Styrelsemöte på Hotel City, Eskilstuna den 2 juni 2007 Omfattning 15-30 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Börje Hansson Karin Ingelhag Ernst Larsson Jan-Erik Wettermark Karin Dahl Suppleanter Anmält förhinder Gunnar Wall Christer Svensson Underskrift Karin Ingelhag Sekreterare Folke Andersson Ordförande Protokolljustering Börje Hansson 15 Mötets öppnande Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 16 Dagordningen Dagordningen godkändes. 17 Protokolljusterare Till protokolljusterare utsågs Börje Hansson.
18 Föregående mötes protokoll. Föregående två mötes protokoll, 070421, godkändes, 19 Val av verksamhetsansvariga Motionskommittén Jan-Erik Wettermark informerade om att motionskommittén består av Jan-Erik Wettermark, Gunnar Wall, Karin Dahl, Lennart Gustafsson, Gunnel Svensson och Tommy Schill från kansliet. Tävlingskommittén - Börje Hansson informerade om att tävlingskommittén består av Börje Hansson, Birger Fält, Karin Dahl, Christer Svensson, Siw Ibáñez och Anna Fälllén Ernst Larsson kallas vid behov till båda kommittéerna.. Ernst Larsson utsågs till utbildningsansvarig inom SGVF. Karin Ingelhag ingår i utbildningsutskottet Kommittén för utmärkelser Birger Fält informerade om att Vidar Martinell har valts som ordförande, övriga ledamöter är Birger Fält och, Alan Scott 20 Personalärenden Folke har under april maj genomfört samtal med samtliga medarbetare på kansliet. Nuvarande tjänsteomfattning på kansliet; Anna Fällén 70 %, Barbro Carlberg-Lindgren 100 %, Anne Forsberg 60 %, Tommy Schill 100 % samt köpt tjänst VSGVF genom Sture Anckar ca 55%. Medarbetarna på kansliet saknar idag relevanta arbetsbeskrivningar. Folke upprättar förslag till arbetsbeskrivning. Förslaget diskuteras inom styrelsen. Därefter för Folke och Börje en dialog med kanslipersonalen. 21 Rapporter Rapport från kansliet. Skriftlig rapport har inkommit. Där rapporteras att ett diplom har gjort för Skolgångens dag på Skansen. Utskick av Gångpolarmärken har gjorts. Ungdomsläger har genomförts på Björnö i Västerås samt att resurser avsätts för genomförandet av Tjejgåingen. Vidare informerade Ernst om motionskommitténs deltagande vid utställningen Svenskt Friluftsliv vid Riksdagens friskvårdsdag. Rapport från Tjejgåing. Vårens Tjejgåing har ett vikande deltagarantal. Efter att årets arrangemang är avslutat skall en utvärdering göras. Ett strategiskt resonemang förs under hösten om utförande och genomförande av Tjejgåing i framtiden. Rapport om ekonomi. Redovisade rapporter ger en otydlig bild om den ekonomiska situationen. Det finns behov av att kunna redovisa utfall mot 2
budget per månad. Folke upprättar en ny kontoplan i samråd med berörda. Budgetplan för respektive kommitté skall upprättas för 2007. Folke informerade om Idrottslyftets möjligheter framåt. En Framtidsvisionsträff kommer genomföras hösten 2007. 22 Motionskommittén Rapport från Motionskommitténs sammanträde den 22 april 2007, se bilaga, samt kostnadsplan för resterande del av året, se bilaga. 23 Tävlingskommittén Rapport från Tävlingskommitténs sammanträde den 2 juni 2007, se bilaga. 24 Behandling av ärenden från förbundsmötet Fastställa vad som menas med praktiskt möjligt när det gäller att juniorer och seniorer skall starta tillsammans vid SM-tävlingar, Birger. Jubileumsbok utreds i gruppen som planerar 75-årsjubiléet 2009. Nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas, Birger. Fastställa vilka distanser svenska veteranrekord skall noteras på, Christer och Birger. Utredning om eventuellt marknadsföringsutskott. Förbundsstyrelsen beslutade om följande svenska rekord; - 20 km Damer Monica Svensson 1.33.37 Köpenhamn 9.10 2004, - 20 km Herrar Stefan Johansson 1.20.35 La Coruna 6/61992-50 km Herrar Bo Gustafsson 3.44.49 Söul 30/91988 25 SM 2007 Arrangemang Teknisk kontrollant Förbundsrepresentant SM Västerås Birger Fält Börje Hansson Veteran SM Tibro Börje Hansson Ernst Larsson Lång SM Veteran Birger Fält Birger Fält Skara Lång SM Stockholm Peer Jensen Folke Andersson 26 Skrivelser Rutiner för inkomna motioner till årsmötet. Skivelse har inkommit från Tage Davidsson om att motioner och styrelsens yttranden skall läggas ut på hemsidan i så god tid att distrikten skall kunna ta upp dessa på sina årsmöten. Styrelsen konstaterade att det inte var möjligt att med nuvarande skrivning i stadgarna kunna behandla motionen enligt skrivelsens förslag. Skrivelsen handläggs av Folke Andersson. Må bra festivalen sept 07. Beslut om att SGVF skall delta. Ernst Larsson är projektledare för SGVF:s medverkan. 3
Förbundsläkare. Calle Bengtsson avsäger sig det formella ansvaret som förbundsläkare. Skrivelsen handläggs av tävlingskommittén. Birger Fält diskuterar behovet av medicinskt stöd med Siw Ibáñez. 27 Föreningsregister Till SGVF beviljades inträde av Fredrikshofs IF Gångförening, som ersätter Fredrikshofs IF Gång och Vandring. Utträde ur SGVF beviljades av följande klubbar; Alunda GK, Fredrikshofs IF Gång och Vandring och Synskadade ungdomar Göteborgs idrott (SUGI). 28 Övriga frågor Folke diskuterar annonsering av gångsporten, i olika tidskrifter, med kansliet. 29 Nästa möte Kommande styrelsemöte äger rum lördagen den 11 augusti. Plats, kansliet Göteborg. 30 Mötets avslutning Ordföranden förklarade mötet avslutat. 4
Uppdragslista Avslutade ärenden Birger Fält att fortsätta kontakter med tilltänkta arrangerande föreningar när det gäller Stora SM. Verkställande utskottet att ta ställning till budget för en ungdomssatsning. Kommittéerna att lämna in verksamhetsrapport och förslag verksamhetsplan senast den 19 februari 2007. Verkställande utskottet att lägga ramarna för kommittéerna och kansliet inför beslut om budget för 2007. Birger Fält att före förbundsmötet ta fram stipulationstider vid ensamstart i SM för juniorer och seniorer (individuellt och lag) och att se över bestämmelserna för poängberäkning gällande olika cuper. Verkställande utskottet att ta kontakt med Friidrottsförbundet angående förutsättningar för ett eventuellt samgående med Friidrottsförbundet. Birger Fält att uppdatera stadgar och tävlingsregler för gång och att nytryck ordnas under 2007. (dessa var avslutade sedan tidigare) Kansliet att bevaka vad som händer i samband med en pågående planering av ett Riksidrottsmuseum Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten Tommy Schill att ta fram ett kostnadsförslag för ett förbundsmärke, avsett att kunna bäras på kavaj och motsvarande klädsel, samt att ta fram prov. Tommy Schill att tillsammans med Motionsutskottet ta fram förslag om enhetliga regler för sanktionsavgifter. Tommy Schill att efterforska lista efter tidigare gjord inventering av förbundets prissamling eller, om inte en sådan går att finna, att upprätta en sådan.. Börje Hansson och Anna Fällén att besluta om ett datum för domarutbildning och domarkonferens. Nya uppdrag Förbundsstyrelsen skall under hösten genomföra ett strategiskt resonemang om Tjejgåingens framtid. Budgetplan för respektive kommitté skall upprättas för 2007. Respektive ansvarig ansvar för att detta sker. Birger Fält diskuterar behovet av medicinskt stöd med Siw Ibáñez. Folke Andersson svarar på Tage Davidssons skrivelse Rutiner för inkomna motioner till årsmötet. Folke diskuterar annonsering av gångsporten, i olika tidskrifter, med kansliet. Birger ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas. Christer och Birger arbetar fram förslag på vilka distanser svenska veteranrekord skall noteras på. Styrelsen, utredning om eventuellt marknadsföringsutskott. Jubileumsbok utreds i gruppen som planerar 75-årsjubiléet 2009. En Framtidsvisionsträff skall genomföras hösten 2007. 5