Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Transkript

1 Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson, adjungerad Ej närvarande Johan Wahlberg, (JW) Madelene Lidmalm (ML) Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutade att välja Karin Persson till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutade att välja Johan Ringstedt till justerare. 5 Adjungering till mötet Beslutade att adjungera Jonas Paulsson till mötet. 6 Godkännande av dagordning Beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 7 Genomgång av föregående protokoll Beslutade att godkänna och lägga protokoll #182 till handlingarna. 8 Uppföljning av verksamheten 8.1 Genomgång av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport KP redogjorde för utfallet t.o.m. 31 oktober i förhållande till verksamhetsplan och budget. Troligtvis kommer förbundet inte få så stort underskott som planerats för i ekonomisk plan från förbundsmötet.

2 8.2 Rapport från verkställande utskott JR redogjorde för VU:s senaste möte. Följande punkter diskuterades: Budget 2013 (se punkt 9). SBO har muntligt frågat om de skulle kunna ansöka om eventuellt medlemskap i förbundet i och med att förbundet öppnat upp för fler medlemsformer. Deras stadgar visar tydligt på att de har en organisationsform som ej kan ansöka om medlemskap inom RF familjen. Organisation (se punkt 11) Strategisk utvecklingsplan (se punkt 18.1) Redaktör Bergssport (se punkt 14) Rekrytering. Ordförande UK. (se punkt 18.5) 9 Budget 2013 På kommittékonferensen presenterade styrelsen ett förslag på budget för Därefter har alla kommittéer inbjudits att komma med förslag och yttranden. Den ursprungliga budgeten från förbundsmötet skulle gett ett litet överskott Det är dock styrelsens mål att under mandatperioden hålla sig inom de ekonomiska ramar som beslutades på förbundsmötet. Beslutade att fastslå budget för 2013 med ett underskott på :- 10 Kommittékonferens Kommittékonferensen, som fokuserade på verksamhetsmålen för mandatperioden, genomfördes som planerat den 21 oktober. Många kommittéledamöter deltog med mycket bra feedback från dem. Styrelsen anser att det var en lyckad aktivitet. 11 Utvärdering av organisationen Sedan tidigare har styrelsen beslutat att utvärdera organisationen efter kommittékonferensen. Beslutade att kansliet kallar till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras. 12 Verksamhetsmål JR redogör för arbetet med verksamhetsmålen. Ytterligare ett möte behövs för att göra tidplanen samt hur vi följer upp att målen nås målen tydligare. Beslutade att kansliet kallar till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras. 13 Medlemsrekrytering En initial analys av möjligheterna att öka antalet medlemmar i de förbundsanslutna klubbarna gjordes i början av Det sätt på vilket medlemsantalet skall ökas är att genom de kommersiella gymmen rekrytera de kunder som klättrar regelbundet men som idag inte är medlem i en klubb ansluten till Svenska klätterförbundet. JR har inkommit med en projektanalys och förslag på projektplan, se bilaga. Beslutades att godkänna projektplanen. Beslutades att utse Johan Ringstedt till projektledare. 14 Redaktör Bergssport John Liungman har avsagt sig uppdraget som redaktör. Mikaela Rydberg är tills vidare tillförordnad redaktör. Annonsering av tjänsten har gått ut på hemsidan och i SKF:s nyhetsbrev med sista ansökningsdag 15/

3 Beslutades att göra en översyn av Bergsport som helhet inklusive avtal med Zetterqvist förlag. Beslutades att ta upp frågan igen på nästa möte 2 februari Krisplan och krisgrupp Enligt beslut från styrelsemöte #181 ska ett reviderat förslag på krisplan tas fram av ML. Beslutades att kansliet rapporterar till styrelsen hur arbetet fortskrider och att frågan tas upp på nästa styrelsemöte den 2 februari Handlingsplan vid ätstörningar hos aktiva Styrelsen har blivit tillfrågad hur förbundet hanterar aktiva med misstänkta ätstörningar. Tyvärr har förbundet just nu inte resurser för att ta tag i frågan ätstörningar. Ett projekt om detta kan förhoppningsvis starta i framtiden. Beslutades att när det gäller juniorer att hänvisa till RF:s jourtelefon. Beslutades att ES besvara den som frågat. 17 Projekt 17.1 Strategisk utvecklingsplan Beslutades att kansliet kallar till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras Kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar Förbundsmötet beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en grupp som i kontakt med kommuner, stat, RF och andra idrottsförbund kartlägger hur förbundet kan få fler kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar där vi kan arrangera tävlingar och andra arrangemang. Enligt beslut från styrelsemöte #181 bordlades frågan till efter kommittékonferensen. Beslutades att PA skriver en projektplan. Beslutades att kansliet söker en ny projektledare då tidigare projektledare avgått års jubileum 2013 Göteborgs Klätterklubb är tillfrågad om de vill bidra med ansvarig projektledare. De har lovat att återkomma med besked efter 20/11. Genom hemsida och nyhetsbrev har vi frågat om de finns intresserade som vill ingå i olika ansvarsgrupper Klättermärken Förbundsmötet 2012 antog mål 38 under barn och ungdomsverksamhet Att införa prestationsmärken för barns klätterutveckling i stil med Svenska Simförbundets Baddaren. Beslutades att utse Rebecca Nilsson som projektledare Stadgerevision PA meddelar att arbetet med stadgerevisionen ännu ej kommit igång men att tidsplanen för uppdraget ligger fast Ny teknisk plattform för hemsidan PA meddelar att leverantören lovat att plattformen ska vara färdig innan jul.

4 17.7 Utvecklingsplan (elitplan) ES meddelar att hon under vecka 47 ska träffa Liselotte Ohlsson från RF samt Emma Hawk från Dala Sports Academy Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Stockholms stad har beslutat att flytta och slå ihop Farsta gymnasium med två andra gymnasieskor. Den nya gymnasieskolan, Midsommarkransens Gymnasium, kommer att ligga i närheten av Telefonplan. På lång sikt innebär flytten större möjligheter för NIU-klättring då skolan ligger väldigt nära befintlig klätteranläggning. Skolan har begärt hjälp av kansliet med personliga utskick till klättrare födda 1997 och marknadsföring genom våra kanaler. 18 Övrigt 18.1 Sponsring JP och Nikki Hammarström har träffat C2 i Uppsala som är intresserade av ett samarbete. PA, JR, JP och juniorförbundskapten Reino Horak har träffats och gjort upp en sponsorplan för hur vi ska jobba vidare med sponsorfrågan Konsumentverket Samtidigt med styrelsemötet arrangerades ett instruktörsseminarium där konsumentverket var inbjuden att informera om produktsäkerhetslagen. Styrelsen deltog en stund under denna information. Beslutades att KP bjuder in Konsumentverket till möte med VU. Beslutades att vi ska utse en kontaktperson för vidare arbete med konsumentverket och produktsäkerhetslagen Girls Get Higher (GGH) MR har träffat Moa Wall medlem i GGH angående eventuellt samarbete. Beslutades att öppna upp för en ny samarbetsform benämnt fristående nätverk. För att ingå i den nya samarbetsformen ska samarbetsformerna skrivas ned i en samarbetsram, de fristående nätverken ska läst och ansluta sig till förbundets Idéprogram. Förbundet kan inte budgetera pengar till fristående nätverk, de kan däremot som alla andra ansöka om medel till olika projekt. Beslutades att förbundet vill ha ett samarbete med GGH Rekrytering av kommittémedlemmar Flera kommittéordförande och kommittémedlemmar har aviserat att de kommer att avsluta sina uppdrag under Beslutades att kansliet intensifierar arbetet med rekryteringen Ny kommittéordförande i Utbildningskommittén Martin Urby har begärt att få avgå som ordförande i utbildningskommittén för Sport, trad och is. Beslutades att Panda Ekvall tillsätts på posten som ordförande i utbildningskommittén Avgående suppleant På grund av att Panda Ekvall tillträtt som ordförande i en kommitté kan han inte inneha posten som suppleant i styrelsen. Han har begärt utträde. Beslutades att godkänna utträdet.

5 18.7 Julpresent Beslutades att kansliet ombesörjer att alla kommittéledamöter får varsin julpresent som tack för styrelsens uppskattning av deras arbete. 19 Ärenden som förs vidare till nästa möte Redaktör Bergsport Krisplan och krisgrupp 20 Ärenden som förs vidare till verkställande utskott Möte med konsumentverket 21 Ärenden av allmänt intresse, nyhetsflöde Enligt förslag från kommittékonferensen ska ärenden av allmänt intresse läggas ut som nyheter på hemsidan. 22 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. För protokollet, Karin Persson Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Johan Ringstedt Justerare