Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning En av de stora frågorna för branschen under 2014 var att regeringen fattade beslut om att avveckla PISA förordningen och istället reglera pensions- och omställningsvillkoren i kollektivavtal. Det kommer att innebära stora förändringar för framförallt den konstnärliga personalen som i det gamla systemet har haft möjlighet till tidig pensionsavgång. Under det första kvartalet 2015 pågick förhandlingar mellan de centrala parterna och avtalet blev klart den 20 april. GöteborgsOperan deltog med representanter både från arbetsgivaren och från den fackliga sidan. Preliminära beräkningar har skett över vad kostnaderna kommer att bli i det nya systemet. Trots att GO skickade in en ansökan till Collectum redan i maj har vi inte fått den beviljad ännu. Detta gäller hela branschen och det finns fortfarande oklarheter gällande rapportering och betalning av bl.a. tilläggspremier. Frågorna hanteras mellan centrala parter och Collectum. Vi har därmed inte kunnat påbörja betalningen till Collectum. Stiftelsen för omställning och karriärväxling håller på att bildas, men är ej klar så ikraftträdande av stiftelsens verksamhet och möjligheten att göra inbetalningar dröjer. Helårsprognosen visar ett nollresultat efter upplösning av obeskattade reserver, vilket är en förbättring gentemot budget med 2 mkr vilket till stor del hänger samman med musikalens höga beläggning på 98 %. GöteborgsOperan har en obalans mellan intäkter och kostnader som en följd av att anslagen urholkats då kostnads-och löneökningar årligen är högre än uppräkning av anslagen. Samtidigt har antalet produktioner och aktiviteter ökat. Till följd av de urholkade anslagen har den s.k. basresursen (fasta kostnader för framförallt personal) inte kunnat ökas i takt med de planerade produktionerna och aktiviteterna. Detta har bidraget till en hög stressfaktor bland medarbetarna och som en effekt av detta en markant ökning av antalet besök hos Hälsan och Arbetslivet under våren 2015. Ledningen arbetar därför med att se över den långsiktiga planeringen för att få en bättre balans mellan olika produktioner. Därigenom ska ett jämnare resursuttag skapas vilket ska förbättra arbetssituationen för framförallt de tillverkande avdelningarna. 4. Verksamheten Jämställdhet Mål Utgångspunkten för GöteborgsOperans arbete med jämställdhet och genus är alla människors lika värde. Målet är jämställdhet mellan kvinnor och män, så att orättvisor och skillnader i status mellan kvinnor och män försvinner. Arbetet ska präglas av respekt för individens integritet.
Sida 2(8) Arbetet för jämställdhet innebär att bryta traditionella könsrollsmönster, att ge kvinnor och män lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet och privatlivet såväl i det politiska, fackliga som det samhälleliga arbetet. Förhållningssätt Uppförandekod Inga medarbetare, samarbetspartner eller besökare får utsättas för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Alla som anställs av GöteborgsOperan ska få information om vad diskriminering och trakasserier innebär samt ta ansvar för och se till att diskriminering och trakasserier inte förkommer i något led av GöteborgsOperans verksamhet. Åtgärder GöteborgsOperan har upprättat en Jämställdhetsplan 2015-2017, som beslutades av styrelsen i januari. Planen innehåller tydliga mål och åtgärder samt en årlig utvärdering. Aktivitet Implementering av jämställdhetsplanen har genomförts genom workshops med värderingsövningar på flertalet APT (arbetsplatsträffar) under våren. Ett chefsmöte tillsammans med Jämågruppen med temat - goda exempel på aktivt arbete med planen- är planerat i början av november. Mångfald Mål GöteborgsOperan ska utveckla en verksamhet utan onyanserade förväntningar på människor. Den som verkar avvika från normen ska inte behöva tillföra ett annorlundaskap som andra definierat. Med mångfald syftar GöteborgsOperan på allas lika möjligheter och rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. GöteborgsOperan ska aktivt söka och efterfråga olika individers och gruppers unika erfarenheter, kompetenser, perspektiv, intressen, referensramar och nätverk. När olikheter tillåts uppstår en mångfald av idéer och lärdomar. Målet är att kunna ta tillvara dessa olikheter i verksamheten och därmed skapa en attraktiv och dynamisk arbetsplats där kompetensen hos individer och samarbetspartners ingår som en naturlig del i både det interna och externa arbetet. Åtgärder En implementering av den nya Mångfaldsplanen 2015-2017 ska genomföras för all personal i
Sida 3(8) form av en workshop tillsammans med Jämställdhetsplanen 2015-2017. Aktivitet Implementering av mångfaldsplanen har genomförts genom workshops med värderingsövningar på flertalet APT (arbetsplatsträffar). Ett chefsmöte tillsammans med Jämågruppen med temat - goda exempel på aktivt arbete med planen- är planerat i början av november. Barnets rättigheter - Barnkonventionen Mål Vi vill omarbeta GöteborgsOperans riktlinjer och rutiner för medverkan med barn på Operan, inklusive ett rättighetsperspektiv som utgår ifrån Barnkonventionen. Vi vill höja medvetenhet om Barnkonventionen och hur den kommer in i vår verksamhet genom intern kommunikation. Vi vill skapa möjligheter för vidareutbildning och utveckling angående barnets rättigheter för medarbetare som direkt riktar sig till barn och unga. Vi vill varhelst vi kan skapa förutsättningar för att barn och unga är delaktiga i verksamhetens planering. Det gäller både kortsiktiga och långsiktiga planer. När det gäller projekt som redan ingår i verksamhetsplanen, ska vi ta emot barn och ungas synpunkter om arbetssätt. När det gäller långsiktiga planer, ska vi ta emot barn och ungas synpunkter om större frågor som själva strukturen och innehållet av våra barn- och ungdomsprojekt. Varje projekt som involverar barn och unga ska utvärderas tillsammans med deltagarna; vi ska stödja barn och unga att uttrycka sina åsikter och återkoppla synpunkter om vår verksamhet. Vi vill aktivt söka andra kulturella aktörer som har expertis med att implementera Barnkonventionen, för att utbyta idéer, tillvägagångssätt och utmaningar, för att vidareutveckla våra kunskaper om bra praxis. Våra aktiviteter 2015: GöteborgsOperan var en samarbetspartner i Satellit Festival 2015, en internationell dansfestival för barn och unga. En del av vår insats var att vara värd för ett seminarium med titeln Om delaktighetsarvete med barn. Det ägde rum på GöteborgsOperans Lilla scen den 12 mars. Medverkande var Hege Haagenrud, Koreograf, Natalie Davet, doktorand i barn- och ungdomsforskning och Peter Sunesson, producent. Flera personer från GöteborgsOperan deltog i seminariet. Vi har genomfört en initial undersökning av andra kulturella aktörer i VGR, med tanken på att
Sida 4(8) utbyta upplevelser av att arbeta med Barnkonventionen. Vi identifierade Trollhättans kulturoch friskvårdsförvaltnings arbete som ett intressant exempel och planerar ta kontakt med Tommy Svensson, förvaltningschef, för ett eventuellt utbyte av idéer. Barn- och diskantkör Under vår 2015 satsar vi på att väcka intresse och skapa kontakt med skolor i stadsdelar som brukar vara underrepresenterade i vår körverksamhet. Vi började med gratis sångworkshops med två klasser på en skola i Bergsjön, under ledning av Ida Rosén Hamrå (körledare) och Teresa Indebetou (pianist). Den 9 maj har vi en gratis prova på dag på Operan. Målgruppen är de som inte har så stor erfarenhet av att besöka stora kulturella organisationer. Ett mål är att se till att deltagare känner sig bekväma inför provsjungningen för GOs barn- och diskantkör i juni. Barn- och diskantkören framförde Brundibar på Stora scenen den 26 februari, tillsammans med musiker från GOs orkester. Vi utvecklar också ett samarbete med kompositionsstudenter på Högskolan för Scen och Musik. Meningen är att väcka intresse i komposition bland ungdomarna och att väcka intresse för att skriva för unga röster bland studenterna. Våra uppsättningar 2 föreställningar framfördes av Den lilla sjöjungfrun (en danssaga för 4-åringar) i januari. Sagofoajé Vi framförde Leka Två totalt 4 gånger på Lilla scenen i februari och mars. Det var en ny leksaga för 3-åringar. Vi framförde en föreställning också på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i mars. 5. Personal Personal/medarbetarperspektivet Att arbeta på GöteborgsOperan innebär att varje medarbetares arbetsinsats, engagemang, professionalism och ansvarstagande är avgörande för att nå vår vision och lyckas med vårt uppdrag och ibland överträffa kundens förväntningar. För att lyckas krävs ett chefs- och ledarskap som bygger på god kompetens inom både verksamhetsutveckling, personal- och ekonomi. Det förutsätter en god kommunikation- och samarbetsförmåga både med den egna personalgruppen, chefskollegor samt externa samarbetspartners. Utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och samverkansmöten är viktiga möten där chef, medarbetare och fackliga träffas och för dialog och samverkar kring aktuella och strategiska frågor. Under de tre kvartalen har de största utmaningarna i förhållande till de prioriterade
Sida 5(8) målen varit att skapa tid till genomförande och uppföljning av de förändrings- och utvecklingsarbeten som påbörjats. Antalet projekt och turnéer har ökat de senaste åren och någon långsiktig resursförstärkning inom basorganisationen har inte kunnat göras. Arbetsbelastningen har därför ökat för många personalgrupper. Sjukskrivningarna har ökat något på några avdelningar. Ledningen ser nu över planering, resurser och antal projekt på både kort och lång sikt för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Exempel på aktiviteter som har genomförts de tre första kvartalen är: Implementering av verksamhetsplan för att tydliggöra mål. Implementering av ny treårig jämställdhets- och mångfaldsplan (2015-2017) med hjälp av bl a värderingsövningar på arbetsplatsträffar. Uppföljning av verksamhetsförändring inom tekniken ska genomföras under hösten. Flertalet mellanchefer har genomgått utbildning i verksamhetsutvecklande lönesättning. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner håller på att genomföras. Översyn av samarbetet med kulturakademin Trappan. Lokal anpassning av arbetstider förhandlas för att möta verksamhetens behov. Den enskilt största frågan är framtagandet av ett nytt pensions- och omställningsavtal. Ny avtal är tecknade. Pensionerna ska flyttas över till Collectum och en ny stiftelse SOK, stifteslen för omställning och karriärväxling, håller på att bildas. För konstnärlig personal blir förändringen störst, eftersom vi går från ett system som ger möjlighet att gå i tidig pension till ett system som istället ger möjlighet till omställning- och karriärväxling. Information till personal har genomförts. Arbetet med att rent tekniskt göra överföringarna från lönesystemet pågår. 5.3 Personalvolym Personalvolymen varierar mellan åren beroende på vilka produktioner som spelas. Antalet årsarbetare har i år totalt minskat med 5,6 jämfört med 2014. Konstnärlig och administrativ personal har minskat medans de tekniska grupperna har ökat. Repertoaren för 2015 har hittills krävt färre kvinnor på scen samtidigt som produktionerna har krävt stora arbetsinsatser i verkstäderna vilket medfört en hög andel tidsbegränsat anställda inom tekniken. 5.5 Bemanningsföretag Inga bemanningsföretag har använts under året. 6. Ekonomi GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans med en hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. GöteborgsOperan ska därför ha en effektiv ekonomistyrning som möjliggör beslutsfattande grundade på väl underbyggda underlag. Utmaningar:
Sida 6(8) GöteborgsOperan har en lång planeringshorisont eftersom produktioner måste beslutas och konstnärliga team kontrakteras, oftast flera år innan premiärdatum. Detta kräver god framförhållning i ekonomiska ramar. Eftersom beslut om bidrag erhålls först hösten före kommande budgetår försvåras förutsättningarna för att ha en ekonomi i balans. Neddragningar i bidragen, såsom har skett för budgetåret 2015, blir därför svårt att kompensera för på kort sikt, eftersom stor del av kostnaderna är fasta eller avser redan kontrakterade artister. Ändringar i regelverket angående kostnadsavdrag, som är föreslaget av Skatteverket, och beräknades genomföras from 1/1 2016 är framflyttat till 1/1 2017. Detta innebär ökade kostnader med ca 8 mkr per år. Aktiviteter: En långsiktig finansiell plan ska tas fram för åren 2016-2020 Ansvarig: Ekonomichefen Uppföljning: VD Genomförande: senast den 30 september Förkalkyler för produktioner ska upprättas och vara en grundförutsättning för repertoarbeslut. Ansvarig: Projektchefen i samarbete med Ekonomichefen och Kontraktsansvarig Uppföljning: VD Genomförande: löpande vid beslut i 3P Utveckla ekonomisystemet Raindance för att förbättra ekonomistyrningen Ansvarig: Ekonomichefen Uppföljning: VD Genomförande: senast den 15 oktober Åtgärder för att förbättra den långsiktiga planeringen har vidtagits. Beslut om produktioner måste ske med längre framförhållning, framförallt för att få ett bättre nyttjande och flöde av våra interna tillverkningsresurser. Budgetarbetet för 2016 pågår och repertoarplanering tom 2021 är under framtagande. De är en grund för den långsiktiga ekonomiska planen. Arbetet med serverbyte för ekonomisystemet Raindance fortskrider och go live för
Sida 7(8) nytt system är 1 januari 2016. 6.1 Ekonomiskt resultat Ack.utfall augusti Ack.budget augusti Avvikelse Budget Prognos. Avvike Driftbidrag 193 438 193 439 290 157 290 157 Bidrag pensioner 22 871 31 601-8 730 48 240 48 240 Övriga bidrag 157 2 400-2 243 3 600 1 000 Biljettintäkter 60 000 52 750 7 250 83 423 89 000 Externa intäkter 29 122 28 850 272 48 055 45 726 Verksamhetens 305 588 309 040-3 451 473 475 474 123 intäkter Personalkostnader -238 135-251 170 13 035-385 602-383 158 Övriga externa -52 954-59 917 6 963 kostnader -89 737-89 737 Avskrivningar -4 723-5 051 328-7 476-7 476 Verksamhetens -295 812-316 138 20 326 kostnader -482 815-480 371 26 233-207 Finansiella intäkter 350 30 Återföring obeskattade reserver 7 000 6 218 Resultat 9 802-6 865 16 668-1 990 0 Utfall augusti jmf med budget samt helårsprognos: Intäkter Driftbidraget är enligt budget per augusti månad. Bidrag pensionskostnader är lägre då pensionskostnaderna har sjunkit som en effekt av övergången till ett nytt pensionssystem samt att premier ännu inte har betalts in till det nya pensionsbolaget i det nya systemet. I budgeten ingår under övriga bidrag 2,2 mkr för uppräkning av statliga bidrag. I början av 2015 erhölls information om att det istället blev en sänkning av de statliga medlen till regionerna. Denna sänkning har dock dragits tillbaka. Helårsprognosen är beräknad till 0 i
Sida 8(8) uppräkning från staten men dock ingen minskning. Övriga bidrag sänks med 400 tkr. Utfallet för biljettintäkter är 7 mkr högre än budgeterat och beror framförallt på högre beläggningsgrad på musikalen Kristina från Duvemåla än budgeterat. Helårsprognosen höjs dock med 5 mkr då vi sänker prognosen för några produktioner under hösten. Personalkostnaderna per augusti ligger under budget och beror på lägre pensionskostnader. På helårsbasis sänks prognosen med 2,4 mkr efter beräkning av pensionskostnader enligt Svensk Scenkonst modell. Se kommentar ovan under Bidrag pensionskostnader. Helårsprognosen för övriga kostnader = budget. Totalt innebär detta att helårsprognosen visar ett nollresultat efter upplösning av obeskattade reserver. 6.3 Investeringar GöteborgsOperan budgeterade investeringar 2015 uppgår till 7 mkr. IT = 0,4 mkr Arbetsmiljöåtgärder = 0,5 mkr Restaurang = 0,6 mkr Teknikinvesteringar = 5,0 mkr Musikinstrument = 0,5 mkr Per den 31 augusti har investeringar skett med 1,2 mkr.