1 / 8 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S) ersätter Karin Dahlstedt (S) (vice ordförande) Tommy Gustafsson (arbetstagarrepresentant) Jörgen Hafstad (arbetstagarrepresentant) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Kristina Kamsten (sekreterare) Mikael Johansson Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, 2019-04-08 08:30 Protokollet omfattar 6-11 Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Mikael Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Energi AB Sammanträdesdatum 2019-03-29 Datum för anslags uppsättande 2019-04-08 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Ånge Energi AB protokollet Underskrift... Kristina Kamsten 2019-04-30
2 / 8 ÄRENDELISTA 6 Kontroll av jäv/intressekonflikt 7 Uppföljning av budget 2019 8 Årsredovisning för Ånge Energi AB 2018 9 Förslag till mål 2020 10 Rapport från vd 11 Övriga frågor
3 / 8 6 Kontroll av jäv/intressekonflikt (Ånge Energi AB 19/5) Ingen anmäler jäv eller intressekonflikt. Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet. Jäv enligt Kommunallagen 24-26 : En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar. Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om: saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående, jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till, jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet. Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar
4 / 8 7 Uppföljning av budget 2019 (Ånge Energi AB 19/6) Godkänna uppföljning av budget januari - februari 2019 och lägga den till handlingarna. Uppföljning av budget för januari - februari 2019. Utfallet följer budget.
5 / 8 8 Årsredovisning för Ånge Energi AB 2018 (Ånge Energi AB 19/11) Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för 2018 och överlämna till revision. att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 att till årsstämmans förfogande står balanserat resultat 4 141 721 kr årets resultat 1 141 648 kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 5 283 369 kr Årsredovisning för Ånge Energi AB 2018 redovisas.
6 / 8 9 Förslag till mål 2020 (Ånge Energi AB 19/10) Styrelsen beslutar att godkänna mål för 2020. Ekonomi: Soliditet lägst 10% Utveckling: Öka användandet av spillvärmen från ca 70% till 75% Kunder: Leverera värme på ett tryggare, miljövänligare och effektivare sätt Styrelsen ska besluta om mål för Ånge Energi AB 2020. Föreslås att samma mål som för 2019 ska fortsätta gälla.
7 / 8 10 Rapport från vd (Ånge Energi AB 19/7) Tacka för informationen. Rapport från vd. Pensionsavgång i maj. Inget övrigt att informera om.
8 / 8 11 Övriga frågor (Ånge Energi AB 19/8) Inga övriga frågor ställs. Övriga frågor.