Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde

Kallelse/underrättelse Sida 2018-09-13 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2018-09-18. Plats: Kommunkontoret, Malung Tid: 08:30 Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Hans Unander (S) /Nämndskansliet 0280-18133 Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Kl. 08:30 Personalärenden 3. Personalbehovsanmälan gällande arbetsterapibiträde Buskgården 4. Personalbehovsanmälan gällande vikarierande redovisningsekonom 5. Personalbehovsanmälan gällande handläggare bostadsanpassning 6. Personalbehovsanmälan gällande avdelnings- och enhetschefstjänster KS/2018:379 KS/2018:372 KS/2018:392 KS/2018:394 7. Kl. 09:00 Planberedning 8. Detaljplan för Mobyarna 5:9 m.fl., Mobygärdet 9. Ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen, Transtrands Kronopark 1:427 KS/2018:385 KS/2017:201 10. Delårsrapport 2018 KS/2018:391 11. Skattesats 2019 KS/2018:388 12. Ramar för lån 2019 KS/2018:390 13. Ramar för borgen 2019 KS/2018:389 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Kallelse/underrättelse Sida 2018-09-13 2 Ärende Beteckning 14. Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 15. Fordonsutökning inom hemtjänsten södra 16. Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 17. Motion angående trygghet och studiero 18. Remissvar över ansökan om lokala trafikföreskrifter gällande hastighet på väg 66, Transtrand-Åsen KS/2018:42 KS/2018:189 KS/2018:381 KS/2018:64 KS/2018:369 19. Information: Skötseln av ishallen i Malung Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-10 1 Personalkontoret Ewa Wik ewa.wik@malung-salen.se 0280-18108 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:379 Personalbehovsanmälan arbetsterapibiträde Buskgården Förslag till beslut Att tjänsten som arbetsterapibiträde vid Buskgården återbesätts med nuvarande tillsvidareanställd personal inom Socialförvaltningens verksamhetsområde. Att ingen utökning av befintlig personalstat inom förvaltningen sker. Beskrivning av ärendet Enhetschef redogör för behovet av att förflytta tjänst inom förvaltningen för arbete som arbetsterapibiträde inom LSS-verksamheten på Buskgården. Arbetsuppgifterna omfattar arbete i dagligverksamhet med planering och stöd till brukare som har beslut om daglig sysselsättning inom LSS. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2018-08-13, sysselsättningsgraden är 100%. Enhetschef föreslår att tjänsten besätts med nuvarande anställd medarbetare från förvaltningen. Behovet av att utöka personalstat på berörd enhet beror på fler beslut om insatser samt att brukares behov av stöd har ökat. Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ny tjänst ej får inrättas med hänvisning till att tjänsten kan besättas med redan anställd medarbetare inom förvaltningsområdet, i enlighet med enhetschefs förslag. Beslutsunderlag Beslut i SNau (2018:227) Personalbehovsanmälan från enhetschef Beslutet skickas till Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Malung-Sälens kommun Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-08-16 Sida 17 159 Personalbehovsanmälan arbetsterapibiträde Buskgården (SN/2018:227) Arbetsutskottets beslut Tjänster får ej tillsättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Buskgården. Arbetsuppgifterna omfattar: Planering och stöd till brukare med beslut om daglig sysselsättning inom LSS. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2018-08-13. Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 %. Anledning till att tjänsten är ledig: Fler verkställda beslut samt brukare med mer behov av stöd. Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesätts: Med den verksamhet som bedrivs behövs utökad bemanning. På grund av minskad bemanning inom andra verksamheter kan befintlig personal användas. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande 2018-08-10 att tjänsten får tillsättas genom intern rekrytering. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att tjänsten ej får tillsättas. Personal kan flyttas från verksamheter där behovet har ändrats eller minskat och på så sätt lösas inom befintlig personalstat. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-08-10 Beslutet skickas till Enhetschef HN Socialchef AKO, LHB Justerare Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande Sida 2018-08-10 1 Socialförvaltningen Hanna Nilsson hanna.nilsson@malung-salen.se Socialnämnden Dnr SN/2018:227 Personalbehovsanmälan arbetsterapibiträde Buskgården Förslag till beslut Tjänster får tillsättas genom intern rekrytering. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Buskgården. Arbetsuppgifterna omfattar: Planering och stöd till brukare med beslut om daglig sysselsättning inom LSS. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2018-08-13. Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 %. Anledning till att tjänsten är ledig: Fler verkställda beslut samt brukare med mer behov av stöd. Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesätts: Med den verksamhet som bedrivs behövs utökad bemanning. På grund av minskad bemanning inom andra verksamheter kan befintlig personal användas. Beslutsunderlag Beslutet skickas till Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-03 1 Personalkontoret Lena Laaksonen lena.laaksonen@malung-salen.se 0280-18121 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:372 Personalbehovsanmälan vikarie redovisningsekonom Förslag till beslut Att tjänsten återbesätts genom vikariat under avsedd period. Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret ha anmält behov av att tillsätta en vikarie som redovisningsekonom under ordinarie tjänstehavares föräldraledighet. Vikariatet sträcker sig under perioden december 2018 till januari 2020 omfattande 100%. Arbetsuppgifterna består av arbete med huvudsakligt ansvar för löpande redovisning och bokslutsarbete i Västerdalarnas utbildningsförbund samt bistå vid löpande redovisning och bokslutsuppgifter för Malung-Sälens kommun. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan från ekonomichef Beslutet skickas till Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Personalbehovsanmälan Sida 2018-08-29 1 Ekonomikontoret Helena Steffansson Carlson helena.s.carlson@malung-salen.se 0280-18127 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:372 Personalbehovsanmälan vikarie redovisningsekonom Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Ekonomikontoret Arbetsuppgifterna omfattar: Ekonom med huvudsakligt ansvar för löpande redovisning och bokslutsarbete i Västerdalarnas utbildningsförbund samt bistå vid löpande redovisning och bokslutsuppgifter för Malung-Sälens kommun. Personalbehovet för tjänsten gäller tillfälligt från och med: December 2018 till Januari 2020 Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % Anledning till att tjänsten är ledig: Nuvarande tillsvidareanställd ekonom ska vara föräldraledig. Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesätts: För fullgörande av uppdrag avseende löpande bokföring och bokslut behöver tjänsten återbesättas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande ekonomichef Beslutet skickas till Personalchef Êkonomichef Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-12 1 Personalkontoret Ewa Wik ewa.wik@malung-salen.se 0280-18108 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:392 Personalbehovsanmälan handläggare avseende bidrag för bostadsanpassning Förslag till beslut Att tjänsten som handläggare med ansvar för bidrag inom bostadsanpassning får återbesättas. Beskrivning av ärendet Handläggaren ansvarar för handläggning av bidragsansökningar gällande bostadsanpassning, ventilationskontroller samt ansökningar om stadsbidrag. Nuvarande tjänsteinnehavare avser gå i pension och därav uppkommen vakans. Kommunchef tillika tillförordnad förvaltningschef inom Service- och teknikförvaltningen föreslår i personalbehovsanmälan att tjänsten återbesätts. Inga besparingar bedöms kunna göras i samband med att nuvarande tjänstinnehavare går i pension då arbetsuppgifterna ej kan avyttras eller flyttas till annan person. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan Beslutet skickas till Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Malung-Sälens kommun PERSONALBEHOVS ANMÄLAN Datum 2018-09-12 Förvaltning: Personalbehov: Service & teknikförvaltningen [X] Tillsvidare Tillfälligt Period: Befattning/Anställning: Handläggare bostadsanpassningsbidrag Placering: Anställningsform: Arbetsuppgifter: Motivering: Vilka åtgärder är vidtagna för att undvika att tjänsten återbesätts: Service & teknikförvaltningen ^ Grupp 1 A (heltid) Grupp 1 B (deltid) Syssgr Handläggning bostadsanpassningsbidrag, obligatorisk ventilationskontroll, statsbidragsansökningar Vakans. Nuvarande innehavare av tjänsten går i pension. Inga eftersom återbesättning är absolut nödvändig. Underskrift förvaltningschef/motsvarande Får återbesättas G Får EJ återbesättas Skall användas för omplacering Ksau:s ordförande/motsvarande

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2018-09-05 14 Sida 73 Personalbehovsanmälan gällande avdelningschefs- och enhetschefstjänster (SN/2018:216) Arbetsutskottets beslut 1. Socialnämnden tillstyrker att avdelningschefs- och enhetschefstjänster får tillsättas under förutsättning att det sker inom tilldelad ram. 2. Socialnämnden beslutar att tillsätta vakanta enhetschefstjänster. Beskrivning av ärendet En ny organisation har beslutats om två (2) avdelningschefstjänster och två (2) enhetschefstjänster ytterligare som ska tas inom befintlig ram. Det innebär att varje enhetschef kommer att ha cirka 25 medarbetare. Finansieringen sker genom minskning av administration och att tjänsten som biträdande socialchef omvandlas till avdelningschef. Socialchefen föreslår i ett tjänsteutlåtande 2018-07-17 att socialnämnden beslutar att avdelningschefs- och enhetschefstjänster får tillsättas under förutsättning att det sker inom tilldelad ram, samt att tillsätta vakanta enhetschefstjänster. Arbetsutskottet föreslår 2018-08-16 158 bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Dagens sammanträde Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsunderlag SNAU 2018-08-16 Tjänsteutlåtande 2018-07-17 Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Socialchefen AKO Justerare Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-10 1 Stadsbyggnadskontoret Johan Sandgren johan.sandgren@malung-salen.se 0280-18383 Dnr KS/2018:385 Detaljplan för Mobyarna 5:9 mfl, Mobygärdet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanearbete för ny detaljplan för Mobyarna 5:9, 10:34 och 78:61. Beskrivning av ärendet En ansökan om bygglov för att uppföra en ny byggnad för handelsändamål på fastigheten Mobyarna 5:9 har inkommit till byggnadsnämnden. För fastigheten gäller Stadsplan för del av Mobygärdet, antagen 1976-12-27. Stadsplanen anger ändamålet Industri för det aktuella området. Till industriändamål räknas även, enligt rättsfall, t.ex. partihandel samt handel av skrymmande varor så som t.ex. möbelvaruhus. Bygglovsansökan avser uppförande av byggnad för detaljhandel vilket inte anses rymmas inom användningen Industri. Exploatören önskar även att förvärva marken mellan Mobyarna 5:9 och Hismovägen, vilken i gällande plan är utlagd som allmän platsmark med parkändamål. För att marken ska kunna fastighetsregleras till Mobyarna 5:9 krävs en ändring av användningssättet genom upprättande av en ny detaljplan. Syftet med en ny detaljplan är att även tillåta handel inom det aktuella området. Området ligger inom rekommendationsområde A2 Södra Mon i den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanen anger inga specifika rekommendationer för det aktuella området. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2018-09-10 Kartskiss Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-10 1 Stadsbyggnadskontoret Matilda Bolin matilda.bolin@malung-salen.se 0280-181 44 Dnr KS/2017:201 Ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen Transtrands Kronopark 1:427 Förslag till beslut 1. Det i april 2018 upprättade planförslaget för Ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen Transtrands Kronopark 1:427, antas av Byggnadsnämnden. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken 3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan 4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad behovsbedömning, inte innebära betydande miljöpåverkan. Beskrivning av ärendet Ett förslag till ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen Transtrands Kronopark 1:427 har upprättats i april 2018 av Mavacon AB. Planförslaget avser fastigheten Transtrands Kronopark 1:427 vilken är belägen ca 200 meter väster som Stöten centrum. Området som planändringen avser är idag planlagt för handel/hotell i högst två våningar. Största tillåtna byggnadsarea per kvarter är 750 m 2 och största tillåtna bruttoarea per kvarter är 2250 m 2. Största tillåtna bruttoarea för hotell är 1000 m 2. Det finns även en bestämmelse som säger att kvarteret inte får delas in i fler fastigheter. Exploatören vill med planändringen möjliggöra att en hotellbyggnad kan uppföras inom hela fastigheten. Planändringen medför att en ökad byggnadshöjd för att möjliggöra uppförande av sutterängplan. Ändringen medför även en ökning av bruttoarean till 2600 m 2 samt en ökning av byggnadsarean till 910 m 2. Under samrådet och granskningen har totalt 9 yttrande inkommit, varav 5 yttranden lämnats utan erinran. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2018-09-10 Plankarta med ändringsområdet samt tillägg till plankartan, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och planbestämmelser. Utlåtande Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Gräns för område där tillägg till planbestämmelser ska gälla Bestämmelser som i och med tillägget gäller inom markerad del av detaljplan för Kullen och Backen. 10,0 e 6 2600 e 7 910 e 2600 6 e 910 7 10,0 Genomförandetiden för ändringen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft Bestämmelser som i och med tillägget utgår inom markerad del av detaljplan för Kullen och Backen. e 2250 1 e 750 2 e 1000 5 Skala 1:1000 (A2) 0 10 20 30 40 50 100 m Gällande bestämmelser utöver tillägget för markerad del av detaljplan för Kullen och Backen. HK e 3 u - -

1(7) Ändring av del av detaljplan för Kullen och backen Transtrands kronopark 1:427 UTLÅTANDE Augusti 2018 I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med samråd (9 maj 2018 1 juni 2018) samt granskning (20 juni 2018 16 juli 2018). De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 tillställas utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet. Efter framtagande av utlåtande för denna plan bedöms samtliga synpunkter vara tillgodosedda. Följande erhåller utlåtandet: - Länsstyrelsen i Dalarnas län - Lantmäteriet Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av byggnadsnämndens beslut.

2(7) LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN Samrådsyttrande 2018-05-29 Granskningsyttrande 2018-06-26 Kommentar Det noteras att Länsstyrelsen inte har någonting att erinra planförslaget.

3(7) LANTMÄTERIET Samrådsyttrande 2018-06-01 Granskningsyttrande 2018-07-11 Kommentar Samrådsyttrande Det noteras att Lantmäteriet inte har något att erinra planförslaget. Granskningsyttrande Stadsbyggandskontoret gör bedömning att planen uppfyller plan- och bygglagens krav på tydlighet och att ändringen ryms inom syftet för den ursprungliga planen om att tillgodose den ökade efterfrågan på tomter för hotell inom Stötenområdet.

4(7) TRAFIKVERKET Samrådsyttrande 2018-05-22 Granskningsyttrande 2018-06-27 Kommentar Enligt samrådshandlingarna bedöms inte planförslagets genomförande medföra att några riktvärden för buller överskids. TELIA COMPANY SE INFRA C&S NET CONSTRUCTION Samrådsyttrande 2018-06-13

5(7) Kommentar I samrådshandlingarna framgår det att flytt av ledningar ska bekostas av den som initierar åtgärden. VAMAS Granskningsyttrande 2018-06-20

6(7) Kommentar Föreliggande detaljplan består av en ändring av nu gällande detaljplan. Det är i den gällande detaljplanen redan utrett hur sophanteringen för området ska se ut. Strax söder som förliggande ändring finns det i gällande detaljplan utlagt ett område för sophantering. MILJÖNÄMNDEN Granskningsyttrande 2018-07-03 Kommentar Det noteras att Miljönämnden inte har något att erinra planförslaget

7(7) SAMMANFATTNING Under samrådet och granskningen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Telia Company SE Infra c&s net construction, VAMAS samt Miljönämnden. Det upprättade förslaget till ändring av detaljplan för Kullen och Backen Transstrands Kronopark 1:427 föreslås föreläggas byggnadsnämnden för antagande. I samband med antagandet föreslås att följande uttalanden görs: De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad behovsbedömning, inte innebära betydande miljöpåverkan. Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt Matilda Bolin.

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-11 1 Ekonomikontoret Helena Steffansson Carlson helena.s.carlson@malung-salen.se 0280-18127 /Kommunfullmäktige/ Dnr KS/2018:388 Skattesats 2019 Förslag till beslut Skattesatsen för år 2019 ska vara 22,57 kr. Laghänvisning 11 kap. 6,8-9 kommunallagen (2017:725) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska före november månads utgång senast fastställa en budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Enligt kommunallagen (11 kap 11 ), om kommunfullmäktige på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen före november månads utgång. Kommunfullmäktige fastställde 22,57 kr som skattesats för år 2018, vilket innebar en förändrad skattesats med anledning av skatteväxling i länet från 2018-01-01. Den politiska majoriteten föreslår motsvarande skattesats även för år 2019, det vill säga 22,57 kr. Motivering Kommunfullmäktige fastställde preliminära budgetramar för 2019 ( 63) vid sammanträde 2018-06-18. Kommunstyrelsens samlade budgetförslag utgår från beräkningsförutsättningen om oförändrad skattesats för år 2019. Sammanfattningsvis föreslås skattesatsen vara oförändrad år 2019, det vill säga 22,57. Skickas till Ekonomichef Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-11 1 Ekonomikontoret Helena Steffansson Carlson helena.s.carlson@malung-salen.se 0280-18127 /Kommunfullmäktige/ Dnr KS/2018:390 Ramar för lån 2019 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen har rätt att låna upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr för Malung-Sälens kommun. Laghänvisning 3 kap. 11 kommunallagen (2017:725) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar prognostiseras bland annat utifrån investeringsbudget, reglering av avsättningar, kassalikviditet och prognostiserat resultat. Vid ingången av år 2018 uppgick låneskulden till 210,1 mkr. Under år 2018 har ett finansiellt leasingavtal reglerats med 29,6 mkr och ett ursprungligt långfristigt lån om 50 mkr lösts. Nyupplåning har gjorts med 20 mkr. Per 2018-08-31 uppgick långfristiga skulder till 180,1 mkr. Under år 2019 förfaller ett lån om 89,1 mkr. Samtliga lån är amorteringsfria. Kommunens samlade prognostiserat resultat, per maj, för 2018 pekade på ett mindre sammanlagt överskott. En reviderad resultatprognos för kommunen redovisas separat i delårsrapporten per 2018-08-31. Årets budgeterade investeringar inklusive ombudgeteringar uppgår till 44 mkr och prognostiseras inte att förbrukas helt under innevarande år. Kommunens kassalikviditet är samtidigt god bland annat med anledning av förskottsinbetalda riktade statsbidrag. För Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-11 2 år 2019 budgeteras investeringar till 31 mkr. Därtill finns avsättning för deponi som är osäkert när reglering kommer att ske. Lånetaket för år 2018 har uppgått till 275 mkr (KF 137, 2017-10- 23). Bedömningen är att lån som förfaller under 2019 behöver omsättas. För en handlingsberedskap vid eventuell reglering av avsättning, ändrad periodicitet för inbetalning av riktade statsbidrag samt investeringstakt föreslås att utöver nuvarande befintliga lån medge ett utrymme för möjlighet till upptagande av lån. Med ovanstående motivering föreslås att låneramen sänks för 2019. Sammanfattningsvis föreslås en låneram på 225 mkr för år 2019. Skickas till Ekonomichef Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-12 1 Ekonomikontoret Helena Steffansson Carlson helena.s.carlson@malung-salen.se 0280-18127 Kommunfullmäktige Dnr KS/2018:389 Ramar för borgen 2019 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 280 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten och Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 280 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Laghänvisning 3 kap. 11 kommunallagen (2017:725) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även praxis i Malung-Sälens kommun att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande 290 000 tkr ( 136, 2017-10-23). Utgående långfristig låneskuld uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 218 mkr samt utnyttjad checkräkningskredit till 20 mkr. Per 2018-08-31 uppgick de långfristiga skulderna till 235 mkr och planerat fastighetsunderhåll och investeringar för år 2019 planeras till 58 mkr varav 10 mkr beräknas att finansieras inom befintliga medel. För år 2019 föreslås att borgensåtagandet bör fastställas till 280 000 tkr. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS, motsvarande 280 000 tkr ( 80, 2018-06-18). Utgående långfristig låneskuld uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 210 mkr, och per 2018-08-31 till 229 mkr. För år 2019 planeras investeringar innebärande utökat lånebehov motsvarande 50 mkr. För år 2019 föreslås att borgensåtagandet bör fastställas till 280 000 tkr. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-12 2 Beslutsunderlag Beslutet skickas till Ekonomichef Malungshem AB Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-11 1 Ekonomikontoret Helena Steffansson Carlson helena.s.carlson@malung-salen.se 0280-18127 Kommunfullmäktige Dnr KS/2018:42 Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 Förslag till beslut 1. Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 antas enligt förslag. 2. Budgetramar för driftverksamheten fastställs enligt förslag med ett budgeterat resultat om 1,1 mkr. 3. Investeringsramar för investeringsverksamheten fastställs enligt förslag, att uppgå till totalt 115 mkr fördelat med 31 mkr år 2019, 26 mkr år 2019, 15 mkr år 2021 samt 43 mkr år 2022 Beskrivning av ärendet Förslag till Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 är upprättade enligt bifogat förslag. I planeringsprocessen 2018 har kommunstyrelsen 6 (2018-02-06) fastställt nämndernas budget- och beräkningsförutsättningar. Förvaltningarna/ nämnderna har därefter givits möjlighet att inkomma med budgetäskande för drift- respektive investeringsramar. Driftäskandet med beskrivning och motivering har presenterats vid vårens planeringsdialog där kommunstyrelens ordinarie ledamöter, ordförande respektive vice ordförande samt förvaltningschefsgruppen fått inbjudan att delta. Det utrymme som finns för åren 2019-2022 beräknas med utgångspunkt av prognos för intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknat på invånarantal 10 050. Invånarantalet är i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut. Prognosen för intäkterna bygger på den skatteunderlagsprognos som SKL presenterade 2018-04-27 samt prognos om välfärdsmiljarden per 2018-03-15. Utrymmet uppgår till 652 mkr år 2019. Med beaktande av presenterade beslutade beräkningsförutsättningar och budgetäskande har förslag till driftramar arbetats fram. Övrigripande har för samtliga nämnders personalkostnader uppräknats med 2,5 procent för den del av året som löneöversynen avser samt övriga kostnader uppräknats med 1,5 procent. Det utrymme som tillskapas med anledning av nytt telefoniavtal föreslås ingen justering för, medan beslut om digitalisering för förtroendevalda uppskattas till en kostnad som fördelas i förslaget på kommunfullmäktige. Övriga ramjusteringar för respektive nämnd beskrivs i bifogat förslag, Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 (sid 10-11). Kommunfullmäktige har 2018-06-18, 63 fastställt preliminära driftbudgetramar och investeringsramar samt gav i uppdrag till respektive nämnd att Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-11 2 inkomma med konsekvensbeskrivning samt förslag till eventuella åtgärder för anpassning till preliminära driftramar. Kommunfullmäktige har därefter beslutat om arvoden till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022, KF 75, 2018-06-18. Beslutet innebär en höjning för årsarvoderade. För kommunens som helhet innebär det ökade kostnader med cirka 400 tkr (beräknat på att riksdagmannaarvodet höjs med 2 procent). Höjningen behöver finansieras inom nämndernas föreslagna tilldelade ram. Investeringar för planperioden 2019-2022 föreslås med 115 mkr, fördelat med 31 mkr år 2019, 26 mkr år 2019, 15 mkr år 2021 samt 43 mkr år 2022, se Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 (sid 12-13). Förslaget till investeringsplan utgår från inlämnad investeringsäskande för planperioden vilket sammanställts och presenterats och beslutats under våren 2018. Prioritering och omfördelning av investeringar mellan åren har inarbetats i förslaget har för anpassning mot fullmäktiges finansiella mål om investeringsvolym, vilken max får uppgå till avskrivningar inom planperioden. Finansiella mål och prioriterade inriktningsmål föreslås motsvarande som för 2018 med prioriterade uppdrag. Som ett prioreterat uppdrag föreslås att under 2019 genomförs en översyn av kommunens övergripande mål och strategier. Kommunstyrelsen föreslås fastställa föreslagen Verksamhetsplan och Budget 2019-2022. Beslutsunderlag Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 Beslutet skickas till Ekonomichef Samtliga nämnder Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Verksamhetsplan och budget 2019-2022 Fastställd av: Kommunfullmäktige 2018-06-18, 63 Reviderad av: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, XX Dnr: KS/2018:42

Innehållsförteckning Fullmäktiges beslut...1 Kommunens styrmodell...2 Kommunens vision...3 Budgetförutsättningar (gemensamma planeringsförutsättningar)...4 God ekonomisk hushållning...7 Finansiella mål...7 Prioriterade inriktningsmål (verksamhetsmål)...8 Prioriterade åtgärder år 2019...9 Ekonomiska ramar...10 Driftramar...10 Investeringsram...12

Fullmäktiges beslut Skattesats 2019 Borgensramar 2019 Låneramar 2019 Budget 2019 63, 2018-06-18 Kommunfullmäktige beslutar att preliminära driftbudgetramar och investeringsramar för 2019-2022 fastställs. Respektive nämnd uppdras inkomma med konsekvensveskrivning samt förslag till åtgärder för anpassning till preliminära driftbudgetramar 1

Kommunens styrmodell Styrmodell för Malung-Sälens kommun fastställdes 2013-11-25, 100(dnr KS/2013:476). Principerna för styrning i Malung-Sälens kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Med mål- och resultatstyrning menas att det finns en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige genom att formulera övergripande mål och gemensamma riktlinjer, anger för nämnderna vad som ska åstadkommas och hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på nämndsnivå och förvaltningarna formulerar uppdrag som verkställs och rapporteras tillbaka. Kommunstyrelsen fastställer indikatorer och måltal utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsplan. Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål, omfattar alla kommunala verksamheter. Målen beskriver en inriktning som gäller under planperioden. Till målen på den övergripande nivån kopplas ett antal indikatorer, som ger kommunfullmäktige möjlighet att följa graden av måluppfyllelse. Målen på nämndsnivå relaterar till respektive verksamhets bidrag till de övergripande målen. Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt ska visa vilka effekter som ska åstadkommas för medborgarna/brukarna. Resultatstyrning innebär att kommunen använder olika typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt effektivitet. Måtten används för att följa upp de fastställda målen. Mål- och resultatstyrningen bygger på decentralisering av ansvar och befogenheter. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan skrivs med ett perspektiv motsvarande en planperiod på fyra år. Planen revideras varje år under perioden och innehåller: Kommunens vision Strategier Prioriterade inriktningsmål med mått och måltal Prioriterade åtgärder år 1 Finansiella mål Styrmodellen bygger på en sammanhållen styrkedja baserad på mål- och resultatstyrning. Kommunfullmäktiges mål speglas i nämndernas planer och uppföljningen från nämnd till kommunfullmäktige synliggör hur respektive nämnd bidrar till de övergripande målen. Kommunfullmäktiges styrdokument överlämnas till nämnderna som för sina verksamhetsområden fastställer Nämndsplaner Detaljbudgetar 2

Kommunens vision Vision för Malung-Sälens kommun Vår kommun är känd som en ledande turistkommun, där det är attraktivt att bo, spännande att växa upp och lära, tryggt att åldras och det finns goda förutsättningar att driva och utveckla företag. Det rika föreningslivet, en aktiv landsbygdsutveckling och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken. Vi präglas av öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde. Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. En kommunal ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalité och hållbarhet är hörnpelare i samhällsbygget, liksom mångfald, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är en stark inflyttningskommun med framtidstro. Strategier för Malung-Sälens kommun för att nå målen Vi utvecklar ett tydligt fokus på resultat och medborgarperspektiv. Vi betonar ett möjliggörande arbetssätt och synsätt till företagare, entreprenörer och lokala initiativ - för att höja attraktiviteten och öka inflyttningen. Vi bygger välfärd (skola, vård och omsorg) utan vinstsyfte och ser positivt på kooperativa lösningar. Vi utvecklar gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom samarbete och samverkan med bl.a. det lokala näringslivet och med våra grannkommuner. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna, ett gott medarbetarskap och hög utvecklingskraft. Bra ledare och ett gott ledarskap är vårt kännetecken. Vi tydliggör barnperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet som konstruktiva ledord i all planering och i allt genomförande. Vi möjliggör omstruktureringar och löpande effektiviseringar utifrån prioriteringar av kärnverksamheterna och genom ökad samordning inom koncernen. 3

Budgetförutsättningar (gemensamma planeringsförutsättningar) Skatteunderlagsprognos SKL Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.(källa: SKL Cirkulär 2017:68) Källa: SKL Cirkulär 2017:68 per 2017-12-21 Befolkningsutveckling Folkmängden i kommunen minskade under åren 2012-2014 med i genomsnitt 100 personer per år. Den trenden bröts under 2015 och befolkningsutvecklingen var även positiv för 2016 med 55 invånare. Födelsenettot har under en lång period varit negativ med en minskning med cirka 30-50 invånare, där det föds cirka 80 till 90 barn per år medan det dör cirka 120-150 stycken. Flyttnettot har även den varit negativ under ett antal år men där trenden bröts under 2015 och 2016 då flyttnettot var positivt med cirka 100 invånare per år. Kommunens invånare var vid årsskiftet 2016/2017 totalt 10 091 invånare. För årsskiftet 2017/2018 saknas (per 2018-01-29) uppgift om invånarantal. SCB har, på uppdrag av kommunen, upprättat en befolkningsprognos under 2017. Prognosen visar att Malung-Sälens kommun kommer att fortsätta att öka något i befolkningen under år 2017 samt lite under år 2018 för att sedan återgå till den trend som kommunen tidigare har haft sedan 70-talet, dvs befolkningsminskning. Prognosen visar däremot på en lite lägre befolkningsminsknings takt per år jämfört med tidigare. Enligt prognosen kommer befolkningen minska cirka 30-50 invånare per år. Det kan jämföras med tidigare snitt om en befolkningsminskning på cirka 60-70 invånare per år. Antal Personer Befolkningsprognos för Malung-Sälens kommun - SCB 10 400 10 356 10 300 10 262 10 200 10 178 10 139 10 149 10 125 10 100 10 000 10 061 10 036 9 969 10 091 10 069 10 016 9 968 9 924 9 900 9 882 9 840 9 800 9 700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Folkmängd År 4

Befolkningsutveckling - Malung-Sälens kommun 10 400 10 356 10 300 Inv 10 200 10 100 10 000 9 900 10 262 10 178 10 061 9 969 10 036 10 091 Invånarantal (per sista december) 9 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ÅR Befolkningsutfall för skatteunderlag 201x-11-01: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 367 10 242 10 167 10 040 9 934 9 972 10 024 10 091 Befolkning 1/11 Preliminära driftramar baseras invånarantal 10 050 personer i enlighet med bedömning för Budget 2018-2021. Arbetsmarknad i Malung-Sälen Sysselsättningen är jämförelsevis fortfarande mycket god i Malung-Sälen i förhållande till övriga kommuner i landet och länet. I gruppen 16-64 år har arbetslösheten ökat 0,2 procent till 4,6 procent jämfört med föregående år, men ligger fortfarande i topp i Dalarna och bland de lägsta i riket. Även ungdomsarbetslösheten är fortfarande låg, 7,2 procent, liksom långtidsarbetslösheten. Nyföretagandet har vänt och börjat öka igen efter ett par år med sjunkande statistik mellan åren 2014 2015, trots det ligger Malung-Sälens kommun väl till vad gäller företagsamhet. Malung-Sälens kommun är fortfarande en av Dalarnas mest företagsamma kommun. För kommunen bidrar en hög andel företagsamma personer till att skapa möjlighet till sysselsättning, vilket är en förutsättning för att ge människor tilltro till att både vara kvar i och att flytta till kommunen. Detta är en viktig motkraft till den pågående urbaniseringen i landet. Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och ökar i betydelse för både jobb och tillväxt i hela landet. För förutseende regioner, kommuner och företagare kan detta bidra till ökad sysselsättning, särskilt när det gäller unga och utrikesfödda, och möjligheter till tillväxt. Investeringsvolymen Det årliga utrymmet för investeringar för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet i Malung- Sälens kommun ska enligt kommunfullmäktiges finansiella mål motsvara högst de årliga avskrivningarna. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar medger det ett utrymme om 30 mkr årligen. För år 2018 och 2019 har kommunfullmäktige beslutat om investeringar för drygt 71 mkr. Det innebär att investeringsutrymmet för år 2020-2021 uppgår till 49 mkr. Tillkommande investeringsbehov för 2019 kräver omprioritering av tidigare beslutade investeringar. 5

Likviditet och lån Långfristiga lån uppgick till 240 mkr per 2017-12-31. Under 2017 har låneskulder motsvarande 128 mkr amorterats och totalt 12 lån har lösts i sin helhet. Två lån om totalt 80 mkr förfaller under 2018 där fullmäktige har fattat beslut om att lösa 30 mkr för vårdhemmet (så kallad finansiell leasing). Bankmedel för kommunen uppgick till 108 mkr per 2017-12-31. Malung-Sälens kommun har en limit hos långivare Kommuninvest på 135 tkr per invånare. Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick kommunens lån, borgen och skulder till 120 tkr / invånare. De av kommunen lösta lånen under 2017 får liten effekt på utfall per invånare med anledning av att koncernbolaget Vatten & avfall i Malung-Sälen AB har upptagit lån i motsvarande storleksordning för vilka kommunen har ingått borgen. Det innebär att utrymmet för tillkommande upplåning uppgår till 150 mkr för kommunen inklusive borgensåtaganden. Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning De ekonomiska förutsättningarna för kommunen för åren 2018 till 2021 innebär fortsatt ekonomiska utmaningar för kommunen, dess nämnder och den kommunala förvaltningen. Preliminära driftramar baseras invånarantal 10 050 personer i enlighet med bedömning för Budget 2018-2021. För år 2019 innebär det att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med drygt 1 procent jämfört med 2018, motsvarande ökning med cirka 8 mkr. Det motsvarar inte årliga kostnadsökningar för den verksamhet som kommunen bedriver i dag. Det ställer därför krav på ytterligare effektivisering av den kommunala verksamheten. Nämndernas budget och beräkningsförutsättningar Som en del av budgetprocessen Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 skall nämnderna inkomma med budgetäskande för år 2019 samt beskrivning av förändrade förutsättningar, såsom volymförändringar, lag-ändringar, förändrad verksamhet, effektiviseringar mm. För beräkning av budgetäskande skall följande förutsättningar användas. Personalkostnader Personalkostnadsökning beräknas med 2,5 % för anställdas löner. Personalomkostnadspålägg gällande för 2018 används, dvs 39,17 %. Övriga driftkostnader Övriga driftkostnader beräknas med 1,5 % Driftsintäkter Taxor och avgifter för 2019 anges. Kapitalkostnad Internräntan som en del av kapitaltjänstkostnaderna beräknas preliminärt med 1,5 %. Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångarna kommer följa motsvarande principer som tidigare år. Komponentindelning av kommunens materiella anläggningstillgångar har inte genomförts fullt ut. Planerade investeringar för år 2018 som påverkar driftkostnader 2019 beräknas av respektive ansvar. Interna köp & försäljningar Underlag för interna ersättningar, interna lokalhyror, intern lokalvård och telefonanknytningar beräknas och meddelas respektive köpande förvaltning. 6

God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Finansiella mål Verksamheterna uppfyller sina uppdrag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat och i syfte att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning. Nyckeltal Måltal Verksamhetens nettokostnad < 98 % Amortering av lån 2 % per år Lån och borgensåtagande < 95 % av satt limit Kassalikviditet > 80 % Soliditet > 30 % Investeringsvolymen ligger i nivå med kommunens årliga avskrivningar Nyckeltal Måltal Investeringsvolym Avskrivningar inom planperioden Det allmänna målet för kommunens ekonomiska förvaltning är att ha en god ekonomisk hushållning. Till god ekonomisk hushållning hör att, över tid, ha en ekonomi i balans. Kommunens återställningskrav med anledning av tidigare års underskott uppgår enligt balanskravsutredningen i bokslut 2017 till sammanlagt 35 mkr (35 mkr år 2018). 7

Prioriterade inriktningsmål (verksamhetsmål) Hållbar tillväxt Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster för att skapa goda livsvillkor. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd region index (NRI) Andel förvärvsarbetande, % Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Måltal Informationsmått Minst bibehållen nivå Minskande Vi möjliggör strategiska insatser och åtgärder som leder till ökad sysselsättning och till ökad tillväxt inte minst inom besöksnäringen. Indikatorer Andel nya företag/1000 inv. Andel nöjda företagare (Insikt) Måltal Bibehållen nivå Ökande Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling utifrån miljö- och klimathänsyn. Indikatorer Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % Andel ekologiska livsmedel, % Andel miljöcertifierad skog, % Måltal Ökande Ökande Ökande Kvalitet Vi har en tillgänglig service och ett gott bemötande. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd medborgar index (NMI) Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga, % Andel som erbjudits plats inom förskolan får plats på önskat placeringsdatum, % Väntetid för att få plats på särskilt boende från ansökan till erbjudande om plats, dagar Måltal Informationsmått Ökande Bibehållen nivå <90 dagar Vi erbjuder en god vård och omsorg med en kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner. Indikatorer Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sin hemtjänst, indexpoäng av 100 möjliga Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, % av maxpoäng Andel ungdomar som inte kommit tillbaka till IFO ett år efter avslutad insats/utredning, % Måltal Bibehållen nivå Bibehållen nivå Bibehållen nivå Ökande Vi erbjuder en god förskola och skola med en kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner för att ge våra barn och unga en trygg och utvecklande uppväxt. Indikatorer Måltal Antal barn per personal i förskolan Bibehållen nivå Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8, % Ökande Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet, % Bibehållen nivå Andel elever som fullföljer gymnasiet, hemkommun, % Ökande 8

Kompetens Vi har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang (index) Antal förbättringsidéer Antal genomförda förbättringar Sjukfrånvaro, % Måltal Ökande Ökande Hälften av idéerna är genomförda Minskande Vi ökar andelen heltidstjänster för de medarbetare som önskar det. Indikatorer Andel som har önskad tjänstgöringsgrad, % Måltal Ökande Demokrati Vi har informerade och delaktiga brukare och invånare. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd inflytande index (NII) Informationsindex för hemsidan Antal åhörare vid kommunfullmäktiges möten Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling. Indikatorer Årliga medel för Leaderprojekt, kr Tillgång till kommersiell service och/eller servicepunkter Måltal Informationsmått Ökande Ökande Måltal Ökande Måltal saknas Prioriterade åtgärder år 2019 Malung-Sälens kommun finanser Fortsatt arbete för att minska de strukturella överkostnaderna i verksamheterna. Hållbar tillväxt - Kvalitet - Kompetens - Demokrati Utveckla samarbetet med näringslivet för en ökad tillväxt. Arbeta aktivt för att utveckla befintliga och nya företagsetableringar. Översyn av kommunala tomter och mark samt ta fram ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram. Marknadsföring av kommunala tomter. Arbeta aktivt med kompetensförsörjning i dialog med näringarna och statliga myndigheter. Översyn av kommunens övergripande mål och strategier. Översyn och beslut om skolans organisation. 9

Ekonomiska ramar Driftramar Budget (tkr) År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Befolkningsprognos 10 100 10 050 10 060 10 070 10 080 Nämnd / förvaltning 1,5% 1,5% 1,5% Kommunfullmäktige -1 300-2 100-1 441-1 463-1 485 Revision -706-760 -733-744 -755 Valnämnd -320-330 -50-50 -335 Överförmyndaren -1 600-1 710-1 736-1 762-1 788 Kommunstyrelsen -147 190-145 746-147 932-150 151-152 403 Barn- och utbildningsnämnden -182 512-189 200-192 038-194 919-197 842 Socialnämnden -248 500-258 220-262 093-266 025-270 015 Kultur- och fritidsnämnden -27 400-27 930-28 349-28 774-29 206 Räddningsnämnden -14 300-14 590-14 809-15 031-15 256 Miljönämnden -2 300-2 340-2 375-2 411-2 447 Byggnadsnämnden -3 550-3 630-3 684-3 740-3 796 KS försäljning exploateringsmark 16 500-600 -609-618 -627 Nämndernas tilldelade budgetramar -613 178-647 156-655 850-665 687-675 956 Finansförvaltningen (netto) -7 400-8 272-8 415-8 698-9 092 Verksamhetens nettokostnader -620 578-655 428-664 265-674 385-685 049 Skatteintäkter 450 723 465 342 479 767 497 519 517 917 Generella statsbidrag och utjämning 189 131 186 605 183 427 181 978 177 933 Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 639 854 651 947 663 194 679 497 695 850 Finansiella intäkter 6 965 6 665 6 665 6 665 6 665 Finansiella kostnader -3 265-2 085-3 085-4 085-5 085 Årets resultat 22 976 1 100 2 510 7 693 12 382 varav medlemsbidrag VDUF (del i KS) -56 602-55 865-55 865-55 865-55 865 Årets resultat som andel av SGS 3,6% 0,2% 0,4% 1,1% 1,8% Kommentar: Förslag till driftbudgetramar år 2019 är beräknade enligt kommunstyrelsens fastställda budgetförutsättningar (KS 6 2018-02-06). Generella beräkningar respektive nämndsvis justering beskrivs nedan. Prognos för intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknat på invånarantal 10 050, enligt kommunstyrelsen tidigare beslut. Prognosen bygger på den skatteunderlagsprognos som SKL presenterade 2018-04-27 samt prognos om välfärdsmiljarden per 2018-03-15. Kostnadsökningar övergripande samtliga nämnder (generell fördelning) Uppräkning 2,5 procent för personalkostnader beräknat from 1/4-2019 Uppräkning 1,5 procent för övriga kostnader Telefonabonnemang med sammanlagt beräknade minskade kostnader för kommunen -1 mkr ger ett ökat utrymme för samtliga nämnder och verksamheter. Minskningen beror av nytt telefoniavtal som ska ge effekt från 2019. 10

Digitalisering för förtroendevalda med anskaffning av plattor och tillbehör för 90 ledamöter totalt 780 tkr läggs i förslaget på kommunfullmäktige. Justeras tillbaka år 2020! Nämndernas specifika uppräkningar (exklusive generell fördelning) Revision o Utökad budget för dubbla revisionsgrupper med anledning av val 2018 o Justeras tillbaka år 2020! Valnämnden o EU-val 2019 motsvarande bidrag och arvoden som för val 2018 o Justeras tillbaka år 2020 & 2021! Överförmyndaren o Ökade nettokostnader för minskad möjlighet för återsökning av bidrag, 75 tkr Kommunstyrelsen o Minskning 10 mkr för medel till kommunstyrelsens förfogande o Ökning 6 mkr för oförutsedda händelser o Justering medel VDUF som räknats upp 2017 men inte följt överrenskommet medlemsbidrag enligt 2016 års budget, 739 tkr o Kommunchef: From 2020 minskade anslag för kollektivtrafik (övergångsregler 2018-2019), 508 tkr o IT: Interna intäkter 139 tkr, kompenseras i övriga kostnader hos övriga nämnder/ks förvaltning o Service och teknik Interna intäkter 1 425 tkr, kompenseras i övriga kostnader hos övriga nämnder/ks förvaltning o Skog och mark inklusive exploatering minskade intäkter. Inga avtal för exploateringsförsäljning 2019, samt osäker prognos för avverkning. Barn- och utbildningsnämnden o Ökat anslag för del av volymförändringar och lagförändringar, 3 mkr Socialnämnden o Ökat anslag för del av ökad nettokostnad för ökad bemanning (riktat bidrag minskar), del av volymförändring äldreomsorgen, tillnyktringsplatser samt för ökade kostnad för lagändring hygienföreskrifter 600 tkr samt leasingbilar hemtjänsten södra 600 tkr/år från år 2019-2021. Totalt 4,5 mkr. Kultur- och fritidsnämnden o Inga lagändringar. Ingen tillkommande ramjustering. Räddningsnämnden o GRIB-utbildning nytt utbildningspaket från MSB tillkommande kostnad, oklart storlek. Ingen tillkommande ramjustering. Miljönämnden o Hopslagning av miljönämnden och byggnadsnämnden minskade kostnader, uppskattat 100 tkr. Byggnadsnämnden o Hopslagning av miljönämnden och byggnadsnämnden minskade kostnader, uppskattat 100 tkr. 11

Investeringsram Förutsättningar Det årliga utrymmet för investeringar för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet i Malung-Sälens kommun ska enligt kommunfullmäktiges finansiella mål motsvara högst de årliga avskrivningarna. Investeringsutrymmet med nuvarande ekonomiska förutsättningar uppgår till 28-29 mkr årligen från år 2018, jämfört med tidigare 30 mkr. Detta på grund av minskade avskrivningar. Fullmäktige har för år 2018 beslutat om specificerade investeringar uppgående till 40 mkr och för år 2019 om 32 mkr. Det är en högre investeringstakt än utrymmet medger. Genomsnittlig genomförda investeringar för åren 2015-2017 inklusive budgeterade investeringar år 2018 är däremot lägre än utrymmet medger vilket ger underlag för något högre budgeterade investeringar år 2018. För planperioden 2019-2022 föreslås investeringar om totalt 115 mkr, fördelat på år 2019 med 31 mkr, år 2020 med 29 mkr, år 2021 15 mkr och år 2022 43 mkr, vilket motsvarar genomsnittligt utrymme. I förslaget föreslås investering i Skinnarbadet skjutas till år 2022. 12

Investeringsram 2019-2022 OBJEKT INVESTERING 2019 2020 2021 2022 Digitala anslagstavlor 2 500 Lokaler övrigt Åtgärder av lokaler enligt lagkrav, ombyggnation och förbättringar, anpassning hyresgäst, årligt belopp 3 000 3 000 3 000 3 000 Nytt tak Svetsaren (Fd Rosengrens) ca 7000 m² 7 500 7 500 10 000 Hästen förskola Tillbyggnad med 3 avd 8 000 Skolans organisation - stadieindelningen Reinvestering förslag Förskolan Lima Reinvestering förslag Ny ventilation Ungärde skola Reinvestering 2 000 Larmsystem Skålmogården/Bompabacken Reinvestering 500 Ombyggnation av Orrmygården Ombygg demensvården, som leder till effektiviseringar Skinnarbadet 15 000 Bullsjön Utomhusbassäng 500 Ishallen kylanläggning Reinvestering 5 000 Golv Jofahallen Reinvestering 1 000 Belysning ishallen Reinvestering 300 Ersättningslokal Dölgården Reinvestering 1 000 PA system- ljudanläggning Reinvestering 150 kulturskolan Ventilation Ishall omklädningsrum Gator 5 000 Reinvestering 200 Ombyggnation, egen regi (samarb.vamas), årligt belopp 2 700 2 000 2 000 2 000 Belysning Gatubelysning, utbyte - årligt belopp 1 000 2 000 2 000 2 000 Vägar 300 Maskiner & Inventarier Tvätt & Städ Maskiner och utrustning, årliga belopp 300 200 200 Snölastare Nyinvestering 1 400 Lastbil + släp Nyinvestering 475 Måltid Maskiner, inventarier och utrustning 500 500 BUN Inventarier Årligt belopp för Inventarier och möbler 400 400 400 400 SOC Inventarier Årligt belopp för Inventarier och möbler 500 400 400 400 Fordon Fib (bilen ej utrustningen, den är okej) 300 Fordon 5 terminaler utalarmering 90 Fordon Utryckningsbil 8060 150 Fordon Tankbil 2 500 Fordon Fyrhjuling 130 Fordon FIB-bil Sälen 8520 500 Fordon Befälsbil 8080 400 Fordon Slangtvätt 700 Ospecificerade investeringar 4 000 5 000 SUMMA BUDGETERAD INVESTERINGAR 30 670 25 850 14 775 43 500 13

^ Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Dokumentdatum Sida Tjänsteställe Handläggare: Anna-Lena Hållmats Bergvik Epost lena.hallmats@malunq-salen.se 0280-18434 Socialnämnden Dnr C C Fordonsutökning inom hemtjänsten södra (KS/2018:189) Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslog den 22 maj 2018, 123, att återremittera ärendet angående fordonsutökning inom hemtjänsten södra (KS/2018:189) för en fullständig kalkyl över samtliga kostnader. Kalkylen är baserad på snittkostnaden för bilarna inom hemtjänsten. Snittkostnad för 1 budgeterad bil 2017 87 182 kr Merkostnad för 10 bilar Avräkning för milersättning till personalen 871 820 kr -213 370 kr Total merkostnad för 10 bilar -658 450 kr C C Beslutsunderlag Kommunstyrelsen, protokoll 2018-05-29 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280-181 00 Fax: 0280-183 09 Bankgiro: 468-4312 www.malung-salen.se

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2018-05-29 1 106 Fordonsutökning inom hemtjänsten södra (KS/2018:189) Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till socialnämnden för utarbetande av fullständig kalkyl över samtliga kostnader och nuvarande budgetutrymme. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har via beslut den 11 april 2018, 30, inkommit med äskande om tilläggsanslag med 0,5 mkr för avtal avseende tio leasingbilar till hemtjänsten södra. Den ekonomiska kalkylen utgörs av beräkningsunderlag för leasingavgift med avdrag för beräknat restvärde. Utöver leasingavgiften tillkommer kostnader för löpande drift. Dessa är ej medtagna i kalkylen med anledning av att de beräknas finnas utrymme i befintlig budget. Tilläggsanslaget äskas för tre år, med önskemål om tilläggsanslag från och med år 2018. Ekonomichefen föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen inte beviljar tilläggsanslag för år 2018. För år 2019-2020 föreslås kommunstyrelsen beakta äskandet i den pågående budgetprocessen. Förslaget motiveras med att Malung-Sälens kommun har ett budgeterat resultat för år 2018 med 23 mkr. Prognostiserat resultat per mars var negativt och uppgick till -6 mkr. Arbetet med prognos per april tyder på en viss förbättring, men det samlade prognostiserade resultatet är fortsatt negativt för helåret. Det innebär att det inte finns något utrymme för förslag och beslut om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen har därtill inga extra budgeterade medel för tillkommande äskande. Arbetsutskottet föreslår den 22 maj 2018, 123, att ärendet återremitteras till socialnämnden för utarbetande av fullständig kalkyl över samtliga kostnader och nuvarande budgetutrymme. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 16 maj 2018 Beslutet skickas till Socialnämnden Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 1 123 Fordonsutökning inom hemtjänsten södra (KS/2018:189) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ärendet återremitteras till socialnämnden för utarbetande av fullständig kalkyl över samtliga kostnader och nuvarande budgetutrymme. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har via beslut den 11 april 2018, 30, inkommit med äskande om tilläggsanslag med 0,5 mkr för avtal avseende tio leasingbilar till hemtjänsten södra. Den ekonomiska kalkylen utgörs av beräkningsunderlag för leasingavgift med avdrag för beräknat restvärde. Utöver leasingavgiften tillkommer kostnader för löpande drift. Dessa är ej medtagna i kalkylen med anledning av att de beräknas finnas utrymme i befintlig budget. Tilläggsanslaget äskas för tre år, med önskemål om tilläggsanslag från och med år 2018. Ekonomichefen föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen inte beviljar tilläggsanslag för år 2018. För år 2019-2020 föreslås kommunstyrelsen beakta äskandet i den pågående budgetprocessen. Förslaget motiveras med att Malung-Sälens kommun har ett budgeterat resultat för år 2018 med 23 mkr. Prognostiserat resultat per mars var negativt och uppgick till -6 mkr. Arbetet med prognos per april tyder på en viss förbättring, men det samlade prognostiserade resultatet är fortsatt negativt för helåret. Det innebär att det inte finns något utrymme för förslag och beslut om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen har därtill inga extra budgeterade medel för tillkommande äskande. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för utarbetande av fullständig kalkyl över samtliga kostnader och nuvarande budgetutrymme. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 16 maj 2018 Beslutet skickas till Socialnämnden Justerare Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande Sida 2018-05-16 1 Ekonomikontoret Helena Steffansson Carlson helena.s.carlson@malung-salen.se 0280-18127 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:189 Begäran om tilläggsanslag fordonsutökning inom hemtjänsten södra Förslag till beslut 1. Socialnämnden beviljas inte tilläggsanslag för ökade kostnader leasingbilar hemtjänsten södra år 2018. 2. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag för ökade kostnader leasingbilar hemtjänsten södra beaktas i budgetförslaget för 2019. Beskrivning av ärendet Socialnämnden (SN 30, 2018-04-11) har inkommit med äskande om tilläggsanslag med 0,5 mkr för avtal avseende tio leasingbilar till hemtjänsten södra. Den ekonomiska kalkylen utgörs av beräkningsunderlag för leasingavgift med avdrag för beräknat restvärde. Utöver leasingavgiften tillkommer kostnader för löpande drift. Dessa är ej medtagna i kalkylen med anledning av att de beräknas finnas utrymme i befintlig budget. Tilläggsanslaget äskas för tre år, med önskemål om tilläggsanslag from och med år 2018. Malung-Sälens kommun har ett budgeterat resultat för år 2018 med 23 mkr. Prognostiserat resultat per mars var negativt och uppgick till 6 mkr. Arbetet med prognos per april tyder på en viss förbättring, men det samlade prognostiserade resultatet är fortsatt negativt för helåret. Det innebär att det inte finns något utrymme för förslag och beslut om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen är därtill inga extra budgeterade medel för tillkommande äskande. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ej bevilja tilläggsanslag för år 2018. För år 2019-2020 föreslås kommunstyrelsen beakta äskandet i den pågående budgetprocessen. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut 2014-04-11 30 Fordonsutökning inom hemtjänsten södra Beslutet skickas till Socialnämnden Ekonomikontoret Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

f y Malung-Salens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sid; Socialnämnden 2018 "04" 1 9 2018-04-11 9 Malung-Salens Kommun 30 Fordonsutökning inom hemtjänst södra (SN/2018:83) Socialnämndens beslut Hemtjänstverksamheten södra utökar fordonsbeståndet med tio (10) bilar under förutsättning att socialnämnden får tilläggsanslag med 0,5 mkr extra per år avsatt för bilar under hela leasingkostnaden under tre år. Socialnämnden ser gärna att några av de tio bilarna är laddhybridbilar. Beskrivning av ärendet Bristen på verksamhetsfordon gör att det idag, varje vardag, går ut 14 medarbetare som använder egen bil i det dagliga arbetet. Idag har verksamheten 12 fordon och det är 26 medarbetare som arbetar per vardag. Ovanstående har fått följande konsekvenser för arbetsgivaren (fortsättningsvis kallad ag): o Ytterligare försvårande omständighet i ett verksamhetsområde där det redan råder stora svårigheter att rekrytera. Kommunen går miste om potentiella medarbetare där möjlighet eller intresse att använda egen bil i tjänsten varit begränsade och därmed avgörande. Högre personalkostnader då beordring av ordinarie personal blir nödvändigt för att säkerställa driften av verksamheten. Ag, som är arbetsmiljöansvarig, har obefintlig kunskap om medarbetarnas egna bilars status i en miljö som är att klassa som riskfylld, i synnerhet vintertid. a Planeringstiden ökar vid hänsynstagande till bilbestånd och rutter. Detta leder i sin tur till högre kostnad för administrativ tid. Medarbetarperspektivet: Oro och stress över att tillbud kan leda till att den enskilde får stå för höga reparationskostnader vilket i sin tur leder till en ökad försäkringspremie, värdeminskning av fordon m.m. 9 Oro hos medarbetare med kraftigt begränsad ekonomi att man i slutet av månaden ska ha pengar att tanka för så att man kan arbeta. Detta leder i sin tur till ohälsa. Milersättningen täcker inte onormalt slitage som uppstår vid dålig vägstandard eller minskat värde på grund av höga miltal. Detta är samma fakta som låg till grund för utökning av fordonsparken i hemtjänstens norra område 2015. Socialförvaltningen är övertygad om att en utökning av antalet verksamhetsfordon ökar medarbetarintresset för hemtjänstarbete och därmed minskar personalkostnader. Socialförvaltningen har tittat på två fordonsvarianter i huvudsak och där tagit hänsyn till det ekonomiska läget i kommunen. Bilar i grundutförande till lägsta möjliga kostnad i enlighet med avtalet ingånget via SKL Kommentus, Fordon 2014-2. Det innebär ren finansiell leasing med tillkommande serviceavgifter. a Juste ra re /)S Utdragsbestyrkande

Malung-Salens kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-04-11 Sida 10 30 fortsättning Månadskostnadens formel per bil är kostnad minus restvärde (30 %) delat på 36 månader. Fordonspresentation: Dacia Duster Comfort 4-hjulsdriven (diesel 0,52 I/mil): o Kostnad, grundutförande 162 900 kr inkl. moms, 3 953 kr/mån*» Kostnad med motorvärmare cirka 170 000 kr inkl. moms, 4 091 kr/mån* Kostnad med dieselvärmare cirka 177 900 kr inkl. moms, 4244kr/mån* Peugeot 208 Active (diesel 0,3 I/mil): a Kostnad, grundutförande 148 700 kr inkl. moms, 3 677kr/mån* o Kostnad med motorvärmare ca 156 000 kr inkl. moms, 3 819 kr/mån* a Kostnad med dieselvärmare ca 162 000 kr inkl. moms, 3 935 kr/mån* *lnklusive tillkommande fasta kostnader: skatt och försäkring, cirka 1 600 kr/år (=ca 135 kr/mån), administrativ avgift leasingföretaget 150 kr/mån, samt administrativt påslag service- och teknikförvaltningen, cirka 500 kr/månad. Idag är verksamhetens fordon i huvudsak Dacia Dusters (D.D). Dessa fordon har fungerat väl utifrån de utmaningar som kan ställas vintertid. Socialförvaltningens lösningsförslag: 1. Att verksamheten ges ekonomisk möjlighet utöka med 10 fordon av modell D.D. 2. Att verksamheten ges ekonomisk möjlighet att utöka med 10 fordon av modell Peugeot 208 och behåller de befintliga fordonen i modell D.D. för att säkerställa fyrhjulsdrift per arbetsgrupp. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande 2018-03-13 att hemtjänstverksamheten södra ges ekonomisk möjlighet att utöka fordonsbeständet genom finansieringsstöd från kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Socialchefen redogör för ärendet. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att hemtjänstverksamheten södra utökar fordonsbeståndet med tio (10) bilar under förutsättning att socialnämnden får tilläggsanslag med 0,5 mkr extra per år avsatt för bilar under hela leasingkostnaden under tre år. Socialnämnden ser gärna att några av de tio bilarna är laddhybridbilar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-03-13 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, Socialchefen AKO, LHB Justerare Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-13 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se 0280-18133 Kommunfullmäktige Dnr KS/2018:381 Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden antas. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018, 33, om nämndsorganisation för mandatperioden 2019-2022. Enligt beslutet ska nuvarande byggnadsnämnden och miljönämnden slås samman till en miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Kommunfullmäktige har att anta ett reglemente för den nya nämnden. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reglemente som godkänts av byggnadsnämnden den 30 augusti 2018, 77, samt av miljönämnden den 5 september 2018, 42. Beslutsunderlag Förslag till reglemente Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2018-09-05 1 42 Reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, dnr M-2018-831 Miljönämndens beslut Reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. Bertil Helmersson (V) och Astor Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bertil Helmerssons (V) yrkande. Beskrivning av ärendet Den 26 mars 2018 fattade kommunfullmäktige, Kf 33 2018-03-26, beslut om att slå samman Miljönämnden och Byggnadsnämnden till en gemensam nämnd, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, för mandatperioden 2019-2022. I Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska antalet ersättare vara samma som antalet ordinarie ledamöter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får inrätta ytterligare utskott. För att möjliggöra en sammanslagning av nämnderna behöver nytt reglemente tas fram för den nya nämnden. Uppdrag och arbetsuppgifter har inte förändrats. Samtidigt som det nya reglementet tas fram förtydligas vissa formuleringar och innehåll. Dagens sammanträde Bertil Helmersson (V), med biträde av Astor Eriksson (S), yrkar att ärendet ska bordläggas. Lars-Göran Gustavsson (S), Mikael Östling (M) och Hans Lind (M) yrkar bifall till presidiets förslag. Ordförande stället proposition på presidiets förslag mot Bertil Helmerssons (V) yrkande och finner att miljönämnden beslutar att bifalla presidiets förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar för presidiets förslag, det vill säga att reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande, och den som röstar nej röstar för Bertil Helmerssons (V) yrkande, att ärendet ska bordläggas. Omröstningen utfaller så att 3 ledamöter röstar ja och 2 ledamöter röstar nej. Ordföranden finner därmed att miljönämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag. Bertil Helmersson (V) och Astor Eriksson reserverar sig mot beslutet till förmån för Bertil Helmerssons (V) yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2018-09-05 2 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2018-08-27 Förslag till nytt reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bilaga Förslag till nytt reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Skickas till För åtgärd: Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

3(10) Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2018-08-30 Bn 77 Dnr: ÖVR.2018.326 Reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Byggnadsnämndens beslut Reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beskrivning av ärendet Under 2018 fattade kommunfullmäktige, Kf 33 2018-03-26, beslut om att slå samman Miljönämnden och Byggnadsnämnden till en gemensam nämnd, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, för mandatperioden 2019-2022. I Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska antalet ersättare vara samma som antalet ordinarie ledamöter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får inrätta ytterligare utskott. För att möjliggöra en sammanslagning av nämnderna behöver nytt reglemente tas fram för den nya nämnden. Uppdrag och arbetsuppgifter har inte förändrats. Samtidigt som det nya reglementet tas fram förtydligas vissa formuleringar och innehåll. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att Reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2018-08-21 Förslag till nytt reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bilagor Förslag till nytt reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Skickas till För åtgärd: Kommunfullmäktige

Ä MalUng-Sälens kornmun Reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnclen I falling- Salens kommun Antaget av kommunfullmäktige den xx yy zz, pp, att gälla från och med den 1 januari 2019. Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. För nämnden gäller även allmänt reglemente och allmän arbetsordning för nämnderna i Malung- Sälens kommun. 1 Inledande bestämmelser I detta reglemente regleras miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter. 2 Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammansättning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Kommunfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden. 3 Ansvarsområden och uppgifter Övergripande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektvitet och uppföljning av verksamheten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning inom nedan angivna ansvarsområden samt lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens verksamhet. I detta ingår följande: 1. Följa samhällsutvecklingen och aktuella plan- och byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskyddsfrågor och därvid bidra med kompetens och erfarenhetsåterföring inom de områdena. 2. Yttra sig över remisser från länsstyrelsen, andra myndigheter och domstolar inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I detta ingår följande: 1. Fullgöra de uppgifter som åligger kommunen som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, jaktlagen (skyddsjakt) samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier eller enligt annan författning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagarna samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar. 2. Utöver obligatorisk tillsyn svara för operativ tillsyn enligt miljöbalken som överlåtits av länsstyrelsen. 3. Ansvara för kommunens uppgifter vad avser kalkning av sjöar och vattendrag.

4. Ansvara för naturvårdsfrågor såsom prövning och tillsyn. Driva naturvårdsrelaterade projekt samt ansvara för LONA- bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) och projekt. Ingår inte kommunövergripande naturvårdsplanering kopplat till exempelvis översiktsplan och kommunala reservat (KS/KF). 5. Nämnden är remissinstans i ärenden om bildande av naturreservat eller förändring av föreskrifter från naturreservat. 6. Pröva ansökningar om undantag eller dispens från kommunala reservatsföreskrifter. 7. Svara för den kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft. 8. Ansvara för skyddsjakten inom kommunen. 9. Föra talan i mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål enligt 22 kap. 6 miljöbalken. Stadsbyggnad Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. I detta ingår följande: 1. Besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över byggverksamheten enligt plan- och bygglagen samt övriga lagbestämmelser som berör byggverksamheten. 2. På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som ska antas av kommunfullmäktige. 3. Upprätta detaljplaner om de inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 4. Anta detaljplaner om de inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 5. Ge planbesked. 6. Fullgöra de uppgifter som åligger nämnden enligt plan- och bygglagen eller annan lagstiftning på området. 7. Yttra sig i fastighetsbildningsärenden. 8. Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk information och kartor över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försörjning med mera. 9. Besluta om namn på gator, vägar, allmänna platser, skolbyggnader och kommunens offentliga byggnader. 10. Hantera ärenden enligt 10-11 lagen om lägenhetsregister. 4 Processbehörighet Miljö- och byggnadsnämnden för själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål, ärenden och förhandlingar, som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa överenskommelse om betalning av fodran, anta ackord, ingå förlikning, avskriva fordran och sluta annat avtal. fy />

5 Taxor Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 6 Registeransvar Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen förde personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. 7 Utskott Inom Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska finnas ett utskott som i enlighet med delegationsordning beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild. Utskottet ska bestå av tre ledamöter med tre ersättare. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utser bland ledamöterna i utskottet en ordförande och en vice ordförande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får inrätta ytterligare utskott.

Malung-Sätens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-13 Sida 6 49 Motion angående trygghet och studiero (BUN/2018:34) Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Motionen avslås. Beskrivning av ärendet Sammanfattning: Agneta Åhs-Sivertsen (C) har inkommit med en motion daterad 19 februari 2018, angående Trygghet och studiero i grundskolorna i Malung-Sälens kommun. I motionen yrkas att: elevernas användande av mobiltelefoner under lektionstid förbjuds en lärare kan besluta att mobiltelefoner få användas under lektionen som ett pedagogiskt hjälpmedel eleverna via klassråd och elevråd tas med i diskussionen hur detta praktiskt ska genomföras, var telefonerna ska förvaras etc. skolchefen noga ska följa hur varje rektor driver genom beslutet skolchefen föreslås regelbundet återrapportera till nämnden. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Dagens sammanträde Agneta Åhs-Sivertsen (C) yrkar, med stöd av Erik Gustafsson (M), Kristina Bäckman (M) Ulla Matsson (L), att motionen skall bifallas. Ordföranden Sofia Söderström (S) yrkar, med stöd av Lilian Olsson (S), bifall till arbetsutskottets förslag, att motionen ska avslås med motiveringen att det är reglerat i skollagen. Ordföranden Sofia Söderström ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att motionen avslås, i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar för att avslå motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag och den som röstar nej röstar för att bifalla motionen, i enlighet med Agneta Åhs-Sivertsen (C) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller så att fem (5) ledamöter röstar ja och fyra (4) ledamöter röstar nej. Ja röstar Sofia Söderström (S), Bengt Nilsson (S), Bo Olsson (S), Thomas Fehrm (S) Lilian Olsson (S). Nej röstar Agneta Åhs-Sivertsen (C), Kristina Bäckman (M), Erik Gustafsson (M) och Ulla Mattsson (L). Ordföranden Sofia Söderström finner att barn- och utbildningsnämnden beslut är att föreslå att motionen avslås. Agneta Åhs-Sivertsen (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från skolchef Anmälan av motion från kommunstyrelsen Motion angående trygghet och studiero Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

<1==o Malung-Sälens kommun ^ dm rf IT OUf Dv lr y fif HEA< r, iy/k-fartfy?-*. ^/* >/# z/g(/ flk ^ a$ /<? JcfirsMb bé /sj.h M nkf dr g/f &onh ulrj- GUT/_^ [U[\"X^ har /Ai <åum c / ' l i (jc. IMQ/

Tjänsteutlåtande Sida 2018-05-29 1 /Eget_Avdelning/ Torbjörn Martinsson Torbjorn.Martinsson@malung-salen.se 0280-18187 Barn- och utbildningsnämnden Dnr BUN/2018:34 Motion angående trygghet och studiero. Förslag till beslut Motionen bör avslås Beskrivning av ärendet Sammanfattning Agneta Åhs-Sivertsen (C) har inkommit med en motion daterad 19 februari 2018, angående Trygghet och studiero i grundskolorna i Malung-Sälens kommun. I motionen yrkas att: elevernas användande av mobiltelefoner under lektionstid förbjuds en lärare kan besluta att mobiltelefoner få användas under lektionen som ett pedagogiskt hjälpmedel eleverna via klassråd och elevråd tas med i diskussionen hur detta praktiskt ska genomföras, var telefonerna ska förvaras etc. skolchefen noga ska följa hur varje rektor driver genom beslutet skolchefen tillsvidare regelbundet ska återrapportera till nämnden. Bedömning Motionen bör avslås. Motivering Trygghet och studiero finns redan reglerat i Skollagen där det framgår att det är den enskilda rektorn på varje skola som ansvarar för detta område och det är också rektorn som slutligen beslutar om de ordningsregler som ska gälla för skolenheten. Beslutsunderlag Beslutet skickas till Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2018-02-19 1 19 Anmälan av motion angående trygghet och studiero (KS/2018:64) Kommunfullmäktiges beslut Motionen anses anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beskrivning av ärendet Agneta Åhs Sivertsen (C) har kommit in med en motion angående trygghet och studiero. I motionen yrkas, - att elevers användande av mobiltelefoner på lektionstid i kommunens skolor förbjuds, - att en lärare kan besluta att mobiltelefoner får användas under lektionen som ett pedagogiskt hjälpmedel, - att eleverna via klassråd och elevråd tas med i diskussionen hur detta praktiskt ska genomföras, var telefoner ska förvaras etc., - att skolchefen noga ska följa hur varje rektor driver genom beslutet samt - att skolchefen tills vidare regelbundet ska återrapportera till nämnden. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunfullmäktiges beslutar att anse motionen anmäld samt att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

Ankom 2018-02- 1 9 Till Kommunfullmäktige i Malung-Sälen kommun Malung-Salens Kommun DnrMS./,MWL9.. Motion angående trygghet och studie ro Media rapporterar om en brittisk studie från London School of Economics som visar hur mobilförbud i brittiska klassrum påverkat skolresultaten mellan åren 2001-2011. Forskarna drar följande slutsatser: Testresultaten är 6,41 procent bättre i skolor som infört mobilförbud. Lågpresterande elever förbättrade sina resultat med 14,23 procent. Högpresterande elever påverkades i stort sett inte alls. Mobiler kan som distraktion påverka produktiviteten i klassrummen negativt. Resultaten utesluter däremot inte att mobiler kan vara ett användbart verktyg för inlärning om de används på rätt sätt. Skolverket är mycket tydlig i denna fråga: "Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studie ro. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid." Vi yrkar att elevers användande av mobiltelefoner på lektionstid i kommunens skolor förbjuds, att en lärare kan besluta att mobiltelefoner får användas under lektionen som ett pedagogiskt hjälpmedel, att eleverna via klassråd och elevråd tas med i diskussionen hur detta praktiskt ska genomföras, var telefoner ska förvaras etc., att skolchefen noga ska följa hur varje rektor driver genom beslutet samt att skolchefen tills vidare regelbundet ska återrapportera till nämnden. Det har framkommit att det händer att elever vägrar att följa ordningsregler och personalens tillsägelser. Detta kan aldrig accepteras. Skolverket visar tydligt vilka disciplinära åtgärder som kan vidtas, även sammankallande till elevvårdskonferens och anmälan till de sociala myndigheterna om vårdnadshavarna inte samarbetar med skolan. Sälen, den 19 februari 2018

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-13 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se 0280-18133 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2018:369 Remissvar över ansökan om lokala trafikföreskrifter gällande hastighet, väg 66, Transtrand-Åsen Förslag till beslut, alternativ A Malung-Sälens kommun tillstyrker att hastigheten på den berörda sträckan sänks till 70 km/h på helårsbasis. Förslag till beslut, alternativ B Malung-Sälens kommun avstyrker att hastigheten på den berörda sträckan sänks och förespråkar andra åtgärder, som skyltning, siktröjning, översyn av antalet utfarter samt förbättrade avfartsmöjligheter, för att uppnå förbättrad trafiksäkerhet. Beskrivning av ärendet Vasaloppet, Sälens IF samt boende i Transtrand, Berga och Åsen har ansökt om ändrade lokala trafikföreskrifter på väg 66 mellan Åsen och Transtrand. I ansökan ingår önskemål om att trafiksäkerheten och den högsta tillåtna hastigheten på sträckan ska ses över. Hastigheten höjs enligt nu gällande bestämmelser från 70 km/tim till 90 km/tim under sommarhalvåret. Länsstyrelsen har upprättat en konsekvensutredning med anledning av ansökan samt skickat ansökan på remiss till Polismyndigheten, Trafikverket och Malung-Sälens kommun. Kommunen har sammanfattningsvis att ta ställning till om en permanent sänkning av hastigheten till 70 km/h ska tillstyrkas, eller om andra åtgärder bör förespråkas. Länsstyrelsens konsekvensutredning Hastigheten på den berörda sträckan är i dagsläget 70 km/h från 1 november till 30 april samt 90 km/h övriga året. I upprättad konsekvensutredning lyfter länsstyrelsen fram i huvudsak tre alternativa åtgärder för att uppnå förbättrad trafiksäkerhet. 1. Permanent sänkning av hastigheten till 70 km/h. 2. Förbättrad skyltning vid de dolda utfarterna. 3. Röjning av vegetation vid utfarterna. I fråga om trafiksäkerhet konstaterar länsstyrelsen att en permanent sänkning av hastigheten torde ha god effekt. Förbättrad skyltning väntas få mindre inverkan, mot bakgrund av att det för trafikanter i området redan bör vara givet att väg 66 är huvudled och att väjningsplikt från övriga vägar Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Tjänsteutlåtande Sida 2018-09-13 2 därmed gäller. Siktröjning kan slutligen ha god effekt på säkerheten, förutsatt att röjningen varit undermålig tidigare. Länsstyrelsen bedömer vidare att konsekvensen av sänkt hastighet är liten i fråga om framkomlighet, då restiden längs den 2 km långa sträckan endast förkortas med mindre än en minut. Olycksstatistik Kommunkansliet har hämtat in olycksstatistik från Transportstyrelsen för sträckan, åren 2008-2018. Enligt denna kan konstateras att det under 2018 skett en (1) olycka (upphinnandeolycka). Under 2012 skedde en (1) allvarlig mötesolycka och 2009-2010 skedde tre (3) olyckor (en seriekrock, en olycka i samband med avsvängning samt en singelolycka). I övrigt har sträckan varit befriad från olyckor. Det ska tilläggas att Transportstyrelsens statistik bygger på inrapporterade trafikolyckor med personskada, där polis åkt ut eller personer har sökt akutsjukvård. Det kan därför ha skett fler olyckor på sträckan än vad som framgår i Transportstyrelsens statistik. Kommunkansliets bedömning Enligt kommunkansliets bedömning finns skäl att, utöver ovan, göra överväganden om utfarterna kan göras säkrare som sådana, exempelvis genom förbättrade och säkrare avfartsmöjligheter samt begränsning av antalet utfarter från den s.k. Bergaslingan från två till en. Bedömningar härvidlag saknas emellertid i länsstyrelsens konsekvensutredning. Kommunkansliet lämnar två förslag till beslut i ärendet. Beslutsunderlag Remiss inkommen 27 augusti 2018 Konsekvensutredning daterad 27 augusti 2018 Ansökan daterad 14 juni 2018 Beslutet skickas till Länsstyrelsen Dalarna Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Ämne: REMISS: ansökan om lokala trafikföreskrifter gällande hastighet, väg 66 åsen-transtrand, Malung-Sälens kommun. Från: Ohlnér Sofia <sofia.ohlner@lansstyrelsen.se> Till: registrator.bergslagen@polisen.se <registrator.bergslagen@polisen.se>; kommun@malungsalen.se <kommun@malung-salen.se>; trafikverket@trafikverket.se <trafikverket@trafikverket.se> Mottaget: 2018-08-27 14:03:08 REMISS Dnr: 258-6864-2018 Polismyndigheten Region Bergslagen Trafikverket Region Mitt Malung-Sälens kommun Calle Hagström, för Vasaloppet samt boende i byar längs berörd sträcka har ansökt om permanenta lokala trafikföreskrifter hos Länsstyrelsen i Dalarnas län enligt bifogat dokument. En konsekvensutredning har även upprättats av länsstyrelsen. Ert verksamhetsområde kan bidra till ett bredare underlag för Länsstyrelsens beslut i ärendet. Vi ber att ni, från ert perspektiv, gör en bedömning om åtgärden är relevant för området och de eventuella konsekvenser den kan medföra. Vi är tacksamma för svar till dalarna@lansstyrelsen.se<mailto:dalarna@lansstyrelsen.se> senast 21 september 2018. Om ni anser att ärendet har liten eller ingen betydelse för ert verksamhetsområde kan ni välja att inte svara på remissen, informera oss i så fall om ert val. Hälsningar SOFIA OHLNÈR Telefon: 010-225 04 89 Växel: 010-225 00 000 Sofia.ohlner@lansstyrelsen.se<mailto:Sofia.ohlner@lansstyrelsen.se> www.lansstyrelsen.se/dalarna<http://www.lansstyrelsen.se/dalarna> För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd<http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd>

Konsekvensutredning 1 (3) 2018-08-27 Dnr: 258-6864-2018 Samhällsbyggnadsenheten Sofia Ohlnér Direkt 010-2250489 Sofia.ohlner@lansstyrelsen.se Vasaloppet Calle.hagstrom@vasaloppet.se Konsekvensutredning med anledning av ansökan om lokala trafikföreskrifter gällande högsta tillåtna hastighet på väg 66, Malung-Sälens kommun Detta dokument är upprättat i enlighet med 4 och 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Vasaloppet, via Calle Hagström har ansökt om ändrade lokala trafikföreskrifter på väg 66 mellan Åsen och Transtrand. I ansökan ingår önskemål om att den högsta tillåtna hastigheten på sträckan ska ses över. Syftet med regleringen är att det finns skymda utfarter samt att hastigheten höjs från 70 km/tim till 90 km/tim under sommarhalvåret. Av ansökan att döma kan man anta att sökanden upplever höjningen till 90 km/tim under sommarhalvåret som omotiverad. Fakta om vägavsnittet Gällande föreskrifter om hastighetsbegränsning i området är Länsstyrelsen i Dalarnas läns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på väg 66 i Malung-Sälens kommun 20TFS 2015:9. Det är punkt 20 i föreskriften som reglerar den tidsbestämda hastighetsnedsättningen till 70 km/tim mellan 1 november-30 april årligen. Övriga tider på året gäller Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarnas län; TRVTFS 2012:39, som fastslår högsta tillåtna hastighet till 90 km/tim. Vägen är upp till 9,5 meter bredd och har en varierande trafikbelastning på 2001 4000 fordon per dygn i årsmedel. (Fakta från Trafikverkets karttjänst, nationella vägdatabasen, NVDB). 2. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Alternativa lösningar kan vara förbättrad skyltning vid de dolda utfarterna, exempelvis A40; varning för annan fara med tilläggsskylt utfart. En annan möjlig alternativ lösning är att vegetation vid utfarterna röjs. Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429 Besöksadress Åsgatan 38

Konsekvensutredning 2 (3) 2018-08-27 Dnr: 258-6864-2018 Om reglering inte kommer till stånd kommer trafiken längs väg 66 att fortsätta som idag. 3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Boende i området Trafikanter längs väg 66 Väghållare, polis och kommun 4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på Länsstyrelsen får enligt 10 kap 1 andra stycket 15 och 3 trafikförordningen (1998:1276), besluta om lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet med hänsyn taget till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön. 5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de Kostnader som uppstår av reglering enligt ansökan samt reglering enligt alternativ lösning med ytterligare skyltning, tas enligt 1 kap 6 p 2a vägmärkesförordningen (2007:90) av väghållningsmyndigheten d.v.s. Trafikverket Region Mitt. Kostnaden gäller för uppsättning och underhåll av skyltar. Konsekvenser för trafiksäkerheten Reglering enligt ansökan skulle kunna få en positiv inverkan på trafiksäkerheten då hastigheten blir samma året om. Det är möjligt att regelefterlevnaden blir förbättrad om den högsta tillåtna hastighet är densamma, detta då sträckan har i och med nuvarande trafikföreskrift 20TFS 2015:9 bedömts ha en trafikmiljö som är lämplig för 70 km/tim. Alternativa åtgärder med förbättrad skyltning skulle få mindre inverkan på trafiksäkerheten. Väg 66 är huvudled och väjningsplikt från övriga vägar gäller därför enligt 3 kap 21 Trafikförordningen (1998:1276). Alternativ lösning med siktröjning skulle kunna öka trafiksäkerheten, men det endast om röjningen varit undermålig tidigare. Konsekvenser för framkomligheten Reglering enligt ansökan innebär att hastigheten sänks till 70 km/tim i ca 2 km under maj till oktober. Restiden blir något länge, men det rör sig om <1 minut vid jämn hastighet, konsekvenserna för framkomligheten bedöms därför som små. Alternativa åtgärder med förtydligad skyltning vid utfarter samt röjning bedöms inte ha någon påverkan på framkomligheten.

Konsekvensutredning 3 (3) 2018-08-27 Dnr: 258-6864-2018 Konsekvenser för miljön Reglering enligt ansökan med sänkt hastighet innebär en något förminskad bränsleförbrukning och därmed minskade koldioxidutsläpp. Alternativa åtgärder i form av skyltning eller siktröjning bedöms inte ha någon påverkan på miljön. 6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Ingen särskild hänsyn behöver tas för tidpunkten för ikraftträdande. Information om regelgivningen kommer att behöva ges till Trafikverket Region Mitt och Polismyndigheten samt Malung-Sälens kommun. Konsekvensutredningen har upprättats av Sofia Ohlnér, Handläggare Trafik.

Hej! Då det förekommer en del tillbud önskar vi att rådande hastighet på sträckan Transtrand till Åsen på väg 66 i Malung-Sälens Kommun ses över. Vintertid räder det 70km/h på sträckan. Men av okänd anledning höjs den till 90km/h på sommaren. Vi önskar att detta ses över då det finns åtminstone 3 utfarter med väldigt begränsad sikt. Det är utfarterna från Tjämhedens Idrottsplats samt utfarterna till och från Bergaslingan som känns farliga. Även avfarten till och från Vasaloppets Hus är viktig att tänka på då många turister vill svänga in för att besöka startplatsen. Här kan det bli långa köer då det tidvis kan vara svårt att komma av vägen för trafik söderifrån. Med vänlig hälsning Vasaloppet, Sälens IF samt boende i Transtrand, Berga och Åsen. //Calle Hagström, Projektledare Vasaloppet Calle.hagstrom(2vasaloppet.se 0280-593066 LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN Ank 2018-06- 1 4 Dnr ;;;;; LLL bb hl b 61.1. b h bbbb bh