www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Malin Kronmar Granskning av verkställandet av KF:s beslut Torsås kommun
Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1 2.1. Rutiner för uppföljning av beslut...3 2.1.1. Hantering av motioner och medborgarförslag...3 2.2. Resultat av beslutsgenomgång...4 Mörbylånga kommun
1. Inledning 1.1. Bakgrund Av 3 kapitlet 14 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 4 punkt 3 där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk funnit det angeläget att granska verkställigheten av fullmäktiges beslut. Granskningen har genomförts som samgranskning tillsammans med revisorerna i Mörbylånga och Mönsterås kommuner. Granskningen har utförts av Lisa Åberg och Malin Kronmar inom. 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? Följande revisionskriterier kommer att bedömas för att svara på revisionsfrågan: Beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen har verkställts. Rutiner finns för uppföljning 1.3. Avgränsning Granskningen avgränsas till att avse ett urval om max 40 beslutade uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna fattade av fullmäktige under perioden 2010 till 2012. 1.4. Metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Kommunfullmäktiges beslut från år 2010 till och med år 2012 har gåtts igenom. Utifrån genomgången har beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär listats. Genomgången av beslut i Torsås visar att det totala antalet beslut av verkställighetseller uppdragskaraktär uppgår till 39 stycken. Vi har låtit samtliga beslut ingå i granskningens urval. För vart och ett av de 39 besluten har granskats huruvida styrelse eller nämnd har verkställt beslutet. Verifieringen har skett med hjälp av dokumentation, kontakter och avstämningar med administrativ personal och berörda handläggare. Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och kommunsekreteraren. Torsås kommun 1 av 16
Kommunchefen och kommunsekreteraren har beretts möjlighet att sakavstämma rapporten. Torsås kommun 2 av 16
2. Iakttagelser 2.1. Rutiner för uppföljning av beslut Kommunfullmäktige i Torsås kommun sammanträder ca tio gånger per år. Färre eller fler antal sammanträden förekommer beroende på ärendevolymer. Beslut av uppdrags- eller verkställighetskaraktär expedieras av kommunsekreteraren till den nämnd/förvaltning/tjänsteman som ska verkställa beslutet. Samtliga uppdrag som fullmäktige ger förvaltningar för kommunsekreteraren på en lista i Excel. Det gäller såväl de beslut som kommunstyrelsen får att verkställa som de beslut som övriga nämnder och bolag får att verkställa. Listan gås igenom en gång i månaden i samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde. Det finns inga dokumenterade rutiner för uppföljningen. De intervjuade uppger att kommunstyrelsen arbetar efter regleringarna i kommunallagen avseende beredning och verkställande av beslut. Någon systematisk bevakning av besluten, i exempelvis diariesystemet sker inte, utan endast manuell uppföljning genom Excel-listan. Minst en gång per år går kommunsekreteraren igenom alla beslut av uppdragskaraktär så att inget beslut faller mellan stolarna. Förvaltningen för ledning och administrations ledningsgrupp arbetar också med en aktivitetslista. På denna lista förs samtliga uppdrag som KS får att verkställa. På listan noteras ansvarig tjänsteman för att utföra uppdraget. Denna lista går ledningsgruppen igenom var fjortonde dag. Fullmäktigeärenden avslutas i diariet efter behandlingen i fullmäktige. En motion som besvaras i fullmäktige och leder till uppdrag för en nämnd avslutas i och med att motionen besvaras och ett nytt ärende skapas för uppdraget. För uppdrag där fullmäktige inte kräver direkt återrapportering, sker, enligt de intervjuade, återrapportering i samband med avlämnandet av årsredovisningen. Större projekt går löpande upp som informationsärende i fullmäktige. 2.1.1. Hantering av motioner och medborgarförslag Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång av kommunfullmäktiges protokoll och av intervjuerna framkommer att redovisning av såväl ej besvarade motioner som medborgarförslag sker två gånger om året. Det framkommer att tidsfristen på ett år för beredning av motioner och medborgarförslag generellt inte hålls, men att det har blivit bättre och förvaltningarna satsar på att arbeta ifatt, bl.a. genom att korta svarstider. Förvaltningen har svårt att uppskatta hur många ärenden som detta rör. Den vanligaste anledningen till att ett ärende blir liggande är att det har blivit inaktuellt, Torsås kommun 3 av 16
exempelvis kan ett medorgarförslag vara aktuellt när det väcks men när det är redo för att tas upp är det inte det längre. Enligt de intervjuade kan beredning ta tid när det krävs en omfattande insats från nämnden/förvaltningen. 2.2. Resultat av beslutsgenomgång I detta avsnitt redovisas granskningens resultat och vissa av de granskade fullmäktigebesluten belyses och kommenteras. Samtliga beslut redovisas också separat i en bilagd sammanställning med en kommentar huruvida aktuellt beslut har verkställts eller inte. (se bilaga 1). Det totala antalet fullmäktigeparagrafer av verkställighets- eller uppdragskaraktär åren 2010-2012 uppgår till 39 stycken. Flertalet fattade beslut i fullmäktige under denna period är dock inte av verkställighets- eller uppdragskaraktär, utan är beslut i form av fastställelser av taxor, avgifter, ersättningar och arvoden, antaganden av styrande dokument, förrättande av val, interpellationer etc. Vid tidpunkten för granskningen har sammanlagt 74 %besluten i vårt urval helt verkställts, vilket innebär 29 av 39 beslut. Sex beslut har inte verkställts och fyra beslut har delvis verkställts. Följande beslut har inte verkställts: Ej verkställda beslut Ärende Förändringar i delegationsordningen (KF 47/2010) Utredning, Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov (KF 83/2010) Trygghetsboende Sophiagården (KF 86/2011) Tilläggsbudget 2012 (KF 82/2012) Beslut att komplettera gällande delegationsordning gällande personalärende med att, personal har möjlighet att erhålla tjänstledighet upp till ett år för att starta eget. Delegat är personalchefen. att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. att överlämna uppdraget till Torsås Fastighets AB att i samråd med socialnämnden planera och upphandla ombyggnation till trygghetsboende inom Sophiagården. (Beslut om tilläggsbudget i samband med återbet av AFA medel) Kostnadsberäkning för renovering av kommunledningskontoret arbetas fram. Frågan återkommer därefter för beslut. att projektering av Torskolan påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning fattats av kommunfullmäktige. Folkhälsopolitisk plan (KF 88/2011) att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan, att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal mellan åren redovisning av barnfattigdom i Torsås kommun antal anmälningar till Torsås kommun 4 av 16
Skolverket antal omhändertagna barn placerade i familjehem/institutioner. Delårsbokslut januari juni med helårsrapport 2012 (KF 125/2012) att i fortsättningen ska korttidssjukskrivningarna (upp till fjorton dagar) samt övrig sjukfrånvaro särredovisas i Torsås kommuns delårsbokslut och årsredovisning. Nedan redovisas de beslut som är delvis verkställda. Men delvis verkställda beslut avser vi beslut där en del av beslutet är verkställt med där något fortfarande återstår att verkställa. Delvis verkställda beslut Ärende Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun (KF 87/2010) Medborgarförslag Översyn av Torskolans matsal, policy (KF 31/2011) Budget 2012, Plan 2013 2014 (KF 163/20 11) Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) (KF 174/2012) Beslut att komplettera 10, Förtäring av alkohol med förbudet gäller även inom skolans område och kommunens lekplatser, samt förbudet gäller även sidoområde/trottoar längst hela Allfargatan. att inlämna till Länsstyrelsen Torsås kommuns Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för granskning och godkännande. att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, att medborgarförslaget härmed anses besvarat. att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att göra en utredning enligt Socialdemokraternas budgetförslag för 2012, att strategikartan kompletteras med nämndspecifika mål som fastställs av kommunfullmäktige i februari, att ekonomichefen får i uppdrag att sammanställa den fastställda budgeten i ett samlat dokument. att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad hemsjukvård, att kommunen ska utgöra det så kallade ickevalsalternativet (LOV 2 - För den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ), att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 2014, att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen. Torsås kommun 5 av 16
Endast ett av uppdrags- och verkställighetsbesluten i urvalet föranleds av besvarade motioner (Motion om nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt följa av fullmäktige fattade beslut). Detta beslut har verkställts. Två beslut föranleds av besvarade medborgarförslag, varav ett inte har verkställts. Torsås kommun 6 av 16
3. Revisionell bedömning Vi bedömer att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på att merparten av beslut av uppdragskaraktär fattade år 2010-2012 har verkställts och att kommunstyrelsen har dokumenterade rutiner för uppföljning av att beslut verkställs. 3.1. Revisionskriterier Beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen har verkställts Granskningen visar att merparten av besluten har verkställts (29 beslut verkställda av 39 = 74 %). Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna därmed har lyckats relativt väl med sina uppgifter enligt kommunallagen. Vi konstaterar att det ibland förekommer tidsangivelser i fullmäktiges beslut då verkställighet av ett beslut senast ska ske. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se till att kommunfullmäktiges uppdragsbeslut i görligaste mån alltid innehåller tidpunkt för såväl genomförande som återrapportering av verkställighet då detta underlättar för den interna uppföljningen av besluten. Rutiner finns för uppföljning Granskningen visar att skriftlig rutin finns för uppföljning av fullmäktigebeslut som ska verkställas av kommunstyrelsen, nämnder och bolag, vilket är positivt. Enligt vår bedömning bör också en skriftlig rutin införas som löpande ger kommunstyrelsen en återkoppling när redovisade ej verkställda beslut i fullmäktige de facto har verkställts. Detta anser vi är viktigt med anledning av kommunstyrelsens uppgift enligt kommunallagens 6 kap. 1 att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. Avslutningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen behöver utveckla och dokumentera en rutin för uppföljning av att motioner och medborgarförslag besvaras innan tidsfristen på ett år har förlupit. 2013-10-07 Lisa Åberg Projektledare Åsa Bejvall Uppdragsledare Torsås kommun 7 av 16
4. Bilaga 1 Sammanställning av granskade beslut Ärende Beslut Verkställt Kommentar 1 Arvodesreglemente (KF 48/2010) att godkänna valberedningens förslag till en ny arvodesgrupp, att arbetsgruppens förslag på arvodesreglemente gällande nästa mandatperiod ska vara klart till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-21. Utfört. protokoll 2010-04- 21. 2 Handläggning av färdtjänst (KF 19/2010) att utifrån lagstiftningens intentioner se färdtjänst och riksfärdtjänst som en trafikfråga och lägga ansvaret för dessa resor hos kommunstyrelsen tillsammans med den allmänna kollektivtrafikens frågor från och med 2010-04-01. att upprätta avtal med Kalmar Länstrafik AB (KLT) avseende myndighetsutövning av färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 2010-04-01. Frågan är inaktuell eftersom färdtjänsten inte är en kommunal angelägenhet längre, ligger inom KLT. Avtalet tecknades dock innan färdtjänsten flyttades över till KLT. 3 Medborgarförslag förnya inte avtalet med Möre ResursCentrum (KF 23/2010) att informera förslagsställaren att nytt avtal om näringslivssamverkan med Möre ResursCentrum är godkänt av kommunstyrelsen 2010-01-12 12, att medborgarförslaget härmed anses besvarat. Rutinen är att ett protokollutdrag skickas till förslagställaren. Så har även skett i detta fall enligt uppgift från kommunsekreterare n. 4 Förändringar i delegationsordningen (KF 47/2010) att komplettera gällande delegationsordning gällande personalärende med att, personal har möjlighet att erhålla tjänstledighet upp till ett år för att starta eget. Delegat är personalchefen. NEJ Enligt personalchefen har skrivningen aldrig tagits in i delegationsordninge n. 5 Utbyggnad sporthallen (KF 55/2010) att lämna ägardirektiv till Torsås Fastighets AB, att i samråd med bildningsnämnden projektera och genomföra utbyggnad av sporthallen på västra sidan med en tillkommande aktivitetsyta motsvarande A-hallens. Sporthallen har renoverats och byggts till enligt beslutet. 6 Redovisning av LUPP-enkäten att studien överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt hantering samt att i övrigt notera Enligt uppgift från förvaltningen för ledning och Torsås kommun 8 av 16
(KF 78/2010) redovisningen. administration har kommunstyrelsen gjort en riktad satsning och anställt en samordnare som jobbar med detta. 7 Utredning, Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov (KF 83/2010) att Torsås Fastighets AB uppdras att i samarbete med bildningsnämnden utreda Torskolans framtida lokalanvändning och renoveringsbehov samt att utifrån ovanstående upprätta en åtgärdsplan. NEJ En extern konsult som utreder vid tidpunkten för granskningen. Ingen åtgärdsplan upprättad hittills. 8 Lägenhetsregistrering delegation (KF 85/2010) att bygg- och miljönämnden uppdras att utföra de uppgifter som kommunen har enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). nämndens reglemente.. 9 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun (KF 87/2010) att komplettera 10, Förtäring av alkohol med förbudet gäller även inom skolans område och kommunens lekplatser, samt förbudet gäller även sidoområde/trottoar längst hela Allfargatan. att inlämna till Länsstyrelsen Torsås kommuns Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för granskning och godkännande. DELVIS Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsås kommun. Första meningen u/a. Andra meningen: av protokollet framgår att förbudet ska gälla hela Allfargatan. I föreskrifterna står det att det gäller från missionskyrkan till Torsås kyrkan. Men Allfargatan är längre. 10 Del av översiktsplan för Torsås kommun samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun att en översiktlig kostnadsredovisning över arbetet med del av översiktplanen samt tematiskt tillägg avseende vindkraft för Torsås kommun ska redovisas i kommunfullmäktige 2010-10-27. Utfört. protokoll 2010-10- 27 114 (KF 96/2010) 11 Medborgarförslag Ny återvinningsstation på Kastmansgatan i Bergkvara (KF 153/2010) att Förpackningsindustrin (FTI) kontaktas för att tillskapa en vändplats vid den mindre återvinningsstationen utanför grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara samt att med anledning av att en mindre återvinningsstation är uppförd utanför grindarna till kretsloppscentrat Vågen i Bergkvara så anses medborgarförslaget härmed besvarat. Samhällsbyggnadsc hefen fick ärendet. Denne kontaktade FTI. Men de ville inte stå för kostnaden och därmed blev det inte av. 12 Budget 2011, Plan 2012 2013 att handläggning av bostadsanpassningsbidrag övergår från tekniska nämnden till bygg Attsats nr 1: information på Torsås kommun 9 av 16
(KF 193/2010) och miljönämnden, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad kommunchef att uppta nya lån på 10 mkr för 2011, för VA söder Bergkvara, att uppdra åt tillförordnad kommunchef upprätta ett samlat budgetdokument till kommande kommunfullmäktige. kommunens hemsida u/a. Handläggning sker av samhällsbyggnadsfö rvaltningen som är organiserad under bygg o miljönämnden. Attsats nr 2: avstämt mot protokoll 110124 15 u/a. 13 Förtydligande av ägardirektiv, nybyggnation sporthallen (KF 196/2010) att ägardirektivet kompletteras med att Torsås Fastighets AB fortsätter projektering med vissa modifieringar samt upphandling enligt Alternativ C samt att innan Torsås Fastighets AB antar något anbud ska det göras en avstämning med kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Här avses inte ägardirektivet i formell mening. Utan att bolaget får ett uppdrag av fullmäktige. Sporthallen har byggts om och renoverats. Ärende: Förtydligande av ägardirektiv, nybyggnation sporthallen Torsås Alternativ C Längd 43,6 x bredd 30,3 = 1 320 kvm Investering: 15,5 mkr Hyra 1 600 000:- 14 Uppsägning hjälpmedelsavtal (KF 200/2010) att Avtal om service hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och KOFFAprodukter med Landstinget i Kalmar län sägs upp innan 2010-12-31 samt att uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag till kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets kommuner. Attsats 1: Avtalet är uppsagt. Från och med 2012 har en ny hjälpmedelnämnd (gemensam nämnd) inrättats där Kalmar kommun är värdkommun enligt förslag av PKN. Torsås är dock inte med i denna samverkan utan valt att sköta det på egen hand. Stämt av mot info på kommunens hemsida u/a. Attsats nr 2: Återrapportering om förslag till kommunal samverkan har skett 110926. Avstämt mot protokoll 123 u/a. 15 Antal kommunala revisorer i att utse en gemensam revisor för länets kommuner, Genomfört. Avstämt av mot protokoll Torsås kommun 10 av 16
Samordningsförbund et i Kalmar län KF 202/2010 att uppdra åt Primärkommunala nämnden att utse en gemensam kommunal revisor. PKN 2010-10-28 att uppdraget är mottaget. 16 Revidering av säkerhetspolicy (KF 25/2011) att återremittera säkerhetspolicyn för en översyn av hela dokumentet. KF har fastställt säkerhetspolicy. protokoll 2012-09- 10 129. 17 Revidering reglemente, bygg- och miljönämnden att återremittera reglementet till bygg- och miljönämnden för ny revidering med anledning av nya regler i plan- och bygglagen. KF har fastställt reglementet 2011-04-26 46. Avstämt mot protokoll. (KF 26/2011) 18 Medborgarförslag Översyn av Torskolans matsal, policy (KF 31/2011) att en kostpolicy ska upprättas gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, att uppmana bildningsnämnden och socialnämnden upprättar förslag till en kostpolicy gällande hela Torsås kommun kostverksamhet, att medborgarförslaget härmed anses besvarat. DELVIS Kostpolicy har upprättats endast för bildningsnämnden. 19 Informationsärende Revisionsrapport VAledningsnätet underhåll och förnyelse i Torsås kommun att notera revisionsrapporten med tillhörande svar från tekniska nämnden samt att en återrapportering av ärendet ska ske till kommunfullmäktige om ett år. Återrapportering har skett 2012-10- 15, 141. Avstämt mot protokoll. (KF 33/2011) 20 Sporthallen (KF 54/2011) att inga erinringar föreligger mot upphandlingen gällande tillbyggnad av sporthallen, att projektet genomförande av kommunikationsled tas bort ur 2012 års investeringsbudget. Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014. 21 Inrättande av kulturoch fritidsutskott (KF 55/2011) att bildningsnämnden inrättar ett kultur- och fritidsutskott, att vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-29 finns ett förslag på förändrat reglemente för bildningsnämnden där det framgår vad som är kultur- och fritidsutskottets uppgifter. Kultur och fritidsutskott inrättat. KF fastställer reglementet med viss justering. protokoll 2012-02- 14 6. 22 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande (KF 80/2011) att Torsås kommun tecknar överenskommelse med Länsstyrelsen i Kalmar län om mottagande av femton flyktingar och andra skyddsbehövande samt att utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande barn och unga i mindre omfattning. Avtal tecknat och utredning genomförd. 23 Trygghetsboende att överlämna uppdraget till NEJ Enligt TBAB/TFAB Torsås kommun 11 av 16
Sophiagården (KF 86/2011) Torsås Fastighets AB att i samråd med socialnämnden planera och upphandla ombyggnation till trygghetsboende inom Sophiagården. och socialnämnden finns inget behov av detta boende. 24 Torskolans renovering/biblioteks lokal enligt Alliansens inriktningsbeslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-04-21 46 Enligt förvaltningen har en tidsplan upprättats. (KF 88/2011) att uppdra åt Torsås Fastighets AB att tillsammans med bildningsnämnden projektera och genomföra en ombyggnad av gamla skolan till ett integrerat folk- och skolbibliotek, att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att påbörja planering och genomförande av en etappvis renovering av Torskolan som i huvudsak följer det nya förslag som har presenterats. 25 Kommunal hjälpmedelsförsörjnin g (KF 123/2011) att avstå från att medverka i den gemensamma kommunala hjälpmedelsförsörjning och istället driva det i egen regi, att verksamheten särredovisas så man lätt ska kunna följa upp verksamheten, att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige ett år efter igångsättande. Återrapportering har skett 2013-04- 15. Verksamheten sattes igång vid inledningen av 2012. Återrapporteringen avstämd mot protokoll 49. Avstämt med redovisningsekono m att verksamheten särredovisas. "Det ligger under verksamhet hälso och Sjukvård och sedan under objektet 89140 Hjälpmedelsverksa mhet som ju då även är uppdelat på konton." 26 Budget 2012, Plan 2013 2014 (KF 163/2011) att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att göra en utredning enligt Socialdemokraternas budgetförslag för 2012, att strategikartan kompletteras med nämndspecifika mål som fastställs av kommunfullmäktige i februari, att ekonomichefen får i uppdrag att sammanställa den fastställda budgeten i ett samlat dokument. DELVIS Kommunchefens utredning behandlades på KF möte 111212 173. protokoll. Budgetdokumentet har delgivits KF vid sammanträdet 2012-02-14 20. Kvarstår: Strategikartan 27 Budget 2012, Plan 2013-2014 (KF 173/2011) att fastställa budget för 2012, Plan 2013 2014, att en särskild enhet under ekonomikontoret inrättas med uppdraget att utveckla och förvalta ett Denna organisationsföränd ring har skett. Kommunen har inga Torsås kommun 12 av 16
gemensamt ekonomi och kvalitetsstyrningssystem för en tydligare styrning av kommunens resursfördelning med en stärkt uppföljning, kontroll och jämförelse av verksamhetens kvalitet och budgetföljsamhet. Organisationen utesluter ekonomtjänster i enskilda förvaltningar. Den skall i huvudsak organiseras inom nuvarande tjänster och finansieras genom omfördelning av befintliga budgetramar. Ramjustering fastställs i samband med vårens tilläggsbudget, att kommunchefen får i uppdrag att redovisa hur en samlad ledningsorganisation skall utveckla styrningen av Torsås kommun med målsättningen att förebygga sektorisering och gränsdragningsproblematik. Uppdraget redovisas och organisationen fastställs vid kommunstyrelsens februarisammanträde, att utredningen av den gemensamma ledningsorganisationen med kostnadsberäkningar och finansieringsplan ska gå till kommunfullmäktige för beslut, förvaltningsekonom er, samtliga är organiserade på kommunkontoret under ekonomichefen. Avstämt med Torsten att lönen för ekonomerna numera redovisas mot kommunkontoret och att ramjusteringar har utförts. Avstämt att kommunchefen redovisat sitt uppdrag på KS februarimöte. kommunens organisationsschem a att arbetsmarknad & integrationsenhet ligger under socialnämnden. att Arbetsmarknads och integrationsenheten (AMIE) förs över till socialnämnden och att budget för kommunstyrelse och socialnämnd regleras för att kompensera organisationsförvaltningen. Ramjustering fastställs i samband med vårens tilläggsbudget. 28 Förbundsordning, Räddningstjänstförbu ndet Emmaboda Torsås och Ägardirektiv, Räddningstjänstförbu ndet Emmaboda Torsås (KF 176-177/2011) att uppdra åt direktionen i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås samordna skrivningen i 16 i förbundsordningen innan förbundsdirektionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar utöver godkänd budget skall medlemskommunernas yttrande inhämtas och 5 i ägardirektivet medlemskommunerna Emmaboda och Torsås tillåter inte direktionen att fatta beslut om principiellt viktiga frågor utan att informera respektive kommunfullmäktige först, att godkänna och anta upprättad förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås samt att förbundsordningen ska gälla från förbundsordning och ägardirektiv. Hämtat från förbundets hemsida 130517. Torsås kommun 13 av 16
29 Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun (KF 10/2012) och med 2012-01-01. att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att inhämta synpunkter från socialnämnden. Så har skett 120514, 70. protokoll u/a. Beslut togs 120514 om att återremittera revisionsrapporten för att diskutera och ta ställning till innehållet i rapporten. Rapporten återkommer 20130318 37. Avstämt av mot protokoll. 30 Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri AB (KF 26/2010) att återremittera ärendet för ny beredning och därefter åter till kommunfullmäktige i april 2012. Ärendet återkommer 20120611 84. Då tar KF beslut om att delegera till KS att fatta beslut om hamnbolagets framtida verksamhet. Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri AB. Verksamheten är såld och drivs nu av en privat aktör. 31 Motion Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt Följa av kommunfullmäktiges fattade beslut och riktlinjer att ställa sig bakom upprättat svar på motionen Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut och riktlinjer att översända motionen samt upprättat svar till nämnder och styrelser för beaktning Beslutet är översänt till nämnder och styrelser. (KF 66/2012) 32 Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) (KF 67/2012) att godkänna och fastställa 1 15 i upprättat förslag till reviderad ABVA, att återremittera 16 andra stycket till tekniska nämnden för ett förtydligande. att tekniska nämnden informerar berörda fastighetsägare de ekonomiska konsekvenserna som blir utifrån de Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning (ABVA). Förtydligande kommer tillbaka till KF 120910, 132. protokoll. Utskick har gjorts till fastighetsägare. Avstämt med VAingengör och nämndssekreterare samhällsbyggnad. 33 Tilläggsbudget 2012 (KF 82/2012) (Beslut om tilläggsbudget i samband med återbet av AFA medel) Kostnadsberäkning för renovering av kommunledningskontoret arbetas NEJ En lokalutredning har nyligen tagits fram över kommunens fastigheter. Vad Torsås kommun 14 av 16
fram. Frågan återkommer därefter för beslut. att projektering av Torskolan påbörjas efter att ett inriktningsbeslut gällande lokalanvändning fattats av kommunfullmäktige. som kommer ske med lokalerna är inte klart utan arbete pågår. 34 Folkhälsopolitisk plan (KF 88/2011) att godkänna och anta upprättat förslag till folkhälsopolitisk plan, att nyckeltal tas fram för relevanta jämförelsetal mellan åren redovisning av barnfattigdom i Torsås kommun antal anmälningar till Skolverket antal omhändertagna barn placerade i familjehem/institutioner. NEJ Förvaltningen har skickat påminnelse till berörda i juli 2013. 35 Delårsbokslut januari juni med helårsrapport 2012 (KF 125/2012) att i fortsättningen ska korttidssjukskrivningarna (upp till fjorton dagar) samt övrig sjukfrånvaro särredovisas i Torsås kommuns delårsbokslut och årsredovisning. NEJ Det enda bokslut som varit sedan beslutet är 2012. Vid genomgång av sjukfrånvaron noteras att den inte redovisas enligt beslutet. Enligt personalchefen hade kommunen inte med redovisningen av korttidssjukskrivnin garna i årsredovisningen för 2012. Uppgiften kommer med i delårsrapporten 130630. 36 Riktlinjer för säkerhetsarbete (KF 129/2012) att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. att godkänna och fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt att ge i uppdrag till nämnderna att implementera dessa i sina verksamheter. Beslutet utskickat till nämnderna. 37 Budget 2013, Plan 2014 2015 (KF 154/2012) att uppdra åt ekonomichefen att justera befolkningsunderlaget från 6 832 till 6 870, att i övrigt fastställa Torsås kommuns budget 2013, plan 2014 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, att komplettera med tilläggsyrkandet satsningar 2013 enligt kommunfullmäktiges beslut Befolkningsprognos en har justerats i budget för år 2012 avs skatteintäkter. u/a. Torsås kommun 15 av 16
2012-06-11, 38 Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) (KF 174/2012) att Lagen om Valfrihet (LOV) införs i Torsås kommun, att LOV ska omfatta hemtjänst (service och omvårdnad) samt delegerad hemsjukvård, att kommunen ska utgöra det så kallade icke-valsalternativet (LOV 2 - För den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ), att uppdra åt socialnämnden att genomföra de utredningar och fatta de beslut som behövs så att adekvat underlag finns för att införa LOV år 2013 2014, att uppdra åt socialnämnden att kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen. DELVIS Enligt socialstyrelsens delrapport Stimulansbidrag LOV 2013 håller Torsås kommun på att inför LOV. u/a. Vid genomgång av dagordningen för KS tom 20130423 kan konstateras att SN inte har återrapporterat. Enligt uppgift från kommunen har en informell avrapportering skett. 39 (KF 176/2012) Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande artikel i Torsåsposten att uppdra åt kommunchefen att utreda om interpellationen får ställas. Utfört. protokoll 2013-02- 11 11. Torsås kommun 16 av 16