- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, 29 november 2016, kl 17:00 Tillväxtalliansen + MP kl 15.30 S+V kl 15.00 SD kl 15.00 Kaffe och kaka kl 17.00 Kaffe och smörgås kl 18.30 Ärenden Inledning 1 Kommunfullmäktiges öppnande Anteckningar 2 Upprop samt anmälan av förhinder 3 4 Val av justerande Justering (Förslag: Kommunkontoret, 7 december 2016, kl 09.00 Frågor och rapporter 5 Styrelser, nämnder och beredning, information 6 Revisorerna, information 7 Återrapportering 8 9 Frågor Interpellationer 10 Allmänhetens frågor Kl 18.15 Ärenden 11 Budget 2017, plan 2018-2019 2016/9 Kommunstyrelsen 202, 15 november 2016 Budget 2017, plan 2018-2019, Budget 2017, plan 2018-2019, S+V 12 Reviderad taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804)och lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805. 13 Struktur för kommunens styrdokument, revidering av kommunstyrelsens policies och planer 2016/168 Kommunstyrelsen 203, 15 november 2016 Bygg- och miljönämnden 103/11 oktober 2016 PM, 16 september 2016 Taxa för Heby kommuns offentliga kontroll inom livsmedel och foderlagstiftning SKL, underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen 2012/68 Kommunstyrelsen 204, 15 november 2016 PM 27 oktober 2016 Kommunstyrelsen 152/23 augusti 2016 1

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - 14 Inriktningar Heby kommun 2018 2016/154 Kommunstyrelsen 205, 15 november 2016 PM, 21 oktober 2016 15 Reglemente och avtal för gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner 2015/59 Kommunstyrelsen 209, 15 november 2016 PM, 1 november 2016 Information om beslut gemensam nämnd och regionalt forum, landstinget Uppsala län, 1 november 2016 Reglemente, förslag Avtal, förslag 16 Minskade barngrupper - motion 2016/113 Kommunstyrelsen 216, 15 november 2016 Utbildningsnämnden 121/22 september 2016 Motion, 22 juni 2016 Motioner och medborgarförslag 17 Anmälan av nya motioner 18 Anmälan av nya medborgarförslag: Asfaltering av rink vid Harbo skola 2016/176 Val 19 Avsägelser 20 Val; Upplandsstiftelsen, val av ombud och ersättare Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner, val av ledamot och ersättare Avslutning 21 Anmälningsärenden Ny gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, beslut Kommunfullmäktige, Uppsala kommun, 205/2016 med bilagor Finansiell profil, kommunstyrelsens beslut samt rapport och bildspel Protokoll från Samordningsförbundets styrelsemöte samt medlemsråd 14 oktober 2016 http://finsamuppsala.se/dokumentbank/prot okoll.aspx 2

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Moderaterna, redovisning Kommunstyrelsen 208, 15 november 2016 Riktlinjer för medborgardialog i Heby kommun Kommunstyrelsen 210, 15 november 2016 Regionalt forum, val av representanter Kommunstyrelsen 213, 15 november 2016, Taxor för arrenden och markupplåtelser Annika Krispinsson Ordförande Sammanträdet kommer att sändas på webben. Se Heby kommuns hemsida. 3

- KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum 15 november 2016 Ks 202 Dnr 2016/9 041 Budget 2017, plan 2018-2019 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Budget 2017, plan 2018-2019, 15 november 2016 antas. Sammanfattning Budget 2017, plan 2018-2019, presenteras. Vissa redaktionella förändringar görs. Beslutsunderlag Budget 2017, plan 2018-2019, 10 november 2016 Bilaga 1, Underlag till budgetberedningen 4 oktober 2016 Bilaga 2, Total ekonomisk översyn Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Budget 2017, plan 2018-2019, 15 november 2016 antas. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Protokollsanteckning S+V Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i budgetbeslutet vid kommunstyrelsens sammanträde. Förslaget från C, M, LP, MP, KD och L som presenterades vid kommunstyrelsen den 15 november 2016 innehåller inte tidsflexibel barnomsorg. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser tidsflexibel barnomsorg som en viktig möjlighet för småbarnsföräldrar till att få en trygg barnomsorg, så att de ska kunna arbeta kvällar och nätter. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill även ha fortsatt satsning på barnoch ungdomar, genom att stärka upp Kultur- och fritidsnämnden. Ungdomsgårdarna i Heby kommun ska genom detta få den bemanning som behövs och som efterfrågats. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör förstärkning inom förskolan, för de allra yngsta barnen 1-2 år. Detta sker genom en omfördelning inom skolpengen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att lägga fram ett eget förslag Budget 2017, plan 2018-2019 till kommunfullmäktigesammanträdet den 29 november 2016. Protokollsanteckning Marie Wilén (C) Heby kommun växer och det är mycket positivt. Vi bygger nya förskolor och utvidgar lokaler för eleverna i grundskolan. Antalet nyanlända flyktingar ökar och de ska, numera enligt lag, erbjudas bostäder i kommunen. Heby kommun arbetar också intensivt med att sänka sjukskrivningstalen inom de personalkategorier där den är hög och kommunen behöver också rekrytera nya Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 4

- KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum 15 november 2016 medarbetare. Detta är mycket viktigt för att barn, ungdomar, vuxna och äldre ska få en god kvalitet i förskola, skola, vård och omsorg. De styrande partierna (C, M, LP, MP, KD och L) har fört långtgående diskussioner med socialdemokraterna om att utifrån dagens nya situation göra en gemensam budget. Dessa avslutades av Socialdemokraterna den 14/11, dagen innan kommunstyrelsens sammanträde. De styrande partierna ser att tillväxten innebär nya ekonomiska utmaningar med nyare och därmed dyrare lokaler, hårdare konkurrens om medarbetarna, och lagkrav på att få fram bostäder till flyktingar och till människor med stora vård- och omsorgsbehov. Heby kommun behöver helt enkelt fokusera på att utveckla den verksamhet vi har och inte starta nya verksamhetsgrenar som kommer att ta större ekonomiskt utrymme år efter år. I planen 2018-2019 kan man också se att den ekonomiska situationen blir mycket tuffare. Denna nya situation kan tydligen inte Socialdemokraterna som helhet ta till sig. De säger en sak och gör en annan, och det är populistiskt. S och V har skrivit många protokollsanteckningar om att sänka kostnaderna i kommunens verksamhet men aviserade vid sammanträdet att lägga en budget med högre kostnader och införande av nya verksamheter. Sverigedemokraterna ägnar sig åt att sprida oro kring hela flyktingsituationen som splittrar människor istället för att föra människor närmare varandra. Delges Kommunchef Administrativ chef Ekonomichef Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

1 (41) Datum ver 0,41 15 november 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet Budget 2017, plan 2018-2019 Antagen av kommunfullmäktige XX, XX november 2016 Kommunstyrelsens förslag 6

7 2 (41)

3 (41) Innehållsförteckning PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR...4 ORGANISATION OCH STYRMODELL...8 INRIKTNINGAR...12 REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING...13 FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...15 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET...17 KOMMUNSTYRELSEN...17 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...22 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...24 UTBILDNINGSNÄMNDEN...28 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN...30 KONCERNBOLAGET...32 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING...33 DRIFTSBUDGET...33 RESULTATBUDGET...34 BALANSRÄKNINGSBUDGET...35 KASSAFLÖDESBUDGET...36 INVESTERINGSBUDGET...37 EKONOMISKA NYCKELTAL...38 TAXOR OCH AVGIFTER...39 SÄRREDOVISNING AV VA-BUDGET...41 8

4 (41) Planeringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutar Beslut enligt Kf 77, 22 juni 2016 Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan 2017-2018 antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan 2017-2018, antas. Internräntan fastställs till tre procent för 2017. Taxor och avgifter för registrering av lotterier höjs med tre procent. Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet. Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering höjs med tre procent, med beaktande av högkostnadsskyddet. Taxor och avgifter för korttidsboende för barn höjs med tre procent. Taxa och avgifter för hjälpmedel avseende rollator nr 2, gåbord nr 2 samt manuell rullstol nr 2 övergår från månadsavgift till följande fasta avgift: Försäljning 2017 Egenavgift inkl moms Rollator nr 2 300 Gåbord nr 2 300 Manuell rullstol nr 2 400 Övriga avgifter avrundas till närmaste 5- eller 10-krona. Taxa för korttidslån hjälpmedel samt för lån särskilda hjälpmedel behålls oförändrad under 2017. Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Renhållningstaxan höjs med fem procent för 2017, vilket motsvarar ca 11 kronor per hushåll och månad. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under 2017. Taxa och avgifter för tomter beslutas i november 2016. Övriga taxor som beslutas av kommunfullmäktige beslutas i november 2016. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 9

5 (41) Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för 2017. Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år 2017. Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör 2 104 tkr för år 2017. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en allmän översyn av taxor och avgifter. 10

6 (41) Beslut enligt Kf XX, XX november 2016 Utdebitering för 2017 ska vara 22,50 kr. Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige höjs med 3 procent med undantag av taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljöoch hälsoskyddsområdena samt de taxor som beslutades av kommunfullmäktige enligt Kf 77, 22 juni 2016. Taxa och avgift för tomter lämnas oförändrad. Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till 79 241 tkr för år 2017. Finansförvaltningens nettobudget fastställs till 8 865 tkr för år 2017. Bygg- och miljönämndens nettobudget fastställs till 7 908 tkr för år 2017. Vård- och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till 301 241 tkr för år 2017. Det totala antalet timmar beräknas uppgå till 71 500. Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Ersättning per utförd hemtjänsttimme Pris per timme Service i tätort 378 Service i glesbygd 404 Omvårdnad tätort 404 Omvårdnad glesbygd 432 Anhöriganställning 207 Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till 13 835 tkr för år 2017. Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till 339 500 tkr för år 2017. Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Målgrupp/kriterier Antal Årskostn kr Barn och unga plac 2017 per elev Förskola 1-2 år 219 123 145 kr Förskola 3-5 år 481 94 713 kr Pedagogisk omsorg 1-2 år 6 76 218 kr Pedagogisk omsorg 3-5 år 14 58 621 kr Skolbarnomsorg 6-12 år 480 29 212 kr Skolbarnomsorg 6-12 år Ped omsorg 0 18 623 kr Förskoleklass 150 69 881 kr Skola årsk 1-3 454 78 356 kr Skola årsk 4-6 408 94 968 kr Skola årsk 7-9 485 103 552 kr 11

7 (41) Kultur- och fritidsnämndens nettobudget fastställs till 28 527 tkr för år 2017. Investeringsbudget för 2017 fastställs. Resultatbudget för år 2017 fastställs. 12

8 (41) Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt 13

9 (41) reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket Kommunfullmäktige långsiktig Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policyn 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare 1-3 år Kommunfullmäktige 14

10 (41) Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2017 och plan 2018-2019. Kommunfullmäktige styr också med policyn, planer och ekonomiska anslag. Policyn och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. 15

11 (41) Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning om kommunens kvalitet som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Heby kommun har varit med i undersökningen sedan år 2010. KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tid. Resultatet kan användas i medborgardialog och för att utveckla verksamheterna. Kvalitetspolicy och Bästa Heby Arbetet med Bästa Heby fortsätter under 2017 för att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Utgångspunkt för arbetet i Bästa Heby är kommunens vision och kvalitetspolicy. I kvalitetspolicyn framgår vad som är god kvalitet i Heby kommun och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Inom Bästa Heby har kommunen fokus på fyra olika målbilder som alla är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet: Vem är vi till för? Stolta medarbetare och chefer - alla med tydliga uppdrag! Tydlig intern styrning och struktur! En förebild för andra! 16

12 (41) Inriktningar Inriktningar för 2017 - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. 17

13 (41) Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2017 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig. Detta för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. Internräntan fastställs till tre procent för 2017. Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och började gälla 1 januari 2015. Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i ITtjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten fått. ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som, genom beslut eller avtal, tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. 18

14 (41) Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut, d.v.s. aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Investeringar Det aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att färdigställas inom kalenderåret ska, efter årsprognosen vid delårsbokslutet, flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Hanteringen sker i samråd med ekonomienheten och delges sedan budgetberedningens sista sammanträde. Efter att kommunfullmäktige antagit budget och plan kommer därutöver inga särskilda igångsättningstillstånd att behövas. Undantaget är från bolaget som fortsättningsvis ska begära ett igångsättningstillstånd innan en investering påbörjas. 19

15 (41) Finansiella mål och budgetförutsättningar Förutsättningar för beräkning av finansiellt utrymme Utdebitering 22,50 kr Befolkningsantal, 13 700 invånare Prognos skatter och statsbidrag enligt Sveriges kommuner och landsting(skl) per 15 augusti 2016 bokslut 2015 2016 2017 2018 2019 Antal invånare 13,700 Skatteintäkter (tkr) 534 324 564 467 583 156 605 215 628 598 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 148 925 150 414 162 318 160 057 156 399 Kostnadsutjämning 14 797 15 918 15 659 15 659 15 659 Regleringsbidrag/-avgift -521-3 202-2 539-5 744-9 245 Strukturbidrag 1 400 1 403 0 0 0 Införandebidrag 1 014 0 0 0 0 LSS-utjämning 8 327 8 442 1 829 1 829 1 829 Extra statsbidrag 8 744 8 744 9 010 Summa intäkter 708 266 737 442 769 166 785 760 802 251 Slutavräkning 2014 korrigering -1 035 Slutavräkning 2015 579 0 0 Slutavräkning 2016 0 0 Summa intäkter (inkl. avräkning) 707 810 737 442 769 166 785 760 802 251 Fastighetsavgift 25 553 25 724 25 814 25 814 25 814 Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt 733 363 763 166 794 980 811 574 828 065 Skatteintäkter 533 868 564 467 583 156 605 215 628 598 Generella statsbidrag och utjämning 199 495 198 699 203 080 197 615 190 457 20

16 (41) Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA aug 2016. Budgeterat resultatöverskottet är satt till minst två procent. Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 procent av skatter och statsbidrag för att det ska finnas utrymme för egenfinansiering av investeringar inom kommunen. Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för riket. Det stäms sedan av vid respektive årsbokslut mot budgeterad nivå. Löneökningar är beräknade i samråd med personalchefen och reserveras, inklusive extra satsningar, under finansförvaltningen. Den beslutade nettoram som KF tar för respektive nämnd i budgetbeslutet kommer att justeras efter lönerörelsen under budgetåret. Medlen för löneökningar finns reserverade på finansförvaltningen och omfördelningen har ingen övrig effekt på beslutat resultatöverskott när omfördelning sker mellan finansförvaltning och nettoramen i driftsbudgeten. Det medför att faktiska löneökningar kompenseras till beslutade nivåer och det ger en realistisk budget då vi kompenserar efter denna modell. Internräntan ska vara tre procent för åren 2017-2019. Taxor och avgifter räknas upp med tre procent utifrån de taxor som styrs av lag samt taxor och avgifter som, enligt delegation, beslutas av nämnd/förvaltning. Taxe- och avgiftshöjningar gäller fr.o.m. 1 januari 2017. 21

17 (41) Nämndernas verksamhetsbudget Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark- och bostadspolitik och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas kommunikationer, infrastrukturpolitik och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning informations- och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löneoch pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. 22

18 (41) Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2017 beslutas i november 2016. Styrning Till inriktningarna har kommunstyrelsen antagit följande effektmål för 2017. Risken för olyckor ska minska. Heby kommun ska upplevas som lättillgänglig. De ekonomiska resurserna ska användas på bästa sätt. Folkhälsan ska förbättras. Heby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Heby kommun ska ha ett gott företagsklimat. Heby kommun ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i. Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 97 732 92 780 93 213 94 042 94 884 Kostnader -176 179-170 927-172 454-173 771-175 256 Nettokostnad -78 447-78 147-79 241-79 729-80 372 Investeringsbudget Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter -1 407-17 224-9 500-9 000-4 000 Nettoinvestering -1 407-17 224-9 500-9 000-4 000 Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018-2019 Mark- och planeringsenheten förstärks så att kommunen ska kunna fortsätta växa. Bidraget till Samverkansnämnden informationsteknikverksamhet stärks för att förbättra nuvarande verksamhet. Färdtjänsten överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Finansförvaltning Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden. 23

19 (41) Investeringsplan 2017-2023 Pol org Ändamål Kommunstyrelsen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Ks1 Tillväxtfrämjande investeringar *) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Avser oförutsett, markköp och bredbandsutbyggnad Ks2 Bredbandsutbyggnad 900 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks 3 Utsmyckning rondell 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks4 Markinköp 3 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks5 Perrong i Vittinge 5 000 ks6 Tillgänlighetsanpassning hållplatser 500 500 500 500 500 500 500 ks7 E-arkiv 600 Summa Kommunstyrelsen 9 500 9 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 24

20 (41) Bygg- och miljönämnden Verksamhetsområde Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö- och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den lantmäteriskyldighet som åvilar kommunen. Ansvar i övrigt Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Bygg- och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Övervakning av budget. - Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade. - Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalt för. Styrning Till inriktningarna har bygg- och miljönämnden antagit följande effektmål för 2017. Bygg- och miljönämnden ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll. Bygg- och miljönämnden ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll. Vid överprövning i samband med överklaganden ska Bygg- och miljönämndens beslut visa sig vara riktiga. Bygg- och miljönämnden ska delta aktivt i kommunens utveckling. Bygg- och miljönämnden ska ge en god service och ha ett bra bemötande. Bygg- och miljönämnden ska verka för en god arbetsmiljö. 25

21 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 2 802 2 360 2 450 2 450 2 450 Kostnader -9 965-9 793-10 358-10 358-10 358 Nettokostnad -7 163-7 433-7 908-7 908-7 908 Investeringsbudget Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter 0 0 0 0 0 Nettoinvestering 0 0 0 0 0 Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018-2019 Införande av E-tjänster för bygglovshanteringen planeras. Bidraget till bostadsanpassning stärks. 26

22 (41) Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg insatser för funktionsnedsatta kommunal hälso- och sjukvård äldrevård ensamkommande barn och ungdomar prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande egen taxa och avgift avseende hunddagis. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2017 beslutas i november 2016. Styrning Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för 2017. Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga. Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare, som får insatser av god kvalitet och som bemöts professionellt av personalen. Medarbetarna inom vård- och omsorg ska kunna önska sysselsättningsgrad i större utsträckning än tidigare. Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 74 282 116 504 117 064 117 112 117 161 Kostnader -359 888-406 564-418 305-424 678-431 989 Nettokostnad -285 607-290 060-301 241-307 566-314 828 Investeringsbudget Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter -1 631-1 630-3 375-975 -700 Nettoinvestering -1 631-1 630-3 375-975 -700 27

23 (41) Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018-2019 Behovet av vård- och omsorg för äldre och människor med funktionshinder ökar. Färdtjänsten överförs från Kommunstyrelsen. Höjning med 2,7%% 2017 Ersättning per utförd hemtjänsttimme Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Service tätort 378 kr 388 kr 399 kr Service glesbygd 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad tätort 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad glesbygd 432 kr 443 kr 455 kr Anhöriganställning* 207 kr 213 kr 219 kr Det totala antalet timmar beräknas uppgå till 71 500 för 2017. Investeringar Budget Pol org Ändamål 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Von1 Inventarier ny öppenvårdlokal 150 inventarier ny öppenvårdsavd Von2 Inventarier Blå huset 150 150 150 150 150 150 150 Von3 Särskilt boende - sängar 225 225 50 50 50 50 50 Ytterligare behov av utbyte Von4 Kontorsmöbler/utrustning Äldre 50 50 50 25 25 25 25 Ytterligare behov av utbyte Von5 Matsalsmöbler - särskilt boende 200 100 50 50 50 50 50 Behov av utbyte, främst stolar Von6 Arbetstekniska hjälpmedel Äldre 200 100 50 25 25 25 25 Behov av främst taklyftar i verksamheterna Von7 Inventarier funktionsstöd 100 Von8 Trygghetslarm VÅBO + wifi 1 000 50 50 50 50 50 50 Von9 Nyckelfri hemtjänst 800 200 200 200 200 200 200 Effektivisera arbetet inom hemtjänsten Von10 Spoldesinfektor VÅBO 400 Till de 4 enheter där detta ej finns Von11 Kameratillsyn 100 100 100 100 100 100 100 Tillsyn inom ordinärt boende Summa Vård- och omsorgsförvaltning 3 375 975 700 650 650 650 650 28

24 (41) Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel VA- och avfallsfrågor Miljö-, energi- och vattenfrågor Kommunens kostproduktion Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd. Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Kontrollplan fastställs under hösten 2016 Styrning Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för 2017. Det ska finnas bostadstomter, av den typ som efterfrågas, redo för bebyggelse, i kommunens tätorter. Medborgarnas ska vara nöjda med gator och vägar i kommunen. Alla tätorter ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar. Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske på ett hållbart sätt 2017 än 2016. Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider. 29

25 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 55 372 51 877 52 777 53 684 54 764 Kostnader -67 552-65 706-66 612-67 807-69 392 Nettokostnad -12 178-13 829-13 835-14 123-14 628 Investeringsbudget Inkomster 2 110 0 0 0 0 Utgifter -4 340-21 110-21 960-20 950-12 650 Nettoinvestering -2 230-21 110-21 960-20 950-12 650 Investeringar budget 2017 plan 2018-2023 Pol org Ändamål Samhällsbygnadsnämnden Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Sbn1 Markexploatering 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under 2016. Ca 40-50 nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017) sbn2 Markexploatering Horrsta backe 2 000 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn3 G/C-väg Morgongåva-Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar 750 750 750 750 750 750 Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo Sbn5 Sommarcykelväg 500 500 500 Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna mötesplatser som tas fram under år 2016 Sbn6 Östa 300 300 300 300 För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt. Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc Sbn7 Vattenåtgärder 500 500 500 500 EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder 200 200 200 200 200 200 200 Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska. Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till 2017. Sbn10 Pendlarparkering väg 56 200 Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56'an Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn12 Gröna mötesplatser 700 700 Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna mötesplatser Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) 400 400 400 400 Befintliga parker och lekparker Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte Sbn16 Stolar och bord Ö-våla 100 Om matsalen ska byggas ut Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut -VA sbn18 Reservvattentäkter 1 000 1 100 3 000 3 000 2017-2018 är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby. 2020-2021 är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie. sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar sbn20 Slamhantering 1 000 5 000 Slamhantering: Investering för slamhantering, år 2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen sbn21 Solelanläggningar 1 500 1 500 Solelanläggning: I december 2015 installerades en solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk. Summa Samhällsbyggnadsnämnden 21 960 20 950 12 650 15 650 13 950 10 950 10 200 30

26 (41) Sbn1 Samhällsbyggnadsnämnden räknar med att exploatera i nya bostadsområden i samma takt som 2016 vilket innebär ca 40-50 nya tomter årligen. Detta förutsätter att kommunstyrelsen beviljas extra medel för mark och planering. Sbn2 Exploatering av Horrsta Backe beräknas ske under 2017. Sbn3 Asfaltering av G/C vägen görs först under 2017. Sbn4 Asfalteringen har i vissa delar av kommunen blivit eftersatt och samhällsbyggnadsnämnden planera därför att asfaltera flertalet gator i samtliga tätorter i kommunen under perioden 2018-2022. Sbn5, Sbn13-14 Samhällsbyggnadsnämnden avser att besluta om en plan för gröna mötesplatser under 2017 som bland annat innehåller en grönytestrukturplan och vart gröna mötesplatser ska finnas inom de olika orterna. Övrigt innehåll är sommarcykelvägar, lekplatser, parker, allmänna platser etcetera. Sbn6 De planerade investeringarna i Östa innehåller bland annat inköp av stängsel för att kunna sköta markerna enligt skötselplanen, upprustning av rastplatser och byggnader. En mer utförlig planering kommer att tas fram för hela Östaområdet. SBn7 EU s nya vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen t ex när det gäller att ta bort vandringshinder för fiskar i sjöar och åar. Under 2016 bör kommunen få ytterligare information från vattenmyndigheten om vilket ansvar som kommer att ligga på kommunen. Innan dess är det oklart hur stora investeringar som krävs. Sbn8 Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte beräknas minska. Området är eftersatt inom kommunen och är viktig för att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Sbn9 Investering i pendlarparkeringen i Harbo är planerad till 2017 men det är ännu inte fastställt vart parkeringen ska ligga. Sbn10 Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56 an. Sbn11 Pendlarparkering i Runhällen kommer anläggas under 2017. Sbn15-17 Investeringar i kostenheten om utbyggnad av två nya matsalar i Heby och Östervåla kommer att genomföras. Sbn18 Under 2017-2018 ska reservvattentäkt för norra kommundelen färdigställas och nytt alternativ tas fram för södra kommundelen. Under 2020-2021 planeras eventuellt ett 31

27 (41) byte av vattentäkt så att reservvattentäkten i Ingbo (Tärnsjö) blir ordinarie vattentäkt och nuvarande ordinarie blir reservvattentäkt. Sbn19 Investering i driftövervakning för de återstående reningsverken. Sbn 20 Investering för slamhantering år 2018 är osäker då nämnden utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen. Sbn 21 En solcellsanläggning på Östervåla reningsverk har varit i drift under 2016. Visar utvärderingen att det är lönsamt kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk 32

28 (41) Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Ansvar i övrigt Utbildningsnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Utbildningsnämnden fastställer Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Likaså ska utbildningsnämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Utbildningsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Beslut i oktober 2016 Styrning Till inriktningarna har utbildningsnämnden antagit följande effektmål för 2017. Glädje och trygghet, Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. 33

29 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 34 878 33 411 33 959 34 462 35 056 Kostnader -355 759-365 918-373 459-379 245-386 000 Nettokostnad -320 881-332 507-339 500-344 783-350 944 Investeringsbudget Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter -572-1 500-3 000-3 000-4 000 Nettoinvestering -572-1 500-3 000-3 000-4 000 Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018-2019 Antalet förskolebarn och elever i grundskolan ökar. Investeringar Pol org Ändamål Budge t 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Ubn1 Möbler 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 Inför år 2017 beräknas utbyggnad av förskolan Lönneberga med två avdelningar i Heby med ett ökat investeringsbehov av möbler och inventarier. Övriga inventarieinköp är ett pågående utbyte av gamla och slitna möbler och inventarier. Utbyggnad av Östervåla skola perioden 2017-2019 med nyanskaffning av möbler och inventarier. Ubn2 Utomhus- och inomhusmiljö 1 000 1 000 2 000 2 500 2 500 2 500 Summa Utbildningsnämnden 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 34

30 (41) Kultur och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: den kommunala kulturverksamheten att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk fördelning av kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten kommunal musikskola fritidsfrågor Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet. Likaså ska nämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Översyn av idrottsanläggningarnas status och driftsformer. - Utvärdering av kultur- och fritidsdelarna i Liv och Hälsa Ung över tid. Styrning Till inriktningarna har kultur- och fritidsnämnden antagit följande effektmål för 2017. Utveckla samarbetsformer för att öka innanförskapet genom att öka besöksantalet inom våra verksamhetsområden med tio procent. 80 procent av övrig kommunal verksamhet ska känna till kultur- och fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas utbildningstillfällen. Vi ska genomföra en kundundersökning minst två gånger per år på respektive verksamhetsområde. Resultatet av kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på 80-85 procent. Utveckla nya finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med tio procent. Öka uthyrning av lokaler och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 procent. 35

31 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 4 813 5 067 5 067 5 067 5 067 Kostnader -31 909-33 593-33 594-33 929-34 332 Nettokostnad -27 095-28 526-28 527-28 862-29 265 Investeringsbudget Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter -538-800 -2 200-3 100-1 000 Nettoinvestering -538-800 -2 200-3 100-1 000 Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018-2019 Bemanningen för ungdomsgårdsverksamheten ska stärkas. Investeringar Pol org Ändamål Kultur- och fritidsnämnden Budget 2017 Plan 2018 Kfn1 Arbetsmiljöåtgärder 400 100 Kfn2 Inventarier bibliotek Heby 500 500 Kfn3 Belysning anläggningar 100 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Kfn4 Mer öppet på Biblioteken 500 500 Teknisk lösning för obemannad öppettid Kfn5 Ny Biblioteksservice 200 200 SMS-styrd utlåningsboxar Kfn6 Utrustning till Kulturskola 500 300 Kfn7 Näridrottsplatser 1 500 1 500 2 000 Startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv. Kfn8 Skatepark/ Parkourpark 1 000 Nyanläggning utomhusarena Summa Kultur- och fritidsnämnden 2 200 3 100 1 000 1 500 0 2 000 0 36

32 (41) Koncernbolaget Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres- och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB. Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Styrning Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för 2017. Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år 2017 Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör 2 104 tkr för år 2017. Beräkning av avkastningen 2017: IB EK HGAB 2016: 77 351 tkr x 2,72 procent (10-årig statsobligationsränta 0,72 procent + två procent) = 2 104 tkr. Borgensavgift för lån ska uppgå till en halv procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB minst 20 procent. 37

33 (41) Ekonomisk sammanställning Driftsbudget Styrelse/nämnd (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelsen -78 447-78 147-79 241-79 729-80 372 Bygg- och miljönämnden -7 163-7 433-7 908-7 908-7 908 Vård- och omsorgsnämnden -285 607-290 060-301 241-307 566-314 828 Samhällsbyggnadsnämnden -12 178-13 829-13 835-14 123-14 628 Utbildningsnämnden -320 881-332 507-339 500-344 783-350 944 Kultur- och fritidsnämnden -27 095-28 526-28 527-28 862-29 265 Valnämnden -7 0 0-200 0 Återstår att fördela 0 0 0 Summa Drift -731 378-750 502-770 252-783 171-797 945 Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 KPA pensionskostnader Individul del -18 402-19 639-20 509-21 439 Årets utbetalningar -37 597-14 228-14 209-14 280-14 352 Skuldförändring -1 430-2 044-2 719-2 966 Finansiella kostnader -1 714-1 738-1 789 Löneökningar inkl PO-pålägg -1 146-1 951-10 611-12 325-12 728 Varav Personalpolitik avsättn lönesatsningar -1 146 Semesterlöneskuld -368-1 200 0 0 0 Arbetsgivaravgifter -94 426-92 364-94 996-97 703-100 488 Intern intäkt arbetsgivaravgift 129 410 126 146 129 741 133 439 137 242 Internränta 6 286 6 619 4 964 4 964 4 964 Citybanan -320-357 -357-357 -357 Borgensavgift VAFAB 189 Ers AMG 364 Ers arbetsmarknadsförsäkring 5 026 Kommuninvest -901 Övriga kostnader -21 Övergripande besparing 0 Utvecklingprojekt 0-1 000-2 000 Summa Finansförvaltningen 6 498 2 833-8 865-12 228-13 913 Verksamhetens Driftskostnad -724 880-747 669-779 117-795 399-811 858 38

34 (41) Resultatbudget Resultaträkning (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökn Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter 129 802 105 676 158 689 163 189 168 087 Verksamhetens kostnader -847 457-847 159-930 306-951 088-972 445 Avskrivningar -5 956-6 186-7 500-7 500-7 500 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -723 611-747 669-779 117-795 399-811 858 Skatteintäkter 533 868 564 467 583 156 605 215 628 598 Generella statsbidrag och utjämning 199 495 198 699 211 825 206 359 199 466 Finansiella intäkter 2 960 2 562 2 730 2 730 2 730 Finansiella kostnader -2 665-1 130-1 150-1 150-1 150 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786 PERIODENS RESULTAT 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786 Resultatöverskott 1,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% Verksamhetens netto./. Skatter o Statsbidrag -98,7% -98,0% -98,0% -98,0% -98,0% Egenfinansiering av investeringar 15 708 21 683 23 364 23 675 23 706 39

35 (41) Balansräkningsbudget Balansräkning (tkr) Not Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökn Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 70 142 89 054 114 149 134 949 148 449 Maskiner och inventarier 8 11 954 36 267 36 560 45 285 46 635 Finansiella anläggningstillgångar 9 181 426 189 436 181 201 180 976 180 751 Summa anläggningstillgångar 263 522 314 757 331 910 361 210 375 835 Bidrag till statlig infrastruktur 10 7 040 6 720 6 400 6 080 5 760 Omsättningstillgångar Förråd mm 11 4 461 13 374 4 461 4 461 4 461 Fordringar 12 63 512 60 249 63 512 63 512 63 512 Kassa, bank 123 839 91 479 121 524 126 367 131 457 Summa omsättningstillgångar 191 812 165 102 189 497 194 340 199 430 SUMMA TILLGÅNGAR 462 374 486 580 527 807 561 630 581 025 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 13 Årets resultat 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786 Övrigt eget kapital 184 152 193 478 211 127 228 571 246 326 Summa eget kapital 194 199 210 407 228 571 246 326 264 112 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 82 450 77 876 86 638 89 357 92 323 Andra avsättningar 15 4 797 2 374 0 0 0 Skulder Långfristiga skulder 16 52 832 66 898 84 503 97 853 96 497 Kortfristiga skulder 17 128 096 129 024 128 096 128 096 128 096 Summa avsättningar och skulder 268 175 276 172 299 237 315 306 316 916 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 462 374 486 580 527 807 561 630 581 025 Nyckeltal Soliditet 42,0% 43,2% 43,3% 43,9% 45,5% Kassalikviditet 146,3% 117,6% 144,5% 148,2% 152,2% Rörelsekapital 59 255 22 704 56 940 61 783 66 873 40

36 (41) Kassaflödesbudget Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökn Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786 Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -2 423-2 423-2 374 0 0 Justering för ej likviditetspåverkande poster 15 955 6 973 11 542 10 539 10 786 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 23 579 21 479 26 612 28 294 28 572 Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -3 263 Ökning (-) minskning (+) av förråd mm 8 913 Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -928 Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 301 21 479 26 612 28 294 28 572 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -16 624-42 264-40 035-37 025-22 350 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 624-42 264-40 035-37 025-22 350 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 934 15 000 16 671 13 350 Amortering av skuld 0-1 356 Ökning av långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 8 010 225 225 225 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 944 15 000 16 896 13 575-1 131 Årets kassaflöde 20 621-5 785 3 473 4 844 5 091 Likvida medel vid årets början 103 218 97 265 118 052 121 524 126 367 Likvida medel vid periodens slut 123 839 91 479 121 524 126 367 131 457 41

37 (41) Investeringsbudget Pol org Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Ändamål Kommunstyrelsen Ks1 Tillväxtfrämjande investeringar *) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Avser oförutsett, markköp och bredbandsutbyggnad Ks2 Bredbandsutbyggnad 900 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks 3 Utsmyckning rondell 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks4 Markinköp 3 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks5 Perrong i Vittinge 5 000 ks6 Tillgänlighetsanpassning hållplatser 500 500 500 500 500 500 500 ks7 E-arkiv 600 Summa Kommunstyrelsen 9 500 9 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Vård- och omsorgsnämnden Von1 Inventarier ny öppenvårdlokal 150 inventarier ny öppenvårdsavd Von2 Inventarier Blå huset 150 150 150 150 150 150 150 Von3 Särskilt boende - sängar 225 225 50 50 50 50 50 Ytterligare behov av utbyte Von4 Kontorsmöbler/utrustning Äldre 50 50 50 25 25 25 25 Ytterligare behov av utbyte Von5 Matsalsmöbler - särskilt boende 200 100 50 50 50 50 50 Behov av utbyte, främst stolar Von6 Arbetstekniska hjälpmedel Äldre 200 100 50 25 25 25 25 Behov av främst taklyftar i verksamheterna Von7 Inventarier funktionsstöd 100 Von8 Trygghetslarm VÅBO + wifi 1 000 50 50 50 50 50 50 Von9 Nyckelfri hemtjänst 800 200 200 200 200 200 200 Effektivisera arbetet inom hemtjänsten Von10 Spoldesinfektor VÅBO 400 Till de 4 enheter där detta ej finns Von11 Kameratillsyn 100 100 100 100 100 100 100 Tillsyn inom ordinärt boende Summa Vård- och omsorgsförvaltningen 3 375 975 700 650 650 650 650 Samhällsbygnadsnämnden Sbn1 Markexploatering 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under 2016. Ca 40-50 nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017) sbn2 Markexploatering Horrsta backe 2 000 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn3 G/C-väg Morgongåva-Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar 750 750 750 750 750 750 Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo Sbn5 Sommarcykelväg 500 500 500 Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna mötesplatser som tas fram under år 2016 Sbn6 Östa 300 300 300 300 För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt. Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc Sbn7 Vattenåtgärder 500 500 500 500 EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder 200 200 200 200 200 200 200 Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska. Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till 2017. Sbn10 Pendlarparkering väg 56 200 Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56'an Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn12 Gröna mötesplatser 700 700 Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna mötesplatser Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) 400 400 400 400 Befintliga parker och lekparker Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte Sbn16 Stolar och bord Ö-våla 100 Om matsalen ska byggas ut Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut -VA sbn18 Reservvattentäkter 1 000 1 100 3 000 3 000 2017-2018 är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby. 2020-2021 är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie. sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar sbn20 Slamhantering 1 000 5 000 Slamhantering: Investering för slamhantering, år 2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen sbn21 Solelanläggningar 1 500 1 500 Solelanläggning: I december 2015 installerades en solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk. Summa Samhällsbyggnadsnämnden 21 960 20 950 12 650 15 650 13 950 10 950 10 200 Utbildningsnämnden Ubn1 Möbler 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 Inför år 2017 beräknas utbyggnad av förskolan Lönneberga med två avdelningar i Heby med ett ökat investeringsbehov av möbler och inventarier. Övriga inventarieinköp är ett pågående utbyte av gamla och slitna möbler och inventarier. Utbyggnad av Östervåla skola perioden 2017-2019 med nyanskaffning av möbler och inventarier. Ubn2 Utomhus- och inomhusmiljö 1 000 1 000 2 000 2 500 2 500 2 500 Summa Utbildningsnämnden 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 Kultur- och fritidsnämnden Kfn1 Arbetsmiljöåtgärder 400 100 Kfn2 Inventarier bibliotek Heby 500 500 Kfn3 Belysning anläggningar 100 Kfn4 Mer öppet på Biblioteken 500 500 Teknisk lösning för obemannad öppettid Kfn5 Ny Biblioteksservice 200 200 SMS-styrd utlåningsboxar Kfn6 Utrustning till Kulturskola 500 300 Kfn7 Näridrottsplatser 1 500 1 500 2 000 Startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv. Kfn8 Skatepark/ Parkourpark 1 000 Nyanläggning utomhusarena Summa Kultur- och fritidsnämnden 2 200 3 100 1 000 1 500 0 2 000 0 Summa totalt 40 035 37 025 22 350 25 800 22 600 21 600 14 850 *) Tillväxtfrämjande investeringar kräver Kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. 42

38 (41) Ekonomiska nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Fem år i sammandrag 2015 2016 2017 2018 2019 Antal invånare den 31 december 13 594 13 490 13 700 13 700 13 700 Kommunalskatt kr 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 Totala tillgångar per invånare, kr 34 275 36 070 38 526 40 995 42 411 Eget kapital per invånare, kr 14 396 15 597 16 684 17 980 19 278 Långfristiga skulder per invånare, kr 3 916 4 959 6 168 7 143 7 044 Nettokostnad per invånare, kr 53 641 55 424 56 870 58 058 59 260 Skatteintäkter & generella statsbidrag per invånare, kr Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 54 363 56 573 58 028 59 239 60 443 99% 98% 98% 98% 98% Eget kapital tkr 194 199 210 407 228 571 246 326 264 112 Årets resultat 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786 Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar) 42% 43% 43% 44% 45% Skuldsättningsgrad (skulder i % av totala tillgångar) 39% 40% 40% 40% 39% 43

39 (41) Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent från och med 1 januari 2017. Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se Sammanställning av Taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige Renhållningstaxa Vatten- och avloppstaxa Taxor och avgifter för tomter Taxor och avgifter för registrering av lotterier Taxor och avgifter för tillsyn av näringsverksamhet med tobaksvaror Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen Taxor och avgifter för färdtjänst Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering Taxor och avgifter för korttidsboende för barn Taxor och avgifter för hjälpmedel Taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet Taxa för bygglov Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen Avgift för missbruksboende Taxor och avgifter som beslutas av kommunstyrelsen Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Taxor och avgifter för kartor Torghandelstaxa Taxor och avgifter som beslutas av utbildningsnämnden Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Taxor och avgifter som beslutas av kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet 44

40 (41) Taxor och avgifter som beslutas av bygg- och miljönämnden Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Taxor och avgifter som beslutas av förvaltningen enligt delegationsordningar Taxor och avgifter vid biblioteken Taxor och avgifter för hunddagis Taxor och avgifter för kopierings- och utskriftsservice Taxor och avgifter för lokalhyror Taxor och avgifter för måltider (intern taxa) Taxor och avgifter för sim- och sporthallar 45

41 (41) Särredovisning av VA-budget Verksamhetsområde VA-verksamheten ansvarar för kommunens vattenförsörjning och det kommunala vattennätet samt att rent vatten levereras till konsumenterna. Internkontrollplan Internkontrollplan antas av nämnden i oktober. Styrning Verksamheten styrs av Lag om allmänna vattentjänster, kommunal redovisningslag och kommunens VA-plan. Policyn och planer Samhällsbyggnadsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Driftsbudget VA - verksamhet Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 22 888 21 340 21 537 21 737 21 975 Kostnader -22 888-21 340-21 537-21 737-21 975 Nettokostnad 0 0 0 0 0 Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter -3 200-4 000-4 000-7 600 0 Nettoinvestering -3 200-4 000-4 000-7 600 0 46

1 (41) Datum ver 0,04 17 november 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag Budget 2017, plan 2018-2019 Antagen av kommunfullmäktige XX, XX november 2016 47

48 2 (41)

3 (41) Innehållsförteckning PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR...4 ORGANISATION OCH STYRMODELL...8 INRIKTNINGAR...12 REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING...13 FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...15 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET...17 KOMMUNSTYRELSEN...17 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...22 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...24 UTBILDNINGSNÄMNDEN...28 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN...30 KONCERNBOLAGET...32 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING...33 DRIFTSBUDGET...33 RESULTATBUDGET...34 BALANSRÄKNINGSBUDGET...35 KASSAFLÖDESBUDGET...36 INVESTERINGSBUDGET...37 EKONOMISKA NYCKELTAL...38 TAXOR OCH AVGIFTER...39 SÄRREDOVISNING AV VA-BUDGET...41 49

4 (41) Planeringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutar Beslut enligt Kf 77, 22 juni 2016 Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan 2017-2018 antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan 2017-2018, antas. Internräntan fastställs till tre procent för 2017. Taxor och avgifter för registrering av lotterier höjs med tre procent. Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet. Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering höjs med tre procent, med beaktande av högkostnadsskyddet. Taxor och avgifter för korttidsboende för barn höjs med tre procent. Taxa och avgifter för hjälpmedel avseende rollator nr 2, gåbord nr 2 samt manuell rullstol nr 2 övergår från månadsavgift till följande fasta avgift: Försäljning 2017 Egenavgift inkl moms Rollator nr 2 300 Gåbord nr 2 300 Manuell rullstol nr 2 400 Övriga avgifter avrundas till närmaste 5- eller 10-krona. Taxa för korttidslån hjälpmedel samt för lån särskilda hjälpmedel behålls oförändrad under 2017. Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Renhållningstaxan höjs med fem procent för 2017, vilket motsvarar ca 11 kronor per hushåll och månad. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under 2017. Taxa och avgifter för tomter beslutas i november 2016. Övriga taxor som beslutas av kommunfullmäktige beslutas i november 2016. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 50

5 (41) Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för 2017. Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år 2017. Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör 2 104 tkr för år 2017. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en allmän översyn av taxor och avgifter. 51

6 (41) Beslut enligt Kf XX, XX november 2016 Utdebitering för 2017 ska vara 22,50 kr. Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige höjs med 3 procent med undantag av taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljöoch hälsoskyddsområdena samt de taxor som beslutades av kommunfullmäktige enligt Kf 77, 22 juni 2016. Taxa och avgift för tomter lämnas oförändrad. Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till 79 241 tkr för år 2017. Finansförvaltningens nettobudget fastställs till 8 865 tkr för år 2017. Bygg- och miljönämndens nettobudget fastställs till 7 908 tkr för år 2017. Vård- och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till 301 241 tkr för år 2017. Det totala antalet timmar beräknas uppgå till 71 500. Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Ersättning per utförd hemtjänsttimme Pris per timme Service i tätort 378 Service i glesbygd 404 Omvårdnad tätort 404 Omvårdnad glesbygd 432 Anhöriganställning 207 Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till 13 835 tkr för år 2017. Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till 340 200 tkr för år 2017. Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Målgrupp Barn och unga Antal plac barn Årskostn per barn Förskola 1-2 år 219 125 693 kr Förskola 3-5 år 481 95 179 kr Pedag. omsorg 1-2 år 6 76 218 kr Pedag. omsorg 3-5 år 14 58 621 kr Skolbarnomsorg 6-12 år 480 29 212 kr Skolbarnomsorg Ped oms 0 18 623 kr Förskoleklass 150 69 881 kr Skola årsk 1-3 454 78 356 kr Skola årsk 4-6 408 94 220 kr Skola årsk 7-9 485 102 634 kr Tidflexibel barnomsorg införs under hösten 2017. 52

7 (41) Kultur- och fritidsnämndens nettobudget fastställs till 29 027 tkr för år 2017. Investeringsbudget för 2017 fastställs. Resultatbudget för år 2017 fastställs. Utmanarrätten avskaffas. 53

8 (41) Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt 54