1. Stämmans öppnande Årsstämman inleddes med information om föreningens kommande fönsterprojekt (se sammanfattning efter protokollet). Därefter hälsade föreningens ordförande Gudrun Nuzzaci alla medlemmar välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 2. Val av ordförande vid stämman att välja Helena Westerling till ordförande för årsstämman. Helena Westerling övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att få leda förhandlingarna. 3. Godkännande av dagordning Helena Westerling föreslog att dagordningens punkt 15, val av revisor, skulle behandlas tillsammans med punkt 18, förslag från styrelsen, som också gäller val av revisor. Hon förklarade vidare att dagordningen inte innehåller någon punkt för övriga frågor, eftersom alla medlemmar i förväg måste ha fått information om vilka frågor som ska beslutas av årsstämman. Däremot finns möjlighet för deltagarna i stämman att ställa frågor till styrelsen. Lars-Uno Sandblom bad att få lämna en rapport om uppdraget från förra årsstämman att utreda förutsättningarna för en trappa från Finnberget ner till Finnboda Hamn. att godkänna förslaget till dagordning med två ändringar: punkterna 15 och 18 behandlas tillsammans och rapport om trappa läggs till som ny punkt 18. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare att godkänna stämmoordförandens val av som protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare att utse Carina Poulsen och Yngve Bohm till justerare av protokollet tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Kallelse till stämman delades ut till alla medlemmar den 13 och 14 april. Kallelsen ska 1(9)
enligt stadgarna vara utsänd högst fyra och minst två veckor före stämman. att anse att den var utlyst i enlighet med stadgarna. 7. Fastställande av röstlängd Avprickningslistan visade 70 röstberättigade medlemmar, varav 7 genom fullmakt, samt 4 medföljande utan rösträtt. (Bilaga 1, Röstlängd) att fastställa röstlängden enligt avprickningslistan. 8. Styrelsens årsredovisning Gudrun Nuzzaci gick igenom och kommenterade styrelsens årsredovisning för 2014. (Bilaga 2, Årsredovisning 2014). Hon konstaterade att det har varit ett händelserikt år med många aktiviteter och nämnde bland annat * förberedelser för fönsterrenoveringen * nya garagedörrar och nya elinstallationer i garagelängan * nya entrépartier i Nybygget med fina trädörrar som bevarar stilen * besiktning av lekplatser och viss förnyelse av den stora lekplatsen * underhållsbesiktning av skorstenen på Finnbergsvägen 3 * besiktning och fotodokumentation av takrännor och takfot för kommande underhåll * byte av några ventilationsfläktar * inventering av trädbeståndet med hjälp av arborist samt viss beskärning * avslutning av mångårig dialog med Nacka kommun och SL om byte av mark och lantmäteriförrättning för flytt av busshållplatsen * mycket kontakter med kommunen om ombyggnaden av Kvarnholmsvägen * kontakter kring den fortsatta utbyggnaden på Kvarnholmen och Finnboda * sortering av matavfall * digital hastighetsskylt på prov (utsattes vid upprepade tillfällen för sabotage) Hon förklarade att även 2015 blir ett intensivt år med bland annat följande aktiviteter: * fönsterrenovering * underhåll enligt plan i samarbete med SBC * kontrollbesiktningar i samarbete med SBC * takfotsreparation * upprustning av lekplatser * upprustning av miljöstugor * obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Gudrun Nuzzaci redogjorde kort för föreningens resultat- och balansräkning. Hon konstaterade att föreningen haft ett positivt kassaflöde under året och redovisar ett resultat på 228 601 kronor, trots extra utgifter under året för byte av garageportar och entrépartier i Nybygget. Intäkterna var 11 085 988 kronor och kostnaderna inklusive 2(9)
avskrivningar och finansiella poster 10 857 387 kronor. Brf Finnberget har god likviditet och hade vid årsskiftet 18 hyresrätter. En av dem har sålts under våren och ombildats till bostadsrätt. Intäkterna från försäljningen kommer att användas i fönsterprojektet. Gudrun Nuzzaci kunde också rapportera att föreningen i slutet av 2013 kunnat amortera 8 miljoner kronor på sina lån och förhandlat om ett lån för att få förmånligare ränta, vilket fått full effekt 2014. Ytterligare ett lån kommer att omförhandlas under 2015. Styrelsen ser också regelbundet över avtal med leverantörer. El- och värmekostnaderna har varit lägre än 2013, trots ökade priser. Vattenkostnaderna har däremot ökat något. En genomgång med hjälp av SBC visar att det kan bero på bytet av vattenmätare vid årsskiftet. Den gamla mätaren har troligen inte mätt hela förbrukningen. Sophämtningen har också blivit något dyrare, beroende på högre priser och större mängd sopor. Helena Westerling gick igenom årsredovisningen sida för sida, och stämmodeltagarna fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen. En fråga gällde kostnaden för revision, som inte finns redovisad. Gudrun Nuzzaci förklarade att det beror på att fakturan kommer först 2015 och bokförs då. En annan fråga gällde en differens på 10 000 kronor mellan summan för utgående avskrivningar enligt plan 2013 (9 737 373 kronor) och ingående avskrivningar vid 2014 års början (9 727 373 kronor). Styrelsen lovade att ta med sig frågan och undersöka vad differensen beror på. Styrelsen uppmanades också att se över räntekostnaderna för föreningens lån. att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 9. Revisorernas berättelse Helena Westerling föredrog revisionsberättelsen från Mats Ivarsson, auktoriserad revisor från Litus Revision (finns med i bilaga 2, årsredovisning) att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning att fastställa resultat- och balansräkning för 2014. 11. Beslut om resultatdisposition Stämman hade att ta ställning till följande resultat: 3(9)
Årets resultat 228 601 Ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll - 7 650 695 Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar - 489 000 Summa ansamlad förlust - 7 911 094 Styrelsen föreslog följande disposition: Av fond för yttre underhåll ianspråktas 928 976 I ny räkning överförs - 6 982 118 att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. 12. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Revisorn föreslog enligt revisionsberättelsen att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 13. Arvoden till styrelsen Pontus Ekström från valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen för 2015. i enlighet med valberedningens förslag att fastställa oförändrat arvode, 4 prisbasbelopp (för närvarande 44 500 kronor) exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela inom sig. 14. Val av styrelseledamöter och ersättare Valberedningens sammankallande Karin Björkquist presenterade valberedningen, som förutom henne bestått av Henning Müller, Pontus Ekstam och Michael Absalonsen. Hon berättade att valberedningen förutom skriftlig information till alla medlemmar också inbjudit till en informationskväll med servering av ärtsoppa, i första hand för nya medlemmar, och att det gett god respons. Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Karin Björkquist redogjorde för valberedningens förslag och gjorde en kort presentation av de föreslagna ledamöterna och ersättarna. i enlighet med valberedningens förslag att välja (omval), Jessica Lundholm (nyval) och Ingrid Bådholm (nyval) till ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, att välja Birgit Oldsberg (omval, tidigare ersättare) till ordinarie ledamot på ett år, samt att välja Elisabeth Tomczak och Hans Kristiansen (båda nyval) till ersättare på ett år. 4(9)
I styrelsen ingår också Gudrun Nuzzaci, som vid årsstämman 2014 valdes till ordförande på två år, och Anna Lillhannus, som vid årsstämman 2014 valdes till ordinarie ledamot på två år. Årsstämman välkomnade den nya styrelsen med en varm applåd. 15. Val av revisor Styrelsen föreslår att Brf Finnberget från och med 2015 och tills vidare ska anlita Toresson Revision AB för revision. (Bilaga 3, Styrelsens förslag, Ny revisionsfirma) i enlighet med styrelsens förslag att anlita Toresson Revision AB för revision från och med 2015. 16. Val av valberedning Karin Björkquist förklarade att valberedningen gärna vill fortsätta ett år till. att välja Karin Björkquist, Henning Müller, Pontus Ekstam och Michael Absalonsen (samtliga omval) till valberedning, samt att utse Karin Björkquist till sammankallande i valberedningen. 17. Motioner från medlemmar Stämman behandlade fyra motioner från medlemmar. (Bilaga 4, Motioner till årsstämman 2015) Motion nr 1, Köp av källaryta i enlighet med styrelsens förslag att ta ytan om 2,6 kvm i anspråk och att sälja den till bostadsrättsinnehavaren Suzanne Dahn enligt villkor som senare beslutas av styrelsen. Motion nr 2, Gym på Finnberget i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen, samt att uppmana intresserade medlemmar att bilda en arbetsgrupp för att söka efter ett gymföretag som vill hyra en lokal och inrätta ett gym på Finnberget. Motion nr 3, Gallring av träd Henning Müller förklarade att många flyttar till Finnberget på grund av utsikten och att de inte vill ha den förstörd av stora träd. Han ansåg att styrelsens svar var för försiktigt och yrkade bifall till sin motion. 5(9)
Frågan diskuterades livligt. Under diskussionen framfördes ytterligare tre förslag: Michael Absalonsen föreslog en tydlig princip: Mot sjösidan: tukta vegetationen och ta hänsyn till utsikten. Mot insidan: Bevara och vårda träden. Martin Green föreslog följande princip: Bevara utsikten mot vattnet. Bevara innegårdarnas träd. Ta fram en karta över vilka träd/områden som ska bevaras respektive tas bort därför att de stör utsikten. Lars-Uno Sandblom föreslog att träd som ligger utanför lägenheter med sjöutsikt, det vill säga utanför fasader med röd färg, får tas ned om bostadsrättsinnehavare så önskar. Gudrun Nuzzaci yrkade bifall till styrelsens förslag om fortsatt restriktiv gallring med hjälp av en arborist. Lennart Ehrgård, Yngve Bohm och Helena Westerling yrkade bifall till styrelsens förslag. Efter en lång debatt föreslog Helena Westerling att frågan skulle återremitteras till styrelsen med uppdraget att återkomma till medlemmarna med ett konkret förslag med ledning av de förslag som framkommit under diskussionen. efter försöksvotering med handuppräckning att frågan skulle återremitteras till styrelsen. därefter att uppdra till styrelsen att i samråd med arboristen och med ledning av de förslag som framkommit under diskussionen utarbeta en underhållsplan för trädbeståndet på Finnberget och återkomma med ett förslag, eventuellt vid en extrastämma. Motion nr 14, Ytterligare en dag för städning eller annat gemensamt arbete i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionens första stycke och att införa en dag på hösten för städning eller annat gemensamt arbete. 18. Rapport om trappa Lars-Uno Sandblom rapporterade om uppdraget från förra årsstämman att undersöka möjligheterna att få en trappa från Finnberget ner till Finnboda. Han berättade att han varit i kontakt med kommunalråden Mats Gerdau och Cathrin Bergenstråhle samt med Erik Viktorsson på Exploateringskontoret. De hade till en början varit positiva, men beskedet hade till slut blivit att det inte går att utan vidare anlägga en kommunal trappa på privat mark. Det måste lösas juridiskt genom rättighetsupplåtelse och ändring av detaljplanen. Han föreslog att styrelsen skulle ta över frågan och driva den vidare. Frågan diskuterades, men inga beslut kunde fattas, eftersom frågan inte var anmäld i förväg. 6(9)
19. Avslutning Gudrun Nuzzaci överlämnade blommor till valberedningen - Karin Björkquist, Henning Müller, Pontus Ekstam och Michael Absalonsen - med tack för ett bra jobb. Helena Westerling som lett stämman och som skriver protokollet tackades också med blommor, liksom Anna Lillhannus och Birgit Oldsberg som deltagit mycket aktivt i förberedelserna för stämman. Gudrun Nuzzaci framförde ett varmt tack och överlämnade blommor och en present till Linus Svärd för hans insatser i styrelsen. Nickolina Kostic, som hann ge sig iväg innan stämman var slut, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle, liksom Ted Forssblad och Leif Enbom, som inte hade möjlighet att vara med vid stämman Gudrun förklarade vidare att hon tidigare under dagen lämnat en present till Elisabet Hedin som tack för hennes arbete med gemensamhetslokalen. Helena Westerling önskade den nya styrelsen lycka till. Hon tackade för en väl genomförd årsstämma och förklarade den avslutad. Protokollförare:... Mötesordförande:... Helena Westerling Justering:...... Carina Poulsen Yngve Bohm 7(9)
Information om fönsterprojektet I samband med årsstämman fick deltagarna information om det kommande fönsterprojektet. Projektledaren Lennart Peterson, SBC, informerade och svarade på frågor tillsammans med Kent Isaksson från totalentreprenören SEHED och Stefan Lindqvist från underentreprenören Penslar & Fönster. En tidigare renovering, före ombildningen till bostadsrättsförening, var illa genomförd, och många fönster är idag i dåligt skick. Styrelsen har därför efter samråd med SBC beslutat att renovera samtliga fönster och gamla balkongdörrar. Lennart Peterson har utsetts till projektledare och tagit in offerter för projektet. SEHED och Penslar & Fönster har fått uppdraget att genomföra det. Efter en provrenovering i en lägenhet har man bestämt sig för följande lösning: Karmarna behålls och renoveras, och därigenom påverkas inte fasaden och vi behöver inte söka bygglov. Ytter- och innerbågar byts. Det betyder, förutom att vi får hela och fräscha fönster och bågar att energivärdet (U-värdet) sänks från ca 2,5 till 1,1 1,2, vilket ger en betydande besparing, ca 1 500 kronor per lägenhet och år. Dessutom förbättras inomhusklimatet och ljudisoleringen. Innerbågen kommer att vara av trä och ytterbågen av aluminium. Fönsterblecken skärs ut och halvsulas. De gamla balkongdörrarna kommer att bytas. De nya dörrarna har aluminium på utsidan. De nya fönstren och balkongdörrarna beräknas hålla 70-80 år. Arbetet planeras starta under vecka 31, i månadsskiftet juli-augusti, och pågå till och med vecka 12 2016. Information om vad som ska göras, vilka tider som gäller och så vidare kommer att lämnas i brevlådorna och sättas upp i trapphusen. Det gäller bland annat när och hur man ska lämna sina nycklar. Nycklarna kommer att förvaras i säkerhetsskåp under nätterna. Mätning av fönstren i de hus där arbetet inleds kommer att göras före sommaren. Information om detta kommer att lämnas i god tid till de boende i de hus som berörs. Fastighetsskötarens tidigare lokal på Finnbergsvägen 3 kommer att användas som platskontor. En platsansvarig, Mats Westermark, kommer att finnas på området på heltid och på kontoret varje tisdag kl 7.30 8.30 och torsdag 16.30 17.30. Han kommer också att kunna nås per telefon för akuta frågor. Ett startmöte hålls under vecka 27 för dem som ska jobba med projektet, och från vecka 31 kommer Mats Westermark att finnas på plats. Alla som arbetar i projektet ska kunna visa att de är engagerade i projektet. Man tillämpar BF9K, som är ett kvalitetssystem inom byggbranschen. Projektet startar på Finnbergsvägen 2 och därefter följer, enligt den preliminära planeringen, nr 3, 54-60, 6-20, 24-40 och 42-52. Arbetet genomförs parallellt i 3-5 lägenheter och beräknas pågå under sammanlagt 2-3 veckor i en lägenhet. Arbetstiden är 7.30 17.00. Alla boende är skyldiga att se till att lägenheten är tillgänglig då. Information om när hantverkarna kommer att lämnas minst fem dagar innan. De som har husdjur ombeds att meddela det genom en lapp på dörren eller ännu hellre se till att djuren är placerade på annat håll medan arbetet pågår. 8(9)
Inför arbetet görs en syn i varje lägenhet, och alla befintliga skador fotodokumenteras. Dokumentationen finns sedan med vid den efterföljande besiktningen. Paraplyer /väderskydd kommer att sättas utanpå fönstren medan man arbetar med dem. Det ska hela tiden vara minst 18 grader i lägenheten, och man kommer att komplettera med fläktar vid behov Under vintern finns isolering i paraplyet. Golven skyddas med mattor under arbetet, och det kommer att finnas plast för att skydda möbler och annan inredning. De maskiner som används är kopplade till en dammsugare. De boende ska plocka bort gardiner och föremål i fönstren samt hålla transportvägarna fria. När arbetet är avslutat görs en grovstädning, men finstädningen får de boende sköta själva. Kontinuerliga byggmöten kommer att hållas varannan eller var tredje vecka. De som har frågor är välkomna att höra av sig till Mats Westermark, Stefan Lindqvist eller Lennart Peterson. 9(9)