SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden -05-26 Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 26 maj kl. 18:30-20.45 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson (C) Katarina Ståhlberg (KD) Therese Svensson (SJP) Pia Arndorff (S) Bengt Ohlsson (S) Allan Backson (SD) Mariana Ramelius (SD) Ledamöter Övriga närvarande Ann-Christine Kullgren (M) Gunborg Johansson (M) Daniel Krondahl (V) Ersättare Tjänstemän och övriga Utses att justera Underskrifter Sekreterare Kjell-Åke Nilsson Eva Gustafsson Gunilla Lynghed, sekr Mariana Ramelius (SD) och Bengt Ohlsson (S)... Paragrafer 53-65 Gunilla Lynghed Ordförande... Berit Lundström Justerande... Mariana Ramelius (SD) Bengt Ohlsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden -05-26 Datum för anslags uppsättande -06-03 Förvaringsplats för protokollet Vård- och Omsorgsförvaltningen Kommunhuset Underskrift... Gunilla Lynghed Organ Justerandes sign Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande -06-24
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 Dnr /99 Ingående av avtal gällande deltagande i regional utvecklingsenhet för socialtjänstområdet inom Kommunförbundet Skåne Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden ingår överenskommelse om deltagande och medfinansiering i regional utvecklingsenhet inom socialtjänstens område genom att teckna avtal med Kommunförbundet Skåne under tiden januari 2016 t.o.m. sista december 2018. Sammanfattning Kommunförbundet Skåne har sedan 2007 via statliga medel gett ett kunskaps- och utvecklingsstöd inom socialtjänstens område. Då det statliga stödet upphört med utgången av 2014 har Kommunförbundet Skåne, i dialog med kommunerna, tagit fram ett förslag om att bilda en regional utvecklingsenhet. Den regionala utvecklingsenhetens uppdrag ska vara att fortsätta stödja kunskapsutveckling och arbete mot en evidensbaserad praktik inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg. Kommunförbundet Skånes styrelse har ställts sig bakom det omarbetade förslaget och att skicka ut det tillsammans med ett avtal till kommunerna för ställningstagande. Finansiering av utvecklingsenheten ska ske med en årlig avgift, reglerat i ett avtal löpande under tre år, fr.o.m. januari 2016 med deltagande kommuner. Grundsumman är beräknad till 50 000 kronor/kommun samt 4 kronor/kommuninvånare. Den totala summan, att fördela mellan Familjenämnd och Vård och Omsorgsnämnd är utifrån detta beräknad till totalt 123 660 kronor/år, dvs. 61 800 kronor/förvaltning. Beslutsunderlag Kommunförbundet Skåne 2014-12-01 Dnr 14-7-57, Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling. Bilaga, Avtal mellan Kommunförbundet Skåne och de Skånska kommunerna gällande gemensam finansiering av regional utvecklingsenhet, kostnaden/år enligt avtal för respektive Skåne kommun Protokollet ska skickas till Kjell-Åke Nilsson Kommunförbundet Skåne Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 Dnr /100 Timpriser hemtjänst egenregi fr o m april Vård- och omsorgsnämndens beslut Timpriser för hemtjänst i egenregi justeras upp med pris-och löneökning, innebärande följande timpriser fr o m -04-01: Tätort (Sjöbo 3) 414 kr/tim Mellannivå (Sjöbo) 439 kr/tim Landsbygd (Blentarp, Lövestad, Vollsjö) 460 kr/tim Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden antog i februari 2011 schablontider och timersättningar för den egna verksamheten, att användas vid resursfördelning inom hemtjänsten och timpriset har därefter räknats upp motsvarande löneökning 2012, 2013 och 2014. Då det kommunala löneavtalet nu är klart för föreslår förvaltningen att timersättningarna justeras upp i nivå med pris- och löneökning, innebärande följande nya timpriser att gälla fr o m -04-01, då löneavtalet gäller fr o m detta datum. Beslutsunderlag Beräkningsunderlag nya timpriser hemtjänst egen regi, fr o m -04-01. Protokollet ska skickas till Verksamhetschef hemtjänst Socialpsykiatri, LSS Enhetschefer hemtjänst Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Intern kontrollplan för vård och omsorgsnämnden Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Administrativ chef, Rätt hantering, Stickprov 5 fakturor Lindrig/ Fakturahantering Assistent kontinuerligt Förvaltningschef (belopp, tid, attest) per månad Sannolik fakturahantering Avgiftshandläggning Kontroll rätt avgift Administrativ chef kontinuerligt Brandtillsyn Rutiner/brandövningar Verksamhetschef, enhetschef Stickprov 25 beslut per år Förvaltningschef Enligt planer Skriftlig redovisning Förvaltningschef Kännbar/ Möjlig Allvarlig/ Möjlig Genomförandeplaner Aktuell/delaktighet Verksamhetschef, enhetschef kontinuerligt Stickprov 5 kunder per område och år Förvaltningschef Kännbar/ Möjlig Synpunktshantering Dokumentation Efterlevnad enligt värdighetsgaranti Kontrollera att dokumentation enligt socialtjänstlagen och patientdatalagen förs separat. Verksamhetschef, enhetschef Enhetschef kontinuerligt Skriftlig redovisning Förvaltningschef kontinuerligt Stickprov 20 sociala journaler per år Förvaltningschef Kännbar/ Möjlig Kännbar/ Möjlig Myndighetsutövning Kontroll ärendehandläggning, dokumentation enligt regelverk Administrativ chef kontinuerligt Stickprov 25 beslut per år Förvaltningschef Kännbar/ Möjlig --
Väsentlighets- och riskmatris vård och omsorgsnämnden Rutin/system Konsekvens Sannolikhet Resultat Fakturahantering 2 4 8 Avgiftshandläggning 3 3 9 Brandtillsyn 4 3 12 Genomförandeplaner 3 3 9 Synpunktshantering 3 3 9 Dokumentation 3 4 12 Myndighetsutövning 3 3 9 --
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 Dnr /101 Intern kontrollplan Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård och omsorgsnämnden fastställer intern kontrollplan enligt bilaga till protokollet Sammanfattning Enligt kommunens attestreglemente skall nämnderna varje år genomföra riskanalys och anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. I samband med uppföljning av 2014 års interna kontrollplan beslutade vård- och omsorgsnämnden att inte anta någon särskild intern kontrollplan för, utan istället att genomföra riskanalys och följa upp den interna kontrollen inom ramen för det webbaserade kvalitetsledningssystemet som införs under. Detta innebär ett annat sätt att arbeta med den interna kontrollen, där nämnden varje delår får redovisat en samlad uppföljning av egenkontroll/avvikelser/synpunktshantering/lex Sarah-rapporter tillsammans med resultat från nationella jämförelser/brukarundersökningar/öppna jämförelser etc. i kvalitetsledningssystemet. Den interna kontrollplanen i sin nuvarande utformning kommer att ersättas av uppföljningen i kvalitetsledningssystemet, vilket kommer att ge vård- och omsorgsnämnden ett bättre underlag för den totala bedömningen av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Med utgångspunkt från denna uppföljning kommer redovisningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer att ske. Kommunstyrelsen har i samband med beslut om uppföljning av intern kontroll påtalat att vård- och omsorgsnämnden enligt reglemente skall anta en plan för sin interna kontroll. Förslag till intern kontrollplan enligt den tidigare modellen har därför upprättats. Beslutsunderlag Förslag till intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden. Väsentlighets- och riskmatris. Kommunstyrelsens beslut -03-11 angående intern kontrollplan. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Ledningsgruppen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum Vår referens -05-26 /102 1(1) Vård och omsorgsförvaltningen VO besparingsåtgärder att utreda vidare 1. Öka avgiften för diverse tjänster. T ex HUR, hemrehab, Korttidsvård, trygghetslarm, dagverksamhet för personer med demenssjukdom 2. Införa ordinationsavgift på tekniska hjälpmedel. 3. Biståndsbeslut, definition skälig levnadsnivå 4. Nattfrid som ersättning för tillsynsbesök. 5. Arbetskläder, val av ambitionsnivå. 6. Servicepatruller för serviceinsatser i hemtjänst och särskilt boende. 7. Sjukvårdspatruller för delegerade hemsjukvårsuppgifter. 8. Äldreomsorgens kök, kostnadsminskning 5% ev stänga något kök? 9. Hemtjänstens underskott, logistik/tidsmätning/resursfördelning ersätta schablontider 10. Socialpsykiatrin, 1 tjänst, främst vakantsättning under tjänstledighet 6 mån 11. Verksamhet/verksamheter på entreprenad samt särskilt boende enligt LOV Uppdrag till Arbetsutskottet att besluta närmre om inriktning. Viktigt definiera tydliga kvalitetskriterier. SJÖBO KOMMUN Vård och omsorgsförvaltningen Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon 0416-270 00 (växel) Fax 0416-51 17 92 Bankgiro 662-7574 Internet www.sjobo.se
Datum -05-26 Uppföljning -04-30 Vård- och omsorgsnämnden 1(8)
Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti samt prognos Totalt för nämnden Tusental kronor Utfall il 2014 Budget Utfall Bokslut 2014 Budget Prognos Intäkter 33 587 34 463 35 938 110 601 103 410 110 210 Kostnader 119 367 122089 125 654 365 725 369 910 381 210 Nettokostnader 85 780 87 626 89 716 255 124 266 500 271 000 Kommunbidrag 83 193 87 626 87 626 252 095 266 500 266 500 Resultat -2 587 0-2 090-3 029 0-4 500 För vård- och omsorgsnämnden totalt prognostiseras ett underskott på 4,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än prognosen i februari. Liksom under 2014 och årets tidigare prognos avser underskottet till största delen äldreomsorg (3,5 mnkr), främst avseende ökade volymer inom hemtjänstverksamheten. Jämfört med tidigare prognos har volymerna sjunkit något. Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på i 1 mnkr som främst av ser boende inom LSS/psykiatri, både egna och externt köpta boendeplatser. Uppföljning per verksamhet Äldreomsorg Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Nöjd-Medborgar-index ska förbättras 62 Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index 87 Nöjd-inflytande-index ska förbättras Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka 43 2 3 För att nå indikatorerna inom inriktningsmålet Ett gott liv och en aktiv fritid arbetar samtliga enheter vidare med aktiviteter som t ex att ta reda på och informera om aktiviteter, hålla regelbundna husmöten, omsorgshandledarmöten och Gott liv möten med arbetsgruppen. Avseende tillgänglighet och delaktighet arbetar man med aktiviteter som förbättring av genomförandeplaner så att kundens önskemål kommer fram och att planen blir begriplig för kunden, 2(8)
samt beaktande av kundens möjligheter att öka sin självständighet. Målen följs upp via medborgarundersökning samt betyg i socialstyrelsens nationella brukarundersökning som genomförs under våren, med publicering av resultatet under hösten. Avseende mångfald och valfrihet har beslut fattats om införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Införande under. Ekonomi och verksamhet Underskottet inom äldreomsorgen (-3,5 mnkr) avser huvudsakligen hemtjänst (- 3,3 mnkr), men även inom särskilt boende prognostiseras ett mindre underskott (-0,5 mnkr). Underskottet vägs upp något av beräknat överskott avseende tekniska hjälpmedel samt bostadsanpassningsbidrag för äldre. Det beräknade underskottet inom hemtjänsten avser både högre timvolymer inom resursfördelningen (-2,0 mnkr) samt att resursfördelningsmodellen inte täcker det totala volymbehovet hos kunder med stort hjälpbehov (1,3 mnkr). Antalet kunder med hemtjänst har minskat, men behovet av insatser har ökat. Jämfört med hösten 2014 och början av har volymerna minskat framför allt under april. Det är osäkert om det är en tillfällig nedgång eller en trend som håller i sig, och prognosen bygger därför på den genomsnittliga volymen under il. Även inom särskilt boende prognostiseras underskott då man har allt fler boende med demensproblematik även på platser som inte är demensplatser. Inom vård- och omsorg utreds f n omvandling av fler platser till demensboende. Verksamhet med yrkesintroduktion är inte budgeterad, beräknade kostnader på 3 mnkr täcks av ökade intäkter. Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Prognos Intäkter 24 092 24 666 25 595 74 011 80 511 Kostnader 82 641 82 554 86 665 251 011 261 011 Nettokostn. 58 549 57 888 61 070 177 000 180 500 Kommunbidrag 55 469 57 888 57 888 177 000 177 000 Resultat -3080-3182 0-3 500 Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 2014 30 apr Antal invånare -65-79 år 3 076 3 168 3 167-80-89 år 814 815 799 90 år & äldre 179 176 181 Antal platser i särskilt boende 168 168 168 168 - varav demensplatser 37 45 37 45 -varav platser för växelvård/avlösning 6 6 6 6 Antal personer 65- med insats enligt SOL i ordinärt 466 480 460 460 boende - varav hemtjänst 225 242 218 220 - varav med trygghetslarm 420 415 415 415 - varav med matdistribution 149 145 134 135 Andel av befolkningen över 65 år med insats 15,2 15,5 15,1 3(8)
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index 43 Nöjd-inflytande-index ska förbättras Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka 37 2 3 För att nå indikatorerna inom inriktningsmålet Ett gott liv och en aktiv fritid arbetar samtliga enheter vidare med aktiviteter som t ex att ta reda på och informera om aktiviteter, hålla regelbundna husmöten, omsorgshandledarmöten och Gott liv möten med arbetsgruppen. Avseende tillgänglighet och delaktighet arbetar man med aktiviteter som förbättring av genomförandeplaner så att kundens önskemål kommer fram och att planen blir begriplig för kunden, samt beaktande av kundens möjligheter att öka sin självständighet. Målen följs upp via medborgarundersökning. Avseende mångfald och valfrihet har beslut fattats om införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Införande under. Ekonomi och verksamhet Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott med ca 1 mnkr bl a avseende barnboende som planeras starta under året. Då det inte finns externa platser att köpa planerar vård- och omsorgsnämnden för ett boende i egen regi. Delar av kostnaden kan finansieras inom ram, men inte hela. Även inom befintliga boenden prognosticeras underskott avseende särskilda behov hos enstaka kunder. Även avseende externa boendeplatser beräknas högre kostnader. Ett nytt bostadsanpassningsärende medför beräknat underskott på ca 0,7 mnkr. Största delen av dessa underskott beräknas dock kunna täckas av överskott avseende minskade volymer inom köpt verksamhet korttidsvistelse LSS. Kommunen har sedan tidigare ett avtal med Ystads kommun avseende korttidsvistelse, som håller på att fasas ut då man byggt upp egen verksamhet. Prognosen bygger på kända beslut avseende externa boenden och personlig assistans enligt LSS. 4(8)
Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Prognos Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos 2014 30 apr Antal personer: Med personlig assistans 31 35 29 31 - f.d. LASS 23 28 22 22 -LSS 7 7 7 7 Med insatser enl. LSS 122 125 122 130 Boenden i särskilt boende enl. LSS 35 37 37 38 Antal personer i externa boenden 9 11 11 11 LSS och psykiatri Daglig verksamhet enligt LSS 57 65 57 65 Med insatser enligt. SoL i ordinärt boende 61 55 60 62 Politisk verksamhet Måluppfyllelse INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Tillgänglighet och delaktighet Nöjd- Inflytande -index ska förbättras 43 Ekonomi och verksamhet Prognos utfall i enlighet med budget. Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Prognos Intäkter 2 736 1 941 2 266 5 823 6 123 Kostnader 28 638 31 437 30 505 94 723 96 023 Nettokostn. 25 902 29 496 28 239 88 900 89 900 Kommunbidrag 27 487 29 496 29 496 88 900 88 900 Resultat 1 585 1 257 0-1 000 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 191 205 221 600 600 Nettokostn. 191 205 221 600 600 Kommunbidrag 201 205 205 600 600 Resultat 10-16 0 0 5(8)
Måltidsverksamhet skola-förskola Ekonomi och verksamhet Prognos utfall i enlighet med budget. Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Prognos Intäkter 6 759 7 856 8 077 23 576 23 576 Kostnader 7 897 7 892 8 263 23 576 23 576 Nettokostn. 1 138 36 186 0 0 Kommunbidrag 36 36 36 0 0 Resultat -1 102-150 0 0 From 1 april gäller de nya avtalen inom livsmedelsupphandling med närproducerat färskt kött. Personalresurser Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period 2014, från 7,38% till 7,96% av tillgänglig arbetstid, vilket även innebär högre kostnader. Långtidsfrånvarons andel har ökat från 34,10% till 37,87% av den totala sjukfrånvaron. Andelen deltidstjänster ligger på ca 68% av totala antalet anställda, vilket är oförändrat jämfört med 2014. Införande av önskad sysselsättningsgrad pågår inom förvaltningen, nytt arbetstidsavtal är tecknat med Kommunal och införandet påbörjas under våren i ett hemtjänstdistrikt. Införande av Time-Care, ett ITbaserat planeringssystem, som möjliggör erbjudande om önskad sysselsättningsgrad är i slutfasen. RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Jämlika anställningsförhållande Lika rättigheter och möjligheter Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen Alla anställda vet när de ska göra en tillbudsanmälan. Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner. Antalet arbetsskador ska minska. Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast. Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 75,4% 62,1% Senast augusti ska inga oönskade deltider finnas kvar 13% 0% Osakliga löneskillnader ska inte finnas Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 0,7% 6(8)
En god arbetsmiljö Utbildning i bl a när man skall göra tillbudsanmälan pågår i verksamheten. I samband med tillsyn från arbetsmiljöverket inom hemtjänsten har översyn av rutiner och planering setts över med stöd av HR-avdelningen. Arbetet kommer att fortsätta inom hela vård- och omsorgsverksamheten. Jämlika anställningsförhållande Målet att inga oönskade deltider skall finnas kvar senast augusti kommer inte att uppnås, dock beräknas samtliga berörda vara igång med det nya avtalet, som innebär önskad sysselsättningsgrad under oktober. En stor del av personalen har i en nyligen genomförd enkätundersökning svarat på frågan om önskemål om utökning av tid, och enligt svaren är det ganska få av de deltidsanställda som för närvarande vill arbeta mer, och av de som vill arbeta mer är det bara en liten del som önskar arbeta heltid. Lika rättigheter och möjligheter Enligt vård- och omsorgsnämndens handlingsplan arbetar man med aktiviteter som t ex att underlätta för arbetstagare att arbeta på distans inom de yrkesgrupper där det med hänsyn till arbetet och verksamheten är möjligt, samtal inför längre föräldraledighet till syfte att diskutera form och upplägg under ledigheten t ex möjligheten att bjudas in till APT eller personalutbildning. Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorg analysera resurstilldelning inom äldreomsorgen, nämndens ekonomistyrning samt volymökning avseende biståndsbedömda insatser. Utförs i samarbete med extern konsult och slutredovisas i juni. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i samband med uppföljning per 28 februari att uppdra åt förvaltningen att inför Delårsrapport 1, ta fram vad som skulle krävas för att anpassa verksamheten till befintlig budgetram samt belysa konsekvenserna av åtgärderna. Ett antal åtgärder diskuteras på nämndens sammanträde i maj, och nämnden kommer att besluta om vilka åtgärder man skall arbeta vidare med och uppdra åt förvaltningen att ta fram konkreta förslag. Investeringar Budget inkl TA Utfall Prognos Avvikelse *Äldreomsorg - investeringsram 1 000 135 1 000 0 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning - investeringsram 100 0 100 0 Summa 1 100 135 1 100 0 Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. Framtiden Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och region Skåne är på gång fr.o.m. den 1 januari 2016. Avtalet innebär ökad samverkan för de mest sjuka äldre och kommer att medföra ökat behov avseende både hemtjänst, hemsjukvård och rehabiliteringsinsatser. (t ex behov av fler sjuksköterskor 7(8)
nattetid). Det kommer att ställas krav på högre kompetens, både avseende fler högskoleutbildade och kompetensutvecklingsinsatser för befintliga personalgrupper. Befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre fortsätter att öka, vilket innebär ett ökat tryck på flera områden inom nämndens ansvarsområde. Då antalet äldre kommer att fortsätta att öka framöver är det dags att börja planera för byggnation av fler särskilda boendeplatser/demensplatser. Idag är efterfrågan störst i Sjöbo tätort, där det kan vara lämpligt att undersöka möjligheten att bygga i anslutning till våra nuvarande boenden. Inom hela verksamheten finns fortsatt stort behov av utveckling av strukturerad kvalitets/verksamhets/ekonomisk uppföljning, vidareutveckling av IT-system, både nya användare och nya system. Verksamheten står inför utbyte av verksamhetssystemet då det nuvarande systemet inte uppfyller dagens krav vare sig ur rättsäkerhetsperspektiv eller krav på statistikuppgifter som efterfrågas/krävs från olika håll. En relativt stor andel barn/ungdomar som efterhand blir vuxna samt ökad inflyttning innebär fortsatt volymökning inom LSS-verksamheten. 8(8)
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 Dnr /102 VO delårsrapport april, DR 1 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård och omsorgsnämnden överlämnar Delårsrapport per -04-30 (DR 1) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde till kommunfullmäktige enligt bilaga till protokollet. 2. Vård- och omsorgsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av ökade resurser inom äldreomsorgen. 3. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar att förvaltningen att utreda vidare besparingsförslag enligt bilaga, att redovisas till nämnden i samband med DR 2 i september. 4. Vård- och omsorgsnämnden meddelar kommunstyrelsen att man inte ser det som möjligt att uppnå balans i budgeten under. Yrkande Berit Lundström (M): Förslag till besparingsförslag att utreda vidare antas med tillägg till p 11. Verksamhet/verksamheter på entreprenad, att till utredningsuppdraget skall läggas utredning avseende särskilt boende enligt LOV, Lagen om valfrihet. Pia Arndorff (S) och Bengt Ohlsson (S): Yrkar på att höjning av avgift för trygghetslarm/införande av avgift för dagverksamhet för personer med demenssjukdom utgår ur utredningsuppdraget (delar av punkt 1) samt Att avseende Punkt 11, verksamhet/verksamheter på entreprenad är det är viktigt att specificera kvalitetskriterier i förfrågningsunderlag och avtal. Mariana Ramelius (SD): Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslagen avseende utredning av besparingsåtgärder, men vill inte genomföra förändringar som innebär att välfärden för de äldre försämras. Lämnar skriftlig protokollsanteckning. Avseende punkt 11 Verksamhet/verksamheter på entreprenad diskuteras vad som skall utredas vidare, och nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att besluta om inriktning på utredningsuppdraget. Sammanfattning Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (3 juni). Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 13 april. I samband med kommunstyrelsens behandling av uppföljning per 28 februari har kommunstyrelsen beslutat att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att i Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL avvaktan på särskild utredning angående kostnadsökningen inom främst hemtjänstverksamheten, vidta åtgärder för att minska underskottet. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i samband med uppföljning per 28 februari att uppdra åt förvaltningen att inför Delårsrapport 1, ta fram vad som skulle krävas för att anpassa verksamheten till befintlig budgetram samt belysa konsekvenserna av åtgärderna. Förvaltningen har tagit fram ett antal förslag som diskuterats vid arbetsutskottet. Nämnden beslutar om förslag som skall utreda vidare, med konsekvensanalyser och genomförandeplaner. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapport, DR 2. Diskussionsunderlag avseende åtgärden, att utreda vidare. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Ledningsgruppen Enhetschefer vård och omsorg Ekonom vård och omsorg Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum -05-26 Vård och omsorgsförvaltningen Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen t o m 31 mars ID typ av bistånd orsak Antal dagar sedan beslut Inga ej verkställda beslut att rapportera. Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS t o m 31 mars ID typ av bistånd orsak Antal dagar sedan beslut Kvinna 01 Bostad m sä service Saknas lämplig bostad 2014-08-22 Bor på särskilt boende med extra LSS-insatser i avvaktan på lämplig boendeplats Tidigare ej verkställda beslut, nu verkställda Kvinna 02 Ledsagarservice Saknat lämplig uppdragstagare/ 2014-07-25 Kund sjuk Verkställt -02-23 Kvinna 03 Kontaktperson Saknar lämplig uppdragstagare 2014-08-20 Verkställt -04-01 Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon 0416-270 00 (växel) Fax 0416-51 17 92 Bankgiro 662-7574 Internet www.sjobo.se
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58 Dnr /103 Rapportering av ej verkställda beslut 1 4 kap SoL samt 9 LSS till kommunfullmäktige kvartal 1 Vård- och omsorgsnämndens beslut Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 4 kap SoL och LSS kvartal 1 överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Sammanfattning Kommunerna har skyldighet att till IVO och kommunens revisorer rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte på nytt verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en statistikrapport. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. Beslutsunderlag Statistikrapport ej verkställda beslut tom -03-31 Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Revisorerna Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 Dnr /93 Skrivelser Von maj Vård- och omsorgsnämndens beslut Ärendet läggs till handlingarna. Sammanfattning För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger följande skrivelser, beslut och meddelande: 1. Från Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2014, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 2014. 2. Från Kommunstyrelsen, avseende IT-kostnader. 3. Från Kommunstyrelsen, uppföljning av intern kontroll 2014. 4. Från Länsstyrelsen Skåne, Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud. 5. Från Kommunförbundet Skåne, Verksamhetsrapport 2014. 6. Från Kommunförbundet Skåne, Sammanträdesprotokoll från möte 150327. 7. Från Region Skåne, Protokoll från Brukar- och anhörigråd i sydöstra Skåne. 8. Från Kommunförbundet Skåne, Information från dialogmöten angående nytt hälsooch sjukvårdsavtal. 9. Från Förvaltningsrätten i Malmö, Beslut angående Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om rättidsprövning. 10. Från Kommunalt Tillgänglighetsråd, Minnesanteckningar från möte 150311, bilaga. 11. Från Kommunalt Pensionärsråd, Minnesanteckningar från möte 150310, bilaga. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
FÖRSLAG MÅLTIDSPRISER Middag Pris Förslag 2016 Pensionär Dagens rätt, sallad och efterrätt Vardag, exkl dryck 51:- 60:- inkl. dryck* 1 glas mjölk eller svagdricka 53:- - Söndag, helgafton och helgdag, exkl dryck 65:- inkl. dryck* 1 glas mjölk eller svagdricka 56:- - Matdistribution Pris per portion, inkl hemkörning 56:- 70:- Månadsabonnemang, hel 1 669:- 2 100:- Månadsabonnemang, halv (varannan dag) 1 050:- För kunder med hemtjänstavgift: Generellt tillägg till förbehållsbelopp för beräkning av avgiftsutrymme görs med mellanskillnaden av kostnad för måltidsabonnemang och konsumentverkets beräknade livsmedelspost enligt följande - vid minst 20 portioner/månad, kostnad för helt måltidsabonnemang - vid 15-20 portioner/månad, kostnad för halvt månadsabonnemang - vid färre än 15 portioner per månad görs inget tillägg till förbehållbeloppet. Hemtjänstavgiften kan justeras i efterhand om antalet portioner är lägre än i avgiftsbeslutet.
SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden -05-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 Dnr /75 Förslag avseende höjning av måltidspriser 2016 inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämndens föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring avseende måltidspriserna för äldre enligt bilaga till protokollet. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden beslutade -04-28 om förslag till kommunfullmäktige avseende ändring av måltidspriserna för äldre. Förslaget innebar olika priser vardag och helg samt inkl/exkl mjölk/svagdricka (enligt tidigare prismodell). Då det framkommit att priser inkl mjölk/svagdricka inte är relevanta längre föreslås att nya priser istället fastställs exklusive dryck, innebärande att den som önskar annan måltidsdryck än vatten betalar separat för detta. Beslutsunderlag Förslag till måltidspriser 2016, exkl dryck. Protokollet skall skickas till Kommunfullmäktige Ledningsgruppen Justerandes sign Utdragsbestyrkande