. Vid den senaste inventeringen 2014 förmedlades informationen till kommunens förvaltningschefer som i sin tur delegerade uppgiften till sina medarbetare. Information med listor och instruktioner publicerades på intranätet, tillgänglig för alla. För första gången publicerades även bilder på konstverken. I de flesta fall fungerade det bra, i några fall var det svårare att nå fram med informationen till berörd enhet och det krävdes därför flera påminnelser för att få in underlaget. I några fall hämtades slutligen konstverken in. På grund av samlingens omfång och även på grund av det stora antal placeringar där samlingen finns är inventering förenat med en stor arbetsinsats. Arbetet har även varit mycket tidsödande framförallt på grund av att enheter/placeringar inte svarat inom utsatt tidsram. Analys, förslag och motivering Förslaget är att kommunens konstsamling inventeras kontinuerligt utifrån en fyraårs plan. Istället för att som nu inventera samtliga placeringar vid ett och samma tillfälle så jobbar vi istället med ett färre antal förvaltningar/år. Det innebär att vi kommer inventera varje förvaltning med ett tidsintervall på ca fyra år. På detta sätt tror vi att den intensiva arbetsbelastningen kommer att motverkas, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en närmare dialog med de förvaltningar som berörs. Möjligheten att följa upp avvikelser blir på detta vis större då det inte är fullt så många placeringar att kommunicera med. Det ger oss även större möjligheter att utbilda/föra dialog med förvaltningar kring villkor och rutiner för konstsamlingen. Eftersom vi inventerat samlingen kontinuerligt sedan 2009 samt att vi skapat rutiner/anvisningar kring utlån, inventering och uppföljning av saknade verk så har vi 38 2

42 7 idag en mycket bra grund att stå på. Av den anledningen ser vi det som en naturlig följd att kunna glesa ut tidsintervallet för inventering. Förslaget är att information om inventeringen även fortsättningsvis förmedlas till kommunens förvaltningschefer som i sin tur delegerade uppgiften till sina medarbetare. Intranätet kommer även fortsättningsvis användas för att publicera information. Konsekvenser En konsekvens av att införa en ny modell är att arbetet med att inventera konstsamlingen kommer bli mer effektivt och kvalitetsorienterat, samtidigt som det ökar möjligheten att fördjupda dialogen med övriga förvaltningar kring villkor och rutiner. Ärendets beredning Inom kommunen - Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor 1. Anvisning för placering av konstverk ur kommunens samling till annan kommunal förvaltning. För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Karolina Peterson Avdelningschef 39 3

43 7 Anvisning för placering av konstverk ur kommunens samling till annan kommunal förvaltning Bakgrund: Halmstads kommun har en konstsamling bestående av närmare konstverk. Denna samling placeras i första hand ut i offentliga kommunala lokaler dit allmänheten har tillträde. Men man kan också som enskild anställd i Halmstads kommun beställa ett eller flera konstverk till sitt arbetsrum. Vid dessa tillfällen gäller nedanstående anvisningar antagna av kulturnämnden Utplacering av konst på förvaltningar sker enligt följande: Nivå 1: Enskilt arbetsrum/plats. Anställda i Halmstads kommun gör en beställning via konstdatabasen på intranätet. Konstenheten levererar inom 4 veckor. Upphängning sker av beställaren. Nivå 2: Gemensamma utrymmen, arbetsplats alt offentlig miljö. Anställda inom Halmstads kommun gör en beställning via formulär på intranätet. Leverans inom 3 månader. Konstenheten ansvarar för upphängning. Nivå 3: Offentliga miljöer med viktiga representativa funktioner. Utplacering initieras av konstenheten. Representativ vikt läggs vid utplacering. Konstenheten ansvarar för upphängning. Konstverken levereras med mottagningsbevis. Vid återlämning av konstverk görs alltid en anmälan via formulär på intranätet. Konstenheten sköter all transport av konstverk. Vid upptäckt av skada eller stöld av ett konstverk görs genast en anmälan via formulär på intranätet. Vid stöld görs i samråd en stöldanmälan till polisen. Kulturförvaltningen placerar även ut konst från samlingen till de kommunala bolagen. I undantagsfall sker utplaceringar även till andra aktörer, ex. till äldreboenden som tidigare varit kommunala och som privatiserats. Dessa utplaceringar skall regleras med särskilda avtal. Villkor För att kulturförvaltningen ska placera ut konst ska mottagande förvaltning inventera konsten vart fjärde år enligt instruktioner som publiceras på kommunens intranät. Förvaltningschef ansvarar (eller den hon/han delegerar till). Inventeringen är obligatorisk. Om inte man inte deltar i inventeringen krävs en skriftlig motivering. Om den uteblir hämtas konsten in. 40

44 7 Mottagande förvaltning är skyldig att följa kulturnämndens anvisningar kring hanteringen av konsten. Om ett konstverk saknas, skadas eller om en verksamhet flyttas/stänger ska detta omedelbart rapporteras till konstenheten. Saknat eller skadat konstverk ersätts vid inventeringstillfället enligt en schablonsumma a 1000 kr/konstverk. Kulturförvaltningen internfakturerar mottagande förvaltning. Kulturförvaltningen ansvarar för kommunens konstsamling och därmed även placeringen av konstverken. Kulturförvaltningen har därför rätt att byta ut konstverk och ändra placering. Utlånade konstverken får inte flyttas utan att kulturförvaltningen meddelas. Kontaktuppgifter till kulturförvaltningens konstenhet återfinns på kommunens intranät 41

45 8 HALMSTADS KOMMUN Kulturnämnden Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KN 52 KN 2016/0014 Kulturlaxen 2015 Beslut Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av Kulturlaxen vid sitt sammanträde Ärendet Kulturnämnden delar ut Kulturlaxen som ett uppmuntringspris för en minnesvärd kulturhändelse under föregående år. Kulturnämnden diskuterar vid sitt sammanträde tänkbara mottagare av Kulturlaxen 2015 och beslut i ärendet fattas vid sammanträdet Ärendets beredning Administration och stöd, kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse och förteckning över tidigare års mottagare av Kulturlaxen bifogas ärendet. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av Kulturlaxen vid sitt sammanträde Beslutsgång Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Vid protokollet Marie Järnliden Justerat Ordförande Justerare 42

46 8 Sven Palmkvist Stefan Hansson 43

47 9 HALMSTADS KOMMUN Kulturnämnden Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KN 53 KN 2016/0013 Kulturstipendium 2016 Beslut Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av Kulturstipendium 2016 vid sitt sammanträde Ärendet Halmstads kommun delar årligen ut Kulturstipendium till unga personer som visat lovande förutsättningar inom kulturens verksamhetsområden. Sökande till Kulturstipendiet ska antingen vara bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet ha nära anknytning till kommunen. Kulturstipendiet kan bara sökas för egen räkning. Kulturnämnden diskuterar tänkbara mottagare av stipendiet vid sitt sammanträde och beslut i ärendet fattas vid sammanträdet Ärendets beredning Administration och stöd, kulturförvaltningen har sammanställt ansökningarna. Tjänsteskrivelse och sammanställning över ansökningarna, förteckning över tidigare års mottagare av Kulturstipendium samt stadgar för Kulturstipendium bifogas ärendet. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av Kulturstipendium 2016 vid sitt sammanträde Beslutsgång Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Vid protokollet Marie Järnliden 44

48 9 Justerat Ordförande Justerare Sven Palmkvist Stefan Hansson 45

49 11 1(1) Anmälningsärende Diarienummer: KN 2016/0016 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Administration och stöd E-post: Telefon: Anmälningsärenden - KN Ärendet 1. Protokollsutdrag KF Nämndernas verksamhetsberättelser 2015, KN 2016/ Kulturrådet Fördelning av medel för enkelt avhjälpta hinder 3. Protokollsutdrag KF Hantering av tillfälligt stöd till kommuner och landsting, KN 2016/

50 11 HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KF 47 KS 2016/0217 Nämndernas verksamhetsberättelser 2015 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen om nämndernas verksamhetsberättelser till handlingarna. Ärendet I syfte att förstärka kommunfullmäktiges insyn i den kommunala verksamheten redovisar stadskontoret nämndernas verksamhetsberättelser för Varje nämnd svarar för sin verksamhetsberättelse. Stadskontoret gör ingen bedömning av innehållet i de antagna berättelserna. Miniminivån för innehåll i verksamhetsberättelserna har överlag följts. Verksamhetsberättelserna ger överlag en god bild över det arbete som bedrivits. Viktiga händelser och genomförda aktiviteter är väl beskrivna. Ärendets beredning Kommunstyrelsens protokoll , 117. Kommunstyrelsens ledningsutskott , 64. Ärendet är berett av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen om nämndernas verksamhetsberättelser till handlingarna. Yrkanden m m Ordföranden för socialnämnden, Ella Kardemark (KD) och dess förvaltningschef Hans- Jörgen Wahlhed redogjorde för verksamhetsåret. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Vid protokollet Mats Wallmark 47

51 11 Justerat Ordförande Justerare Johan Rydén Bo Fridolph Camilla Widepalm-Heurén 48

52 11 INFORMATION Till byggnadsnämnden och kulturnämnden i kommunen Här följer information från Kulturrådet om enkelt avhjälpta hinder i kulturlokaler. Informationen berör byggnadsnämndens och kulturnämndens ansvarsområden. Kulturrådet är en statlig kulturmyndighet som har till uppgift att tillsammans med regioner, kommuner och kulturlivet förverkliga den nationella kulturpolitiken. Kulturrådet gör det bland annat genom att bidra till finansiering av stora delar av det professionella kulturlivet i Sverige, till exempel konst- och kulturutövare, arrangörer och lokalhållande organisationer. Vi fördelar också 1,3 miljarder kronor till regionernas kulturverksamhet inom den så kallade kultursamverkansmodellen. Dessa medel fördelas därefter av regionerna själva till lokala och regionala kulturinstitutioner som till exempel konsthallar, museer, länsbibliotek, teatrar, länsmusikverksamhet, operahus och liknande. Kulturrådet har också regeringens uppdrag att arbeta för att funktionshinderspolitikens mål nås inom kulturområdet. Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna utöva kultur, och på olika sätt ta del av kulturlivet och kulturutbudet. Ett led i arbetet för ökad tillgänglighet är att så kallade enkelt avhjälpta hinder måste tas bort. Detta är krav på tillgänglighet som sedan länge ingår i lagstiftningen (plan- och bygglagen) och det är kommunernas byggnadsnämnder som är tillsynsansvariga för att lagstiftningen följs. Vi vänder oss till er för att informera om att Kulturrådet ställer krav på de kulturaktörer som bedriver publik kulturverksamhet och får statlig finansiering från Kulturrådet eller via sina regioner. Från och med 2017 får de statliga medlen bara gå till publik verksamhet som bedrivs i lokaler där enkelt avhjälpta hinder är borttagna. Det är ett kriterium som ska uppfyllas för att kunna få bidrag. Enkelt avhjälpta hinder kan till exempel vara mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar eller dålig belysning. Mer information om enkelt avhjälpta hinder finns på Boverkets webbplats. bostadsutformning/tillganglighet/enkelt-avhjalpta-hinder/ Mer om Kulturrådets uppdrag finns att läsa på I tjänsten, Staffan Forssell Generaldirektör Karin Westling Handläggare

53 11 HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KF 54 KS 2016/0215 Hantering av Tillfälligt stöd till kommuner och landsting Beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges befogenhet att fördela medel inom statsbidraget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting, enligt framtagen metodik punkt 1 och 2. Ärendet Riksdagen beslutade om ett nytt anslag benämnt Tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Det nya anslaget utgör ett bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen. Medlen avser att täcka kostnader som har uppstått 2015 och förväntas uppstå under 2016, och enligt regeringens fördelning tillföll 66 Mkr Halmstads kommun. Medlen har ännu inte använts och kommunen behöver besluta hur anslaget ska hanteras. Ärendets beredning Kommunstyrelsens protokoll , 120. Kommunstyrelsens ledningsutskott, , 68. Stadskontoret avdelning för ekonomi och styrning har berett ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges befogenhet att fördela medel inom statsbidraget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting, enligt framtagen metodik punkt 1 och 2. Yrkanden m m Tommy Lundqvist (L) föreslår följande tilläggsyrkande "det tillfälliga statsbidraget på 66 miljoner ska bokföras i sin helhet som intäkt 2016". Carl Fredrik Graf (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Victor Rundqvist (C) yttrar sig. Susanne Larsen (SD) yttrar sig. 50

54 11 Beslutsgång Ordföranden (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tommy Lundkvist (L) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservation Tommy Lundkvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vid protokollet Mats Wallmark Justerat Ordförande Justerare Johan Rydén Bo Fridolph Camilla Widepalm-Heurén 51

55 11 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2016/0215 Version: 1.0 Beslutsorgan: Kommunfullmäktige Avdelningen för ekonomi och styrning Henrik Persson E-post: Telefon: Hantering av Tillfälligt stöd till kommuner och landsting Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges befogenhet att fördela medel inom statsbidraget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting enligt framtagen metodik. 2. Kommunstyrelsen beslutar att stadkontoret tillsammans med kommunens förvaltningar tar fram förslag på vilka insatser och ändamål som medlen inom statsbidraget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting ska fördelas till. Sammanfattning Riksdagen beslutade om ett nytt anslag benämnt Tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Det nya anslaget utgör ett bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avser att täcka kostnader som har uppstått 2015 och förväntas uppstå under 2016, och enligt regeringens fördelning tillföll 66 Mkr Halmstads kommun. Medlen har ännu inte använts, och kommunen behöver besluta hur anslaget ska hanteras. Kommunens anser att tillskottet av medel är välkommet, men den statliga hanteringen skapar dock problem. Den mycket korta framförhållningen från beslut till utbetalning, den korta tidsperiod som bidraget avser och att bidraget är tillfälligt riskerar bland annat att skapa planerings- och verksamhetsmässiga problem. För att minska dessa risker har, efter samtal med berörda förvaltningar och andra kommuner, ett förslag tagits fram för en ansvarsfull och ordnad metodik för hur det tillfälliga statsbidraget ska hanteras. I enlighet med intentionerna i statsbidraget föreslås att medlen används för tre typer av insatser. 52 1