TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Service Delårsrapport augusti Service Förslag till beslut Nämnden beslutar att rapport per -08-31 läggs till handlingarna. att godkänna förslag om åtgärder för eliminering av förväntat underskott 1 (2) Datum -09-14 Sammanfattning I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30:e april och delårsrapport per 31:e augusti. Båda rapporterna omfattar resultat och analys för perioden och en prognos för året. Apriluppföljningen är enklare än delårsrapporten per augusti och omfattar endast beräknat ekonomiskt resultat medan augustirapporten även innefattar måluppfyllelse och nyckeltal. Förvaltningens prognos för Fastigheter visar på ett underskott på -8,7 mkr. Orsaken är att vissa tidigare nedlagda kostnader för ny Furulidskola inte ska belasta nuvarande investeringsprojekt utan direktbokföras som driftskostnader. Kostnaderna beräknas uppgå till ca -6,5 mkr och begärs täckning för i samband med bokslut. Resterande avvikelse på -2,2 mkr beror på planerat underhåll av fastigheter med eftersatt underhåll, vilket finansieras av verksamhetens resultatfond Övriga verksamheter på Service beräknas få ett mindre överskott på 0,3 mkr. I resultat ingår medel för pågående projekt för Samordnad varudistribution med 2 mkr, som kommer att begäras ombudgeterade till 2016. Det ingår även en beräknad budgetavvikelse för Bostadsanpassningsbidrag på -1 mkr och Kungsbacka Direkt på -1 mkr, vilket kommer att begäras täckning för i samband med bokslut. Prognos för investeringar visar på överskott på 8,5 för projekt ännu inte verkställts. Detaljerad redovisning ingår i Delårsrapport för augusti. Förvaltningen har enligt uppdrag inrapporterat sin uppföljning i Strasys. uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset Telefon vx 0300-83 40 00 Fax 0300-83 47 04 kommun@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN Lars Nyström Förvaltningschef Christina Malmborg Controller 2 (2)
Delårsrapport Delårsrapport Nämnden för Service www.kungsbacka.se
Innehållsförteckning 1 Uppföljning mål... 3 1.1 Ökat inflytande... 3 1.2 Bemötande och tillgänglighet... 4 1.3 Hälsosamt liv... 4 1.4 Trygg kommun... 4 1.5 Företagsvänlig kommun... 5 1.6 Minskad energianvändning... 5 1.7 Ekologiska livsmedel... 6 1.8 Minska farliga kemikalier... 6 1.9 Minskade koldioxidutsläpp... 6 1.10 En attraktiv arbetsgivare... 7 2 Uppföljning direktiv... 8 2.1 Direktiv invånardialog... 8 2.2 Direktiv tillgänglighet av handlingar... 8 3 Synpunktshantering... 10 3.1 Övrig synpunktshantering... 10 4 Personalmått... 11 4.1 Analys personalmått... 11 5 Ekonomi med kommentarer... 12 5.1 Uppföljning drift delår... 12 5.2 Uppföljning investeringsbudget... 15 5.3 Viten och rättstvister... 16 Delårsrapport 2
1 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 1.1 Ökat inflytande Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Brukarråd och matråd är matgästernas dialogforum för matfrågor i förskola, skola och äldreomsorg. Skolornas matråd träffas gemensamt en gång per år för att lämna synpunkter på skolmaten samt testa nya rätter. Mätning 2013 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 45 45 Prognos Kommer ej uppnås Målvärde 48 Delårsrapport 3
1.2 Bemötande och tillgänglighet Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Samtliga verksamheter arbetar aktivt med BITT. Service medverkar aktivt med flera verksamheter i projektet Kungsbacka 2020 för att utveckla bemötande och tillgänglighet för e-förvaltning. Kungsbacka direkt är en väg in till kommunen för att bland annat öka tillgängligheten för kommunens invånare. Kungsbacka direkt arbetar aktivt med att ständigt förbättra sitt bemötande gentemot allmänheten. Mätning 2013 Prognos Målvärde SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet 60 57 Prognos ej möjligt 61 1.3 Hälsosamt liv Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Förvaltningens arbete möjliggör idrottsutövning och föreningsverksamhet genom tillskapande av nya idrottshallar, gymnastiksalar och föreningslokaler. Även förskolors och skolornas utemiljöer uppmuntrar till rörelse. Föräldrar och skolpersonal ska kunna lite på att barnen varje dag erbjuds en näringsrik och välbalanserad måltid i Kungsbackas kommunala förskolor och skolor. Därför följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer som främjar en hälsosam livsstil med goda måltidsvanor hos barn och ungdomar. Förvaltningen bedriver ett aktivt hälsoarbete för medarbetare, där en stor del även är invånare i kommunen. Mätning 2013 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 Prognos Kommer att uppnås Målvärde 8,1 1.4 Trygg kommun Delårsrapport 4
Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Vi skapar trygga inom- och utomhusmiljöer, både i vår nyproduktion och i det befintliga fastighetsbeståndet. Det sker t ex genom att våra inom- och utomhusmiljöer besiktigas och åtgärdas regelbundet för att göra dem säkra och förhindra olyckor. Skadeförebyggande arbete med belysning, lås och larm fortsätter. Mätning 2013 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 66 67 Prognos Kommer att uppnås Målvärde 66 1.5 Företagsvänlig kommun Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Serviceområde Upphandling arrangerar och medverkar i utbildningar för kommunens företagare om hur man gör affärer med kommunen, exvis lämnar anbud på upphandlingar. Arbetet med en kommungemensam samordnad varudistribution har påbörjats vilket kommer att medföra att lokala producenter lättare kan lämna anbud på kommunens upphandlingar. Mätning 2013 Prognos Målvärde Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt 63 63 Kommer ej uppnås 67 1.6 Minskad energianvändning Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Effekterna av energisparprojektet visar sig i lägre energiförbrukning i våra fastigheter. Vid nybyggnation byggs med skarpare energikrav och med möjlighet att utnyttja solenergi. Utbyggnaden av solceller på kommunens fastigheter fortsätter. Mätning 2013 Prognos Målvärde Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 171 168 Kommer ej uppnås 160 Delårsrapport 5
1.7 Ekologiska livsmedel Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Nämnden når målet på 27 % ekologiska livsmedel. Mätning 2013 Prognos Målvärde Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel 17% 26% Kommer att uppnås 27% 1.8 Minska farliga kemikalier Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska Arbetet med att minska användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter pågår. Målvärdet om max 20 % ej miljömärkta rengöringsmedel kommer att uppnås. Mätning 2013 Prognos Målvärde Andelen inköpta ej miljömärkta rengöringsmedel 32% 14% 20% 1.9 Minskade koldioxidutsläpp Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Tågresor prioriteras framför flyg och bil. Vid bilresor används kommunens bilpool som har kompletterats med två gasbilar. Mätning 2013 Prognos Målvärde Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar -6,5% 0,9% Kommer ej uppnås -7,5% Delårsrapport 6
1.10 En attraktiv arbetsgivare ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Förvaltningen har påbörjat ett arbete kring Den hälsofrämjande arbetsplatsen, där målsättningen är att skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare upplever en känsla av sammanhang. För att kunna förändra arbetssätt, värderingar och förhållningssätt både utifrån förändrad organisation och hälsofrämjande arbetsplats behöver förvaltningen arbeta aktivt med en kulturresa under de närmsta åren. Service pågående organisationsförändring tar stor hänsyn till ovanstående inriktningsarbete. Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 2013-7,5 Andel heltid 57% 59% Timavlönade omräknat till heltid 40 45 Prognos Prognos ej möjligt Målvärde 8,6 Delårsrapport 7
2 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 2.1 Direktiv invånardialog Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under ska lämnas till Kommunstyrelsen. Nämnden levererar endast tjänster till andra förvaltningar och har därmed ingen direktkontakt med invånarna. Kungsbacka direkt har mycket direktkontakt med medborgarna,men har inte hunnit ta fram arbetssätt för medborgardialog. Serviceområde Måltid deltar regelbundet i brukarträffar, Barbro betalar, distriktsråd inom äldreomsorgen för att få in synpunkter på hur verksamheten bedrivs. Mätning Prognos Status direktiv 2.2 Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Förvaltningen har startat ett projekt som kommer att gå igenom samtliga verksamheters dokumenthanteringsplaner för att få dem i enlighet med direktivet. Projektgruppen involverar medarbetade från viktiga, ur dokumenthanteringssynpunkt, verksamheter. Medarbetare från respektive verksamhet kommer att ingå i arbetet. Förvaltningen kommer att få stöd från arkivmyndigheten på KSF med framförallt de kommunövergripande processerna, främst ekonomi och personal. Sedan kommer respektive Delårsrapport 8
verksamhet att gås igenom. Projektet ska vara klart under 2016. Mätning Prognos Status direktiv Delårsrapport 9
3 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter -01-01 - -08-31 Fördelning av inkomna synpunkter -01-01 -- -08-31 Klagomål 12 Beröm Förslag till förbättring 17 Felanmälan Totalt antal inkomna synpunkter 29 Varav anonyma 5 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 25 Analys Förvaltningen får få kommentarer, beroende på att verksamheterna inte vänder sig direkt till invånarna. Medborgarservice har fått ett antal kommentarer med anledning av införandet av den nya bostadskön. Kommentarerna har främst handlat om att systemet är krångligt och att informationen inför förändringen har varit bristfällig. Synpunkter att systemet är nytt och kompetensen från dem som ska besvara kommentarerna är bristfällig har medfört att vissa kommentarer inte har klarmarkerats trots att svar skickats till medborgaren. Förvaltningen har förändrat rutinerna för att komma tillrätta med det stora antalet ej besvarade kommentarer. Inkomna samt ej besvarade kommentarer kommer att gås igenom månadsvis. 3.1 Övrig synpunktshantering Delårsrapport 10
4 Personalmått 4.1 Analys personalmått Förvaltningen har en sjukfrånvaro på 5,73%, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Under har förvaltningen påbörjat ett arbete kring hälsofrämjande arbetsplats och implementeringen kommer att fortgå under 2016. Andelen heltidsanställda inom förvaltningen har ökat till 61%, jämfört med föregående års 59%. Andelen deltider är högst bland kvinnor, men det är också här som ökningen av antal heltidsanställda har skett, främst genom en ökad medvetenhet hos förvaltningens chefer. Andel manliga heltidsanställda är oförändrat jämfört med föregående år. Delårsrapport 11
5 Ekonomi med kommentarer 5.1 Uppföljning drift delår Resultaträkning nämnd Konto (52) Jan-Aug Jan-Aug Avvikelse / Helårsprognos Årsbudget Budgetavvikelse Bokslut Intäkter 18 171 15 012 3 159 28 456 51 475-23 019 26 585 Interna intäkter 245 674 226 381 19 294 369 566 344 766 24 800 347 493 Verksamhetens intäkter 263 845 241 392 22 453 398 023 396 242 1 781 374 078 Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft -137 938-128 074-9 865 Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader -5 369-78 -5 291-7 881-7 781-100 -180-207 953-205 652-2 300-193 354-51 064-46 867-4 197-76 887-76 688-199 -70 915-68 809-61 520-7 289-106 920-109 160 2 240-109 031 Avskrivningar -5 593-4 955-639 -8 430-8 124-305 -7 576 Internränta -554-543 -11-852 -861 9-814 Interna kostnader (exkl. internränta) -12 855-700 -12 155-19 063-18 263-800 -1 420 Verksamhetens Kostnader -282 182-242 736-39 446-427 985-426 529-1 456-383 289 Verksamhetens nettokostnader -18 337-1 344-16 993-29 662-30 287 325-9 212 Finansiella intäkter 66 98-32 125 125 124 Finansiella kostnader -24-26 2-25 -25-33 Resultat efter skatter och finansnetto -18 296-1 272-17 024-29 562-30 162 300-9 121 Årets resultat -18 296-1 272-17 024-29 562-30 162 300-9 121 Sammanfattning I resultat ingår medel för pågående projekt för Samordnad varudistribution med 2000 tkr, som kommer att begäras ombudgeterade till 2016. Det ingår även en beräknad budgetavvikelse för Delårsrapport 12
Bostadsanpassningsbidrag på -1000 tkr och Kungsbacka Direkt på -1000, vilket kommer att begäras täckning för i samband med bokslut.. Analys och kommentar Pris- o löneuppräkning samt förändrade beställningar och ökad produktion påverkar både intäkter och kostnader. Avvikelsen mellan åren för verksamhetens kostnader beror även på tillkommande ramfinansierade verksamheter. Analys och kommentar budgetavvikelse I beräknad budgetavvikelse för ingår medel för projektet Samordnad varudistribution, ca 2000 tkr. Projektet kommer att pågå över årsskiftet och begärs ombudgeterade till 2016 i samband med bokslut. Service övertog från budget för bostadsanpassningsbidraget, vilket tidigare ingått i Kommunstyrelsens förvaltnings ram. I samband med aprilrapporten beräknades ett underskott på ca -2500 tkr. Under våren har kostnaderna varit lägre än beräknat och prognosen har justerats till - 1000 tkr, et kan förändras snabbt beroende på behoven under resten av året. Uppkommet underskott för bidraget kommer att begäras täckning för i samband med bokslut. För 2016 har budget för bostadsanpassningsbidraget ökat med 3,3 mkr. Kungsbacka Direkt beräknas ha ett underskott på ca -1,5 mkr. I resultatet ingår kostnader för uppstart/utveckling av kundtjänsten samt införande av Lex kundportal. Förvaltningen kommer att finansierar kundportalen med sin resultatfond och resterande underskott på -1000 tkr begärs täckning för i bokslutet. Ett arbete pågår för att skapa en modell för att säkerställa finansieringen av kundtjänsten fortsättningsvis. Förslag på disponering Resultat 300 tkr Ombudget 2016-2 000 tkr Täckning underskott Kungsbacka Direkt 1 000 tkr Täckning av resultat Bostadsanpassning 1000 tkr Justerat resultat 300 tkr 5.1.1 Resultaträkning Service Fastighet Konto (52) Jan-Aug Jan-Aug Avvikelse / Helårsprognos Årsbudget Budgetavvikelse Bokslut Intäkter 21 325 21 130 195 33 602 33 702-100 31 900 Interna intäkter 295 878 254 983 40 894 440 956 431 424 9 532 393 485 Verksamhetens intäkter 317 203 276 114 41 089 474 558 465 125 9 433 425 385 Delårsrapport 13
Konto (52) Jan-Aug Jan-Aug Avvikelse / Helårsprognos Årsbudget Budgetavvikelse Bokslut Underh. mtr. entrepr. kons. mm -7 691-5 222-2 469-6 881-6 542-339 -12 230 Kostnader för arbetskraft -20 352-17 365-2 987-30 639-31 684 1 045-26 834 Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader -7 728-6 506-1 223-11 701-12 129 428-10 106-158 886-154 452-4 435 Avskrivningar -79 718-65 498-14 220-246 665-125 963-240 646-6 019-235 718-119 392-6 571-106 114 Internränta -36 333-30 496-5 837-54 923-54 924 1-49 538 Interna kostnader (exkl. internränta) -10 658-3 500-7 158-16 094-9 424-6 670-5 960 Verksamhetens Kostnader -321 367-283 038-38 329-492 866-474 740-18 126-446 501 Verksamhetens nettokostnader Finansiell intäkter Finansiella kostnader -1-3 3 Resultat efter skatter och finansnetto -4 164-6 924 2 760-18 308-9 615-8 693-21 117-4 164-6 927 2 762-18 308-9 615-8 693-21 123 Årets resultat -4 164-6 927 2 762-18 308-9 615-8 693-21 123 Sammanfattning Det negativa resultatet beror på ökade insatser för underhåll med 3700 tkr och utrangering av projekt Ny Furulidskola I med 6571 tkr.. Analys och kommentar Nya och förändrade hyresobjekten gav ökade intäkter mellan åren. Dessa objekt ger även ökade kostnader, Den största effekten har inköp av Kollaskolan medfört. Analys och kommentar budgetavvikelse Hyresintäkterna ökar med nya objekt, såsom Åsa äldreboende, Ängåsvallen, Frillesåsskolan mm. Detta påverkar även kostnaderna. En ökning av planerat underhåll har genomförts och kommer att utföras under året med ca 4 000 tkr. Projektet Ny Furulidskola I kommer att kostnadsföras med 6571 tkr. Delårsrapport 14
Förslag till åtgärder för att eliminera den negativa budgetavvikelsen: För Fastigheters negativa budgetavvikelse begärs täckning för utrangering av projekt Nya Furulidskolan I med 6571 tkr. Resten som är planerat ökat underhåll finansieras med verksamhetens resultatfond. 5.2 Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Bokslut Jan- Aug Helårsprognos Årsbudget Avvikelse Utgifter -10 236-4 569-6 191-6 521 330 Övriga investeringar Inkomster Utgifter -16 681-1 769-3 445-5 513 2 068 Lokaler Inkomster Utgifter -372 156-28 107-66 925-63 809-3 116 Reinvesteringar lokaler Utgifter -43 909-26 071-48 795-58 043 9 248 Netto -442 982-60 516-125 356-133 886 8 530 Kommentarer Löpande investeringar pågår för It, Måltider, Lokalvård, Fastigheter och gemensamt Service. Övriga investeringar är inredning och utrustning till större lokalprojekt. Det finns budgetmedel kvar för främst nya Kollaskolan. Lokalprojekt. Det har startats upp många förstudieprojekt där budget ej ännu tilldelats. Tex Nya skolor Fjärås, Tölö ängar II förskola och Kolla Parkstads förskola II. Pågående projekt är BoDa som är ett kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet. Vidare har ridhusprojekten precis startat upp igen. Förstudie pågår för Nya Furulidskolan liksom för klubbhus och omklädningsrum på Rydets IP. Reinvesteringsmedel används till ombyggnation av Simhallen, energisparprojektet pågår fortfarande och projekt för egengenererad energi pågår. Rydets idrottshall innefattar takförstärkning, utbyggnad av panncentral och installation av aggregat och kanaler för luftbehandling. Ombyggnation av omklädningsrum och fasadarbeten på Särö idrottshall är precis avslutad. Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) Proj nr 4354 /55 Text Processläge tom Jan- Aug Helårspro g-nos Årsbudget Avvikelse Nya Kollaskolan U -219 678-2 312-4 952-7 352 2 400 Delårsrapport 15
Proj nr 3 30 3 6 94 3 3 65 1 4 65 2,70 6 70 9 6 64 9 6 65 5 6 63 2 5 40 6 6 69 4 Text Processläge tom Jan- Aug Helårspro g-nos Årsbudget Avvikelse Verksamhetsanpassning P -1 962-10 016-13 337 3 321 Ridhusombyggnader P -670-305 -1 500-7 330 5 830 BoDa P -2 456-10 221-28 000-22 544-5 456 Div Boende -1 498-4 900-3 458-1 442 Energisparprojekt P -36 275-1 577-3 725-3 725 0 Egengenererad energi P -4 985-3 915-8 515-8 515 0 Simhallsåtgärder P -291-1 744-2 500-6 709 4 209 Stadshusombyggnader P -6 737-85 -100-5 263 5 163 Särö idrottshall ombyggnation Rydets idrottshall ombyggnation U -11 782-10 625-11 420-5 340-6 080 P -9 536-1 661-3 000-3 000 0 Ny Furulidskola I U -4 328-3 738 0 0 0 Ny Furulidskola II F 0-713 -4 000 0-4 000 Summa projekt >5 Mkr -296 738-40 356-82 628-86 573 3 945 Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie P = projektering U = uppföljning/projektavslut Kommentarer Projekt Särö idrottshall har rätt till merkostnader på 4 650 tkr utöver tilldelad budget enligt beslut KS08-00070/20 157. Projekt 5406 Nya Furulidskolan I kommer att utrangeras med en kostnad på 6571 tkr. Ca 1500 tkr från projektet kan återanvändas i nytt projekt 6694 Ny Furulidskola II. 5.3 Viten och rättstvister Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp Delårsrapport 16
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -09-04 Diarienummer 2.4.3.1 Hantera statsbidrag -09-04 Ansökan om klimatinvesteringar Förslag till beslut Godkänna ansökan om bidrag för klimatinvesteringar Motivering till beslut [Ska anges i de fall ansökan föreslås bli avslagen] Sammanfattning Nämnden har i sitt nämndbudget för 2016 antaget mål, inriktning och direktiv. Ett av direktiven är att utreda förutsättningarna för att etablera laddningsstationer och göra inköp av elbilar och börja använda fordonstypen i service verksamheter. Lokala klimatinvesteringar lämnar under riktat stöd som avser laddningstolpar för normalladdning eller snabbladdning av fordon. Förvaltningens uppfattning är att nämnden ska ansöka om medel till detta. Stödet är på högst 50 % av investeringskostnaden dock högst 20.000 per laddningstation Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, -09-04 Beslutet skickas till [Klicka här och ange de som ska ta del av beslutet] Beskrivning av ärendet Nämnden har i sitt nämndbudget för 2016 antaget mål, inriktning och direktiv. Ett av direktiven är att utreda förutsättningarna för att etablera laddningsstationer och göra inköp av elbilar och börja använda fordonstypen i service verksamheter. Lokala klimatinvesteringar lämnar under riktat stöd som avser laddningstolpar för normalladdning eller snabbladdning av fordon. Förvaltningens uppfattning är att nämnden ska ansöka om medel till detta. Stödet är på högst 50 % av investeringskostnaden dock högst 20.000 per laddningstation. Service Lars Nyström 0300-83 42 13 lars.nystrom@kungsbacka.se 1 (2) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Lars Nyström Förvaltningschef
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -09-09 Diarienummer SE/:70 Inkomna skrivelser september Förslag till beslut Informationen noteras Sammanfattning En sammanställning av inkomna skrivelser under perioden -06-11 -09-09 presenteras för nämnden Jesper Wigh Administrativ chef Service Jesper Wigh 0300-83 47 17 jesper.wigh@kungsbacka.se 1 (1) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -09-09 Diarienummer SE/:69 Anmälan av delegationsbeslut september Förslag till beslut Vidtagna åtgärder noteras till protokollet. Sammanfattning BAB-handläggarna Beslut angående bostadsanpassning Förvaltningschef Ekonomi Fastighet 5.4 Anställning Personal Måltid 5.3 Anställning Lokalvård Medborgarservice Upphandling Ramavtalsuppphandlingar IT Utvecklingsenheten Ordförande Jesper Wigh Administrativ chef Service Jesper Wigh 0300-83 47 17 jesper.wigh@kungsbacka.se 1 (1) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -09-09 Diarienummer SE/:68 Barnkonsekvensanalys september Förslag till beslut Informationen noteras Sammanfattning En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättats på de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde. 1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej 2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Ärenden: Delårsbokslut Ansökan om statsbidrag Uppdrag till ordförande ny organisation Service Jesper Wigh Administrativ chef Service Jesper Wigh 0300-83 47 17 jesper.wigh@kungsbacka.se 1 (1) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se