Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2015

Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2015 Antagen av stiftsfullmäktige 2014-11-25 Diarienummer S201 2014-62

Inledning... 2 Stiftets uppdrag... 4 Utvecklingsenheten... 6 171 Stiftsprojekt KAE Sacer (66 tkr)... 6 174 Hovpredikantuppdrag (20 tkr)... 6 202 Stiftsmässor (30 tkr)... 6 220 Kontraktsverksamhet (150 tkr)... 7 261 Synodalmöte 2015 (350 tkr)... 7 270 Kommunikation (637 tkr)... 7 300 Utvecklingsenheten (6 535 tkr varav löner 6 206 tkr)... 7 301 Pilgrim (50 tkr)... 8 302 SKUT diakoni (32 tkr)... 8 304 Visitationer (78 tkr)... 8 306 Fortbildning (496 tkr)... 8 307 Rekrytering av präster och diakoner (1 055 tkr)... 9 365 Nätverk (135 tkr)... 9 366 Telefonsjälavård (171 tkr)... 10 368 Diakoni och samhälle (44 tkr)... 10 369 Kyrkomusikalisk utveckling (140 tkr)... 11 371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (150 tkr)... 11 372 Internationellt arbete (254 tkr)... 11 Förvaltningsenheten... 12 100 Stiftsfullmäktige (105 tkr)... 13 110 Revisorerna (60 tkr)... 13 120 Stiftsstyrelsen (360 tkr)... 13 140 Egendomsnämnden (0 kr)... 13 150 Domkapitlet (225 tkr)... 13 170 Gemensamma kostnader valda organ (150 tkr)... 13 200 Biskopsenheten (2 498 tkr varav löner 1 538 tkr)... 13 203 SKUT (+400 tkr)... 14 400 Förvaltningsenheten (6 801 tkr, varav löner 6 678 tkr)... 14 406 Gemensamma intäkter och kostnader (+22 156 tkr)... 14 407 Finansiella intäkter och kostnader (+420 tkr)... 14 425 IT (377 tkr)... 14 430 Reception och kontorsservice (609 tkr)... 14 435 Gemensamma personalkostnader (300 tkr)... 14 440 Egendomsförvaltningen (65 tkr)... 14 450 Kurs och konferens (+ 30 tkr)... 15 475 Lokaler (1 684 tkr)... 15 476 Biblioteket (50 tkr)... 15 Resultatbudget 2015 och plan 2016-2017... 16 Balansbudget 2015 och plan 2016-2017... 17 Reglemente för ersättning till förtroendevalda inom Visby stift år 2015... 18 1

Inledning Kyrkan som Guds folk och Kristi kropp blir synlig när den samlas kring Guds Ord och sakramenten. Det är i det lokala sammanhanget, i församlingen, som kyrkan med sin eviga sändning, sitt globala sammanhang och sin kontinuitet med apostlarnas tro hennes katolicitet (på svenska ofta översatt allmännelighet) tar gestalt. Detta måste komma till uttryck oavsett vilka strukturer för samverkan som utvecklas inom vår Svenska kyrka. För att detta skall kunna ske, för församlingslivets skull, som uttryck för den Kyrka vi bekänner oss till i trosbekännelsen, finns stiftet. Stiftet är det område som ligger under biskopens ledarskap och pastorala ansvar. Stiftet är också ansvarsområde för demokratiskt valda organ. Så uttrycks Svenska kyrkans episkopala och synodala karaktär. Stiftet finns för att öva tillsyn över och främja församlingarnas liv så att kyrkans tro kommer till uttryck i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. För att långsiktigt kunna öva tillsyn och främjande av församlingslivet, liksom för att på ett rätt sätt kunna vara pastor pastorum et diaconorum (andlig vägledare för präster och diakoner) är biskopens första uppgift att lära känna församlingarnas liv. En ständig dialog mellan stift och församlingar är nödvändig för en kontinuerlig utveckling av församlingslivet. Till detta ändamål finns visitationsinstrumentet, som vid sidan av antagning och vigning av präster och diakoner är biskopens huvuduppgift. Under 2015 planeras i juni månad vigning av två präster och två diakoner (varav den ena för tjänst i Svenska kyrkan i utlandet). Flera kandidater står också på kö för vigning de närmaste åren. I augusti genomförs åter ett synodalmöte, enligt tradition redan från de gamla prästmötena sex år efter det förra. Synodalmötet samlas under temat Andliga härdar och mobila altaren Om Gudsfolkets pilgrimsvägar och pilgrimsmål. En presesgrupp förbereder en skrift för pastoralteologisk reflektion över detta ämne. Presesgruppen består av Kristina Sandgren Furberg (Svenska församlingen i Oslo), Lennart Hamark (Kyrkoherde för Svenska kyrkans arbete i Kina) och Camilla Wallhagen (sjukhuspräst i Visby). Även under 2015 kommer visitationer av stiftets församlingar att fortgå. Visitationsprotokollen presenteras kontinuerligt i domkapitlet varefter det blir stiftsstyrelsens uppgift att dra slutsatser av visitationernas erfarenheter vad gäller stiftets främjandearbete. Det uttryckliga målet för samtliga visitationer är att allt fler i de lokala församlingarna skall välkomnas in i ett levande gudstjänstliv och en fördjupad tro, som kan leda till förnyat livsmod och gemensamt ansvarstagande i kyrka och samhälle. Visitationerna har ett genomgående tema: Välkomnande - Växande och fördjupning Sändande Internationellt och ekumeniskt Gotlands läge i Östersjön, ett innanhav med starka katolska, ortodoxa och lutherska folkkyrkor är bakgrunden till Theobalt-samarbetet. Under 2015 kommer förnyade initiativ till sådant brobyggande ekumeniskt arbete att tas (för svensk del) i samverkan med Strängnäs stift, Linköpings stift, Stockholms katolska stift och de ortodoxa kyrkorna i Sverige. Nämnas kan även att stiftets biskop är ansvarig biskop för Svenska kyrkans kontakter med den oberoende kyrkan på Filippinerna, och, från och med 2015, för Svenska kyrkans pågående samtal och relationer med de ortodoxa kyrkorna. 2

Genom att församlingarna inom Svenska kyrkan i utlandet ingår i Visby stift finns ständigt ett internationellt och ekumeniskt perspektiv närvarande i stiftets verksamhet. Biskopen, och flera andra medarbetare, har också ständig dialog med företrädare för övriga samfund på Gotland. Därutöver har Visby stift vänstiftsrelationer med Kirchenkreis Soest i Westfalen inom den tyska evangeliska kyrkan (EKD), med Köpenhamns stift i Den Danske Folkekirke och med The Diocese in Europe inom Church of England. En vidare utveckling av de båda förstnämnda kan ha relevans för utlandsdelen av stiftet och den förstnämnda främst för gotlandsdelen. Över allt stiftets folk, i alla dess församlingar, ber jag om välsignelse för året som kommer. Biskop Sven-Bernhard 3

Stiftets uppdrag Stiftets uppdrag skiljer sig från församlingarnas uppgift som är att svara för kyrkans liv, arbete och gemenskap i kontakt med kyrkans medlemmar. Stiftet beskrivs i kyrkoordningen som det regionala pastorala området och dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Till det kommer också förvaltande uppgifter där samspelet med kyrkans nationella nivå har stor del. Stiftkansliets personal utgör i sin helhet en resurs för att utöva stiftets uppgifter och effektuera beslut av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och biskop. Biskop och domkapitel har tillsammans tillsynsansvar över församlingar, diakoner och präster på Gotland samt de församlingar och präster som tillhör Svenska kyrkan i utlandet. Tillsynen har som huvudinslag råd, stöd och hjälp, samt uppföljning av att kyrkans gemensamma stadga - kyrkoordningen - följs. I tillsynen ingår även utfärdandet av församlingsinstruktioner, biskopens visitationer och frågor som är förknippade med utövning av vigningstjänst. Domkapitlet är första instans i kyrkans egen interna rättsordning. De ärenden som förekommer är beslutsprövningsärenden och ärenden som rör vigningstjänsterna. Därutöver har domkapitlet att behörighetspröva och yttra sig inför präst- och diakontillsättningar samt i övrigt i tillsynsuppdraget bland annat yttra sig i ett antal frågor, remisser, indelningsändringar. Främjandet har sin tyngdpunkt på församlingsutveckling. Det innebär att stiftet bidrar till det utvecklingsarbete som varje församling behöver för att kunna vidmakthålla och utföra sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att stärka församlingarna och pastoraten så att de blir alltmer vitala enheter. Under 2015 återfinns som alltid stiftets främjande i den dagligt bedrivna verksamheten i utvecklingsenheten - men med särskild satsning på barn/ungdomar särskilt konfirmander, liksom inbjudan till dop. Detta arbete samordnas med det nationella projektet för Barn och unga 0 18 år. Även den andra enheten - Förvaltningsenheten - beskriven på kommande sidor - främjar på olika sätt församlingarna och pastoraten. Själva grunden för Administrativ samverkan, stiftets hjälp till pastoraten med ekonomiredovisning och lönehantering, är just stiftets främjandeuppdrag. Utmaningen för 2015 och kommande år är att stiftet skall vara till så stort gagn för församlingar och pastorat som möjligt, med en egen ekonomi i balans, trots minskande intäkter och ökande kostnader. Synsättet ska vara - liksom i annan offentlig resursallokering - att den sista kronan skall ge lika stort utbyte var den än hamnar. För att finansiera sin verksamhet tar stift och församlingar ut kyrkoavgift. Kyrkans nationella nivå har ingen egen utdebitering utan finansieringen av nationell nivå sker inom ramen för ett utjämningssystem som inkluderar avkastningen av de samlade prästlönetillgångarna. Möjligheten att utföra kyrkans grundläggande uppgift är utjämningssystemets yttersta syfte. Det innebär att bidrag som tidigare tillfallit församlingarna (strukturbidraget via stiftet och glesbygdsbidraget från nationella nivån) har upphört och inordnats i ett samlat stiftsbidrag. Det står därmed i sin helhet till stiftets förfogande för användning på det sätt som bäst gagnar kyrkans uppdrag i stiftet. Ofta är stiftets ordinarie verksamhet och prioriteringar så närliggande de ändamål som stiftet i sin tur beviljar bidrag till, att bidragsgivandet snarast kompletterar stiftets egen verksamhet. Skillnaden mellan stiftets främjande - som en del i stiftets egen verksamhet - och bidragsgivandet blir därmed i många fall inte så stor. I budgeten för 2015 görs som tidigare en avsättning med 2,7 miljoner kronor för stiftet att dela ut under året till ansökta bidrag, vilket är samma nivå som 2014. 4

Stiftsfullmäktige har beslutat att stiftets målkapital ska vara 7,4 miljoner och i bokslutet för 2013 översteg det egna kapitalet målkapitalet med 5 465 000 kronor. Principiellt kan de överskjutande medlen tas i anspråk. Utrymmet kan då användas främst för ekonomiska åtaganden som exempelvis antalet pastorsadjunkter, som varierar över tiden. Det målsatta kapitalet ska vara ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Lämpligt är att ta nytt beslut om målkapitalets storlek i varje mandatperiod. Stiftets uppdrag både förutsätter och medför en bred, löpande verksamhet med anknytning till kyrkans hela uppdrag. Förtroendemannaorganisationen, stiftets personal och Helge Andshusets hyrda lokaler med kontorsutrustning bildar utgångspunkten för den dagliga verksamheten. Detsamma gäller även intern och extern information. Stiftsfullmäktige har också beslutat att stiftets utlandsarbete är en integrerad del i stiftets arbete från år 2006. Beslut i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och egendomsnämnd medför ett omfattande administrativt och operativt löpande arbete när de ska förverkligas. Det gäller även de pågående visitationerna och domkapitlets uppdrag med tillsynens råd, hjälp och stöd till församlingar och deras anställda. Hit hör också biskopens grundläggande uppdrag och samhällskontakter. Verksamheten berör alltså såväl organisation och förvaltning som församlingsutveckling, samhällsliv och internationella kontakter. Arbetet med översyn och analys av indelningen ett av stiftets ständigt pågående uppdrag och ansvar där beslutet om bildandet av Norra Gotlands pastorat som utgörs av församlingar i Nordertredingen utom Dalhems församling, innebär ett fortsatt stort förankrings- och genomförandearbete under 2015. Under 2015 kan man även förvänta ett samgående i medeltredingen ett eventuellt beslut tas i december 2014 av stiftsstyrelsen. Färre men större enheter inom stiftet gör att kansliets arbete efterhand behöver anpassas till de nya förhållandena. Dessutom vill stiftsledningen uppmuntra olika former för samverkan över församlings- och pastoratsgränser. Det kan gälla gemensamt konfirmandarbete, delade och gemensamma tjänster t ex på musik- och klockarområdet, administrativ samverkan med mera. Stiftet får även 2015 fördela ett riktat församlingsbidrag om 660 000 kronor där det till de tidigare kriterierna för att ianspråkta bidragsmedel tillagts att barn och ungas behov särskilt bör beaktas. Kyrkoordningen anger i 8 kapitlet 1 de uppgifter som ligger i biskopens uppdrag. Dessa uppgifter fullgör biskopen på eget ansvar utifrån avgivna vigningslöften. Detta innebär ett löpande arbete av pastoral karaktär i kontakt med församlingar, präster och diakoner. Till detta kommer tillsyn ifråga om bl.a. Svenska kyrkans lära, gudstjänster och ämbete. Vidare skall biskopen visitera församlingarna samt kalla präster och diakoner till överläggningar. I detta arbete biträds biskopen av stiftskansliets personal, domkapitlet och kontraktsprostarna. Biskopen skall också viga präster och diakoner. För biskopen i Visby gäller de nämnda uppgifterna också stiftets församlingar i Svenska kyrkan i utlandet. Här biträds biskopen av personal från Kyrkokansliet i Uppsala utöver det som kommer an på domkapitlet i Visby. Genom beslut i Kyrkomötet hösten 2011 framgår att Svenska kyrkan i utlandet ska höra till Visby stift fortsättningsvis och att tillsynen därmed utövas av stiftets biskop och domkapitel. Domkapitlet ska ha en särskild sammansättning när det gäller beslut som rör Svenska kyrkan i utlandet. Biskopen är självskriven ledamot i Rådet för Svenska kyrkan i utlandet. Samarbetet på tjänstemannanivå mellan Kyrkokansliets avdelning för Svenska kyrkan i utlandet, där främjandet fortfarande bedrivs, och stiftskansliet behöver fortlöpande utvecklas. För närvarande sker det främst genom biskopen och genom medverkan i intervjuer av sökande till prästtjänster i Svenska kyrkan i utlandet. 5

Utvecklingsenheten Verksamhetsplanen är främst tänkt att vara ett förtydligande av budgeten. Siffrorna inom parentes refererar alltså till motsvarande budgetposter. Tjänster i enheten Stiftsprost/enhetschef 100 % Stiftsadjunkt 100 % Stiftsadjunkt 100 % Stiftsdiakon 100 % Stiftspedagog 100 % Biskopens sekreterare 100 % Stiftskommunikatör 100 % Stiftsantikvarie 100 % Kanslisekreterare 80 % Musikkonsulent 70 % Under 2014 har för första gången på flera år alla tjänster varit tillsatta, förutom ett uppehåll i kanslisekreterartjänsten mellan den sista april och den första oktober. I siffrorna ovan ligger också en omdisposition, då 20 % flyttats från denna tjänst till musikkonsulenttjänsten inför 2015. 171 Stiftsprojekt KAE Sacer (66 tkr) komplettering efter stiftsfullmäktiges sammanträdes godkännes Visby stift genomförde under flera år ett projekt med syfte att inventera, fotografera och registrera alla inventarier för kyrkorna i Visby stift i en databas. Efter det att projektet har slutförts har Västerås stift och kyrkokansliet tagit fram en webb-baserad databas med samma syfte, Sacer. Syftet med det här projektet är att utreda möjligheterna om att lägga över informationen från vår databas till databasen Sacer. 174 Hovpredikantuppdrag (20 tkr) Stiftsprosten är sedan 2011 den e.o. hovpredikant som är knuten till Visby stift. Anslaget avser dels att täcka resor och logi för hovpredikanten själv men ska också räcka till att en gång om året ta med musiker från Gotland för tjänstgöring vid gudstjänster i Slottskyrkan. I februari 2015 kommer Visby domkyrkoförsamlings ungdomskör att medverka vid en sådan gudstjänst. 202 Stiftsmässor (30 tkr) Lördagar kl. 12 firas den så kallade stiftsmässan i Domkyrkan. Stiftsadjunkten och stiftsmusikern rekryterar präster och musiker till denna gudstjänst. När biskopen har möjlighet leder han den själv. Annars leds mässan av stiftsprosten, stiftsadjunkten eller av någon av stiftets övriga präster. Anslaget avser arvoden till icke anställda musiker och präster. 6

220 Kontraktsverksamhet (150 tkr) Stiftets tre kontraktsprostar får för sin uppgift att i kontrakten representera biskopen och stiftsorganisationen ett arvode, f.n. 2400 kr/mån + soc. avg. Budgetposten innehåller också ett visst anslag för inköp av litteratur för studier vid kontraktskonventen, blommor vid bemärkelsedagar, begravningar och dylikt. Kontraktsprostarna ingår också tillsammans med domprosten, stiftsprosten och biskopen i prostmötet. 261 Synodalmöte 2015 (350 tkr) I augusti 2015 kommer biskopen att kalla präster och diakoner i stiftet (inkl. församlingarna i utlandet) till synodalmöte i Visby. Posten avser dels resor och uppehälle för medverkande på olika vis, dels framställningskostnader för prästmötesavhandlingen. 270 Kommunikation (637 tkr) Från och med denna budget är lönekostnaden för informatören flyttad från denna verksamhet till lönepotten under verksamhet 300. Posten innehåller därför huvudsakligen kostnader för annonsering. Största delen här hänför sig till allmän annonsering i dagstidningar, t.ex. i Gotlandsguiden. Kansliet köper en mediabevakningstjänst av företaget Retriever, vilket bland annat lett till en närmast daglig uppdatering av kyrkliga nyheter för intresserade i stiftet. Almedalsveckan, där såväl stiftet som Svenska kyrkan nationellt har ett brett program, är ett sätt att presentera stiftet och kyrkan inte minst för media; se också under verksamhet 368. Mycket av det synliga arbetet resulterar i trycksaker, som telefonkatalogen, informationsbroschyren om hela öns konfirmandverksamhet, häftena på tre språk om öns kyrkor, foldern och kartan om pilgrimsleden, och inte minst Gårdskorset, som under året planeras utkomma med två nummer. Mer dagsaktuell information har alltmer kommit att koncentreras till hemsidans externa och interna del. Ett regelbundet nyhetsbrev har börjat komma ut under hösten 2014, vilket är avsett att fortsätta komma ut även under 2015. Överhuvudtaget arbetar informatören mycket med mediakontakter och andra kanaler till det omgivande samhället. 300 Utvecklingsenheten (6 535 tkr varav löner 6 206 tkr) Detta budgetområde innehåller förutom löner till enhetens anställda kringkostnader för verksamhetens bedrivande, inklusive reskostnader. Den senare utgiften har en ökande tendens, vilket återspeglar det allt intensivare samarbetet med nationell nivå. Till området har i denna budget förts lönen för biskopens sekreterare från 200, för informatören från 270 och hitflyttats hela området 289, Projekt antikvarie. Förutom den ordinarie verksamheten med kyrkoantikvarisk ersättning avser stiftsantikvarien att i samarbete med Gotlands museum som projekt initiera en förstudie av möjligheten att harmoniera vår inventariedatabas SKS 2000 med nationell nivås web-baserade databas för samma ändamål. 7

301 Pilgrim (50 tkr) Gotlands egen pilgrimsled i S:t Olovs fotspår går från Visby till S:t Olovsholm, numera, förutom alldeles i början, enbart genom Norra Gotlands pastorat. Det åligger Norra Gotlands pastorat att underhålla leden, dock med ekonomiskt stöd av stiftet. Stiftet ansvarar under kommande år, som förut, för att kartor och material finns tillgängliga, samt fortsätter sitt medlemskap i föreningen Pilgrim i Sverige. Utvecklingsenheten erfar ofta, genom kontakter med enskilda vandrare, eller potentiella vandrare, att leden har en viss attraktivitet men att de skrala möjligheterna till mat och övernattning avskräcker. Samtal har under hösten 2014 inletts med Region Gotland, Turistbyrån och Gotlands museum om hur man skall kunna göra pilgrimsleden men också annan kyrklig turism mer attraktiv och tillgänglig. 302 SKUT diakoni (32 tkr) Sedan utlandsförsamlingarna sedan ett par år haft möjlighet att anställa diakoner på diakontjänster har behovet av handledning för dessa vuxit. Stiftsdiakonen har av denna anledning fått ansvar för sådana kontakter, som också har inneburit ett visst arbete med utbildning och antagning av diakoner i utlandstjänst. 304 Visitationer (78 tkr) Under slutet av 2012 startades biskopens visitationsprogram, som också under 2015 blir en av utvecklingsenhetens viktigaste och tidsmässigt mest krävande uppgifter. Arbetssättet som valts innebär en hel del förarbete vad gäller materialinsamling och analys. Efter den avslutande tvådagarsvisitationen kommer också i normalfallet ett åtgärdsprogram att göras upp, som enheten i samarbete med kontraktsprostarna får ansvar för att på olika vis stödja. Under 2015 ingår i arbetet uppföljning av visitationerna i Dalhem, Havdhem och Hoburg, samt visitation i Visby domkyrkoförsamling och förmodligen en landsbygdsförsamling. 306 Fortbildning (496 tkr) En av stiftsorganisationens stora uppgifter, inte minst med tanke på de små resurserna ute i våra mindre landsbygdspastorat, är att anordna fortbildningar för personal och förtroendevalda. Också under 2015 kommer det att vara så. Teologiska seminarier anordnas för alla präster och diakoner c:a sex gånger per år, oftast med inbjudna föreläsare. För kyrkoherdarna ordnas också kyrkoherdeforum; se under verksamhetsområde 365 för detta. I januari äger den årliga tredagarsutbildningen rum på Suderbys. Mellan den 13/1 och den 15/1 2015 kommer präster och diakoner att träffas för att fortbildas i och reflektera kring diakoni. Denna utbildning medfinansieras som vanligt av pastoraten själva. Musikkonsulenten planerar under året ett antal satsningar. En är en introduktion till Music Mind Games, ett material som syftar till att lära ut musikteori till barn på ett stimulerande och lekfullt sätt. Andra fortbildningar är Teologi för musiker, sammanlagt fyra dagar med två övernattningar (kursen påbörjad under 2014), som är tänkta att ge en inblick i teologiskt tänkande för våra aktiva församlingsmusiker; en kurs i orgelvård och en fortsättning på professor Gunno Palmqvists körledarfortbildning. 8

Den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen på Fjellstedtska fortsätter. Stiftet disponerar under 2015 två utbildningsplatser. Från och med 2013 får ingen anställas som kyrkoherde som inte genomgått denna utbildning eller som har av stiftet godkänd annan kompetens. Utvecklingsenhetens ambition är att alla komministrar ska ha genomgått utbildningen. Den utbildning för förtroendevalda som sker i samarbete med nationell nivå och som påbörjades under 2014 fortsätter under 2015. För den pedagogiska personalen förbereds bland annat en fortbildningsresa under våren. I verksamhetsområdet 306 ingår också stiftets andel av kostnaderna för Gotlands kyrkvecka med 50 000 kronor. Utvecklingsenheten arbetar också vidare med det av kyrkostyrelsen ledda arbetet inom projektet Dela tro dela liv. Samtalen med nationell nivå har när detta skrivs ännu inte lett fram till något konkret avtal gällande ett projekt på Gotland, men vi hoppas på ett positivt utfall. Detta projekt kommer i så fall att finansieras från nationell nivå. 307 Rekrytering av präster och diakoner (1 055 tkr) Rekrytering av nya medarbetare till vigningstjänsterna är en av stiftens viktigaste uppgifter. Inom utvecklingsenheten är den ena av stiftsadjunkterna och stiftsdiakonen ansvariga för den. Den innebär, som redan nämnts, anordnande av viss kursverksamhet under kandidaternas utbildningstid men också kontinuerligt stöd till dem, planerande och genomförande av deras praktikperioder, anordnande av präst-, resp. diakonvigningar, samt ansvar för prästernas pastorsadjunktsår och diakonernas introduktionsperiod. Under 2015 kommer stiftet att ha två pastorsadjunkter under årets sista sju månader, liksom finanisera en diakontjänst under samma period. Posten inkluderar också fem prästpraktikanter under en månad, liksom två diakonpraktikanter. Här finns också verksamhetskostnader för antagningskonferens, programmet Mötesplats stift-student, överläggningar på nationell nivå, med mera Stiftsdiakonen har kontakt med blivande diakoner i olika stadier av deras utbildning, på senare år också i utlandsförsamlingarna. Sammantaget är intresset för såväl präst- som diakonutbildning i ökande. Stiftet har inte samma formella roll vid pastoratens rekrytering av musiker och pedagoger men på olika vis är stiftsmusikern och stiftspedagogen ändå oftast på olika vis involverade vid sådana rekryteringar. 365 Nätverk (135 tkr) Särskilt i ett litet stift där såväl möjlighet som behov finns av att samla de olika personalkategorierna för gemensamma överläggningar, är det viktigt att stiftskansliet tar initiativ till att sådant regelbundet sker. Så kommer också under 2015 att ske. För kyrkoherdarna finns, som redan framkommit, det särskilda kyrkoherdeforum, som under nästa år kommer att äga rum två gånger. Detta fokuserar särskilt på frågor som är intressanta för kyrkoherdarna som ledare av personal och församlingsliv. 9

Också för diakoner, diakoniassistenter, administratörer, klockare, kyrkomusiker och informatörer finns särskilda nätverksträffar med varierande sammanträdesintensitet. Här kan till exempel för spindelnätet nämnas en dag med Wolfgang Weiser, som undervisar enlig Alexandertekningen i kroppsmedvetande och kroppskontroll, en utbildning som för övrigt ges för präster, diakoner och musiker under hösten 2014. 366 Telefonsjälavård (171 tkr) Telefonsjälavården utgör en viktig del av Sv. kyrkans och även Visby stifts möjlighet att nå människor i andlig nöd. Stiftet anknutet till den nationella telefonjouren. I Visby stift är medarbetarna oavlönade men det är utgifter för anslutningen till SOS Alarm, deltagande i rikskonvent, själavårdsutbildning och retreater för de anslutna prästerna. Det har under de gångna åren inte varit särskilt lätt att rekrytera jourpräster i stiftet, vilket medfört att några emeriti präster och stiftkansliets egna präster bär upp en stor del av verksamheten. Avsikten är att också under 2015 fullgöra åtagandet gentemot jourverksamheten. Denna har också under hösten 2014 utökats med möjlighet att kommunicera med präster såväl som via mail som chat. 368 Diakoni och samhälle (44 tkr) Ett av de områden där kyrkan är mest efterfrågad av människor i allmänhet är i det diakonala området. Stiftet är därför en ofta efterfrågad samtalspart i många olika samhälleliga sammanhang på Gotland och söker självt aktivt kontakt med olika nätverk, organisationer och myndigheter. Mest påtagligt blir kanske det diakonala perspektivet genom den diakonikassa som under hela året, men särskilt vid jultid, används för att lätta bördorna för dem med allra mest trängande behov. Under de mest intensiva sommarveckorna är Nattskutan, belägen vid Österport, ett alltid uppskattat diakonalt inslag i Visbys nattliv. Särskilt många ungdomar får här en otvungen och ofta starkt uppskattad kontakt med den gotländska kyrkan. Projektet drivs i samarbete med Visby domkyrkoförsamling men märks inte i budgeten, eftersom den finansieras av kollektmedel och gåvor. Ett annat sammanhang i vilket stiftets diakonala närvaro är tydlig är det vi kallar Mötesplats marknad. Höstens marknader på Gotland är viktiga samlingspunkter för en stor del av öns befolkning och vårt deltagande blir en tydlig signal om kyrkans ständiga närvaro i den gotländska verkligheten. Kyrkans närvaro på marknaderna är ett samarbete mellan utvecklingsenheten och de pastorat i vilka marknadsplatserna ligger. Närvaro finns idag vid marknaderna i Roma, Slite, Havdhem, Kräklingbo, Klinte och Hemse liksom vid Hushållningssällskapets årliga julmarknad. Den omfattande kyrkliga närvaron vid Almedalsveckan sker i samarbete mellan Kyrkokansliet i Uppsala och Visby stift, framför allt genom en gemensam arbetsgrupp. Även genderfrågor ryms inom denna verksamhet. Här inskränks vårt arbete främst till att delta i den nationella nivåns träffar för handläggare. Stiftskansliet avser också att i samarbete med andra aktörer i det gotländska samhället ta sin del av ansvaret för att initiera och i lämplig mån samordna diakonala insatser för flyktingar och EUmigranter. 10

369 Kyrkomusikalisk utveckling (140 tkr) Musikkonsulenten ansvarar för orgelnätverket. Under 2015 planeras bland annat två fortbildningsdagar för pedagogerna och ett läger i Oskarshamn för såväl elever som lärare. En barnkördag för de litet äldre barnen kommer att äga rum, liksom en kördag för vuxna körsångare, liksom tidigare år i samarbete med Gotland Körförbund. 371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (150 tkr) Konfirmandsiffrorna har stabiliserats på en högre nivå under de senaste åren, inte minst kanske genom ett upplevt ökat utbud genom den gemensamma konfirmandfoldern, som samlar Gotlands alla konfirmationsläsningsalternativ. Två gemensamma stiftskonfirmanddagar planeras under året. Det planeras för en fortsättning på det ungdomsläger som 2013 hölls i Sandviken. Det sker i samarbete med flera av pastoraten på ön. Under 2015 kommer det, liksom tidigare, att erbjudas utbildning för unga ledare i församlingarna. Stiftspedagogen har också ansvar för att vara kontaktperson/konsulent för Svenska kyrkans unga. I dagsläget finns tre aktiva lokalavdelningar, nämligen i Klinte pastorat, Dalhems församling och i Visby domkyrkoförsamling. 372 Internationellt arbete (254 tkr) Sedan tjänsten som internationell adjunkt återbesattes har arbetet inom detta område intensifierats. Det internationella arbetet är fördelat på flera områden bland annat ombudsverksamheten, såväl inom SKUT som inom det internationella området med ett flertal arbetskonferenser och samlingar. Anslaget gäller också det internationella samrådet där vår lyckade satsning på nattskutan på Cypern ingår, liksom internationella relationer i vid mening, såsom vänstiftssamarbete. I Ung i världsvida kyrkan väntas under våren två ungdomar från Brasilien. När det gäller Theobalt kommer en mindre konferens att anordnas under året. Stiftet är också medarrangör vid ett seminarium i Erfurt om sekularisering. 11

Förvaltningsenheten I förvaltningsenheten finns stiftskansliets administrativa nav i vid bemärkelse, synligt med tjänster för sekreterarskap i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och egendomsnämnd. Till sekreterarskapet hör utredningar, beredningar och föredragningar av ärenden som härleds från och till de förtroendevalda organen. Tagna beslut ska sedan tillsammans med kansliets medarbetare effektueras. Stiftsdirektorn är även chef för enheten och har i stiftets organisation därtill personalansvar för stiftskansliets hela personal i övergripande och gemensamma frågor. De ekonomer som finns i Förvaltningsenheten är en resurs för stiftskansliet och dess verksamhet. Enheten säljer motsvarande en 30 % tjänst till Prästlönetillgångarna. Det dagliga arbetet i enheten består även av receptionsservice med telefonväxelarbete, tidsbokning av lokaler, kopiering, konferensservice, resebokningar för hela personalen. Diarieföring med arkivsystem hör också hemma i enheten liksom kontakt med hyresvärdens företrädare. Ekonomerna och ekonomiassistenterna är inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering, förutom stiftets egen ekonomihantering. Enheten har som målsättning att effektivt och med god service se till att stiftets grundläggande uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet - samt stiftets övriga förvaltande uppgifter, utförs på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. Egendomsnämndens självständiga förvaltning samordnas personellt i enheten medan den ekonomiska kompetensen köps av ekonomienheten. Den skogliga kompetensen köper egendomsnämnden från Skogssällskapet sedan 2008. Tjänster i enheten: Stiftsdirektor 100 % Stiftsjurist 100 % Utredningssekreterare (Egendom) 100 % Kursvärd/vaktmästare/receptionist 100 % Receptionist 50 % Utredningssekreterare 100 % Förvaltningsassistent 50 % Stiftskamrer 100 % Ekonom 100 % Ekonom 100 % Ekonom 100 % Ekonomiassistent 100 % Ekonomiassistent 100 % Ekonomisk samverkan Främjandet genom ekonomisk samverkan går nu på sitt 10:e verksamhetsår. Stiftet tror att behovet av främjande inom vårt område även under 2015 kommer att vara ganska omfattande. Arbetet med att införa/ansluta församlingar till den gemensamma IT-plattformen (GIP) fortsätter under 2015. Även arbetet med gemensamt administrativs stöd (GAS) forsätter att utvecklas under 2015. 12

100 Stiftsfullmäktige (105 tkr) Stiftsfullmäktige sammanträder två gånger per år, varav en gång utanför Visby. Arvode utgår inte till ledamöterna men ordförande får ett årsarvode. Stiftet betalar även en avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som medlemsavgift. 110 Revisorerna (60 tkr) Revisorerna arvode beräknas sjunka med 10 tkr jämfört med föregående år. Tjänsterna håller på att upphandlas för resterande del av mandatperioden. 120 Stiftsstyrelsen (360 tkr) Till stiftsstyrelsen utgår sammanträdesarvoden, även ersättarna får arvode enligt beslut i stiftsfullmäktige, samt ett grundarvode per månad för dess förste vice ordförande. Ett visst mindre utrymme finns för eventualiteter under året. 140 Egendomsnämnden (0 kr) Kostnader för egendomsnämnden faktureras Prästlönetillgångarna. 150 Domkapitlet (225 tkr) Domkapitlet planerar 9 sammanträden 2015 jämte ett fåtal sammanträden med den mindre grupp som får fatta beslut i tillsättningsärenden. Sammanträdesersättningarna är en post som uppgår till ca 100 000 eftersom även ersättarna numer får ersättning. Bland omkostnaderna finns arvoden till musiksakkunnig och kyrkobokföringssakkunnig. De direkta kostnaderna för de utomlands bosatta ledamöternas resor och traktamenten, samt kostnader som hänger samman med intervjuer av sökande till kyrkoherdetjänster i utlandsförsamlingar, täcks till största delen inom ramen för anslag från Kyrkokansliet. 170 Gemensamma kostnader valda organ (150 tkr) Vid de tillfällen stiftsstyrelsen ger särskilt uppdrag att representera stiftet eller har behov av särskilt utredningsuppdrag finns ett budgeterat utrymme för gemensamma kostnader för de valda organen. 200 Biskopsenheten (2 498 tkr varav löner 1 538 tkr) Varje stift skall ha en biskop och de till biskopsämbetet hörande kostnaderna inkluderar stiftets hyra av biskopsgården från egendomsnämnden. Huvuddelen av de direkta kostnaderna som rör biskopens arbete i utlandskyrkan bekostas av Kyrkokansliet. Biskopens arbetstid delas mellan församlingarna på Gotland och utlandsförsamlingarna. Utlandsförsamlingarna har regelbundna byten på prästtjänsterna. Som en konsekvens av det kommer även fortsättningsvis installationer av nya kyrkoherdar ta en stor del av biskopens tid i anspråk. 13

203 SKUT (+400 tkr) Medel från nationell nivå för att finansiera del av Visby stifts kostnader för SKUT. 400 Förvaltningsenheten (6 801 tkr, varav löner 6 678 tkr) Förvaltningsenheten med dess personal har för sin verksamhet utrymme för de resor som görs i tjänsten och på enheten finns ett i centrala avtal avtalat belopp för fortbildning. Enheten har inga egna projekt/verksamheter utan personalen gör verksamheten. 406 Gemensamma intäkter och kostnader (+22 156 tkr) Stiftsavgiften beräknas uppgå till 7 570 tkr, vilket är en ökning med 169 tkr jämfört med verksamhetsåret 2014. Ekonomisk utjämning uppgår till 17 286 tkr, i detta belopp ingår en förväntad utdelning från Prästlönetillgångarna på 2 000 tkr. Budgeten för bidrag till församlingarna (stiftsbidrag) är oförändrad jämfört med 2014 och uppgår till 2 700 tkr. 407 Finansiella intäkter och kostnader (+420 tkr) Avser utdelningar på placeringar i SEB Ethosfonder 350 tkr samt ränteintäkter på 70 tkr. 425 IT (377 tkr) Kostnader för stiftets IT område. Det är framförallt stiftets löpande kostnader för den gemensamma IT-plattformen (GIP) samt för de program som stiftskansliet använder för sin verksamhet. Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlandskyrkor faktureras för sina andelar av kostnaden, vilket för 2015 uppgår till 57 tkr. 430 Reception och kontorsservice (609 tkr) Här budgeteras kostnader för bl.a. kontorsmaterial, kopiatorer, skrivare, bilkostnader, postbefordran och telefonväxel. Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar av kostnaden, vilket för 2015 uppgår till 70 tkr. 435 Gemensamma personalkostnader (300 tkr) De gemensamma personalkostnaderna omfattar bl.a. företagshälsovård för alla anställda. Kommande rekryteringar inkluderas i beloppet med 40 tkr. 440 Egendomsförvaltningen (65 tkr) Prästlönetillgångarna faktureras 90 % av lönekostnader samt 100 % av övriga kostnader. 14

450 Kurs och konferens (+ 30 tkr) Denna verksamhet består av service till interna och externa gäster i samband med möten och utbildningar i Helge Andshuset. Verksamheten beräknas ge ett överskott om ca 30 tkr under 2015. 475 Lokaler (1 684 tkr) Lokalerna i Helge Andshuset hyrs av Statens Fastighetsverk. Stiftet disponerar hela byggnaden och har därför möjliget att hyra ut kontorsrum till externa hyresgäster. Under 2014 har ett nytt hyresavtal förhandlats fram med Statens Fastighetsverk. Det löper under perioden 2015-2017. Idag hyrs sex kontorsrum ut till Prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands Kyrkor, Skogssällskapet och fastighetsbolaget Blåeld. I budgeten ingår hyresintäkter på totalt 186 tkr. 476 Biblioteket (50 tkr) komplettering efter stiftsfullmäktiges sammanträde godkännes Del i ordningsställande samt vidmakthållande av stiftets bibliotek, nyanskaffningar och katalogisering. 15

Resultatbudget 2015 och plan 2016-2017 (Belopp i tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens Intäkter Kyrkoavgift 7 148 7 381 7 570 7 456 7 618 Erhållen ekonomisk utjämning 17 350 17 347 17 286 17 353 17 373 Nettoomsättning 1 312 1 518 1 157 1 300 1 300 Erhållna gåvor och bidrag 1 987 944 400 500 500 Övriga verksamhetsintäkter 352 352 128 128 128 Summa verksamhetens intäkter 28 149 27 542 26 541 26 737 26 919 Verksamhetens kostnader Lämnad ekonomisk utjämning 2 584 2 600 2 700 2 700 2 700 Kostnader för varor, material, vissa köpta tjänster 347 350 340 350 360 Övriga externa kostnader 7 718 9 096 9 066 8 500 8 600 Personalkostnader 14 780 15 942 15 768 16 242 16 729 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 191 171 157 160 160 Övriga verksamhetskostander 105 0 0 Summa verksamhetens kostnader 25 725 28 159 28 031 27 952 28 549 Förändring av ändamålsbestämda medel -65 0 0 0 0 Verksamhetens resultat 2 359-617 -1 490-1 215-1 630 Resultat från finansiella investeringar 577 350 350 350 350 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 168 70 70 70 70 Räntekostnader och liknande resultatposter -3-3 0 0 0 Resultat efter finansiella poster 742 417 420 420 420 Resultat 3 101-200 -1 070-795 -1 210 16

Balansbudget 2015 och plan 2016-2017 Belopp i tkr TILLGÅNGAR Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 465 294 237 177 117 Finansiella anläggningstillgångar 9 262 9 612 9 962 10 311 10 662 Summa anläggningstillgångar 9 727 9 906 10 199 10 488 10 779 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 Kassa och Bank 5 491 5 112 3 749 2 664 1 164 Summa omsättningstillgångar 7 371 6 992 5 629 4 544 3 044 SUMMA TILLGÅNGAR 17 098 16 898 15 828 15 033 13 824 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 9 764 12 865 12 665 11 595 10 801 Årets resultat 3 101-200 - 1 070-795 - 1 210 Summa eget kapital 12 865 12 665 11 595 10 800 9 591 Skulder Långfristiga skulder och avsättningar 681 681 681 681 681 Kortfristiga skulder 3 552 3 552 3 552 3 552 3 552 Summa skulder 4 233 4 233 4 233 4 233 4 233 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 098 16 898 15 828 15 033 13 824 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tkr) Budget Plan Plan 2015 2016 2017 Rambudget Kontorsinventarier 100 100 100 Summa investeringar 100 100 100 17

Reglemente för ersättning till förtroendevalda inom Visby stift år 2015 Fastställt av stiftsfullmäktige den 22 november 2005 reviderad den 29 maj 2012 och avser ledamöter och ersättare: i stiftsfullmäktige i stiftsstyrelsen och dess beredningsutskott i domkapitlet i egendomsnämnden i valberedningen i revisorsgruppen I tillfälliga arbetsgrupper utgår normalt endast reseersättning, det vill säga kilometerersättning och restidsersättning. Vid förrättning utanför Gotland skall det färdsätt tillämpas som medför lägsta möjliga totalkostnad vid förrättningen. Till den som fullgör uppdrag för Visby stifts räkning kan arvode utbetalas enligt detta reglemente efter särskilt beslut i det organ som meddelat uppdraget. Reseersättning A. Resa med egen bil 1:85 kr/km 1 B. Restidsersättning 1:20 kr/km Reseersättning och restidsersättning utgår till närvarande ersättare med samma belopp som till ordinarie ledamöter. Arvoden Anges i procent av basbeloppet. Prisbasbeloppet för 2015 uppgår till 44 500 kronor. Ordförandearvode - Stiftsfullmäktiges ordförande, årsarvode 5,60 % 2 500 kr - Stiftsstyrelsens förste vice ordförande, grundarvode per månad 5,60 % 2 500 kr - Stiftsstyrelsens andre vice ordförande, dubbelt dagarvode utgår då han/hon leder sammanträdet - Ordförandearvode i egendomsnämnden, grundarvode per månad (belastar affärsförvaltningen) 10 000 kr Sammanträdesarvode 2 - Grundarvode per sammanträdesdag 0,56 % 250 kr - Timarvode för första och påföljande timmar 0,25 % 110 kr - Arvode för varje påbörjad halvtimme 0,125% 55 kr - Dagarvode per dag, 2,35 % 1 050 kr utgår vid mer än sex timmars sammanträde/förrättning (Även grundarvode utgår med 0,56 %) 1 Beloppet följer Skatteverkets rekommendation 2 Från 1 januari 1998 utgår inget sammanträdesarvode till stiftsfullmäktiges ledamöter 18