Verksamhetsplan 2013 Övergripande mål s övergripande mål är att bidra till att fler vill och får möjlighet att ta ansvar för att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Det inbegriper en sund, dynamisk ekonomi, mänsklig utveckling och socialt ansvar med hänsyn till miljöns långsiktiga bärkraft. Föreningens medlemsverksamheter tar ansvar i praktisk handling och agerar både lokalt och globalt. Nuläge har sedan starten 2008 utvecklats till att bli en etablerad organisation med en tydlig roll och ett relevant erbjudande. Kännedom har ökat vilken nu resulterat i att verksamheten ses som det naturliga CSR navet i Västsverige. I slutet på 2012 beslutade Västra Götalandregionen om ett fortsatt finansiellt stöd till för perioden år 2013-2015. Beslutsunderlaget utgjordes av en detaljerad ansökan från föreningen vilken utgick från den affärsplan som tagits fram under 2012. Ansökan innehöll tydliga verksamhetsmål och områden för nyutveckling. Verksamhetsplanen för år 2013 är en naturlig del av dessa långsiktiga mål för att säkra en fortsatt god och långsiktigt hållbar utveckling av föreningen. Långsiktiga mål år 2013-2015 Målen på tre års sikt är uppdelade på följande områden: Basverksamheten nuvarande basverksamhet skall fördubblas till år 2015 innebärande 300 medlemsorganisationer, 200 antagna CSR initiativ, 350 aktivitetstillfällen för arbetsplatser samt 350 deltagare i CSR- utbildning inklusive konferensen CSR Forum. Strukturell nyutveckling Verksamheten skall tillföras nya tydliga värden. Utpekade målområden är; CSR nav i Västsverige (Västra Götaland och Halland), funktion för good matchmaking vilken lyfter upp sociala aktörer och underlättar dess samverkan med näringslivet, ett utvecklat och fördjupat CSR stöd till medlemmar, ett särskilt fokus på små- och medelstora företag, en utökad regional närvaro samt ett skalbar modell för att effektivt kunna möta en större verksamhetsvolym. Sammanfattningsvis skall vara en röst, ett stöd och en infrastruktur för CSR frågor i Västsverige. 1 (6)
Kanslifunktionen långsiktighet och hållbarhet För att strukturellt kunna utveckla verksamheten enligt uppsatta mål och samtidigt öka medlemsvärdet behöver föreningens kanslifunktion utvecklas. Under perioden finns medel avsatta för detta. Mål 2013 Generellt För att tidigt få igång en utveckling som stöder de långsiktiga målen kommer inledningen av år 2013 fokuseras på strukturell utveckling samt föreningens basverksamhet. Samtidigt är medlemsrekrytering ett av de viktigaste målen. Detta skall göras genom att öka medlemsnyttan (fördjupat CSR stöd, nya mötesplatser, seminarieprogram, ny CSR utbildning mm) i kombination med fokus på rekrytering där befintliga medlemmar även är delaktiga. Således går föreningens mål för nyutvecklade funktioner hand i hand med volymmålen. Då det gäller ökad medlemsnytta är målet att varje medlemskategori (privat, offentlig, ideell samt akademi) skall uppleva ett medlemskap som både värdefullt och relevant. Mål och handlingsprogram år 2013 Målen för år 2013 är tydliggjorda i ett handlingsprogram som följer en något annorlunda uppdelning än tidigare år. Utgångspunkten är dock densamma att stödja föreningens övergripande fyra syfte enligt dess stadgar; att gynna en lokal samhällsutveckling, stödja en hållbar global utveckling, förmedla kunskap och kompetensutveckling samt arbeta med kommunikation och opinionsbildning. Handlingsprogrammet för år 2013 innehåller följande delområden: 1. Kompetensutveckling 2. Samverkande grupper 3. Strukturell utveckling 4. Regional breddning 5. Kommunikation och opinionsbildning 6. Kanslifunktionen 7. Särskilt fokusmål: Medlemsrekrytering 8. Ekonomi Handlingsprogram 2013 Här följer ett sammandrag av de olika delområdens mål och syften (1-7). 1. Kompetensutvecklingsprogram Kompetensutvecklingsprogrammet är något av föreningens livsnerv och uppskattas av många, dels som kunskapskälla men även som en givande mötesplats. Syftet är att inspirera och stödja ett ökat CSR engagemang bland föreningens medlemmar. Under år 2013 skall innehållet i programmet paketeras och aktivt marknadsföras då det väcker ett allt större intresse utifrån som ett mycket relevant och 2 (6)
användbart stöd. Ett delmål är att genom marknadsföringen locka fler verksamheter till medlemskap i. Inom kompetensutvecklingsprogrammet finns följande delar: Seminarier: Ofta i formen frukostmöten. Minst ett seminarium per månad. Studiebesök: Medlemmar bjuder in och berättar själva sitt CSR arbete. 4 st under 2013. Grundutbildning: Utbildningen skall utvecklas och erbjudas i två steg. 5 st kurstillfällen under 2013. CSR Forum 2013: Västsveriges största CSR konferens. Minst 250 deltagare. 2. Samverkande grupper Det finns ett stort värde i att dela CSR erfarenheter med andra verksamheter. s samverkande grupper är effektiva mötesplatser för detta ändamål. Temat för varje träff bestäms av gruppens deltagare och de leds av en samtalsledare. Två grupper finns idag Hållbara inköp respektive Hållbara verksamheter. Under år 2013 skall dessa grupper, likt tidigare år, träffas 4 halvdagar med kvalitet och relevans vid varje tillfälle. Ett mål är att i slutet av året även utveckla en liknande mötesform för små- och medelstora verksamheter. 3. Strukturell utveckling Inom detta program ryms den nyutveckling som föreningen skall göra. Syftet är dels ökad medlemsnytta, dels nya funktioner som Västra Götalandsregionen ser som viktiga framgångsfaktorer för en god regional utveckling. Inom detta program finns därför följande delprojekt: Långsiktiga samarbeten För att etablera i vidare regionalt sammanhang skall samarbeten etableras med viktiga aktörer inom samhällets olika sektorer. Målet är att bygga en regional CSR infrastruktur och ett särskilt fokus ligger på aktörer inom det västsvenska innovationssystemet. Under 2013 skall följande genomföras; 1 st långtgående samarbete etablerat, 2 st samarrangemang samt 2 st aktörer som medlemmar i föreningen. Funktion för good matchmaking Under 2013 skall en funktion som lyfter fram sociala aktörers roll och samhällsnytta etableras på CSR Västsveriges hemsida. Målet är att kunna sammanföra dessa med företags intresse för ändamålsspecifikt CSR engagemang. Fördjupat CSR stöd Idag erbjuder ett mångfacetterat CSR stöd i form av grundutbildning, seminarier, handböcker, initiativ som utgör enkla vägar till ansvar osv. Under år 2013 skall föreningens medlemsstöd utvecklas och fördjupas. Initiativen skall uppgraderas och nytryckas. Vidare skall ett metodstöd utvecklas vars namn är satt till CSR Trappan. Stödet skall vara ett verktyg för en årlig CSR systematik, fokusera på framsteg och utgöra ett helhetskoncept. Det skall även innehålla en självskattningsanalys. Målet är att varje verksamhet själv skall bestämma vilket steg (ambitionsnivå) som passar och utifrån detta använda CSR Trappan för att stödja verksamhetens egna mål och fortsatta utveckling, dvs. vilket arbete som krävs för att ta sig till nästa trappsteg. 3 (6)
Funktionsdriven hemsida För att möta de långsiktiga målen behöver föreningens hemsida utvecklas vad avser specifika funktioner som exempelvis medlemsdialog, hantering av föreningens initiativ, årsrapporter/databas, news feed, evenemangsanmälan samt olika typer av arkiv. Målet är att hemsidan skall utgöra ett interaktivt stöd för medlemmar och intresserade utöver den mer allmänna informationsspridningen. 4. Regional breddning Ett utpekat målområde är geografisk breddning av s verksamhet inom Västra Götaland och Halland. Detta skall ge genom regionala seminarier, regional CSR utbildning samt via etablerandet av s.k. CSR hubbar som kan agera under s namn och som föreningens förlängda arm. Målen för 2013 är minst 3 st seminarier, 1 st CSR Forum lokalt, 2 st CSR utbildningar samt 1 st initierat samarbete vad avser framtida CSR hub. 5. Kommunikation och opinionsbildning har som varumärke stärkts under år 2013. Arbetet med att stärka kännedomen är ett fortsatt prioriterat område. Det innefattar även opinionsbildning då CSR fortfarande inte kan anses vara ett välkänt begrepp, även om ansvarsinsatser inom området redan görs av många. Det finns stora mervärden att vinna genom att öka medvetenheten om vad CSR är och hur man kan arbeta med det. Inom handlingsprogrammet kommunikation och opinionsbildning har ett antal delprojekt definierats: Ansvarsbarometern Under året kommer Ansvarsbarometern 2012 sammanställas och spridas i flera sammanhang och kanaler. Ingen ny barometer görs 2013. Pris & Stipendium s årliga utmärkelse. Arbete pågår parallellt för en alternativ tilldelning av stöd till aktörer som föreningen själv vill premiera. Föreningen har även ingått samarbete med UF (Ung Företagsamhet) för att premiera en den unga generationens medvetenhet inom CSR området. Detta arbete skall spridas i olika sammanhang. Synlighet och närvaro på externa arrangemang skall vara synliga och representerade på relevanta evenemang. Målet är att som regionens naturliga CSR- nav sprida kännedom om föreningens verksamhet, rekrytera medlemmar samt att bygga relationer med viktiga aktörer. Marknadsföring (annonsering och trycksaker) Annonsering är viktigt för att bygga s varumärke. Annonseringen skall göras enligt en kommunikationsplan och i största möjliga mån vara samordnat med andra arrangemang för att få maximal effekt. Trycksaker i form av olika broschyrer har i samt skall skapas för att stödja paketeringen och marknadsföringen av föreningens utbud inom exempelvis kompetensutvecklingsområdet. 4 (6)
Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev Hemsidan skall vara en naturlig plats för intressenter att få information om föreningens verksamhet, aktiviteter och stöd samt skall uppdateras frekvent. Sociala medier skall användas målinriktat för att ge en bild av föreningens inre liv, skapa opinion samt för att etablera och underhålla ett växande kontaktnät. Föreningens nya form av nyhetsbrev skall vara en regelbunden och komprimerad nyhetskanal till både medlemmar och övrigt intresserade. Informationsmöten nya medlemmar För att effektivt kunna tillmötesgå ett informationsbehov från intresserade verksamheter (nya medlemmar) skall kansliet arrangera informationsmöten för detta ändamål. Målet är att anordna ett möte per månad, en betydande ökning i jämförelse med tidigare år. Medlemsmöten och medlemsdialog Minst 2 medlemsmöten skall hållas under året, varav ett är föreningens årsmöte i mars. Medlemsdialogen är viktigt och den uppmuntras i många sammanhang. Kansliet har mer eller mindre dagligen kontakt med olika medlemmar. Under början av år 2013 skall en förenklad version av medlemmarnas årsrapport kompletteras med en enkät för att fånga upp synpunkter och feedback. 6. Kanslifunktionen Kansliet består av verksamhetschef Magnus Österman samt Zandra Jönsson som kommunikatör och projektledare. Båda är anställda av föreningen. Praktikanter tas in på regelbunden basis. Lokaler är väl anpassade, både vad avser ekonomi, miljö och sammanhang genom avtal med GMV/Chalmers. Kansliet har dagliga sammanträden med olika intressenter. För själva ekonomifunktionen ansvarar verksamhetschefen med hjälp av extern bokföringsbyrå. Intern uppföljning av all nedlagd tid, såväl kansliets som intressenters ideella tid görs noggrant. Styrelsemöten hålls varannan månad. Kanslifunktion kommer under år 2013 att ha fokus på föreningens måluppfyllelse, säkerställa en god kvalitet i alla aktiviteter, föra en öppen medlemsdialog samt frekvent kommunicera externt. För att lyckas med detta i förhållande till kansliets resurser är fokus och prioritering av insatser viktigt. Under året skall kansliet och styrelsen vara observant på detta förhållande för att säkerställa kansliets hållbarhet. 7. Särskilt fokusmål: Medlemsrekrytering För att fördubbla verksamheten och nå målet 300 medlemmar till år 2015 krävs satsningar. Handlingsplanens olika delområden med utökad medlemsnytta, paketering och marknadsföring m.m. stöder i mångt och mycket detta, men det behövs fler insatser än så. Målet är 5 st nya medlemmar per månad (netto) under 3 år och för att åstadkomma denna ökning kommer en rad olika satsningar att göras. En insats är att frekvent uppmuntra föreningen befintliga medlemmar att tillsammans rekommendera nya medlemmar. Om varje medlem rekommenderar en ny medlem under kommande 3 år är målet nått. För detta ändamål har medlemsbroschyren Medvetet medlemskap tagits fram. Detta i kombination ett relevant stöd och utbud bör gagna rekryteringen. 5 (6)
8. Ekonomi Föreningens budgeterade kostnader följer handlingsprogrammets och finns specificerade i dokumentet Budget 2013. Summa kostnader budgeteras till 2 986 000 kr. Intäkter består av 420 000 kr i budgeterade medlemsavgifter + kursavgifter samt beviljat stöd från Västra Götalandsregionen på 2 450 000 kr. Förutsättningen för att få rekvirerar hela det senare beloppet är avhängigt om genererar ett utomstående engagemang (kallat direktfinansiering) uppgående till minst 5 400 timmar. Under förutsättning att ovanstående uppnås så resulterar detta i ett resultat 2013 på minus 116 000 kr. Styrelsen har antagit detta budgetförslag utifrån att det finns ett tidigare ackumulerat överskott och att verksamhetens målstyrning framåt motiverar föreslagen budget. 6 (6)