Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten ett för de kommunala förvaltningsorganen bindande och förpliktande direktiv, som ska följas i kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten genomförs med hjälp av dispositionsplaner som förvaltningsorganen gör upp. Kommunstyrelsen, nämnderna och (de kommunstyrelsen underställda) direktionerna godkänner på budgeten för sitt verksamhetsområde baserade dispositionsplaner enligt anvisningarna för intern kontroll och som i dessa direktiv definierats. I sin dispositionsplan ska varje organ - dela upp de i budgeten verksamhetsvis och projektvis angivna målen för verksamhet och ekonomi, anslagen och de beräknade inkomsterna vidare mellan resultatområdena och resultatenheterna/objekten som delmål, delanslag och beräknade delinkomster - besluta om delanslagens och de beräknade delinkomsternas bindande nivå - förordna en ansvarsperson för varje delmål, delanslag och beräknad delinkomst i dispositionsplanen - besluta hur beslutanderätten i anslutning till förverkligande av dispositionsplanen överförs till ansvarspersoner och eventuellt begränsas. Kommunstyrelsen godkände 30.11.2015 följande ändringar i befattningar som är underställda nämnden för serviceproduktion: fr.o.m. 1.2.2016 dra in en befattning som områdesserviceman, signum 3000992352 (uppgiftsrelaterad lön 1975,00) och istället bilda fr.o.m. 1.2.2016 en befattning som tekniskt biträde, signum 3000992458 lönesättningspunkt: 50104018 uppgiftsrelaterad lön: högst enligt kommunens nuvarande lönenivå (1884,38) behörighetskrav: för uppgiften lämplig teknisk utbildning arbetstidsform: allmän arbetstid fr.o.m. 1.2.2016 dra in en befattning som serviceman, signum 3000800945 och istället bilda fr.o.m. 1.2.2016 en befattning som tekniskt biträde, signum 3000992459 lönesättningspunkt: 50104018 uppgiftsrelaterad lön: högst enligt kommunens nuvarande lönenivå (1884,38) behörighetskrav: för uppgiften lämplig teknisk utbildning arbetstidsform: allmän arbetstid 3.3. dra in befattningarna som anstaltsvårdare, signumen 2000700544 och
3000991474 (uppgiftsrelaterad lön i båda 1814,79) och istället bilda fr.o.m. 1.2.2016 en befattning som byggmästare, signum 3000992460 lönesättningspunkt: 50102014 uppgiftsrelaterad lön: högst enligt kommunens nuvarande lönenivå (2606,29) behörighetskrav: examen som byggmästare eller yrkeshögskoleexamen inom byggbranschen arbetstidsform: allmän arbetstid Budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017 2018 Kommunfullmäktige godkände 16.11.2015 budgeten för år 2016 och ekonomiplanen för åren 2016 2017. Det mest centrala målet för kommunens ekonomi är att bevara den ekonomiska balansen och se till att ökningen av kostnaderna för kommunens serviceuppgift inte överskrider nivån på ökningen av skattefinansieringen. Kommunens serviceverksamhet måste ordnas inom ramen för anslagen som beviljats i budgeten. Budgetens bindande verkan Verksamhetsmålen är bindande för fullmäktige. Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige. Anslag för husbyggande och beräknade inkomster är bindande på projektnivå så som de framställs i dispositionsplanens tabell. På projektgruppsnivå bindande anslag och beräknade inkomster i investeringsdelen är trafikleder och parker, Idrotts- och rekreationsområden, Övriga fasta konstruktioner och Vatten- och avloppsverkets fasta konstruktioner och anläggningar. Nämndens upphandlingsbefogenheter är förenliga med kommunfullmäktiges beslut 30.11.2015: Sektordirektören beslutar inom sin sektor om upphandlingar vars belopp motsvarar högst det gällande EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster (207 000, moms 0%). Sektordirektören kan delegera sina befogenheter vidare. I samband med dispositionsplanerna utsedda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna som organen utsett i samband med godkännandet av dispositionsplanen beslutar om upphandlingar vars värde är högst 30 000 euro (moms 0%) inom ramen för de anslag inom sektorn som de ansvarar för. Av grundad anledning kan
också ett lägre eller högre gränsvärde bestämmas i dispositionsplanen. Såsom undantag beviljas ansvarspersonerna för investeringar i fråga om de investeringar som beskrivs i denna dispositionsplan rätt att godkänna köpfakturor inom ramen för den totala kostnaden för investeringen i fråga. Rapportering Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4 och 31.8 samt i årsberättelsen som ingår i bokslutet. Enligt direktiven rapporterar nämnden till kommunstyrelsen också i fråga om investeringar om finansieringsbehovet genom att i sina dispositionsplaner i investeringsdelen samt i sina delårsöversikter inta en byggtidtabell över de projekt som ska genomföras, av vilken framgår det beräknade månatliga finansieringsbehovet för projekten. Nämnderna och kommunstyrelsen underställda direktioner ska lämna in sina dispositioner till kommunstyrelsen senast 31.1.2016. De i samband med godkännandet av dispositionsplanen utsedda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna ska utföra intern tillsyn inom sitt uppgiftsområde i enlighet med givna instruktioner. Nämndens dispositionsplan 2016 Driftsekonomidelen Nämnden för serviceproduktions verksamhetsområde har indelats i 10 resultatenheter: Nämnden för serviceproduktion och serviceproduktionens förvaltning, kommunaltekniska investeringstjänster, husbyggnadens investeringstjänster, byggnadsbeståndets underhållstjänster, städtjänster, samhällstekniska väsendets underhållstjänster, avfallshantering, brandoch räddningstjänster, kosthållstjänster och vattenförsörjningsverket. Förvaltningstjänster Enheten förvaltningstjänster är en stödenhet som producerar alla förvaltningstjänster som sektorn behöver. Kommunaltekniska investeringstjänster Enheten kommunaltekniska investeringstjänster sköter kommunaltekniskt byggande och tillsyn. Husbyggnadens investeringstjänster Enheten husbyggnadens investeringstjänster sköter nybyggnadsprojekt och tillsyn. Underhållstjänster för byggnadsbeståndet Underhållstjänster för byggnadsbeståndet omfattar de egentliga underhållskostnaderna samt årsreparationer. Underhållskostnaderna för verksamhetslokaler täcks med interna hyresinkomster och städserviceavgifter. En specifikation över de belopp som år 2016 uppbärs
av förvaltningarna ingår som bilaga till dispositionsplanen. År 2016 är den interna hyran på basis av den gällande situationen 8,11 /m2/mån (år 2015 8,11 /m2/mån). Städtjänsternas interna städavgift är i genomsnitt 2,20 /m2/mån (år 2015: 2,20 /m2/mån). Underhållstjänsterna för samhällsteknik omfattar de kommunaltekniska tjänsterna och områdestjänsterna. En del av kostnader täcks med interna försäljningsinkomster som idrottsnämnden betalar. I områdestjänsternas anslag ingår ett bidragsanslag på 55 000 euro för talkoarbete. Avfallshantering Kommunen har ingått ett avtal med HRM. HRM sköter avfallshanteringen på Kyrkslätts kommuns område och fakturerar kunderna direkt. Brand- och räddningstjänsterna omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster, befolkningsskydd och investeringsbidraget till frivilliga brandkårer. 30 000 euro har reserverats för FBK-bidrag. (Beloppet har höjts med 12 000 för år 2016.) Kosthållstjänsternas kostnader täcks med interna och externa försäljningsinkomster. Verksamhetens mål år 2016 är bl.a. att hålla kosthållets kvalitet på nuvarande nivå. Kosthållstjänsterna sköts år 2016 som egen produktion och matproduktionen är organiserad i fem områdesproduktionskök. Vattenförsörjningsverkets verksamhet omfattar vattendistribution och avlopp på verkets verksamhetsområde samt planering och byggande av investeringar inom vattenförsörjningen. Investeringsdelen 2016 Förslaget till dispositionsplan för investeringsdelen har uppgjorts med iakttagande av den av kommunfullmäktige fastställda dispositionsplanen. Dessutom har till investeringsdelen enligt kommunstyrelsens anvisningar fogats en plan över finansieringsbehovet. Redovisningsskyldiga ansvarspersoner I dispositionsplanen förordnar verksamhetsorganet de tjänsteinnehavare (ansvarspersoner) som på dess vägnar som i 75 1 mom. kommunallagen avsedda redovisningsskyldiga svarar för uppnående av resultatområdets mål, beslutar om resultatområdets anskaffningar och den övriga användningen av delanslagen i den omfattning som förtroendeorganet beslutar samt godkänner resultatområdets verifikat. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan, om organet till honom eller henne har överfört beslutanderätt i anslutning till godkännande av dispositionsplaner, i sin egen dispositionsplan ytterligare dela in sitt resultatområdes delresultatmål, delanslag och beräknade delinkomst i mindre funktionella delar. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan
emellertid inte delegera sitt ansvar som redovisningsskyldig till ansvarspersonen för ett delområde. Ansvarspersonen ska alltid utse mottagare av varor, arbetsprestationer och andra tjänster inom resultatområdet/resultatområdets delområde/objektet. En förteckning över de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna, attesterarna/ konterarna och personerna som gör uppköp/ beställningar kostnadsplatsvis finns i bilagan till dispositionsplanen. Beredning: direktören för samhällstekniska väsendet Jari Tirkkonen, tfn 040 334 9027, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilagor: - Dispositionsplan för år 2016 med bilagor, bilaga SeduN 2 /28.1.2016 Förslag Nämnden för serviceproduktion beslutar 1. godkänna förslaget till dispositionsplan för år 2016 inklusive bilagorna i enlighet med bilagan och sända den till kommunstyrelsen 2. att delanslagen binder de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna på nivån som nämns i dispositionsplanen 3. utnämna redovisningsskyldiga personer enligt dispositionsplanen, attesterare / konterare samt personer som gör uppköp / beställningar enligt förslaget i bilagan till föredragningslistan och överför befogenheter i anslutning till genomförande av dispositionsplanen till de redovisningsskyldiga enligt följande: Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för att målen för resultatområdet uppnås, godkänner resultatområdets verifikat, beslutar om resultatområdets anskaffningar och den övriga användningen av delanslagen enligt de i verkställighetsdirektiven definierade upphandlingsbefogenheterna. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan i sin egen dispositionsplan ytterligare dela in sitt resultatområdes delresultatmål, delanslag och beräknade delinkomst i mindre funktionella delar. För varje delområde inom resultatområdet ska då förordnas en ansvarsperson, som svarar för att resultatmålen för resultatområdets delområde uppnås, beslutar om upphandlingar och den övriga användningen av delanslaget i den omfattning som den redovisningsskyldiga ansvarspersonen beslutat samt godkänner verifikat. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan emellertid inte delegera sitt ansvar som redovisningsskyldig till ansvarspersonen för ett delområde. Ansvarspersonen skall utse mottagare av varor, arbetsprestationer och andra tjänster inom resultatområdet/resultatområdets delområde/objektet.
4. att de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna rapporterar till nämnden om budgetens utfall och uppnåendet av målen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4, 31.8 och 31.12. 5. uppmana ansvarspersonerna att handla i enlighet med bestämmelserna i kommunstyrelsens budget 2016, verkställighetsdirektiven för budgeten och anvisningarna för intern kontroll. 6. att projektledarna för byggnadsprojekten i drifthushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inte annat nämns i avtalshandlingarna 7. att ansvarspersonen ska av föreningar som erhållit bidrag begära en redovisning över användningen av bidragen. 8. befullmäktiga sektordirektören att under budgetåret göra behövliga ändringar i den bifogade förteckningen över redovisningsskyldiga ansvarspersoner, attesterare/ konterare och personer som gör uppköp/ beställningar med separat tjänsteinnehavarbeslut. Behandling Till nämnden delades vid sammanträdet ut reparationsprogram för byggnadsbeståndet år 2016 samt den korrigerade dispositionsplanen. Vid diskussionen efter sektordirektörens presentation föreslog ledamot Erkki Ahlsten följande tillägg i beslutsförslaget, vilket godkändes enhälligt: Ledamöterna i nämnden för serviceproduktion har upptäckt att sektorns personalresurser är underdimensionerade bl.a. som följd av kommunens tillväxt och sparåtgärder. Detta medför lösningar och verksamhetssätt som är totalekonomiskt oändamålsenliga för kommunen (t.ex. användning av konsulter och externa arbetsprestationer även i mindre arbeten samt sänkning av kvalitetskriterierna). Därför förutsätter nämnden för serviceproduktion att sektordirektören inför budgetbehandlingen för år 2017 gör upp ett motiverat förslag till förstärkning av sektorns personalresurser så de blir ändamålsenliga. Beslut Nämnden för serviceproduktion beslutade enligt beslutsförslaget med ett tillägg som punkt 9 i beslutet: Ledamöterna i nämnden för serviceproduktion har upptäckt att sektorns personalresurser är underdimensionerade bl.a. som följd av kommunens tillväxt och sparåtgärder. Detta medför lösningar och verksamhetssätt som är totalekonomiskt oändamålsenliga för kommunen (t.ex. användning av
konsulter och externa arbetsprestationer även i mindre arbeten samt sänkning av kvalitetskriterierna). Därför förutsätter nämnden för serviceproduktion att sektordirektören inför budgetbehandlingen för år 2017 gör upp ett motiverat förslag till förstärkning av sektorns personalresurser så de blir ändamålsenliga.. Sektordirektören berättigades att göra små tekniska korrigeringar i dispositionsplanen. För kännedom kommunstyrelsen redovisningsskyldiga ansvarspersoner, attesterare/ konterare, personer som gör uppköp/ beställningar Besvärsanvisning rättelseyrkande till nämnden för serviceproduktion