ON2014/15 2014-11-24 1 (11) Plats och tid 2014-11-24, Hamngatan 12, vån 1 Långön, kl 13:15 16:00 ande Övriga deltagare Justerare Se nästa sida Se nästa sida Stefan Wigö Plats och tid för justering Avser paragrafer 78-84 Sekreterare Yvonne Eriksson Ordförande Robert Sten Justerare Stefan Wigö ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2014-11-24 Datum då anslaget sätts upp 2014-12-01 Datum då anslaget tas ned 2014-12-22 Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift Yvonne Eriksson
ON2014/15 2014-11-24 2 (11) Närvarolista ande ledamöter Annemari Bergström (M) Robert Sten (S), Ordförande Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Margoth Hansen (LPO), 2:e vice ordförande Stefan Wigö (S) Karin Eriksson (S) Veronica Wernersson (C) Kerstin Johansson (M) ande ersättare Jessica Högberg (S) Agneta Lennartsson (C) Rejn Karlgren (MP) Frånvarande ledamöter Leena Nygren (V) Regina Kokkonen (S) Anna-Karin Modin (FP) Ej närvarande ersättare Thord Persson (KD) Vakant ersättare (FP) Alexander Lemoine (V) Martin Westlund (M) Sven-Olof Evermo (S) Sawsan Hatem (S) Håkan Andersson (S) Marja-Liisa Jernberg (S) Övriga deltagare Karin Jonsson, Förvaltningschef Maria Lindkvist, Enhetschef Yvonne Eriksson, Nämndsekreterare Inger Leonardsson, Handläggarchef 79 Ann-Louise Brolin, Verksamhetschef 84 Birgitta Olsson, Förvaltningsekonom 78
ON2014/15 2014-11-24 3 (11) Innehållsförteckning 78 Ekonomi tom oktober 2014...4 79 Riktlinjer för ärendehandläggning fr om 2015-01-01...6 80 Intern kontroll 2014...7 81 Uppföljning värdighetsgarantier...8 82 Sammanträdesdatum 2015...9 83 Delegationsbeslut...10 84 Information och Rapporter...11
ON2014/15 2014-11-24 4 (11) ON2014/53 78 Ekonomi tom oktober 2014 en beslutar att 1. godkänna den ekonomiska rapporten 2. paragrafen omedelbart justeras en Intern rapportering, belopp i tkr jan-okt 2014 Års-budget Periodiserat Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0 0 0 0 Nämnden 974 0-974 131 0 0 Administration och ledning 67 604 240-67 844 2 274 2 000 2 000 Ordinärt boende ÄO 121 089 19 620-140 709 1 800 1 500 1 000 Vård- och omsorgsboende ÄO 205 196 39 957-245 153-567 -700-700 Dagl o öppen verksamhet ÄO 8 113 2 278-10 391-352 -300-300 Hemsjukvård 18 411 250-18 661 758 0 0 Ordinärt boende HO 13 941 724-14 665 2 032 1 500 1 200 Vård- och omsorgsboende HO 69 734 5 700-75 434-2 741-2 500-2 000 Dagl öppen verksamhet HO 13 995 265-14 260 543 500 300 Personlig assistans 29 020 38 462-67 482-2 159-2 500-2 500 Övriga insatser enl LSS 16 745 125-16 870 1 817 1 500 1 000 S:a en 564 822 107 621-672 443 3 536 1 000 0 Kommentarer till resultat och prognos: För de verksamhetsområden som inte kommenterats, förväntas inga större budgetavvikelser för året.
ON2014/15 2014-11-24 5 (11) Administration och ledning Buffert med 2 mkr enligt balanserad styrning bidrar med ett överskott inom verksamhetsområdet. Ordinärt boende Omställningskostnader på grund av att den planerade besparingsåtgärden inom nattpatrull/trygghetspatrull inte har kunnat verkställas från årets början. Volymökning och förstärkning kring enskilt ärende har krävt personalutökningar. Ett bättre utfall på intäktssidan än budgeterat och ett senare införande av återrapporteringssystemet leder dock till ett överskott. Vård- och omsorgsboende ÄO Alla enheter var inte i fas i början av året med den sänkta snittbemanning som gäller från 2014. Enskild brukare kräver omfattande extra personalresurser. Kostnadsökningarna uppvägs av ökade hyresintäkter jämfört med budget. Dagl o öppen verksamhet ÄO Omställningskostnader på grund av att den planerade neddragningen av 3 årsarbetare inom träffpunkterna inte har kunnat verkställas från årets början. Ökade kostnader för resor till dagverksamhet. Ordinärt boende HO Merparten av överskotten beror på överbudgeterad OB-ersättning inom verksamhet boendestöd. Vård- och omsorgsboende HO Enskilda brukare har krävt stora resurser under perioden i form av platsköp och utökning av personalresurser. En genomgång av hyrda lokaler på HO-boendena har lett till en hyresjustering på ett boende. Därför kommer en återbetalning av engångskaraktär att ske från Sandvikenhus. Dagl öppen verksamhet HO Effektivare personalplanering leder till ett överskott. Personlig assistans/övriga insatser enl LSS Dessa verksamhetsområden bör ses tillsammans. Högre kostnader jämfört med budget för externa utförare inom LSS personlig assistans. Ökade kostnader på grund av att åtta personal blivit övertaliga när brukare med omfattande insatser avslutades. Under september tog försäkringskassan ett retroaktivt SFB-beslut i ett ärende. Detta gav en retroaktiv ersättning på ca 1,0 mkr från september 2013.
ON2014/15 2014-11-24 6 (11) ON2014/55 79 Riktlinjer för ärendehandläggning fr om 2015-01-01 en beslutar att anta det upprättade dokumentet, Riktlinjer för ärendehandläggning enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till funktionshindrade att gälla fr om 2015-01-01. Syftet med riktlinjer är att åstadkomma rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från en. Riktlinjerna anger den politiska ambitionsnivån för stödinsatser som ges enligt myndighetsutövningen. Det innebär ingen inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning, bedömning sker alltid utifrån den individuella situationen. LSS är en rättighetslag och den som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar kan ha rätt till vissa angivna insatser. Det som beskrivs om LSS i detta dokument utgår från lagtexten i LSS. sunderlag Riktlinjer för ärendehandläggning ON 2015/55 sutdrag skickas till Handläggarchef Inger Leonardsson
ON2014/15 2014-11-24 7 (11) ON2014/44 80 Intern kontroll 2014 en beslutar att 1. godkänna rapporteringen av genomförd kontroll samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 2. paragrafen omedelbart justeras Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden och ska enligt reglementet upprätta en plan för detta. en fattade beslut 2014-02-24 13. De rutiner som kommer att kontrolleras är, rutiner för avregistrering av ITsystem när anställda slutar, svinn/stöld, kostnader vid representation, oattesterade poster i lönesystemet, kostnader för kurser o konferenser, rimlig lön, ej utförd insats. sunderlag Rapportering av genomförd intern kontroll 2014 ON 2014/44 sutdrag skickas till Michael Mattsson kommun@sandviken.se
ON2014/15 2014-11-24 8 (11) ON2014/158 81 Uppföljning värdighetsgarantier en beslutar att 1. godkänna uppföljningen av värdighetsgarantierna 2. paragrafen omedelbart justeras en och dess förvaltning har upprättat värdighetsgarantier inom verksamhetsområdet äldre. Arbetet har skett med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen. en beslutade 2013-08-26 68 att uppföljning och redovisning av värdighetsgarantierna ska ske till nämnden november 2014. sunderlag Tjänsteskrivelse ON 2014/158 sutdrag skickas till Socialstyrelsen
ON2014/15 2014-11-24 9 (11) 82 Sammanträdesdatum 2015 en beslutar att anta upprättat förslag på sammanträdesdagar 2015 Sammanträde tisdagar kl 13.15 utom i feb, mars och april då vi sammanträder mellan 9.00-12.00. Ordförandeberedning Tisdagar 9.30-12.00 en Tisdagar 13.15 7 januari 20 januari 3 februari 17 februari 9-00-1200 3 mars 17 mars 9.00-12.00 31 mars 14 april 9.00-12.00 5 maj 19 maj 2 juni 16 juni 4 augusti 18 augusti 1 september 15 september 6 oktober 20 oktober 3 november 17 november 1 december 15 december sutdrag skickas till Diariet kommunstyrelsen
ON2014/15 2014-11-24 10 (11) 83 Delegationsbeslut en beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut avseende biståndsbeslut som inkommit till omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde finns i en pärm som cirkulerar bland ledamöterna under sammanträdet.
ON2014/15 2014-11-24 11 (11) 84 Information och Rapporter en har tagit del av informationen 1. SVG-protokoll 2014-11-18 2. Brukarundersökning 3. Medarbetar- och ledarenkät 4. Lex Sarah 5. Uppföljning ej verkställda beslut 6. Aktuell kö 7. Ann-Louise Brolin informerar om LSS-kostnader 8. Sammanträdet i december är på fm kl 9.00 9. Domar 10.Information, KPR och KHR 11.Information gällande Time Care 12.Brev från Tallen 13.Övriga frågor