Protokoll Stämma Val av stämmoordförande Till stämmoordförande valdes Ann Cederberg, förvaltningschef Mälardalens högskola.

Relevanta dokument
Protokoll höststämma

Protokoll Ladokstämma

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 5 september 2018

LADOKTRÄFF. KI, Stockholm

Mål och verksamhetsplan

ÖPPEN FRÅGESTUND 13 SEPTEMBER Adobe Connect

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor

Sveriges universitets och högskoleförbund

Vägledning om rapportering till CSN

Pengarna och studierna

Verksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2016

Verksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2015

STUDY DESTINATION SWEDEN

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Förvaltningsplan för Ladok

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING

Verksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2017

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Riksrevisionens årliga granskning av universitet och högskolor 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 maj 2014, datormöte

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT

Ladok3 på Ladok-info

Vidareutveckling av Ladok - hur jobbar vi

Ladok3» NUAK

Rekommenderade metadata att användas vid arkivering av kursdokumentation (reviderad)

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild Östersund Jonas Brorsson

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2001:5

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

När kommer pengarna? Så påverkar studieplanen utbetalningarna av studiemedel

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub

Träffa Ladokgruppen! Informationsutbyte med fika

PRODUKTIONSSÄTTNING AV NYA LADOK. NUAK Tor Fridell och Malin Zingmark

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

Informationsmöte Ladok3 JURIDISKA FAKULTETEN

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Bilaga 4. Enkät till lärosäten

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Befattningsbeskrivningar IMF Föreningen

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2016

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Figuren nedan visar de parter som ingår i DiVA-konsortiet och lokala intressenter:

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Förnyad förvaltning. Presentation

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Ribbybergs Samfällighetsförening

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. För Unga Örnar-avdelningar

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Gåsö Samfällighetsförening.

Stämman öppnades av föreningens styrelseordförande Tomas Ansanius. Som allmän information anmälde ordföranden Tomas Ansanius följande,

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Utredning av Ladokkonsortiets organisation

Ökad rörlighet mellan utbildningssystemen. Utredning

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

PROJEKTDIREKTIV Dokumentdatum Ev. diarienummer Skapat av Victor Forsberg. Version Datum Kommentar Skapat av

, kl , Södertörns högskola

Stadgar för Lund Citysamverkan, ideell förening.

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Välkommen till dialogmöte 11 november 2016

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen Dnr HIG-STYR 2011/1731

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Stämmans rambeslut för 2015

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Bilaga 1 Termins- och periodindelning för läsåret

En andra och en annan chans ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

Nyanskaffning av nätverksutrustning - Finansiering Ärende 5 KS 2018/200

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Lantmäterinämnden 17 februari 2010

Ladok3 kickoff på LU

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Protokoll högskolans samverkansgrupp


Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

En uppföljning av studenters aktivitet på kurs

Transkript:

Protokoll Ladokstämma 1 Mötet öppnas Styrelsens ordförande, Per Brolin, hälsade välkommen och öppnade stämman. 2 Val av stämmoordförande Till stämmoordförande valdes Ann Cederberg, förvaltningschef Mälardalens högskola. 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner Mauritz Danielsson, valdes till sekreterare. Hans E. Andersson, Södertörns högskola och Magnus Mörck, Konstfack valdes till justeringspersoner. 4 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades. 5 Konsortiechefen rapporterar Nuläge: 15 lärosäten produktionssatta. 29 % av de aktiva studenterna finns nu i Ladok och 24 % av de aktiva forskarstudenterna När Stockholms universitet produktionssattes fördubblades den gemensamma databasen Den gemensamma databasen innehåller nu 1 400 000 studenter Framtidsfrågor Efter Ladok3-projektet finns ett behov av att kunna fortsätta det fokuserade prioriteringsarbetet. Det är viktigt att ta fram en så kallad roadmap, en tidplan för i vilken ordning man ska utveckla systemet på övergripande nivå. I bilden nedan så finns en styrgrupp för utveckling, den gruppens ansvar skulle vara att ta fram denna roadmap. Gruppen bör bestå av representanter från lärosätena på en strategisk nivå. Projektet har mött en grupp från mållärosätena veckovis för att prioritera. Därför finns i bilden nedan en prioriteringsgrupp med representanter på operativ nivå från lärosätena som hjälper till att prioritera för sektorns bästa.

Samverkan inom IT-området I och med att konsortiet nu också är ansvariga för driften av systemet ställer det krav på att ha kontaktvägar in mot lärosätenas IT-avdelningar. Idag möter konsortiechefen en grupp av IT-chefer från lärosätena en gång per termin. Det är IT-chefernas nätverk som tagit fram representanter till den gruppen. I den gruppen diskuteras IT-styrning, drift och integrationer. Det bör också skapas en samverkansgrupp inom IT-området där representanter från lärosätena på operativ nivå hjälper till att prioritera inom driftområdet. Gemensamma processer När alla lärosäten ska ha ett gemensamt system men en gemensam databas så ställer det krav på ett i mångt och mycket likartat arbetssätt. För att kunna få genomslag för gemensam hantering av processer i Ladok så har ett arbetssätt etablerats tillsammans med SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor. Utmaningar Funktionalitet Projektet har haft Malmö högskola och Lunds universitet som mållärosäten så det finns många kravönskemål som hitintills inte implementerats. Utbildningsmaterial Konsortiet håller nu på kontraktera en utbildningsansvarig för att strukturera och koordinera utbildningsområdet. Tillgång till Studentgränsnitt i olika miljöer och Testmiljö Det finns önskemål om tillgång i studentgränssnittet i olika miljöer och även önskemål om hur många och vilka testmiljöer som lärosätena behöver. Därför har en enkät skickats ut till lärosätena så att konsortiet förstår behoven och kan prioritera rätt miljöer. Produktionsmiljön o Upptider Uppgraderingar av miljön varannan torsdag på kontorstid har upplevts problematiskt. Ett arbete pågår för att göra detta under nattetid och att en tekniker kommer in tidigt på morgonen och säkerställer att det fungerat. På systemet tas en back-up varje natt och den tiden har ökat när fler lärosäten produktionssatts. Ett arbete har påbörjats för att göra back-up även fast systemet är uppe. o Kvalitetssäkring Styrelsen har på förslag att göra en extern granskning av driftmiljön för att kvalitetssäkra back-up och redundans.

o Beredskap Beredskap för driftmiljön förutom på kontorstid efterfrågas och därför kommer vid Lund universitets produktionssättning följande beredskapstider vara på plats. Helgfri mån-tors kl. 16.30 24.00 Söndagar kl. 07.00 24.00 6 Information om arbetet inom Ladok3-projektet Johan Sjödin, huvudprojektledare, informerade om Ladok3-projektet. Projektets resultaträkning och prognos tyder på att projektet kommer att hålla budget. Riksrevisionen gör en utvärdering av nya Ladok med fokus på årsredovisningen samt utvecklingsmetodik och process. Rapport i december 2017. Projektets utvecklingsmetodik o Arbetar i 2-veckors cykler, s.k. sprintar o Uppgraderingar varannan vecka o Release-notes inför varje uppgradering, o Om det innebär brytande API så har lärosätena 6 veckor på sig att göra förändringar Projektets utmaningar o Resursläget ansträngt o Hålla emot i kravglidning, både intern och externt o Svårt att utveckla, rätta och produktionssätta med samma resurser 7 Information om arbetet med produktionssättning och arbetet med de produktionssatta lärosätena Malin Zingmark, produktionssättningskoordinator, informerade om produktionssättningarna. Produktionssättningarna har gott bra men det var mycket enklare att produktionssätta med få lärosäten i produktionsmiljön Inga problem med personnummerkrockar Färre som drabbades av oannonserade stopp Mindre databas i produktionsmiljön Detta har lett till att tiden för produktionssättningen har utökats enligt följande bild:

8 Konsortialavtal 2018-2020 Konsortiechefen presenterade styrelsens arbetsgång för att ta fram förslaget till konsortialavtal. En redaktionell kommentar framfördes innan stämman fastställde det utskickade förslaget. Konsortialavtalet ska skrivas under av förvaltningschef el motsvarande innan den 31 december 2017. Det beslutade konsortialavtalet biläggs protokollet. 9 CSN:s fortsatta del i konsortiet Styrelseordförande och konsortiechef har träffat representanter för CSN för att diskutera deras fortsatta engagemang inom konsortiet. I det samtalet belystes de förordningar som styr samarbetet: För att kunna bedöma studiestödsärenden behöver CSN uppgifter från lärosätena. Uppgifterna behövs bland annat för att kunna bedöma hur mycket studiemedel den studerande har rätt till verkställa utbetalningar avgöra den studerandes rätt till fortsatta studiemedel. Av studiestödsförordningen (2000:655), 6 kap. 10, framgår att lärosätena ska lämna uppgifter om utbildning, studietid, studiernas omfattning, studieaktivitet och studieresultat till CSN. Myndigheten har även bemyndigats att meddela närmare föreskrifter, CSNFS 2001:1, 19 kap. 2 6. Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153), 2 kap. 6, reglerar att uppgifter får lämnas på medium för automatiserad behandling från en högskolas studieregister om uppgifterna behövs för beviljande och utbetalning av studiestöd. Utifrån den träffen framgick det att CSN önskar vara med i konsortiet även i fortsättningen som part men vill diskutera storleken på sin avgift.

Lärosätena får minskad kostnad för helhetskostnaden för Ladok eftersom driften av nya Ladok nu ingår i konsortieavgiften och styrelsen har föreslagit att CSNs avgift sänks med 550 tkr. Styrelsen förslag finns med i de ekonomiska ramarna som fastställs under 10. Konsortiechefen informerade även om att CSN:s integration mot nya Ladok som för tillfället medför merarbete för lärosäten vid eventuella felregistreringar. 10 Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018 Vårstämman fastställde verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar inför 2018. Utifrån de förändrade förutsättningarna för CSN:s konsortiavgift var styrelsens förslag att ytterligare 550 tkr nyttjas av det egna kapitalet för att finansiera budgetförslaget på 98 miljoner kronor för 2018. Stämman biföll styrelsens förslag. Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018 samt lärosätenas konsortieavgift biläggs protokollet. 11. Tidpunkt för ordinarie stämmor Styrelsen förslag var att vårstämman hålls den 17 maj 2018 kl. 13.00. Stämman biföll förslaget. 12 Övriga frågor Då inga övriga frågor fanns, tackade stämmoordförande alla närvarande och avslutade mötet Vid protokollet _ Mauritz Danielsson Justerare Magnus Mörck Hans E. Andersson Ann Cederberg Stämmoordförande