Delårsrapport. Närhälsan Beställd primärvård Mars Närhälsan Beställd primärvård

Delårsrapport Närhälsan Beställd primärvård Mars 2018 Närhälsan Beställd primärvård Delårsrapport Mars 2018

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...5 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion...5 3 Mål och fokusområden... 7 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...7 3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska...7 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...7 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras...7 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin...7 3.2.1.2 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa...8 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras...8 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin...8 3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården...11 3.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan...12 3.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster...13 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras...13 3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner...14 3.2.3.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser...14 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens...14 3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras...14 3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling...15 3.3.1.2 Utveckla arbetsgivarvarumärket...15 3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska...16 3.3.2.1 Satsa på ledarskap...16 3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet...16 Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 2(27)

4 Personal... 18 4.1 Lönestruktur...18 4.2 Chefsförutsättningar...18 4.3 Hälsa och arbetsmiljö...19 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...20 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år...21 5 Ekonomiska förutsättningar... 22 5.1 Ekonomiskt resultat...22 5.1.1 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård...22 5.1.2 Intäktsutveckling...23 5.1.3 Kostnadsutveckling...25 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...26 5.3 Eget kapital...26 5.4 Investeringar...26 6 Bokslutsdokument och noter... 27 Bilagor Bilaga 1: Delårsrapport mars beställd vård Bilaga 2: Noter mars beställd vård Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 3(27)

1 Sammanfattning Styrelsen för beställd primärvård ansvarar för barnmorskemottagningar, 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdens larmcentral, hjälpmedelsenheten, dietistenheten, Forskning och Utveckling, centrala barnhälsovårdsteamet och psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Övriga verksamheter inom styrelsens ansvarsområden finns i delar av VGR och är bland annat: ungdomsmottagningar, gynekologi, barn- och ungdomsmedicin, kris- och traumaenhet, vårdcentral för hemlösa, resursenhet för flyktingar, kompetenscentrum för våld i nära relationer samt kompetenscentrum för sexuell och reproduktiv hälsa. Produktion Den nystartade närakuten på Östra sjukhuset har tagit emot cirka 3 000 läkarbesök under perioden. Läkarbesöken inom specialistvården minskade till följd av att vi inte längre har uppdrag att driva två gynekologmottagningar. Besök till övriga personalkategorier ökade med 500 besök. Tillgänglighet 1177 Vårdguiden på telefon hade en telefontillgänglighet mellan 63-57 procent. Färre antal sjuksköterskor i kombination med ett högre antal inkommande samtal på grund av mässlingsutbrott och influensasäsong orsakade en sämre telefontillgänglighet. Närhälsans specialistmottagningar klarar vårdgarantin om 90 dagar till 90-98% Nya verksamheter Vi har under perioden delvis tagit över Sjukvårdens larmcentral och tar från och med maj över hela ansvaret Den 15 januari 2018 öppnade Backa Osteoporosmottagning som har inriktning parenteral behandling av osteoporos, Från 8 januari är Närakuten på Östra sjukhuset i gång med full verksamhet. Ekonomi Närhälsan beställd primärvård redovisar per mars 2018 ett resultat på 7,5 mnkr, vilket är 11,3 mnkr bättre jämfört med budget. Resultatet för motsvarande period 2017 var 5,4 mnkr. Det positiva resultatet beror bland annat på vissa personalvakanser där rekrytering pågår. Prognosen för helåret 2018 är -1,0 mnkr, vilket är 5,8 mnkr bättre jämfört med budget. Budgeten 2018 är på -4,8 mnkr beroende på att styrelsen medgivits att få utnyttja delar av sitt egna kapital. Merkostnaden för ökade sociala avgifter med 1,3%-enheter beräknas 2018 uppgå till 7,6 mnkr. Styrelsen har inte erhållit någon kompensation för dessa merkostnader. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 4(27)

2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Tre händelser och/eller resultat som uppnåtts under perioden Närakuten Östra Sjukhuset Sedan 8 januari är verksamheten i full drift med öppettider 08-22 alla dagar. 3000 patienter har tagits emot. Sjukvårdens larmcentral Den 2 januari 2018 tog Närhälsan beställd primärvård successiv över ansvaret från SOS Alarm AB, för bedömning och prioritering av vårdärenden. Den 1 maj 2018 ska organisationsförändringen vara fullt genomförd. SRHR-bussen Den 5 mars invigdes Sveriges första SRHR-buss. Syftet är att tillgängliggöra SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter). Bussen kommer att åka till orter runt om i Västra Götalandsregionen för att samverka med olika mottagningar och vara med på olika typer av event. Vilka har varit de största utmaningarna under perioden Nå de nationella målen för 1177 vårdguiden på telefon Det är en utmaning att nå det nationella målet om 85 procent av samtalen besvarade inom 5 minuter inom 1177. Sänka sjukfrånvaron Vi arbetar för att sänka sjukfrånvaron som ligger på 7,3 %. Jämfört med VGRs som är 7,6 %. Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 % jämfört med samma period 2017. Kompetensförsörjning psykolog och barnmorskor Vi har svårigheter att rekrytera psykologer och barnmorskor framförallt utanför storstadsområdena. Vilket är samma trend som när läkarbristen startade. Behov av kompletterande beslut. FOU Forskning och utveckling inom primärvård är viktig. För att kunna möte omställning i den nära vården behöver man också förstärka medlen till FOU Primärvård. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Produktion Utfall ack Budget ack Utfall Utfall Primärvård mar-18 mar-18 mar-17 2017 Läkarbesök 7 529 5 251 5 275 21 022 Sjuksköterskebesök 98 968 93 751 98 659 383 319 Besök 11 663 8 751 7 718 38 619 beteendevetare Övriga besök 10 745 11 251 11 145 45 501 Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 5(27)

Produktion Utfall ack Budget ack Utfall Utfall Totalt Beställd 128 905 119 004 122 797 488 461 primärvård exkl läk tfn Digitala kontakter 241 225 207 764 läkare Totalt Beställd 129 146 119 229 123 004 489 225 primärvård inkl läk tfn Övrig specialistvård (ex BUM och gyn): Läkarbesök 8 473 9 010 9 115 35 529 *Besök övriga 10 163 9 933 9 630 38 080 yrkeskategorier Totalt specialicerad 18 636 18 943 18 745 73 609 vård Digital kontakt 3 370 3 308 3 565 13 384 läkare (spec) Totalt 608 151 152 141 479 145 314 576 218 Beställd primärvård Läkarbesök ökade totalt med 2250 besök. Den nyöppnade Närakuten på Östra sjukhuset stod för knappt 3000 läkarbesök under perioden. Sjuksköterskebesöken var oförändrade medan antal besök till beteendevetare ökade. Största delen av ökningen beror på saknade besöksregistreringar under motsvarande period förra året, d v s ingen reell produktionsökning. "Övriga besök" minskade något. Under 2017 fanns rehabmottagningarna i Svenljunga, Skene och Sätila med i den beställda primärvården (tidigare Samrehab). Under första kvartalet 2017 hade de mottagningarna 3800 besök. I gruppen ingår besök på dietistenheterna som startade under 2017. Ökningen av antal dietistbesök blev knappt 900. Specialiserad vård Omfattar gynekologi och barn- och ungdomsmedicin. Produktionen minskade med 100 besök (1%). Läkarbesöken blev färre än jämförande period 2017. Orsakas av minskad beställning motsvarande två gynekologmottagningar. Övriga mottagningar hade en viss ökning av antal läkarbesök. Besöken till övriga personalkategorier ökade med 500 besök (6%).. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 6(27)

3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Närhälsan har tagit fram en handlingsplan för förvaltningen som baseras på VGR:s miljöplan för åren 2017-2020. I förvaltningens handlingsplan finns följande aktiviteter för 2018 planerade: Genomföra projekt för att minska resorna med privatbil i tjänst på några av de enheter som betalar ut mest ersättning. Målet är att minska resande med privata mil med 10 %. Statistik är framtagen och dialog påbörjad för att förändra resvanor. Följa upp användningen av elcyklar (inköpta med klimatväxlingsmedel) jämfört med körda mil i tjänst på enheten. Arbete pågår. Kartlägga hur andra organisationer arbetat med att minska resor med privat bil i tjänsten. Aktiviteten ännu inte påbörjad. 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom förbättras genom att: Medverka vid framtagandet av samt implementera nya Regionala medicinska riktlinjer (RMR) inom området. PÅGÅR Utveckla "Psykisk hälsa" på Närhälsans intranät; stöd och strategier, hänvisningar och länkar för verksamheternas dagliga arbete relaterat till psykisk ohälsa. PÅGÅR Samarbete med regionens Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) för att förbättra kvalitet och tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. PÅGÅR Närhälsan Online har införts på ungdomsmottagningarna KLART 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Närhälsans fortsätter arbeta i nära samarbete med flera aktörer inom området barn- och ungdomspsykiatri: Fortsatt utveckling av det neuropsykiatriska uppdraget på barn- och ungdomsmottagningarna i Partille, Härryda och Mölndal. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 7(27)

Se punkt 2.2.1 3.2.1.2 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Närhälsan har som primärvårdsorganisation ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt. Förhållningssättet bygger på att involvera och stärka invånarens resurser och förutsättningar medicinskt, psykiskt, existentiellt och socialt utefter individens behov. Invånarna skall erbjudas vara med och utforma vården på sin egen mottagning. Digitaliseringens snabba utveckling gör det möjligt för de medborgare, som så önskar, att ta ett större ansvar för sin vård och behandling. Vården blir mer individanpassad. Närhälsan har ambitionen att vara en offentlig aktör som erbjuder denna typ av tjänster som en naturlig del av vårt utbud till invånarna. Patientråd, kundråd eller fokusgrupper fortsätter att utvecklas sedan ett par år på flera mottagningar för att stärka dialogen med invånarna. PÅGÅR Öka tillgängligheten genom att erbjuda olika kontaktvägar in till mottagningen utifrån befolkningsstruktur, fysiska som digitala. PÅGÅR Vid verksamhetsutveckling på våra enheter strävar vi efter att involvera våra invånare och patienter i högre grad. PÅGÅR Delaktighet och egenansvar för invånarna i sin vård och behandling finns med i flera verksamhetsutvecklingsprojekt. PÅGÅR Utveckling av onlinemottagningar och andra digitala kontaktytor kommer att införas så snart det finns tillgång till licenser. PLANERAS Närhälsans egen patientenkät genomförs varje vår, samt enkäter riktade till invånarna lokalt i samband med verksamhetsutveckling. PÅGÅR 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin 1177 Vårdguiden per telefon Nationellt mål 2018 Andelen besvarade samtal ska vara minst 85 % VGR: s mål 2018: Högre andel besvarade samtal än riket. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 8(27)

Nationellt mål: Genomsnittliga svarstiden för de besvarade samtalen ska understiga 5 minuter. VGR: s mål 2018: Kortare genomsnittlig svarstid än riket. Färre antal sjuksköterskor i kombination med ett högre antal inkommande samtal orsakade en sämre telefontillgänglighet än motsvarande period förra året (7400 färre sjukskötersketimmar och 4000 fler inkommande samtal). Genomsnittlig svarstid blev av samma orsak längre, 20 minuter (jfr 13 minuter 2017). Effektiviseringsarbete pågår för att kompensera för sjuksköterskebristen, vilket innebär att fler samtal per sjuksköterska tas emot. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 9(27)

Specialistmottagningar inom Närhälsan Enligt den nationella, lagstadgade vårdgarantin ska specialistmottagningar erbjuda tid till första besök inom 90 dagar. De mottagningar inom Närhälsan som är skyldiga att månatligen rapportera väntetider är barn- och ungdomsmedicinska och gynekologiska mottagningar. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar Gynekologmottagningar Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 10(27)

3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården För att förstärka primärvården och den nära vården, Omställningen av hälso- och sjukvården, kommer Närhälsan att inom beställd vård arbeta för att Invånarna representeras i alla verksamheter och på alla nivåer för att utveckla samtliga verksamheter utifrån ett invånarperspektiv. PÅGÅR Invandrade invånare ges samma förutsättningar och kontaktytor som svensktalande och om möjligt på sitt hemspråk direkt eller indirekt via tolk. PÅGÅR Barn- och ungdomsmedicin Utveckla den Nära vården, Göteborgssjukvården, bland annat närsjukhus. PÅGÅR Utveckla handläggande av nya tyngre patientgrupper utremitterade från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. PÅGÅR Barn och ungas psykiska hälsa Utveckla arbetsformer och implementera utökade hembesök i samarbete med Central barnhälsovård, Göteborgs stad och barnavårdscentralerna. PÅGÅR Centrala Barnhälsovården Fortsatt implementering Nationella BHV-programmet. PÅGÅR Utveckla kvalitetskontroll och stöd till verksamheterna. PÅGÅR Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna Utvecklingsuppdrag psykologerna. PÅGÅR Verka för jämlik fördelning av resurser. PÅGÅR Fortsatt dialog med hälso- och sjukvårdsnämnderna norra, västra och Göteborg Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 11(27)

angående ökade satsningar utifrån breddat uppdrag. PÅGÅR Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) Fortsätter med en mängd olika utvecklingsprojekt med syfte att tillgängliggöra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla invånare. Exempel på fortsatta insatser: Omarbetningen av hbtq-diplomeringen. Framtagandet av SEXIT (frågemanual och handbok för att upptäcka sexuell riskutsatthet/risktagande) Telefonlinje för kvinnor och transpersoner som migrerat från Thailand till Sverige. Samverkan i nätverk med kommunerna, frivilligorganisationer, polisen m fl. PÅGÅR Sexualmedicinskt centrum (SMC) Samarbetar med polisen i ärenden som rör nätpedofili. Gemensam konferens planeras. PÅGÅR SRHR-bussen lanserades i mars. Bussen besöker olika orter runt om i VGR för att samverka med olika mottagningar och finns med på olika evenemang och syftar till att tillgängliggöra insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kompetenscentrum om våld i nära relationer Fortsätta samarbetet med kommunerna, polisen och åklagarmyndigheten PÅGÅR Kris och traumamottagningen Metodutveckling i suicidprevention främst gruppbehandling då vi ser att patienternas egna självläkande krafter aktiveras. Utbildningsinsats i hela VGR riktad till allmänläkare hur man ska bemöta och dokumentera tortyrskadade. Flyktingmedicinsk mottagning Hälsoskolan riktad till personer under etablering skalats upp. Ytterligare en grupp startats ihop med SFI, riktat till lågutbildade. Utveckling av samtals- och aktivitetsgrupp samt traumasensitiv yoga. Korta väntetider till både medicinsk och psykosocial personal. Vårdcentralen Hemlösa Stärka vårdkedjorna till beroendevårdkedjan. Utveckla arbetet med hemlösa kvinnor och ungdomar. Skapa ett Center mot hemlöshet där våra samlade resurser kan användas mer effektivt tillsammans med frivilligorganisationerna. 3.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan Primärvårdens största del i akutvårdkedjan sker inom Vårdval vårdcentral på våra vårdcentraler och jourcentraler på såväl dag-, kvälls- och helgtid. Under hösten 2017 beslutades att förlägga två större ingående funktioner i akutvårdkedjan inom Närhälsans förvaltning för beställd vård med verksamhetsstart under 2018; Sjukvårdens Larmcentral VGR har tagits över av Närhälsan beställd primärvård och ska vara fullt genomförd maj 2018. PÅGÅR Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 12(27)

Närakut Östra (nivå-2-akutmottagning) är ett projekt inom Omställningen av Hälsooch sjukvården i VGR. Det är ett försök att förlägga en primärvårdsakut intill den reguljära akutmottagningen på Östra Sjukhuset i Göteborg till vilken den reguljära akutmottagningen kan direkttriagera så kallad primärvårdspatienter för att underlätta arbetet för akutsjukvården. PÅGÅR Pågående 3.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Utveckling av arbetet med 1177 ehälso-tjänster. PÅGÅR Fortsatt utveckling av webbtidbokning på flera enheter. PÅGÅR Närhälsan Online på barn-och ungdomsmottagningarna är under planering i avvaktan på fler licenser. PLANERAS 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Närhälsan affärsplan beskriver hur vi arbetar med medicinsk kvalitet och organisatorisk effektivitet. Verksamheterna följer de kvalitetsparametrar samt de mätetal som är beskriva i NMR, de nationella medicinska riktlinjerna och i kvalitetsregister. Omställningsprojektet av hälso- och sjukvården i VGR har en stor inverkan på primärvården i sin helhet. Den medicinska kvaliteten skall öka genom att: Fortsätta utveckla ett gemensamt system för kvalitets- och effektivitetsförbättringar med standardiserade vård- och arbetsprocesser, där våra medarbetare och chefer driver utvecklingen. PÅGÅR Fördjupa användningen av uppföljningsverktyget MedRave på grupp- och medarbetarnivå, samt patientnivå PÅGÅR Variationer i patientsäkerhets- och kvalitetsmått mellan olika mottagningar skall minskas, genom redovisningar på alla nivåer, som initiera uppföljning och ständiga förbättringar. Uppföljning sker på Förvaltningslednings-, Områdes och enhetsnivå. PÅGÅR Den organisatoriska effektiviteten skall öka genom att: Utveckla Näranalys för beställd vård; ett verktyg för organisatorisk verksamhetsuppföljning för ledare används och utvecklas. PÅGÅR Utveckla NärSim för beställd vård; ett organisatoriskt simuleringsverktyg på verksamhetsnivå används och utvecklas för att pedagogisk, och på affärsmässiga grunder, analysera förväntade resultat vid planerade förbättringar och förändringar av olika vård- och arbetsprocesser. PLANERAS Uppgiftsväxlingsprojekt PÅGÅR Invånare i högre grad delaktiga i sin egen vård förväntas ge en omfördelning av resurser till invånare med störst behov av vård. PLANERAS Regelbundna interna controllingrundor för att stötta verksamheterna. PÅGÅR Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 13(27)

3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Närhälsan arbetar systematiskt och strukturerat med att förebygga vårdskador. Årlig uppföljning av uppkomna vårdskador sker tillsammans med patientnämndernas presidier. Avvikelser i form av rapporter från verksamheterna, klagomål och ärenden från patientnämnderna utreds.pågår Handlingsplaner upprättas och följs upp och riktlinjer tas fram för hela förvaltningen när det är befogat. PÅGÅR Kunskap om handlingsplaner och riktlinjer sprids systematiskt. PÅGÅR Patientsäkerhetsplanen har uppföljning av avvikelsesystemet som grund och fokuserar framför allt på remisshanteringsrutiner, uppföljning av handlingsplaner i Lex Mariautredningar, förbättrad dokumentation och vaccinationer. PÅGÅR Följsamhet till basala hygienrutiner i all verksamhet mäts årligen i den nationella punktprevalensmätningen - nästa mätning maj 2018 Hygienkörkort implementeras under 2018 för alla medarbetare med patientkontakt. PÅGÅR Säkerhetskulturmätningen 2017 ger underlag för uppdatering av handlingsplanen för patientsäkerhet.pågår Remisshantering är ett fokusområde även 2018. PÅGÅR 3.2.3.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Vår vision, att skapa det goda livet för våra invånare, görs genom att utveckla verksamhetsidén en primärvård i världsklass. För att nå vårt mål utvärderar vi och följer upp våra verksamheter genom att: Delta i kvalitets- och uppföljningsregister Dessa används kontinuerligt vid uppföljning. PÅGÅR Använda MedRave, ( BUHS), för kontinuerlig uppföljning. PÅGÅR Analysera variation på varje enhet, område och i förvaltningsledningen. PÅGÅR Interna controllingrundor genomförs 2 gånger årligen utifrån kvalitet, produktion och ekonomi. PÅGÅR 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Det ska finnas goda möjligheter att göra karriär inom Närhälsan. Med karriär avses inte bara viljan att ta ett chefskap, utan även att utvecklas i det pedagogiska ledarskapet genom till exempel handledaruppdrag och inom professionen till olika specialistfunktioner. Chefsförsörjningsprocessen är i fokus och vi har identifierat den interna chefsförsörjningen som mycket viktig för att inte få kompetenstapp vid chefsbyten i verksamheten. Vi har bland annat infört ett internt utvecklingsprogram för teamledare. Genom att stärka denna yrkesgrupp Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 14(27)

tror vi att vi kan hitta fler medarbetare som vill utvecklas och ta ett chefskap. Vi använder oss av regionens Assessment center för att identifiera medarbetare med utvecklingsmöjligheter och har flera deltagare i regionens chefskandidatprogram. 3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling De regiongemensamma karriärutvecklingsmodellerna för sjuksköterskor och barnmorskor, medicinska sekreterare, undersköterskor samt psykologer behöver anpassas och implementeras i vår förvaltning. Förvaltningen har utsett en implementeringsansvarig. Efter diskussion i förvaltningsledningens styrgrupp för kompetensförsörjningsfrågor, beslutades att karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor och barnmorskor blir den första modellen att införa. Pågår. 3.3.1.2 Utveckla arbetsgivarvarumärket Åtgärder som pågår för att stärka arbetsgivarvarumärket: Varumärkesplattformen Närhälsans kärnvärden finns med i styrande dokument som affärsplanen samt i hela rekryteringsprocessen. Närhälsans serviceguide, strategin för att för alla medarbetare konkretisera hur vi i alla möten agerar för att upplevas som pålitliga, omtänksamma och nytänkande. Rekrytering och kommunikation Texter i rekryteringsannonser arbetas successivt om. Broschyr med arbetsgivarlöfte och förmåner finns. VGRs avgångsenkät skickas till alla månadsanställda som slutar med start januari 2017. Goda exempel på lyckat utvecklingsarbete publiceras löpande på intranätet och ibland i andra kanaler t ex LinkedIn. Intervjuer med medarbetare publiceras för att sprida inspiration. Förvaltningsgemensam kommunikation genom ett strukturerat stöd till chefer, chefsbrev och arbetsplatsinformation. Syftet är att skapa engagemang att nå målen i affärsplanen samt att minska avståndet mellan förvaltningsledning och medarbetare. Primärvårdsdirektören och förvaltningsledningen bloggar. Medarbetarsida på internnätet har skapats för att öka samhörighetskänslan dit våra medarbetare kan skicka in olika typer av lättsammare information. Arbetsmiljö och kvalitet Minst 10 dagars fortbildning per år för specialistläkare. Kollegialt utbyte, en strategi för att säkra att professionella möten och kunskapsöverföring genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 15(27)

3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Närhälsan har en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron. Målet är att sänka sjukfrånvaron till under 6,2% under 2018. Aktiviteter: Resultatet från medarbetarundersökningen ska tas omhand och följas upp på ett strukturerat sätt. Säkerställa att alla chefer har grundläggande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete. Erbjuda chefer fördjupade kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Rutin för omtankesamtal vid tidiga signaler på ohälsa. Rutin för sjukanmälan implementeras i förvaltningen. Aktivt arbete med steglös sjukskrivning de första 14 sjukskrivningsdagarna. Uppföljning av korttidsfrånvaro på individnivå. Start samarbete med företagshälsovård kring korttidsfrånvaro. Uppföljning av långtidssjukskrivnas rehabiliteringsplan minst tre gånger per år. 3.3.2.1 Satsa på ledarskap Det ska finnas bra förutsättningar för chefer i Närhälsan. Vi tydliggör ansvar och befogenheter på ett sätt som stödjer cheferna för att kunna vara starka arbetsgivarföreträdare. Stöd från förvaltningens stabsfunktioner ska tydliggöras och synliggöras. Ansvar och befogenheter finns beskrivna i förvaltningens riktlinjer för beslutsfattande. Inom vårdvalsverksamheten så har vi inte nått riktigt ända fram vad gäller normtalet 10 till 35 medarbetare per chef. Inom område rehab når vi normtalet men vi har ett antal vårdcentraler där vi inte är i mål. För att nå normtalet ha till exempel tjänster som enhetschefer inrättats på vissa vårdcentraler för att ge cheferna bättre förutsättningar till ett nära ledarskap. Aktiviteter ökat fokus på stabsavdelningarnas stöd till Närhälsans chefer god introduktion till nya chefer chefsutvecklingsprogram NyChef samt NyChef Extra handledning för chefer individuellt eller i grupp kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för chefer genom testning och djupintervjuer 3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Vi utvecklar ständigt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Goda exempel sprids på chefsseminarier och via intranätet vi har infört regionens guide för hälsa och arbetsmiljö och anpassat vissa delar till Närhälsans lokala förutsättningar utbildning har genomförs för att chefer och skyddsombud ska få ökade kunskaper kring organisatorisk och social arbetsmiljö stöd för chef att på arbetsplatsträffar (APT) tydliggöra att kränkande särbehandling Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 16(27)

inte tolereras inom Närhälsan vi arbetar med hälsofrämjande arbetssätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och försöker underlätta för chefer att jobba med arbetsmiljö utifrån positiva utgångspunkterpåbyggnadsutbildningar inom arbetsmiljöområdet för chefer inom områden som rehabilitering, mänskliga reaktioner vid förändring samt tidiga signaler. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 17(27)

4 Personal 4.1 Lönestruktur Styrtal: : Styrtalet avser måluppfyllelse jämfört med den önskvärda lönestrukturen. Styrtalet var i mars 2018 100 % jämfört med mars 2017 99,9 %. Vi har nått den önskvärda lönestrukturen. Lönekartläggning Resultatet av kartläggningen 2017 visade att det fanns en grupp där vi behövde göra fördjupade analyser för att få förklaring varför det finns löneskillnader mellan män och kvinnor. Det gällde: Ledning Hälso- och sjukvård BAS-värde H och I Genomförd och planerad åtgärd I samband med löneöversyn gjorde vi en fördjupad analys där vi tittade på varför det var löneskillnader mellan män och kvinnor. En orsak var felkodning det personaladministrativa systemet. En annan orsak var lönestrukturen. Vi har rättat felkodningen i BAS samt både jobbat med och planerar att komma till rätta med lönestrukturen. I övrigt utbildar vi varje år chefer i lönebildning och jämställdhet och lägger extra fokus på chefers ansvar att följa lönepolicyn, jämställdhetsplan samt VGR s riktlinjer för lönesättning. Löneöversyn 2017 Utöver de regiongemensamt prioriterade yrkesgrupperna har följande yrkesgrupper prioriterats i löneöversynen 2017 Orsaken till prioriteringen är kompetensförsörjningsproblematik. Psykolog 3,5% och 1 300 kr Specialistläkare 2,7 % och 2 100 kr Lönespännvidd Lönespännvidden i Närhälsan beställd primärvård 2017 Lönespännvidd % Sjuksköterska 24 Undersköterska 22 Läkare 60 Medicinsk sekreterare 26 Rehabilitering och förebyggande 42 Närhälsan har ökat lönespännvidden något under de senaste tre åren. 4.2 Chefsförutsättningar Normtalet Närhälsan har utarbetat en handlingsplan för att nå normtalet 10-35 medarbetare (antal månadsanställda) per chef. Inom Närhälsan finns följsamhet till regionens riktlinjer vad gäller att närmaste chef genomför utvecklingssamtal, lönesamtal och arbetsplatsträff. Dessa arbetsuppgifter får inte delegeras till t ex teamledare. Inom beställd vård så har vi ett litet antal Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 18(27)

chefer som har färre medarbetare än 10. Detta beror framför allt på stora geografiska avstånd, där ett nära ledarskap inte har kunnat uppnås på annat sätt. Vi har inga chefer som har fler medarbetare än 35 st. Närhälsans ledningsstruktur Ledningsstrukturen finns beskriven i förvaltningens Riktlinjer för beslutsfattande. Här finns funktion, arbetsområden, ansvar och befogenheter och i vissa fall särskilda befogenheter kopplade till varje chefsroll. Riktlinjen finns i sin helhet på intranätet. De chefsroller som har verksamhet, ekonomi och personalansvar (V-E-P) är: Primärvårdsdirektör Primärvårdschef Områdeschef Enhetschef Stabschefer Samverkan och förhandling enligt MBL Närhälsan har ett samverkansavtal med samtliga fackliga organisationer förutom Svenska Kommunalarbetarförbundet. Samverkansformerna avspeglar chefsstrukturen i förvaltningen. I den Centrala Samverkansgruppen (CSG) är primärvårdsdirektören ordförande, och förvaltningen representeras i övrigt av HR-chef, ekonomichef samt enhetschef arbetsvillkor. På lokal nivå finns Områdessamverkan (OSG) i vilka primärvårdschefen är ordförande. 4.3 Hälsa och arbetsmiljö Närhälsan har en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron. Målet är att sänka sjukfrånvaron till under 6,2% under 2018. Andel långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) av total sjukfrånvaro: 50%. Närhälsan beställd vård sjukfrånvaro är 7,3 % jämfört med VGRs sjukfrånvaro som är 7,6 %. Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 % jämfört med samma period 2017. Andelen långtidssjukskrivna har minskat med 5,2 % jämfört med samma period 2017. De åtgärder som vi fokusera på för att bryta trenden: Resultatet från medarbetarundersökningen ska tas omhand och följas upp på ett strukturerat sätt. Säkerställa att alla chefer har grundläggande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete. Under hösten 2017 har ett IT-baserat chefstöd införts, HälsoSam. Syftet är att underlätta för chefer i verksamheten i både det förebyggande och dokumentation i pågående rehabarbete. Stärka, förenkla och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Mars 2018 Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor 8,2% 11,8% 8,3% Undersköterskor m.fl. 9,1% 13,7% 9,4% Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 19(27)

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Mars 2018 Läkare 3,6% 5,9% 4,2% Administratör, vård 8,5% 10,0% 8,5% Rehabilitering och förebyggande 6,8% 6,3% 6,7% Administration 4,4% 1,1% 4,1% Totalt 7,3% 7,1% 7,3% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Mars 2018 Mars 2017 Kvinnor 7,3% 7,1% Män 7,1% 4,1% Totalt 7,3% 6,9% Andel långtidssjukfrånvaro Mars 2018 Mars 2017 Andel Andel Kvinnor 43,9% 50,7% Män 62,8% 42,4% Totalt 45,2% 50,4% 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Nettoårsarbetare per personalgrupp Mars 2018 Mars 2017 Förändring Sjuksköterskor, barnmorskor 574,8 525,9 48,8 Undersköterskor m.fl. 63,3 46,5 16,7 Läkare 66,4 63,8 2,6 Administratör, vård 55,6 45,5 10,2 Rehabilitering och förebyggande 282,7 262,2 20,5 Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 3,0-3,0 Utbildning, kultur och fritid 1,0-1,0 Teknik, hantverkare 0,0 0,1 0,0 Kök, städ, tvätt 1,4 1,4 0,0 Administration 124,2 112,8 11,3 Totalt 1 168,3 1 062,2 106,1 Personalvolymen har ökat jämfört med föregående år. Största orsaken till denna ökning är de nya uppdrag som tillkommit under hösten 2017: Dietistenhet Närakut Östra Osteoporosmottagning Sjukvårdens larmcentral Gruppen sjuksköterskor/barnmorskor har ökat med 48,8 nettoårsarbetare. Nya verksamheter står för 25 nettoårsarbetare, utbildningstjänst till barnmorska sju fler än samma period förra året. Inom Flyktingmottagning mödravården arbetar ca 12 barnmorskor. Ökningen av undersköterskor är inom våra nya verksamheter. Även ökningen av läkare återfinns inom våra nya verksamheter sjukvårdens larmcentral och Östra Sjukhuset Närakut. Administratör vård har ökat inom våra nya verksamheter och framförallt inom Östra sjukhuset Närakut. Inom 1177 har verksamhetsassistenter anställts för att ta samtal av administrativ karaktär som besvaras i särskild kö. Verksamhetsassistenterna sköter de administrativa uppgifterna på enheterna som telefonsjuksköterskorna tidigare utförde. Resultatet har blivit att telefonsjuksköterskorna har fått mer tid att besvarar inringda samtal, vilket är verksamhetens Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 20(27)

basuppdrag. I Rehabilitering och förebyggande ingår psykolog, psykoterapeut, kurator, dietist, logoped, arbetsterapeut och fysioterapeut. Inom gruppen är det dietist och som ökat. Dietistverksamheten har 30 nettoårsarbetare samlade i en enhet. Administration, ingår ledningsarbete där de nya verksamheterna har 4,8 nettoårsarbetare inom gruppen. Handläggare, administratörsarbete ingår i administration och här ingår bland annat regionutvecklare inom vårdsamordnarprojektet med 3,4 nettoårsarbetare. Inom gruppen finns verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och utvecklingsledare. Mertid och övertid har ökat jämfört med samma period förra året. Nya verksamheter som är under uppbyggnad har nyttjat mertid och övertid under tiden som rekrytering sker. Närhälsans uttag av mertid och övertid är litet i förhållande till antalet anställda. Personalomsättningen mätt i antalet externa avgångar är något lägre än samma period förra året. Fler har gått i pension under Q1 2018 än samma kvartal förra året. 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Beskrivning Personalgrupp Antal Nya eller utökade uppdrag Sjukvårdens Larmcentral VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Finansiering Sjsk, usk, administratör, 36 X chef Närhälsan Östra Sjsk, usk, läkare, 22 X sjukhuset Närakut administratör, chef Osteporosmottagning Sjsk, läkare, administrarör. 3 X Sjukskrivningsmiljarden Regionutvecklare 4 X Dietistverksamhet Dietister, enhetschef 33 X Flyktingmottagning Barnmorskor 3 X Totalt 101 Uppgiftsväxling 1177 Vårdguiden på telefon Verksamhetsassistent 5 X Totalt 5 Övertagande av verksamhet samt egen regi Totalt Sjukfrånvaro och annan frånvaro (ackumulerat) Totalt Normtal bemanning (10-35 underställda) Totalt Övrigt Totalt Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 21(27)

5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Närhälsan beställd primärvård redovisar per mars 2018 ett resultat på 7,5 mnkr, vilket är 11,3 mnkr bättre jämfört med budget. Resultatet för motsvarande period 2017 var 5,4 mnkr. Prognosen för helåret 2018 är -1,0 mnkr, vilket är 5,8 mnkr bättre jämfört med budget. Budgeten 2018 är på -4,8 mnkr beroende på att styrelsen medgivits att få utnyttja delar av sitt egna kapital. Det positiva resultatet beror bland annat på : - intäkter, t ex tilläggsöverenskommelser som inte är budgeterade - överskott på personalkostnader i vissa verksamheter där rekrytering av vakanser pågår - lägre kostnader för bemanningsföretag Närhälsan Beställd primärvård Ack utfall 2018-03 Ack budget Ack utfall fg år 2017-03 Förändring (ack-fg ack) Årsbudget Årsprognos Avvikelse (budgprogn) mkr mkr mkr % mkr mkr mkr Regionintäkter 322,3 307,4 300,5 7,3% 1 229,7 1 307,6 77,9 Övr intäkter 9,3 15,5 10,6-11,9% 61,9 37,2-24,7 Summa intäker 331,7 322,9 311,1 6,6% 1 291,7 1 344,8 53,1 Personal -221,6-219,0-200,2 10,7% -862,4-889,4-27,0 Bemanningsföretag -3,7-6,3-3,1 19,2% -25,2-16,6 8,6 Läkemedel -7,5-8,2-7,0 7,4% -32,9-32,8 0,1 Medicinsk service -15,3-14,7-15,2 0,7% -58,7-58,7 0,0 Lokalkostnader -23,0-21,5-20,8 10,4% -85,8-89,1-3,3 Övriga kostnader -52,4-56,1-58,8-10,8% -227,9-255,3-27,4 Avskrivningar -0,7-0,9-0,6 9,3% -3,5-3,5 0,0 Summa kostnader -324,1-326,7-305,6 6,1% -1 296,4-1 345,4-49,1 Finansiella poster -0,1 0,0-0,1-20,6% -0,1-0,4-0,3 Resultat 7,5-3,9 5,4 38,1% -4,8-1,0 3,8 5.1.1 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1803 mnkr Utfall t.o.m. 1703 mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1812 mnkr Utfall t.o.m. 1712 mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Såld vård internt 243,4 248,8 231,5-5,4 5,2% 1 995,3 908,7 15,0 11,2% 010,3 Såld vård externt 0,8 0,8-1,0 0,1-3,0 3,0 3,7 0,0-19,2% 179,0 % Patientavgifter 2,5 3,5 4,4-1,0-42,6% 6,1 14,1 16,6-8,0-63,0% Driftbidrag från 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nämnd inom regionen Övriga erhållna 43,5 43,2 46,1 0,3-5,8% 229,0 172,9 168,3 56,1 36,0% bidrag Försäljning av 14,9 3,3 2,2 11,6 587,9 13,3 13,3 33,4 0,0-60,2% Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 22(27)

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat tjänster % Hyresintäkter 0,3 0,6 0,8-0,3-61,9% 2,5 2,5 3,4 0,0-27,2% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0-52,4% Övriga intäkter 26,2 22,6 27,2 3,6-3,6% 80,5 90,5 120,2-10,0-33,0% Verksamheten 331,7 322,9 311,1 8,7 6,6% 1 1 1 53,1 7,2% intäkter 344,8 291,7 254,4 Personalkostnade -225,3-225,3-203,3 0,0 10,8% -905,9-887,5-823,9-18,4 10,0% r, inkl. inhyrd personal Köpt vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -7,5-8,2-7,0 0,7 7,4% -32,8-32,9-28,0 0,1 17,1% Verksamhetsank -25,2-24,3-29,4-0,9-14,5% -96,9-96,9-105,2 0,0-7,9% nutna tjänster Övriga tjänster, -18,8-20,4-20,7 1,6-8,9% -95,2-81,8-78,0-13,4 22,0% inkl konsultkostnader Material och -7,8-4,6-6,8-3,2 14,2% -18,3-18,3-32,7 0,0-44,1% varor, inkl förbrukningsmtrl Lokal- och -23,2-21,6-21,1-1,6 10,2% -89,1-86,5-93,8-2,6-5,0% energikostnader Lämnade bidrag -5,9-12,9-7,2 6,9-17,8% -51,4-51,4-39,6 0,0 29,7% Avskrivningar -0,7-0,9-0,6 0,2 9,3% -3,5-3,5-2,5 0,0 41,2% Övriga kostnader -9,7-8,6-9,5-1,1 2,1% -52,3-37,5-42,6-14,7 22,7% Verksamhetens kostnader -324,1-326,8-305,6 2,7 6,1% -1 345,4-1 296,4-1 246,4-49,0 7,9% Finansiella intäkter/kostnade r Bidrag, speciella beslut över budget -0,1 0,0-0,1-0,1-0,4-0,1-0,4-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 7,5-3,9 5,4 11,3-1,0-4,8 7,7 3,8 5.1.2 Intäktsutveckling Närhälsans ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar för 2018 baseras på de vårdöverenskommelser som är tecknade med de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. Förändringarna mellan åren 2017-2018 redovisas nedan: Generella förutsättningar Samtliga nämnder ger primärvården en netto indexuppräkning på 2,0 procent. Kostnadsutvecklingen beräknas dock till ca 3%, bl a beroende på löneutveckling och ökade sociala avgifter. Detta innebär ett indirekt sparbeting. Minskad beställning Uppdraget för Jämvikt och Grön rehab tas bort från beställningen i Göteborg hälsooch sjukvårdsnämnd Minskning av dietistuppdraget inom barn- och ungdomsmedicin västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget för gynekologi i Ulricehamn och Skene tas bort från beställningen i södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 23(27)

Bassängverksamheten i Mariestad tas bort från beställningen i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Minskat uppdrag gällande jourverksamhet i norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Satsningar Förstärkning till Mödra-barnhälsovårdteamet i Haga i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Förstärkning till MUX i Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd. Förstärkning av dietist inom mödrahälsovården i västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förstärkning av mödra- och barnhälsovårdspsykolog i södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förstärkning av uppdraget på barnmorskemottagningarna i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Beställningen gällande samordnande barnmorska inom norra hälso- och sjukvårdsnämnden flyttas från NU-sjukvården till Närhälsan. Tilläggsöverenskommelse avseende dietistverksamhet inom hela regionen. Tilläggsöverenskommelse avseende osteoporosmottagning i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Tilläggsöverenskommelse avseende primärvårdsakut SU/Östra. Tilläggsöverenskommelse avseende Sjukvårdens larmcentral VGR Övrigt Målrelaterad ersättning införs på 1177 Vårdguiden på telefon innefattande att 2% av ersättningen kopplas till medelsvarstid under jourtid. Tilläggsöverenskommelse gällande allmängynekologi och gynekologi på ungdomsmottagningar läggs in i vårdöverenskommelsen i Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd. Tilläggsöverenskommelse för spädbarnsverksamheten samt utväg läggs in i vårdöverenskommelsen i västra sjukvårdsnämnden. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden inarbetar tilläggsöverenskommelse för spädbarnsverksamheten samt utväg till vårdöverenskommelsen. Tilläggsöverenskommelse avseende en halvtidstjänst dietist med riktat uppdrag mot mödrahälsovården och även uppdrag för utväg lyfts in i vårdöverenskommelsen i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Utöver vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna har styrelsen för beställd primärvård ett stort antal andra uppdrag och åtaganden som bl a finansieras via statsbidrag till regionen eller på annat sätt. Exempel på uppdrag är rehabkoordinatorer, försäkringsmedicinska utredningar, kunskapscentrum för sexuell hälsa, kompetenscentrum våld i nära relationer, FOU samt utbildningsuppdraget/studierektorsfunktion. Regionintäkter och övriga intäkter Regionintäkterna är 4,8% högre än budget och beror huvudsakligen på tilläggsöverenskommelsen avseende Sjukvårdens larmcentral VGR som inte är budgeterad. Även intäkter avseende barnmorskeutbildning, mer intäkter för Sjukskrivningsmiljarden och Allmänmedicin har tillkommit efter att budgeten gjordes. Ökningen mellan åren är 7,3% och Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 24(27)

beror framförallt på nya verksamheter såsom Närakut Östra, Dietistenheten och Sjukvårdens Larmtjänst samt indexuppräkning. Externa intäkter är lägre jämfört med budgeten, orsaken är att verksamheterna får en del av de budgeterade externa intäkterna som regioninterna intäkter istället. Intäkterna är 11,9% lägre jämfört med föregående år och beror till stor del på att patientintäkterna för cellprover i år bokförs som regionintäkter istället för som externa intäkter under 2017. 5.1.3 Kostnadsutveckling Personalkostnader och bemanningsföretag Personalkostnaderna är 2,6 mnkr högre jämfört med budget. Orsaken är bland annat det nya uppdraget Sjukvårdens Larmcentral VGR, som inte är budgeterad. Jämfört med 2017 är ökningen 10,7% och beror på nya uppdrag såsom Närakut Östra, Dietistenheten och Sjukvårdens larmtjänst samt löneuppräkning och ökade sociala avgifter. Merkostnaden för de ökade sociala avgifterna (med 1,3% enheter) uppgår till 7,6 mnkr för 2018. Styrelsen har inte erhållit någon kompensation för dessa merkostnader. Budgeten för bemanningsföretag är 25,2 mnkr och avser framförallt köp av läkare och psykologer. Prognosen för 2018 är 16,6 mnkr, vilket är betydligt lägre än budget. Orsaken är att man i större grad än budgeterat bemannar med egna läkare på primärvårdsakut SU/Östra. Ökningen mellan åren är 19,2% och beror främst på att vissa nytillkomna uppdrag bemannas delvis av bemanningsläkare. Läkemedel Läkemedelskostnaderna är något lägre än budgeterat och verksamheterna har fått kompensation för fria läkemedel för barn. Ökningen jämfört med 2017 är 7,4% och är dels en konsekvens av fria läkemedel för barn samt läkemedelskostnader för den nya verksamheten Osteoporosmottagning. Övriga kostnader inkl medicinsk service och lokalkostnader Lokalkostnaderna är 7% högre än budgeterat, främst beroende på nya uppdrag så som Sjukvårdens Larmcentral VGR. Jämför med 2017 är ökningen 10,4% och beror på nya verksamheter. Kostnaderna för medicinsk service ökar med 4% jämfört med budget och avser främst ökade kostnader för laboratorietjänster inom mödravård men även inom barn- och ungdomsmedicin. Totalt sett är kostnaderna för medicinsk service i nivå med 2017 men röntgenkostnaderna är betydligt lägre än 2017. Orsaken är lägre kostnader på Uddevalla nattjour. Kostnaderna för laboratorietjänster är högre än 2017 och ökningen är främst inom mödravård. De övriga kostnaderna är 6,6% lägre än budget beroende på ej periodiserade kostnader. De övriga kostnaderna har minskat med 10,8% jämfört med 2017. Främsta orsaken är minskade uppdrag inom rehab beställd primärvård, i form av försäkringsmedicinska utredningar från Försäkringskassan. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 25(27)

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Närhälsan beställd primärvård har en ekonomi i balans och har därför inte uppdraget att inrapportera åtgärdsplan. 5.3 Eget kapital Eget kapital (mnkr) IB 1/1 2018 Prognos 2018 (mars) Budget 2018 UB 31/12 2018 Beställd primärvård 31,9-1 -4,8 30,9 Styrelsen för beställd primärvård har fått beviljat av Regionstyrelsen att 2018 få ta i anspråk 3,6 mnkr av sitt egna kapital för vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn- och ungdom. 0,9 mnkr av dessa 3,6 mnkr kommer att nyttjas 2018 och resterande under 2019. Styrelsen för beställd primärvård har fått beviljat av Regionstyrelsen att 2018 få ta i anspråk 1,2 mnkr av sitt egna kapital för utveckling av ehälsotjänster. Arbetet pågår under hela 2018. 5.4 Investeringar Investeringsbehovet för beställd vård planeras uppgå till 14 mnkr för 2018. Det avser investering i medicinteknisk utrustning och inventarier såsom reinvesteringar av ultraljudsapparater samt nyinvestering i samband med ombyggnation och lokalförändringar. Utfallet per mars uppgår till 2,8 mnkr. Prognosen ligger kvar på 14 mnkr, motsvarande det som planerades inför året. Principen i förvaltningen är att verksamheten investerar för det belopp man långsiktigt kan finansiera via driftsbudgeten för avskrivning- och driftskostnader samt via hyra. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 26(27)

6 Bokslutsdokument och noter Se bokslutsdokument per 180331 under bilagor. Närhälsan Beställd primärvård, Delårsrapport 27(27)