Möjligheternas Ö Tjörns kommun

1 Illustration bostadsområdet Rönnängs brygga. BUDGET 2014 Preliminära ramar 2015-2016 Investeringsbudget 2014 samt plan för investeringar 2015-2018 Möjligheternas Ö Tjörns kommun

2 Inledning I valet 2010 fick vi väljarnas förtroende att fortsatt ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Samhällets bästa vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörns kommuns budgetprocess innebär att vi lämnar ett förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna utarbetar därefter målsättningar och budget för verksamheterna fram till och med november. Nämnderna och styrelserna åläggs att styra mot de kommunövergripande inriktningsmålen. Utifrån dessa mål ska nämnderna även fortsättningsvis utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service våra kunder kan förvänta sig. Detta är ett pågående arbete som ska fortsätta utvecklas. Inte bara för att medborgarna ska veta vad de har att förvänta sig utan även för att den demokratiskt valda nivån ska kunna få en bättre bild och uppföljning av hur vår leverans av service fungerar. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Men Tjörn saknar inte utmaningar. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ur mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vision Vår vision är att Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Vad som är den bästa platsen att leva och bo på betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Den som vet bäst hur du ska leva ditt liv är du. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättningar inte bestämma hur du ska leva ditt liv. Allmänt Vi har nu på gång en ny och efterlängtad bostadsförsörjningsplan som kommer att vara en bra grund för den långsiktiga planeringen. Vi har nu också ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi nu börjar öka befolkningen. Detta är mycket positivt men ställer också krav på att vi som kommun skapar förutsättningar

3 som gör att företag vill starta och etablera sig. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. Tillväxten kräver även att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste beaktas. Här kommer den reviderade lokalförsörjningsplanen spela stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag så att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det finns ingen automatisk koppling mellan mer resurser och bättre kvalitet, utan det handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. Vi har inte höjt skattesatsen under de senaste nio åren men trots det ökat kvalitén i verksamheten. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. Det är också viktigt att vi på allvar börjar diskutera en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. Nu fortsätter vi ta ansvar för Tjörns kommuns ekonomi och verksamhet tillsammans med våra medarbetare. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. En slutsats man kan dra av den medarbetarenkät som genomfördes är att många av våra medarbetare är beredda att ta ett större ansvar än de har idag och med det måste även befogenheter följa. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar vare sig verksamhet i egen regi, en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB (SOLTAK AB är ett bolag som, under förutsättning att beslut fattas, kommer att ägas gemensamt mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Öckerö och Kungälv som ska kunna användas som en plattform för gemensamt producera olika typer av tjänster) eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad.

4 Vi har ett ökat antal äldre som bor i vår kommun. Vi har också nya förutsättningar med fler former av boende, en väl fungerande hemtjänst, eventuellt ett antal seniorboenden, trender hur äldre vill ha det vilket sammantaget gör att vi verkligen på djupet måste analysera hur vår framtida äldreomsorg ska organiseras. Dessa beslut måste vara väl underbyggda då de kommer att påverka vår kommun och situationen för våra äldre för en lång tid framöver. Vårt läge i processen skapar dock möjligheter att nu ta fram ett välunderbyggt och klokt förslag. Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. Nya bostäder och ny mark för företag måste också uppmärksammas. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott på dessa områden måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. Finansiella mål Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Investeringar I budget 2014 och 2015 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2013 respektive 2014. För investeringar där starttillstånd givits fram till år 2012 kompenseras driftskonsekvenserna med 100%. I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd.

5 Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. Uppföljning av investeringar gentemot en detaljerad investeringsbudget, oavsett om det sker i den skattefinansierade delen eller via de avgiftsfinansierade delarna ska förbättras. Ett uppdrag om att se över hur det ska ske har redan getts men ska vara fullt genomfört under 2014. Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras, eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Översyn av koncernstrukturen. En eventuell förändring av koncernstrukturen ska förberedas under året för att kunna genomföras 1/1 2015. Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som består. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Kvalitetspolicy. Arbetet med en gemensam kvalitetspolicy i kommunen och dess bolag ska tillsammans med införandet av ett nytt ledningssystem genomföras. För att nämnder och styrelser tydligare ska kunna definiera vilken servicenivå medborgarna kan förvänta sig så ska ju som tidigare nämnts arbetet med kvalitetsdeklarationer fortsätta. För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste en bra kvalitetspolicy finnas som grund. Vår uppfattning är att om kommunen och dess bolag är tydliga med vad man som kund eller medborgare kan förvänta sig så undviker vi mycket frustration och missförstånd vilket bör skapa förutsättningar för en högre grad av nöjdhet hos våra brukare. Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. I översynen ska också undersökas vilka tjänster som kan utföras av Tjörns kundcenter för att på så sätt öka tillgängligheten till våra tjänster. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e- service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering.

6 Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med.

7 Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras.

8 KOMMUNSTYRELSEN Vision: Tjörn ska vara möjligheternas ö. Uppdrag åt kommunstyrelsen 2014 Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade kommunikationer. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och så vidare. Arbetet med att utreda hur förvaltningsorganisationen ska organiseras för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose våra uppdragsgivares behov ska fortsätta för att vi under 2014 definitivt ska kunna ta ställning till en eventuellt förändrad politisk organisation. Kommunstyrelsens presidium är politisk styrgrupp. Mer exploateringsmark för både bostäder, och industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat. Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som blir klara under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Kommunstyrelsen ska under året ha beslutsunderlag för att ta ställning i simhallsfrågan. Kommunstyrelsen ska ha en beredskap för att snabbt kunna ändra räddningstjänstens organisation / budget om så blir nödvändigt på grund av yttre omständigheter. Införandet av kvalitetspolicyn ska ske under året. Detta arbete ska syfta till att samtliga nämnder och styrelser aktivt ska kunna arbeta med kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår även fortsättningsvis. Kommunstyrelsen ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder/bolag ta fram en strategi och arbeta för att antalet skador i samband med olyckor ska minska med 50 procent till år 2015. I övrigt överlåter vi åt kommunstyrelsen att göra prioriteringar inom ram.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Vision: Barn och utbildningsnämnden satsar på att Tjörn ska ha den bästa skolan i Sverige. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår utbildningsverksamhet och genom livslångt lärande. Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2014 Läraren är helt avgörande för elevens resultat. Under första halvåret 2013 har ett program för meritvärdering och karriärvägar 2013-2015 tagits fram. En uppföljning och redovisning av hur programmet införts i verksamheten ska ske under 2014 med redovisning till kommunstyrelsen första halvåret 2014. 1,5 mkr riktade medel tillförs årskurs 1 3 för att förbättra kvaliteten ytterligare. Tjörns elevers kunskapsresultat ska fortsätta vara topp tre i Västra Götalands län. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka den innevarande tvåårsperioden. Barn- och utbildningsnämnden får det hela och fulla ansvaret för antalet digitala verktyg i verksamheterna. Det är nämnden själv som i samverkan med förvaltningen bäst kan avgöra hur it ska användas på ett sätt som underlättar pedagogisk utveckling. Extra resurser för detta anslås i investeringsbudgeten. Nämnden ska undersöka möjligheterna att använda sig av flera pedagogiker i förskola, fritidshem och skola. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. I egenskap av beställare av måltider ska barn- och utbildningsnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Huvudsakligen ska detta finansieras med minskat matsvinn. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015.

10 Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt barn- och utbildningsnämnden att göra prioriteringar inom ram.

11 SOCIALNÄMNDEN Vision: Socialnämnden satsar på att Tjörn ska bli en av de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i oavsett behov. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår verksamhet. Uppdrag åt socialnämnden 2014 Det ska vara tryggt att åldras på Tjörn. Den plan för äldreomsorgen som arbetas med under 2013 ska börja förverkligas under året. Detta ska ske med de boende i fokus. Den så kallade Tubbemodellen är en av de vägar som ska utvecklas. Vi är öppna för olika lösningar: Egen regi, intraprenad eller entreprenad (även non-profit organisationer) samt kundvalssystem. 2 mkr riktade medel tillförs äldreomsorgen för att förbättra kvaliteten ytterligare. Socialnämnden ska under året formulera övergripande politiska mål kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor där målet är att minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete. Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Det ska ske genom bland annat NKI (Nöjd- Kund-Index) och externa utvärderingar. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt socialnämnden att göra prioriteringar inom ram.

12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Vision: Samhällsbyggnadsnämndens vision är att Tjörn ska vara en tillväxtkommun där vi tar hänsyn till de värdefulla naturvärdena. Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden 2014 Informationen till kunder, medborgare, företag och andra organisationer ska förbättras ytterligare. NKI (nöjd kund index) ska mätas genom enkäter för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. I arbetet ingår att komma med förslag på hur samtliga ansökningshandlingar inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna lämnas digitalt. Det mellankommunala samarbetet kring VA-frågor ska prioriteras. Nämnden får i uppdrag att införa miljövisionen för Tjörn i samverkan med kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen Förutsättningarna för att VA-sanera Askeröarna tillsammans med Orust och Stenungsund ska undersökas. En utredning om förutsättningarna för att optimera kollektivtrafiken ska genomföras. Nämnden ska, på uppdrag av kommunstyrelsen, uppdatera inaktuella detaljplaner. Ett belyst motionsspår på västra Tjörn ska anläggas under 2014. Detta ska ske i samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt samhällsbyggnadsnämnden att göra prioriteringar inom ram.

13 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Vision: Kultur och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur- och fritidskommunen i Sverige. Den hållbara turismen ska fördubbla omsättningen i kommunen. Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden 2014 Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism. Målen i den antagna turismstrategin ska genomföras. Nämnden ska fortsätta arbetet med att rusta upp de föreningsdrivna anläggningarna. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Detta arbete berör samtliga nämnder och styrelser. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. Ett belyst motionsspår på västra Tjörn ska anläggas under 2014. Detta ska ske i samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt kultur- och fritidsnämnden att göra prioriteringar inom ram.

14 TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. TJÖRNS MÅLTIDS AB, TJÖRNS MILJÖ AB, TJÖRNS BOSTADS AB OCH TJÖRNS HAMNAR AB. Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bilaga 1 Verksamhetsramar 2014-2016 Bilaga 2 Resultatbudget 2014-2016 Bilaga 3 Investeringsbudget 2014 samt plan för investeringar 2015-2018 Bilaga 4 Finansieringsbudget 2014-2016 Bilaga 5 Budgeterad balansräkning 2014-2016

15 Bilaga 1 Verksamhetsramar 2014-2016 VERKSAMHETSRAMAR 2014-2016 Mkr Ram Prel.ram Prel.ram 2014 2015 2016 Samhällsbyggnadsnämnd 27,8 28,2 28,5 Kultur- och fritidsnämnd 44,7 45,4 45,8 Barn- och utbildningsnämnd 302,4 307,0 309,9 Socialnämnd 262,3 264,3 266,8 Kommunstyrelsen 67,6 68,6 69,3 Kommunfullmäktige med nämnder 9,6 8,6 8,7 Revision 0,9 Överförmyndarnämnd 0,1 Valnämnd 1,0 Övriga nämnder/styrelser 7,6 Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 712,2 719,9 726,8 Pensioner 16,6 18,1 20,2 Hyresrabatt -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 12,7 22,0 39,0 Finansiering mm -44,0-51,0-57,0 SUMMA 692,5 704,0 724,0

16 Bilaga 2 Resultatbudget 2014-2016 RESULTATBUDGET 2014-2016 Mkr Prel. Prel. Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Budget Budget Budget 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnad -692,5-704,0-724,0 Avskrivningar -31,0-34,0-38,0 Verksamhetens nettokostnad -723,5-738,0-762,0 Skatteintäkter/Statsbidrag 734,0 760,0 791,0 Finansiella intäkter 12,0 10,0 10,0 Finansiella kostnader -13,0-17,0-19,0 Resultat/förändringar av eget kapital 9,5 15,0 20,0 Skatteintäkter enligt SKL 13:17

17 Bilaga 3 Investeringsbudget samt plan för investeringar 2015-2018 INVESTERINGSBUDGET 2014 samt plan 2015-2018 Summa, drift, hyra, personal och övrigt Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Reinvesteringar 6 590 9 500 6 800 6 350 6 350 0 0 0 0 0 Nyinvestering Kommunstyrelsen 17400 16700 15800 15800 15800 4402 5764 7597 8705 9813 Samhällsbyggnad 9900 8700 5700 4900 4900 693 1505 2441 2981 3418 Kultur & fritid 3000 1300 700 500 500 78 247 583 668 708 Barn & utbildningsförvaltningen 0 1200 0 500 0 65 65 219 219 284 Social förvaltningen 0 0 900 0 0 26 26 116 142 142 Kn ägda fastigheter. Utförda av TBAB 14000 11000 5000 5000 5000 656 1496 2444 2444 2444 Summa skattefinansierade investeringar 50890 48400 34900 33050 32550 5919 9102 13400 15159 16808 AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten & Avlopp 120000 100000 80000 80000 30000 0 0 0 0 0 Renhållning 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa avgiftsfinansierade investeringar 124000 100000 80000 80000 30000 0 0 0 0 0 S:A KOMMUNALA INV INNAN EXPL 174 890 148 400 114 900 113 050 62 550 5 919 9 102 13 400 15 159 16 808 Exploateringsbudget 9 825-1 125-3 575-3 625-3 625 0 0 0 0 0 SUMMA KOMMUNALA INVESTERINGAR 184 715 147 275 111 325 109 425 58 925 5 919 9 102 13 400 15 159 16 808 Fastighetsinvest. Ägda av TBAB 32 200 57 200 26 200 23 700 4 500 5 530 12 913 26 047 29 403 38 478 S:A INVESTERINGAR INKL TBAB 216 915 204 475 137 525 133 125 63 425 11 449 22 015 39 447 44 562 55 286

18 Bilaga 4 Finansieringsbudget 2014-2016 FINANSIERINGSBUDGET 2014-2016 Mkr Prel. Prel. Budget Budget Budget 2014 2015 2016 Resultat inkl avskrivningar 40,5 49,0 58,0 Ökning av långfristiga skulder 143,1 95,7 50,7 Ökning av avsättning 1,1 2,6 2,6 Summa tillförda medel 184,7 147,3 111,3 Nettoinvesteringar 184,7 147,3 111,3 Summa använda medel 184,7 147,3 111,3

19 Bilaga 5 Budgeterad balansräkning 2014-2016 BUDGETERAD BALANSRÄKNING 2014-2016 Mkr Prel. Prel. Beräknad Budget Budget Budget 2013 2014 2015 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 683,1 836,8 950,1 1023,4 Omsättningstillgångar 174,9 174,9 174,9 174,9 SUMMA TILLGÅNGAR 858,0 1011,7 1125,0 1198,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 283,3 292,8 307,8 327,8 Avsättningar 66,6 67,7 70,3 72,9 Långfristiga skulder 358,1 501,2 596,9 647,6 Kortfristiga skulder 150,0 150,0 150,0 150,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 858,0 1011,7 1125,0 1198,3 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 363,0 355,0 360,0 361,0 Soliditet 33,0% 28,9% 27,4% 27,4% Soliditet inkl pensionsskuld -9,3% -6,1% -4,6% -2,8%