KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Öckerö 2013-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 18 september 2013 kl 16.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl 15.50 i Öckerösalen ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Ronnie Bryngelsson *2. Delårsbokslut, prognos och måluppfyllelse. Dnr 19/13 Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut *3. Barn- och utbildningsnämndens uppdrag för 2014. Dnr 52/13 Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut 4. Information Framtida skollokaler Incidentrapportering (Dnr 20/13) Politikerträff under Gymnasiedagarna 9 oktober Bilaga Bilaga 5. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/13 Bilaga 6. Meddelanden. Dnr 2/13 Bilaga 7. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Ingvar Svensson Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare

Öckerö 2013-09-13 TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Budgetuppföljning 2013 Diarienummer: 19/13 PROGNOS AUGUSTI Förvaltningens beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden 1. Informationen och den negativa prognosen noteras 2. Ekonomisk rapport och måluppfyllelse överlämnas till kommunstyrelsen 3. Paragrafen justeras omedelbart Resultat och prognos Riktpunkt efter augusti är vid en jämn förbrukning 67 procent och utfall efter augusti ligger på 64 procent. Ett lågt utfall eftersom personalkostnaderna är låga under sommarmånaderna som ligger på 63 %. Prognosavvikelsen är 1 859 tkr, vilket är en förbättring med 733 tkr mot föregående prognos. I prognosen ligger också beräknad hyra för höstterminen på Fotö skola med för 5 månader, 541 tkr. Begäran om fördelningsposter hos Kommunstyrelsen har skickats under september. Därmed blir prognosen 1 318 tkr. Nästa uppföljning av barn- och elevantal sker per september. Centralt ansvar inklusive kulturskolan visar på en negativ prognos med - 115 tkr, en förbättring med 139 tkr mot föregående prognos, utfall ligger på 67 procent. Förbättringen beror framförallt på minskade personalkostnader i kulturskolan på grund av tjänstledighet och sjukskrivning. Det ingående underskottet beror framförallt på helårseffekt på Öckerö förskola. Centrala elevhälsan visar ett utfall på 64,9 procent. Prognosen pekar på ett överskott med 221 tkr, en förbättring med 229 tkr. Förbättringen beror på köp av en plats mindre under ht i särskolan och till kommande interna intäkter avseende LSS och taxiresor. Utfallet för område 1-16 år ligger på 63,3 procent med en prognos på -1 545 tkr en förbättring med 171 tkr mot föregående prognos. Från april ingår ökade kostnader för hyra av Fotö skola i prognosen med 541 tkr. Ökade kostnader för fibernätet var inte budgeterat, -254 tkr. En planerad samordning av lokaler för dagbarnvårdarna blev inte av 2013, -100 tkr. Från höstterminen minskar antalet barn inom pedagogisk omsorg på grund av en sjukskrivning, vilket ökar underskottet för verksamheten. Försämring av prognosen för pedagogisk verksamhet i augusti beror på start av verksamhet på Kalvsund. Verksamheten flyttades därefter till Björkö förskola. Vikariekostnaderna har varit höga under året. Rektorerna har gått igenom sina organisationer inför höstterminen och prognosen för personalkostnader ser bättre ut än föregående prognos. Löneökningarna för 2013 betalas ut under september månad. Prognosen för Öckerö gymnasieskola inklusive vuxenutbildning, Öckerö studiecentrum och IKE (interkommunal skolersättning gymnasiet ) visar på en negativ avvikelse med -420 tkr, jmf utfall 65,4 procent, vilket är en förbättring mot föregående månad med 193 tkr. Prognosen för försäljning av gymnasieplatser visar på ett underskott om 1,200 tkr på grund av att elever har slutat på Öckerö gymnasieskola under 2013. Det beror bland annat på att några elever ska läsa sitt tredje år på Svenska skolan utomlands under ht 2013. En övergripande avstämning för IKE, interkommunal skolersättning, och köp av platser från fristående gymnasieskolor förbättrade majprognosen med 585. Höstens IKE prognos är oförändrad mot budget. Prognosen för gymnasiets vuxenutbildning har förbättrats med

365 tkr, på grund av att det kommer att ske en viss återbetalning avseende 33- kronan. Nya vuxenutbildningsplatser beviljas mycket restriktivt inför höstterminen. Investeringar uppgår efter augusti till 268 tkr av beviljade 900 tkr. Prognos, samtliga medel utnyttjas under 2013. Sammanställning: Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat med -1 859tkr. Under fördelningsposter finns 1 300 tkr avsatta för kostnader för ombyggnation Fotö. Begäran om ersättning har lämnats in under september månad. Totalt underskott per augusti, 1 318 tkr. Centralt inkl Kulturskolan -115 tkr Politisk verksamhet 7 Pedagogisk omsorg -64 Förskola -757 Fritidshem 222 Grundskola inkl förskoleklass och kulturskola 1 066 Gemensamt Bou -589 Centrala elevhälsan 221 tkr Förskola 65 Grundskola inkl fritidshem 472 Obligatorisk särskola -829 Gymnasieskola 211 Gymnasiesärskola 323 Särvux -21 Område 1-16 år -1 545tkr Pedagogisk omsorg -487 Förskola -763 Fritidshem -854 Förskoleklass -218 Grundskola inkl skolbibliotek 777 Gymnasiet inkl vux ö-ö studiecentrum -420 tkr Gymnasieskolan -526 Gymn vux 106 Summa -1 859 tkr

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT Förutsättning: verksamhet skall genomföras enligt följande ansvarsnivåer internationella överenskommelser med Barnkonventionen i första rummet nationella målen fastställda av riksdag och regering kommunala mål fastställda av kommunfullmäktige lokala mål fastställda på varje rektors område För att invånarna skall få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett skall Barn- och utbildningsnämnden skapa positiva och engagerande lärandemiljöer stödja elevens lärande och sociala utveckling ha ett särskilt ansvar för barn/elever i behov av stöd skapa förutsättningar för barnets/elevens egen delaktighet i enskilda och gemensamma frågor systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbning, rasism och främlingsfientlighet och främja likabehandling arbeta med att öka barn/elevers miljömedvetande Verksamheten skall bidra till att barns/elevers nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och stimuleras barns/elevers förmåga att lära och samarbeta uppmuntras och utvecklas elever är väl förberedda för vuxenlivet gällande teoretiska och praktiska färdigheter tydliggöra kvaliteten i verksamheten 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt 2013-09-02 Bilaga till Uppdrag 1

3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT - Alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att basgrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014 4. MÅL OCH SATSNINGAR Alla elever som lämnar grundskolan skall vara behöriga till gymnasieskolan - Öka elevernas delaktighet i lärprocessen genom att de får en ökad kännedom om målen och grunder för bedömning - Öka elevernas möjlighet att påverka innehållet i undervisningen - Förvaltningen upprättar en plan för progressionen i barnens och elevernas inflytande och delaktighet Öka elevernas valmöjligheter och konkurrenskraft - Utveckla samarbetet med näringslivet i Öckerö kommun Öka föräldrarnas möjligheter att kunna stödja sitt barn i dess lärande - Alla föräldrar ska ha möjlighet att följa sitt barns utveckling i Unikum inom förskola och grundskola Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat - Prioritera värdegrundsarbetet - Andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater skall öka från 88 till 95 % i GR:s elevenkät 2013 Utveckla verksamheten i fritidshemmen - Andelen elever som är nöjda med fritidshemsverksamheten skall öka från 80 till 85 % i GR:s elevenkät 2013 Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor skall förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga, förebyggande insatser prioriteras - Tillsammans med Socialförvaltningen delta i projektet SamTidigt för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. Under 2013 ska 100 anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen fått fortbildning inom projektets ram - Samskapa en gemensam arena för barn och unga 0-18 år IT-användningen skall öka - Alla elever ska ha daglig tillgång till digitala verktyg Genomföra planerade insatser för lokalutveckling - Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor Andelen föräldrar som nyttjar barnomsorgspeng skall öka. - En folder med information om barnomsorgspeng, vårdnadsbidrag, förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg framställs och distribueras till föräldrar med barn i åldern 0-2 år. 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Verksamhetsansv avstämning av verksamhet och ekonomi Skolchef månadsvis Verksamhetsansv prognos per verksamhetsområde och utfall av mål Skolchef månadsvis 2013-09-02 Bilaga till Uppdrag 1

Skolchef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering Barn- och utbildningsnämnd enl schema Nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr - 267 406 7. FRAMTID Den största utmaningen de närmaste åren är kraven på ämnesbehörighet och införande av lärarlegitimation. En kartläggning av lärarnas behörighet pågår och när den är klar påbörjas en fortbildningsinsats som kommer att sträcka sig tre år framåt. Skollokalerna i Ankaret, Minnessten och förskolan Brattelyckan håller inte måttet och måste ersättas. Oavsett vilket alternativ som väljs, att behålla alla 7-9-elever på Öckerö eller att skapa en F-9-skola på Hönö, innebär det ett omfattande arbete för att kunna erbjuda alla barn, elever och personal en god arbetsmiljö. För att nå det övergripande målet att ha högst 17 barn per avdelning i förskolan behövs det en utbyggnad av barnomsorgen. Den nya gymnasiereformen har inneburit att ansökningarna till de yrkesförberedande programmen har minskat. Vi följer den utvecklingen och får ha en beredskap att anpassa vårt utbud till efterfrågan. 8. UPPGIFTSMÅTT ANTAL BARN I BUDGET Pedagogisk omsorg 20 Förskola 1-5 år 618 Vårdnadsbidrag 30 Fritidshem 6-12 år 500 ANTAL ELEVER I BUDGET Förskoleklass 150 Årsklass 1-9 1 282 Fristående samt annan kommuns förskoleklass och grundskola 150 Särskola egen regi 7 Annan kommuns särskola 1 Den seglande gymnasieskolan, samhällsvetenskapligt program 132 Sjöfartsprogrammet, inriktning däck maskin 73 2013-09-02 Bilaga till Uppdrag 1

Marinbiologi, naturvetenskapligt program 87 Gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun 517 Gymnasiesär 14 2013-09-02 Bilaga till Uppdrag 1

MÅLUPPFÖLJNING TILL KF BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE Alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att basgrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014 NÄMND Alla elever som lämnar grundskolan skall vara behöriga till gymnasieskolan Öka elevernas delaktighet i lärprocessen genom att de får en ökad kännedom om målen och grunder för bedömning VT 2013 var 99% av eleverna i åk 9 behöriga till gymnasieskolan Med utgångspunkt från de pedagogiska planeringarna kommuniceras kunskapskrav, mål och kriterier för bedömning med eleverna Öka elevernas möjligheter att påverka innehållet i undervisningen Förvaltningen upprättar en plan för progressionen i barnens och elevernas inflytande och delaktighet Genom att känna till målen så ska elevernas möjligheter påverka undervisningen så att den mer utgår från den egna lärprocessen Kommer att upprättas av nya utvecklingsledaren NÄMND Öka elevernas valmöjligheter och konkurrenskraft Utveckla samarbetet med näringslivet i Öckerö kommun I åk F-6 görs studiebesök på företag i kommunen. I åk 7-9 planeras för ökat fokus på entreprenöriellt lärande och samarbete med lokala företag inom ramen för Studie- och yrkesvägledningen NÄMND Öka föräldrarnas möjligheter att kunna stödja sitt barn i dess lärande Alla föräldrar ska ha möjlighet att följa sitt barns utveckling i Unikum inom förskola och grundskola Alla föräldrar ges möjlighet att följa sitt barns utveckling i Unikum NÄMND Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Prioritera värdegrundsarbetet Andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater skall öka från 88 till 95 % i GR:s elevenkät 2013 Brattebergsskolans rektor och arbetslagledare deltar i Skolverkets utbildning i Likabehandling och värdegrund för att utveckla arbetet med frågorna på skolan Andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater ökade från 88 till 90 % i GR:s elevenkät 2013 NÄMND Utveckla verksamheten i fritidshemmen Andelen elever som är nöjda med fritidshemsverksamheten skall öka från 80 till 85 % i GR:s elevenkät 2013 Andelen elever som är nöjda är oförändrat 80 % Uppföljning av kompetensutveckling Offensiva 2013-09-01 Bilaga till Uppdrag 1

fritidshem har skett NÄMND Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor skall förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga, förebyggande insatser prioriteras Tillsammans med Socialförvaltningen delta i projektet SamTidigt för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. Under 2013 ska 100 anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen fått fortbildning inom projektets ram Utbildningen har genomförts under vårterminen. Dessutom har ett antal möten mellan Barn- och utbildningsförvaltningens och Socialförvaltningens personal ägt rum, vilket har utvecklat förståelsen och samarbetet mellan förvaltningarna. Detta har gett konkreta resultat i arbetet med gemensamma barn och ungdomar NÄMND IT-användningen skall öka Alla elever ska ha daglig tillgång till digitala verktyg 1-1 satsningen påbörjad på Brattebergsskolan då alla elever i åk 7 och alla lärare har fått varsin ipad. Upprustning av datasal har genomförts 2-1 satsning för åk 1 och 4 påbörjad då elever och ärare fått ipads Inköp av ipads till barn i behov av särskilt stöd har gjorts NÄMND Genomföra planerade insatser för lokalutveckling Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler Ingår i styrgruppen som leder arbetet med Framtida skollokaler Upptaktsträff med inspiratör med deltagande av alla aktörer i projektet har genomförts Programgrupper bildas på Bratteberg och Hedenskolan NÄMND Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor I samverkan med fastighetsägaren ÖBÖ och Samhällbyggnadsenheten påbörja en inventering Personalen väljer medvetet produkter med låg andel miljögifter vid de inköp de kan påverka UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ANTAL BARN I MÅTT UTF 2013 vt BUD 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Pedagogisk omsorg 20 20 16 27 34 35 36 Förskola 1-5 år 407 396 397 359 367 349 348 2013-09-01 Bilaga till Uppdrag 1

Fristående förskola 1-5 år 233 222 233 231 224 242 248 Vårdnadsbidrag 27 30 19 27 29 32 28 Fritidshem 6-12 år 534 500 526 526 491 442 481 ANTAL ELEVER I Förskoleklass 150 150 163 163 147 151 158 Årsklass 1-9 1245 1282 1230 1 230 1 225 1 294 1 350 Fristående samt annan kommuns förskoleklass och grundskola 171 150 167 174 149 139 98 Fristående fritidshem 26 25 24 25 - - - Särskola egen regi ( exkl individintegrerade) 9 7 7 9 9 - - Annan kommuns särskola 1 1 1 1 - - - Gymnasiesär 15 14 11 12 Den seglande gymnasieskolan, samhällsvetenskapligt program 131 132 132 133 132 132 132 Sjöfartsprogrammet, inriktning däck 45 46 46 51 58 60 59 Sjöfartsprogrammet, inriktning maskin 25 27 27 29 29 25 34 Marinbiologi, naturvetenskapligt program 87 87 87 78 71 67 44 Gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun 526 517 537 549 592 579 597 2013-09-01 Bilaga till Uppdrag 1

Budget 2013, detaljbudget per verksamhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN EKONOMISK UPPFÖLJNING Prognosen är förbättrad mot föregående månad med 733 tkr, -1 859 tkr (-2 592). Åtgärdsplanen, som togs av nämnden i juni, visar på en positiv effekt i prognosen. Ökade hyreskostnader för ombyggnation av Fotö skola med 541 tkr ingår i prognosen och begäran om fördelning ur centrala poster har lämnats in under september månad. Total avvikelse efter augusti månad blir efter fördelning - 1 318 tkr. Minskade personalkostnader, ökade intäkter avseende försäljning av plats LSS samt taxikostnader, retroaktiv återbetalning av 33- kronan inom komvux, har förbättrat prognos i jämförelse med föregående månad. De större avvikelserna per verksamhet hittar vi på pedagogisk omsorg, -559 (-244) antalet barn har minskat på grund av sjukskriven personal, ökade personalkostnader på grund av uppstart av pedagogisk verksamhet på Kalvsund under höstterminen 2013, på förskolan -1 455 (-954) tkr, vilket beror på ökade kostnader för köp av platser och ökade personalkostnader i jämförelse med budget, fritidshem,-617 ( -622), på grund av högre personalkostnader och negativ avräkning av barn i jämförelse med budget, grundskolan, 2 069 (1 014 tkr), förbättrad prognos på grund av minskade kostnader för personal. Den positiva prognosen beror b la på besparing utvecklingsledartjänst under ht, en positiv prognos avseende taxikostnader och personalkostnader inom elevhälsan i jämförelse med budget, en elev är överflyttad till särskolan under 2013. Obligatorisk särskola -829 (-360), försämring beror på att det tillkommit en elev från grundskolan, gymnasiesärskolan, 324 (-109), förbättrad prognos på grund av en färre köp av plast under höstterminen, Gymnasieskolan, -298 (-316 tkr), intäktsminskningar på grund av avhopp av elever men häri ingår också en positiv avvikelse mot budget avseende köp av platser IKE, interkommunal skolersättning. Vuxenutbildningen har en negativ avvikelse på -96 (-435 tkr). Det beror på ett ökat söktryck till dyrare yrkesvuxenutbildningsprogram. Prognosen är förbättrad mot föregående månad på grund av viss retroaktiv återbetalning av 33-kronan för komvux. Initialt ingår ett underskott på verksamhet gemensamt Bou, på grund av helårseffekt av en förskola på Öckerö. Kvarstående osäkerhet i augustiprognosen är bla löneökningar som betalas ut först i september. Kostnader för IKE, gymnasiet under höstterminen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun 2013-08-31 Årsprognos Aug Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht 971 978 7 643 66 983 310 Stöd till studieorg. 270 270 0 270 100 270 320 Bibliotek 200 152-48 134 88 199 330 Kulturskola 1 791 2 034 242 1 075 53 1 951 Tjänstledighet minskade lönekostnader 2013-09-01 Bilaga till Uppdrag 1

Öckerö kommun 2013-08-31 Årsprognos Aug Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 400 Öppen förskola 228 236 8 143 61 237 405 Pedagogisk omsorg 2 669 2 110-559 1 494 71 2 354 Ingen samordning av lokal, färre barn, 1,4 tjänst Kalvsund 407 Förskola 55 001 53 546-1 455 36 107 67 54 500 Personalkostnader, köp av platser, Hyra Brattelyckan 425 Fritidshem 9 825 9 208-617 5 889 64 9 831 Intäkterna högre, ökade personalk. 435 Förskoleklass 3 728 3 544-184 2 284 64 3 681 440 Grundskola 118 785 120 854 2 069 73 444 61 119 839 En plats flyttad till särskolan, Besparing 1,0 tjänst ht,strukturproblem minskade personalkostnader 443 Obligatorisk särskola 5 610 4 781-829 3 431 72 5 141 Satsning på särskolan, 1 särskoleelev från grund 450 Gymnasieskola 59 376 59 078-298 40 155 68 59 394 Elevavhopp åk 1, elevavhopp i åk 3, IKE positiv prognos vt 453 Gymnasiesärskola 6 685 7 009 324 4 503 64 7 118 Taxi lägre utfall än budget, ht en plats mindre 470 Grundl vuxenutbildning 15 50 35 3 6 25 472 Gymn vuxen o påb.utbildn 2 320 2 223-96 1 615 73 2 654 Dyra utbildningar yrkesvux. Ht förbättring återbet 33- kronan 474 Särvux 345 324-21 184 57 346 476 Svenska för invandrare 150 300 150 66 22 150 490 Gemensamt BoU 1 203 614-589 744 121 1 232 Avd 2 Öckerö förskola, tilläggsbelopp 610 Arbetsmarknadsåtgärder 92 95 3 57 60 92 Summa Nettokostnader, kr 269 265 267 406-1 859 172 238 64 269 998 2013-09-01 Bilaga till Uppdrag 1

Öckerö kommun 2013-08-31 Investeringar Årsprognos Aug Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar It infrastruktur 250 209 0 106 Inventarier nyombyggnation Fotö 250 365 0 0 Inventarier nyombyggnation Björkö 150 181 0 162 Inventarier 250 145 0 0 Summa 900 900 0 268 2013-09-01 Bilaga till Uppdrag 1

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT Förutsättning: verksamhet skall genomföras enligt följande ansvarsnivåer internationella överenskommelser med Barnkonventionen i första rummet nationella målen fastställda av riksdag och regering kommunala mål fastställda av kommunfullmäktige lokala mål fastställda på varje rektors område För att invånarna skall få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett skall Barn- och utbildningsnämnden skapa positiva och engagerande lärandemiljöer stödja elevens lärande och sociala utveckling ha ett särskilt ansvar för barn/elever i behov av stöd skapa förutsättningar för barnets/elevens egen delaktighet i enskilda och gemensamma frågor systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbning, rasism och främlingsfientlighet och främja likabehandling arbeta med att öka barn/elevers miljömedvetande Verksamheten skall bidra till att barns/elevers nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och stimuleras barns/elevers förmåga att lära och samarbeta uppmuntras och utvecklas elever är väl förberedda för vuxenlivet gällande teoretiska och praktiska färdigheter tydliggöra kvaliteten i verksamheten 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

3. MÅL OCH SATSNINGAR Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolan - Öka elevernas möjlighet att påverka undervisningen - Anställa Förstelärare som ska bidra till att utveckla arbetssätt och arbetsformer Elevernas valmöjligheter och beredskap inför framtida studier och arbetsliv ökar - Upprätta en plan som bidrar till att ge eleverna underlag för att välja fortsatt utbildning - Samverka med arbetslivet och närsamhället Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat - Prioritera värdegrundsarbetet - Arbeta för att andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater ska öka från 90 till minst 95 procent i GR:s elevenkät 2014 Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras - Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet kring tidiga förebyggande insatser - Tillsammans med Socialförvaltningen utveckla metoder inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger kring bemötande av barn med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) - Samarbeta och bilda resursteam bestående av personal från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger för att öka den digitala kompetensen - Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur - Låta pedagoger i förskola och grundskola kommunicera med elever och föräldrar genom Unikums blogg och planeringsverktyg Planerade insatser för lokalutveckling genomförs - Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler - Arbeta tillsammans i Programgrupper bestående av elever, personal och föräldrar Kommunens miljömål uppfylls - Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor - Låta samtliga elever formulera ett personligt mål som bidrar till en god livsstil och en hållbar framtid - Formulera ett mål för förskolans verksamhet som bidrar till en god livsstil 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Verksamhetsansv avstämning av verksamhet och ekonomi Skolchef månadsvis Verksamhetsansv prognos per verksamhetsområde och utfall av mål Skolchef månadsvis Skolchef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering Barn- och utbildningsnämnd enl schema Nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

5. BUDGET BUDGET Summa, tkr - 274 009 6. FRAMTID En stor utmaning de närmaste åren är kraven på ämnesbehörighet och införande av lärarlegitimation. En stor satsning för att förbättra arbetsmiljön för barn/elever och personal kommer att genomföras i två etapper. Etapp 1 ska genomföras och det innebär bildandet av två större skolområden, ett på Brattebergsområdet och ett på Hedenområdet. Båda områdena omfattar barn i åldrarna 1-16 år. Etapp 2 ska planeras och det innebär att en utredning startar gällande skollokalerna på Bergagårdsskolan och Björkö skola. Den senaste gymnasiereformen har inneburit att ansökningarna till de yrkesförberedande programmen har minskat. Vi följer den utvecklingen och får ha en beredskap att anpassa vårt utbud till efterfrågan. En ökning av behovet av vuxenutbildning för unga med kortare utbildning kan skönjas och efterfrågan har ändrat karaktär från enstaka teoretiska kompletteringar till hela yrkesutbildningar. 7. UPPGIFTSMÅTT ANTAL BARN I BUDGET Pedagogisk omsorg 20 Förskola 1-5 år 618 Vårdnadsbidrag 30 Fritidshem 6-12 år 500 ANTAL ELEVER I BUDGET Förskoleklass 160 Årsklass 1-9 1 284 Fristående samt annan kommuns förskoleklass och grundskola 173 Särskola egen regi 9 Annan kommuns särskola 1 Den seglande gymnasieskolan, samhällsvetenskapligt program 132 Sjöfartsprogrammet, inriktning däck maskin 73 Marinbiologi, naturvetenskapligt program 87 Gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun 517 Gymnasiesär 14 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

MÅLUPPFÖLJNING TILL KF BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE NÄMND NÄMND NÄMND NÄMND Alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att basgrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014 Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolan Elevernas valmöjligheter och beredskap inför framtida studier och arbetsliv ökar Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras Öka elevernas möjlighet att påverka undervisningen Anställa Förstelärare som ska bidra till att utveckla arbetssätt och arbetsformer Upprätta en plan som bidrar till att ge eleverna underlag för att välja fortsatt utbildning Samverka med arbetslivet och närsamhället Prioritera värdegrundsarbetet Arbeta för att andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater ska öka från 90 till minst 95 procent i GR:s elevenkät 2014 Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet kring tidiga, förebyggande insatser Tillsammans med Socialförvaltningen utveckla metoder inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger kring bemötande av barn med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) Samarbeta och bilda resursteam bestående av 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

personal från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen NÄMND Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger för att öka den digitala kompetensen Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur Låta pedagoger i förskola och grundskola kommunicera med elever och föräldrar genom Unikums blogg och planeringsverktyg NÄMND Planerade insatser för lokalutveckling genomförs Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler Arbeta tillsammans i Programgrupper bestående av elever, personal och föräldrar NÄMND Kommunens miljömål uppfylls Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor Låta samtliga elever formulera ett personligt mål som bidrar till en god livsstil och en hållbar framtid Formulera ett mål för förskolans verksamhet som bidrar till en god livsstil 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ANTAL BARN I MÅTT UTF 2014 BUD 2014 VT 2013 2012 2011 2010 Pedagogisk omsorg 20 20 16 27 34 Förskola 1-5 år 396 407 397 359 367 Fristående förskola 1-5 år 222 233 233 231 224 Vårdnadsbidrag 30 27 19 27 29 Fritidshem 6-12 år 500 534 526 526 491 ANTAL ELEVER I Förskoleklass 160 150 163 163 147 Årsklass 1-9 1284 1245 1230 1 230 1 225 Fristående samt annan kommuns förskoleklass och grundskola 173 171 167 174 149 Fristående fritidshem 25 26 24 25 - Särskola egen regi ( exkl individintegrerade) 9 9 7 9 9 Annan kommuns särskola 1 1 1 1 - Gymnasiesär 15 15 11 12 Den seglande gymnasieskolan, samhällsvetenskapligt program 132 131 132 133 132 Sjöfartsprogrammet, inriktning däck 46 45 46 51 58 Sjöfartsprogrammet, inriktning maskin 27 25 27 29 29 Marinbiologi, naturvetenskapligt program 87 87 87 78 71 Gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun 473 526 537 549 592 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

Budget 2014, detaljbudget per verksamhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN EKONOMISK UPPFÖLJNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun 2014 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht 0 310 Stöd till studieorg. 0 320 Bibliotek 0 330 Kulturskola 0 400 Öppen förskola 0 405 Pedagogisk omsorg 0 407 Förskola 0 425 Fritidshem 0 435 Förskoleklass 0 440 Grundskola 0 443 Obligatorisk särskola 0 450 Gymnasieskola 0 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

Öckerö kommun 2014 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 453 Gymnasiesärskola 0 470 Grundl vuxenutbildning 0 472 Gymn vuxen o påb.utbildn 0 474 Särvux 0 476 Svenska för invandrare 0 490 Gemensamt BoU 0 610 Arbetsmarknadsåtgärder 0 Investeringar Summa Nettokostnader, kr 0 274 009 Summa 2013-09-11 Bilaga till Uppdrag 1

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18 X BUN X Dnr 1/13 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får Barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Skolplikt och rätt till utbildning Mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 58/13), 2013-08-19 Mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 59/13), 2013-08-19 Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd gällande överklagande av beslut om interkommunal ersättning (dnr 60/13), 2013-09-11 Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18 X BUN X Dnr 2/13 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Från Förvaltningsrätten Beslut angående yrkande om muntlig förhandling, Dnr 57/13 Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande