KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 6 februari 2013 kl i Lejonet, Kommunhuset Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl i Lejonet ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Jan Utbult 2. SamTidigt Besök av Kerstin B. Schiller och Carolina Peyron *3. Boksluts- och verksamhetsberättelse Dnr 8/13 Arbetsutskottets förslag: 1. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad *4. Drifts- och investeringsbudget 2013 Dnr 15/12 Arbetsutskottets förslag: Föreslagen drifts- och investeringsbudget för 2013 godkänns 5. Behovsanmälan skollokaler Dnr 10/13 Arbetsutskottets förslag: 1. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av permanenta och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola på Björkö anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 2. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av modernisering och ombyggnation av Bergagårdsskolan på Hönö för att skapa ändamålsenliga lokaler anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 3. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av information om fastighetsägarens långsiktiga planer för underhåll och utveckling. 6. Revidering av riktlinjer för förskola och fritidshem Dnr 99/12 Arbetsutskottets förslag: 1. Förslaget till reviderade riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem fastställs. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 7. Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - fyllnadsval Dnr 5/11 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 8. Information Incident- och frånvarorapportering

2 9. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1/13 Bilaga 10. Meddelanden Dnr 2/13 Bilaga 11. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Ingvar Svensson Ordförande Anders Gustafsson Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 Diarienummer: 8/13 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Måluppfyllelse Av de åtta mål som upprättats i uppdragshandlingen för 2012 har ett inte uppnåtts och sju i stort uppnåtts. Efter läsåret 2011/12 var 96,5 % av eleverna behöriga till gymnasieskolan men efter att fem elever efter genomgången sommarskola blivit behöriga nåddes målet 100%. Beträffande kränkningar och mobbning råder nolltolerans men det förekommer, trots målmedvetet arbete, enstaka händelser. I syfte att öka elevernas valmöjligheter och konkurrenskraft var målet att minst 95 % av eleverna i åk 7 skulle välja ett tredje språk, vilket överträffades. Gemensamt arbete kring tidiga, förebyggande insatser är ett prioriterat område. Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen deltar i projektet SamTidigt, ett EU-finansierat projekt där sju GR-kommuner ingår. Under 2012 utarbetades en strategi för digitala helhetslösningar i skolan. Genom en särskild satsning i slutet av året utrustades 25 klassrum med multimediautrustning och pekdatorer köptes in till lärare och elever i åk 7 på Brattebergsskolan. Ekonomisk kommentar Resultatet för 2012 i jämförelse med budget är negativt med tkr. De större avvikelserna mot budget härrör sig från följande verksamheter: Digital helhetslösning i grundskolan, tkr Volymökningar inom förskolan och tilläggsbelopp inom förskola och grundskola Investering De budgeterade investeringsmedlen uppgick till tkr och har förbrukats under året.

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordförande: Ingvar Svensson Förvaltningschef: Jan Magnusson Antal årsarbetare: 327 UPPGIFT För att invånarna skall få sina behov av omsorg och utbildning tillgodosedda skall Barn- och utbildningsnämnden verka för att skapa positiva och engagerande lärandemiljöer stödja elevens lärande och sociala utveckling då den genomför sin individuella utvecklingsplan ha ett särskilt ansvar för barn/elever i behov av stöd skapa förutsättningar för barnets/elevens egen delaktighet i enskilda och gemensamma frågor systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbning, rasism och främlingsfientlighet och främja likabehandling arbeta med att öka barns/elevers miljömedvetande Verksamheten skall bidra till att barns/elevers nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och stimuleras barns/elevers förmåga att lära och samarbeta uppmuntras och utvecklas elever är väl förberedda för vuxenlivet gällande teoretiska och praktiska färdigheter tydliggöra kvaliteten i verksamheten MÅLUPPFYLLELSE Samlad bedömning Av de åtta mål som upprättats i uppdragshandlingen för 2012 har ett inte uppnåtts och sju i stort uppnåtts. Efter läsåret 2011/12 var 96,5 % av eleverna behöriga till gymnasieskolan men efter att fem elever efter genomgången sommarskola blivit behöriga nådde vi målet 100 %! Beträffande kränkningar och mobbning råder nolltolerans men det förekommer, trots målmedvetet arbete, enstaka händelser. I syfte att öka elevernas valmöjligheter och konkurrenskraft var målet att minst 95 % av eleverna i åk 7 skulle välja ett tredje språk, vilket överträffades. Utvecklingen av användandet av det digitala lärverktyget Unikum har gett föräldrarna bättre möjligheter att följa och stödja sitt barns lärande i förskola och skola. I syfte att utveckla verksamheten i fritidshemmen genomfördes en kompetensutveckling för all personal. Gemensamt arbete kring tidiga, förebyggande insatser är ett prioriterat område. Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen deltar i projektet SamTidigt, ett EU-finansierat projekt där sju GRkommuner ingår. Vid årets slut ingår fem barn/ungdomar i projektet och ett fyrtiotal pedagoger och rektorer har gått en utbildning inom projektets ram. Under 2012 utarbetades en strategi för digitala helhetslösningar i skolan. Genom en särskild satsning i slutet av året utrustades 25 klassrum med multimediautrustning och pekdatorer köptes in till lärare och elever i åk 7 på Brattebergsskolan. Beslut har tagits om den framtida lokalutvecklingen inom Brattebergsområdet och Hedenområdet. Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 1

5 1. Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolan Målet är uppnått 2. Öka elevernas valmöjligheter och konkurrenskraft Målet är uppnått 3. Öka föräldrarnas möjligheter att kunna stödja sitt barn i dess lärande Målet är uppnått 4. Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Målet är ej uppnått 5. Utveckla verksamheten i fritidshemmen Målet är uppnått 6. Utsatta barns och ungdomars tillväxtvillkor skall förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga, förebyggande insatser prioriteras Målet är uppnått 7. IT-användningen skall öka Målet är uppnått 8. Genomföra planerade insatser för lokalutveckling Målet är uppnått UPPGIFTSMÅTT MED KOMMENTARER Kort sammanfattande kommentar Elevantalet i årskurs 1-9 i den kommunala grundskolan har ökat, i jämförelse med föregående år, med nio elever men även elevantalet i fristående skolor och annan kommuns grundskola har ökat med 13 elever. Lärartätheten har ökat i den kommunala grundskolan. Personaltäthet inom förskoleverksamheten har också förbättrats medans fritidsverksamheten och förskolans personaltäthet har försämrats något mot föregående år. Antalet gymnasieelever, köpta platser har minskat under 2012 med 12 st. Andel elever som är behöriga till gymnasiet redovisas uppdelade i 4 olika kategorier beroende på gymnasieprogram, se vidare tabell. KVALITETSMÅTT MED KOMMENTARER I enlighet med Skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Denna redovisning bygger på förskolornas, skolornas och fritidshemmens upprättade kvalitetsredovisningar. Arbetslagen synar sina verksamheter, dess förutsättningar och inre arbete samt resultat och måluppfyllelse. Rektor gör en bedömning och analys av måluppfyllelse i samtliga verksamheter inom rektorsområdet. Därefter görs en utvecklingsplan med utgångspunkt i analysen av måluppfyllelse och resultat. Under 2012 har arbetet i samtliga verksamheter präglats av implementering av de många nationella reformer genomfördes under 2010 och 2011 som ny skollag, ny läroplan för förskolan, ny läroplan och kursplaner i grundskolan, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning, ny betygsskala och införande av lärarlegitimation genomförde kommunerna i Göteborgsregionen en gemensam enkät för första gången. Denna enkät kommer att genomföras under fem år. Detta innebär att kommunerna inte bara kan följa upp sina egna resultat kontinuerligt utan även göra jämförelser med övriga GR-kommuner. Enkäterna riktar sig till elever i åk 2, 5, och 8 i grundskolan, och deras föräldrar, elever i åk 2 på gymnasiet samt föräldrar med barn i förskolan. Svarsfrekvensen på elevenkäten var 89% för Öckerö kommun, vilket var den näst högsta för samtliga GRkommuner. Några resultat från enkäten redovisas i diagram nedan och på föregående sida. Det är en jämförelse över två år och det är elevernas svar som redovisas, förutom på förskolan, där föräldrarna svarat. Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 2

6 Barn- och utbildningsförvaltningen har under hela 2012 genomfört en kompetensutveckling riktad till all personal i förskolan. I förskolans reviderade läroplan har målen för naturvetenskap och teknik förtydligats och utökats. Det ställer större krav på förskolepersonalens kompetens. För att möta de kraven har kompetensutvecklingen genomförts i samarbete med Universeum. Flera personalgrupper har under året deltagit i olika kompetensutvecklingar gällande barn med neuropsykiatriska funktionshinder. En omfattande kompetensutveckling har genomförts i samarbete med Socialförvaltningen. Personal från båda förvaltningarna har tillsammans genomgått kompetensutveckling inom ramen för det förvaltningsövergripande arbetet i ESF-projektet samtidigt. Antalet anmälning av kommuner till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (beo) har ökat i hela landet. Under läsåret 2011/2012 har Skolinspektionen fått två anmälningar från föräldrar som påtalar brister i kommunens agerande i olika sammanhang. Barn- och elevombudet (beo) har fått en anmälan. Efter att kommunen har lämnat yttranden, svarat på frågor och skickat in dokumentation i de olika ärendena har beo och Skolinspektionen lämnat sitt beslut. Öckerö kommun föreläggs av beo, att säkerställa att det finns ett effektivt system för rektorer att anmäla kränkningar till huvudmannen. Beo anser att det i ärendet varit fråga om en mindre allvarlig överträdelse när det gäller skyldigheter att vidta åtgärder för att förhindra kränkningar och ger kommunen en anmärkning. Dock finns det inte förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot kommunen. Skolinspektionen har ännu inte fattat något beslut angående de två anmälningarna som inkom under Ett beslut gällande en anmälan från 2010 har 2012 lämnats av Skolinspektionen. Ingen kritik framkom. Öckerö kommun bedöms ha följt bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling. Varje år redovisas samtliga kommuners genomsnittliga meritvärde av Skolverket. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. (G=10, VG=15 och MVG=20 poäng). Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne Genomsnittligt meritvärde Öckerö Genomsnittligt meritvärde Riket Grundskolans lärare har under flera år deltagit i kompetensutveckling på temat Mål och bedömning. Alla nya reformer inom skolväsendet har satt fokus på kursplaner och styrdokumentens mål. Eleverna har blivit mer medvetna om hur de ska nå högre måluppfyllelse och föräldrarna har genom bl.a. digitala verktyg fått större möjlighet att följa barnens lärande och utveckling och på så sätt kunnat stödja dem. Vår analys är allt detta tillsammans har bidragit till ett gott resultat, klart bättre jämfört med riket. Barn- och utbildningsnämnden genomför en långsiktig satsning med att ständigt förbättra elevhälsoarbetet för att kunna stödja elever, och framförallt elever i behov av särskilt stöd, att nå målen för undervisningen. Under 2012 har arbetet pågått med att implementera Elevhälsoplanen, som antogs av Barn- och utbildningsnämnden Ett väl fungerande elevhälsoarbete har tagit form under året. EKONOMISK KOMMENTAR Resultatet för 2012 i jämförelse med budget är negativt med tkr. De större avvikelserna härrör sig från följande verksamheter; It-satsning tkr Volymökningar inom förskolan och tilläggsbelopp inom förskola och grundskola Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 3

7 En jämförelse mellan nettokostnader per verksamhet visar på följande större skillnader mellan åren. Totalt sett har nettokostnaderna ökat med tkr mellan åren 2011 och Avvikelser mot föregående år härrör sig från några verksamheter som specificeras nedan. Nettokostnaden för pedagogisk omsorg har minskat med 510 tkr beroende på avveckling av familjedaghem på Öckerö from höstterminen Nettokostnaderna för förskolan har ökat med tkr, vilket framförallt härrör sig från, förutom löneökningar, att två nya förskoleavdelningar har öppnats på Öckerö. Kostnader för tilläggsbelopp har också ökat under året. Grundskolan, har ökat med tkr. Det beror framförallt på att kostnaderna har ökat för köp av platser i grundskolan för särskilda platser och att antalet elever har ökat. Öckerö gymnasieskola inkl Öckerö studiecentrums kostnader, har ökat mellan åren, tkr, på grund av ökade kostnader för köp av verksamhet i samband med gymnasiereform 11. Antalet köpta platser från fristående och interkommunala gymnasier har minskat med 12 elev vid jämförelse med höstterminens elevantal föregående år. Kostnaden har minskat med 722 tkr års genomsnittliga kostnad för en gymnasieplats var ca 91 tkr jämfört 88 tkr Kostnaden för gymnasiesär har ökat med 635 tkr beroende på att antalet elever har ökat med 3 platser under höstterminen. Sfi har minskat mot föregående år med 362 tkr på grund av färre elever. I tabellen Resultat, s 5, Intäkterna blev ca 500 tkr högre än budgeterat bland annat på grund av fler elever på Öckerö gymnasieskola. Personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av att tjänster har varit vakanta under rekryteringsprocesser av tex rektorer, psykologtjänst samt att någon tjänst har ersatts med köpt verksamhet. Nettokostnad för entreprenad är 495 tkr högre än budget. Ökade kostnader för köp av plats på grundskola, förskola och ökade kostnader för tilläggsbelopp. I år har det inte bedrivits någon yrkesvuxenutbildning på Öckerö gymnasieskola vilket var budgeterat. Köp av platser på obligatorisk särskola och skolskjutsar inom både obligatorisk särskola och gymnasiesär visar också på ett positivt resultat gentemot budget. Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget med tkr. Häri ingår en satsning som avser en digital helhetslösning i grundskolan som inte var budgeterad, tkr. Underskott mot budget avser också ett ingående underskott avseende volymökningar inom förskolan, ca tkr, hyror och arrende har också ökade kostnader i jämförelse med budgeten. NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämnden Tkr Nämndskostnader Stöd till studieorganisationer Kulturskolan Öppen förskola Pedagogisk omsorg Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola inkl. skolbibliotek Obligatorisk särskola Öckerö gymnasieskola inkl Öckerö studiecentrum Interkommunal skolersättning, gymnasiet Skolskjuts och inackorderingstillägg, gymnasiet Vuxenutbildning i egen regi Vux, interkommunal skolersättning Gymnasiesärskolan Särvux Sfi Summa Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 4

8 RESULTAT Barn och utbildningsnämnden Tkr Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Intäkter Taxor och avgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Entreprenader köp av verksamheter Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa netto ENTREPRENAD OCH KÖPT VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämnden har under många år haft en stor andel förskoleverksamhet knuten till externa utförare och entreprenader. Fr.o.m. den 1 juli 2011 godkändes samtliga dessa utövare av förskoleverksamhet av Barn- och utbildningsnämnden som fristående förskolor. Huvudmän är Öckerö församling och Betelförsamlingens skolstiftelse, föräldrakooperativen Sjöstjärnan, Björkdungen och Nästet. Den fristående förskoleverksamheten är ca. 40% av kommunens totala verksamhet. I Öckerö kommun finns en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Öckerö kommun köper ca 88 procent av gymnasieplatserna från andra kommuner och fristående gymnasieskolor. Vi köper också verksamhet inom vissa områden till våra specialutformade gymnasieprogram. Totalt uppgick kommunens inköp av verksamhet till 119 mkr. INVESTERINGAR Inventarieinköp till nya förskolan på Öckerö, 395 tkr. Inköp av inventarier till Allhuset, Kompassen och Högåsen har färdigställts. Ett totalt investeringsutrymme på 853 tkr har använts till IT och datorinköp, multimediaklassrum, Hypernet, pekdatorer och IT investeringar. Tkr 2012 Utfall 2011 Budget Multimediaklassrum Hypernet Pekdatorer förskolan It Spånsug Bratteberg Allhuset Kompassen, inventarier Datorer elever/ lärare Öckerö förskola, inventarier Bergagård,inventarier Summa Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 5

9 Antal barn, barnomsorg Pedagogisk omsorg Vårdnadsbidrag Förskola 1-5 år egen regi Förskola kooperativ, entreprenader Annan kommuns förskola Kooperativ annan kommun Summa förskola Fritidshem 6-12 år Fritidshem Särskola Fritidshem fristående skolor Köp av fritidshemsplats annan kommun Antal elever i Förskoleklass Årsklass Årsklass Annan kommuns grundskola Fristående skola, förskoleklass ( Betelskolan) Fristående grundskola (Betelskolan) Grundsärskola egen regi Individintegrerad särskola Annan kommuns grundsärskola Samhällsvetenskapsprogrammet, (DSG) Samhällsvetenskapsprogrammet, (DSG) egna elever Sjöfartsprogrammet, däck (FST) Sjöfartsprogrammet, däck (FST) egna elever Sjöfartsprogrammet, maskin (MST) Sjöfartsprogrammet, maskin (MST) egna elever Naturvetenskapsprogrammet (Marinbiologi) Naturvetenskapsprogrammet (Marinbiologi) egna elever Totalt antal elever Öckerö gymnasieskola Annan kommuns gymnasium, varav 59 i Ögy Fristående gymnasieskola Landstingsskola Totalt antal elever gymnasiet köp av platser Öckerö studiecentrum Öckerö vuxenutbildning Vuxenutbildning övriga köp av plats Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 6

10 GR vux matrosutbildning Yrkesvux Öckerö elever antal Annan kommuns gymnasiesärskola Särvux * Köp av plats särvux i annan kommun * Sfi-utbildning, antal elever Uppgifter per 15 oktober *Antal elever ej hetidsstuderande Antal enheter Pedagogisk omsorg Förskoleavdelningar, varav fristående regi 36/12 34/12 34/15 Grundskolor Gymnasieprogram Personaltäthetsmått för antal årsarbetare per 100 barn/elever Kommungrupp 2011 Förskoleklass 5,07 4,79 6,1 Grundskola, lärare/pedagogisk personal 8,35/ 8,5 8,28/8,5 7,7 Gymnasieskolan 8,56 7,13 7,8 Personaltäthetsmått för antal elever per pedagog Kommungrupp 2011 Förskola, kommun/fristående 5,54/ 5,05 5,25/ 5,66 5,5 Pedagogisk omsorg 4,0 4,5 5,1 Fritidshem 19,68 18,08 22,8 Slutbetyg år 9 Brattebergsskolan (B=Brattebergsskolan, R=Riket) B 12 R 12 B11 R11 B 10 R 10 Antal elever Andel % elever: Behöriga till gymnasieskolan 94,3 88,2 Andel % elever behöriga till yrkesprogram 95 87,5 94,2 Andel % elever behöriga till estetiskt program 95 86,5 93,5 Andel % elever behöriga till ekonomi- humanistiska och samhällsvetenskapligt 94, ,5 program Andel % elever behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program 90,6 83,4 92,1 Antal % elever ej behöriga ,5 - - Ej uppnått målen i ett ämne 8,6 7,6 8,6 7,7 11,4 7,9 Ej uppnått målen i två el fler ämnen 8,6 15,0 3,6 14,0 8,3 15,5 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 7

11 Betyg Den Seglande Gymnasieskolan år 3 Betyg Fiske- och sjöfartstekniska programmet År 3 DSG 12 DSG 11 DSG 10 FST 12 FST 10 FST 10 Antal studerande Antal kurser totalt Icke godkända Godkända Väl godkända Mycket väl godkända Betyg Marinbiologi År 3 Betyg Maskin och verkstadstekniska År 3 MB 12 MB 11 MB 10 MV 12 MV 11 MV 10 Antal studerande Antal kurser totalt Icke godkända Godkända Väl godkända Mycket väl godkända BARNBOKSLUT Viktiga beslut i nämnden under 2012 som har påverkat barn och ungdomar Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. Ett viktigt beslut under 2012 är att nämnden antog en It-strategi. Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem? Formellt via klassråd, elevråd, föräldraråd Informellt via samtal och diskussioner Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplaner Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden s 8

12 Resultat av enkätundersökning 2011/2012 Trivsel och trygghet Förskola Åk 2 Åk Öckerö GR totalt Delaktighet och inflytande Förskola Åk 2 Åk Öckerö GR totalt Kunskap och lärande Förskola Åk 2 Åk Öckerö GR totalt Bemötande Förskola Åk 2 Åk Öckerö GR totalt

13 Åk 8 Gy åk Åk 8 Gy åk Åk 8 Gy åk Åk 8 Gy åk

14 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Drifts- och investeringsbudget 2013 Diarienummer: 15/12 DRIFTS- OCH INVESTERINGSBUDGET Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Föreslagen drift- och investeringsbudget för 2013 godkänns Den totala ramen för Barn- och utbildningsförvaltningen på tkr ska fördelas per verksamhet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. En ökning av ramen har skett med tkr. Investeringsmedel 2013 uppgår till 0,9 mkr. Budgeten är fördelad enligt fastställd barn- och elevpeng utifrån elevantal. Ansvarsområdena elevhälsan, småöar, kulturskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och centralt ansvar är fördelade enligt anslagsbudgetering. För höstterminen 2013 är ingen budget fördelad till Kalvsunds skola och förskola eller till Brattelyckans förskola. Utifrån läroplanens skrivning om skolan som social och kulturell mötesplats, skolans uppdrag och de förmågor som eleverna ska utveckla i de olika ämnena, bedömer förvaltningen att en skola med 6-7 elever fördelade på fyra årskurser inte kan tillgodose elevernas behov i alla avseenden. Budgeten är i stort sett i balans vid årets ingång, - 1 mkr. Osäkerheter inför 2013 är utfall av läraravtalet, överklagande av barn- elevpeng. Fördelning per verksamhet - se bifogad specifikation.

15 Budget 2013, detaljbudget per verksamhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Diff 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till studieorg Bibliotek Kulturskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundl vuxenutbildning Gymn vuxen o påb.utbildn Särvux Svenska för invandrare Bilaga till Uppdrag 1

16 Öckerö kommun Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Diff 490 Gemensamt BoU Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokostnader, kr Investeringsbudget It-investeringar 250 Fotö, inventarier 250 Björkö, inventarier 150 Inventarier, övriga skolor förskolor 250 Summa Bilaga till Uppdrag 1

17 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ANTAL BARN I MÅTT UTF 2013 BUD vt Pedagogisk omsorg Förskola 1-5 år Fristående förskola 1-5 år Vårdnadsbidrag Fritidshem 6-12 år ANTAL ELEVER I Förskoleklass Årsklass Fristående samt annan kommuns förskoleklass och grundskola Fristående fritidshem Särskola egen regi ( exkl individintegrerade) Annan kommuns särskola Gymnasiesär Den seglande gymnasieskolan, samhällsvetenskapligt program Sjöfartsprogrammet, inriktning däck Sjöfartsprogrammet, inriktning maskin Bilaga till Uppdrag 1

18 Marinbiologi, naturvetenskapligt program Gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun Bilaga till Uppdrag 1

19 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Torben Ferm Ärende: Behovsanmälan skollokaler Diarienummer: 10/13 Behovsanmälan skollokaler Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av permanenta och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola på Björkö anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 2. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av modernisering och ombyggnation av Bergagårdsskolan på Hönö för att skapa ändamålsenliga lokaler anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 3. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av information om fastighetsägarens långsiktiga planer för underhåll och utveckling. Bakgrund I Barn- och Utbildningsnämndens beslut om Framtida skollokaler på Heden- och Brattebergsområdet definieras de skolenheter med störst behov av förnyelse och förändring. Arbetet med att genomföra de lokaförändringarna har påbörjats. På sikt finns också ett behov av att se över lokalerna på Bergagårdsskolan och förskola och skola på Björkö för att anpassa dem till framtidens behov. Som hyresgäst har Barn- och Utbildningsförvaltningen en längre tid efterfrågat en underhållsplan som beskriver fastighetsägarens långsiktiga insatser för att underhålla och utveckla sina skollokaler. En underhållsplan kan bidra till tydlighet och ge brukarna rätt förväntningar.

20 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Anders Gustafsson Ärende: Revidering av riktlinjer för förskola och fritidshem Diarienummer: 99/12 REVIDERING AV RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Förslaget till reviderade riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem fastställs. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Den 22 januari 2013 övergick Öckerö kommun till ett webbaserat system för inlämning av uppgifter som rör placering av barn i kommunal förskola och fritidshem. Fortsättningsvis kommer vårdnadshavare att ansöka, säga upp plats, lämna inkomstuppgifter och göra schemaändringar via kommunens hemsida. Med anledning av detta är det nödvändigt att göra vissa förändringar i nuvarande Riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem, fastställda Ärende Föreslagna ändringar i riktlinjerna avser anvisningar gällande ansökning och uppsägning av plats i kommunal förskola/fritidshem, redovisning av inkomstuppgifter, samt ändring av schema. (Se bilaga) Bilagor Förslag till Riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

21 Barn och utbildningsförvaltningen RIKTLINJER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013-xx-xx Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-XX-XX

22 Rätt till plats i förskola eller fritidshem har barn som är folkbokförda i Öckerö kommun. Förskolans uppgift är att genom stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning (SL 8 kap 2 ). Plats i förskola ska erbjudas barn som har fyllt ett år och vars vårdnadshavare arbetar, studerar (SL 8 kap 5 ), är arbetslösa eller föräldraledig för vård av annat barn (SL 8 kap 6 ). Plats ska också erbjudas om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (SL 8 kap 5 ) eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (SL 8 kap 7 ). Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året (SL 8 kap 4 ). Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (SL 14 kap 2 ) Fritidshem ska erbjudas eleverna till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov (SL 14 kap 7-8 ). Utbildning i fritidshem ska erbjudas elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar (SL 14 kap 5 ). Plats ska också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (SL 14 kap 5 ) eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i son utveckling i form av sådan utbildning (SL 14 kap 6 ). 1. ANSÖKAN OM BARNOMSORG Ansökan om förskola och fritidshem ska göras skriftligt. Blanketten Ansökan om förskola/pedagogisk omsorg och blanketten Anmälan till fritidshem kan beställas genom kommunens växel, , hämtas i medborgarkontoret i kommunhuset eller via kommunens hemsida, Föreslås ändras till: Ansökan om förskola och fritidshem görs via kommunens hemsida, Ansökan görs av de/den vårdnadshavare som är i behov av förskola och/eller fritidshem. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Om båda vårdnadshavarna har behov av plats ska ansökan göras gemensamt. Ansökan till plats i förskola och fritidshem kan göras när familjen avser att flytta till kommunen. Plats ges dock inte förrän fast adress kan anges eller att hemkommunen garanterar att de betalar för platsen. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader (SL 8 kap 14 ). Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats (SL 14 kap 4 ). Ansökan kan lämnas så snart datum för verkligt behov av plats kan anges. 2. ERBJUDANDE AV PLATS Elever i grundskolan har rätt till plats i fritidshem på den skola de är placerade. Platserna i förskola fördelas enligt följande turordning: 1. Förtur på grund av särskilda skäl Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (SL 8 kap 7 ). Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl görs av förälder. Beslut om plats i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd fattas av Förskolechef efter prövning. Avgifter och riktlinjer för förskola och fritidshem 2

23 2. Förtur på grund av uppehåll Barn som gjort uppehåll från förskolan under vårdnadshavares föräldraledighet med syskon eller på grund av vårdnadshavares arbetslöshet har förtur till samma förskola. 3. Syskonförtur När ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet förtur dit om vårdnadshavarna önskar plats på samma förskola. 4. Förtur för placering på hemön Om placering på hemön inte har kunnat tillgodoses får barn som önskar omplacering till hemön behålla sin plats i kön om så önskas. Vårdnadshavare som tackar nej till plats behåller sin plats i kön till plats på hemön kan erbjudas. 5. Ålder Ködatumet är detsamma som ansökningsdatum men kan aldrig vara tidigare än fyra (4) månader före önskat placeringsdatum. Ansöker flera barn på samma datum gäller födelsedatum som ordningsnummer. När syskon ansöker samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum. Vårdnadshavare som erbjuds plats ska inom angivet datum lämna besked om platsen accepteras eller inte. Accepteras inte erbjuden plats på hemön placeras barnet på nytt i kön. Föreslås ändras till: Tackar man nej till anvisad plats på hemön måste man ansöka på nytt. 3. VISTELSETID Ramtiden för öppethållande i förskola och fritidshem är Öppethållandet inom ramtiden utgår från vårdnadshavarnas omsorgsbehov på respektive enhet. Smärre avvikelser från ramtiden beslutas av rektor. Schemablankett finns på Vid schemaändring ska nytt schema lämnas till avdelningen. Föreslås ändras till: Schemaändring görs via kommunens hemsida, Omställningen till det nya schemat sker i samråd med personal. Vid arbete eller studier Barnets vistelsetid i förskola och fritidshem tillhandahålls i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbetstid, studier eller barnets eget behov. Alla inskrivna förskolebarn har rätt till 15 timmars placeringstid per helgfri vecka som förläggs i samråd med personal. Vid föräldraledighet för syskon Vistelsetiden för barn i förskola vars vårdnadshavare är föräldralediga är 15 timmar i veckan. Tiden förläggs av personalen för att anpassas till övrig verksamhet. Den begränsade tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter syskonets födelse. Vid arbetslöshet Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka. Tiden förläggs i samråd med personalen. Den begränsade tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter att vårdnadshavaren blivit arbetslös. Vid vårdnadshavares sjukdom Vårdnadshavare som blir sjukskriven och har barn i förskola eller fritidshem behåller sin rätt till omsorg. Samma regler gäller vid havandeskapspenning. Barn 3-5 år (allmän förskola) Vistelsetiden för barn från 3 år som går i förskola 15 timmar/vecka förläggs av personalen och följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov- och studiedagar. Vid omsorgsbehov under skollov Skolbarn som inte är inskrivna i fritidshem, men som har behov av tillsyn vid skollov och studiedagar, har möjlighet att få omsorg motsvarande den tid eleven skulle ha gått i skolan. Behovet ska anmälas till respektive fritidshem en månad innan aktuellt behov finns. Planering/kompetensutveckling/sommarverksamhet Under fyra veckor på sommaren bedrivs samordnad verksamhet för förskola och fritidshem. Under dessa veckor anordnas verksamheten på en enhet i kommunen. Under fyra dagar per läsår är verksamheten stängd för personalens planering och kompetensutveckling. Avgifter och riktlinjer för förskola och fritidshem 3

24 4. UPPSÄGNING AV PLATS Uppsägning av plats i förskola och fritidshem ska göras skriftligt. Blanketten Uppsägning av förskola/fritidshem kan beställas genom kommunens växel, , hämtas i medborgarkontoret i kommunhuset eller via kommunens hemsida, Föreslås ändras till: Uppsägning av plats i förskola och fritidshem görs via kommunens hemsida, Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Barn som börjar i kommunal förskoleklass och behöver plats i fritidshem ska inte säga upp sin plats. Barn som går i fristående förskola i måste ansöka om skolbarnomsorg. Om vårdnadshavaren väljer att säga upp sin förskoleplats under föräldraledighet avslutas placeringen två veckor efter syskonets födelse. Barn som lämnat sin plats i samband med syskons födelse har förtur till förskoleplats när plats åter önskas efter uppehållet (se regler om turordning ovan). Barn i fritidshem, vars vårdnadshavare är föräldralediga, får behålla sin plats två veckor efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen. Barn i fritidshem, vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen två veckor. Därefter avslutas placeringen. Vid flytt från Öckerö kommun till annan GR-kommun har vårdnadshavaren rätt att behålla platsen inom förskolan till dess att den nya hemkommunen (folkbokföringskommunen) har erbjudit en plats. Detta under förutsättning att vårdnadshavare har ansökt om plats i den nya kommunen. 5. AVGIFTER Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomi. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av omsorg, skickas delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader/år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid, debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av kommunens fordran och att familjen mister sin plats i förskolan/fritidshemmet. Redovisning av inkomst lämnas skriftligt på blanketten Familje- och inkomstredovisning i samband med att barnet börjar i verksamheten. Föreslås ändras till: Redovisning av inkomst görs i samband med ansökan via kommunens hemsida, Därefter lämnas inkomstredovisning i början av varje termin. Det åligger familjen att däremellan meddela eventuella förändringar i den ekonomiska situationen. För barn med växelvis boende lämnas Familje- och inkomstredovisning från respektive vårdnadshavares hushåll. Utebliven inkomstredovisning innebär placering i högsta avgiftsklass. Maxtaxa tillämpas i enlighet med riksdagsbeslut. När den sammanlagda bruttoinkomsten uppgår till kr/månad betalas maxbeloppet. I följande tabell räknas det yngsta barnet som barn nr 1. Förskola 1-2 år Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst Barn 4: Ingen avgift max kronor/månad max 840 kronor/månad max 420 kronor/månad Avgifter och riktlinjer för förskola och fritidshem 4

25 Förskola 3-5 år; mer än 15 tim/vecka 15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna. Barn 1: 3 % (5/8 av avgiftsgrundande inkomst) Barn 2: 2 % (5/8 av avgiftsgrundande inkomst) Barn 3: 1% (5/8 av avgiftsgrundande inkomst) Barn 4: Ingen avgift Fritidshem Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 4: Ingen avgift Kostnad för enbart lovomsorg max 905 kronor/månad max 604 kronor/månad max 302 kronor/månad max 840 kronor/månad max 420 kronor/månad max 420 kronor/månad 100 kronor/dag Avgifter och riktlinjer för förskola och fritidshem 5

26 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden BUN X Dnr 1/13 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Attestförteckning, Yttrande till Skolinspektionen på anmälan angående tillsynsansvar och elevens rätt till särskilt stöd vid Hedens skola (Dnr 102/12), Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av överklagande av beslut av barn- och elevpeng till fristående för- och grundskolor (Dnr 6/13), Tilläggsbelopp (Dnr 39/12), Tilläggsbelopp (Dnr 82/12), Tilläggsbelopp (Dnr 83/12), Tilläggsbelopp (Dnr 84/12), Tilläggsbelopp (Dnr 90/12), Tilläggsbelopp (Dnr 91/12), Tilläggsbelopp (Dnr 92/12), Tilläggsbelopp (Dnr 93/12), Tilläggsbelopp (Dnr 94/12), Tilläggsbelopp (Dnr 95/12), Tilläggsbelopp (Dnr 96/12), Tilläggsbelopp (Dnr 97/12), Tilläggsbelopp (Dnr 98/12), Tilläggsbelopp (Dnr 108/12), Tilläggsbelopp (Dnr 110/12), Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27

28 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden X BUN X Dnr 2/13 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Protokollsutdrag KF 106 Avsägelser från kommunala uppdrag: Kerstin Torsede (FP) har avsagt sig uppdraget att vara ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige väljer Vera Molin (FP) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Kerstin Torsede. Sara Hansson (M) har avsagt sig uppdraget att vara ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige väljer Malin Tisell (M) till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Sara Hansson. Från Förvaltningsrätten Överklagan av beslut BUN 75/12 Barn- och elevpeng till fristående för- och grundskolor (Dnr 6/13) Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande