Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #18 Onsdag 4/4 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande. Tommy Manderlöw förklarar mötet öppnat kl. 18:12..2 Val av sekreterare. Förslag: Att Antonia Cruz Olsson väljs till sekreterare. Beslut: Att Antonia Cruz Olsson väljs till sekreterare..3 Val av justerare. Förslag: Att Marie Wennergren och Tommy Manderlöw väljs till justerare. Beslut: Att Marie Wennergren och Tommy Manderlöw väljs till justerare..4 Justering av röstlängd..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Tommy Manderlöw.. Marie Wennergren.. Elin Titus.. Petra Gustavsson.. Johan Granlund.. Moa Alm.. Lissette Carrasco.. Antonia Cruz Olsson. Sanna Nilsson. Närvarade efter 11 Tommy har Leos röst..6 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Bordlägges..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg. Godkänd..8 Godkännande av föredragningslista. Godkänd..9 Incheckning.
.10 Avrapportering alla ansvarsområden. Johan: Börsrummet kollar möjlighet att ha tradingplattform med NordNet och planerar event med Unga Aktiesparare, SM i ekonomi har gått och det vinnande laget åker till Kalmar, vi kommer få en ny kontaktperson hos Deloitte, löpande arbete, mycket annonser på hemsidan. Moa: Möten, filmgruppen startas upp och kommer på nästa MU-möte, jobbat med avtal med nattklubben Rose, varit på cocktailparty på SSCO, alla annonser till nästa styrelse är klara, mycket marknadsföring, många företag hör av sig, jobb på Facebook, beställt pins, varit på monopolsittning. Antonia: Löpande arbete, jobb med IT-miljön, jobbat med dokumentation, haft möte med två intresserade av IT-utskottet, skrivit befattningsbeskrivning för ITansvarig, kontaktat Google för att få nonprofit/education-status, varit på LGmöte och monopolsittning. Marie: Löpande arbete, utvärderingsmöte med vårens faddergeneraler, uppstartsmöte med årets faddergeneraler, hållit två LG-möten, jobbat med policyn. Lissette: Jobbat med IBS weeks projektplan, haft möte med ansvarig för internationella studenter på Handelshögskolan, planerat två aktiviteter för SBP, intervjuat sökande koordinator till höstens SBP, planerat inför Hanken, varit på ett LG-möte och monopolsittning. Petra: Jobbat ikapp med Elin, allt är fakturerat. Elin: Ligger mer i fas än tidigare, jobbat med ED-fakturor. Tommy: Jobbat med förvaltningsgruppsdokumentet, varit på första fakultetsnämndsmötet, UN-möte, första rådmötet och UU-möte, skrivit på policy och befattningsbeskrivning, intervjuat sökande till SBP koordinator,.11 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 41 i stadgan. (Bilaga 1) Förslag: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 41 i stadgan som Beslut: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 41 i stadgan som.12 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 48 i stadgan. (Bilaga 2) Förslag: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 48 i stadgan som
Beslut: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 48 i stadgan som.13 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 24 i stadgan. Föredragande: Antonia Cruz Olsson (Bilaga 3) Förslag: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 24 i stadgan som Beslut: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 24 i stadgan som.14 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 1, 7 och 21 i stadgan. Föredragande: Antonia Cruz Olsson (Bilaga 4) Förslag: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 1, 7 och 21 i stadgan som Beslut: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 1, 7 och 21 i stadgan som.15 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 22 i stadgan. Föredragande: Antonia Cruz Olsson (Bilaga 5) Förslag: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 22 i stadgan som Beslut: Att styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 22 i stadgan som Mötet tar paus 18:39. Mötet återupptas 19:02..16 Beslutspunkt: Val av koordinatorer till Senior Buddy Program. Föredragande: Lissette Carrasco (Bilaga 6) Förslag: Att styrelsen väljer Adi Causevic till SBP-koordinator för HT 12. Att styrelsen väljer Abdi Rahman Rabi till SBP-koordinator för HT 12. Beslut: Att styrelsen väljer Adi Causevic till SBP-koordinator för HT 12 givet att han lämnar in referenser som styrker styrelsens bild av hans kvalifikationer. Att styrelsen väljer Abdi Rahman Rabi till SBP-koordinator för HT 12 givet att han lämnar in referenser som styrker styrelsens bild av hans kvalifikationer.
.17 Diskussionspunkt: Hyresavtalsförslag. (Bilaga 7).18 Diskussionspunkt: LG-möte #10. Föredragande: Marie Wennergren (Bilaga 8) Styrelsen ställer sig bakom förslaget om skrivarrutiner och ålägger Marie ansvaret för dess införande..19 Diskussionspunkt: Arvodering av flera poster. (Bilaga 9).20 Diskussionspunkt: Befattningsbeskrivningar. (Bilaga 10).21 Diskussionspunkt: Överlämning. (Bilaga 11).22 Diskussionspunkt: Föreningsmötet. (Bilaga 12).23 Diskussionspunkt: Förvaltningsgruppen., Tommy Manderlöw och Johan Granlund (Bilaga 13).24 Övriga Punkter. Marskalksämbetet påpekade att protokoll från föregående ordinarie föreningsmöte saknas på hemsidan..25 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden..26 Beslutslogg. Marie ansvarar för införandet av skrivarrutiner. Tommy beställer fika till andra ordinarie föreningsmöte. Ett separat diskussionsmöte hålls den 11/4 kl. 18:00.
.27 Nästa möte. Nästa möte bestäms till den 16/4 kl. 18:00 i Styrelserummet..28 Mötets avslutande. Tommy Manderlöw avslutar mötet kl. 21:03. Vid protokollet: Antonia Cruz Olsson Justerare: Marie Wennergren Justerare: Tommy Manderlöw
Bilaga 1 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av stadga. Stadgan och ordförandes befattningsbeskrivning går emot varandra på 41 i stadgan. Från befattningsbeskrivningen Ordförande har i egenskap av sin befattning representation i Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Från stadgan 41 Föreningen Ekonomerna företräder Företagsekonomiska institutionens studenter i två organ, Institutionsstyrelsen och Utbildningsnämnden. I dessa organ representeras Föreningen Ekonomerna av Vice Ordförande med ansvar för utbildningsbevakning respektive Ordförande för Utbildningsutskottet Föreslagen stadgeändring: 41 Föreningen Ekonomerna företräder Företagsekonomiska institutionens studenter i två organ, Institutionsstyrelsen och Utbildningsnämnden. I Institutionsstyrelsen representeras Föreningen Ekonomerna av Ordförande och Vice Ordförande med ansvar för utbildningsbevakning. Ordförande för Utbildningsutskottet är suppleant. I Utbildningsnämnden representeras Föreningen Ekonomerna av Vice Ordförande med ansvar för utbildningsbevakning respektive Ordförande för Utbildningsutskottet. Att Styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 41 i stadgan som proposition till andra ordinarie föreningsmöte, 2 maj 2012. Bilaga 2 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 48 i stadgan. 48 i stadgan är ofullständig och bör kompletteras. Från stadgan 48 Förslag till nominering av förtroendepost skall vara valberedningen skriftligen tillhanda senast fem Föreslagen ändring 48 Förslag till nominering av förtroendepost skall vara valberedningen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan ett föreningsmöte.
Att Styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 48 i stadgan som proposition till andra ordinarie föreningsmöte, 2 maj 2012. Bilaga 3 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 24 i stadgan. Föredragande: Antonia Cruz Olsson Överflödig mening gällande utskottsordförandes, eller den hon utser, närvarorätt vid styrelsemöten. Från stadgan 24 För att styrelsen skall vara beslutsför skall minst ¾ av styrelsens röstberättigade ledamöter närvara. För att beslut ska kunna fattas krävs enkel majoritet beräknad på det totala antalet närvarande styrelseledamöter. En ordinarie medlem som utskottens ordförande utser har närvarorätt vid styrelsesammanträde. Styrelseledamot kan närvara via ombud. Ombud måste vara annan medlem av styrelsen som erhållit fullmakt att lägga till protokollet. Vid lika röstetal vinner den sida som ordförande företräder. Styrelsen äger rätten att i brådskande ärenden fatta beslut per capsulam. För att per capsulam ska kunna genomföras krävs att minst ¾ av styrelsen godkänt det som beslutsform i det aktuella ärendet. Beslut tagna per capsulam kräver ¾ majoritet och får endast genomgöras per mejl. Utskottsordförande eller den hon utser i sitt ställe har närvarorätt på styrelsemöten. Föreslagen ändring 24 För att styrelsen skall vara beslutsför skall minst ¾ av styrelsens röstberättigade ledamöter närvara. För att beslut ska kunna fattas krävs enkel majoritet beräknad på det totala antalet närvarande styrelseledamöter. Styrelseledamot kan närvara via ombud. Ombud måste vara annan medlem av styrelsen som erhållit fullmakt att lägga till protokollet. Vid lika röstetal vinner den sida som ordförande företräder. Styrelsen äger rätten att i brådskande ärenden fatta beslut per capsulam. För att per capsulam ska kunna genomföras krävs att minst ¾ av styrelsen godkänt det som beslutsform i det aktuella ärendet. Beslut tagna per capsulam kräver ¾ majoritet och får endast genomgöras per mejl. Utskottsordförande eller den ordinarie medlem hon utser i sitt ställe har närvarorätt på styrelsemöten. Att Styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 24 i stadgan som Bilaga 4 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 1, 7 och 21 i stadgan. Föredragande: Antonia Cruz Olsson "Stockholms universitet" skrivs felaktigt med ett stort U i universitet på sex ställen. Från stadgan Stockholms Universitet
Föreslagen ändring Stockholms universitet Att Styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 1, 7 och 21 i stadgan som Bilaga 5 Beslutspunkt: Propositionsförslag ändring av 22 i stadgan. Föredragande: Antonia Cruz Olsson Se bifogad fil. Ledamot med ansvar för förvaltning ersätts med ledamot med ansvar för IT. Från stadgan 22 Styrelsen består av föreningens ordförande, förste vice ordförande med ansvar för utbildning, andre vice ordförande med ansvar för interna relationer, skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för marknadsföring, ledamot med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med ansvar för internationella kontakter samt ledamot med ansvar för förvaltning. Samtliga ledamöter äger rösträtt i styrelsen. Valbar till styrelsen är samtliga ordinarie medlemmar. Mandatperioden är ett år. Medlem kan ej inneha samma post i styrelsen mer än två mandatperioder i följd. Föreslagen ändring 22 Styrelsen består av föreningens ordförande, förste vice ordförande med ansvar för utbildning, andre vice ordförande med ansvar för interna relationer, skattmästare, vice skattmästare, ledamot med ansvar för marknadsföring, ledamot med ansvar för näringslivskontakter, ledamot med ansvar för internationella kontakter samt ledamot med ansvar för IT. Samtliga ledamöter äger rösträtt i styrelsen. Valbar till styrelsen är samtliga ordinarie medlemmar. Mandatperioden är ett år. Medlem kan ej inneha samma post i styrelsen mer än två mandatperioder i följd. Att Styrelsen godkänner den föreslagna ändringen av 22 i stadgan som Bilaga 6 Beslutspunkt: Val av koordinatorer till Senior Buddy Program. Föredragande: Lissette Carrasco Se bifogade filer. Att Att styrelsen väljer Adi Causevic till SBP-koordinator för HT 12. Att Att styrelsen väljer Abdi Rahman Rabi till SBP-koordinator för HT 12. Bilaga 7
Diskussionspunkt: Hyresavtalsförslag. Information ges på plats. Bilaga 8 Diskussionspunkt: LG-möte #10. Föredragande: Marie Wennergren Se bifogad fil. Bilaga 9 Diskussionspunkt: Arvodering av flera poster. I dagsläget är det endast ordförande i Föreningen Ekonomerna som är arvoderad. Motivationsfaktorer är bland annat arbetsbördan, ansvaret samt att ordförandeposten ska ses som ett extrajobb och vara det huvudsakliga åtagandet utanför studierna för den som innehar posten. Motprestation för personen som åtar sig uppdraget som ordförande är att under året ej ta anställning någon annanstans. Att diskutera Finns det fler poster där en arvodering är motiverad utifrån ovanstående faktorer? Vill vi lägga fram detta som en diskussionspunkt på kommande föreningsmöte den 2 maj? Förslag på arvoderade poster Vice ordförande och utbildningsansvarig. Vice ordförandes roll är uppdelad i två områden: Dels vice ordföranderollen och dels rollen som utbildningsansvarig. I rollen som vice ordförande ingår att stödja ordförande i dennes arbete. Det ingår också att representera föreningen externt i stor utsträckning hos andra föreningar och kårer, samt i U9-samarbetet. Vidare innebär rollen mycket kontakt med representanter för institutionen, till exempel i Institutionsstyrelsen. Vice ordförande kommer även vara en fast medlem i den nya samarbetsplattformen mellan Föreningen Ekonomerna och Företagsekonomiska institutionen: Rådet. I rollen som utbildningsansvarig ingår att hålla en kontinuerlig och god relation med bland annat studierektor och utbildningschef. I rollen representerar utbildningsansvarige i Utbildningsnämnen och på förmöten med studierektor. Att bedriva en seriös studiegranskande verksamhet är oerhört viktigt och bland annat att vi vinner mycket legitimitet hos institutionen. Det är naturligtvis också viktigt ur den enskilde studentens perspektiv att det bedrivs en bra verksamhet i Campus Kräftriket.
Arbetsbördan, ansvaret samt värdet av att ha en person som kan fokusera på utbildningsfrågorna kan motivera att arvodera vice ordförande under samma premisser som ordförande. Projektledarna för Ekonomernas Dagar. Ekonomernas Dagar är en av Föreningen Ekonomernas största inkomstkällor. Projektets resultat är av stor vikt för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet under resten av året där studentnytta alltid ska vara i första rummet. Som projektledare för Ekonomernas Dagar ansvarar man för en projektgrupp om ca 15 personer. Mycket arbete förväntas ske under sommaren, men framförallt vid sidan av studierna under höst- respektive vårtermin. Tidsanspråket, ansvaret och vikten av att projektledarna har tid att fokusera på att kvalitén i projektet blir hög kan motivera en arvodering av tjänsterna under tiden september-mars. Bilaga 10 Diskussionspunkt: Befattningsbeskrivningar. Se bifogade filer. Nästa styrelsemöte måste vi besluta om de förändringar vi vill göra avseende befattningsbeskrivningarna, därför är det av stor vikt att alla kritiskt går igenom sina beskrivningar och ger förslag om något behöver ändras eller läggas till. Bilaga 11 Diskussionspunkt: Överlämning. Tiden går fort och snart är det dags att lämna över till nästa gäng. Vi behöver därför diskutera igenom allas förväntningar och tankar om överlämningen. Frågor att diskutera Vad är era tankar och förväntningar om överlämningen? Både den personliga och gruppöverlämningen. Har ni börjat förbereda något material?
Bilaga 12 Diskussionspunkt: Föreningsmötet. Vårens föreningsmöte är satt till den 2 maj. Den 18 april måste alla motioner och propositioner vara klara. Vi behöver en övergripande diskussion om vad vi vill ta upp på föreningsmötet i termer av förändringar och hur vi lägger upp arbetet inför föreningsmötet. Frågor att diskutera Att göra fram till föreningsmötet. Stadgan. Förtroendeposter. Ansvar och arbetsfördelning under kvällen. Bilaga 13 Diskussionspunkt: Förvaltningsgruppen., Tommy Manderlöw och Johan Granlund Se bifogad fil. Frågor att diskutera Generellt om utformningen. o Vad anser ni om tillsättningen av Förvaltningsansvarig respektive övriga poster? o Vad anser ni om rapportering? Är denna funktion något vi kan tänka oss att föreslå som projekt på föreningsmötet den 2 maj?