2019-06-11 Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset våning 2 kl. 13:00 ande Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) 65-72, 74-83 Ulf Björlingson (M) Elisabeth Werner (SD) Lennart Gustavsson (S) Tjänstgörande ersättare Ulf Bardh (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) Birgitta Johansson tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) 73 Övriga närvarande Ersättare Birgitta Johansson (S) Christer Ljung (L) 65-73 Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, föredragande Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 66-71 Malin Claesson, Personalchef 74-76 Martina Jönsson, HR-konsult 74 Susanne Nilsson, Förhandlingsansvarig 75 Övriga Part Utses att justera Sebastian Hörlin Markus Kyllenbeck Justeringens plats Stadshuset 2019-06-17 Paragrafer 65-83 och tid Underskrifter Sekreterare Helena Lundborg Ordförande Annelie Hägg Justerande. Sebastian Hörlin 1 Justerande.. Markus Kyllenbeck
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet 2019-06-11 Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Datum då anslag 2019-06-17 Datum då anslag 2019-07-08 publiceras tas bort Underskrift Helena Lundborg 2
Upprop Val av justerare 65 Godkännande av föredragningslistan 66 Budgetuppföljning 2019-05-31 2019/77 67 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering - Hemtjänst, nattpatrull 68 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering - Ej erbjuda omsorg på obekväm arbetstid (nattis) vid jul, nyår, påsk och midsommar 69 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering - Hemsjukvården Rehab 70 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering - Fritidsgårdsverksamhet 71 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering - Effektiviserad administration inom vuxenutbildningen 72 Verksamhetsredogörelse 2019/206 överförmyndare/överförmyndarnämnder 73 Årsredovisning 2018 jämte revisionsberättelse - Mediacenter Jönköpings län 2019/205 74 Sjukfrånvaro och antalet anställda inom Eksjö kommun 75 Löneöversyn 2019 - Uppföljning 2019/8 76 Lönemodell 2019/277 77 Brottsstatistik 78 Översyn tillsyn- och tillståndstaxa Räddningstjänsten 79 Mer närproducerade råvaror - medborgarförslag 80 Minska antibiotikabehandlat livsmedel i kommunen - medborgarförslag 81 Obesvarade medborgarförslag och motioner 82 Redovisning av delegationsbeslut 83 Anmälningsärenden 2019/201 2019/107 2019/250 3
Ledningsutskottet Datum Lu 65 Godkännande av föredragningslistan Ledningsutskottet beslutar att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. Ärende som tillkommer: Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering - Hemtjänst, nattpatrull Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering - Ej erbjuda omsorg på obekväm arbetstid (nattis) vid jul, nyår, påsk och midsommar Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering - Hemsjukvården Rehab Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering - Fritidsgårdsverksamhet Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering - Effektiviserad administration inom vuxenutbildningen Minska antibiotikabehandlat livsmedel i kommunen - medborgarförslag 4
Lu 66 Budgetuppföljning 2019 Dnr KLK 2019/77 Ledningsutskottet beslutar att godkänna redovisad rapport, samt att rapporten anmäls till kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets driftsutfall efter maj månad var 25,7 mnkr, vilket motsvarar 42,2 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,7 procent. Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,1 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Kommunledningskontorets investeringsutfall efter maj var 0,2 mnkr. Utredning Budgetuppföljning Kommunledningskontoret Datum: 2019-05-31 Riktpunkt 41,7 % Drift Budget Bokfört % Prognos Avvikelse Kansliet 7 654 3 400 44 % 7 639 15 Ekonomi & Upphandling 8 356 4 229 51 % 7 901 455 Personalavdelning 12 172 4 153 34 % 11 864 308 Kommunikationsavdelning 11 891 4 673 39 % 12 097-206 Räddningstjänsten 20 809 9 260 44 % 20 606 203 TOTALT 60 882 25 715 42,2 % 60 107 775 Budget Bokfört Prognos Avvikelse INVESTERINGAR 6 935 235 2 941 3 994 TOTALT 6 935 235 2 941 3 994 Kansliet Prognos: +15 tkr, vilket motsvarar en budget i balans. Ingen direkt förändring jämfört mot tidigare månads prognos. 5
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Prognos: +455tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,5 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. Den positiva prognosen beror på att personalkostnaderna beräknas vara lägre än budget på grund av framförallt en föräldraledighet som inte är ersatt med vikarier fullt under 2019 samt partiella tjänstledigheter. Förändringen jämfört mot föregående månads prognos beror på förbättrad prognos avseende övriga kostnader, såsom utbildning och konsultkostnader till verksamhetssystem. Personalavdelningen Prognos: +308 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 2,5 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. Den positiva prognosen beror på att det prognostiseras med ett positivt utfall för köp av företagshälsovårdstjänster, prognos på 1,2 mnkr jämfört mot budget 1,4 mnkr. Den andra delen av den positiva prognosen är hänfört till personalkostnader, dels på grund av lite partiella tjänstledigheter och dels lite glapp vid rekrytering/byte av personal. Kommunikationsavdelningen Prognos: -206 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,7 procent. Ingen direkt förändring jämfört mot föregående månads prognos. Av den negativa prognosen är det 178 tkr som är tänkt att hämta igen genom andra positiva avvikelser inom övriga avdelningar inom kommunledningskontoret 2019. Exkluderat dessa är den negativa avvikelsen för Kommunikationsavdelningen 28 tkr. Besparingen på Repro beräknas inte få full effekt under 2019, vilket påverkar prognosen negativt med 100 tkr. Detta vägs upp av framförallt lägre systemkostnader inom andra delar av Kommunikationsavdelningen samt att det är ett förlängt avtal att sälja personalresurser till Sävsjö kommun för arbete med e- tjänster även under hösten 2019. Räddningstjänsten Prognos: +200 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,0 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. Avvikelsen är relaterad till personalbrist i den operativa verksamheten i Mariannelund, vilket prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 300 tkr. Övrig avvikelse (-100 tkr) beror sedan tidigare på högre premiekostnader för försäkringar än vad som finns i budget. 6
Investeringar Prognos: +3,9 jämfört mot budget som är 6,9 mnkr. Vad Budget Prognos Räddningstjänsten 2 396 tkr 2 591 tkr Kvarnarps gård 3 624 tkr 0 tkr Övriga KLK 915 tkr 350 tkr Summa 6 965 tkr 2 941 tkr sunderlag Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo daterad, 2019-06-07 Utdrag: Ekonomi- och upphandlingsavdelning Kommunstyrelsen 7
Lu 67 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering Hemtjänst, nattpatrull Dnr KLK 2019/51 Ledningsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till ledningsutskottets sammanträde 2019-08-20. Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt 2020. Vid budgetberedningen den 24/4 presenterade sociala sektorn nedanstående besparing: Äldreomsorg: Nattpatrullen Åtgärd innebär: Att minska ned från fyra till tre nattpatruller, vilket motsvarar 4,24 tjänst omvårdare i pengar räknat totalt 2,7 mkr/år. För att nattpatrullen, ska kunna genomföra de planerade insatserna nattetid, förutsätter detta att det blir en effekt efter beslut på maxtak på 150 hemtjänsttimmar från den 1 juni 2019. Finns cirka 550 brukare i kommunen som har trygghetslarm beviljat. Det kan bli en fördröjning innan brukaren får sin tillsyn. Detta kommer att följas upp kontinuerligt. Nattpatrullen kommer inte kunna vara behjälplig till nattsjuksköterskan i den utsträckning som krävs för att kunna klara nattorganisationen med enkelbemannad sjuksköterska nattetid. För en mer utförlig konsekvensbeskrivning se underlaget från budgetberedningen 2019-04-24. sunderlag Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, daterad 2019-06-10 Utdrag: Ledningsutskottet 8
Lu 68 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering Ej erbjuda omsorg på obekväm arbetstid (nattis) vid jul, nyår, påsk och midsommar Dnr KLK 2019/51 Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning om nattis kan exkluderas i barnomsorgens maxtaxa, samt möjlighet till uttag av avgifter vid utebliven barnomsorg. Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt 2020. Vid budgetberedningen den 23/4 presenterade barn och ungdomssektorn nedanstående besparing: Ej erbjuda omsorg på obekväm arbetstid (nattis) vid jul, nyår, påsk och midsommar. Förskola på obekväm arbetstid är en icke lagstadgad verksamhet. Åtgärd innebär: Pedagogisk omsorg erbjuds inte under storhelgerna påsk, midsommar, jul och nyår. Förskoleverksamhetens personalbudget minskas med 50 tkr/år. Konsekvenser för brukare/kund Vårdnadshavare måste hitta egna lösningar på omsorg vid arbete på obekväm tid under storhelgerna. Saknas anhörig eller vän som kan hjälpa till och arbetstiderna inte kan ändras kan det leda till att individen inte kan fortsätta sitt arbete. Extra sårbart för ensamstående. Konsekvenser för medarbetare/verksamhet Arbetstid för medarbetare förändras. Konsekvenser för invånare Företag får svårare att klara bemanningen vid storhelger. Arbetsgivare som behöver arbetskraft på obekväma tider måste ägna mer tid åt schemaläggning och 9
större hänsyn behöver tas till vissa personalgrupper. Arbetsgivare kan få svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Kommunen blir mindre attraktivt att bo och arbeta i. (BUS underlag till budgetberedningen 2019-04-23) Yrkande Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) återremittera ärendet för vidare utredning om nattis kan exkluderas i barnomsorgens maxtaxa, samt möjlighet till uttag av avgifter vid utebliven barnomsorg. Sebastian Hörlin (S) med bifall från Elisabeth Werner (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) förslag till återremiss, mot att ärendet hanteras vid dagens sammanträde, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) yrkande till återremiss. sunderlag Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, daterad 2019-06-11 Utdrag: Ledningsutskottet 10
Lu 69 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering Hemsjukvården Rehab Dnr KLK 2019/51 Ledningsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till ledningsutskottets sammanträde 2019-08-20 Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt 2020. Vid budgetberedningen den 24/4 presenterade sociala sektorn nedanstående besparing: Hälso- och sjukvård: Rehab Åtgärd innebär Att minska ned på motsvarande 1,0 tjänst rehab inom hemsjukvården vilket motsvara 0,5 mkr. Det finns budget för 8,7 tjänst inom rehab. Minskningen avser 1,0 tjänst. Ny nivå blir i så fall 7,7 tjänst. Sociala sektorn har haft igång ett projekt med hemrehabilitering där ett syfte är att minska antalet beviljade hemtjänsttimmar för att minska ned kostnaden. Avrapportering med vilka effekter projektet gett görs under våren 2019. Ger arbetssättet lägre kostnader, exempelvis genom minskade beviljade hemtjänsttimmar ger det i så fall en besparing. Arbetet med hemrehabilitering ska fortsätta men göras inom befintlig ram utan utökningen med en tjänst som gjordes till projektet. (Sociala sektorns underlag till budgetberedningen 2019-04-24) Yrkande Ulf Bardh (C) med bifall från Sebastian Hörlin (S) yrkar på att ärendet ska bordläggas till ledningsutskottets sammanträde 2019-08-20. sunderlag Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, daterad 2019-06-10 Utdrag: Ledningsutskottet 11
Lu 70 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering Fritidsgårdsverksamhet Dnr KLK 2019/51 Ledningsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till det fortsatta budgetarbetet Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt 2020. Vid budgetberedningen den 23/4 presenterade barn och ungdomssektorn nedanstående besparing: Ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund vilket innebär att Fritidsgården Furan stängs. Åtgärd innebär Personalresursen inom öppen ungdomsverksamhet minskas och hyran för lokalen i Mariannelund sparas in totalt 250 tkr. Konsekvenser för brukare/kund Ungdomar som idag finns på fritidsgårdarna och har andra intressen än vad föreningslivet kan erbjuda har ingen mötesplats att träffas på. Forum för diskussioner kring det vardagliga livet och svåra dilemman som kan dyka upp under tonårstiden erbjuds inte på ett naturligt sätt. Försvinner fritidsgården finns risk för en ökad psykisk ohälsa bland ungdomarna. Ungdomarna kommer att sakna en mötesplats och troligtvis hittar de då egna mötesplatser där inte vuxna finns tillgängliga. Konsekvenser blir på längre sikt att dessa ungdomar behöver stöd av andra instanser, såsom socialtjänst, polis och vuxna inom skolan. Risk finns att institutionsplaceringarna ökar och andra ökade kostnader för socialtjänsten för en enskild ungdom. 12
Konsekvenser för medarbetare/verksamhet De medarbetare som idag finns inom Öppen ungdomsverksamhet får sämre förutsättningar att möta kommunens ungdomar. Samarbetet som idag finns med socialtjänst, polis, skola och övriga aktörer kommer att försämras. Det relationsskapande arbetet som idag pågår mellan fritidsledare och ungdomar i Eksjö kommun kommer att minska vilket innebär att tilliten till och stödet från vuxna minskar. Konsekvenser för invånare Risken ökar för skadegörelse och nedskräpning. Risk för ökad belastning på socialtjänst, polismyndighet, skola och vårdnadshavare då ungdomarna inte har någonstans att ta vägen och färre vuxna att vända sig till. Fler ungdomar kommer att uppehålla sig runt andra områden, vilket troligtvis innebär mer skadegörelse samt att de där träffar äldre ungdomar/unga vuxna, som redan idag har kända missbruk/kriminella problem. Den sociala kontrollen minskar, vilket kan leda till att ungdomarna hamnar i svåra situationer med både kamrater och vårdnadshavare samt övriga samhället. Informationsflödet mellan olika instanser minskar, vilket försvårar möjligheten att göra gemensamma insatser för grupper och enskilda individer. Personal på fritidsgårdarna kompletterar andra vuxna och blir ett viktigt stöd och en förebild för ungdomar. (BUS underlag till budgetberedningen 2019-04-23) Yrkande Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att frågan ska hänskjutas till det fortsatta budgetarbetet. Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) förslag till att hänskjuta ärendet mot förvaltningens förslag till beslut, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) förslag till beslut. sunderlag Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, daterad 2019-06-11 Utdrag: Budgetberedningen 13
Lu 71 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering Effektiviserad administration Dnr KLK 2019/51 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra effektiviserad administration inom vuxenutbildningen med början 2019 och full effekt 2020. Undertecknad har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt 2020. Vid budgetberedningen den 23/4 presenterade tillväxt och utvecklingssektorn nedanstående besparing: Effektiviserad administration inom Vuxenutbildningen Åtgärd innebär Att i samband med nystarter av såväl YH-utbildningar som eventuella uppdragsutbildningar, samordna de administrativa resurserna över hela vuxenutbildningen. Detta beräknas spara in ca 60 % administrativa tjänster. Detta innebär i första hand en omfördelning av de administrativa resurserna mot övriga behov i verksamheten (exempelvis mot lediga lärartjänster), i andra hand övertaligheter inom verksamheten. Konsekvenser för brukare/kund Under omställningsperioden kommer stödet till studenter och elever att minskas. Konsekvenser för medarbetare/verksamhet Under omställningsperioden kommer det administrativa stödet till personalen att minska något. (TUS underlag till budgetberedningen 2019-04-23). Effekten 2019 förväntas bli 300 tkr besparing och sedan 100 tkr till 2020 upp till den totala besparingen på 400 tkr/år. 14
Yrkande Vid dagens sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut. sunderlag Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, daterad 2019-06-11 Utdrag: Kommunstyrelsen 15
Lu 72 Verksamhetsredogörelse överförmyndare/överförmyndarnämnder Dnr KLK 2019/206 Ledningsutskottet beslutar att anmäla verksamhetsredogörelse till kommunfullmäktige Chef för Överförmyndarnämnden på höglandet har lämnat en verksamhetsredogörelse till Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten. Följande områden har besvarats: Överförmyndarens organisation Rutiner för diarieföring/aktförvaring Handläggningsrutiner Ställföreträdare Årsräkningar och sluträkningar Rutiner vid försäljning och medelsförvaltning Ensamkommande barn Övrigt sunderlag Verksamhetsredogörelse överförmyndare/överförmyndarnämnder 2018 Utdrag: Kommunstyrelsen 16
Lu 73 Årsredovisning 2018 jämte revisionsberättelse - Mediacenter Jönköpings län Dnr KLK 2019/205 Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för Mediacenter Jönköpings län att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2018. Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Årsredovisning 2018 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets resultat uppgår till 58 tkr samt genomförd reservering till resultatutjämningsreserv om 52,5 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2018 uppgår till 5,5 tkr. Detta innebär också att Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar för 2018 är uppfyllda, d.v.s. har en budget i balans. Utsedda revisorer tillstyrker 2019-04-15 att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs. sunderlag Årsredovisning 2018 jämte revisionsberättelser Utdrag: Kommunstyrelsen 17
Lu 74 Sjukfrånvaro och antalet anställda inom Eksjö kommun Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen HR-konsult redovisar under dagens sammanträde sjukfrånvaron och antalet anställda inom Eksjö kommun. Antal tillsvidare (TV) och allmän visstidsanställning (AVA), samt timavlönade anställda är idag 1887 personer vilket motsvarar 1723 årsarbetare. Antal medarbetare i relation till befolkningen i Eksjö kommun. April 2019 visar på 10.62 procent, december 2018 visar på 10.86 procent, motsvarande siffra i augusti 2018 visade på 10. 79 procent, samt december 2017 en siffra motsvarande 11.14 procent. Deltidsarbetande konstateras har en högre sjukfrånvaro. Upprepad korttidsfrånvaro, vilket omfattar mer än sex sjuktillfällen per år, visade i april 2018 på 158 personer till 187 personer i april 2019. Total sjukfrånvaro (april 2019) i procent var följande: Förvaltningen 6.64 procent Barn- och ungdomssektorn 5.58 procent Kommunledningskontoret 3.65 procent Samhällsbyggnadssektorn 2.25 procent Sociala sektorn 7.28 procent Tillväxt- och utvecklingssektorn 6.52 procent Total långtidssjukfrånvaro (april 2019) i procent av totalsjukfrånvaro var följande: Förvaltningen 44 procent Barn- och ungdomssektorn 39.97 procent Kommunledningskontoret 46.14 procent Samhällsbyggnadssektorn 6.68 procent Sociala sektorn 46.88 procent Tillväxt- och utvecklingssektorn 41.06 procent 18
Insatser Inventering av upprepad korttidssjukfrånvaro inom SOC hösten/vintern 2018. Riktade insatser utifrån inventering 2019. Hälsosamt ledarskap utbildning under hösten 2018/våren/hösten 2019 (ESF-projekt) HR-stöd vid framtagande av handlingsplaner vid 30 sjukdagar Inventering av upprepad korttidssjukfrånvaro inom BUS under våren 2019. Riktade insatser utifrån inventeringen 2019 Kollegiala samtalsgrupper (ESF-projekt) sunderlag Statistik från personalavdelningen Utdrag: HR-avdelningen 19
Lu 75 Löneöversyn 2019 - Uppföljning Dnr KLK 2019/8 Ledningsutskottet beslutar att notera informationen Förhandlingsansvarig presenterar under sammanträdet en uppföljning över löneöversyn 2019, ställningstaganden och lönekostnadsökningar. Tidsplanen med genomförande har skett under december till april. Kontinuerlig avstämning med chefer och fackliga organisationer visar på god information och en god kommunikation. Löneöversyn 2019 omfattar alla avtal enligt Huvudöverenskommelser (HÖK) Ställningstaganden inför 2019 Svårigheter att uppvisa konkurrenskraftiga löner inom akademiska yrken Svårigheter att rekrytera inom akademiska yrken Lågt löneutfall 2018 i jämförelse med den nära omgivningen Baserat på partsgemensam lönestatistik Lönekostnadsökningar Avsatt 3 procent Lägsta nivå HÖK Kommunal 2.45 procent Övriga HÖK saknar nivå Minska lönekostnadsökningar utanför löneöversyn sunderlag Presentation Powerpoint 2019-06-11 Utdrag: Personalavdelning 20
Lu 76 Lönemodell Dnr KLK 2019/277 Ledningsutskottet beslutar att notera informationen Ledningsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att i samband med arbetet med ny lönemodell så ska även förslag på Eksjö kommuns lönepolitik arbetas fram. Personalchef presenterar förslag på arbetssätt inför löneöversyn 2020. Lönepolicyn antogs utav kommunstyrelsen 2016-06-07, 187. Med stöd av lönepolicyn vill Eksjö kommun utveckla en effektiv verksamhet till fördel för både kommuninvånare och medarbetare. Lönesättningen ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet och därigenom till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lönepolitiken fastställs utav kommunstyrelsen som genom förhandlingsdelegation bevakar att kommunens lönepolitik tillämpas på ett konsekvent och systematiskt sätt i kommunen. HR-avdelningen samordnar den årliga löneöversynen och arbetar strategiskt i lönefrågor, säkerställer avtalsefterlevnad, tillhandahåller kompetensen för systemstöd och fungerar rådgivande för verksamheterna. De fackliga organisationerna bidrar till att arbetsgivaren uppfyller de centrala avtalens intentioner. Förvaltningen har bildat en arbetsgrupp med chefer från sektorerna, sektorchefer och enhetschefer samt en arbetsgrupp med fackliga organisationer i central samverkan som kommer att arbeta med lönekriterier. Lönekriterierna bygger på kulturhandboken, yrkesskicklighet inom respektive befattning och ska avspegla hur medarbetare bidrar till att nå målen för verksamheten. Visionen samt de tre begreppen som genomsyrar kulturhandboken avspeglar sig i lönekriterierna. 21
Nivåerna på lönekriterierna kommer troligtvis vara: - Förväntad - Över förväntad - Mycket över förväntad Nylönesättning Anställande chef lönesätter nya medarbetare utifrån kunskaper om den interna lönestrukturen och lönebildningsprocessen samt konsekvenser av personalkostnadsökningar i relation till budget. HR-avdelningen tillhandahåller ett stöddokument för lönesättningsnivåer för olika befattningar samt ger vid behov generella och specifika råd vid lönesättning. Lönesättning vid löneöversyn Den årliga löneöversynen genomförs i enlighet med centrala Huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor. Kulturhandboken ligger till grund för de stöddokument för medarbetarsamtal och lönesamtal som krävs för att genomföra en kvalitetssäkrad löneöversyn. Lönekostnadsökningar Löneöversynen ska genomföras utifrån givna ramar och ge förutsättningar för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning i alla kommunens verksamheter. Vid lönekostnadsökningar utöver löneöversynen tas beslut i förhållande till chefens budgeterade ram samt påverkan på befintlig lönestruktur. I begreppet lönekostnadsökningar utöver löneöversyn ingår nylönesättning, lönejustering och lönetillägg. Årlig tidsplan - Avstämning av genomförd löneöversyn under april månad ger förutsättningar för uppstart av nästkommande års löneöversyn - Nivån för lönekostnadsökningar utgår från beslutad budget - Analys av befintlig lönestruktur (lönekartläggning) under sep/november - Överläggning med fackliga organisationer inför löneöversyn i december - Lönesamtal utifrån lönekriterier med bedömning av prestation genomförs under november januari (Lönesamtal och medarbetarsamtal kan genomföras tillsammans) - Muntligt besked om förslag till ny lön lämnas efter genomförda lönesamtal. - Avstämning med fackliga organisationer sker i början av april. - Under förutsättning att huvudöverenskommelse finns sker utbetalning av ny lön i april månad. - Avstämning med verksamheterna om löneprocessens genomförande. Därefter kan beslut tas om förbättringar av löneprocessens innehåll. 22
Yrkande Under dagens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att i samband med arbetet med ny lönemodell så ska även förslag på Eksjö kommuns lönepolitik arbetas fram. Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) förslag till beslut. sunderlag Presentation Powerpoint 2019-06-10 Utdrag: Personalavdelningen 23
Lu 77 Brottsstatistik Ledningsutskottet beslutar att notera informationen Period Totalt Trafiknykterhetsbrott alkohol jan-maj 6 Trafiknykterhetsbrott drog jan-maj 10 Ringa narkotikabrott jan-maj 60 Dopningsbrott jan-maj 0 Skadegörelse jan-maj 72 varav mot stat, kommun och landsting jan-maj 2 Våld i offentlig miljö jan-maj 14 Brott i nära relationer jan-maj 8 Tillgrepp genom inbrott jan-maj 50 varav bostadsinbrott jan-maj 8 varav fritidshus jan-maj 4 Snatterier jan-maj 24 sunderlag Brottsstatistik ----- 24
Lu 78 Översyn tillsyn- och tillståndstaxa Räddningstjänsten Dnr KLK 2019/201 Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att höja timkostnaden för räddningstjänstens tillsyn till 1000 kr/h från 2020-01-01, att höja grundavgiften för räddningstjänstens tillsyn enligt LSO eller LBE till 2,5 gånger timkostnaden från 2020-01-01, att höja grundavgiften för räddningstjänstens tillsyn där tillsyn samtidigt utövas enligt både LSO och LBE till 3,5 gånger timkostnaden från 2020-01-01. Räddningstjänsten utövar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). För detta tar räddningstjänsten ut en tillsynsavgift enligt av fullmäktige fastställd taxa, 2010-11-25, 24. Taxan bygger på en grundavgift och en timkostnad för nedlagd tid på objektet. Som grundavgift vid tillsyn enligt LSO eller LBE har hittills timkostnaden i taxan använts. Timkostnaden uppgår för närvarande till 877kr. (2019). När tillsyn enligt bägge lagstiftningarna görs samtidigt multipliceras grundavgiften med faktorn 1,5 innebärande en avgift om 1 316kr tillämpats. I grundavgiften ska enligt taxan inrymmas förberedelsetid, efterarbete, datastöd, kompetensutveckling, resor mm. Sedan taxan fastställdes 2010 har kraven på den formella handläggningen av tillsynsärenden ökat markant och behoven av att få en bättre kostnadstäckning av tillsynsverksamheten har ökat. Brister som noteras i samband med tillsyn kan inte längre delges verksamhetsutövaren i protokollsform utan detta ska ske i form av ett s.k. föreläggande som verksamhetsutövaren kan besvära sig över. Innan ett föreläggande kan utfärdas ska upptäckta brister kommuniceras skriftligen med verksamhetsutövaren och en tydlig utredning i ärendet ska ha upprättats. Slutligen ska alla föreläggande hanteras som rekommenderade försändelser för att korrekt besvärstid ska kunna mätas vilket också ökar den samlade handläggningstiden. 25
Detta medför sammantaget att den faktiska kostnaden hanteringskostnaden för varje enskilt ärende inte längre inryms i den nuvarande grundavgiften. Även kostnader för datastöd och andra hjälpmedel har ökat. Räddningstjänsten föreslår därför att timkostnaden för räddningstjänstens tillsyn höjs till 1000 kr/h samt att grundavgiften vid tillsyn enligt LSO eller LBE ändras från 1 gånger timpriset till 2,5 gånger timkostnaden. Om en verksamhet är föremål för tillsyn enligt bägge lagstiftningarna, s.k. samplanerad tillsyn, kan förarbetet till viss del göras samordnat. Eventuella brister som hänför sig till de olika regelverken måste däremot hanteras separat i olika förelägganden vilket medför att den sammantagna administrativa hanteringen blir längre i dessa fall. Därför föreslås grundavgiften för s.k. samplanerad tillsyn ändras från 1,5 * timkostnaden till 3,5 *timkostnaden. sunderlag Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, daterad 2019-04-05 Taxa för tillsyn och tillståndsgivning Utdrag: Kommunstyrelsen 26
Lu 79 Mer närproducerade råvaror - medborgarförslag Dnr KLK 2019/107 Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget med rubriken Mer närproducerade råvaror från Hilda Gustafsson, Eksjö, till ledningsutskottet med återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-09-26. Bakgrund Hilda Gustavsson, Eksjö, föreslår i medborgarförslag 2019-03-09, att Eksjö kommun ska ha som mål att minst 50 procent av inköpskostnaden ska vara lokala och närproducerade råvaror från och med 2020. I medborgarförslaget står: Transportsektorn står för stora mängder utsläpp i vårt samhälle, detta gäller även om det är miljöklassade bilar som används vid leverans till slutkunden. Inte sällan kommer råvaror och produkter långväga ifrån och då via mindre miljösmarta transporter och producenter. För att bidra till att minska sin miljöpåverkan bör man handla så lokalt och nära som möjligt. Utredning Kontakt har tagits med förslagsställaren för att fastställa att närproducerade råvaror i medborgarförslaget avser närproducerade livsmedel. Nytt livsmedelsavtal har tecknats och gäller från maj 2019 till april 2023 och under den tid gäller ingångna avtal med befintliga leverantörer. Höga krav för att få svenskt producerade livsmedel ställdes i upphandlingen, vilket till stor del också lyckades. Inför upphandlingen har kommunen arbetat för att det ska vara möjligt för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud. Arbetet med detta har skett intensivt under de senaste fyra åren och lett fram till att avtal nu har tecknats med två lokala leverantörer av ekologiskt nötkött och oskalad potatis, Norrby ängar och Björnstorps potatis. Arbetet fortlöper under pågående avtalsperiod att skapa relationer, utforska möjligheterna för att fler mindre och lokala leverantörer ska vilja och ha möjlighet att vara med i nästa upphandling. En del i detta är ett projekt som syftar till mer hållbara måltider som kommunen tillsammans med bland annat länsstyrelsen, LRF, Astrid Lindgrens hembygd, Gnosjö kommun, Björnstorps potatis, 27
Ekologiska lantbrukarna, Hushållningssällskapet, regionen tillsammans med flera aktörer i Skåne sökt stöd hos Jordbruksverket för. Även om fler lokala leverantörer och större mängd närproducerade livsmedel kan levereras i nuvarande och kommande avtal än tidigare finns det i dagsläget inte den mängd och det utbud av lokala och närproducerade livsmedel som motsvarar 50 procent av inköpskostnaden för livsmedel i kommunen. Enligt kommunens måltidspolicy är ambitionen att öka andelen svenskproducerade livsmedel så långt som det är möjligt vilket gynnar hela det svenska jordbruket och bidrar till att de långväga transporterna minskar. Utdrag ut måltidspolicyn: Användandet av ekologiska och svenskproducerade livsmedel ökar. Vid upphandling av livsmedel genomförs först en analys för att få översikt och kunskap om vad marknaden har att erbjuda. Marknadsanalysen ger underlag för hur upphandlingen genomförs och utformas så att anbud kan lämnas av såväl stora som små företag och lokala producenter. Krav ställs på råvaror beträffande kvalité, miljö och djurskydd. Dessa är tydligt formulerade, proportionerliga, förutsägbara och icke-diskriminerande. Slutsats Intentionen med medborgarförslaget, att öka andelen råvaror från lokala leverantörer är viktigt för en ökad hållbarhet. Kommunen arbetar för att öka andelen livsmedel från lokala leverantörer. På grund av att befintligt livsmedelsavtal sträcker sig till 2023 och att det inte finns leverantörer i närområdet som kan leverera livsmedel i den omfattning som motsvarar 50 procent av inköpskostnaden som kommunen har behov av föreslås att medborgarförslaget avslås. sunderlag Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, daterad 2019-06-03 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02, 104 Medborgaförslaget Utdrag: Kommunfullmäktige 28
Lu 80 Minska antibiotikabehandlat livsmedel i kommunen - medborgarförslag Dnr KLK 2019/250 Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget med rubriken Minska antibiotikabehandlat livsmedel i kommunen från brukarrådet på Norrtullskolan genom Jeanette Larm, Eksjö, till ledningsutskottet med återrapportering till kommunfullmäktige senast 2019-11-29. Bakgrund Brukarrådet på Norrtullskolan via Jeanette Larm, Eksjö, föreslår i medborgarförslag 2019-05-15, att Eksjö kommun i kommande livsmedelsupphandlings förfrågningsunderlag skriva så att hänsyn tas till antibiotikaanvändning i djurvärlden. I medborgarförslaget står: på grund av överanvändning av antibiotika i livsmedelsproduktionen ökar risken för resistens i världen. Genom att välja livsmedel där en restriktiv antibiotikabehandling tillämpas minskar risken för antibiotikaresistens Utredning Nytt livsmedelsavtal har tecknats och gäller från maj 2019 till april 2023. Nya livsmedelsavtal har tecknats och gäller från och med maj 2019 till och med april 2021 med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Höga krav på antibiotikaanvändning har ställts i denna upphandling. Inom offentlig upphandling av livsmedel tar man antibiotikaanvändningen på största allvar. Eksjö kommun ställde därför höga krav på de produkter där det var relevant. Utdrag hållbarhetskrav: Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner för antibiotikaanvändning ska finnas på produktionsnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan. Krav på kontroll av antibiotikaanvändandet har ställts på fläskkött, nötkött, kyckling, kalkon, lammkött, mjölk/mejeriprodukter samt ägg. Vad gäller kraven 29
på kyckling och kalkon har kommunen höjt nivån ytterligare för att säkerställa att djuren behandlas enligt högt ställda djurskyddskrav. Utdrag hållbarhetskrav: Produkter av kyckling och kalkon ska komma från produktion där ett kontroll- eller djurhälsoprogram som innefattar handlingsplan för förebyggande åtgärder med syfte att minska antibiotikaanvändningen finns och är tillgänglig på begäran. Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande eller förebyggande syfte, eller för att dämpa förväntade sjukdomsutbrott. Antibiotika ska endast användas till sjuka djur eller djur i grupper där sjukdom brutit ut, efter ordination av veterinär. Slutsats Intentionen med medborgarförslaget, att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållning är mycket viktig. Då kommunen redan ställer höga krav på antibiotikaanvändning vid djurhållning i upphandlingar av livsmedel, föreslås att medborgarförslaget anses besvarat. sunderlag Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28, 218 Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, daterad 2019-06-04 Medborgarförslaget Utdrag: Kommunfullmäktige 30
Lu 81 Obesvarade medborgarförslag och motioner Ledningsutskottet beslutar att notera informationen En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare handläggning. Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner. sunderlag Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag ----- 31
Lu 82 Redovisning av delegationsbeslut Ledningsutskottet beslutar att ärendet anmäls till kommunstyrelsen fattade med stöd av delegation av upphandlingschefen Inköp, Upphandlingar Ramavtal avseende Livsmedel Huvudleverantör har tecknats med Martin & Servera Restauranghandel AB för perioden 2019-05-07 2021-04-30, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. Ramavtal avseende Livsmedel Frukt och grönt har tecknats med Grönsakshallen Sorunda AB för perioden 2019-05-07 2021-04-30, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. Ramavtal avseende Livsmedel Mejerivaror har tecknats med Grönsakshallen Sorunda AB för perioden 2019-05-07 2021-04-30, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. Ramavtal avseende Livsmedel Ägg har tecknats med Grönsakshallen Sorunda AB för perioden 2019-05-07 2021-04-30, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. Ramavtal avseende Livsmedel Färskt, fryst nötkött har tecknats med Norrby Ängar för perioden 2019-05-01 2021-04-30, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. Ramavtal avseende Skrivare och Kopiatorer (MFP) har tecknats med Konica Minolta Business Solutions AB för perioden 2019-06-01 2021-05-31, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. Ramavtal avseende Köksutensilier köksmaskiner har tecknats med Martin & Servera Restauranghandel AB för perioden 2019-06-01 2021-05-31, med möjlighet till förlängning ett (1) år plus ett (1) år. 32
fattade med stöd av delegation av upphandlare Inköp, Upphandlingar Leasingavtal avseende 1st fordon till Hemsjukvården har tecknats med VW Finans för perioden 2019-06-01 2022-05-31. sunderlag Redovisning av delegationsbeslut 2019-06-04 Utdrag: Kommunstyrelsen 33
Lu 83 Anmälningsärenden Ledningsutskottet beslutar att redovisat ärende anmäls. Personalavdelning byter namn till HR-avdelning, och Personalchef byter namn till HR-chef från och med 2019-07-01. 34