Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena Weiffert Suppleant Icke närvarande: Annika Nilsson Mikael Olsson Henrik Lesniak Sekreterare Ledamot Ordförande Delges: Samtliga i styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 1. Mötets öppnande Vice ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. 2. Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt, punkt 8. 3. Valberedningen Ingen i valberedningen var närvarande, men Anya föredrog det som hon fått tilldelat. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 5. Åtgärdslista Annika var ej på mötet och kunde föredra åtgärdslistan. 6. Rapporter A-styrelsen Ny logga är gjord av Marie-Louise. Kristianstads BK är nu registrerad med s i slutet av Kristianstad. Distriktsstyrelsen har årsmöte den 4/3. Tävling Ingen information Utbildning Kristianstads Brukshundklubb 1 (2) Styrelsedokument - Möte
Studiefrämjandet har hand om all administration med kurserna. Instruktörsträff den 17/3. Agility Kurserna kommer snart ut på hemsidan. Fyra cuper kommer att anordnas i ridhus tillsammans med Göinge Broby på följande datum; 22/1, 5/2, 27/2 och 5/3. 7. Ekonomisk rapport Marie-Louise gick igenom den ekonomiska rapporten. Se bil.1. 8. Övrigt a. Styrelsen valde Catharina Hårsmar till sekreterare för årsmötet. b. Anya läste upp vad som kommer att tas med i verksamhetsberättelsen. Fler kommentarer mailas till henne. c. Lena Weiffert ordnar Lasse Åbergs pris och Karin Nyström ordnar blommor till årsmötet. d. Anya gick igenom dagordningen för årsmötet. e. Tackmiddag för styrelse, sektorer, instruktörer och revisorer kommer att vara på Kristianstads Restaurang den 19/2 kl.18.00. Varje sektor skickar ut en personlig inbjudan och var och en i styrelsen anmäler till Ingela Bach. f. Inga oklarheter vid överlämnandet till nya styrelsen. g. Nya medlemsavgifter för 2012 beslutades. Se bil..2. 9. Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Ordförande: Anya Krausel Vid protokollet: Catharina Hårsmar Kristianstads Brukshundklubb 2 (2) Styrelsedokument - Möte
Ekonomisk rapport till Styrelsemöte 110112 1. Sammanfattning med resultat för respektive sektor och verksamhetsområde samt även fastställd budget för : Resultat per sektor utf / budg Utbildning 33 914 36 500 73 655 62 500-11 155 Tävling 13 733 3 170 1 935-825 -2 760 Agility 31 743 2 900 37 584 49 000 11 416 Resultat sektorer 79 390 42 570 113 175 110 675-2 500 Styrelse övrigt 28 467 15 300 2 648 11 300 8 652 Drift & Underhåll -95 919-80 700-89 304-131 500-42 196 Resultat Styrelse Drift -67 452-65 400-86 656-120 200-33 544 Beräknat resultat 11 938-22 830 26 519-9 525-36 044 Kommentarer: Utbildning är försiktiga med att budgetera lika höga intäkter som Tävling har en tävling mindre än (spår högre på hösten) Agility genomför fler och större tävlingar Drift planerar inköp av traktor 2. Tabellerna nedan visar detaljerna för respektive sektor och verksamhetsområde: UTBILDNING 3110 HUS Utbildning 70 000 72 000 103 590 31 590 110 000 3111 HUS Litteratur 9 780 10 000 10 300 300 6 600 Nettoomsättning 79 780 82 000 113 890 31 890 116 600 4110 HUS Utbildning 0 0-4 582 4 582-2 000 4111 HUS Litteratur -14 048-8 000-10 993 2 993-6 600 4112 HUS Teorikvällar -4 666-5 000-2 500-2 500-5 000 4113 HUS Fri fika -6 000-6 000-6 709 709-6 000 4114 HUS Körersättning -2 640-5 000-2 442-2 558-4 000 4115 HUS Instruktörsutbildni -7 090-3 000-6 416 3 416-12 000 4116 HUS Avslutningar 0-2 000-439 -1 561-2 000 4118 HUS Instruktörsvård -7 750-15 000-4 302-10 698-15 000 4119 HUS Övriga kostn sektor -3 672-1 500-1 853 353-1 500 Rörelsens kostnader -45 866-45 500-40 235-5 265-54 100 Beräknat resultat 33 914 36 500 73 655 37 155 62 500 Kristianstads Brukshundklubb 1 (3) EKONOMI Rapport /
TÄVLING 3120 TS Tävling 43 820 35 800 24 110-11 690 23 875 Nettoomsättning 43 820 35 800 24 110-11 690 23 875 4120 TS Stambokföringsavgift -5 760-6 630-4 050-2 580-4 500 4121 TS Tävlingsmaterial -2 540-4 500-3 413-1 087-3 000 4122 TS Priser -7 126-7 000-3 569-3 431-4 200 4123 TS Funktionärer -13 054-11 000-9 478-1 522-8 000 4124 TS Körersättning 0 0-1 305 1 305-500 4125 TS Utbildning 0-2 000 0-2 000-2 000 4126 TS Klubbmästerskap -2 000 4129 TS Övriga kostn sektor -1 606-1 500-360 -1 140-500 Rörelsens kostnader -30 087-32 630-22 175-10 455-24 700 Beräknat resultat 13 733 3 170 1 935-1 235-825 AGILITY 3130 AS Utbildning 22 143 23 000 42 685 19 685 48 000 3131 AS Tävling AC 8 090 8 000 14 020 6 020 4 000 3132 AS Tävling 88 097 19 000 53 466 34 466 3133 AS Utbildning extern 133 000 Nettoomsättning 119 410 50 000 110 171 60 171 185 000 4130 AS Tävling -7 778-2 300-21 417 19 117-34 000 4131 AS Tävling AC -6 079-800 -7 335 6 535-12 000 4132 AS Tävling priser -2 934-4 000-1 494-2 506-41 000 4133 AS Tävling -35 008-5 000-3 966-1 034-10 000 4134 AS Körersättning -2 043-3 000-3 970 970-4 000 4135 AS Utbildning o Intern -3 743-15 000-854 -14 146-10 000 4136 AS Fri fika -2 500-2 500-3 110 610-3 000 4137 AS Träning -3 525-4 000-17 140 13 140-3 000 4138 AS Kläder -1 040 0 0 0 4139 AS Övriga kostn sektor -3 054-500 -1 874 1 374-2 000 4140 AS Banan -19 965-10 000-11 426 1 426-15 000 4141 AS Avslutningar -2 000 Rörelsens kostnader -87 668-47 100-72 586 25 486-136 000 Beräknat resultat 31 743 2 900 37 584 34 684 49 000 Kristianstads Brukshundklubb 2 (3) EKONOMI Rapport /
STYRELSEN & ÖVR 3910 Medlemsavgifter 36 840 41 000 49 110 8 110 47 800 3987 Kommunala bidrag 14 048 14 000 9 852-4 148 20 000 3989 SBK bidrag 2 000 2 000 0-2 000 0 3181 Intäkter Fester 0 4 000 0-4 000 0 8310 Ränteintäkter 9 560 8 000 1 287-6 713 8 000 Övriga rörelseintäkter 62 448 69 000 60 249-8 751 75 800 4010 Medlemsavgifter SBK -9 739-21 000-29 088 8 088-30 000 4020 Utmärkelser o Uppvaktni -3 558-5 000-4 726-274 -5 000 4181 Kostnader Fester 0-5 000 0-5 000-5 000 Rörelsens kostnader -13 297-31 000-33 814 2 814-40 000 5460 Förbrukningsmaterial -8 002 0-1 649 1 649-2 000 5910 Annonsering -4 000 6010 Kostnader styrelsen -4 505-12 000-12 394 394-8 000 6110 Kontorsmaterial -478-1 000-2 562 1 562-2 000 6211 Fast telefoni -1 540-2 500-2 081-419 -2 500 6230 Data/Tv/Hemsida -2 960-3 000-3 580 580-3 500 6250 Porto -867 0 0 0 0 6570 Bankkostnader -1 985-3 000-1 521-1 479-2 500 6990 Övriga kostnader -348-1 200 0-1 200 0 Övriga ext kostnader -20 684-22 700-23 787 1 087-24 500 Beräknat resultat 28 467 15 300 2 648-12 652 11 300 DRIFT & UNDERHÅLL 5020 El hyrd lokal -24 224-25 000-17 311-7 689-25 000 5060 Renhållning hyrd lokal -3 571-3 600-3 792 192-4 000 5070 Underhåll hyrd lokal -35 215-35 000-49 383 14 383-35 000 5090 Övr kostnader hyrd loka 0-7 500-9 323 1 823-4 000 5410 Förbrukningsinventarier -28 385-5 000-6 390 1 390-60 000 6310 Företagsförsäkringar -4 578-4 600-3 105-1 495-3 500 Övriga ext kostnader -95 973-80 700-89 304 8 604-131 500 Beräknat resultat -95 973-80 700-89 304 8 604-131 500 Spec: Underhåll hyrd lokal Belysning 29 418 Toaletter 15 458 Planer, gräsklippn, mullv 4 507 49 383 Kristianstads Brukshundklubb 3 (3) EKONOMI Rapport /
Förslag till nya medlemsavgifter 2012 Tidigare NY Helbetalande medlem A 385 430 Ungdomsmedlem B 230 230 Familjemedlem C 75 130 Delbetalande medlem D 175 130 Hedersmedlem klubb (bet av klubb) HK 300 300 Utlandsmedlem U 530 530 Förslaget är att höja vår medlemsavgift till 430 kr per år från och med 2012 då vi ligger lägre än andra jämförbara klubbar (geografiskt och storleksmässigt). För delbetalande medlem (sk D-medlem) föreslås sänkning av vår avgift från 175 kr till 130 kr då det inte är försvarbart att vi anger 175 kr men på avier från SBK står det 85 kr (385 kr minus 300 kr i central avg). SBK menar att upplägget borde vara så från början: lokal klubb lägger på det som överstiger den centrala avgiften och således bör delbet-avg vara 130 kr. Fördelning av medlemsavgifter vid höjning till 430 kr Medlemsavgifter 2012-430 kr Skåne Distrikt 27 kr 6% Olycksfalls Försäkring 4 kr 1% KBK lokal avg 99 kr 23% SBK Central avg 300 kr 70% Kristianstads Brukshundklubb 1 (1) EKONOMI Medlemsavgifter 2012