VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26
Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7. a Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015. b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för år 2015. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2015. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning. 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 12. Övriga frågor. 13. Mötets avslutande. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning inkl. resultat och balansräkning samt kommittéernas/sektionernas/gruppernas verksamhetsberättelser finns tillgängliga på klubbens kansli och på klubbens hemsida under rubriken Medlemssidor, Inloggning fr.o.m. tisdagen den 12 april 2016. Aktuell klubbinformation tisdagen den 26 april 2016 Innan vårmötet kommer banchefen Urban Nilsson att informera bl.a. om hur banan övervintrat och vilka arbeten som gjorts inför säsongen. Vidare kommer information att ges angående förändringarna på drivingrangen och den nya golfshopen. Varmt välkomna! 1(4)
Kompletterande intäkts- och kostnadsspecifikation till årsredovisning för Viksjö Golfklubb räkenskapsåret 2015 Utfall 2014, budget 2015 och utfall 2015 innehåller intäkter och kostnader för koncernens tre driftenheter Viksjö Golfklubb, Viksjö Golf AB och Viksjö Golfrestaurang AB. Beloppen redovisas exkl. moms. Utfall Budget Utfall INTÄKTER Årsavgifter 8 490 046 8 695 000 8 668 112 Skåpavgifter 330 205 345 000 355 785 Städavgifter 383 220 395 000 378 675 Inträdesavgifter 150 000 150 000 184 000 Nyttjanderättsavgift från Järfälla GK 764 303 750 000 737 565 Greenfee 18-hålsbanan 1 678 844 1 600 000 1 583 850 Greenfee 9-hålsbanan 809 037 800 000 756 288 Företagsgolf 197 895 195 000 156 917 Anmälningsavgifter tävlingar 244 065 290 000 295 125 Köavgifter 68 900 50 000 50 300 Lektionsintäkter tränare 297 197 350 000 325 887 Reklamintäkter 264 911 275 000 280 109 Kommitté/Sektionsintäkter 829 372 795 000 799 476 Hyresintäkter 238 410 240 000 242 729 Försäljning restaurang 6 887 809 6 970 000 6 467 256 Övriga intäkter 272 202 235 000 341 034 Vinst vid avyttring av inventarier/maskiner 48 000 0 0 Summa Intäkter 21 954 416 22 135 000 21 623 108 KOSTNADER Reparation/Underhåll fastigheter -335 010-385 000-254 600 Driftskostnader lokaler -1 169 314-1 240 000-1 120 780 Driftskostnader golfbanan -1 576 186-1 620 000-1 655 811 Kostnader administration -1 403 387-1 440 000-1 307 763 Löner administrativ personal -1 456 409-1 530 000-1 591 711 Löner tränare -857 469-880 000-885 600 Löner banpersonal -2 625 726-2 605 000-2 640 781 Löner restaurangpersonal -2 567 770-2 340 000-2 056 830 Sociala, pensions och övriga personalkostn. -3 139 535-3 315 000-3 255 787 Kommitté/Sektionskostnader -1 110 745-990 000-1 071 290 Förbundskostnader -406 316-410 000-391 694 Varuinköp restaurang -2 652 504-2 520 000-2 598 979 Övriga kostnader -25 089-25 000-52 816 Summa Kostnader -19 325 460-19 300 000-18 884 442 Resultat före avskrivningar 2 628 956 2 835 000 2 738 666 AVSKRIVNINGAR -2 726 159-2 870 000-2 897 997 Resultat efter avskrivningar -97 203-35 000-159 331 Förlust vid avyttring av inventarier/maskiner 0 0-11 800 FINANSIELLA I/K Ränteintäkter 45 946 41 000 86 070 Räntekostnader -1 106-1 000-730 Finansiella kostnader -5 000-5 000-6 241 Summa finansiella I/K 39 840 35 000 79 099 Resultat före skatt -57 363 0-92 032 Avsättning, återföringar, skatter 12 260 18 000 ÅRETS RESULTAT -45 103 0-74 032 Kommentarer till avvikelser utfall 2015 i förhållande till budget 2015 redovisas på sidan 4. 2(4)
Utdrag ur respektive årsredovisning för Viksjö Golfklubb, Viksjö Golf AB och Viksjö Golfrestaurang AB Belopp i ksek Viksjö Golfklubb Utfall Budget Utfall Summa rörelseintäkter 7 731 7 630 7 608 Summa rörelsekostnader -5 034-4 885-4 837 Avskrivningar -2 726-2 870-2 898 Förlust vid avyttring maskiner 0 0-12 Summa finansiella poster 39 33 79 Resultat efter finansiella poster 10-92 -60 10-92 -60 exl. interna hyresintäkter/kostnader -1 778-1 892-1 776 Viksjö Golf AB Utfall Budget Utfall Summa rörelseintäkter 9 691 9 905 9 879 Summa rörelsekostnader -9 624-9 891-10 016 Summa finansiella poster 0 4 0 Resultat efter finansiella poster 67 18-137 Koncernbidrag -97 0 90 Förändring av periodiseringsfonder 12 0 18-18 18-29 exl. interna hyresintäkter/kostnader 1 570 1 618 1 487 Viksjö Golfrestaurang AB Utfall Budget Utfall Summa rörelseintäkter 6 945 7 000 6 620 Summa rörelsekostnader -7 079-6 924-6 515 Summa finansiella poster 0-2 0 Resultat efter finansiella poster -134 74 105 Koncernbidrag 97 0-90 -37 74 15 exl. interna hyresintäkter/kostnader 163 274 215 3(4)
Kommentarer till avvikelser utfall 2015 i förhållande till budget 2015 Intäkter Försäljning restaurang. Lägre intäkter med 503 KSEK: Ingen försäljning 1 januari till 8 mars då restaurangen var stängd samt dåligt väder delar av säsongen. Kostnader Lönekostnader restaurangpersonal. Lägre kostnader med 283 KSEK: Stängt 1 januari till 8 mars. Reparationer/Underhåll fastigheter. Lägre kostnader med 130 KSEK: Bl.a. lägre kostnader för reparationer. Driftskostnadet lokaler. Lägre kostnader med 119 KSEK: Bl.a. lägre kostnader för el. Kostnader administration. Lägre kostnader med 132 KSEK: Bl.a. lägre kostnader för redovisningskostnader. Ev. frågor på innehållet mottages tacksamt i god tid före vårmötet så att svar hinner förberedas. Kontakta klubbchef Göran Näslund på tel. 580 313 20 eller via e-post: klubbchef@viksjogk.se 4(4)