Teknik- och fritidsnämndens handlingar 1 februari 2016 1
HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2016-01-22 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se Plats: VIP-restaurangen Halmstad Arena Sammanträdesdatum 2016-02-01 Tid: 13:00 Ordförande: Lars Püss (M) Sekreterare: Julia Sorling 2
HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden 2016-01-22 FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 1 TE 2016/0017 Val av justerare 2 TE 2016/0018 Godkännande av föredragningslista 3 TE 2016/0019 Förvaltningschefen, m fl, informerar * Ombyggnad korsning Norra infarten/kårarpsleden * Isen i ishallen Halmstad Arena lägesinformation * Presentation av resultat från nämndsutvärderingen i december 4 TE 2016/0003 Årsredovisning och bokslut 2015 * 5 5 TE 2016/0014 Verksamhetsförändringar 2017-2019, information * Inga handlingar 6 TE 2015/0458 Begäran om yttrande angående förslag på reviderad lönepolicy * 83 7 TE 2015/0211 Detaljplan för del av Fyllinge 20:393, IV kvadranten, Halmstad Omedelbar justering 90 8 TE 2015/0476 Parkeringsnorm för Halmstads kommun Omedelbar justering 190 9 TE 2015/0401 Serviceåtagande offentlig miljö 215 3
HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden 2016-01-22 FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 10 TE 2015/0402 Serviceåtagande idrott/fritid 231 11 TE 2016/0105 Kundundersökning idrottshallar och gymnastiksalar 2015 244 12 TE 2016/0113 Bidragsöversyn lokalbidrag, information Inga handlingar 13 TE 2016/0001 Anmälan om delegationsbeslut 289 14 TE 2016/0021 Anmälningsärenden 301 15 TE 2016/0032 Övriga frågor * Ärende som berör personal 4
Ärende nr 4 2016-02-01 Årsbokslut Teknik- och fritidsnämnden Januari - december 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 5
Innehållsförteckning Sid nr Drift- och investeringsbudget totalt 3 Nämnd, förvaltningsledning och stab 5 Offentlig miljö 7 Projektavdelning 10 Idrott och fritid 12 Halmstad Arena 16 Investeringsbudget specificerad 19 Kommentarer till investeringsbudget 20 Bilagor Verksamhetsberättelse 2015 Uppföljningsrapport internkontroll 2015 2 6
3 7
Budget 2015 Bruttokostnader (378 784 kkr) 54 115 18 710 18 935 25 817 12 900 10 812 55 581 Material Bidrag Konsult/entreprenad Löner Hyror Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader 84 125 97 789 4 8
Teknik- och fritidsnämnd Nämnd, förvaltningsledning och stab (kkr) Helårs-utfall 2014 Helårsutfall 2014 Helårsutfall 2015 Budget 2015 Helårsutfall 2015 Budgetavvikelse 2015 Verksamhetens Intäkter 851 851 723 620 723 103 Entreprenad/konsultkostnader -1 692-1 692-2 184-1 720-2 184-464 Lönekostnader -11 016-11 016-11 250-11 605-11 250 355 Pensions/omstruktureringskostnader -305-305 0 0 0 0 Lokalkostnader -2 230-2 230-1 957-2 433-1 957 476 Övriga kostnader -5 152-5 152-5 942-5 715-5 942-227 Interna verksamhetskostnader 8 372 8 372 8 092 5 232 8 092 2 860 Verksamhetens kostnader -12 023-12 023-13 241-16 241-13 241 3 000 Periodens resultat / nettokostnad -11 172-11 172-12 518-15 621-12 518 3 103 Verksamhetsansvar Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Teknik- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Som kommunens verkställande organ för nedanstående beskrivna ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. svara för nyanläggning av infrastruktur svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö Teknik- och fritidsnämnden skall genom delegation av fullmäktige besluta i följande grupper av ärenden 1. Avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2. Regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 3. Besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. 5 9
Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och har att verkställa teknik- och fritidsnämndens beslut. Förvaltningschefen skall även ansvara att tagna beslut i fullmäktige och kommunstyrelse som är kommungemensamma implementeras i förvaltningen. Förvaltningschefen ingår även i kommunchefens koncernledningsgrupp och har där ett ansvar att följa koncernövergripande beslut. Staben har förvaltningschef som uppdragsgivare. Stabens kunder är i första hand chefer på alla nivåer inom förvaltningarna, men det kan även vara projektledare. Uppdraget är att stödja chefernas ansvarsstagande inom ekonomi, personal och verksamhet. Målet är att öka chefernas möjligheter att uppnå förvaltningens mål. Viktiga händelser Teknik- och fritidsförvaltningen har sedan årsskiftet genomfört en genomgripande organisationsförändring. Detta har inneburit att väsentliga förändringar har gjorts i detaljbudgeten för 2015. Hela ekonomistyrningen av förvaltningen har i samband med detta gjorts om vilket också innebär att det är svårt att jämföra månatligt utfall med förra årets utfall inom respektive verksamhet. Förvaltningen kommer nogsamt att följa den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhet vilket även kan innebära behov av vissa korrigeringar i den interna budgeten. Detta kommer inte att påverka nämndens totala omslutning. Kommentar driftbudget Lönekostnaderna blev något mindre än budgeterat p.g.a. personalomsättning. Två tjänster har tillsatts senare än företrädarnas sista anställningsdag. Internhyran avseende byggnation i Oskarström skall betalas först 2016. I internbudgeten avsattes 3 Mkr för att säkerställa organisationsförändringen ekonomiskt. Dessa medel har inte behövt användas då förvaltningens chefer varit synnerligen återhållsamma under räkenskapsåret. Detta speglar dock inte nästkommande verksamhetsårs resursbehov. Tjänster har inte fullt ut tillsatts som krävs för att bemanna upp organisationen för ett normalår. 6 10
Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö (kkr) Helårs-utfall 2014 Helårsutfall 2014 Helårs-utfall 2015 Budget 2015 Helårsutfall 2015 Budgetavvikelse 2015 Försäljningsmedel 4 234 4 234 8 458 10 215 8 458-1 757 Taxor och avgifter 33 044 33 044 35 456 31 725 35 456 3 731 Bidrag 3 730 3 730 1 730 3 130 1 730-1 400 Försäljning tjänster 18 378 18 378 18 048 15 215 18 048 2 833 Verksamhetens intäkter 59 386 59 386 63 692 60 285 63 692 3 407 Materialinköp -9 840-9 840-10 839-13 390-10 839 2 551 Bidrag -2 414-2 414-2 178-2 240-2 178 62 Entreprenader/konsulter -29 340-29 340-19 251-19 871-19 251 620 Lönekostnader -1 828-1 828-53 433-54 703-53 433 1 270 Lokalkostnader -9 117-9 117-13 937-12 938-13 937-999 Hyra arbetsmaskiner -8 428-8 428-11 451-10 960-11 451-491 Elkostnader -11 374-11 374-12 682-12 182-12 682-500 Kapitalkostnader -38 307-38 307-42 882-44 205-42 882 1 323 Övriga kostnader -4 839-4 839-13 216-13 900-13 216 684 Interna verksamhetskostnader -65 689-65 689 5 017 6 598 5 017-1 581 Verksamhetens kostnader -181 176-181 176-174 852-177 791-174 852 2 939 Periodens resultat / nettokostnad -121 790-121 790-111 160-117 506-111 160 6 346 Verksamhetsansvar offentlig miljö Inom ansvarsområdet gator och trafik ligger följande uppgifter (2 ): gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, 2012-12-18) Inom ansvarsområdet park och natur ligger följande uppgifter (2 ): park- och naturverksamhet svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark svara för kustservice svara för offentliga toaletter på allmän plats 7 11
Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområden åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. Offentlig miljö Avdelningen ansvarar för att delta i tidiga skeden i arbeten kring samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär övergripande utredningar och riktlinjer samt att vara förvaltningens språkrör när det gäller planeringen av infrastrukturen i kommunen. Vidare tar avdelningen rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar samt är ansvarig för den övergripande gestaltningen och utformningen både vad gäller gatumiljöer och de gröna miljöerna. Avdelningen ansvarar också för frågor som rör utvecklingen av rekreativa värden som sjömiljö och ekologi. Här ligger också ansvaret för att vara beställare av de investeringsprojekt som beslutats av fullmäktige. Avdelningen ska även företräda förvaltningen i dialog och kommunikation med näringsliv, allmänhet och externa aktörer samt andra förvaltningar och kommunala bolag. Inom gator och trafik svarar man för drift- och underhåll av ca 68 mil gator och vägar varav drygt 20 mil ligger inom områden med vägföreningar. Utöver vägnätet ingår även 27 mil gångoch cykelbanor, drygt hundra broar och ca 24 000 belysningspunkter. Man arbetar kontinuerligt med att utveckla trafikmiljön för att den ska vara trygg, säker och ha god framkomlighet. Det innebär bland annat att man bygger om farliga korsningar, bygger nya cykelbanor och att busshållplatser och övergångsställen tillgänglighetsanpassas. Park, naturpark/kust sköter och förvaltar kommunens park och grönområden på allmän plats inklusive lekplatser, aktivitetsytor samt tätortsnära skog. Man svarar även för kommunens 20 badplatser varav 16 finns längs kusten och 4 finns vid insjöarna samt för de offentliga toaletterna på allmän plats, att det städas och är hela och fräscha. Kommunens blomsterprogram ingår också med utsmyckning med vår-, sommar- och höstblommor samt jul- och påsk dekorationer. Växtmaterialet för blomsterprogrammet drivs fram i kommunens växthus på Andersbergsdepån. Inom området ligger också ansvaret för 9 belysta motionsspår och ett flertal vandringsleder och slingor. Viktiga händelser Extra medel på 5 mkr för beläggningsförnyelse har avsatts för att kunna minska underhållsskulden. Det angelägna arbetet med att påbörja utbyte av gamla belysningsstolpar har påbörjats tack vare resurstillskott. Ombyggnaden av Wrangelsgatan pågår för fullt och kommer att förbättra framkomlighet och trafiksäkerheten på sträckan när projektet är klart. Extra medel 4 Mkr har tillförts för att kunna genomföra projektet i sin helhet inkl. åtgärder på Järnvägsleden. I samband med förändring av södra infarten från E6:an kommer växthusen på Andersberg att tvingas flytta. Odlingen av växter kan bedrivas i de gamla växthusen till och med sommaren 2016. I projektet finns 4 Mkr avsatta för en ny växtdepå. 8 12
Planeringen av en ny bro över Genevadsån i Gullbranna pågår för att kunna lösa en permanent bro till sommarsäsongen 2016. Kopplingen till stranden är viktig för dem som bor och är verksamma i Gullbranna, inte bara sommartid utan även övrig tid på året. Under sommaren 2015 gjordes en ökad satsning avseende skötseln av kommunens badplatser för att kunna erbjuda såväl boende som besökare rena och välskötta badplatser. Under året har avdelningen genomfört flera kundundersökningar med hjälp av läsplattor och systemet Direkt Feedback. Resultaten baseras på en femgradig skala och visar nöjdhetsgraden bland besökare på kommunens badplatser (betyg 4,6), nöjdhetsgraden bland besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (betyg 3,8). Kommentar driftbudget Den milda vintern har varit gynnsam för verksamheten vilket gör att kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning av gator, cykelbanor och parkeringar har varit låga. Upphandlingen av takomläggningen på radioplan har avbrutits p.g.a. för få anbudsgivare. Kostnaden uppgår till ca 1 mkr och förseningen medför att kostnaden kommer att belasta 2016 istället. Efterarbetet efter stormen Gorm har medfört ökade kostnader inom samtliga enheter för att bl.a. återställa vägnätet och röja stormfällda träd, vilket främst kommer att belasta verksamhetsåret 2016. Under året har kostnader motsvarande 400 kkr för pumpstationer i anslutning till tunnlar som tidigare belastade LBVA tillkommit. Ökade insatser har gjorts för att kunna erbjuda besökare välskötta stränder men detta täcks genom att ramen för kusten har utökats. För att snygga till Bastionen inför sommarens arrangemang har belysningsstolpar och armaturer bytts ut, området har fått två nya soptunnor, de gamla blomurnorna har plockats bort och ersatts av nya. Slänter har slagits och vegetation gallrats. Åtgärder täcka av tillfälliga extra medel. Kajen som är avstängd vid Österbro är i dåligt skick och mer omfattande undersökningar behöver göras innan beslut tas om lämplig åtgärd som kan utföras 2016. Ett nytt redovisningssystem har införts vilket har gjort det svårt att följa upp verksamhetens resultat när referensår saknas. Sammanfattningsvis visar support och förrådsverksamheten inom enheten kust/naturpark på ett underskott vilket även gäller parkenheten dock något mindre. Totalt sett innebär främst den milda vintern och förseningen av takomläggningen på radioplan ett positivt slutresultat för avdelningen offentlig miljö. 9 13
Teknik- och fritidsnämnd Projektavdelningen (kkr) Helårs-utfall 2014 Helårsutfall 2014 Helårsutfall 2015 Budget 2015 Helårsutfall 2015 Budgetavvikelse 2015 Försäljning av tjänster 37 001 37 001 43 101 37 000 43 101 6 101 Verksamhetens Intäkter 37 001 37 001 43 101 37 000 43 101 6 101 Materialinköp -1 456-1 456-811 -1 600-811 789 Entreprenader -28 822-28 822-37 164-29 300-37 164-7 864 Konsultkostnader -2 186-2 186-2 025-2 200-2 025 175 Lönekostnader 0 0-5 017-5 807-5 017 790 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -1 060-1 060-61 0-61 -61 Övriga kostnader(inkl material) -30-30 -344-140 -344-204 Interna verksamhetskostnader -3 930-3 930 2 324 2 047 2 324 277 Verksamhetens kostnader -37 484-37 484-43 098-37 000-43 098-6 098 Periodens resultat / nettokostnad -483-483 3 0 3 3 Verksamhetsansvar Projektavdelningen ansvarar för projektledning, byggledning och projektering av kommunala investeringsprojekt. Projektavdelningen tar emot projekt från teknik- och fritidsförvaltningen och övriga kommunala förvaltningar, främst samhällsbyggnadskontoret. Den ansvarar för att resurssätta samt utföra tilldelade projekt. Viktiga händelser Samhällsbyggnadsprojekt Exploateringsprojekt, via avrop från samhällsbyggnadskontoret, i projekterings-/anbudsskede: Nytt bostadsområde i Åled Snöstorps 1:80 m.fl. (gamla Snöstorps IP) Hulabäck 1:9 m.fl. Steningeskolan Nytt industriområde i Getinge (Park/natur) Exploateringsprojekt i utförarskede och pågår: Nytt bostadsområde i norra Gullbrandstorp Sofieberg lokalgata norr om skoltomten 10 14
Exploateringsprojekt som är avslutade: Nytt industriområde i Getinge (VA-Gata). Park/natur ej utfört ännu Kvibille 7:7 (VA-Gata) Två cirkulationsplatser i anslutning till Eurostops utveckling Utveckling av stationsområdet i Getinge Nytt bostadsområde i Frösakull, Onsjö 32:1 Teknik och fritidsprojekt Projekt i projekterings-/anbudsskede: Ekebergsvägen Getinge, ny GC-bana inkl. 2 nya busshållplatser Enslövsvägen (Blåsbackegatan Laholmsvägen) Korsning Norra infarten - Kårarpsleden GC-stråk Getinge, Hörsås - Getingeskolan Nyanläggning av 2 st. ridbanor, Mickedala GC-bana Skeppargatan Stenalyckan, GC-bana och busshållplats Projekt i utförarskede och pågår: Wrangelsgatan S upprustning av GC-bana Superstråk Enslövsvägen inkl. 2 st. busshållplatslägen Wrangelsgatan Dränering av markområdet på Mickedala ridanläggning Strömvallens isbana, Oskarström. Isbanan är färdig och slutbesiktigad, visst efterarbete kvarstår. TF projekt som är avslutade: Cykelbana Kungsgatan Åtgärder vid Snöstorpsskolan Lekplatsförnyelse Rönnvägen, Oskarström Lekplatsförnyelse Slingan, Kärleken Frennarpsvägen Furuvägen, upphöjd korsning och breddning av cykelbana Cykelbana längs Magnus Stenbocks väg Ombyggnation av korsningen Brogatan Karl XI:s väg Kristinebergsvägen Olofsdalsvägen, ombyggnation av korsning. Övrigt: Projektering och förberedelser inför resecentrum etapp 2, Entreprenör antagen. Planläggning samt projektering för Södra infarten etapp 1. På avrop från Laholmsbuktens VA (LBVA) pågår utbyggnad av överföringsledningar mellan Skedala och Marbäck, delbesiktning utförd dec 2015. Slutbesiktning maj 2016. Projektering och förberedelser inför översvämningsåtgärder i Getinge, Entreprenör antagen för etapp 1 Gärdesvägen. Oskarström centrum, utbyggnad pågår etappvis. Kommentar driftbudget Projektavdelningens kostnader för såväl personal, konsulter och entreprenader internfaktureras löpande under året. 11 15
Teknik- och fritidsnämnd Idrott och fritid (kkr) Helårs-utfall 2014 Helårsutfall 2014 Helårsutfall 2015 Budget 2015 Helårsutfall 2015 Budgetavvikelse 2015 Taxor och avgifter 159 159 268 0 268 268 Hyror och arrenden 3 445 3 445 3 751 3 360 3 751 391 Tillfällig uthyrning idrottslokal 2 762 2 762 2 731 2 600 2 731 131 Verksamhetens Intäkter 6 366 6 366 6 750 5 960 6 750 790 Materialinköp -490-490 -1 738-2 370-1 738 632 Bidrag till föreningar -15 944-15 944-16 083-16 695-16 083 612 Lönekostnader -4 787-4 787-11 697-11 680-11 697-17 Lokalkostnader -30 621-30 621-32 222-32 190-32 222-32 Bränsle, energi och vatten -1 626-1 626-1 424-1 725-1 424 301 Kapitalkostnader -4 848-4 848-5 272-6 022-5 272 750 Övriga kostnader(inkl material) -4 075-4 075-5 190-4 450-5 190-740 Interna verksamhetskostnader -7 483-7 483-456 0-456 -456 Verksamhetens kostnader -69 874-69 874-74 082-75 132-74 082 1 050 Periodens resultat / nettokostnad -63 508-63 508-67 332-69 172-67 332 1 840 Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet idrott och fritid ligger följande uppgifter: idrotts- och fritidsverksamhet vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen Idrott och fritid hyr ut och sköter ett brett utbud av idrottsanläggningar och föreningslokaler samt småbåtplatser utmed Nissan. Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet sker genom att betala ut olika former av bidrag samt övrig föreningsservice såsom rådgivning och utbildning. Idrott och fritid samordnar lägerverksamhet samt stödjer, servar och samordnar varierande arrangemang tillsammans med Destination Halmstad, föreningar, förbund och övriga arrangörer. Vidare genomförs olika utredningar, undersökningar och projekt, t.ex. gällande nya anläggningar, förnyelse och utveckling av befintliga anläggningar, föreningars värdegrundsarbete, kundundersökningar och utvärderingar. 12 16
Viktiga händelser Under året har avdelningen utvecklat informations- och kommunikationskanalerna genom att bl. a. skapa en webbaserad nyhetssida och initierat ett nytt forum för föreningar: Föreningsforum vilket är tänkt att innehålla en blandning av information, kontaktskapande och föreläsning/diskussion av strategiska frågor. Två föreningsforum har ägt rum, där fokus varit på det goda ideella ledarskapet respektive integration med inspirerande föreläsare. Totalt har ca 100 föreningsrepresentanter deltagit samt företrädare från teknik- och fritidsnämnden, tjänstemän och andra organisationer såsom SISU och Migrationsverket. Den implementering som gjorts under året av aktivitetskort på nätet (ApN, digital närvarorapportering av föreningarnas sammankomster), har inneburit en modernisering av ansökningsprocessen för kommunalt aktivitetsbidrag. Flera insatser har gjorts för att prova nya sätt att skapa meningsfull fritid för alla barn. I syfte att skapa möjligheter för organiserad spontanidrott har ett erfarenhetsutbyte skett med Botkyrka kommun, tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen. I ett första skede har fokus varit på de östra stadsdelarna och under hösten har bl. a. ett projekt med tjejfotboll initierats på Andersberg, där Halmia ansvarar för upplägget som syftar att locka fler tjejer från de östra stadsdelarna. Under året har förvaltningen även möjliggjort aktiviteter för nyanlända barn genom att upplåta idrottsanläggningar till nolltaxa. De som hållit i aktiviteterna är Röda Korset, enheten för ensamkommande flyktingbarn, Onsjö IF, HIBK och Söndrum/Vapnö församling. Avdelningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen under hösten startat ett fritidsråd tillsammans med föreningar i Halmstads kommun. Fritidsrådet syftar till att främja integration och möjliggöra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på Andersberg, detta via projektet Skolan mitt i byn (Andersbergsskolan). Halmstad Arena Bad har under hösten haft en särskild simskolegrupp bestående av fritidsbarn från Skolan mitt i byn, som nu går vidare till ordinarie simskola. Upplägget kommer att upprepas nästa termin för att ännu fler barn ska kunna slussas in. Vid två tillfällen har Skolan mitt i byn hyrt Halmstad Arena Bad för elever tillsammans med föräldrar och syskon. Totalt deltog 650 personer och detta möjliggjordes genom extrapersonal, fem livräddare, lärare och fritidspersonal. Upplägget bestod av livräddningsövningar, simskoleinskrivning samt vattenträningspass och var mycket uppskattat. Under året har 24 projekt beviljats bidrag inom ramen för Projektmiljonen, kommunfullmäktiges satsning på ungdomsidrotten/breddidrotten med en miljon kronor per år under tre år (2013-2015). Det har varit en stor bredd på ansökningarna, allt från idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och för nyanlända, men även drop-in verksamhet och utbildning av ledare. I december tog nämnden beslut om att nuvarande föreningsbidragsreglemente från och med 2016 kompletteras med ett verksamhetsbidrag via en dialogmodell riktat mot nya typer av fritidsaktiviteter ( drop-in ) som i dagsläget inte räknas med i nuvarande bidragsreglemente för aktivitetsbidrag. Förutsättningarna för föreningsliv och fritidsaktiviteter förändras alltmer och därför är det viktigt att hitta sätt att stödja de nya typerna av föreningar och aktiviteter som inte bedrivs med traditionella sammankomster. För att skapa förutsättningar för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar inom idrott- och fritidsverksamheten har en checklista tagits fram och är nu i bruk i syfte att belysa jämställdhetsaspekten i samband med verksamhetsförändringar. Chefer, gruppledare och tjänstemän har även deltagit i en grundutbildning i jämställdhet ledd av en utbildare från SKL. Därtill har insatser gjorts för att skapa bättre förutsättningar för gymnastikföreningarna i östra Halmstad. Dels har förnyelsemedel gått till inköp av utrustning och dels har en utredning gjorts 13 17
för att undersöka olika alternativ till en gymnastikhall i östra Halmstad, där slutsatsen är att en utbyggnad av Sannarpsgymnasiet vore ett bra alternativ som även skulle gynna skolundervisningen. För tredje året i rad har Framtidens Ledare inkl. Sportsommar genomförts. Årligen har 20 ungdomar i åk 1 på gymnasiet erbjudits en gedigen ledarutbildning samt praktikarbete under sommaren i form av att leda Sportsommar. I år deltog 360 barn i någon av de dagläger som genomfördes på sex platser under tre sommarlovsveckor. En utvärdering av årets genomförande har gjorts, vilken visar på mycket positivt resultat, både gällande de ungdomar som ingått i projektet Framtidens ledare och de barn som deltagit i Sportsommar. 2015 vidareutvecklade vi det arbete som påbörjades 2014 för att nå barn som inte är lika benägna eller har samma förutsättningar att anmäla sig till Sportsommar, exempelvis barn boende i Andersberg. Den andra målgruppen var barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. En anpassad aktivitetsgrupp, med extra personalresurser och för målgruppen väl lämpade föreningsaktiviteter genomfördes i Söndrum under en av veckorna. Satsningen blev mycket lyckad och uppskattad av såväl de 14 deltagarna som föräldrar. Nu avslutas det treåriga projektet Framtidens ledare och de goda erfarenheter vi har skaffat oss tar vi med oss in i ett kommande samarbete med bland annat kulturförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten (UAF) och socialförvaltningen, vilket syftar till att från och med sommaren 2016 kunna erbjuda barn och ungdomar i åldern 10 16 år lovaktiviteter inom både sport- och kulturområdet. Vid Olympic Day 5-6 juni deltog ca 1000 barn i ett brett utbud av sportaktiviteter. Vid skoldagen tillämpades ett utvecklat samarbete med specialidrottspedagoger för att göra Olympic Day tillgänglig för funktionsnedsatta genom att erbjuda både klasser och föreningar extra stöd. Ett stort antal läger och cuper har ägt rum runt om i kommunen under sommaren, som till exempel Svenska Fotbollsförbundets Elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbollsläger samt bordtennisläger. På Halmstad Arena har många stora evenemang ägt rum under året. Exempel på dessa är Tillväxtdagen, MC-mässan, Legends tour, Jill Johnsson, Rhapsody in Rock, SM Gymnastik, Elitlägren i fotboll, Laxacupen, World cup i bordtennis, landskamp i handboll, FSBS kongressmiddag med över 600 gäster och Bomässan. Under sommaren besökte världsutställningen Game Masters Halmstad Arena. Utställningen presenterade arkadspelens utveckling de senaste decennierna och lockade 20 000 besökare. Även Örjans Vall har agerat som evenemangsarena i och med Roxette konserten i juli med 15 000 åskådare. Under året har flera kundundersökningar genomförts med hjälp av läsplattor och systemet Direkt Feedback. Resultaten visar nöjdhetsgraden baserad på en femgradig skala och har gjorts på samtliga tre utomhusbad (betyg 4,5), Halmstad Arena Bad (betyg 4,5), Strömvallens isbana (betyg 4,5) samt vid olika evenemang på Halmstad Arena (betyg besökare 4,6 resp. arrangörer 4,4). Under hösten genomförde förvaltningen en mer omfattande kundundersökning gällande de kommunala idrottshallarna, där betyget hamnade på 3,6 (av 5). Under året har flera anläggningsprojekt genomförts, där en del utgörs av viktiga reinvesteringar och utvecklingsinsatser gjorts inom ramen för förnyelsemedlen. De större projekten som möjliggjorts genom beslut av kommunfullmäktige handlar om byte av en konstgräsplan på Halmstad Arena (där det gamla konstgräset återvunnits genom att lägga spå Furulundsskolan), slutförande av teknisk upprustning Halmstad Arena Bad, teknisk upprustning av Strömvallens 14 18
isbana, klorrening på Simstadion Brottet och Getingebadet, markdränering samt nya ridbanor på Mickedala ridanläggning. Därtill har avdelningen i hög grad varit delaktig i fastighetskontorets projekt såsom upprustning av Örjans vall och utbyggnad av Oskarströmshallen. Avslutningsvis har två fina utmärkelser delats ut inom idrottsområdet; Halmstads kommun har blivit utsedd till årets gymnastikkommun samt kommit på andra plats i årets breddidrottskommun. Kommentar driftbudget Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat vilket beror främst på att antalet bokade vuxentimmar är mer än förväntat samt sommarens Roxette konsert på Örjans vall. Budgeten för föreningsbidrag har i nuläget ca 550kkr i överkott. Detta beror ffa på aktivitetsbidrag (270kkr), nedlagd bowlingverksamhet (270kkr) samt att några föreningar missat att ansöka om lokalbidrag (150 tkr) eller inte kunnat genomföra de projekt som de sökt investeringsmedel för (200kkr). Majoriteten av dessa poster kunde inte förutses förrän sent på innevarande år. För att förbättra prognosen nästa år kommer dock högre krav ställas på synkronisering, rapportering och analys från ansvariga bidragshandläggare. Mer specifikt om bidragen: Aktivitetsbidraget ligger 270kkr under budget till följd av färre ansökningar från föreningarna. Den nya digitala närvarorapporteringen i form av Aktivitetskort på nätet (ApN) skulle kunna förklara differensen, i och med att det ställer högre krav, t ex. mer strukturerad rapportering och personnummer på deltagarna. Ledarutbildningsbidraget ligger över budget (150kkr) eftersom detta varit möjligt tack vare att överskottet för övriga bidrag fördelas på ledarutbildning istället. Till följd av att Rejmes bowling lade ner verksamheten vid halvårsskiftet minskar kostnaden för detta med ca 270kkr (det har nu framkommit att fakturan för det första halvåret betalades redan dec 2014, därför är överskottet större jmf med tidigare prognos). Anläggningsbidraget överskrider budget med ca 60kkr. Gällande småbåtshamnarna ligger kostnaderna över budget. Detta beror bl a på icke-budgeterad kostnad om 90kkr för nyttjanderättsavtal med HSS gällande spolplatta för kommunens båtplatser, som delvis men inte fullt kompenseras av att båtplatskunderna betalar miljöavgift om 500 kr/plats. Kvarstår att betala stormskada ca 25kkr. Vissa poster har ej varit budgeterade för, ex Eldsjälsgalan, it system kostnader mm, därav ett underskott på dessa delar. Totalt sett innebär främst ökade verksamhetsintäkter samt minskade bidragsutbetalningar ett positivt slutresultat för avdelningen idrott och fritid. 15 19
Teknik- och fritidsnämnd Halmstad Arena (kkr) Helårs-utfall 2014 Helårsutfall 2014 Helårsutfall 2015 Budget 2015 Helårsutfall 2015 Budgetavvikelse 2015 Uthyrning Arenan 9 027 9 027 7 371 6 300 7 371 1 071 Badavgifter 6 175 6 175 7 864 7 000 7 864 864 Övriga intäkter 3 645 3 645 4 929 3 550 4 929 1 379 Verksamhetens intäkter 18 847 18 847 20 164 16 850 20 164 3 314 Lönekostnader -13 066-13 066-13 846-12 847-13 846-999 Lokalhyra -35 507-35 507-32 304-32 005-32 304-299 Fastighetsservice -3 474-3 474-3 286-3 300-3 286 14 El, värme, vatten -12 671-12 671-11 584-11 910-11 584 326 Kapitalkostnader -3 093-3 093-3 666-3 888-3 666 222 Övrigt -6 273-6 273-6 680-5 420-6 680-1 260 Interna verksamhetskostnader -1 273-1 273-931 -900-931 -31 Verksamhetens kostnader -75 357-75 357-72 297-70 270-72 297-2 027 Periodens resultat / nettokostnad -56 510-56 510-52 133-53 420-52 133 1 287 Verksamhetsansvar Halmstad Arena en multiarena Halmstad Arena är en given mötesplats för affärer, idrott, kompetensutveckling och kontaktskapande. Under ett och samma tak skapas oändliga förutsättningar för arrangemang av högsta klass. Halmstad Arena är en multiarena som erbjuder en mängd varierande hallar, lokaler och planer för såväl idrott som möten, konferenser, evenemang och mässor. Arenan fungerar som en naturlig samlingsplats där alla ska finna något som passar. Målbilden för Halmstad Arena fastställdes av kommunfullmäktige i december 2012. Halmstad Arenas personal, föreningar och hyresgäster jobbar tätt tillsammans för att skapa verklighet av målbilden. Fyra gånger per år bjuds samtliga in till ett arenaråd. Syftet med arenarådet är skapa teamkänsla och ge alla möjlighet att påverka arenans utveckling. Målbilden säger att Halmstad Arena skall: Vara ett modernt unikt multiområde som erbjuder besökare nöjes-, mötes-, idrotts- och hälsoverksamhet Kännas positiv och varmt välkomnande för alla besökare och kunder/aktörer Erbjuda något för alla Vara en attraktionskraft för besökare året om Stärka Halmstad som varumärke lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 16 20
Halmstadbon skall känna stolthet över arenan Genomsyras av kvalitét, service och flexibilitet Samverka med kunderna/aktörerna för att ge en minnesvärd upplevelse för besökarna Besökarna skall ha tillgång till mat och dryck av god kvalitet och gärna med lokala råvaror till stora och mindre sällskap i samband med större evenemang. Mat- och dryckeskoncepten bör vara flexibla och passa behoven både vid föreningsdrivna aktiviteter och kommersiella arrangemang. Viktiga händelser (se även viktiga händelser Idrott och fritid sid 13-15) Halmstad Arena konstgräsplan Konstgräsentreprenaden är avslutad och slutbesiktad. En veckas försening men i övrigt har arbetet flutit på enligt plan. En del av det gamla konstgräset har lagts på Furulundsskolan. Under hösten har det pågått ett arbete att utreda om det finns några andra användningsområden för det gamla konstgräset. Vi har därför kvar en del av det äldre konstgräset samt den sand och granulat som fanns i det gamla konstgräset. Upphandling pågår för att ta hand om det material som vi inte har behov av. Det återstår även en del återställningsarbeten runt fotbollsplanen exempelvis lagning av stängsel och avbytarbås. Halmstad Arena Bad, teknisk upprustning Under sommaren har det genomförts en omfattande renovering och upprustning av omklädningsrum/skåp, inpasseringssystem, rutschkanor och ventilation. Ett nytt taggarmband som används vid passering och låsning av skåp har tagits emot fantastiskt väl av våra kunder. Vi har ökat säkerheten, moderniserats och blivit betydligt mer kundvänliga. Det nya systemet medför också att vi har möjlighet att plocka ut statistik för tex jämnställdheten bland våra kunder, tidsfördelning av besök på vardagar och helger. Ping Pong Power Legends tour 4 mars SM final HBTK-Eslöv 27 maj Liebherr World Cup 16-18 oktober Game Masters maj-aug Världsutställningen Game Masters besökte Halmstad Arena sommaren 2015. En utställning som presenterade arkadspelens utveckling de senaste decennierna. Utställningen lockade 20.000 besökare. FSBS Kongressmiddag 17 september Föreningen för Sveriges Bygglovshandläggare och Sekreterare valde Halmstad Arena för sin avslutningsmiddag. En 3- rättersmiddag med dans och underhållning levererades för 630 personer och arrangemanget blev mycket lyckat. Olympic Day 5 och 6 juni arrangeras Olympic Day i Halmstad på Halmstad Arena. 17 21
Läger Ett stort antal läger och cuper har ägt rum på Halmstad Arena under året, som till exempel Svenska Fotbollsförbundets Elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, Halmstad hockeys sommarhockeyskola, handbollsläger samt bordtennisläger. Kommentar driftbudget Badets intäkter jmf mot fg år har ökat med ca 27 %. Från 6,2 Mkr 2014 till 7,9 Mkr 2015. Ökningen beror främst på att antalet badgäster ökat samt att priserna höjts. Enkelbad 2014 2015 Vuxen 35 000 42 000 Ungdom 40 000 49 000 Årskort (medlemskap) 2014 2015 Ungdom 10 25 Vuxen 141 148 Autogiro (medlemskap) 2014 2015 Ungdom 15 46 Vuxen 73 123 Totala antalet besök 2014 2015 209 336 223 675 Att besöken och medlemskapen ökat är positivt både ur ett ekonomiskt samt ett folkhälsoperspektiv. Den ökade beläggningen tror vi främst beror på tre orsaker: den tekniska upprustningen (se projekt), bättre marknadsföring samt en mer kundanpassad drift. Badets drift har sedan 2013 löpande schemaeffektiviserats samt gjort rutinförbättringar vilket i facklig samverkan lett till en mindre heltidstjänst med utan att försämra servicen eller säkerheten, minskad korttidsfrånvaro samt ökat ansvarstagande bland medarbetarna. Den tekniska upprustningen har även möjliggjort en mer miljövänlig och ekonomisk drift vilket lett till sänkta mediakostnader. För Halmstad Arenas övriga verksamhet är verksamhetsintäkterna högre än budgeterat. Anledningen beror på att antalet evenemangs- och konferensbokningar varit fler än planerat. Att antalet förfrågningar och bokningar ökat förklaras främst genom att arenans positionering som event och mötesarena har stärkts. Detta genom att driften har moderniserats och blivit mer kundanpassad. Överskottet på övriga intäkter samt underskott på personalkostnader beror till stor del av en intäktspost för försäljning av personal från Arena bad till utebaden, 770 kkr. Andra faktorer som lett till att lönekostnaderna överskridits är en resursomfördelning mellan driftenheterna samt att i takt med att evenemangs- och mötesbokningar stiger ökar även behovet av personalinsatser. Lokalkostnaderna är lägre 2015 jmf 2014 i och med att internhyrorna påverkas av de räntor som stadskontoret belastar fastigheterna med. I ett sjunkande ränteläge blir således internhyrorna lägre. 18 22
Budgeten för övriga kostnader har överskridit ffa pga omfattade driftinvesteringar under året bl.a. byte av lysrör i belysningsarmaturerna hall B, nya bord och stol, marknadsföringsmaterial mm. Antalet evenemangs- och mötesbokningar har även genererat ökade kostnader. Ett par veckors förlängning av issäsongen under 2015 (kompensation för förlängd utställningsperiod Titanic 2014) påverkar mediakostnaderna negativt med ca 100kkr. Totalt har dock mediakostnaderna sjunkit ffa tack vare en mild vinter samt en drift- och styroptimering av ventilationssystemet. Föreningar har obetalda poster om totalt ca 700kkr (förfallna från 2014 samt 2015) och budget 2016 kan således påverkas negativt med samma belopp om dessa föreningar hamnar på obestånd och inte kan betala. LED-skylten har haft ett antal driftstörningar under året. Intresset för att annonsera på skylten ökar men intäktsbudget om 400kkr underskreds med ca 100kkr. From 2016 ingår 100st dagars exponering i Actics avtal till ett värde av ca 75kkr. I de flest arrangörsavtal bakas ett antal exponeringsdagar in i avtalspriset vilket gör att beloppet i led-skyltens intäktskonto kan bli missvisande. Totalt sett har fram för allt ökade badintäkter men även antalet evenemangs- och konferensbokningar lett till ett positivt slutresultat för Halmstad Arena. Självfinansieringsgraden för 2015 blev 27,9 %. Motsvarande siffra 2014 var 25 % och 2013 var den 23 %. Den totala nettokostnaden för Halmstad Arena har sedan 2013 minskat med ca 6 Mkr. 19 23
20 24
Kommentarer till investeringsbudget 6002 Maskiner/instrument/utrustning Medel för utbyte av uttjänta fordon, småmaskiner och redskap. Status: + 0,1 Mkr 6402 Ramanslag offentlig miljö Omfattar mindre gatuombyggnader som t.ex. ombyggnad av övergångsställen, skolprojekt, åtgärder i samband med hastighetsomskyltning i småorterna samt diverse mindre anläggningsarbeten inom park-, kust- och naturverksamheten såsom dräneringsarbeten, perenn- och buskplanteringar, utegym m.m. Vissa projekt har försenats något och kommer att genomföras 2016. Status: + 3,3 Mkr 6403 Trafiksäkra korsningar En av delstrategierna i handlingsprogrammet för hållbara transporter är att trafiksäkra olycksdrabbade länkar och korsningar genom ombyggnad för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utgångspunkt för prioritering är bl.a. olycksstatistik och behovet av att knyta ihop större gång- och cykelstråk till skolor, arbetsplatser mm. Det ingår även som en del i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor att detta ombyggnadsarbete ska påskyndas. 2015 planeras ombyggnad av korsningen Brogatan/Karl XI, Kristinebergsvägen/ Olofsdalsvägen och Furuvägen/Frennarpsvägen. Status: + 1,7 Mkr 6407 Kustvägen Avser etableringsskötsel av återplanterad trädallé och mindre ombyggnad av cirkulationsplatsen vid Kristinebergsvägen. Utredning i syfte att öka kapaciteten för trafik på Järnvägsleden i riktning söderut på Slottsjordsvägen kommer att göras i höst för att förbättra Ringleden. Om möjligt görs även ombyggnaden i år. Status: + 0,2 Mkr 6408 Södra infarten Arbete med detaljplaner, förprojekteringar, vägplan vid E6:an kommer att pågå under året enligt projektplan beslutad i KSU. Shbk är projekt- och budgetansvariga. Budgetreglering sker mot Sbk. Status: - 5,1 Mkr 6415 Bulleråtgärder Bullerplank planeras att byggas längs två delsträckor på Nya Tylösandsvägen. Status: + 2,1 Mkr. Bullerplanket längs Nya Tylösandsvägen är försenat p.g.a. att projektering och bygglovsprocessen tagit mer tid än planerat. Utredning av bullerplank längs delar av Wrangelsgatan pågår med planerad byggnation 2016. 6422 4T Stråk (Tryggt, Tillgängligt, Trafiksäkert, Tillförlitligt) Samordnas med utbyggnad och översyn av i första hand superstråken, se 6440. Omfattar bl.a. komplettering av belysning, åtgärder för bättre sikt mm. Under 2015 kommer tryggheten längs gamla banvallen mot Flygstaden förbättras genom röjning och utbyggnad av belysning på sträckan. Status: - 0,1 Mkr 6423 Centrumgator Utredningsarbetet kring Storgatans utformning styrs av Shbk som projekt- och budgetansvariga. Samfinansieringen med fastighetsägarna behöver lösas innan man kan gå vidare med arbetet. 21 25
Status: + 0,1 Mkr. 6424 Arenahallsområdet, underfart m.m. Toppbeläggning i cirkulationsplatsen kommer att utföras under 2015, arbetena senarelades p.g.a. utbyggnad av cirkulationsplatserna vid E6/RV25. Vissa ombyggnader i anslutning till projekt Wrangelsgatan och gång- och cykeltunnlarna genomförs under året. Status: - 0,1 Mkr 6426 Wrangelsgatan Avser ombyggnader för att förbättra kapacitet och trafiksäkerhet längs Wrangelsgatan och del av Järnvägsleden. För att kunna genomföra föreslaget åtgärdspaket i sin helhet och få önskad effekt har teknik- och fritidsförvaltningen äskat 4 mkr extra i verksamhetsförändringar för 2016, vilket har beviljats. Viss del av optionsdelen i upphandlingen, vilket kunnat lösas ut enligt ovan, kommer inte utföras i år. Även de delar som är väderberoende utförs våren 2016. Status: + 3,1 Mkr 6440 Cykelplan Fortsatt utbyggnad av superstråk och huvudvägnät för cyklister liksom hastighetssäkring av cykelpassager kommer att göras under året. Större utbyggnader/ombyggnader görs bl.a. längs Magnus Stenbocks väg, Enslövsvägen och Wrangelsleden. Status: + 2,7 Mkr 6451 Resecentrum Medel har överförts från Shbk till TF. Etapp 2 omfattar bl.a. byggnation av busshållplatser på Laholmsvägen vid järnvägs-underfarten, där gatan behöver sänkas och breddas. I projektet ingå även en ny gångbro över Laholmsvägen. Byggstart har skjutits till våren 2016. Status: +17,9 Mkr. 6452 Trafiksäkerhetsåtgärder Samordnas vid behov med 6403 och fokus är i första hand säkra korsningar och passager. Under hösten kommer utredning av prioriterade korsningar enligt trafiksäkerhetsplan att påbörjas för att kunna byggas om 2016. Status: + 0,8 Mkr. 6454 Närhet Halmstad Utveckling och förändring av busslinjenätet I Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. Projektering och ombyggnader av busshållplatser fortgår under året. Medel har överförts från Shbk för genomförande. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnader av busshållplatser. Delar av bidraget kommer inte betalas ut förrän 2016 vilket medför ett underskott vid årsskiftet. Status: - 1,8 Mkr 6457 Skydd av vattentäkter Korsningen Norra infarten - Kårarpsleden har pekats ut som en korsningspunkt med hög risk för prästjordens vattentäkt vid en eventuell olycka. Aktuella medel används därför för en ombyggnad av korsningen men detta kräver även att anslagen för 2016 tas i anspråk. Status: + 1,5 Mkr. Analysunderlag där man bl.a. belyser konsekvenserna för framkomligheten på Norra infarten och bygghandling tas fram under året och en ombyggnad planeras till 2016. 6458 Kattegattsleden I Halmstads norra del, genom Steninge, driver Trafikverket projektet och kommunen lämnar bidrag. Trafikverket räknar med utbyggnad tidigast 2015 vilket innebär att kommunens 22 26
medfinansiering inte blir aktuell förrän 2016. I södra delen, från Påarp/Laxvik till kommungränsen, har upprustning av stråken genom Gullbranna och Tönnersa naturreservat utförts. Länsstyrelsen har gett tillstånd till upprustningen. Parallellt med upprustningen av stråken fortskrider utredningen för en ny bro över Genevadsån där ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ska lämnas till Mark- och miljödomstolen. Status: + 4,1 Mkr. Bron över genvadsån planeras att byggas under 2016 men är beroende av ett godkännande från Mark- och miljödomstolen. 6463 Utveckling av evenemangsytor En ökad efterfrågan på evenemangsytor kräver inventering av lämpliga ytor och bättre anslutningsmöjligheter avseende bl.a. el och VA vilket gör att man kan slippa många tillfälliga lösningar. Status: + 0,3 Mkr. Under försommaren har en utredning avseende lämpliga ytor för evenemang och event tagits fram. Arbetet med att utveckla inventerade ytor kommer i huvudsak göras med start 2016. Under 2015 har mindre utbyggnader gjorts t.ex. elskåp i Picassoparken och på eventyta i Tylösand. Den senare har även röjts och hårdgjorts. 6464 Beläggningsförnyelse Beläggningsförnyelse hanteras fr.o.m. 2015 inom investeringsbudgeten. Gång- och cykelvägnätet och huvudvägnätet är som tidigare de ytor som prioriteras i första hand. Status: - 1,7 Mkr 6465 Oskarström centrumutveckling Detaljprojektering pågår. Entreprenaden kommer att utföras som en totalentreprenad med redan upphandlad ramavtalsentreprenör. De delar som inte är väderberoende kommer att utföras under året 2015. Status: + 3,0 Mkr 6466 Klimatanpassningsåtgärder Getinge Förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad är färdig för etapp 1 (skyddsvall och dagvattensystem). Entreprenör är antagen och en utförandeentreprenad påbörjades under december månad 2015 skall pågå till och med juni 2016. Status: + 4,3 Mkr 65 Offentlig belysning Armaturbyten har utförts längs bl.a. Nya Tylösandsvägen, Wrangelsleden och Fyllebrovägen. Utbyte av stolpar görs på många platser däribland Vallås, Magnus Stenbocks väg, Stationsparken m.fl. Seriebyten av ca 4 200 ljuskällor görs i kommunens södra del. Förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar och elsäkerhetsåtgärder ingår också. Status: + 0,1 Mkr 66 Parkeringsanläggningar Kvarstående ombyggnader för att anpassa p-automaterna till EMV. Upprustning av centrala parkeringsplatser och utvalda strandparkeringar. Utbyte av kameror ska göras i p-hus Högskolan. Utbyte och utökning av antalet laddstolpar till elbilar från 8 till 12 st. Arbete pågår med system för digitalisering av all parkering där även utbyte av parkeringsvakternas handdatorer är nödvändigt. Status: + 2,4 Mkr. Upphandling av leverantör för digitalisering och implementering i verksamheten kommer att påbörjas i höst men fortgår under 2016. Medel kommer att behövas för att anpassa p-automaterna till de nya mynten. 68 Exploateringsområden Status: -1,1 Mkr. 23 27
8202 Trädplantering + 0,8 Mkr. Utemiljön är en viktig faktor för människans välbefinnande och träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer. För att kommunens trädbestånd ska vara livskraftigt och bestående håller förvaltningen på att ta fram en långsiktig plan för hur träden i Halmstads centrumparker och alléer ska bevaras och utvecklas. Under sommaren inventerades ett stort antal träd i Halmstads centrumparker och alléer av en arborist. Nu återstår att göra en sammanställning och ta fram en långsiktig åtgärdsplan för hur dessa träd ska bevaras och utvecklas för att bibehålla ett livskraftigt trädbestånd. Arbetet med åtgärdsplanen pågår, en vakans har gjort att arbetet inte kunnat slutföras under året och kommer därför fortsätta under nästa år. En annan viktig del i arbetet med att bibehålla ett livskraftigt trädbestånd är planteringen av nya träd. Hösten 2014 genomförde förvaltningen en förnyad konkurrensutsättning som överklagades vilket gjorde att de trädplanteringar som var tänkta att göras hösten 2014 fick skjutas upp till våren 2015. Under våren planterades 320 träd och under hösten planterades ytterligare 260. 8216 Lekplatsförnyelse - 0,7 Mkr För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter satsningen på lekplatser Under året har sju lekplatser rustats upp. Den negativa budgetavvikelsen hänför sig till inköp av lekutrustning och balanseras mot ramanslag offentlig miljö. 821648 Lekplats/mötesplats Oskarström + 1,0 Mkr En inledande medborgardialog har genomförts under hösten men förvaltningen ser behov av ytterligare medborgardialog innan man kan gå vidare och påbörja projekteringen. Lekplatsen/mötesplatsen kommer byggas 2016. 8236 Andersbergs upprustning + 0,6 Mkr I projektet återstår uppförandet av en scen. Ursprungligen var det tänkt att scenen skulle byggas av Haldahuset men på grund av brist på resurser har de ingen möjlighet att bygga scenen. Att låta en entreprenör bygga scenen med den utformning som var tänkt från början beräknades kosta 1 Mkr. Budgeten är knapp och möjligheten till medfinansiering har undersökts utan resultat. För att komma vidare i projektet tittar förvaltningen på alternativa lösningar som kommer presenteras för de intressenter (skola, fritidsgård, föreningar, HFAB m.fl.) som varit med under resans gång. 8266 Linehedsparken + 0,8 Mkr. Satsningen på Linehedsparken fortsätter, hittills under året har 7 soffor, 1 bord samt 1 grill placerats ut i parken. Stadsodlingen har fått fortsatt stöd i form av att förvaltningen tillhandahållit en vattentank samt odlingsjord. Under hösten har en av Linehedsparkens två lekplatser projekterats och utrustningen till densamma beställts. Förvaltningen har beviljats medel ur tillgänglighetsmiljonen för att ta fram ett pedagogiskt material kring trädplanteringen All världens träd. 24 28
8267 Trygghet, säkerhet, folkhälsa + 0,3 Mkr. Arbetet med att bygga om och rusta upp otrygga miljöer för ökad trygghet fortlöper. Förvaltningen har valt att satsa på kompletterande belysning för att öka tryggheten vid den nyligen upprustade lekplatsen på Radioplan samt ytterligare några lekplatser där belysning efterfrågas. Dessutom kommer belysningen kring dammen i Slottsparken att kompletteras. Under hösten har de olika platserna projekterats och materialet har beställts hem. Arbetet kommer att utföras under våren 2016. 8268 Fylleåleden etapp 2 + 2,5 Mkr. Etapp 2 som var tänkt att gå österut, mellan Brogård och Norteforsen, har blivit försenad med anledning av att man inte lyckats komma till en överenskommelse med en privat markägare. Alternativ dragning av etapp 2 utreds samtidigt som diskussioner om utbyggnad av etapp 3 söderut pågår. 8270 Bro över Genevadsån, Gullbranna + 2,3 Mkr. Kontakt med både Länsstyrelsen och markägaren togs redan hösten 2014, alla är överens om att en bro som inte behöver sättas upp och tas ner varje år skulle vara mycket positivt. Det förberedande arbetet inleddes tidigt, en konsult anlitades och ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna och strandskyddsbestämmelserna gällande uppgrusning av stig och anläggande av ny bro över Genevadsån inom Gullbranna naturreservat lämnades in till Länsstyrelsen i mitten av februari. Länsstyrelsens beslut om att dispens medgavs kom i mitten av april och villkorades bl. a med att åtgärderna inte fick utföras mellan 15 april och 31 augusti. Detta i kombination med att det visat sig att den nya bron kräver vattendom gjorde att bron inte kunde anläggas inför sommaren 2015 varför en tillfällig bro likt tidigare år sattes upp. En konsult har kopplats in för att ta fram de ansökningshandlingar som krävs för att kunna ansöka om vattendom, dessa är klara och har lämnats in till mark- och miljödomstolen. 8401 Förnyelse idrottsanläggningar +0,1 Mkr. Det har genomförts inköp av utrustning till de nyrenoverade idrottshallarna på Kattegattgymnasiet. Bassängen på Furulundsbadet har målats om inför denna säsong. Vi genomför en satsning på gymnastiken (400 tkr) vilket har inneburit inköp av material till idrottshallar där gymnastiken är stora hyresgäster (Sannarpsgymnasiets idrottshallar, Halmstad Arena och Kattegattgymnasiets idrottshall). Det handlar om specialanpassade mattor, gymnastikgolv och Airtrack. För att förbättra säkerheten kring Åleds IP har det satts upp ett nytt stängsel mot gatan och parkeringen. För att förbättra kundupplevelsen på Halmstad Arena Bad har medel ur förnyelsebudgeten använts för att stötta projektet på Halmstad Arena Bad. På Skedalaheds idrottspark har Snöstorp/Nyhems FF uppfört en läktare som teknik- och fritidsförvaltning tagit över ansvaret för. Resterande medel behöver föras över till 2016 då vi står inför inköp av lösa inventarier till nyrenoverade Örjans vall. 8415 Halmstad Arena konstgräsplan +1,3 Mkr Konstgräsentreprenaden är avslutad och slutbesiktad. En veckas försening men i övrigt har arbetet flutit på enligt plan. En del av det gamla konstgräset har lagts på Furulundsskolan. 25 29
Under hösten har det pågått ett arbete att utreda om det finns några andra användningsområden för det gamla konstgräset. Vi har därför kvar en del av det äldre konstgräset samt den sand och granulat som fanns i det gamla konstgräset. Upphandling pågår för att ta hand om det material som vi inte har behov av. Det återstår även en del återställningsarbeten runt fotbollsplanen exempelvis lagning av stängsel och avbytarbås. Därför behöver återstående medel föras över till 2016. 8418, 84181 Halmstad Arena Bad, teknisk upprustning -2,0 Mkr. För att investeringen ska kunna genomföras utan extra störningar i den ordinarie verksamheten omfördelas 2,0 miljoner från tilldelade medel 2016. Projekt Halmstad Arena Bad slutfört enligt projektplan 2015-06-26. Investering i vattenrening, omklädningsrum samt äventyrsbad genomfört. Ekonomisk slutredovisning för projektet genomförs 2016. Prognos +- 0. 8428 Strömvallens isbana +1,2 Mkr. Tidigare upphandling avbröts med anledning av budgetskäl. Status bedömning och prioritering av teknisk utrustning och ispist är utförd. Nytt FFU har tagits fram för anbudsräkning. Upphandling är avklarad och beställning utfärdad till Francks Kylindustri i Helsingborg. Anläggningen är slutbesiktad och godkänd. Dock återstår kostnader för vissa markarbeten som utförs i samband med anläggandet av nya paviljonger i anslutning till isbanan. 8429 Klorrening Brottet/Furulund +1,4 Mkr. Avkloreringsutrustning är installerad på Brottet. Driftsättning och testkörning av utrustningen kommer att genomföras i samband med säsongsuppstart av badanläggningen. Miljö och hälsoskyddsnämnden har godkänt teknik- och fritidsförvaltningens förslag på åtgärder för att hantera problematiken med att klorerat bassängvatten når Suseån vid backspolning av reningsfiltren på Getingebadet. Åtgärderna innefattar en ny fördröjningstank med tillhörande byggnad där det klorerade vattnet samlas upp för avklorering innan vattnet släpps till befintlig dagvattenledningen. Arbetet ska vara klart till badsäsongen 2016 och projektleds av Fastighetskontoret. Bygglovshandlingarna är inskickade till Byggnadskontoret. Resterande medel behöver därför föras över till 2016. 8431 Mickedala ridhus, markdränering +- 0,0 Mkr. 2015-02-26: Underlag för genomförande klart. Förberedande arbete inför projektstart pågår. 2015-03-30: Projektgrupp bildad med representanter från projektavdelningen, Idrott & fritid samt Halmstad fältrittklubb (HFRK). Genomförande av projekt 8431 och 8432 hänger ihop och kräver planering och samordning kopplat till ekonomi, föreningsverksamhet och genomförande. 2015-04-30 Möte med banbyggare och ridklubb för genomgång av utförande, tider o dyl. 2015-06-15 Arbetena med att anlägga ny dränering på anläggningen startar. Arbetena kommer att pågå fram tills årsskiftet. Hela den avsatta pengen kommer att användas under året. 8432 Mickedala ridanläggning - 0,9 Mkr. 26 30
2015-02-26: Förberedande arbete inför projektstart pågår. 2015-03-30: Projektgrupp bildad med representanter från projektavdelningen, Idrott & fritid samt Halmstad fältrittklubb (HFRK). Genomförande av projekt 8431 och 8432 hänger ihop och kräver planering och samordning kopplat till ekonomi, föreningsverksamhet och genomförande. 2015-04-22 Startmöte med konsult. Handlingar beräknas klara 2015-05-30. 2015-08-10 Påbörjar arbeten för el och vatten på ridanläggningen. 2015-08-27 Grundarbetena för ridbanorna är påbörjade. 8433 Kärlekens IP konstgräsplan +-0,0 Mkr 27 31
Verksamhetsberättelse 2015 Teknik- och fritidsnämnden Bokslut 2015 Verksamhetsberättelse 2015 1 Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 32
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Viktiga händelser... 6 4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 10 4.1 Målområde: Demokrati och dialog... 10 4.2 Målområde: Miljö och energi... 11 4.3 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad... 12 4.4 Målområde: Resor och trafik... 12 4.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa... 14 4.6 Målområde: Uppleva och göra... 17 4.7 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar... 21 5 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... 25 5.1 Nämndens/styrelsens mål... 25 6 Personalredovisning... 27 7 Övrig uppföljning... 33 7.1 Förenkla helt enkelt: bemötande... 33 7.2 Förenkla helt enkelt: samarbete och samverkan... 33 7.3 Tema näringsliv och arbete i Halmstad... 34 8 Nyckeltal... 36 Bilagor Bilaga 1: Utfall systematiskt arbetsmiljöarbete 2015 Verksamhetsberättelse 2015 2 Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 33
1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Målet har nåtts/kommer att nås Målet har inte nåtts/kommer inte att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad Teknik-och fritidsnämndens ansvarsområden har stor betydelse för Halmstads kommuns vision. De senaste åren har även detta uppmärksammats i nationella mätningar. Halmstad kommun är vartannat år med i cykelfrämjandets kommunvelometer och vid den senaste mätningen vi deltog i så låg Halmstad på andra plats i Sverige. I år är vi rankade på andra plats som Sveriges breddidrottskommun i Sport och affärers mätning, en placering sämre i förhållande till 2014. Vidare har vi anslutning till Almedalsveckan fått utmärkelsen årets gymnastikkommun. Även lokalt har Nämndens verksamhet uppmärksammats, Byggnadsnämndens arkitekturpris 2015 tilldelades Ernst Wigforss plats där omdömet var att man lyckats gestalta ett nytt stadsrum med stark karaktär som förändras över dygnet. Förvaltningen genomför även årliga kundmätningar som mäter upplevelsen av nöjdhet vid besök i anläggningar och vår offentliga miljö. Resultaten visar på att man sammantaget har en mycket positiv upplevelse efter besöken. Offentlig miljö Arbetet med att hålla underhållsskulden för asfalt konstant har varit möjlig tack vara de extra medel som tilldelats samt påbörjandet av utbyte av belysningsstolpar. Ett angeläget arbete för att hålla infrastrukturen trafiksäker. Fortsatt ombyggnad av trafikfarliga korsningar och hastighetssäkring av cykelpassager bidrar även det till en trafiksäker miljö. Ytterligare 4 km nya cykelbanor har byggts vilket stärker Halmstad position som cykelstad och därigenom en bättre folkhälsa, miljö och livskvalité för invånare och besökare. Under året har även en ambitionshöjning gjorts på skötsel av våra stränder, en kundmätning som gjorts visar på en nöjdhetsgard på 4,6 på en 5 gradig skala. Den milda vintern under 2015 har inneburit lägre kostnader för traditionell vinterväghållning. Stormen Gorm orsakade stora skador på trädbeståndet och även kostnader för röjning av nedfallna träd. Dessa kostnader kommer även att belasta 2016. Idrott- och fritid Arbetet med att förenkla och stärka relationerna mellan föreningslivet och kommunen fortsätter. Informations- och kommunikationskanalerna har webbaserad nyhetssida. Föreningsforum etableras, två sådana möten är genomförda med aktuella ämnen och intressanta föreläsare på dagordningen. En modernisering av ansökningsprocessen för kommunalt aktivitetsstöd är genomförd genom lanseringen av aktivitetskort på nätet. En komplettering av föreningsbidrag reglementet har gjorts för att möjliggöra stöd till fritidsaktiviteter som inte är anslutna till en förening, detta skall ske i dialogmodell mellan Verksamhetsberättelse 2015 3 Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 34
parterna. Utvecklingen av att erbjuda organiserad spontanidrott utvecklas och görs i samarbete med andra förvaltningar och föreningar, fokus för detta har varit i de Östra stadsdelarna. Förvaltningen har även arbetat med att främja integration av nyanlända där idrottsföreningarna gjort ett stort jobb och kommunens idrottsanläggningar haft betydelse. Erfarenheter efter sportsommar med ledarutbildning och praktikjobb kommer att ligga till grund för det fortsatta samarbetet med kulturförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, UAF samt socialförvaltningen 2016 för att erbjuda ungdomar lovaktiviteter inom sport och kulturområdet. Ett stort antal läger har genomförts i samarbetet med olika aktörer ex Olympic Day, Svenska fotbollförbundets elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockey skola, handbollsläger och bordtennisläger. Inkludering och jämställdhetsarbetet utvecklas och skall integreras i det dagliga operativa arbetet. Ett sådant exempel är att berörd personal varit på utbildning på SKL och som ett resultat av detta skall en metodik användas för att belysa jämställdhetsaspekten i samband med verksamhetsförändringar. Denna utbildning och metod har även genomförts och implementerats i offentlig miljös organisation. Halmstad arena Förutom att vara plattformen för idrottsföreningarnas behov har arenan möjliggjort ett stort antal evenemang ex Legends tour, Jill Johnsson, Rhapsody in Rock, SM gymnastik, World cup bordtennis, landskamp handboll, Game Masters mfl. Utvecklingen mot att uppnå fastställt fullmäktige mål fortssätter. 2015 var självfinansieringsgraden 27,9 % jmf 2013 23%. Nettokostnaden har sedan 2013 minskat med ca 6 mkr. Projektavdelning Förvaltningen tillhandahåller projektstöd i nämndens investeringsbudget och även till samhällsbyggnad projekt. 2015 var investeringsbudgeten på teknik- och fritidsnämnden 143 298 mkr. Utfallet vid bokslut är 96 607 mkr. Upparbetningen i procent 2015 är 67 procent. Statusen i respektive projekt återfinns i årsbokslutet. Differensen på 33 % är förklarad av att en del projekt sträcker sig över mer än ett kalender år samt att beställningen av projektet kommer sent och att upphandlingsprocessen har en påverkan på tidsfönstret. 67 % får anses i dessa sammanhang mycket bra upparbetningsgrad. Verksamhetsberättelse 2015 4 Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 35
2 Organisation Verksamhetsberättelse 2015 5 Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 36