1/5 Styrelsemöte SS Plats ch tid: SS, kl. 10. 00-15. 00, 30/8, 2019 2019-09-1 8 Dnr^A^.O4. 0 55 Ledamöter Närvarande: agnus Berggren Charltte Brgren Katarina Gårdfeldt Jörgen Hanssn Cecilia Hlm Kerstin Jhannessn Gösta Lem ne Björn Ottersten Hans Rydstad Vice rdf. Ordf. 34-41 Övriga Jakim Amrim Per Afrell Ann Grevelius Gunnar Svedberg hlenryk Ws Ove Ohman Inger lrin VD Prgramchef / styrelsens sekreterare KfK Ordf., 41 KfK Vice Ordf., 41 BK Ordf, 42 rskningssekreterare, 42 BK Ordf., 43 rskningssekreterare, 43 34 Den nya styrelsen presenterar sig. astställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagrdning. 35 Utseende av justeringspersn att utse Katarina Gårdfeldt till att, jämte rdföranden, justera sammanträdets prtkll. r?
2/5 36 agnus Berggren anmäler jäv för punkt 10 på dagrdningen, "ed-x" ( 43), ch lämnar rummet under hela den punkten. 37 nterar att regeringen har utsett Hans Rydstad ch Katarina Gårdfeldt till ledamöter i styrelsen, förutm de sm redan utsetts i enlighet med nedanstående prtkll. Jäv ch adjungering öregående sammanträdesprtkll att lägga föregående sammanträdesprtkll (2019-06-19) till handlingarna. 38 knstituerar sig. Knstituering öredragande att utse till frtsatt rdförande i styrelsen, att utse Cecilia Hlm till vice rdförande i styrelsen, att styrelsen fastställer den reviderade bilagan H samt bekräftar övriga styrdkument enligt bilagda handlingar för dkument Arbetsrdning för styrelsen ch bilagrna A till ch med P. 39 Vd Lars hlultman beskriver bakgrund till löntagarfndsstiftelserna, intrducerar stiftelsearbete i allmänhet ch arbetet vid SS:s kansli i synnerhet. 40 Vd-infrmatin: 41 VD-rapprt. Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. rsknings- ch administratinsbudget. Prtföljplaneringsstrategi. Statistik, pågående utlysningar ch prjekt. Delegatinsärenden. Löpande verksamhet. KfK:s rdförande Per Afrell ch Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning hittills under 2019 är 11 prcent. Real avkastning de senaste tlv månaderna var 3, 7 prcent. örvaltat kapital uppgår till ca GSEK 11, 1. Lågknjunkturen är fficiellt här, samtidigt med hög vlatilitet ch i kmbinatin med str säkerhet på världsmarknaden. SS sm stiftelse VD infrmerar Kapitalförvaltning PerAfrell Ann Grevelius /J^
^ 3/5 42 ID18 Beredningskmmitténs rdförande Gunnar Svedberg presenterar kmmitténs förslag till bidrag inm utlysningen rskningsinstitutsdktrand 2018 (ID18). Gunnar Svedberg Henryk Ws - att bevilja nedanstående 8 prjekt med SEK 2,5 vardera. - att VD har delegatin att vid behv bevilja tre reserver, enligt nedan, m någn av de beviljade skulle tacka nej till bidraget. - att vd får i uppdrag att se över behvet av framtida frskningsinstitutsdktrander, i samråd med mgivande samhälle. Punkterna justeras direkt. pl. Sumam» irat Primaiy G«nd«r Grant PrjacttitlainEngIish Balpp n nam» ana adminrg (kr) ID1B- 0030 0026 0012 0021 0034 0032 0028 0023 Bmnnstrém ureby Uziniewicz jömell Perssn Snessn Steinert Wallman l^ell Anna ateusz Kristina Dan Jhan Rebecca ikael BE LS S BE RISE Remte cntrlled 30 2,5 psitining in Augmented Tete resence RISEYta Navel deliveiy frm f 2,5 prbitics fr micrflra mdulatin Skgfrsk Advanced Phentyping Tls 2,5 fr Genetic Gain in Tree Breedin RISE Predictinfhazardus 2.5 matenals in buildings using Al RISE A hlisäc apprach fr cating 2,5 evaluatin and testing Skgfrsk Cmbining machine data and 2,5 remte sensing in förest lannin RISE InstantCludElasädtyfr 2,5 Sustainabte Oigitalizatin raunhfér- NNnvasive analysis f ANS 2,5 Chalmers acuvity in atrial fibrillatin 0033 0005 0039 Oztins Yang Udalcvs Oskars Li Aleksejs S RISE Signal Prcessing Techniques Reserv 1 fr ultidimensinal Datacm RISE Simulatin and visualizafin f Reserv 2 Bieknmi printing dynamics RISE bile Netwrks Driven Resen/3 Resurce-EfRdent Data Backhauli tackar beredningskmmitté ch kansli för ett bra arbete. 43 Beredningskmmitténs rdförande Ove Öhman presenterar kmmitténs förslag till bidrag inm utlysningen ed-x 2018. agnus Berggren anmäler jäv, lämnar rummet ch deltar inte under hela denna punkten. Beslut Bidrag, ed-x2018 Ove Ohman Inger lrin att bevilja nedanstående 6 prjekt med angivet belpp, ttalt 192 141 225 kr, för en bidragsperid m fem år (föreslagna bidrag mtsvarar sökta belpp från r'ekten.
d^v PROTOKOLL 34-47 4/5 Huvudsökande Aili, Daniel Berggren, agnus Berggren, Per-Olf Eklund, Anders Henriques- Nrmark, Birgitta Wårdell, Karin Org LiU UD UmU LiU Prjekttitel HEALiX: Avancerade sårvårdsmaterial för svårläkta sår e-neurarmaklgi ikrenhet för trådlös detektin av cellulär flurescens Glymfatiska systemet - en faktr vid demensutveckling? Bakteriella exsmer ch deras nan-mimics sm vaccin ultimdal guidning vid neurkirurgi Bidrag (kr) 29 851 085 34 933 392 32 962 368 24 394 380 35 000 000 35 000 000 att delegera möjlighet till vd att tilldela prjektmedel till reserv i enlighet med beredningskmmitténs priritetsrdning av tre ytterligare huvudsökande, förutsatt att någn av de beviljade huvudsökande inte skulle kunna fullfölja sitt åtagande. Reserver i prirdning Anderssn, Lars- agnus Isakssn, Hanna Lehtiö, Janne GU LU High-idelity Intelligent Autmated Clinical Evaluatin In silicp clinical trial predict fracture risk and treatment lecular Tumör Bard Prtal fr Precisin Cancer edicine Punkterna förklaras medelbart justerade. tackar beredningskmmitté ch kansli för ett bra arbete. 44 Beslut, utlysning ICT-hårdvara att brdlägga utlysningstext för SS-CHI 2019 ch att besluta m utlysningen vid nästkmmande styrelsemöte. 45 ötestider att förlägga styrelsemöten vid följande tid ch plats: Trsdag 10/10, kl. 08. 15-12. 00, SS redag 13/12, kl. 10. 00-1 5.00, SS redag 14/2, kl. 15. 00-16. 00, Telefnmöte Tis-Ons 14-15/4, Lunch-lunch internat, knferensanläggning Onsdag 3/6, kl. 10.00-15.00, SS 46 Övriga frågr ger kansliet i uppdrag att se över lämplig lösning för digital hantering av styrelsehandlingar, inklusive digital signering av prtkll. 47 Avslut ötet avslutas
PROTOKOLL 34-47 5/5 Vid prtkllet Jakim Amrim Justerat -/ "~/ fe^^^^c Katarina Gårcffeldt / /