EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1 EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2015 Inledning GE INTE UPP er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Hebr. 10:35-36 Utifrån EFS årstema Älskad Rustad Sänd, och med de uppmuntrande, utmanande och tröstande orden från Hebreerbrevet vill vi lämna följande verksamhetsberättelse. Salt Västerbotten ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten, som också redovisas nedan eftersom den är av gemensamt intresse och till stor del integrerad i de båda organisationerna. Styrelse och föreningsstatistik STYRELSEN har under 2015 haft följande sammansättning: Rune Hedman ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Christina Bjerle-Johansson (Sävar), Matts Hägglund (Flarken), Hans Jakobsson (Ersmark Skellefteå), Eva Lundeborg-Karlsson (Strömbäck), Jon Nilsson (Bergsbyn), Karin Paulsson (Bjurholm), Katrine Ruuth (Umeå). Efter förändringar i distriktets stadgar har styrelsen numera nio ledamöter. Under året har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden, deltagit i olika råd och utskott samt representerat EFS Västerbotten vid möten med olika samarbetspartners. Styrelsen hade i februari besök av EFS missionsföreståndare Stefan Holmström. Samtalet handlade bland annat om EFS organisationsutredning och om den aktuella debatten om EFS syn på äktenskap mellan personer av samma kön. Våren ägnades åt att ta fram ett förslag till ny verksamhetsplan för , en plan som antogs av EFS Västerbottens årsmöte. I de ideologiska samtalen har styrelsen tagit upp vad det innebär idag att EFS är en missionsrörelse, och också samtalat om EFS internationella arbete och erfarenheterna från medarbetardagarna i Etiopien. Vid flera av dessa sammanträden har tid avsatts för bibelsamtal och bön. Styrelsen har fört ett antal samtal om konsekvenserna av att gåvomedel inte ökar i samma takt som löneutvecklingen. Styrelsens arbetsutskott har träffats inför varje styrelsemöte för att slutbereda alla ärenden och frågor som kommer från råden, distriktsföreståndaren och som styrelsen väcker. Ekonomirådet har träffats tre gånger under året för att bistå styrelsen när det gäller de ekonomiska frågorna och förvaltningen av EFS Västerbottens tillgångar. Årsmötet hölls i Vasakyrkan i Umeå den 14 maj i samband med EFS årskonferens. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 127 (jfr. 122 för 2014) från 45 föreningar (jfr. 45 för 2014). Salt Västerbottens årsmöte hölls den 14 maj i Umeå med 19 deltagare, varav 12 var röstberättigade. Inom distriktet fanns vid årets slut 92 missionsföreningar och 6 EFS-grupper samt 3 övriga föreningar, totalt 101 (jfr 104 för 2014). Medlemsantalet uppgick till 3447 personer (jfr 3601 för 2014). Bland dessa medlemmar är 86 nya medlemmar (79 för 2014). Under året redovisades totalt olika personer under kategorin medlemmar i aktivitet och (jfr för 2014) i kategorin utåtriktade aktiviteter. En ny EFS-grupp har bildats för att ta vara på och utveckla engagemang för Roseniusgården i Ånäset. EFS-gruppen har namnet Roseniusgårdens vänner. Inom distriktet fanns under året 42 Saltföreningar med sammanlagt 2514 medlemmar (jfr 2436 för 2014). Henrik Näslund har som utvecklingskonsulent funnits med i arbetet med Växtkraft och Tillväxt- och nyplanteringsakademi norr. Verksamhetsplanens fem uppdragspunkter: 1. EFS Västerbotten ska: bedriva utvecklings-, inspirationsoch förändringsarbete EFS VÄSTERBOTTENS styrelse och råd bedriver tillsammans med tjänstemännen på kansliet ett kontinuerligt arbete med dessa frågor. EFS föreningsutvecklingskoncept Växtkraft avslutades under vårterminen för södra länsdelen, där 12 föreningar har varit delaktiga. Styrelsen beslöt att i samverkan med EFS Sverigeavdelning och EFS Norrbotten och EFS Mittnorrland starta upp EFS utvecklingsprocess Tillväxt och nyplanteringsakademin norr (TNA norr). EFS Umeå och EFS i Sörböle, Skellefteå valde att vara med från början. Utvecklingsarbetet har under året fått ett visst avbräck då utvecklingskonsulent Henrik Näslund slutade i augusti och bemanningsplanen för 2016 inte längre inrymmer en utvecklingskonsulent tjänst. EFS Västerbotten stod som värd för EFS och Salts årskonferens den maj. Genom årskonferensen gavs stora möjligheter till delaktighet i gudstjänster och övrigt programutbud för inspiration och uppbyggelse. Bland medverkande fanns Luleå stifts biskop Hans Stiglund, Lucy Moore från anglikanska kyrkan som berättade om Messy Church, flera av EFS nationella företrädare samt ett antal av EFS Västerbottens egna medarbetare. EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR) har under verksamhetsåret 2015 tillsammans med Sensus genomfört en fortbildningskväll med temat Att möta barn och ungdomar med särskilda behov. Legitimerad psykolog Helén Stenlund höll i föreläsningen som riktade sig till alla ledare, både ideella och anställda. Tack vare den moderna tekniken kunde man följa föreläsningen på olika ställen runt om i Västerbotten. VR har också gjort en inventering av vilka frågor man personligen brinner för, samt träffat och sett över behoven av olika kommittéer och deras uppdrag. VR arbetar kontinuerligt med att utveckla EFS Västerbottens verksamhet genom att försöka skapa goda relationer 10

2 och mötesplatser bland annat i form av läger och konferenser. Internationella rådet (IR) har bland annat deltagit i planeringen av den med stiftet gemensamma internationella konferensen. Temat var Tillsammans för livet och konferensen hölls i Boliden i mitten av februari. Speciellt inbjuden av EFS var Dawit Olika från Örebro, som höll i seminariet: Pingstens Ande Goda nyheter för alla. I samband med EFS årskonferens internationella eftermiddag var alla missionsombud inbjudna till Carlskyrkan i Umeå. Där fanns många internationella gäster med från Eritrea, Etiopien, Tanzania och Indien. Ett seminarium om ökad integration inom EFS samlade många deltagare. Kommunikationsrådet (KR), bestående av 3-4 ledamöter, har sammanträtt tre gånger under året. Informationsarbetet har skett både genom aktivitet på den egna webbplatsen, via sociala medier och genom utskick av mejl, foldrar och affischer, annonsering och enstaka pressmeddelanden. Distriktstidningen Vårt Budskap med nära koppling till distriktets webbplats har kommit ut med fem nummer. Klippengården har under årets första halva fortsatt att vara en kombinerad byggarbetsplats för de två nya husen och en uppskattad plats för läger och föreningsresor. I september invigdes Insikten och Utsikten med pompa och ståt. Det blev festmiddag i logen, invigning av husen och kvällsgudstjänst i en fullsatt Tärna kyrka, där bland annat Bolidens EFS kör och blåsorkester medverkade. Klippenkamraternas årsmöte hölls i samband med invigningshelgen i Klippen. Antalet gästnätter uppgick till 2650, att jämföra med 2395 under Genom ekonomiskt stöd från Offensiva fonden har sju olika projektet bedrivits. Projektet för att utveckla arbetet i och kring Klippengården, Bibelfjäll och Tärna församling har fortsatt under året, bland annat har en bibelstudiegrupp startats i Tärna, flera aktiviteter har ordnats i samband med läger och föreningsarrangemang på Klippengården och samtal om ett bildande av en EFS-grupp i Tärna har inletts. EFS i Mobackenkyrkan har fått bidrag för projektet Mötesplats Mobacken, ett arbete för att utveckla området och se om det finns möjligheter att starta ett socialt företag. EFS Skellefteå har beviljats bidrag till projektet Migrantmammor. Några mindre bidrag för utvidgad sommarkyrka på Mobacken, Pannkakskyrka EFS fjällgård i Klippen har fått ett tillskott av två hus med fin standars. Många ideela arbetstimmar har lagts ner på bygget. i samband med Åsele marknad, Öppet hus-verksamhet för årskurs 4-6 i Bergsbykyrkan och bidrag för deltagande vid EFS Tillväxt- och nyplanteringsakademi norr (TNA norr) för Vasakyrkan har också kunnat beviljas. Bibelfjäll firade fem år och samlade cirka 100 av de tidigare och nuvarande studenterna under en jubileumshelg i maj. I augusti startade läsåret med 17 nya studenter, den största gruppen hittills. Studenterna har stor geografisk och ekumenisk spridning vilket ger en god miljö för en bibelskola. Den närmare samverkan med Härnösands folkhögskola som nu finns har skapat en tydligare roll för bibelskolan och gett en tryggare ekonomisk struktur. Din Bok har under året haft cirka 30 författarmöten. Två mycket uppskattade författare var Magnus Malm och Thomas Bannerhed; många böcker såldes och besöksantalet var stort. Omsättningen för året bibehölls trots konkurrensen från näthandeln. Din Bok har funnits i centrala Umeå i många år och de senaste 20 åren drivits som aktiebolag. Ägarna EFS Västerbotten och Umeå pastorat har funnit det svårt att fortsätta driva aktiebolaget med vinstsyfte och i kombination med att vd:n går i pension bedömt att verksamheten bör upphöra sista februari EFS Västerbotten ska: komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang EN STOR DEL AV de distriktsgemensamma arrangemangen består utav läger för främst barn och ungdomar, men möjligheten har funnits för alla åldrar att vara med på läger under året. Läger möjliggörs genom stöd från kansli och anställda medarbetare, men en stor resurs är alla ideella ledare och köksarbetare som finns med i denna missionsverksamhet. Under året har cirka 1329 deltagare och ledare funnits på de läger Salt Västerbotten, EFS Västerbotten och Klippenkamraterna arrangerat. För barn 7-10 år ordnades Sommarskoj i Tavelsjö och Byske och Pengsjölägret. Musikläger för barn i den åldern var Sång och skoj i Carlskyrkan och Minibarnkörläger i Mobackenkyrkan. På samlades 64 deltagare i åldern år, även i år med inriktningar musik, film, sport och skapande. För samma åldersgrupp ägde även Soul Children på Solviks folkhögskola rum (19 deltagare) och Wildkids i Boliden (26 deltagare). I Tavelsjö anordnades Jag och mitt barnbarn (47 deltagare) och på Storstrand genomfördes ett familjeläger med 20 deltagare, till största delen nya svenskar. Även i år har tre konfirmandläger genomförts, med två läger på Strömbäck och ett läger på Solvik. Under 2015 var det sammanlagda deltagarantalet 74 personer (jfr. 109 för 2014, 120 för 2013 och 106 för 2012). Det minskade antalet konfirmander är en av orsakerna till att ett arbete för att se över konfirmandarbetet har inletts. Konfirmanduppföljning: Fredagkvällar har Café Lighthouse haft öppet på EFSkyrkan i Skellefteå. Caféet är en mötesplats för ungdomar där det erbjuds olika aktiviteter. Ungefär en gång i månaden har man haft The Life, en lovsångsgudstjänst. Sommarens mötesplats har varit Mobacken där man haft en Sommarkyrka som haft ansvaret för ungdomskväl- 11

3 larna. Gospelkören United fyller också en mycket viktig funktion i arbetet med konfirmanduppföljningen. I Umeå, Vasakyrkan, heter ungdomsgudstjänsten LUFF. Planeringsgruppen har under året bestått av ungdomar och anställda från EFS i södra Västerbotten, Korskyrkan i Umeå och Umeå stadsförsamling. Ungdoms- och konfirmandgrupper från andra kyrkor i Umeå med omnejd har besökt LUFF. Under hösten startade ledarskolan Växa Följa Leda för andra gången under det namnet. Den vänder sig till konfirmerade ungdomar i årsåldern. Under hösten startade en grupp i norra Västerbotten och en i södra, med vardera 12 deltagare. De träffas vid fyra tillfällen under läsåret och kursen avslutas med praktik på barnläger. Sportlovsläger i Klippen anordnades med 35 deltagare. Nytt för 2015 var att fler aktiviteter erbjöds utöver utförsåkning. Det fanns bland annat möjlighet till pimpling, fotografering, byggande av snöbivack och kreativt skapande. På fjällgården i Klippen har också flera andra läger hållits: Fjällväg, Påskläger för alla, Fixarläger och Friskvårdsläger. Under hösten gick Livsväg Norr av stapeln i Carlskyrkan, Umeå, med temat Identitet. Patrik Hagman, författare, forskare och timlärare vid Åbo akademi, var huvudtalare. Under helgen deltog uppskattningsvis 90 personer totalt vid bibelstudier, seminarier och gudstjänster. Nyårslägret Livskraft Norr, på Strömbäcks folkhögskola, samlade cirka 150 ungdomar och ledare. I ledarteamet fanns ledare från Mittnorrland med i större utsträckning igen, vilket gjorde att antalet deltagare från Mittnorrland också ökade. Årets tema var Jesus 360 och syftade på att presentera Jesus ur en mängd olika vinklar. Under våren hade Salt Västerbotten sitt årsmöte i samband med EFS årskonferens och Salts konferens Avtryck. Styrelsen fick då in två motioner som de jobbat med under hösten. Motionerna gällde att undersöka möjligheterna till både en Israelresa för ungdomar/unga vuxna och en Gospeldag. Ungdomslägret Avtryck ägde rum i Umeå i maj som en del av EFS och Salts årskonferens, och på programmet fanns seminarier, bibelstudium, gudstjänster, Salt Riks årsmöte och mycket mer. Med i planeringsgruppen fanns ideella och anställda från EFS Västerbotten. Avtryck hade 80 deltagare och ledare. I samband med årsskiftet avslutades EFS årskonferens hölls i Umeå, med temat Älskad Rustad Sänd. Alfons Isaksson från Ersmark och Nanne Näslund, Salt riks, medverkade på avslutningsgudstjänsten. musikprojektet Ung musik i kyrkan. Flera föreningar har deltagit i projektet och kan med glädje se resultat som lovsångsgrupper, replokaler, blåsmusiker m.fl. Vårens musikarbete präglades av planering och förberedelser inför EFS och Salts årskonferens där ett stort antal av distriktets musiker och körer medverkade på olika sätt. Vuxenkörer övade för att medverka vid inledningsmötet, gospelkörerna United och Great Joy medverkade vid Samuel Ljungblahds konsert, unga blåsmusiker åkte till Storstrand i Norrbotten på blåsarweekend för att sedan delta vid Blåsarfesten. Det hölls även två blåsardagar med olika åldrar i Umeåregionen. Parallellt med konferensen anordnades Blåsarfesten Där deltog 108 blåsare under Petter Sundkvists ledning. Övrigt stöd för musikverksamhet skedde bland annat genom en Soul Childrendag under våren, med Maria Smeds som inspiratör. Ett av målen med körkoceptet Soul Children är att nå så kallade tweens (12-16 åringar) med evangeliet om Jesus. I juni träffades barn- och ungdomskörledare i Skellefteå och samtalade om möjligheter att nå tweens i Skellefteåtrakten bland annat genom körkonceptet. Repertoararbetsdagen Musikreko anordnades i september för anställda musiker från EFS Västerbotten och Svenska kyrkan. Salt scout är en stor verksamhetsgren inom Salt Västerbottens arbete. Distriktets scoutkommitté och scoutkonsulent har arbetat på en mängd områden för att ge stöd till ledare och möjliggöra flera scoutarrangemang. Under året har följande scoutarrangemang genomförts: Scouthajk och patrulldag i Stortjärn med över 100 deltagare och ledare, nybörjarscoutläger i Stortjärn med cirka 20 deltagare och ledare och scoutlägret i Björnkälen med över 200 scouter i olika åldrar, familjer och ledare. Även många scoutkårer och stabsledare från equmeniascout deltar. Scoutkommittén har även inbjudit till flera olika scoutledarutbildningar samt sänt scoutledare till Salts Scoutledarforum. 3. EFS Västerbotten ska: svara för anställningar och personalfrågor I BEMANNINGSPLANEN för 2015 hade distriktet omräknat till heltid 45,5 tjänster, varav drygt 22 fanns i samarbetskyrkorna och cirka 14 knutna till kretsarna. För distriktsgemensam verksamhet fanns knappt 6 tjänster och kanslipersonalen utgjorde dryga 3 tjänster. På grund av kortare eller längre vakanser blev nettotjänsterna (bidrag och försäljning av tjänster borträknat) 17,5 tjänster. Det är 1,5 tjänster lägre än beräknat. Ser man till antalet anställda landar siffrorna kring 65 personer, då många arbetar deltid. Under året fick Kristina Normark, musiker i Ersmarks kyrka (Kågedalen) tillsvidareanställning. De som avslutade sin ordinarie tjänstgöring var Torbjörn Arvidsson, präst i kretsarna Teg, Hörnefors och Umeå lands, Per Bäckman, diakoniassistent i Ersmarkskyrkan (Umeå), Hans Eriksson, vaktmästare i 12

4 Sörböle kyrka, Maria (Andersson) Fjellfeldt, diakoniassistent i Grisbackakyrkan, Hanna Lindholm, musiker i Bergsbykyrkan, Kristina Nilsson, konsulent i Byske, Anna Näslund, konsulent i EFS-kyrkan i Skellefteå, Henrik Näslund, präst i Byskekretsen och utvecklingskonsulent för distriktet, Lilian Rönnblom, husmor i Ersmarkskyrkan (Umeå) och Catharina Stenlund, diakoniassistent i Sörböle kyrka. Fyra av de som slutade har varit tjänstlediga under en längre tid och avslutade under året formellt sina anställningar. Ett flertal personer har också anställts på vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. Sammanlagt 112 protokollförda personalärenden har funnits under året. Som stöd till personalen har bland annat introduktionsdag för nyanställda, fortbildningsdagar, medarbetar-, arbetsgivar- och lönesamtal hållits och månatliga personalbrev skickats ut. Två träffar för de lokala arbetsledarna har också hållits. Distriktets fortbildningsdagar i januari genomfördes 2015 på Strömbäcks folkhögskola. Medverkade gjorde bland annat Robert Koss för att samtala om våra drivkrafter och hur det påverkar vår kommunikation. Dagarna hade även besök av sång- och rytmikpedagogen Helen Tanzborn och Salts kommunikatör Markus Holmström. En eftermiddag och kväll inbjöds även ideella ledare i EFS samt anställda i Svenska kyrkans församlingar att delta. Detta är en uppskattad möjlighet som ett 20-tal personer hade möjlighet att vara med på. I augusti anordnades en fortbildningsdag för anställda i Ånäset, som förberedelse för de nationella medarbetardagar i Etiopien under november månad. Erik Under EFS medarbetarriks i Addis Abeba fick anställda möjlighet att stifta bekantskap med Mekane Yesus-kyrkan och EFS internationella mission. Johansson och Kersti Karlsson medverkade. Årets största fortbildningssatsning var EFS gemensamma medarbetardagar (ordnas vart femte år). Med anledning av att EFS firar 150 år av internationell mission 2016 förlades dagarna till Addis Abeba. Syftet var att de anställda skulle få möta en av EFS systerkyrkor, få ökad förståelse och kunskap om EFS rötter och ett större hjärta för EFS mission. Från EFS Västerbotten deltog 45 personer. Temat var Levande och verksam, innehållet präglades av mötet med Mekane Yesus-kyrkan, utbildning i EFS missionshistoria och vad den har fått betyda i Etiopien. Många möjligheter gavs till studiebesök i Mekane Yesus-kyrkans verksamheter, möten med trossyskon i Etiopien, samt gudstjänster och bibelstudier. Antalet biträdande medarbetare har under året varit oförändrat. I vanlig ordning inbjöds biträdande och pensionerade medarbetare till distriktets fortbildningsdagar i januari och augusti. De biträdande medarbetarna gör en stor insats, främst i respektive medarbetares närområde. 4. EFS Västerbotten ska: förvalta gemensamma tillgångar. UTFALLET PÅ GÅVOMEDEL från föreningar, grupper och enskilda blev under året kr ( kr lägre än budget). Från föreningar har insamlats kr, från enskilda kr. Under året har några vakanser i varierande omfattning gjort att kostnaden för personal blir lägre än beräknat. Inventarieinköp till de nya husen på Klippengården översteg budget medan verksamhetskostnaderna blev lägre än beräknat. En fantastisk slutspurt på gåvoinsamlingen i december, lägre personalkostnader och större återförda reserveringar än beräknat samt många frivilliga händer gör att resultatet blir positivt. Nybyggnationen på EFS fjällgård i Klippen två moderna hus med sammanlagt 24 bäddar har inneburit en stor ideell insats om cirka 500 arbetsdagar. Fastigheten är bokförd till 3,7 miljoner kronor minus en avskrivning på 3 %. EFS Västerbotten mottog Stöcke bönhus som gåva av Stöcke/Strömbäcks missionsförening då föreningen lades ner. Den ekonomiska förvaltningen beskrivs mer detaljerat i årsmöteshandlingarna med bokslutskommentarer samt balansoch resultaträkning för 2015 (s i denna tidning). 5. EFS Västerbotten ska: vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation, samt företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter. ATT VARA VÄRD för EFS och Salts årskonferens innebär ett nära samarbete mellan EFS och Salts kansli på riks och distriktsnivå. Samarbetet stärker relationerna och belyser hur olika EFS verksamhet ser ut i landet. Tack vara en stor arbetsinsats från både anställda medarbetare och många frivilliga fungerade organisationen kring konferensen på ett bra sätt. Inspiration och motivation för EFS uppdrag att vara en missionsrörelse i Svenska kyrkan stärktes för många. Ideellt forum för Svenska kyrkan arrangerade Idédagar i Umeå den 2-4 oktober. Cirka 300 personer deltog, däribland ett antal av EFS medarbetare, för fortbildning och inspiration. Vid dessa dagar hölls ett antal seminarier. Ett av seminarierna handlade om vad det innebär att vara samarbetskyrka. Distriktsföreståndare Kristoffer Hedman, EFS missionssekreterare Tin Mörk och kyrkoherde Mats Lindberg höll i seminariet. EFS Västerbottens kansli fungerar ständigt som ett stöd för föreningar i samarbetsfrågor. Inom Luleå stift möts representanter regelbundet kring verksamhetsfrågor och mer långsiktiga samverkansfrågor. Den nära relationen till Svenska kyrkan som finns på stiftsnivå och med många församlingar märks bland annat genom naturliga samverkanslösningar och bidrag till verksamheter. Från EFS Västerbottens kansli har olika former av stöd till ett stort antal missionsföreningar skett inom ekonomi, personalvård, utvecklingsfrågor, barn-, musik- och ungdomsverksamhet. Avslutning MED TACKSAMHET över vittnesbörd om frimodiga initiativ och vetskap om uthållighet kring uppdraget att främja Kristi rikes tillväxt ser vi tillbaka på 2015 med ödmjukhet. EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE Mars

5 EKONOMI Bokslut Kommentar till balans- och resultaträkning 2015 samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat. BALANSRÄKNING Balansomslutningen redovisas till knappt 20 miljoner kr. Tillgångarna består av nybyggnationerna på Klippengården, lånefordringar, aktie- och räntefonder och bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets kapitalplaceringspolicy och den finansiella avkastningen har under året varit på värdepapper. De reserverade medlen har minskat med kr då avbetalningar gjorts under året. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första månader. Långa skulder består av inlånade medel från föreningar och privatpersoner samt interna fonder och eget kapital. RESULTATRÄKNING Distriktets summa intäkter uppgick till 23,1 miljoner kr. Gåvor insamlades med cirka 7,8 miljoner kr från föreningar och enskilda, varav kr till Klippenbyggnationerna. Insamlingen blev därmed kr lägre än budget. Anslag till personal och verksamhet har uppgått till 13 miljoner kr och arrangemang och försäljning har inbringat 2,3 miljoner kr. Anslag till föreningar, arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår till 3,3 miljoner kr. Årets personalkostnader blev 21 miljoner kr. Personalkostnaden netto, det vill säga personalkostnader minus anslag, redovisas till 8 miljoner kr. Totala kostnader redovisas till 24,3 miljoner kr och rörelseresultatet redovisas därmed till cirka -1,1 miljoner kr. Att rörelseutfallet blev bättre än beräknat, trots lägre gåvoinsamling, beror på flera vakanser i större eller mindre omfattning under olika perioder på kretstjänster, ökad uthyrning på Klippengården samt ett tillskott (tack vare många frivilliga händer) från EFS årskonferens i maj. Det finansiella nettot kr nås tack vare utdelningar i vår fondportfölj. Avskrivning på fastigheter har gjorts med kr. BALANSRÄKNING EFS VÄSTERBOTTEN (1000-tal kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Fastigheter Lämnade lån Andelar koncernföretag Omsättningstillgångar: Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Fonder: Testamentsfonden Fond för offensiva satsningar Övriga fonder Långfristiga skulder: Erhållna lån Kortfristiga skulder: Skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET att ett uttag ur Offensiva fonden görs med kr att ett återtag av reservering görs med kr att årets resultat kr balanseras i ny räkning Resultatet före bokslutsdispositioner redovisas till kr och innebär förutom beslutat uttag ur Offensiva fonden ett återtag av reservering. Efter föreslagna bokslutsdispositioner redovisas årets resultat till kr. 14

6 EKONOMI Budget Kommentar till styrelsens förslag på budget för 2017 Budgetförslag 2017 Gåvomedelsmålet baseras på de senaste årens utfall och en medlemsminskning. En mindre summa från EFS Västerbottens överlikviditet får användas till verksamheten. Styrelsen fattade ett beslut under 2014 om att göra en nybyggnation på Klippengården. Satsningen innebär att överlikviditeten minskat kraftigt. Det är styrelsens plan att våra gåvomedel på sikt ska täcka en grundbemanning, medan övriga projekt och särskilda satsningar ska tas ur fonderade medel. Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget på 7,8 miljoner kr. Personal- och verksamhetsanslag samt verksamhetsintäkter beräknas till 15,2 miljoner kr, vilket förutsätter fortsatt samarbete med Svenska kyrkan i samma omfattning som idag. Den totala omsättningen beräknas till cirka 23 miljoner kr. Styrelsen vill fortsatta att arbeta med en fond för offensiva satsningar, även om utrymmet krymp något. Tillsammans med arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår dessa kostnader till 3,3 miljoner kr. För personalkostnader har en beräkning gjorts med samma bemanning som för Totala personalkostnader inklusive sociala avgifter, fortbildning etc. budgeteras till cirka 20 miljoner kr. Totala rörelsekostnader beräknas till cirka 24 miljoner kr. Rörelseresultatet beräknas till cirka -1 miljoner kr. Ett finansiellt nettotillskott beräknas till kr och en fastighetsavskrivning med kr. Bokslutsdispositionerna innebär ett uttag ur Offensiva fonden på kr. För att nå en balanserad budget för 2017 föreslås ett uttag ur Testamentsfonden med kr. STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET ATT FASTSTÄLLA FÖRESLAGEN BUDGET. Resultaträkning 2015 och budget 2017 (1000-tal kronor) Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 (rev.) Gåvor: föreningar och enskilda Bidrag/anslag Verksamhet SUMMA Anslag Verksamhet Lokal- och fastighet Förvaltning Personal SUMMA RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Avskrivningar RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP Uttag/avsättning Offensiva fonden Uttag/avsättning Testamentsfonden Återtag reservering RESULTAT KLIPPENGÅRDEN Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 (rev.) Medlems- och deltagaravgifter Försäljning och uthyrning SUMMA Verksamhetskostnader Fastighetskostnader Övriga kostnader SUMMA RESULTAT SALT VÄSTERBOTTEN Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Gåvor Bidrag EFS Västerbotten Bidrag externt Verksamhet SUMMA Verksamhet Administration Personal SUMMA RESULTAT