Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Tid: Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 23 personer.

Transkript

1 Årsmöte Tid: Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 23 personer. Mötets öppnande Ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden. Mötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande. Rolf Weiffert valdes till mötesordförande. 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. Elin Weiffert utsågs till mötessekreterare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. Bennie Ohlin och Arne Sahlin valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2. Intet. 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. Mötet beslöt att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställdes. 8. Genomgång av: a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelse för Se bilaga 1. b) balans- och resultaträkning Balans- och resultaträkning gicks igenom. Se bilaga 2. c) revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande Rolf Weiffert. Se bilaga Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. Balans- och resultaträkning godkändes, vinst förs till ny räkning. 1 (21) Verksamhetsberättelse 2016

2 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. Mötet beslöt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a) mål Utveckla tävlingsverksamheten Utveckla och utbilda nya funktionärer God medlemskultur Genomföra nödvändigt underhåll på vår anläggning b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret Föredrogs enligt bilaga 4. c) medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår Oförändrad klubbavgift. d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi Intet. 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. Utveckling av en grupp inom tävlingssektorn som kommer att ha ansvar för utställning. 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Ordförande: Paul Fältman, omval 1 år (enhälligt). Vice Ordförande: Kurt Bengtsson, nyval 2 år. Sekreterare: Elin Weiffert, omval 2 år. Ledamot: Ingvar Nilsson, omval 2 år. Suppleant 1: Rolf Nilsson, omval 2 år. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt 9. Revisor: Michael Hanson, omval 1 år. Revisor: Ann-Marie Peterson, nyval 1 år. Suppleant 1: Britt-Inger Nilsson, nyval 1 år. Suppleant 2: Patrik Gustafsson, omval 1 år. 16. Val av valberedning enligt 10. Mötet valde Ewa Nilsson som sammankallande på 1 år samt Karin Nyström nyval 2 år. 2 (21) Verksamhetsberättelse 2015

3 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna Se bilaga Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12. Intet. 19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Styrelsen får i uppdrag att gå igenom dessa handlingar. 20. Övriga frågor Intet. 21. Utdelande av utmärkelser. Mötesordförande Rolf Weiffert tackade för förtroendet och lämnade över till ordförande Paul Fältman. Mötesordförande avtackades. Blommor och utmärkelser till tävlingsekipage i respektive grenar. Se bilaga 6. Mötets avslutande Ordförande Paul Fältman tackade och förklarade mötet avslutat. Rolf Weiffert Mötesordförande Elin Weiffert Mötessekreterare Bennie Ohlin Justerare Arne Sahlin Justerare 3 (21) Verksamhetsberättelse 2015

4 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för avger sin berättelse över verksamhetsåret Styrelse Paul Fältman Catharina Hårsmar Elin Weiffert Gunilla Ferm Ingvar Nilsson Mathias Johansson Gunilla Svensson Rolf Nilsson Marlene Johansson Kommittéer Utbildningskommitté Catharina Hårsmar Elin Weiffert Marlene Johansson Patrik Gustafsson Tävlingskommitté Ingvar Nilsson Lena Weiffert Paul Fältman Rolf Nilsson Mathias Johansson Elin Weiffert Ann-Marie Peterson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Sammankallande Sammankallande Fastighet och underhåll Rolf Nilsson Patrik Gustafsson Ingvar Nilsson Sammankallande Kök Marlene Johansson Karin Nyström Britt-Inger Nilsson Ewa Nilsson Sammankallande Fest och omvårdnad 4 (21) Verksamhetsberättelse 2015

5 Gunilla Svensson Ingvar Nilsson Ewa Nilsson Sammankallande IT och PR Mathias Johansson Elin Weiffert Distriktsombud Ordinarie Paul Fältman Elin Weiffert Ingvar Nilsson Rolf Nilsson Valberedning Ewa Nilsson Britt-Inger Nilsson Lena Weiffert Sammankallande Revisorer Michael Hanson ordinarie Ann-Marie Peterson ordinarie Vakant ersättare Vakant ersättare Allmän översikt År 2016 har varit klubbens 64:e verksamhetsår. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, samt 10 ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en budget- och verksamhetskonferens. Medlemsutveckling Vid utgången av 2016 hade 220 medlemmar, vilket är en minskning med 10 medlemmar mot verksamhetsåret Fördelningen mellan de olika medlemskategorierna framgår av tabellen nedan. Kristianstads Ordinarie Familje- Heders Ungdoms Ungdoms Totalt Brukshundklubb medlemmar medlem medlem medlem (SHU) (21) Verksamhetsberättelse 2015

6 Resultat per kommitté Budget 2016 Utfall 2016 Utbildning Tävling Fest och omvårdnad Kök IT & PR Resultat kommittéer Styrelse övrigt Drift & Underhåll UHK Resultat Styrelse Drift Beräknat resultat För verksamhetsåret budgeterades ett underskott på kr. Verkligt resultat för året blev ett överskott på kr. Detta kan förklaras av att de kommittéer som gått plus har gjort det lite mer än budgeterat och de som gått minus har hållit budget eller gått mindre minus. Vissa poster som budgeterats för har inte använts. Under året har vi haft inbrott och blivit av med IPO banan. Av de kr som kostade att köpa in en ny fick vi 7 800kr på försäkringen. Vi har köpt en ny värmepump och renoverat den andra till en kostnad av ca kr. Klubbens ekonomiska ställning är fortsatt god. Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets ingång kr och vid dess utgång till kr. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av separat resultat- och balansräkning. Föreningen har under hösten bytt bank och anlitar nu Göinge Sparbank. Verksamhet Styrelse Styrelse och kommittéer i har under året efter bästa förmåga arbetat mot de mål och riktlinjer som finns angivna i den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet Förutom den löpande verksamheten har styrelsen arbetat med de förslag och uppdrag som föredragits på verksamhetsårets medlemsmöten. Styrelsen har ombesörjt att informationen har varit anslagen i klubbstugan och på hemsidan. Styrelsens sammansättning Samtliga kommittéer har under året varit representerade i den sittande styrelsen. Hemsidan har blivit uppdaterad med aktuella händelser och aktiviteter, innehåller kontaktuppgifter till aktiva funktionärer och ett enkelt kontaktformulär för frågor. Klubben har fått positiv respons på att vi är snabba med att svara på frågor som inkommer via mail avseende kurser och medlemskap mm. Övrig information om genomförd verksamhet under året, följer nedan i respektive kommittés sammanställning. Utbildningskommittén 6 (21) Verksamhetsberättelse 2015

7 UK har under 2016 bestått av Catharina Hårsmar, Elin Weiffert, Marlene Johansson och Patrik Gustafsson. Kommittén har haft fem möten under året för att planera kursverksamheten samt tre instruktörsträffar. Kursverksamhet Kursutbudet under året har varit valp-, grund-, bruks-, appell-, IPO-, rallylydnads- och agilitykurser. Under året har vi haft totalt 16 kurser. Sammanlagt 126 ekipage har gått kurs på Kristianstads Brukshundklubb under I utvärderingarna får vi positiva omdömen och många har gått två kurser under året. Övrigt Kommittén vill tacka alla som det gångna verksamhetsåret varit delaktiga i klubbens hundägarutbildning, samtliga instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer. Ni har alla genomfört era uppdrag på ett mycket förtjänstfullt och värdefullt sätt för klubben och hundägarna. Tävlingskommittén Kommittén har bestått av Ingvar Nilsson, Lena Weiffert, Paul Fältman, Rolf Nilsson, Mathias Johansson, Elin Weiffert och Ann-Marie Peterson. Under året har kommittén haft fem möten för planering av tävlingar samt ett budgetmöte där kommittén presenterat ett budgetförslag till styrelsen för Under året har kommittén arrangerat tävlingsledarutbildning för IPO. Här deltog sex personer från olika föreningar. utbildade två nya tävlingsledare, Mathias Johansson och Elin Weiffert. Tillsammans med Skånedistriktet har klubben även arrangerat en tävlingsledarutbildning i bruks. I utbildningen deltog 10 personer från olika brukshundklubbar. Kristianstads Brukshundklubb fick en ny tävlingsledare, Paul Fältman. Skånedistriktet har för klubbens räkningar utbildat Ingvar Nilsson och Lena Weiffert till internationella tävlingsledare i lydnad. Den 28 mars genomförde klubben en elitklass spårtävling. Klubben tog 24 tävlande i två grupper och fick mycket beröm av de tävlande för genomförandet av tävlingen. Den 1 juni arrangerades lydnadstävling alla klasser. Totalt hade vi 23 tävlande. Tävlingen genomfördes till allas belåtenhet. Den 29 oktober arrangerades appellklasstävling. Det var 12 tävlande varav 4 blev uppflyttade. Den 30 oktober arrangerades skyddstävling alla klasser. Totalt 14 ekipage var anmälda med på tävlingsmorgonen kom 9 till start. 4 st i lägreklass, 2 st i högreklass och 3 st i elitklass. Under hösten har kommittén hållit en funktionärsutbildning steg ett under två helger. Totalt 7 deltagare anmälde sig till denna utbildning. Utbildningen inriktade sig på spårläggare till de olika klasserna i spårhunds- och skyddshundsgruppen. Klubben har också under året arrangerat en teoriutbildning för skyddsekipage. Tre personer från klubbens IPO-grupp deltog. Kommittén beslutade att inte arrangera något klubbmästerskap under året då det tidigare varit svagt intresse för detta. Däremot beslutades det att på försök 2016 arrangera en gammal tävlingsform igen, Jubileumscupen. 10 klubbmedlemmar deltog i cupen och Lena Weiffert med Xillen stod som slutlig vinnare. Den 13 och 14 augusti avhöll genomförandet av Skåne- och Blekingedistriktets SM-satsning för SM-kvalificerade ekipage i Borås. Satsningen var upplagd som en tävling där de tävlande hade möjlighet att justera och korrigera de felaktigheter som fanns kvar. Upplägget blev mycket uppskattat från de tävlande och önskade ett liknande upplägg till kommande SM fick förfrågan från Skånedistriktet om klubben kunde arrangera en rankingtävling i lydnad den 6 maj Förutsättningarna för en sådan tävling presenterades och kommittén tog beslut att arrangera denna. Efter ca två månader erhöll klubben per brev att reglerna för ersättning hade ändrats. Kommittén hade ett extra möte med anledning av de nya förutsättningarna. Kommittén var enig om att det inte är korrekt från centralt håll att först delge förutsättningar för att sedan ta tillbaka och ändra dem. Kommittén 7 (21) Verksamhetsberättelse 2015

8 beslutade därför enhälligt att omgående tacka nej till arrangemanget av rankingtävlingen. Den centrala lydnadsgruppen ändrade sedermera tillbaka till de gamla förutsättningarna men kommittén ansåg att tiden nu runnit iväg så långt att klubben inte har möjlighet att utföra tävlingen på ett professionellt sätt. kommer stå som ansvarig (tillsammans med Patrik Håkansson från Karlshamns Brukshundklubb) för skyddshundsgruppen på SM Med anledning av detta har Ingvar Nilsson varit på ett antal möten med SM-organisationen för att samordna upplägget. Kommittén räknar med att behöva ca funktionärer under SM Under hösten anlitade vi Anders Brorsson som informerade medlemmarna om de nya bruksreglerna som gäller från och med 1 januari Ett stort tack till Anders. Tävlingsekipage Klubbens ekipage har varit mycket duktiga på tävlingsbanorna detta år, vilket har resulterat i mycket fina resultat. Grattis! Kommittén vill TACKA ALLA som hjälpt till och ställt upp så vi kunnat genomföra våra tävlingar. Fastighet och underhåll Fastighet och underhållskommittéen har under verksamhetsåret bestått av Rolf Nilsson, Ingvar Nilsson och Patrik Gustafsson. Sektorn har haft sex kommitté- och byggmöten under året. Kommitteen har också haft ett budgetmöte där kommitteen presenterat ett budgetförslag till styrelsen för 2017 samt en långtidsplanering under en 5-års period. Under året har följande arbetsuppgifter blivit utförda: Nya skyltar med rastning förbjuden sattes upp samt skyltar som hänvisar till var man får rasta sina hundar. Arbetet utfördes i samförstånd med markarrendatorn. Ny avskärmning mellan parkeringen och gräsmattorna sattes upp i form av vajer trädd genom stolpar. En ny elledning har dragits för att kunna koppla upp ett antal husvagnar med ström. En ny byggcentral samt kabel och kontakter har blivit inköpta. Som gåva från Magnus Johnsson har vi fått en rulle kabel, en kopplingsdel samt klamrar. Ett stort tack till Magnus Johnsson. I samband med elkopplingen separerades ytterbelysningen så att man kan tända bruks-, IPOoch agilityplanen separat. En åtgärd som troligen sparar en del ström. En ny belysningsstolpe är uppsatt för att lysa upp det mörka området på bruksplanen i anslutning till björkallén. En ny belysningsarmatur med rörelsedetektor är uppsatt utanför förrådets dörr och agilityförrådet. Nya brunnslock är monterade på uppmaning av kommunens renhållning. För att förebygga inbrott i vårt förråd har kraftiga fönstergaller monterats samt har en kraftig bom av järn monterats framför dörren. En ny luft/luftvärmepump har installerats samt den befintliga pumpen har renoverats då ett lager i pumpen gått sönder. Klubben har ansökt om kommunalt bidrag till den nya pumpen på 19,900 kr. Kommittén vill tacka alla som varit med och hjälpt till att göra klubben trivsam. Kök Kökskommitteen har under året haft ett antal möten. Kommitteen har i samarbete med Fest och Omvårdnadskommitteen arrangerat två fester för alla medlemmar i klubben. För andra året i rad arrangerades en julfest för ett fyrtiotal medlemmar. I år arrangerades också ett fyrverkeri- o smällarfritt nyårsfirande. Kommitteen har under året haft nära samarbete med tävlingskommittén där mat och fika hemlagades. Speciellt arbete lades på klubbens SM satsning för Skåne- och Blekingedistriktets kvalificerade SM deltagare i alla klasser. Ett städschema är upprättat för att underlätta städningen i klubbstugan. Kommittén har bestämt att inte längre sälja glass i kiosken då den inte inbringat så mycket pengar. Det är nu ordnat så man kan 8 (21) Verksamhetsberättelse 2015

9 betala med Swish i Kojan. Fest och omvårdnad Kommittén har under verksamhetsåret bestått av Gunilla Svensson, Ewa Nilsson och Ingvar Nilsson. Kommittén har under året haft ett antal möten. Kommittén har haft ett mellanår då kommittén bestått av ett begränsat antal medlemmar. Kommittén utlyste ett gemensamt träningsläger för alla medlemmar i samband med årets påskhelg. Tyvärr blev antalet endast ett fåtal varför kommittén beslutade att hålla en träningshelg på klubben. Förra årets julfest var en uppskattad aktivitet. Liksom förra året beslutades att hålla julfest även i år. Festen hölls den 3 december och 38 medlemmar anmälde sig. Kökskommittén tog på sig att laga mat till festen vilket gjorde att klubben kunde bjuda på en stor fest för en liten summa pengar. All mat som serverades var hemlagad. Ett fantastiskt jobb som tog dem flera veckor att förbereda. Här krävs ett stort tack till Ewa Nilsson, Britt-Inger Nilsson och Gunilla Svensson från kökskommittén. För att få in pengar anordnades två lotterier där huvuddelen av vinsterna var gåvor från medlemmarna. Ett stort tack till alla sponsorer som gav sitt bidrag till lotteriet. Slutsumman för festen blev ca 100 kr per person. Kommitteen inbjöd till ett fyrverkeri- o smällarfritt nyårsfirande. 11 personer anmälde och kom till nyårsfirandet. Både jul- och nyårsfesten har kommittén för avsikt att införa som en tradition och därmed förhoppningen att fler och fler kommer anmäla sig. Kommittén vill tacka alla trevliga medlemmar för verksamhetsåret Ett särskilt stort tack till köksfunktionärerna som på ett fantastiskt sätt stod för den hemlagade jul- och nyårsfesten. 9 (21) Verksamhetsberättelse 2015

10 Styrelsens slutord Som framgår av verksamhetsberättelsen för har även året 2016 präglats av idogt arbete och stort engagemang. Vi medlemmar är alla förenade genom ett brinnande intresse för vår fyrfota vän hunden och en ambition att verka för ett aktivt hundliv och för hundens bästa i samhället. Det är dessa frivilliga insatser som utgör förutsättningen för vår klubbs varande och framtid. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett positivt sätt representerat och arbetat för Kristianstads Brukshundklubb på olika sätt och i olika sammanhang. Styrelsen vill gratulera alla medlemmar till framgångar vid olika tävlingar och prov under året. Ett stort tack också till de personer och organisationer som vi under året har haft samarbete med. Med dessa ord vill styrelsen slutligen tacka medlemmarna för förtroendet under det gångna verksamhetsåret! Gälltofta Paul Fältman Catharina Hårsmar Elin Weiffert Vice ordförande Vice ordförande Sekreterare Gunilla Ferm Ingvar Nilsson Mathias Johansson Kassör Ledamot Ledamot Gunilla Svensson Rolf Nilsson Marlene Johansson Ledamot Suppleant Suppleant 10 (21)

11 Bilaga 2 KBK Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 268 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1615 Deposition Nycklar ,00-400, ,00 S:a Fordringar ,00-400, ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 3 295, ,00 38, PlusGiro /Bankgiro , , , Nordea Spar /Placeringskonto , , , , Fasträntekonto , , , , Sekura , ,61 0,00 S:a Kassa och bank , , ,19 S:a Omsättningstillgångar , , ,19 S:A TILLGÅNGAR , , ,19 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,66 S:a Eget kapital , , ,19 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,19 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 11 (21)

12 KBK Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 268 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3110 UK Utbildning , , TK Tävling , , AK Utbildning 0, , Intäkter Servering , , Intäkter Fester 1 424,00 0,00 S:a Nettoomsättning , ,98 Övriga rörelseintäkter 3910 Medlemsavgifter , , Kommunala bidrag 9 208, , Försäkringsersättningar 7 800,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 S:a Rörelseintäkter mm , ,98 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Medlemsavgifter SBK , , Utmärkelser o Uppvaktning , , UK Fri fika 0, , UK Körersättning , , UK Instruktörsutbildning 0, , UK Avslutningar -665,00-558, UKErsättning instr (arv) , , UK Övriga kostn sektor -99,00 0, TK Stambokföringsavgifter , , TK Tävlingsmaterial , , TK Priser 0, , TK Funktionärer , , TK Utbildning 1 174,00 0, TK Övriga kostn sektor -91,80-120, AK Körersättning 0,00-562, AK Fri fika 0,00-271, AK Ersättningar instr (arv) 0, , Läger ,00 0, TK SM Ersättningar , , Kostnader Servering , , Kostnader Fester , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,48 Bruttovinst , ,50 Övriga externa kostnader 5020 El hyrd lokal , , Renhållning hyrd lokal , , Underhåll hyrd lokal , , Övr kostnader hyrd lokal , , Förbrukningsinventarier 0, , Förbrukningsmaterial , , Kostnader styrelsen , , Kontorsmaterial -710, , Fast telefoni/bredband -83, , Data/Tv/Hemsida , , Företagsförsäkringar , , Bankkostnader , ,50 S:a Övriga externa kostnader , ,06 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,54 Rörelseresultat före avskrivningar , ,56 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,56 12 (21)

13 KBK Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 268 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,56 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 511,47-757,46 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 511,47-757,46 S:a Resultat från finansiella investeringar 511,47-757,46 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,02 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,02 Resultat före skatt , ,02 Beräknat resultat , , Redovisat resultat , ,02 13 (21)

14 Bilaga 3 14 (21)

15 Bilaga 4 Ekonomisk redovisning för 2016 Resultat per kommitté Budget 2016 Utfall 2016 Utbildning Tävling Fest & omvårdnad Kök IT & PR Resultat kommittéer Styrelse övrigt Drift & underhåll Resultat Styrelse Drift Beräknat resultat Utbildning Budget 2016 Utfall UK Utbildning UK Litteratur UK privata kurser planhyra 0 0 Nettoomsättning UK Utbildning UK Litteratur UK Teorikvällar UK Ersättningar instr (mil) UK Instruktörsutbildning UK Avslutningar UK Ersättningar instr (arv) UK Instruktörsvård UK Övriga kostnader sektor Rörelsens kostnader Beräknat resultat (21)

16 Tävling Budget 2016 Utfall TK Tävling Nettoomsättning TK stambokföringsavgift TK Tävlingsmaterial TK Priser TK Funktionärer TK Körersättning TK Utbildning TK Klubbmästerskap TK Övriga kostnader 4129 sektor TK SM Ersättningar Rörelsens kostnader Beräknat resultat IPO Bana kr(inköpt pga inbrott) Vi har fått 7800 kr från LF i ersättning 4125 inkomster och utgifter Tävlingsledare utb IPO Bruks, Sm-satsning, TS utb 111kr Budget 2016 Utfall 2016 Styrelse Övrigt 3910 Medlemsavgifter Kommunala bidrag Försäkringsersättningar Ränteintäkter Övriga rörelse intäkter Medlemsavgifter SBK Utmärkelser o Uppvaktning Kostnader styrelsen Kontorsmaterial Bankkostnader Rörelsens kostnader Beräknat resultat (21)

17 Fest och omvårdnad Budget 2016 Utfall Intäkter fester Lotter Nettoomsättning Läger Fester Temakvällar Rörelsens kostnader Beräknat resultat Kök Budget 2016 Utfall Intäkter servering Nettoomsättning Kostnader servering Förbrukningsmaterial Rörelsens kostnader Beräknat resultat IT PR Budget 2016 Utfall Intäkter Profilmaterial Nettoomsättning Profilmaterial Annonsering Fast telefoni/bredband Data/Tv/Hemsida Rörelsens kostnader Beräknat resultat Bredband 700kr, hemsida abonnemang 2388Kr One.com 1100kr Drift & Underhåll Budget 2016 Utfall El hyrd lokal Renhållning hyrd lokal Underhåll hyrd lokal Övr kostnader hyrd lokal Förbrukningsinventarier Företagsförsäkringar Beräknat resultat Skyltar, timer,ogräsmedel,brunslock,diesel,roundup,färg,blommor,jord,elmaterial, 17 (21)

18 Inbrottsgaller till dörr, strålkastare + glödlampa Har satt in värmepump + renovering av en befintlig värmepump för kr som vi har sökt investeringsbidrag för från kommunen. Budget 2017 Resultat per kommitté Budget 2017 Utbildning Tävling Fest & omvårdnad Kök 0 IT & PR Resultat kommittéer Styrelse övrigt Drift & underhåll Resultat Styrelse Drift Beräknat resultat Får vi inte sökt bidrag för värmepumpen kr blir beräknat resultat Utbildning Budget UK Utbildning UK Litteratur UK privata kurser planhyra 0 Nettoomsättning UK Utbildning UK Litteratur UK Teorikvällar UK Ersättningar instr (mil) UK Instruktörsutbildning UK Avslutningar UK Ersättningar instr (arv) UK Instruktörsvård UK Övriga kostnader sektor 0 Rörelsens kostnader Beräknat resultat Tävling Budget (21)

19 3120 TK Tävling Ersättningar från distriktet Försäkringsersättningar 0 Nettoomsättning TK stambokföringsavgift TK Tävlingsmaterial TK Priser TK Funktionärer TK Körersättning TK Utbildning TK Klubbmästerskap TK Övriga kostnader sektor TK SM Ersättningar Rörelsens kostnader Beräknat resultat Fest och omvårdnad Budget Intäkter fester Lotter 2500 Nettoomsättning Läger Fester Temakvällar Rörelsens kostnader Beräknat resultat Kök Budget Intäkter servering Nettoomsättning Kostnader servering Förbrukningsmaterial Rörelsens kostnader Beräknat resultat 0 IT PR Budget Intäkter Profilmaterial 0 Nettoomsättning Profilmaterial Annonsering Bredband 6230 Hemsida Rörelsens kostnader (21)

20 Beräknat resultat Drift & Underhåll Budget Plan o husvagnshyra Kommunala bidrag Ansökta kommunala bidrag Nettoomsättning El hyrd lokal Renhållning hyrd lokal Underhåll hyrd lokal Övr kostnader hyrd lokal Förbrukningsinventarier Företagsförsäkringar Rörelsens kostnader Beräknat resultat Styrelse Övrigt Budget Medlemsavgifter Ränteintäkter 1500 Övriga rörelse intäkter Medlemsavgifter SBK Utmärkelser o Uppvaktning Kostnader styrelsen Kontorsmaterial Bankkostnader Rörelsens kostnader Beräknat resultat Styrelse Övrigt Budget Medlemsavgifter Ränteintäkter 1500 Övriga rörelse intäkter Medlemsavgifter SBK Utmärkelser o Uppvaktning Kostnader styrelsen Kontorsmaterial Bankkostnader Rörelsens kostnader Beräknat resultat (21)

21 Bilaga 5 21 (21)