PROTOKOLL 1-18 Sammanträdesdatum: Vice ordf. Andre vice ordf. Deltog via telefon. Ordf. De/fog via telefon

Transkript

1 Stiftelsen för Strategisk Frskning 1/5 Stiftelsen förstratggisk Frskning Plats ch tid: SSF, kl /2, i Dnr ZÄlCm&g Ledamöter Närvarande: hlelene Anderssn Svahn Mnica Bellgran Christer Fuglesang Staffan Grefbäck Jörgen Hanssn Cecilia Hlm Björn O. Nilssn Ulf Wahlberg Harriet Wallberg Anders Ynnerman Vice rdf. Andre vice rdf. Deltg via telefn Ordf. De/fg via telefn Övriga Jakim Amrim Magnus Jacbssn Maria Häll Olf Lindgren Malin Perssn Mattias Lundberg VD Prgramchef / styrelsens sekreterare Prtföljförvaltare BK-rdf. BD15, 12 Frskningssekreterare, 12 BK-rdf. lrc15, 13 Frskningssekreterare, 13 1 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande dagrdning. 2 Utseende av Justeringspersn att utse Christer Fuglesang till att, jämte rdföranden, justera sammanträdets prtkll. 3 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet ch deltar inte i diskussin ch beslut: Jäv ch adjungering Helene Anderssn Svahn, punkt 12 på dagrdningen ( 12) Ulf Wahlberg, punkt 12 ch 13 på dagrdningen ( 12 ch 13) Anders Ynnerman, punkt 12, 13 ch 15 på dagrdningen ( 12, 13 ch 15) Cecilia Hlm, punkt 13 på da rdnin en 13 L ;'\

2 Stiftelsen för Strategisk Frskning 2/5 Christer Fuglesang, punkt 1 3 på dagrdningen ( 13) 4 5 att justera skrivfel i att-satsen under 89 i föregående sammanträdesprtkll ( ) från "MSEK 6220" till "ksek 6220" ch att i övrigt lägga prtkllet till handlingarna. Nye rdföranden, Björn O. Nilssn, deklarerar sin syn på det kmmande styrelsearbetet. Styrelsearbetet Björn O. Nilssn att nuvarande arbetsrdning fastslås. 6 Staffan Grefbäck avgick sm vice rdförande i ch med sista styrelsemötet Sm andre vice rdförande kvarstår Christer Fuglesang. Val av vice rdförande Björn O. Nilssn att utse Mnica Bellgran till ny förste vice rdförande. att där stycke 2. 2 i Arbetsrdning för styrelsen anger "rdförande" ändra till "rdförande, eller vid dennes förfall, vice rdförande i rdningen förste respektive andre vice rdförande" 7 Vd-infrmatin: 8 VD-rapprt Statistik, pågående utlysningar ch prjekt Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt Frskningsbudget Delegatinsbeslut Remissvar Lgglista Löpande verksamhet Vd föredrar planering av frskningsprtföljen. diskuterar balanser i prtföljen. Frskningsprtföljsplanering blir en huvudpunkt vid det längre strategimötet i april. 9 ch Magnus Jacbssn föredrar läget i kapitalförvaltningen, då KfK:s rdförande hade anmält förhinder. Str säkerhet föreligger på marknaden, bland annat på grund av utvecklingen i USA. ser gärna en någt utökad Mercer-rapprt sm även anger hur str andel av prtföljen sm kan msättas inm en begränsad tid, til exempel tre månader VD infrmerar : Föregående sammanträdesprtkll Frskningsprtföljplanering Kapitalförvaltning :

3 er Stiftelsen för Strategisk Frskning 3/5 10 Revisin av Placeringsplicy KfK ch kansli har gjrt en genmgång av stiftelsens Placeringsplicy ch inkmmit med ändringsförslag till detta styrdkument (Bilaga H i arbetsrdning). att ändra limiten för maximal andel aktier från 70 % till 60 %. att ändra limiten för maximal andel fastigheter från 10 % till 15 %. att anta nya etiska riktlinjer enligt förslag. att gdkänna föreliggande, mindre, definitinsförändringar i Placeringsplicyn. 11 Förlängd mandattid för två KfKledamöter 12 att förlänga mandaten för Marie Giertz ch Jhn Vivstam till att tillsätta en rekryteringsgrupp för en ny KfK-ledamt, bestående av Staffan Grefbäck, PerAfrell, (sammankallande) ch Magnus Jacbssn (sekreterare), med uppgiften att presentera ett förslag för inval vid styrelsens juni-möte. Beredningskmmitténs rdförande Maria Häll presenterar kmmitténs förslag till frskningsbidrag inm utlysningen av Big Data and Cmputatinal science, Helene Anderssn Svahn, Anders Ynnerman ch Ulf Wahlberg anmäler jäv, lämnar mötet ch deltar inte i diskussin ch beslut. Lars hlultman Beslut Bidrag, Big Data Maria Häll Olf Lindgren att bevilja nedanstående 7 prjekt med angivet belpp (Mkr) för en bidragsperid m fem år. att delegera möjlighet till vd att tilldela prjektmedel till reserv efter pririteringsrdning bland tre ytterligare sökande m någt av de beviljade prjekten skulle falla ifrån. Applicant Nelander, Sven hlaridi, Seif Crsett, Nicla Weinkauf, Tin Wählby, Carlina Lagergren, Jens Wårdell, Karin Org uu Kl uu LiU Prject title in English Grant (Mkr) Integrative precisin medicine: lcal 30 data, lbal cntext Cntinuus Deep Analytics 33 Integrated VISualizatin f Intra-Tumr 33 Heter eneit In-Situ Big Data Analysis fr Flw and 26 Climate Simulatins Hierarchical Analysis f Tempral and 29 S atial Ima e Data Large Scale Machine learning fr the 28 Sin le Cell Revlutin Deep Brain Stimulatin: Data Analysis 21 fr Clinical Supprt

4 Stiftelsen för Strategisk Frskning 4/5 13 Beredningskmmitténs rdförande Malin Perssn presenterar kmmitténs förslag till frskningsbidrag inm utlysningen Industrial Research Centres, 2015 (IRC15). Ulf Wahlberg, Christer Fuglesang, Anders Ynnerman ch Cecilia hllm anmäler jäv, lämnar mötet ch deltar inte i diskussin ch beslut. BK ledamöters lika affiliering nterades ch styrelsen fick specifik belysning på hur jävsfrågan har hanterats. Beslut Bidrag IRC Malin Perssn Mattias Lundberg att bevilja nedanstående 4 prjekt med ttalt 75 Mkr vardera, ch att avslå resterande kvarstående 9 ansökningar. att delegera till vd att efter halvtidsutvärdering återkmma till styrelsen med förslag på fördelning av 100 Mkr, utifrån bedömning av de kriterier sm anges i utlysningen. att vd har delegatin vid behv att bevilja upp till två reserver. Applicant Bulw, Leif Gmez, Maria F hlöök, Fredrik Stenius, Ivan Org Prject titte in English Grant (Mkr) LU ScanOat 75 LU LUDC-IRC fr persnalized medicine in 75 diabetes Chal Functinal Nucletide Drug Delivery 75 mers Swedish Maritime Rbtics Centre Vd presenterar förslag gällande årlig utlysning av prgrammet Industridktrand. Beslut, Utlysning Industridktrand att gdkänna utlysningstext för Industridktrander att avsätta 30 Mkr till frskningsbidrag inm prgrammet. att delegera till vd att tillsätta en rdförande för beredningskmmittén. 15 Vd presenterar förslag gällande rambidragsutlysning av prgrammet Cybersecurity and infrmatin security. Anders Ynnerman anmäler jäv ch deltar inte i beslut. Beslut, Utlysning Cybersäkerhet Lars hlultman att gdkänna inriktningen för prgrammet Cybersecurity and Infrmatin Securit 2017 ch att dele era till vd att cirkulera en n utlysningstext, inklusive 0>

5 Stiftelsen för Strategisk Frskning 5/5 de textändringar sm diskuterades, så att styrelsen skyndsamt kan kmmentera texten inför den beslutade utlysningen. att avsätta en ram m 300 Mkr för utlysningen. 16 planerar årets internat, vilket äger rum 6-7 april Strategidiskussiner kmmer att föras i plenum ch grupp ch ta upp några, eller flera av följande ämnen: SSF:s psitinering i frskningssystemet; hlur SSF verkar systemförändrande. Prgns för SSF:s kapitalisering; vilken tidshrisnt ska SSF verka inm? Frskningsprtföljplanering Jämställdhet i utlysning, ansökansberedning ch bidragsgivning NyttiggörandeaktiviteVfinansiering inm prjekten Beslutsprcessen i styrelsen SSF-lnternat 201 Björn O. Nilssn Lars H u Itm an att detaljerat prgram för årets styrelseinternat tas fram av rdförande ch vd. 17 Mötestider 2017 Sammanträdesdagar att byta mötestid för tidigare planerat styrelsemöte från 14 juni, till 9 juni, kl , i SSF:s lkaler. att förlägga höstens styrelsemöten vid följande datum, tid ch plats. 9 ktber, kl , SSF 11 december, kl , SSF 18 Övriga frågr Ulf Wahlberg rapprterar m kmmande förändring i sitt yrkesliv. Vid prtkllet Jakim Amrim Justerat Björn O. Nilssn Christer Fugle ang /z/it