ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2015 Årsmöte i Vasakyrkan, Umeå, 14 maj 2015 Välkommen till årsmöte! Med anledning av att EFS och Salts årskonferens äger rum den 14-17 maj har EFS Västerbottens styrelse valt att inbjuda till årsmöte i samband med denna konferenshelg. Årsmötet startar 9.30 och beräknas pågå till 12.30. Fullmaktsgranskningen är öppen från 8.30 och mingelfika från 9.00. Handlingar till årsmötet presenteras på sidorna framöver och skickas ut tillsammans med fullmaktshandlingar till föreningarnas ordförande. I samband med årsmötet finns möjlighet att ge en gåva till EFS Västerbottens arbete. Man kan även sända in en gåva till distriktets bankgiro 985-2377 och märka inbetalningen med årsmötesgåva. Väl mött till årsmöte då vi får tacka för året som varit och be och arbeta vidare för att EFS Västerbotten fortsatt ska få stå i det uppdrag som Jesus sänder oss till. RUNE HEDMAN Distriktsstyrelsens ordförande Proposition om stadgeändring, EFS Västerbottens årsmöte 2015 ÅRSMÖTET 2014 beslutade i linje med styrelsens förslag att anta stadgeförändringen för ett första beslut. En stadgeförändring som innebär att distriktsstyrelsen skulle minskas från 12 till nio ledamöter. Årsmötet 2015 kommer på nytt ställas inför frågan om denna förändring för att nya stadgar ska antas. Här följer EFS Västerbottens styrelses proposition om förslag till stadgeändring. EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE består idag av 12 ledamöter. I takt med att medlemstalet minskat har också underlaget till att rekrytera ledamöter till EFS Västerbottens styrelse minskat. I den organisation som finns idag finns styrelserepresentation i alla utskott och råd, med färre ledamöter kan denna ordning komma att förändras och styrelseuppdraget bli mer renodlat. EFS Västerbottens styrelse beslutar att föreslå årsmötet förändringar i EFS Västerbottens stadgar 5:1 och 5:4: att minska styrelsens storlek från 12 till 9 ledamöter att styrelsen är beslutsmässig då minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet PARAGRAFERNA FÅR därmed följande formuleringar under rubriken 5 Styrelse, utskott och råd: 5:1Styrelsen består av 9 ledamöter som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är direkta medlemmar i förening eller grupp ansluten till EFS Västerbotten. Anställd vid EFS Västerbottens distriktsexpedition är inte valbar. Styrelsen har till uppgift: att styra EFS Västerbottens verksamhet, att handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva, förvalta samt överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta egendom, att värna om och utveckla samverkan med Svenska kyrkan, att handlägga personalärenden, att förbereda årsmötets ärenden och att verkställa årsmötets beslut. 5.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år. Den är beslutsmässig då minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet. Val av styrelse - valberedningens förslag STYRELSEN HAR under året haft följande sammansättning: Rune Hedman ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Christina Bjerle-Johansson (Sävar), Matts Hägglund (Flarken), Åke Hägglund (Svarttjärn), Hans Jakobsson (Ersmark, Skellefteå), Eva Lundeborg-Karlsson (Strömbäck), Anita Lundqvist (Boliden), Jon Erik Nilsson (Bergsbyn), Karin Paulsson (Bjurholm), Katrine Ruuth (Umeå) och Gunilla Stenberg (Åkullsjön). I TUR ATT AVGÅ är Åke Hägglund, Anita Lundqvist, Karin Paulsson och Gunilla Stenberg. Av de avgående ledamöterna är det endast Karin Paulsson som ställer upp för omval. Årsmötet 2014 tog ett första beslut att minska distriktsstyrelsen från 12 ledamöter till nio och att minskningen ska gälla Karin Paulsson från och med 2015 under förutsättning att årsmötet 2015 tar ett likalydande beslut. Med anledning av detta föreslår valberedningen endast Karin Paulsson för omval till styrelsen. 9
VERKSAMHETSBERÄTTELSE EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2014 Inledning Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Joh 20:21 UTIFRÅN EFS ÅRSTEMA Älskad Rustad Sänd, och med de ord Jesus uppmuntrar sina lärjungar inför en oviss framtid, vill vi i tro och förvissning om att samma sändning och frid gäller för det arbete som EFS har att utföra, lämna följande verksamhetsberättelse. Salt Västerbotten, som är en del av EFS Västerbotten, ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten, som också redovisas nedan eftersom den är av gemensamt intresse och till stor del integrerad i de båda organisationerna. Vasakyrkans storband och Messengers gjorde en helkväll på konferensen Nära Jesus. Styrelse och föreningsstatistik Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: Rune Hedman ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Christina Bjerle-Johansson (Sävar), Matts Hägglund (Flarken), Hans Jakobsson (Ersmark Skellefteå), Eva Lundeborg-Karlsson (Strömbäck), Anita Lundqvist (Boliden), Jon Nilsson (Bergsbyn), Karin Paulsson (Bjurholm), Katrine Ruuth (Umeå) samt Gunilla Stenberg (Åkullsjön). Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden samt deltagit i olika råd och utskott samt representerat EFS Västerbotten vid möten med olika samarbetspartners. Arbetet med en organisationsförändring för EFS riks och distrikt har fortsatt under året. I maj samlades representanter från styrelsen och från olika EFS-föreningar i Västerbotten för samtal om EFS framtida organisation. Årsmötet hölls i Robertsfors kyrka den 26 april. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 122 (jfr. 122 för 2013) från 45 föreningar (jfr. 49 för 2013). Ett första beslut att ändra antalet styrelseledamöter från 12 till 9 togs vid årsmötet. Salt Västerbottens årsmöte hölls den 30 augusti i Umeå med 43 deltagare, varav 21 var röstberättigade. Styrelsens enskilt största beslut var att utifrån Klippenkamraternas önskemål besluta om rivning av Lillstugan och Toppstugan och ersätta dem med två nya byggnader på EFS fjällgård i Klippen. Det innebär en satsning för att bättre kunna möta behoven hos missionsföreningarna och erbjuda de möjligheter som EFS Västerbotten och Klippenkamraterna önskar. Som ett komplement till satsningen i Klippen har styrelsen beslutat om att utöka arbetet i Hemavan/Tärnaby genom ett projekt kopplat till Bibelfjäll. Målet är att de goda kontakterna i bygden och med Tärna församling ska resultera i bildandet av ett nytt EFS-sammanhang. Under året har styrelsen samtalat om och mött representanter för Solviks respektive Strömbäcks folkhögskola för att utveckla samverkan med de folkhögskolor där EFS Västerbotten är ideologisk huvudman. I samband med styrelsehelgen i september var alla distriktets råd, Salt Västerbottens styrelse och distriktskonsulenter inbjudna till ett samtal om verksamhetsplan och inriktning. EFS Mittnorrlands distriktsföreståndare Björn Westerlund ledde ett bibelstudium och samtalet om arbetet med en verksamhetsplan. Inom distriktet fanns vid årets slut 96 missionsföreningar och 5 EFS-grupper samt 3 övriga föreningar, totalt 104 (jfr 107 för 2013). Medlemsantalet uppgick till 3601 personer (jfr 3757 för 2013). Bland dessa medlemmar är 79 nya medlemmar och 11 inflyttade medlemmar under 2014. Under året redovisades totalt 12 625 personer under kategorin medlemmar i aktivitet och 22 718 i den nya kategorin utåtriktade aktiviteter. Inom distriktet fanns under året 43 Saltföreningar med sammanlagt 2436 medlemmar (jfr 2521 för 2013). Verksamhetsplanens fem uppdragspunkter: 1. EFS Västerbotten ska: bedriva utvecklings-, inspirationsoch förändringsarbete EFS Västerbottens styrelse och råd bedriver tillsammans med tjänstemännen på kansliet ett kontinuerligt arbete med dessa frågor. Under året har arbetet med föreningsutveckling genom konceptet Växtkraft fortsatt och kunnat erbjudas både i norra och södra länsdelen, totalt 22 föreningar har deltagit, 10 föreningar i norra länsdelen och 12 i södra. Lokalt har flera föreningar förändrat eller startat upp ny verksamhet som nu når nya människor. Några platser har kontaktats i avsikt att starta nya missionsföreningar i Västerbotten. Den stora och gemensamma mötesplatsen för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten är konferensen Nära Jesus, som arrangerades sista helgen i augusti i Umeå. Olika typer av gudstjänster och parallella samlingar genomsyrades av orden Älskad Rustad Sänd. Bland medverkande fanns Christina Andersson och Per-Olof Byrskog från Borlänge, Tin Mörk, natio- 10
VERKSAMHETSBERÄTTELSE nell missionssekreterare EFS riks samt ett flertal lokala medarbetare. Under hösten har planeringen av EFS och Salts årskonferens i Umeå 14-17/5 2015 intensifierats. EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR) har under året tagit fram en översiktlig plan för sitt arbete. Man har arbetat för att uppmärksamma EFS/Salts böneår genom uppmuntran och genom kylskåpsmagneter som fått påminna oss om bönens kraft, och man har medverkat till att ordna fortbildning i genusfrågor. Kontinuerligt arbetar VR för att möta de önskemål som kommer fram. Samtal om olika inriktningar för våra barnläger har också förts. VR har utsett en scoutkommitté som ersätter de två scoutråd som funnits i distriktet. Internationella rådet har som en av sina uppgifter att bistå föreningarna när det gäller det internationella perspektiven och EFS missionsengagemang. I det arbetet är den årliga gemensamma internationella konferensen med Luleå Stift ett viktigt inslag. I februari hölls den i Tegskyrkan, Umeå och gav många exempel på vad som händer bland våra partners i andra länder. Temat var Ge kyrkan kraft att höras. Anna Classon och Erik Johansson från EFS internationella avdelning berättade om det arbete som är på gång. Internationella rådet bjöd in till internationella träffar under både vårterminen och höstterminen i både Umeå och Skellefteå. Vårens träffar ägnades åt Tanzania och vänförsamlingskontakter och höstens träffar belyste frågan om hållbart förvaltarskap. Tack vare en motion till EFS årsmöte i Hässleholm från internationella rådets medlemmar har EFS tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med hur EFS kan stärka integrationsarbetet. Klippengården har även det här året fått vara en uppskattad plats för föreningsresor, läger av olika slag och en del övriga grupper. Antalet gästnätter uppgick till 2333, att jämföra med 2395 året innan. En i själva verket obetydlig minskning med tanke på att delar av gården varit indisponibla under andra halvåret. Det planerade nybygget, som med två nya hus ska ersätta Toppstugan och Lillstugan, påbörjades under hösten. Ett stort antal ideella medarbetare har bidragit till att förverkliga nybyggnationen. Arbetet med att hitta nya medlemmar till Klippenkamraterna, att få fler att känna ett engagemang för gården, samt att finna nya målgrupper som vill komma till gården pågår ständigt. Årsmötet hölls i Bergsbyn den 4 oktober och samlade en stor skara klippenvänner. Genom ekonomiskt stöd från Offensiva fonden har sju olika projektet bedrivits. Två av projekten sträcker sig över några år, nämligen lägerchefsuppdraget inför Patrullriks i Gärdsmark 2014 och Kraft till förändring-projektet för kretsarna i Hörnefors, Teg och Umeå lands. Utöver det har det funnits en projektanställd under hösten i ett arbete för att utveckla samverkan mellan Bibelfjäll och Tärna församling. Bidrag har getts för att möjliggöra en dopmusikal och en möjlighetskör i Sörböle, Skellefteå, Öppet hus för årskurs 4-6 i Bergsbyn och en inspirations- och utbildningsresa för Soul Childrenarbete. Bibelfjäll har under året påbörjat sitt femte läsår. Med Härnösands folkhögskola som kursanordnare synliggörs Bibelfjälls ekumeniska bibelskola på ett positivt sätt. Utmaningarna kring kostnaderna att bedriva en högkvalitativ utbildning och finna goda mötesplatser i bygden har inneburit att huvudmännen EFS Västerbotten och Ekumeniakyrkan i övre Norrland har behövt skjuta till mer pengar än den ursprungliga planen. Arbetet är inlett med att bredda delaktigheten och kostnadsbasen i den del av Bibelfjälls vision som handlar om mötet med turister. Din Bok har under det gångna året haft cirka 30 arrangemang och författarmöten med stor bredd på innehåll och många besökare. Några exempel på medverkande författare är Olle Carlsson, Patrik Hagman, Fanny Härgestam och Pehr G Gyllenhammar. Trots att försäljningen minskade något och att trenden i bokbranschen i allmänhet är tuff har Din Bok, ännu ett år, kunnat visa positivt resultat. Informationsarbetet har skett både genom aktivitet på den egna webbplatsen, via sociala medier och genom utskick av foldrar och affischer, annonsering och enstaka pressmeddelanden. Distriktstidningen Vårt Budskap har kommit ut med fem nummer och är nära kopplad till distriktets webbplats. 2. EFS Västerbotten ska: komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang Lägerverksamhet: Även detta år har många barn, ungdomar och vuxna haft glädjen av att få möta varandra och Gud på olika läger inom distriktet. Antalet deltagare på läger under 2014 var 1263. Då är de cirka 380 från Västerbotten som deltog på Patrullriks inräknade. Siffran för 2013 var 1094. Den lilla byn Gärdsmark utanför Skellefteå blev under en sommarvecka centrum för hela EFS och Salts scoutarbete då Patrullriks arrangerades 2-9 augusti, med EFS Västerbotten och Salt Västerbotten som värddistrikt för organisationens största arrangemang. I Gärdsmark samlades 1500 deltagare och ledare för det stora scoutlägret. 300 deltagare och ledare var med på äventyrsdelen riktad till tonåringar och ungdomar samt 200 personer var med i familjebyn. För att detta skulle fungera fanns över 250 funktionärer. Plats-, program- och planeringsarbetet har pågått sedan 2011. Gärdsmarksbor, markägare, Stortjärns EFS-förening, lägerkommittéen och många andra har lagt ner ett stort Patrullriks i Gärdsmark engagerade många. antal ideella timmar i förberedelse och genomförande. I allt scoutarbete är det den lilla gruppen, patrullen, som är central. Med den utgångspunkten arbetade lägerkommittén för att med Jesus i centrum och Guds kärlek som grund ha program som stärker den enskilde deltagaren, bygger på samarbete som utvecklar patruller och kårer samt ger hopp och kunskap att möta framtiden. Marknadsdagens insamling till BIAL gav 225000 kr. Under lägret hölls många ledarseminarier och utbildningar som inspiration till alla scoutledare i landet. Utöver Patrullriks har även många läger och ledarinspirationstillfällen erbjudits som ett komplement till föreningarnas arbete. För barn 7-10 år ordnades Vatten och 11
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sommarens läger är ett viktigt inslag i det distriktsgemensamma arbetet. slöjd, Pengsjölägret, Sommarskoj i Byske, och Jag och mitt barnbarn i Tavelsjö. Lägren samlade ett 20-30-tal deltagare var. @Strömbäck anordnades för barn 10-14 år (60 deltagare) även i år med inriktningar musik, film, sport och skapande. Musikläger som anordnades var Sång och skoj i Carlskyrkan, Kör, komp, stråk och dans i Kåge och Minibarnkörläger i Mobackenkyrkan. Deltagarantalet varierade mellan 14 och 30. På Storstrand genomfördes ett familjeläger för andra året i rad med 70 deltagare. Bland deltagarna fanns även asylsökande och nya svenskar. Lägret anordnades i samverkan med Hortlax församling och EFS Norrbotten. Konfirmandläger har bedrivits i samma omfattning som tidigare med två läger på Strömbäck och ett läger på Solvik, sammanlagt 109 deltagare (jfr. 120 för 2013, 106 för 2012 och 125 för 2011). Konfirmanduppföljning: I Skellefteå är EFS-kyrkans arbete med ungdomar ett viktigt nav för distriktets arbete med konfirmanduppföljning och ungdomsverksamhet. Den regelbundna ungdomsgudstjänsten The Life och gospelkören United under höst och vår och ungdomskvällar på Mobacken under sommaren är några av de viktiga samlingspunkterna. I Umeå har Vasakyrkan samma funktion av nav för konfirmanduppföljning och ungdomsarbete. Där heter ungdomsgudstjänsten LUFF. Planeringsgruppen har under året bestått av ungdomar och anställda från EFS i södra Västerbotten, Korskyrkan i Umeå och Umeå stadsförsamling. Ungdoms- och konfirmandgrupper från andra kyrkor i Umeå med omnejd har regelbundet besökt LUFF. Under hösten startade ledarskolan om efter ett uppehåll. Den går numera under namnet Växa Följa Leda och vänder sig till konfirmerade ungdomar i 15-18-årsåldern. Tyngdpunkten i kursen ligger i att fördjupa sig i sitt lärjungaskap och växa i sin tro, men även att få en förståelse för vad det innebär att vara ledare i Salt och EFS verksamhet. Kursen hålls vid fyra tillfällen under ett läsår och avslutas med praktik på ett barnläger under sommaren. En grupp i norra Västerbotten träffades under hösten med 4 deltagare och en grupp i södra Västerbotten med 17 deltagare. Delar av kursen är gemensam för hela distriktet. Livsväg Norr arrangerades under hösten i Vasakyrkan, Umeå, med temat Hela människan. Under helgen deltog uppskattningsvis cirka 100 personer från olika kyrkor och sammanhang i bibelstudier och gudstjänster. Arrangemanget fick ett gott betyg och blev en mötesplats för människor i målgruppen 20-35 år. Livskraft Norr, på Strömbäcks folkhögskola, gick av stapeln under nyårshelgen och avslutade distriktets lägerår, med totalt 165 ungdomar och ledare. Livskraft fungerar som en viktig växtplats för både ledare och deltagare, och även detta år kom människor till tro på Jesus. Glädjande var att så många äldre ungdomar ville vara med. Årets tema var Koinonia. Saltstyrelsen i Västerbotten har under året haft ett gott utbyte med EFS Västerbottens styrelse och råd. Under vårterminen hölls ett möte med Equmenia Nords styrelse för att lära känna varandra och samtala om eventuella samarbetsmöjligheter. Styrelsen anordnade Salts årsmöte i samband med konferensen Nära Jesus, samt ansvarade för att ungdomarnas behov tillgodosågs på konferensen. På fjällgården i Klippen har flera läger hållits: Fjällväg, Öppen Fjällgård, Påskläger för alla, Kreatid, Fixarläger och Friskvårdsläger. Musik: Andra helgen i februari deltog flera unga blåsare från distriktet i en blåsarweekend på Storstrand. Soul Children, ett nytt musikkörkoncept för 10-16 åringar, höll en inspirationshelg i Stockholm i augusti. En barn- och ungdomskonsulent, två musikkonsulenter samt unga blivande ledare från Västerbotten deltog. Det konceptet är tänkt att spridas i EFS Västerbotten under 2015. Norrängskyrkan i Lycksele och Vasakyrkan Umeå har startat konceptet i år. Projektet Ung musik i kyrkan i samverkan med stiftet, Sensus och EFS Norrbotten har under året varit verksamt i flera föreningar bland annat med inköp och iordningställande av replokaler i dessa kyrkor. Vid barnkördag i Ursviken i oktober användes Salts nyutgivna material Kom, sjung för full hals av Anna-Maria Toftgård. Scout: Scouthajk och patrulldag har hållits i Bodan, där 6 saltscout- och equmeniascoutkårer hajkade med en övernattning. Till patrulldagen med spårbana och tävlingar kom 10 kårer, vilket innebär 88 scouter och ledare, från både norra och södra länsdelen. Våren 2014 framställdes ett förberedelsematerial, inför Patrullriks, för scoutkårer och salt-grupper som används av många patruller över hela vårt land. Scoutkonsulenten har vid ett flertal tillfällen erbjudit och hållit i kursen Trygga möten, som alla scoutledare ska gå. I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa. Fem nya salt-scoutkårer har eller håller på att starta i distriktet. Roseniusspelen genomfördes i Ånäset för 25 år sedan, vilket ledde till en återträff under hösten med ett 50-tal skådespelare, scenarbetare, dansare, manusbearbetare med flera. Utöver samling i kyrka och bönhus visades inspelningen av Roseniusspelen. Inspelningen är nu digitaliserad och finns att tillgå på DVD. 3. EFS Västerbotten ska: svara för anställningar och personalfrågor I bemanningsplanen för 2014 hade distriktet omräknat till heltid cirka 45 tjänster, varav 22,5 fanns i samarbetskyrkorna och cirka 15 var präst-/pastors- och 12
VERKSAMHETSBERÄTTELSE konsulenttjänster knutna till kretsarna. För distriktsgemensam verksamhet fanns 4,35 tjänster och kanslipersonalen utgjorde 3,05 tjänst. Under året fick Anna Näslund, konsulent i EFS-kyrkan Skellefteå, Henrik Näslund, präst i Byskekretsen och utvecklingskonsulent, samt Maria Svensson, konsulent i Ersmarkskyrkan (Umeå), tillsvidareanställning. De som avslutade sin ordinarie tjänstgöring var Kjell-Arne Alvarsson, föreståndare för Bibelfjäll, (byte av arbetsgivare till Härnösands folkhögskola) Elisabeth Grönlund, orgelspelare i Ersmark (Kågedalen), Åke Hägglund, präst i Lövånger, Pär Nilsson, vaktmästare i Grisbackakyrkan, Anna Olsson, ungdomspräst i Vasakyrkan och Arnaldo Tiburzi, präst i EFS-kyrkan i Skellefteå. Ett flertal personer har också anställts på vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. I samband med tjänstledigheter och personalförändringar har det i några sammanhang blivit kortare eller längre vakanser. Som stöd till personalen har bland annat introduktionsdag för nyanställda, fortbildningsdagar, medarbetar-, arbetsgivar- och lönesamtal, hållits och månatliga personalbrev skickats ut. Distriktets fortbildningsdagar i januari genomfördes 2014 på Solviks folkhögskola. Temat för dagarna var Älskad Rustad Sänd. Medverkade gjorde bland andra Lena Bergström och Maria Smeds. Ett flertal olika seminarier erbjöds under dagarna, bland annat erbjöds musiker att få introduktion i den nya kyrkohandbo- kens musikdel. En eftermiddag och kväll inbjöds även ideella ledare i EFS samt anställda i Svenska kyrkans församlingar att delta. I augusti i samband med distrikstkonferensen Nära Jesus anordnades en fortbildningsdag för anställda i EFS. Dagen hölls i Vasakyrkan, Umeå. Per-Olof Byrskog och Tin Mörk delade tankar och erfarenheter kring Nya sätt att vara kyrka/fresh Expressions. MusikREKO (REKO = regional konsulentfortbildning) ordnades i augusti i Sörböle kyrka där anställda musiker från EFS Västerbotten deltog. I oktober deltog EFS-anställda i en halvdags fortbildning i Skellefteå respektive Umeå med Ethel Kautto och Gunilla Stenberg under temat Genus och normer. Antalet biträdande medarbetare har under året varit relativt oförändrat. Eftersom landsbygdsföreningarna blir något färre för varje år, minskar behovet av att rekrytera frivilliga som på bred front hjälper till med predikoverksamheten. Det är däremot fortsatt viktigt att uppmuntra och ta vara på personer som har gåvor för att medverka i gudstjänster i våra EFS-sammanhang. 4. EFS Västerbotten ska: förvalta gemensamma tillgångar. Utfallet på gåvomedel från föreningar, grupper och enskilda blev under året 7 969 000 kr (269 000 kr mer än budget). Från föreningar har insamlats 6 391 000 kr, från enskilda 552 000 kr och till klippenbyggnationerna 1 026 000 kr. Under året har vakanser och tjänstledigheter i varierande omfattning gjort att vi inte fyllt vår bemanningsplan fullt ut, varför nettokostnaden för personal blir lägre än beräknat. Övriga kostnader har hållits inom budgetramarna men de finansiella intäkterna blev lägre än budgeterat. Mer insamlade medel än budgeterat, lägre nettopersonalkostnader samt många frivilliga händer gör att vi kan redovisa ett gott resultat för 2014. Den ekonomiska förvaltningen beskrivs mer detaljerat i årsmöteshandlingarna med bokslutskommentarer samt balansoch resultaträkning för 2014 (s. 14-15 i Vårt Budskap nr 3/15). 5. EFS Västerbotten ska: vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation, samt företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter. Det ständiga arbetet att utvärdera och revidera samverkansavtal mellan EFS och Svenska kyrkan har fortsatt. Ett nytt avtal med samarbetskyrkorna i Umeå pastorat har utarbetats. En avsiktsförklaring för fortsatt samtal om samverkan har skrivits med Tärna församling, ett samverkansavtal om tjänstesamverkan har utarbetats rörande EFS Skellefteå och Skellefteå pastorat samt också ett mellan EFS Västerbotten och Bygdeå församling. Relationen till Luleå stift fortgår med deltagande i prostmöte, samarbetsråd, formella och informella möten med stiftsledning samt distriktskonsulenternas årliga möte med Luleå stifts barn- och familjeteam. Luleå stift var även en av medarrangörerna kring Patrullriks. Distriktsföreståndaren har deltagit i EFS riks ledningsgrupp och dess regelbundna träffar under vårterminen. Från EFS Västerbottens kansli har olika former av stöd till ett stort antal missionsföreningar skett utifrån den kompetens inom ekonomi, personalvård, utvecklingsfrågor, barn-, musik- och ungdomsverksamhet som kansliet innehar. Med tacksamhet över att det är Jesus som sänder oss alla ut att vara delaktiga i Guds verk för människors upprättelse och frälsning ser vi tillbaka på 2014 och ber om den frid som Jesus ger. Vi får både ge och ta emot i vårt arbete för Kristi rikes tillväxt. Styrelsen mars 2015 13
EKONOMI Bokslut Kommentar till balans- och resultaträkning 2014 samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat. BALANSRÄKNING Balansomslutningen redovisas till 20,9 miljoner. Tillgångarna består av nybyggnationer på Klippen, lånefordringar, aktier, kortfristiga placeringar och bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets kapitalplaceringspolicy. Då distriktet bygger nya fastigheter på Klippengården och då ränteläget är lågt, minskar underlaget till finansiella intäkter. Konstateras att vi under 2014 ändå fick en acceptabel avkastning på våra likvida medel. De reserverade medlen har inte minskat under året då inga avbetalningar gjorts på utlånade medel kopplade till reserveringen. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första månader. Långa skulder består av inlånade medel från föreningar och privatpersoner samt interna fonder och eget kapital. Resultaträkning INTÄKTER Distriktets summa intäkter uppgick till 23,5 miljoner kr. Gåvor insamlades med cirka 8 miljoner från föreningar och enskilda och drygt 1 miljon kr av dessa gåvor är öronmärkta för Klippenbyggnationerna. Insamlingen blev därmed 269 000 kr högre än budget. Anslag till personal och verksamhet har uppgått till 13,4 miljoner kr och arrangemang och försäljning har inbringat 2,1 miljoner kr. KOSTNADER Anslag till föreningar, arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår till 2,9 miljoner kr. Årets personalkostnader blev 20,4 miljoner kr. Personalkostnaden netto dvs personalkostnader minus anslag redovisas till 7 miljoner kr vilket är betydligt lägre än budgeterat (-7,8 milj. kr). Totala kostnader redovisas till 23,3 miljoner kr och rörelseresultatet redovisas därmed till 216 000 kr. Att rörelseutfallet blev bättre än beräknat beror på högre gåvointäkter än beräknat, flera vakanser och tjänstledigheter i större eller mindre omfattning på kretstjänster samt ett tillskott tack vare många frivilliga händer på Patrullriks i sommar. Det finansiella nettot 307 000 kr nås tack vare 3-månaders placeringskonton och utdelning i vår fondportfölj. BALANSRÄKNING EFS VÄSTERBOTTEN (1000-tal kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: 141231 131231 Fastigheter 2 457 0 Lämnade lån 4 222 3 678 Andelar koncernföretag 840 840 Omsättningstillgångar: Kortfristiga fordringar 2 303 1 910 Kortfristiga placeringar 4 823 5 014 Likvida medel 6 314 8 304 SUMMA TILLGÅNGAR 20 959 19 746 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital: Balanserat resultat 7 068 7 029 Årets resultat 69 40 Fonder: Testamentsfonden 5 648 5 648 Fond för offensiva satsningar 1 472 1 018 Övriga fonder 958 920 Långfristiga skulder: Erhållna lån 2 181 2 335 Kortfristiga skulder: Skulder 3 563 2 756 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20 959 19 746 Resultatet före bokslutsdispositioner redovisas till 523 000 kr och innebär förutom beslutat uttag ur Offensiva fonden en möjlig avsättning till att förstärka den Offensiva fonden med 800 000 kr. Efter föreslagna bokslutsdispositioner redovisas årets resultat till 69 000kr. STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 346 000 kr att en avsättning till Offensiva fonden görs med 800 000 kr att årets resultat 69 000 kr balanseras i ny räkning 14
EKONOMI Budget Kommentar till styrelsens förslag på budget för 2016 Budgetförslag 2016 Gåvomedelsmålet baseras på de senaste årens utfall och en medlemsminskning. En mindre summa får användas till verksamheten från EFS Västerbottens överlikviditet. Styrelsen fattade ett beslut under 2014 om att göra en nybyggnation på Klippengården. Satsningen innebär att överlikviditeten minskat kraftigt. Det är styrelsens plan att våra gåvomedel på sikt ska täcka en grundbemanning och övriga projekt och särskilda satsningar ska tas ur Offensiva fonden. Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget på 8 miljoner kr. Personal- och verksamhetsanslag samt verksamhetsintäkter beräknas till 14,7 miljoner kr vilket förutsätter fortsatt samarbete med Svenska kyrkan i samma omfattning som idag. Den totala omsättningen beräknas till 22,7 miljoner kronor. Styrelsen vill fortsatta att arbeta med en fond för offensiva satsningar och tillsammans med arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår dessa kostnader till 3,4 miljoner kr. För personalkostnader har en beräkning gjorts utifrån nuvarande bemanning men med en minskning motsvarande cirka två tjänster. Totala personalkostnader inklusive sociala avgifter, fortbildning etc budgeteras till 20,7 miljoner kr. Totala rörelsekostnader beräknas till 24,1 miljoner kr. Ett finansiellt nettotillskott beräknas till 264 000 kr. Bokslutsdispositionerna innebär ett uttag ur Offensiva fonden på samma belopp som använts under året, 500 000 kr, och ett återtag av återstående reserverade medel på 250 000 kr. För att nå en balanserad budget för 2016 föreslås ett uttag ur Testamentsfonden med 450 000 kr. STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET att fastställa föreslagen budget. Resultaträkning 2014 och budget 2016 (1000-tal kronor) Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 INTÄKTER Gåvor: föreningar och enskilda 7969 8 200 8000 Bidrag/anslag 13420 12 400 12525 Verksamhet 2132 2 100 2150 SUMMA INTÄKTER 23521 22 700 22675 KOSTNADER Anslag -545-700 -715 Verksamhet -1433-1 540-1643 Lokal- och fastighet -590-580 -587 Förvaltning -339-430 -475 Personal -20398-21 400-20719 SUMMA KOSTNADER -23305-24 650-24139 RÖRELSERESULTAT 216-1 950-1464 Finansiella poster 307 320 264 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 523-1 630-1200 Uttag/avsättning Offensiva fonden 346 500 500 Uttag/avsättning Testamentsfonden -800 880 450 Återtag reservering 250 250 RESULTAT 69 0 0 KLIPPENGÅRDEN Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 INTÄKTER Medlems- och deltagaravgifter 38 30 37 Försäljning och uthyrning 496 405 555 SUMMA INTÄKTER 534 435 592 KOSTNADER Verksamhetskostnader -168-140 -225 Fastighetskostnader -203-173 -173 Övriga kostnader -19-32 -27 SUMMA KOSTNADER -390-345 -425 RESULTAT 144 90 167 SALT VÄSTERBOTTEN INTÄKTER Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Gåvor 30 40 40 Bidrag EFS Västerbotten 1 754 2 501 2 051 Bidrag externt 7 678 7 274 7 300 Verksamhet 906 1 010 960 SUMMA INTÄKTER 10 368 10 825 10 351 KOSTNADER Verksamhet -1 129-1 287-1 146 Administration -73-87 -85 Personal -9 166-9 451-9 120 SUMMA KOSTNADER -10 368-10 825-10 351 RESULTAT 0 0 0 15
VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten 2016-2018, delmål 2016 EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund verka för Kristi rikes tillväxt. Salt är EFS barnoch ungdomsorganisation. EFS Västerbottens och Salt Västerbottens uppdrag (nedan kallat Salt och EFS) EFS missionsföreningar och Saltföreningar i Västerbotten är uppdragsgivare och primär målgrupp för EFS och Salt. Därför är uppdraget att arbeta för att stärka och utrusta föreningar och grupper i missionsuppdraget utifrån fem uppdragspunkter. 1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och förändringsarbete 2. Komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang 3. Svara för anställningar och personalfrågor 4. Förvalta gemensamma tillgångar 5. Vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation samt företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter STRATEGI ÖVERGRIPANDE MÅL: DELMÅL 2016 EFS vill främja Kristi rikes tillväxt genom att uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk, skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt, betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag samt erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta. Att arbeta för att nå nya grupper och nya folkgrupper med evangeliet i ord och handling. Att stödja bildande och utveckling av nya EFS/Salt-grupper och -föreningar. Att stödja och utveckla befintligt arbete och lokal missionskallelse. Att öka mångfalden i distriktsgemensam verksamhet, till exempel vad gäller ålder, kön, etnicitet, social och kulturell tillhörighet. Målet är att arbeta för att stärka och utrusta föreningar och grupper. Arbetet med och för barn, unga och unga familjer sker i nära samverkan mellan Salt och EFS. EFS och Salt har ett kansli, anställda, råd och arbetsgrupper som arbetar för att ovanstående uppdrag och inriktning ska förverkligas. Utifrån dessa vill EFS och Salt arbeta för att uppnå målen, samt via organisationens informationskanaler sprida information och berätta om verksamheten. 16 Lokala verksamhetsmål Tio föreningar ska vara delaktiga i Växtkraft och minst två i Tillväxt- och nyplanteringsakademi norr. Arbeta för att minst en ny EFS-förening eller EFS-grupp bildas. Minst fem sammanhang ska ha påbörjat någon av kurserna från samarbetskyrkorna i Umeå. Åtta föreningar ska använda diakonisamtalsmaterialet. Medarbetardagarna i Etiopien ska resultera i nya internationella/mångkulturella initiativ. Distriktsgemensamma verksamhetsmål Öka antalet deltagare på konfirmationsläger och uppföljningsarbete. Arrangera läger där tro och liv delas för alla åldrar och med olika intresseinriktningar. Alla som är ledare på våra läger ska ha gått webbkursen Trygga möten. Arrangera minst en utbildning kring bemötande av barn med särskilda behov. Bilda ett integrationsnätverk för föreningar som arbetar med integration och asylsökande.