Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Carl Egegren (M) Karin Nilsson (MP) Torbjörn Åhs (KD) Ove Janse (S) Ola Eriksson (S) Bengt Abrahamsson (S) Arne Henriksson (M) Christer Löwenhamn (V), Bo Antonsson teknisk chef, Björn Holmer tf fastighetschef, Henrik Syrjälä driftchef, Marie-Louise Johansson kostchef, Peter Ristikartano ekonom TF, Barbro Pettersson sekreterare Utses att justera Torbjörn Åhs Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Barbro Pettersson Protokollet omfattar 116-123 Ordförande... Catrin Strömvall Justerande...... Torbjörn Åhs Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden 2010-08-31 Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v 1.5 2008-11-25 Underskrift... Utdragsbestyrkande
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 1 Innehåll Tekniska nämndens Prognos 2 Ny kostorganisationen 3 Information om medel till dammluckor vid Herrgårdsbron 5 Information om fastighetsutredningen 6 Tekniska nämndens Mål- och budgetdokument 2011-2013 7 Redovisning av delegationsärenden 8 Ärenden för kännedom 9 Övriga ärenden 11
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 2 TN 116 Dnr 203/2009-041 Tekniska nämndens Prognos Tekniska förvaltningens driftprognos avseende den skattefinansierade delen visar på ett underskott om 1 250 tkr jämfört med budget. Detta på grund av fördyrade omkostnader för vinterväghållningen. Tekniska förvaltningens investeringsprognos avseende den skattefinansierade delen visar på ett överskridande på 5 012 337 tkr jämfört med budget. VA-avdelningens driftprognos visar på ett underskott om 600 tkr jämfört med budget vilket delvis beror på ändring av redovisningsprincipen för anläggningsavgifterna. VA-avdelningens investeringsprognos visar på ett överskott om 14 902 900 tkr jämfört med budget. Fastighetsförvaltningens driftprognos avseende den skattefinansierade delen visar att förvaltningen håller sin budget. ABOs driftprognos visar på ett underskott om 2 487 tkr jämfört med budget. Fastighetsförvaltningen har ingen ny investeringsprognos att redovisa. Tekniska nämndens sammanlagda driftprognos visar på ett underskott om 4 337 tkr jämfört med budget. Tekniska förvaltningens och fastighetsförvaltningens prognos godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomerna TF och FF
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 3 TN 117 Dnr 249/2009-001 Ny kostorganisationen Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2010 redovisas för nämnden. Av skrivelsen framgår att kommunens matproduktion, distribution och serveringsverksamhet under flera år har varit föremål för olika diskussioner. Förvaltningscheferna på tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda behovet av eventuella förändringar samt komma med förslag. Syftet med utredningen är att klarlägga om det finns fördelar med att samla kommunens kompetens avseende kostfrågor inom en organisation. Kostavdelningen vid tekniska förvaltningen ansvarar idag för fyra produktionskök. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för mottagningsköken på elva förskolor och sex skolor. Socialförvaltningen ansvarar för avdelningsköken, sex vid Strömsborg, sju vid Hällbacken och fyra på dagcentralerna. Barn- och utbildningsförvaltningen har uttalat behov av förändring för att stärka kompetensen inom kostområdet. Nuvarande organisation innebär ett delat ansvar mellan kostchef, rektorer och verksamhetschefer inom socialförvaltningen. Socialförvaltningen har inte påtalat något behov av förändring. Oavsett om det skall ske en förändring av organisationen eller inte bör samverkan styras upp i ett samverkansavtal. Samverkansavtalet kommer att tecknas mellan förvaltningarna. Målet med avtalet är att ha en fungerande verksamhet med ett långsiktigt folkhälsoperspektiv och alla delar som elevernas skoldag består av. Samverkan ska ge förutsättningarna för ett öppet och respektfullt klimat där inflytande, delaktighet, och utveckling är för alla. Vid nuvarande leveransnivå ökar kostnaderna med ca 1 kr per portion. För att säkerställa kvalitén och garantera professionell arbetsledning för de 23 personer som flyttas till kostavdelningen behövs en tjänst som biträdande kostchef.
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 4 Sannolikt kommer den nya organisationen att leda till effektivitetsökningar och därför begränsas kostnadsökningen till ca 1 kr per portion. De möjligheter som en samlad organisation skapar är svåra att prissätta men effektiviseringsarbete kommer att genomföras. Anders Cargerman, FP, anser att det är bra med en centralisering men oppositionen har inte hunnit prata ihop sig och är inte beredd att ta beslut idag om var kostorganisationen ska vara placerad utan yrkar på bordläggning av ärendet. Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller ska bordläggas och finner nämnden besluta att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på majoritetens förslag, om att mottagningsköken ska flyttas från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden, eller om förslaget ska avslås och finner nämnden besluta enligt majoritetens förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna föreslagen organisationsförändring, innebärande att tekniska nämnden/tekniska förvaltningen övertar barn- och utbildningsnämnden/barn- och utbildningsförvaltningens del av kostverksamheten, från och med 1 januari 2011. Oppositionen bestående av Anders Cargerman, FP, Carl Egegren, M, Karin Nilsson, MP, Torbjörn Åhs, KD, och Arne Henriksson, M, deltar inte i beslutet. Skickas till: Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kostavdelningen
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 5 TN 118 Dnr 282/2008-435 Information om medel till dammluckor vid Herrgårdsbron Tekniska nämnden har tidigare redovisat ett investeringsbehov för åtgärder av dammluckor och nåldamm vid Herrgårdsbron. I den Strategiska och ekonomiska planen år 2010-2012 anstagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010, beslutades om en plan för investeringar under perioden 2010-2012. Under rubriken Kf för strategiska investeringar dammluckor finns redovisat 4 Mkr 2010 och 4 Mkr 2011. För genomförande av projektet har tekniska chefen föreslagit kommunstyrelsen att medel enligt planen ska ställas till tekniska nämndens förfogande. Godkänna informationen och därmed även av tekniske chefen vidtagen åtgärd. Skickas till: Kommunstyrelsen, info
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 6 TN 119 Dnr 258/2008-001 Information om fastighetsutredningen Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 9 augusti 2010, 79, tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2010 samt utredning om fastighetsorganisationen daterad 23 maj 2010 redovisas för nämnden. Av protokollsutdraget framgår att kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta enligt följande: 1. Kommunens fastighetsverksamhet bolagiseras genom bildandet av ett koncernbolag samt tre dotterbolag bestående av bolagen för industrifastigheter, bostäder och verksamhetsfastigheter. 2. Lokalvården organiseras under tekniska nämnden, tekniska förvaltningen, med början den 1 oktober 2010. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2010 genomföra förändringen. Den 26 augusti beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Tekniska nämnden anser att det är många frågor som inte är utredda. Informationen läggs till handlingarna.
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 7 TN 120 Dnr 61/2010-041 Tekniska nämndens Mål- och budgetdokument 2011-2013 Majoritetens förslag samt oppositionens förslag till tekniska nämndens mål 2011-2013 har bearbetats och redovisas för nämnden. Ordförande påpekar att samtliga mål som berör fastighetsverksamheten kommer att utgå om en bolagisering av kommunens fastigheter genomförs och om inga fastigheter ska förvaltas i kommunal regi. En revidering av målen kommer att göras för att anpassa dem till rådande förhållanden. Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag och oppositionens förslag och finner nämnden besluta enligt majoritetens förslag. Tekniska nämndens Mål- och budgetdokument 2011-2013 antas. Ajournering 14.20-15.00 Oppositionen bestående av Anders Cargerman, FP, Carl Egegren, M, Karin Nilsson, MP, Torbjörn Åhs, KD, och Arne Henriksson, M, reserverar sig mot delar av beslutet till förmån för egna yrkanden. Skickas till: Kommunfullmäktige Ledningsgrupperna
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 8 TN 121 Dnr 34/2010-002 Redovisning av delegationsärenden 1. Av assistenten avgjorda ärenden nr 13/2010. 2. Av tekniska chefen avgjorda ärenden nr 14/2010. 3. Av VA-chefen avgjorda ärenden nr 15-17/2010. Redovisningen av delegationsärenden nr 13-17/2010 godkänns.
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 9 TN 122 Dnr 38/2010-301 Ärenden för kännedom 1. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-05-27, 39, Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012, uppföljning av de strategiska områdena livsmiljö samt service och tillgänglighet 2. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-05-27, 40, Ekonomisk prognos 1 för år 2010 3. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-05-27, 43, Svar på motion om flaggdag på internationella kvinnodagen den 8 mars 4. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-05-27 46, Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal 5. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-17, 55, Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen 6. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-17, 56, Slutredovisning av investeringsprojekt från tekniska nämnden 7. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-17, 57, Friskvårdspeng 8. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-17, 59, Svar på motion om att se över möjligheterna att handikappanpassa runt våra vattendrag 9. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-10, 68, Redovisning av medarbetarenkät 10. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31, 70, Fastighetsutredningen 11. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31, 73, Kommentar till de sakkunniga revisorernas revisionsrapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 12. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31, 77, Delegation av beslut angående synnerliga skäl vid direktupphandling 13. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31, 85, Återrapportering av nämndernas svar på revisionsrapporten granskning av nämndernas ansvarsutövande 2008 i Arboga kommun
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 10 14. Beslut från Länsstyrelsen angående fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för åren 2010-2021 15. Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2010-06-16 Redovisning av ärenden för kännedom läggs till handlingarna.
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 11 TN 123 Dnr 36/2010-301 Övriga ärenden Gäddgården 1 Anders Cargerman, FP, önskar information om vilka åtgärder som vidtagits för att minska det aviserade överskridandet av byggkostnaden för ombyggnaden av Gäddgården 1, Trädgårdsgatan 15. T.f. fastighetschefen informerar att förvaltningen har tittat på kostnadens olika delar i försök att minska överskridandet. Fastighetsförvaltningen har bland annat tittat på andra fönster. Dock har det blivit dyrare på annat håll, som till exempel bilande av golv. Projektet är budgeterat till 5,7 Mkr och överskridandet beräknas bli 1,2-1,4 Mkr. Vissa delar är ren drift och ska ej hamna på projektet. Överskridandet är kommunicerat med socialförvaltningen och ekonomikontoret. Den 1 november 2010 ska det vara klart för inflyttning, dock kommer det att finnas yttre arbeten kvar att utföra och trädgården kommer att iordningsställas våren 2011. Informationen godkänns.... Tidplan Hällarna Anders Cargerman, FP, önskar besked om hur tidplanen för Hällarna ser ut avseende planering och genomförande. Tekniska chefen informerar att den tidigare tidplanen kommer att revideras och därefter redovisas för nämnden. Informationen godkänns.
Tekniska nämnden 2010-08-31 Blad 12 Fuktutredning på Ekbacksbadet Carl Egegren, M, undrar över fuktutredningen på Ekbacksbadet. T.f. fastighetschefen informerar att förfrågan avseende fuktåtgärderna på Ekbacksbadet sändes ut till entreprenörer före sommaren, men när anbudstiden gick ut hade inga anbud inkommit. För att kunna utföra arbetet som planerat under 2010 har arbetena (VVS, el) upphandlats med ramavtal. Byggarbetena är dock upphandlade utanför ramavtal. Ombyggnaden ska vara klar i oktober. Kostnaden beräknas klara sig inom budget. Informationen godkänns.... Parkeringen vid ICA/COOP Hans Jansson, S, informerar att bilar står parkerade på rampen vid vagnparken intill ICA/COOP. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att undersöka problemet vid vagnparken på parkeringen intill ICA/COOP. Skickas till: Projekt- och trafikavdelningen