2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne Hörnberg, (c) Henny Södermark, (s), tj ers Elli-Marie Lundgren, (m) Per-Anders Olsson, (s) Tomas Nilsson, (m) Annelii Andersson, (s) Christer Jonsson, (kd) Erik Landby, (v) Övriga deltagande Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Utses att justera Christer Lundgren Plats och tid Kommunkontoret, den 22 juni 2015, kl. 09.30 Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 127-128 Ordförande Mathias Haglund Christer Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 2015-06-22 Anslaget sätts upp 2015-06-22 Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2015-07-14 Underskrift...
2015-06-22 2(8) Innehållsförteckning Budget 2016... 3 Kommunfullmäktiges mål 2016-2018... 7
2015-06-22 3(8) 127 Dnr K-2015-34 Budget 2016 Sammanfattning Budgetberedningen har under maj och juni månad 2015 sammanträtt för att utarbeta ett förslag till budget 2016-2018. Budgetutrymmet för en budget i balans, räknat som budgeterat resultat dividerat med summa skatteintäkter och skatteutjämning, uppgår till 1,00 % 2016, 2017 och 2018. Ramarna för budget 2017 och 2018 kommer att föreslås i februari 2016 samt i februari 2017. Skatteprognos 2015-04-29 Den 29 april fick kommunen den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting. I och med detta har ledningsgruppen arbetat fram ett förslag för ny inriktning 2017 och inriktning för 2018 som också är budgetberedningens förslag till beslut nedan. föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige/revisionens budget för 2016 fastställs till 1 009,6 tkr, plan 2017 till 1 034,6 tkr och plan 2018 till 1 059,2 tkr. budget har 2015 en budget på 61 025,4 tkr exkl. kapitaltjänst. Kommunfullmäktige har anvisat följande ramar för 2016-2017: 2016 60 601,1 tkr 2017 63 034,1 tkr föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens budget 2016 fastställs till 62 275,1 tkr, plan 2017 till 63 821,3 tkr och plan 2018 till 65 338,6 tkr. Barn- och utbildningsnämndens budget Barn- och utbildningsnämnden har 2015 en budget på 122 698,9 tkr exkl. kapitaltjänst. Kommunfullmäktige har anvisat följande ramar för 2016-2017: 2016 126 684,5 tkr 2017 130 147,9 tkr
2015-06-22 4(8) föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens budget 2016 fastställs till 126 453,0 tkr, plan 2017 till 129 592,6 tkr och plan 2018 till 132 673,6 tkr. Socialnämndens budget Socialnämnden har 2015 en budget på 122 396,4 tkr exkl. kapitaltjänst. Kommunfullmäktige har anvisat följande ramar för 2015-2017: 2016 126 449,0 tkr 2017 130 557,3 tkr föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämndens budget 2016 fastställs till 126,217,9 tkr, plan 2017 till 129 351,7 tkr och plan 2018 till 132 426,9 tkr. Miljö- och byggnadsnämndens budget Miljö- och byggnadsnämnden har 2015 en budget på 1 735,9 tkr exkl. kapitaltjänst. Kommunfullmäktige har anvisat följande ramar för 2016-2017: 2016 1 801,1 tkr 2017 1 854,2 tkr föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämndens budget 2016 fastställs till 1 797,8 tkr, samt plan 2017 till 1 842,5 tkr och plan 2018 till 1 886,3 tkr. i sammanfattning föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande budget för 2016 och plan för 2017-2018 (tkr) utifrån skatteprognos 2015-04- 29;
2015-06-22 5(8) 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige -1 009,6-1 034,6-1 059,2 Kommunstyrelse -62 275,1-63 821,3-65 338,6 Barn- och utbildningsnämnd -126 453,0-129 592,6-132 673,6 Socialnämnden -126 217,9-129 351,7-132 426,9 Miljö- och byggnadsnämnden -1 797,8-1 842,5-1 886,3 Gemensamma verksamhetskostn. -4 908,7-4 908,7-4 908,7 Verksamhetens nettokostnad -322 662,1-330 551,5-338 293,3 Skatter och bidrag 337 107,0 345 132,0 352 957,0 Räntor 298,0 245,0 245,0 Avskrivningar -11 371,8-11 371,8-11 371,8 Resultat 3 371,1 3 453,7 3 536,9 Beslutsunderlag - Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 8 juni 2015, 144 - Centerpartiets förslag till budgetarbetet, den 2 juni 2015 - Beslut från Budgetberedningen den 1 juni 2015, 3 - Beslut från Budgetberedningen den 1 juni 2015, 4. s beslut Nämnderna uppdras ta fram en åtgärdsplan innehållande åtgärder, datumsatta aktiviteter, konsekvenser och ansvariga tjänstemän för att beskriva hur nämnden ska minska sina kostnader. Nämnderna uppdras att regelbundet besluta i åtgärdsplanen och sedan överlämna besluten till kommunstyrelsen för uppföljning. Arbetet ska påbörjas omgående. s arbetsutskott ska hålla presidieträffar med socialnämndens, miljö- och byggnadsnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt bolagens presidier med fokus på ekonomi och utveckling. s förslag till kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att anta följande budget för 2016 och plan för 2017-2018 (tkr) utifrån skatteprognos 2015-04-29;
2015-06-22 6(8) 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige -1 009,6-1 034,6-1 059,2 Kommunstyrelse -62 275,1-63 821,3-65 338,6 Barn- och utbildningsnämnd -126 453,0-129 592,6-132 673,6 Socialnämnden -126 217,9-129 351,7-132 426,9 Miljö- och byggnadsnämnden -1 797,8-1 842,5-1 886,3 Gemensamma verksamhetskostn. -4 908,7-4 908,7-4 908,7 Verksamhetens nettokostnad -322 662,1-330 551,5-338 293,3 Skatter och bidrag 337 107,0 345 132,0 352 957,0 Räntor 298,0 245,0 245,0 Avskrivningar -11 371,8-11 371,8-11 371,8 Resultat 3 371,1 3 453,7 3 536,9 Kommunfullmäktige uppdrar till alla nämnder, kommunstyrelsen och bolagen att fortsätta arbetet för att nå kommunfullmäktiges satta ramar för 2016. Arbetet ska vara klart för beslut av detaljbudget i fullmäktige i november 2015. En avstämning kommer att ske på fullmäktige i september. Under tiden fram till november ska kommunchefen leda arbetet med att ta fram en sammanhållen koncernövergripande konsekvensanalys som beskriver effekten av det budgetförslag som tas fram. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna och bolagsstyrelserna att överväga förslag och åtgärder med hänsyn till kvaliteten i verksamheterna, attraktiviteten av att bo i Vindelns kommun och de mål som kommunfullmäktige föreslås anta. Under hösten ska budgetberedningen hålla avstämningsmöten med förvaltningarna och bolagen för att ta del av deras arbete med budgeten. Kommunchef Per-Eric Magnusson får utökat mandat och befogenheter som chef över förvaltningscheferna med tydligt samordningsansvar för att budgetarbetet ska fortskrida med den intensitet som krävs fram till kommunfullmäktige i november. Under 2015 ska målet vara att nämnderna och bolagen ska vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och för att kunna gå in i år 2016 och kommande år med en god ekonomisk hushållning. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.
2015-06-22 7(8) 128 Dnr K-2015-259 Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 Sammanfattning Kommunfullmäktige har antagit en vision för Vindelns kommun med riktning mot 2020: Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Utifrån Vindelns kommuns fastställda vision föreslås följande övergripande mål, vilka ska gälla för hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 1. Vindelns kommun ger en bra service med god kvalitet 2. Barn och unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor 3. Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 4. Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 5. God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande Beslutsunderlag - s beslut, den 8 juni 2015, 107 - Budgetberedning, den 1 juni 2015, 4 - Kommunfullmäktiges mål 2015-2017, den 5 maj 2015. Förslag på sammanträdet Tomas Nilsson, (m), yrkar bifall på arbetsutskottets förslag samt att det vid samtliga kommunfullmäktigesammanträde ska redovisas en ekonomisk uppföljning över Vindelns kommuns ekonomi. Beslutsordning Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott samt tilläggsförslag från Tomas Nilsson, (m). Ordförande frågan kommunstyrelsen om de beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så. Ordförande frågar kommunstyrelsen om de beslutar enligt Tomas Nilsson, (m), tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så.
2015-06-22 8(8) s förslag till kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att anta följande mål för kommunfullmäktige 2016-2018; 1. Vindelns kommun ger en bra service med god kvalitet 2. Barn och unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor 3. Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 4. Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 5. God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande, nämnder och kommunala bolag uppdras att anta egna nämndsmål kopplade till fullmäktiges mål., nämnder och kommunala bolag uppdras att anta egna verksamhetsmål kopplade till de egna nämndsmålen. Nämndsmålen och verksamhetsmålen ska vara uppföljningsbara, jämförbara och förankrade i verksamheten. Nämndsmålen ska följas upp i delårsbokslut samt årsbokslutet i respektive verksamhetsberättelse. Verksamhetsmålen följs upp inom respektive nämnd minst en gång per år. Kommunfullmäktiges mål analyseras och följs upp vid delårsbokslut och årsredovisning i förvaltningsberättelsen med hjälp av de nämndsmål som respektive styrelse, nämnd och bolag antagit. En ekonomisk uppföljning över Vindelns kommuns ekonomi ska redovisas vid samtliga kommunfullmäktigesammanträden. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.