2013-12-17 1(8) Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 17 december 2013, kl 18 30 21 30 Beslutande Lars Waltari, ordförande Magnus Hedman Mikael Sundling Övriga deltagande Christer Nygren, VD Per Eriksson, Vindelns Alpina Utses att justera Magnus Hedman Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 56-61 Ordförande Lars Waltari Magnus Hedman Anslag/Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 2013-12-17 Anslaget sätts upp 2014-02-10 Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2014-03-04 Underskrift... Lena Nilsson
2013-12-17 2(8) Innehållsförteckning Genomgång av föregående protokoll... 3 Ekonomi... 4 Ombyggnad av kök... 5 Främjarstugan... 6 BUAB/VIBO...7 Övriga frågor... 8
2013-12-17 3(8) 56 Genomgång av föregående protokoll Styrelsen går igenom protokollet från 2013-11-21. Då föregående mötesprotokoll inte föranleder några ytterligare åtgärder läggs detta till handlingarna.
2013-12-17 4(8) 57 Dnr 13.BG0001 042 Ekonomi VD redovisar ekonomin, som pekar på ett underskott om ca 60 000 80 000 kronor, sedan alla kostnader som är föranledda av investering är bokförda som investering. VD redovisar också tillgängliga medel som finns dags dato. Styrelsen tackar för redovisningen och beslutar att undersöka om en snökanon kan säljas, då behovet för den inte finns.
2013-12-17 5(8) 58 Dnr 13.BG0012 823 Ombyggnad av kök VD och ordförande informerar om köksombyggnaden där det mesta är klart. Det som fattas är ventilationen som kommer att färdigställas inom kort. Köket blir dyrare än första prognosen, detta föranlett av att elen blev mer än man trott, beroende på dålig befintlig standard. Vid nästa möte görs en slutredovisning över kostnaden för köket. Styrelsen tackar för informationen.
2013-12-17 6(8) 59 Dnr 13.BG0009 823 Främjarstugan Ordförande informerar från mötet man haft med Främjarna, där man diskuterade flytten av stugan. Vid mötet beskrev man bolagets syfte till att man flyttar stugan och att det skulle bli bra reklam för Främjarna. Mötet avslutades med att Främjarna ville ha 75 000 kronor för stugan. Styrelsen tackar för informationen och beslutar att man erbjuder Främjarna 1 500 kronor/år som ett arrende för stugan. Alternativt att bolaget säger upp avtalet och Främjarna får flytta stugan. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att förhandla med Främjarna.
2013-12-17 7(8) 60 Dnr 13.BG0024 107 BUAB/VIBO Ordförande informerar om tankarna att föra in AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning under Vindelnbostäder AB. Tanken är att BUAB blir ett dotterbolag till VIBO. BUAB kommer att behålla sin suveränitet med egen styrelse. Styrelsen tackar för redovisningen och påtalar att man i dagsläget inte ser något hinder mot förslaget, utan ser det som positivt.
2013-12-17 8(8) 61 Dnr 13.BG0006 823 Övriga frågor Mikael Sundling tar upp gällande förhållningssätt mot arrendator och lämnar som förslag att styrelsen gör upp ett dokument om vad som gäller och hur kommunikationen ska skötas med arrendatorn. Styrelsen beslutar att ta till sig denna fråga och under år 2014 ta fram en kommunikationspolicy, Mikael Sundling tar upp gällande vattenledningen, att slag byts mot rör där svaga punkter finns. Per Eriksson svarar att det är tänkt att göra så på sikt. Nästa styrelsemöte beslutas längre fram.