Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsemöte 2014, 14 oktober 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Hanna Sofia N, Melinda P, Fredrik T, Hanna Maria N, Jonatan P, Art V, Hannah E, Ebba D, Tor M, Julia M, Internationellt ansvarig med studiesocial inriktning Madeleine A, Sexmästare Martin W (tom punkt 11 ej 9), och Skattmästarinna Ebba G (tom punkt 11 ej 9) 1. Mötets öppnande Ordförande Tor M öppnar mötet kl. 2. Val av justeringsperson Hannah E väljs till justeringsperson. 3. Närvarande Sekreteraren tar närvaro. 4. Adjungeringar Ebba Gabrielson, skattmästarinna i MedSex adjungeras in. 5. Förra styrelsemötets protokoll Science Pub kommer att hållas 5e november 18.30. Två personer som jobbar behövs. Hanna Sofia N jobbar och hör med Joel från kandidatföreningen om han kan. 6. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs av styrelsen med tillägg av övriga punkter Akutsjukvårdsklubb T8, Predestineringsförslaget och Föreläsning Ebola 7. Beslutsuppföljning To Do:n är uppdaterad. 8. Bordlagda ärenden 8.1 Miljöansvarig Grön sektion De som har utskott får gärna informera dem om projektet och börja införa miljötänk. Det vore bra med ytterligare en ansvarig som kan driva arbetet vidare när Hannah E avgår till jul. Bankgiro: 5327-1789 1
Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsen beslutar att välja Tor M till miljöansvarig tillsammans med Hannah. 9. SF-uttagning På senaste styrelsemötet riktades kritik mot urvalsprocessen av Superfaddrar. Styrelsen förtydligar att det inte är processen i sig som invändningarna var riktade mot, utan att det endast satt personer som själva har varit superfaddrar i gruppen som gjorde det slutgiltiga valet. Personer som inte har haft uppdraget kan ge ytterligare perspektiv i urvalsprocessen. Ebba D tar med sig detta till utskottet. 10. Valprocess MedSex Diskussion fördes i frågan. Alla parter anser att det som står i stadgan ska spegla hur valet går till i realiteten. Det val som det diskuteras förändring av är valet av sexmästare, valet av övriga poster i medsex diskuteras ingen förändring kring i nuläget. Urvalsprocessen varierar mycket mellan andra festerier på HU och universitetet, vissa har stängda valprocesser och andra har helt öppna. Planen är att ta diskussionen på första vårfum -15. Då är det viktigt att ha ett tydligt förslag och att inte diskutera punkten generellt. Det vore önskvärt att ett eventuellt förslag stödjs av både MedSex och styrelsen. Ordförande vill lyfta flera förslag som sedan FUM får ta ställning till MedSex är idag nöjda med valprocessen. De som skall sitta i en valberedning anser MedSex vara pateter eller sittande MedSex. Vissa styrelseledamöter håller med i detta. Andra styrelseledamöter anser att valet ska gå till precis såsom valet till styrelsen och andra förtroendeposter går till. Det finns förslag om att valberedningen ska ta hjälp av en eller flera från MedSex/MedSexpateter. Det finns även förslag om att det i ett val av nuvarande modell ska få ingå en representant från t.ex. ordinarie valberedningen för att öka insynen i processen. Styrelsen ber representanterna från MedSex att diskutera frågan en gång till med övriga medlemmar i MedSex. Delar av styrelsen tycker att det är viktigt att processen blir mer transparent och demokratisk. Dock skall en eller flera pateters erfarenhet inte underskattas vid val av ny sexmästare. MedSex kommer att lyfta frågan igen och sedan hör av sig till Tor M. Bankgiro: 5327-1789 2
Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsen tycker att det är viktigt att studenter som inte blir valda till MedSex inte upplever att det har bedrivits en svågerpolitik i urvalsprocessen. Ett problem med att Sexmästaren skulle väljas på FUM är att det skulle kunna uppstå en stor social press på den personen inför valet av resterande MedSex. 11. Ekonomisk redovisning MedSex MedSex anser att om de offentliggör sin budget så kommer de att få en sämre förhandlingssituation gentemot andra festerier. MedSex menar att pengarna ändå går tillbaka till studenterna. MedSex lämnar ekonomisk rapport till revisor och styrelsen. Ett problem med att sätta en budget är att det inte kommer att kunna följas. Att sätta budget kommer att ta bort en möjlighet att vara flexibel under verksamhetsåret. Nyttan i att FUM beslutar budgeten anser MedSex vara mycket mindre än förlusten i flexibilitet. Det råder delade meningar om huruvida MedSex skall behöva redovisa sina utgifter och inkomster för fullmäktige. Styrelsen menar att man är främst intresserad av att få en redovisning på vad de 6000 kr som MedSex får budgeterat från föreningens sammanlagda budget samt pengarna för mottagningen. Det är viktigt att den eventuella nya formuleringen i stadgan är inkluderande och inte exkluderande. Det bör inte stå förutom MedSex. Tor M tar gärna emot ett förslag på formulering från Ebba G. 12. Föreläsning Ung Cancer Hanna Maria N har bokat in en lunchföreläsning med Ung Cancer den 28 okt i Eken. SSK-sektionen är med och arrangerar. De första 40 besökarna kommer att bjudas på lunchmacka. står för hälften av kostanden och pengarna tas från utbildningsutskottets budget. I samband med föreläsningen kommer man att ha möjlighet att pärla armband till förmån för cancerfonden. Melinda P hjälper till att ordna med detta och har kontakt med SSK. Hannah E marknadsför föreläsningen. 13. ÄoPoP Tor M, Melinda P, Hanna Sofia N, Hanna Maria N, Jonatan P, Ebba D, Julia M, Art V och Fredrik T kommer att delta. Styrelsen skall vara på plats kl. 18.00. 14. Ned- och uppladdning på hemsidan Bankgiro: 5327-1789 3
Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Det krävs att man är medlem på hemsidan för att kunna ladda upp och ned filer. Detta tros minska användandet av funktionen. Dock behöver den vara stängd och kräva inlogg med tanke på copyright. Egentligen är det informationsansvarigas uppgift att uppdatera hemsidan. När den är uppe igen skall Hannah E instrueras men en guide eller liknande skall även upprättas. Ny IT-ansvarig kommer kanske att kunna vara ansvarig. När Art V får de kraschade filerna från företaget som har hemsidan skickar han dem till Fredrik R som i sin tur skickar vidare till Tor som löser problemet. 15. Informationspunkter Informationen som finns på styreseforumet presenterades muntligt. 16. Övriga punkter 16.1 Akutsjukvårdsklubb T8 En klubb för utbildning i akutsjukvård har startas av studenter i termin 8. Punkten bordläggs till nästa möte för vidare diskussioner. 16.2 Ebolaföreläsning Madeleine A har kontaktat en föreläsare som gärna vill hålla en föreläsning om Ebola. Styrelsen är positiv till initiativet. Ebba D och Fredrik T hör med sina utskott om någon vill hjälpa Madeleine A att anordna detta. Föreläsaren vill ha svar så snart som möjligt och ett datum i början av november är lämpligt. 16.3 Predestineringsförslag Utbildningssekreterarna har fått i uppdrag att skicka in ett förslag till hur predestineringen skall gå till. Det finns att utkast som styrelsemedlemmar kan lämna in åsikter om. Detta bör ske så snart som möjligt. 16.4 Budgeten för utbildningsutskottet ser inte ut som planerat eftersom att vissa poster går plus och andra minus. Totalt sett ligger den dock bra till. Styrelsen ger utbildningssekreterarna möjlighet att revidera budgetposterna så länge den totala summan för utgifter för utbildningsutskottet är densamma som innan revidering. 17. Utvärdering Det är viktigt att styrelsen är principfast i sina åsikter angående olika valprocesser inom MF. 18. Nästa möte Nästa möte hålls den 28 oktober på Örat. Bankgiro: 5327-1789 4
Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 19. Nästa sociala event Tacksittning den 17e oktober. 20. Mötets avslutande Tor M avslutar mötet kl. 19.04 Mötets ordförande Vid protokollet Justeringsperson [Tor Moberg] [Julia Mägi] [Hannah E] Bankgiro: 5327-1789 5