PROTOKOLL 2012-09-19 1(6) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 2012-09-19 10.00 15.00 Plats SKL, Hornsgatan 20 Deltog Ulf Bingsgård Trelleborg Maritha Enström Göteborg Peter Jutterström Jönköping Torbjörn Boman Skellefteå Ove Frid Vänersborg Claes-Olof Olsson Sambruk Lotta Ruderfors Sambruk Torbjörn Stefansson Härryda, intressent Lämnat återbud Jan Kylhammar Torbjörn Larsson Lennart Nyman Lars Flintberg Mikael Pallin Bengt Svenson Inge Hansson Botkyrka Falkenberg Bollnäs Sandviken Lycksele SKL Karlstad Deltog ej Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Peter Åberg Storuman Niklas Sjöberg Skurup Annika Hallberg Kumla Stellan Sjögren Kristinehamn Jimmy Jansson Eskilstuna Siv Torstensson Uddevalla Inger Hardell Lycksele Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE-811 32 Sandviken Hemsida www.sambruk.se E-post info@sambruk.se Organisationsnr 802428-2785 Bankgiro XXX-XXXX
2(6) 42 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Bingsgård hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Två sjukdomsfall innebär att styrelsen ej är beslutsmässig, utan styrelsen förordas besluta per capsulam enligt detta mötes protokoll. Torbjörn Stefansson, deltar som intressent från Härryda kommun. 43 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 44 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Peter Jutterström, Jönköpings kommun. 45 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 46 Ekonomi Resultatrapport per 2012-08-31 presenteras. 47 Genomgång Sambruk nuläge 47.1. Projektrapportering Bita Systemförvaltningspartner är preliminärt kontrakterad. Förvaltningspartner utvecklar en webbaserad inloggningsvy, som ska ersätta mobil inloggning, och kompletterar med Försäkringskassans nya blanketter, dels för brukare och dels för assistenter. Ekonomiskt bistånd CSN har genomfört en förstudie där Sambruk har bidragit med erfarenheter. En pilotleverans planeras till Q1 2014. Skatteverket utvecklar en tjänst för informationsleverans som ska vara i drift i april 2013. Försäkringskassans version 2.0 av LEFI Online kommer att tas i drift i november 2012. eansökan utvecklas vidare och nästa steg är att skicka in ansökan elektroniskt via molnet. Det innebär att vilken kommun som helst kan använda tjänsten.
3(6) Systemen, Multifråga och eansökan, kontrakteras med samma förvaltningspartner som BITA. Öppna verksamhetssystem/ny skolplattform Två olika spår: Ny nationell skolplattform Ett projektdirektiv är framtaget och överlämnat till CeSam, SKL. Tidsplanen är på 3 år och inkluderar förstudie, konstruktion och implementering. En projektansökan har lämnats till Vinnova, via SKL. Öppna verksamhetssystem Botkyrka, Jönköping, Karlstad och Söderhamn kommer att träffa leverantörerna 9 oktober för diskussion. DÄHS2012 Oskarshamns kommun har genomfört avrop med framtagit kravunderlag. Vid ett uppföljningsmöte återvanns erfarenheter från användandet av underlagen. Styrgruppen har avslutat projektet. OSEPA Projektet avslutas till årsskiftet 2012/2013 och har ett avslutande styrgruppsmöte och en sista workshop i november, Aten. Partner i projektet, University of Sheffield, har bjudit in Sambruk att presentera sitt arbete inom offentlig verksamhet i november. 47.2. Nätverk Processbaserad Verksamhetsutveckling Trollhättan Stad har bjudit in till ett studiebesök där kommunens metodik kommer att presenteras och samverkan framöver diskuteras. Streamflow, Förvaltningsråd Nätverket tar del av varandras erfarenheter och har önskan om att genomföra utveckling tillsammans. Två nya användande kommuner är Ängelholm och Upplands-Bro.
4(6) 47.3. Seminarier E-plattformar Vid tillfället presenterar fyra kommuner vald e-plattform utifrån ett case. Dagen avslutades med en gemensam diskussion med leverantörerna. Analogt till Digitalt Information kring projekt E-arkivs nuläge och frågeställningar kring konvertering av dokument och sammanhållna formulär för långsiktigt bevarande. 47.4. Projektförslag FixaMinGata Projekt gemensamt med FFKP och KIVOS. En projektansökan har lämnats till Vinnova, via SKL. Kontakt tas med Trafikverket för att undersöka om intresse av projektdeltagande finns. Projektfinansiering av projektet diskuteras. Föreslås att Sambruk går in som delfinansiär för en del av budgeten, med medel från föreningens övergripande budget. Denna summa kan sedan återbetalas i form av en mindre årlig förvaltningsavgift från de kommuner som kommer att nyttja systemet. Deltagande ledamöter ställer sig bakom förslaget och en skrivelse rekommenderas att skicka ut till styrelsen för beslut, per capsulan. Nätverk kring kundcenter En projektplan kommer att presenteras under hösten. Digital signering Hur lagring av signeringen ska ske för att vara sökbar. Ev konkretisering av nytt projekt efter seminarium 1 oktober. Övriga aktiviteter Vår ansökan tillsammans med Stockholms universitet, inom Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation har fått avslag. Öppna Sociala Molntjänster, syftade till att installerade tjänster (e-ansökan, multifråga och ÖST-projektet) skulle flyttas till molnet.
5(6) Seminarium, E-kalkyl, där nyttokalkylering med befintliga e-tjänster planeras tillsammans med CeSam/SKL. Seminarium, Integrationer, nyttovärdering avseende integrationer planeras tillsammans med CeSam/SKL. 48 Intresseföreningen 48.1. Höstkonferens 2012 7 av CeSams 8 programområden kommer att presenteras vid Höstkonferensen. Beskrivning av respektive programområdes verksamhetsplan, kommer att kopplas till ett relaterat projekt inom Sambruk. 48.2. Vårkonferens 2013 Diskussioner förs kring hur vårkonferensen ska genomföras. Ordförande förordar styrelsen att besluta en årsmötesdag och kombinera med attraktiva inslag och i övrigt fortsätta med planering av seminariedagar, motsvarande de som kommer att genomföras under hösten 2012. 48.3. Verksamhetsplanering 2013 Arbetet med verksamhetsplan för 2013 påbörjas under hösten. Väsentliga punkter och övrigt innehåll diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. Eftersom merparten av Sambruks projektinitiativ kommer från Sambruks medlemmar, förordades att skicka ut en förfrågan till medlemskommunerna under hösten. Förfrågan inriktas på att få förslag från medlemmarna på möjliga samverkansprojekt, utifrån respektive kommuns lista över prioriterade projekt för kommande år. 49 SKL - Sambruk Ingen information gavs. 50 Aktuell information från styrelsemedlemmar Jönköpings kommun arbetar för att digitalisera alla förtroendevalda. Göteborg Stad skriver om från system till tjänster och är intresserade av att samverka med fler kommuner som befinner sig i samma läge kring tjänstefiering.
6(6) 51 Kommande möten Förslag på kommande datum för styrelsemöten skickas ut via Doodle Alternativen gäller vecka 201306; 5-6-7 februari 52 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. Nästa styrelsemöte I samband med höstkonferensen på Hotell Tylösand, konferenslokal Gessle våning 1 14/11 17.30 19.00 Ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Ulf Bingsgård Namnförtydligande Peter Jutterström