Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting (organisationsnummer 222 000-0604) och direktören får härmed lämna följande redogörelse för förbundets verksamhet under år 2006, d v s för förbundets sjuttonde verksamhetsår.

Innehåll Förbundsmöte 7 Styrelse 7 Revisorer 7 Förvaltningens uppgifter 8 Personalbokslut 8 Ekonomi 9 Beredningar 9 Personalberedning 9 Socialberedningen 9 Barn-, Ungdoms- och Utbildningsberedningen 12 Kultur- och Fritidsberedningen 12 Räddningstjänstberedningen 14 Miljö- och samhällsbyggnadsberedningen 15 Länsturismen 15 AVmedia Västmanland 16 Kurs- och konferensverksamhet 17 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Bokslut VKL 2006 20 Bokslut AVmedia Västmanland 2006 21 Revisionsberättelse 23

Förbundsmöte Förbundets stadgar innehåller följande bestämmelser om förbundsmöte: Förbundsmöte hålls på kallelse av förbundets styrelse året efter det år då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum. Ordinarie förbundsmöte hålls en gång per år efter nämnda förbundsmöte. 2006 års förbundsmöte hölls den 8 maj i Västerås. Förbundsmötet beslutade att för 2007 fastställa en högsta ram för förbundsavgiften till 0,60 promille. Styrelse Västmanlands Kommuner och Landstings styrelse består av följande ledamöter och ersättare valda för tiden t o m 2007-års förbundsmöte: Ledamöter Ordförande Åke Hillman (s) Västerås Vice ordförande Elizabeth Salomonsson (s) Köping Bengt-Åke Nilsson (fp) Västerås Glenn Andersson (s) Landstinget Ersättare Bengt Gustafsson (s) Västerås Per Strengbom (s) Kungsör Ragnhild Källberg (fp) Västerås Elisabeth Löf (s) Landstinget Övriga ledamöter: Olle Ytterberg (s) Arboga Måna Mattsson (s) Skinnskatteberg Ulla Persson (s) Västerås Carina Schön (s) Heby Agneta Ivemyr (s) Hallstahammar Anders Tollin (s) Surahammar Kent Persson (v) Norberg Kenneth Östberg (s) Norberg Tanja Linderborg (v) Köping Stig Henriksson (v) Fagersta Sigurd Synnergård (fp) Hallstahammar Andreas Porswald (mp) Västerås Elisabeth Unell (m) Västerås Hans Strandlund (m) Hallstahammar Elisabet Fridén (kd) Västerås Carola Gunnarsson (c) Sala Monika Wilander (v) Landstinget Denise Bergström (s) Landstinget Torsten Källberg (fp) Landstinget Inger Elison (c) Landstinget Kerstin Dellham (m) Landstinget Hanke Joneklav (kd) Landstinget (t o m 2006-05-08) Ingvar Nordén (kd) Landstinget (fr o m 2006-05-08) Samtliga länets kommuner och Landstinget Västmanland är representerade i styrelsen. Även ersättarna deltar vid styrelsens sammanträden. Därutöver bereds kommunstyrelseordförande som inte är invald i styrelsen möjlighet att närvara vid styrelsens sammanträden. Styrelsen har haft sju ordinarie sammanträden under året. Revisorer Revisorer för år 2006 har varit: Revisorer Per-Inge Ahlbäck (s) Västerås Britt-Marie Pettersson (s) Västerås Lutz Heinemann (fp) Västerås (t o m 2006-05-08) Karl-Erik Andersson (fp) Västerås (fr o m 2006-05-08) Kerto Birgersson, auktoriserad revisor Ersättare Sven-Erik Gårdhage (s) Surahammar Lisbet Ferngren (s) Köping Håkan Sjögren (m) Västerås Kjell Artaeus, auktoriserad revisor

Förvaltningens uppgifter Styrelsen Westmannaturism Länets turismverksamhet har under många år varit samlad inom Stiftelsen Westmannaturism. Den politiska bedömningen har varit att stiftelseformen inte är den mest lämpliga för denna typ av verksamhet. Samtidigt har det rått delade meningar om nyttan av och kostnaderna för verksamheten. En utredning genomfördes under 2005. Utredningen pekade på att länets turismverksamhet skulle överföras till VKL från 2007. Under våren 2006 kom frågan i ett akut läge då kammarkollegiet underkände stiftelsens uppdaterade stadgar. Under större delen av 2006 har därför VKL ansvarat för länsturismfrågorna. Västmanlands Lokaltrafik (VL) En tjänstemannagrupp har haft i uppdrag att utarbeta förslag till förändring av nuvarande konsortialavtal. Bakgrunden till översynen är att Heby kommun lämnar länet år 2007. Samtidigt önskar flera ägargrupper en förändring och ökad förutsägbarhet i det nya avtalet. Tjänstemannagruppen har fortlöpande avrapporterat sitt arbete till styrelsen. Förslag till nya ägareavtal är under utarbetande och vid bolagsstämman 2007 kommer Heby kommuns utträde ur bolaget att verkställas. Mälardalsrådet Mälardalsrådet har blivit en viktig plattform för den ökande samverkan som sker inom Stockholm-Mälarregionen. Inom ramen för Haga Forum bevakas arbetet med Mälartunneln och andra flaskhalsfrågor inom berörda län. Oroande är kostnadsfördyringarna och förseningarna som identifierats inom Mälartunnelprojektet. Inom ramen för Mälardalsrådet har även initiativ tagits till stråkgruppsplaneringen som är tänkt att identifiera och prioritera i första hand väg- och järnvägsproblem i hela Mälardalen. Syftet är tudelat - dels är avsikten att medverka till en bredare kunskapsuppbyggnad, dels skall projekten prioriteras inför arbetet med nästa infrastrukturproposition. Stråkgrupperna har arbetat fram till halvårsskiftet 2006 för att därefter ta paus. Avsikten är att återuppta arbetet under 2007. Näringslivsforum Tillsammans med landstinget, länsstyrelsen och Almi driver Västmanlands Kommuner och Landsting ett nätverk med i första hand kommunala näringslivstjänstemän. Nätverket har träffats fyra gånger under året. Nätverket är främst till för erfarenhetsutbyte mellan kommunernas näringslivstjänstemän. Regionala samverkansmöten Från och med 2005 har styrelsearbetet utökats med temamöten. Dessa hålls med regelbundenhet under förmiddagar då styrelsen har ordinarie möte. Inbjudna är styrelsen samt chefstjänstemän i kommunerna och landstinget. Regionala utvecklingsfrågor och trafikfrågor har varit återkommande teman. Parallellt med styrelsemötena har kommunchefsgruppen haft träffar. Projekt Fortsatt bredbandsutbyggnad I samarbete med tio av länets kommuner genomfördes under 2003 och 2004 en kraftfull uppgradering av länets IT-infrastruktur. Projektet får anses som lyckat och syftade till att medverka till ökad attraktivitet och att möjliggöra ökat boende, distansarbete m.m. i de delar av länet som har avflyttning. Under 2005 erhöll länet ytterligare cirka 30 miljoner kronor för fortsatta satsningar. Utbyggnaden av etapp 2 färdigställdes under 2006. Internationella aktiviteter Västmanlands Internationella Nätverk (VIN) I nätverket medverkar samtliga länets kommuner, länsstyrelsen, landstinget, handelskammaren, Euro Info Center, Mälardalens högskola och ALMI. Nätverket har tecknat fortsatt samarbetsavtal med Stockholmsregionens Brysselkontor för stöd främst vad gäller bevakning av EU:s program för projekt. Nätverket fokuserar arbetet på hemmaplan för att öka intresset och faktiskt öka medverkan och initiativ till EU-finansierade projekt. Särskilt kan nämnas att satsningen på de kommunala skolorna har fortsatt. Seminarier och rådgivning i bla. programmet Equal har genomförts och givit ett beviljat länsprojekt. En ny verksamhetsplan har antagits av styrelsen under året. Personalbokslut Västmanlands Kommuner och Landsting hyr lokaler för verksamheten på tre platser i Västerås, Stora Torget 4 och 5 samt Stora Gatan 3. Förbundet har under året haft 16 tillsvidareanställda varav nio kvinnor och sju män. 11 projektanställda, varav sex kvinnor och fem män, en timanställning, en kvinna. En inhyrd konsult, en man. Årsmedeltalet anställda för 2006 uppgår till 24,75 omräknat till helårsanställningar (konsulten ej medräknad). 8

Sjukfrånvaron har uppgått till 3,08 % fördelat på 0,38 % för kvinnor och 6,70 % för män, varav en långtidssjukskriven. Ekonomi VKL erhöll under året 5.702.000 kronor i bidrag från länets kommuner och 1.450.000 från Landstinget Västmanland. Västmanlands Kommuner och Landstings ekonomiska ställning redovisas i bifogade resultat- och balansräkning. Årets resultat är 341.434 kr, jämfört med budget 157.200 kr. Löner till tillsvidareanställda har utbetalats med 4.454.863 kr. Arvoden till styrelsen har utbetalats med 136.948 kr. Avsättningar till pensioner och individuella pensionsvalet har gjorts med 250.000 kr. För täckande av semesterlöneskulden har avsatts 515.651 kr. Medlemmarna har inte heller i år behövt lämna extra bidrag till de av styrelsen beslutade projekten eller till Västmanlands Kommuner och Landstings andel i samfinansierade projekt. Till styrelsens förfogande har avsatts 300 000 kr för i första hand mjuka projektmedel för ITimplementering i verksamheterna. Resurser har även avsatts för en gemensam studieresa, liksom medel för att täcka ett förväntat underskott inom AVmedia. Styrelsen föreslår att årets överskott 341.434 kr samt tidigare balanserat resultat 2.373.092 kr, totalt 2.714.526 kr balanseras i ny räkning. Beredningar För beredande upgifter har förbundets styrelse utsett följande beredningar: Personalberedning, Socialberedning, Barn-, Ungdoms- och Utbildningsberedning, Kultur- och Fritidsberedning, Miljö- och Samhällsbyggnadsberedning samt Räddningstjänstberedning. Personalberedningen Personalberedningen har som målsättning att aktivt understödja kommunerna i arbetet med att förändra och utveckla organisation och personal. Ledamöter i Personalberedningen har under 2005 varit: Staffan Jansson (s) ordförande, Västerås Bengt Gustafsson (s), Västerås Ove Nilsson (v), Fagersta Vanja Leneklint (fp), Skinnskatteberg Hans Eljansbo (m), Sala Eva Little, adjungerad tjm, Västerås Ansvarig tjänsteman: Åke Jansson, Västmanlands Kommuner och Landsting Personalberedningen har under året haft två sammanträden. Beredningen behandlar normalt endast personalstrategiska frågor, men undantagsvis diskuteras operativa frågor som vidareförmedlas till personalchefsgruppen. Presidiekonferensen Årets presidiekonferens var förlagd till Sveriges Kommuner och Landsting som informerade om sitt personalstrategiska och operativa stöd till medlemmarna samt den genomförda studien om Framgångsrik arbetsgivarpolitik. I övrigt, under konferensens fortsättning, diskuterades strategiska personalfrågor och framtida utvecklingsområden. Personalchefsgruppen har haft tre möten under året. De frågor som har varit av strategisk betydelse är vidareutbildningsfrågor på olika nivåer samt den praktiska hanteringen av EU:s arbetstidsdirektiv Socialberedningen Socialberedningen bevakar de sociala frågorna i länet och på nationell nivå. Presidiekonferenserna används som träffpunkter och forum för information, utveckling och samverkan för socialnämnderna eller motsvarande i länet. Ledamöter i Socialberedningen har under år 2006 varit: Tommy Persson (s), ordförande, Hallstahammar Dorine Snäckerström (s), Västerås Mats Ericson (v), Västerås Bo Kallerman (c), Sala Jessica Polfjärd (m), Västerås Anders Rydell (s), adjungerad (vice ordf Gemensamma Nämnden) Surahammar Ansvarig tjänsteman: Conny Wennermo, Västmanlands Kommuner och Landsting Socialberedningen har under året haft fem sammanträden Presidiekonferenser Årets första presidiekonferens handlade om att inventera, diskutera och utveckla gemensamma frågor mellan kommuner och landsting i Västmanland. Med anledning av att det var valår handlade den andra presidiekonferensen om vad som var aktuellt efter valet på det sociala området. Allmänt VKL är föredragande i tjänstemannaberedningen, arbetsutskott och Gemensamma Nämnden (GN). VKL ansvarar för nätverksträffar med socialchefer, äldreomsorgschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och IFO-chefer. Dessutom deltar VKL i länets

nätverk för kommunernas anhörigsamordnare samt träffar med förbundssekreterare eller motsvarande på det sociala området, nationellt och regionalt. Ny nätverksgrupp Ett nytt nätverk har startats tillsammans med ansvarig för Barn-, Ungdoms- och Utbildningsberedningen för de som arbetar med flyktingmottagandet i kommunerna, den sk Integrationsgruppen. VKL har även medverkat i ett flertal länsarbetsgrupper: Styrgruppen för Psykiatriprojektet Regionala samverkansgruppen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Länsgruppen förebyggande alkohol-, narkotika- och brottsförebyggande arbete Regionala gruppen för utveckling av flyktingintroduktion Psykisk hälsa/stress Vägverkets regionala råd för handikappfrågor inom region Mälardalen Avslutad arbetsgrupp Arbetsgruppen för nutrition/sondnäring avslutade sitt arbete vid årsskiftet. Arbetsgruppen hade som huvuduppgift att försöka samordna upphandlingen av sondnäringsprodukter vilket också lyckades genom att samtliga kommuner håller på att ansluta sig till landstingets upphandling. Projekt Utbildning i ansvarsfull alkoholservering Alknät-U (nätverk mellan kommunernas alkoholhandläggare på länsnivå) avslutade vid årsskiftet sin drygt tvååriga satsning på utbildning i ansvarsfull alkoholservering som haft ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. Bilden är tagen vid ett möte med Dropins europeiska motsvarigheter. Dropin Utvecklingspartnerskapet Dropin (Diskrimineringsrelaterad Ohälsa på Personlig och Institutionell Nivå) har under året genomgått en aktiv genomförandefas. Under 2006 har Dropin bl a: - bildat arbetsgrupper inom skola-arbetsliv, koordination, ungdomsverksamhet och transnationellt arbete - tagit fram en central verksamhetsplan, lokala handlingsplaner och en informationsplan - genomfört kartläggningar av studiesituationen för ungdomar under 20 år i Sala och Köping samt av underpresterande skolelevers livssituation, levnadsvanor och hälsa - tagit fram en rapport som beskriver skolelevers inställning till Dropin - arbetat med metodutveckling och testande av metoder - arbetat för ökad samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorg - anordnat eller aktiv deltagit i lokala, nationella och internationella konferenser med tema skola-arbetsliv - deltagit i ett flertal sammankomster med de nationella temagrupperna NTG-lär och NTG-partnerskap. Samverkan med Europa Under våren 2006 har Dropin haft besök från våra transnationella partners i Holland, Tyskland och Italien. Våra partners gjorde studiebesök på Ullvigymnasiet i Köping och Fenixskolan i Västerås. Personal från Fenixskolan har besökt våra transnationella temapartners i Tyskland och Holland och personal från Ullvigymnasiet har haft utbyte med Holland. En resa till Italien under temat organiserat partnerskap har skett. Dropins informationskanaler För att sprida information om partnerskapet har Dropin bland annat arbetat med webbplatsen, med månadsvisa nyhetsbrev samt tidningen Dropin:aren. Tidningen ska ges ut i fyra nummer och det första numret publicerades under hösten 2006. Presskonferens om projektet Utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 10

Psykiatriprojektet Psykiatriprojektet fortsatte under året i minskad omfattning i väntan på en mer permanent lösning. Under året fortsatte de tidigare uppstartade verksamheterna och ett barnaråd tillkom för att lösa eventuella tvister på området. Under året pågick även förberedelser för att utvärdera de två avtal på området som tidigare beslutats om. Förebyggande alkohol-, narkotika- och brottsförebyggande arbete Kommunerna (via VKL:s styrelse) gick under året in med ekonomiskt stöd till projektet. En ny styrgrupp tillsattes med representanter från länsstyrelsen, polisen, landstinget och VKL. En ny länssamordnare anställdes efter sommaren med länsstyrelsen som arbetsgivare. FoU Västmanland Se projektets egen verksamhetsberättelse. Utredningar Utredning om gemensam överförmyndarnämnd Socialberedningen fick under året i uppgift att utreda möjligheterna att utifrån den nya lagstiftningen bilda en gemensam överförmyndarnämnd i länet. Efter en längre process blev förslaget respektive beslutet att det inte fanns något intresse av en gemensam lösning på länsnivå utan enbart eventuellt på regional nivå eller bilateral nivå mellan kommunerna. Utredning om Länskvinnocenter Socialberedningen fick också under året i uppgift att utreda inrättande av ett gemensamt länskvinnocenter och länscenter för män, för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Efter en omfattande utredning var bara Västerås, Sala och Arboga intresserade och frågan om en gemensam länslösning avfärdades. Västerås stad fortsätter dock planeringen för att bilda ett eget kvinnocenter mm. Utredning om barnahus Socialberedningen påbörjade en utredning om att starta ett barnahus i att starta ett barnahus i Västmanland. Ett barnahus är samverkan mellan berörda myndigheter under samma tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Under utredningens gång visade det sig att även polismyndigheten i Västmanland arbetade med liknande planer och de tog också initiativet till en gemensam träff under hösten. Därefter bildades en arbetsgrupp som arbetar vidare med att hitta en gemensam lösning i frågan. Övrigt Studiebesök VKL var delvärd för ett studiebesök från Holland, som studerar våra erfarenheter av ÄDEL-reformen mm inför deras reform om decentralisering av de sociala uppgifterna till kommunerna. Hemsjukvården Hemsjukvården var även under 2006 en väl diskuterad fråga. Förslag fanns på att kommunerna skulle ta över hemsjukvården under tidig höst, men efter regeringsskiftet är det senaste beskedet att det inte blir någon lagstiftning i frågan. Gemensamma Nämnden För mer information om den gemensamma nämnden för tekniska hjälpmedel och samverkan i övriga gemensamma sociala frågor mellan kommunerna och landstinget, se Gemensamma Nämndens egen verksamhetsberättelse för år 2006. Dropin-ungdomar ute på Björnön. Dropin-ungdomar grupparbetar under en arbetsbod. 11

Kultur- och Fritidsberedningen Ambitionen inom KoF-beredningen är att främja utvecklingen och arbetet inom den kommunala kultur- och fritidssektorn samt främja ett samarbete med landstingets kultur och utbildningsförvaltning. Samarbetet med landstinget sker inom ramen för Kultur och Fritidsforum Västmanland Ledamöter i Kultur- och Fritidsberedningen har under 2006 varit: Marita Öberg Molin (s) ordf, Västerås Catarina Pettersson (s), Hallstahammar Sergio Estrada (v), Kungsör Ivan Czitrom (fp), Köping Karl-Gustav Andersson (c), Heby Ansvarig tjänsteman: Ove Svenson, Västmanlands Kommuner och Landsting Kultur- och Fritidsberedningen har under året haft två sammanträden Presidiekonferens En presidiekonferens genomfördes under våren 2006. Förmiddagen ägnades åt biblioteksfrågor: Biblioteket ett instrument i den lokala och regionala utvecklingen. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan. Eftermiddagens tema var Många kulturer eller mångkultur? Folkbildning VKL var medarrangör till den årliga folkbildningskonferensen i samverkan med Länsbildningsförbundet. I år var temat Folkbildning, Individ & Samhälle att möta nya utmaningar Förebyggande och främjande ungdomsarbete Ungdomsstyrelsen har på regeringens uppdrag utlyst möjligheter att ansöka om projektbidrag till förebyggande och främjande ungdomsarbete med inriktning Edna Eriksson och Carlos Rojas på KoF-beredningens presidiekonferens. på kompetensutveckling av personal. VKL uppvaktades av representanter från Ungdomsstyrelsen som glädjande nog rekommenderade Västmanlands län att ansöka och VKL antog uppdraget. Del 1 i projektansökan gällde en förstudie och VKL beviljades 300.000 kr till den. 150.000 kr användes för medfinansiering av undersökningen Liv, Hälsa och Ung. En projektledare anställdes också för att under tre månader kartlägga behov inom förebyggande och främjande ungdomsarbete med inriktning på ungdomars fritid kopplat till fritidsgårdsverksamhet. Arbetet med förstudien och sedermera även projektansökan skedde i dialog med en referensgrupp med representanter från samtliga kommuners fritidsgårdsverksamhet. Förstudien resulterade i en projektansökan under rubriken Kompetensutveckling för fritidsledare. VKL beviljades 1,5 miljoner kronor för 2007 med en förhoppning på ytterligare 1,5 miljoner för 2008. Under december månad formulerade VKL en anbudsinbjudan för fortbildningsinsatsen. Barn- ungdom- och utbildningsberedningen Målsättningen för arbetet inom BoU-sektorn är att underlätta samverkan för skolutveckling i länet samt att utnyttja den samlade resurs beredningen representerar. Arbetet bedrivs i nätverksform där nätverken avgör och avgränsar uppdraget för VKL:s arbete inom sektorn. Ledamöter i BoU-beredningen har under 2006 varit: Britt Sandström (s) ordförande, Västerås Sten Nordström (s), Norberg Hans Petersson (v), Hallstahammar Arne Nordberg (kd), Västerås Göran Edlund (fp), Arboga Ansvarig tjänsteman: Ove Svenson, Västmanlands Kommuner och Landsting Barn- och utbildningsberedningen har under året haft fyra sammanträden. Paneldiskussion på konferensen Fel utbildad eller bara dåligt matchad 12

Presidiekonferenser BoU-beredningen har genomfört två presidiekonferenser under året. Vid vårens konferens presenterades bl a den sk Avestamodellen av representanter för Avesta kommun. Under konferensen gavs även en genomgång av läget inom GY-07, skollagsförslag och entreprenadutredningen av en representant från SKL. Det hölls även en genomgång av den nya avdelningen inom SKL, Lärande och arbetsmarknad. Höstens presidiekonferens behandlade ämnena: nytt Europeiskt utbildningsprogram för livslångt lärande 2007 myndigheten för skolutveckling och det nationella uppdraget hur kan vi samverka skolforskning klassrumsarbete för skolutveckling? Allmänt Regional utvecklingsplan (RUP) Framskrivningen av länets RUP har skett i process under ledning av en länsprocessgrupp. Framskrivningen av dokumentet har gjorts av ett sekretariat där VKL har två representanter. BoU har ansvarat för skrivningen under rubriken Livslångt lärande tillsammans med representanter för länsstyrelsen och Mälardalens högskola. Regional överenskommelse (RÖK) Arbetet med länets regionala överenskommelse angående förbättrad introduktion av flyktingar och invandrare leds av länsstyrelsen. VKL har två representanter i gruppen eftersom frågorna för RÖK-gruppen spänner över flera traditionella politikområden. VKL:s representation är därför från både sociala- och BoU-beredningen. För dessa frågors förankring har VKL bildat ett nätverk med representanter från länets kommuner som arbetar med dessa frågor lokalt. Samlad utbildningsstatistik BoU sammanställer årligen utbildningsstatistik för Västmanlands kommuner. Statistiken presenteras på VKL:s webbplats, men delges även förvaltningschefer och utbildningsnämnder i tryckt form. Statistiken innehåller jämförande värden för utbildningsresultat, resurser och kostnader. Syftet med statistiksammanställningarna är bland annat att skapa underlag för kommunens egna analyser och att utgöra ett diskussionsunderlag för eventuella gemensamma insatser i länet. Utvecklingsområden Utveckla användningen av IT i utbildning (lärare och elever) Utveckling av vård- och omsorgscollege Kompetensförsörjning inom kommun- och landstingssektorn Samverkan skola - arbetsliv Utveckling av infrastrukturen för vuxnas lärande Kopplingen mellan arbetsmarknadsfrågor och utbildning Effektivare introduktion av nyanlända Internationellt utbyte Projekt Kompetensmäklare vid lär/kunskapscentra I april 2004 beviljades dåvarande Västmanlands Kommunförbund 2 360 030 kronor från Europeiska sociala fonden, Växtkraft Mål 3 för att genomföra utbildningsaktiviteter med målsättning att utveckla verksamheten vid kommunernas lärcentra/motsvarande. Projektet avslutades i juni 2006. I och med att projektet avslutades genomfördes en extern utvärdering och en slutrapport lämnades till ESF-rådet. Syftet med projektet var att öka regionala förutsättningar för kompetensutveckling i arbetslivet. Målet var att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna identifiera arbetslivets behov av kompetens- Sven Bremberg föreläste under rubriken Skolan ger inte unga förmåga att möta dagens krav! Integrationsgruppen har möte på VKL. 13

utveckling samt att ge kompetens för genomförande av upphandling och kompetensutveckling för det lokala arbetslivet. Genomförandet skedde i tre steg och fungerade som en lärprocess där man successivt utvecklade projektidén: Steg 1 Analys och implementering i länets kommuner. Steg 2 Genomlysning av länets lärcentra/motsvarande. Steg 3 Genomförande av utbildning till kompetensmäklare. Kompetens för Västmanland Projektet Kompetens för Västmanland initierades av deltagarna i Kompetensmäklarprojektet i februari 2006 och VKL tog ansvar för projektansökan. Det kommungemensamma intresset för att söka EU mål 2-medel för projektet gav ett bra underlag för att göra en ansökan. Mälardalens högskola, som arbetar med det flexibla lärandet, identifierades som intressent och aktör och inbjöds att komma med i projektet. Projektet beviljades i maj och startade i augusti 2006. Projektets organisation Till projektet är en politisk styrgrupp, bestående av fem kommunalråd och ett landstingsråd, knuten. Projektet leds av VKL och har tre projektledare på sammanlagt 1,8 tjänst, Mälardalens högskola har en projektledare på 0,6 tjänst knuten till projektet. Länsstyrelsen medfinansierar projektet med 745.000 kr. Länets samtliga kommuner är deltagare/målgrupp och medfinansiärer. Attitydsmedjan Projektet genomfördes under åren 2004 till 2006 med syftet att stimulera till och utveckla aktiviteter för att främja företagsamhet och företagaranda i Västmanland. Detta skedde genom stöd och handledning av dem som är och vill vara positiva förebilder i arbetet med att öka entreprenörsandan i länet. Dessutom bildade projektet regionala nätverk mellan utbildare och företag. För att på ett tydligt sätt kunna driva dessa frågor arbetade projektet efter två huvudlinjer samverkan skola arbetsliv och entreprenörskap i skolan. Projektet finansierades av NUTEK, Mål2 Norra, Länsstyrelsen, Landstinget samt kommunerna Fagersta, Köping och Hallstahammar/Surahammar. Vad ledde Attitydsmedjan till? Under våren 2006 genomfördes en utvärdering av en extern utvärderare. Utvärderingen visar tydligt att om frågorna samverkan skola arbetsliv och entreprenörskap i skolan finns med i de kommunala styrdokumenten finns det också en bättre förutsättning för det praktiska arbetet i verksamheterna. En annan tydlig koppling är att arbetet med att långsiktigt etablera en utvecklingsprocess i kommunen tar lång tid och inte kan utföras under ett par års tid, speciellt om initiativet i första hand inte kommer inom kommunen, utan från en extern aktör. Räddningstjänstberedningen Räddningstjänstberedningen svarar för räddningstjänst, totalförsvar, krishantering och säkerhetsskydd utifrån ett kommunalt samverkansperspektiv. Ledamöter i Räddningstjänstberedningen har under 2006 varit: Staffan Jansson (s), ordförande, Västerås Karl-Johan Bylund (s), Fagersta Lars Alderfors (fp), Sala Hans Nielssen (v), Arboga Jonas Stenzelius (kd), Arboga Jens Eriksson, adjungerad tjm Köping Ansvarig tjänsteman: Anders Åkerström, Västmanlands Kommuner och Landsting 14

Verksamheten Året har präglats av implementering av räddningstjänstberedningens tidigare arbete under mandatperioden. Gemensam räddningschef i beredskap infördes under 2005 och är i drift. Arbetet inom ramen för Usam-avtalet, som även det tecknades under 2005 med länsstyrelsen som initiativtagare, har övergått i ett mer praktiskt skede. Innevarande mandatperiod har präglats av stark utveckling av samverkansformer mellan kommuner, räddningstjänstförbund, SOSalarm, med flera organisationer. Miljö- och samhällsbyggnadsberedningen Miljö- och samhällsbyggnadsberedningens uppdrag är i första hand att uppnå en helhetssyn när det gäller miljöoch planfrågor och därigenom uppnå synergieffekter. Ledamöter i Miljö- och Samhällsbyggnadsberedningen har under 2006 varit: Kent Ryberg (s), ordförande, Västerås Christina Waster-Jansson (s), Surahammar Lars Pettersson (v), Västerås Göran Landerdahl (fp), Västerås Roy Cederbäck (kd), Hallstahammar Ansvarig tjänsteman: Anders Åkerström, Västmanlands kommuner och Landsting Miljö- och Samhällsbyggnadsberedningen har under året haft tre sammanträden. Presidiekonferenser Under 2006 arrangerade beredningen en presidiekonferens. Den 11-13 april genomfördes en konferens med besök/erfarenhetsutbyte hos Estlands kommunförbund i Tallin. Samverkan inom energiområdet Västmanlands Kommuner och Landsting är en part i mål 2 projektet Biovärme UWX som drivs av GDE- Net med verksamhetskontor i Garpenberg. Projektet avslutades under 2006 och kan sammanfattas som framgångsrikt. Det har bl.a. producerat informationsmaterial som i stor utsträckning används av energirådgivarna. MBK-Nätverket MBK-Nätverket (MBK=Mätning Beräkning Kartering) har under året bildat en egen ideell förening. VKL sköter föreningens ekonomi. VKL förvaltar också den digitala tätortskartdatabasen för kommunernas räkning. Samling för ökad trafiksäkerhet Västmanlands Kommuner och Landsting ingår tillsammans med bl a Vägverket, NTF, Landstinget och polisen i styrgruppen för Regional samling för ökad trafiksäkerhet. VKL har främst varit kontaktförmedlare och tagit initiativ till aktiviteter för att minska trafikonykterheten. Länsturismen Under våren övertog VKL ansvaret för samordningen av länets turismverksamhet från stiftelsen WestmannaTurism. Inför sommarsäsongen producerades en karta över länet och webbplatsen www.vastmanland. se tillgängliggjordes efter dess nedläggning tidigare under våren. Den huvudsakliga uppgiften under hösten var att arbeta fram en verksamhetsplan för 2007. Detta skedde i samråd med handläggare och turismansvariga i Västmanlands läns kommuner. Ett 60-tal av länets företag inom besöksnäringen deltog också i processen. Dessutom har ett flertal andra intressenter och aktörer inom Stockholm-Mälardalsregionen besökts och därigenom bidragit till verksamhetsplanen. Syftet med verksamheten är att verka för en väl utvecklad och ökande besöksnäring i Västmanlands län och i Stockholm-Mälardalsregionen. Detta skall 15

ske genom stödjande och initierande aktiviteter för berörda aktörer, både privata som offentliga, på lokal, regional och nationell nivå. AVmedia Västmanland I samband med utarbetandet av en ny verksamhetsplan för åren 2006 och 2007 gjordes en genomlysning av AVM:s dåvarande verksamhetsområden. Den visade att utlåningen av AV-läromedel gav ett ekonomiskt överskott, medan bokförmedlingen och teknikservicen gav underskott. Slutsatsen var att verksamheten långsiktigt inte kunde bära att två verksamhetsgrenar av tre uppvisade negativa ekonomiska resultat. I februari 2006 fattade styrelsen för VKL ett inriktningsbeslut, som innebar att AVM skulle utvecklas enligt den modell, som redovisades i verksamhetsplanen för 2006/2007. Teknik och förmedling av tryckta läromedel Verksamheterna avvecklades under 2006. Tjänsterna vände sig till kunder, vars huvudmän är representerade i VKL:s styrelse. Avvecklingen planerades och genomfördes därför i nära dialog, i första hand, med kommunernas förvaltningsledning för skola/utbildning. Målsättningen att omställningen av AVM inte skulle få några negativa ekonomiska konsekvenser för kunderna har infriats. Tryckta läromedel utgör ett bra exempel på detta. I februari 2006 informerades länets skolchefer om att AVM:s uppdrag att samordna beställningar av tryckta läromedel skulle upphöra 2006-12-31. Ett förslag väcktes om att genomföra en gemensam upphandling av läromedelstjänsten. Västerås stad åtog sig uppdraget och på initiativ av upphandlingsenheten inbjöds övriga kommuner och länets två gymnasieförbund att medverka. Samtliga deltog under hösten i den upphandling som resulterade i att Boktjänst AB från och med 2007-01-01 är ny leverantör av tryckta läromedel till länets kommuner. Det nya läromedelsavtalet ger kommunerna bättre ekonomiska villkor jämfört med tidigare. Glädjande nog har också den nya leverantören garanterat att årligen genomföra den läromedelsmässa som, i det tidigare avtalet, utgjorde ett stort kvalitativt mervärde för kunderna. AV-läromedel Tjänsten AV-läromedel, d.v.s. utlåningen av bl.a. skolradioprogram och undervisningsfilmer, omfattar samtliga kommuner i Västmanland inklusive Enköping, Heby och Håbo kommun i Uppsala län. Utlåningsstatistiken för år 2006 visar på en ökning med 5 % jämfört med året innan. Totalt lånade AVM ut 91 500 artiklar under 2006. I takt med att kunderna ersätter analog AV-teknik med digital, ökar kraven på modernare produktion och distribution. Tack vare att investeringar gjorts i ny produktionsutrustning har AVM i ökad utsträckning kunnat tillgodose kundernas önskemål. 2006 har i den aspekten inneburit ett trendbrott, då både utbud och efterfrågan på digitala format såsom CD och DVD ökat rejält. Den påverkansfaktor som tillmäts störst betydelse för AVM:s framtid ligger i skolans användning av IT i utbildningen. Sedan några år tillbaka har det tekniskt sett varit möjligt att distribuera radioprogram och film via Internet. Den ökade tillgången på bredband, samt kraftiga prisfall på nättrafiken gör det numera också ekonomiskt möjligt. 2006 föll den viktigaste pusselbiten på plats. Då tecknade UR/COPYSWEDE ett upphovsrättsligt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting, som innebar att en stor mängd av UR:s utbildningsprogram blev tillgängliga för digital distribution till kommunala utbildningsanordnare. AVM startade redan under hösten 2005 en försöksverksamhet med ett fåtal skolor i länet. Utvärderingen visade på mycket positiva resultat, varför beslutet fattades att gå vidare med att utveckla verksamheten. Bilder från workshop om länsturismen hösten 2006. 16

Kurs- och konferensverksamhet Förutom ordförandekonferensen och beredningarnas presidiekonferenser har VKL ordnat ett trettiotal kurser, seminariedagar och konferenser. Genomförda kurser och konferenser 2006 2002 2003 2004 2005 2006 Antal kurser 47 68 45 34 27 Antal kursdagar 83 96 68 80 55 Antal studiedagar 2515 3480 2596 3370 1204 Antal deltagare 1654 2455 2100 1836 975 17

Resultaträkning 2006 2005 Förvaltningen Intäkter 8 786 222 7 135 876 Kostnader -8 884 923-7 552 873 Summa förvaltningsuppgifter -98 701-416 997 Kurser och konferenser Intäkter 1 494 823 3 230 573 Kostnader -1 189 732-2 632 571 Summa kurser och konferenser 305 091 598 002 Projekt Intäkter 13 150 467 11 227 190 Kostnader -13 150 467-11 227 190 Summa projekt 0 0 FoU Västmanland Intäkter 1 631 126 4 023 913 Kostnader -1 631 126-4 023 913 Summa FoU Västmanland 0 0 AVmedia Intäkter 24 926 983 25 064 732 Kostnader -24 862 826-25 089 960 Summa AVmedia 64 157-25 228 Resultat före finansiella poster 270 547 155 777 Finansiella poster Intäkter VKL 70 556 120 638 Intäkter AVmedia 32 480 Kostnader VKL -2 417-1 872 Summa finansiella poster 100 619 118 766 Resultat efter finansiella poster 371 166 274 543 Skatt på årets resultat VKL -23 318-27 600 Skatt på årets resultat AVmedia -6 414 Årets resultat 341 434 246 943 18

Balansräkning 2006 2005 Tillgångar Varulager 0 18 460 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 965 025 3 949 644 Skattefordringar 353 676 105 404 Övriga fordringar 4 509 672 2 300 770 Förutbetalda kostnader 228 943 1 518 295 Summa kortfristiga fordringar 10 057 316 7 874 113 Kassa och bank 8 020 756 11 819 772 Summa tillgångar 18 078 072 19 712 345 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat 2 373 092 2 126 149 Årets resultat 341 434 246 943 Summa eget kapital 2 714 526 2 373 092 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 3 254 799 3 733 113 Övriga skulder 8 207 566 9 626 632 Upplupna kostnader 3 901 181 3 979 508 Summa kortfristiga skulder 15 363 546 17 339 253 Summa eget kapital och skulder 18 078 072 19 712 345 19

Bokslut VKL 2006 Budget Resultat Avvikelse Intäkter Förbundsavgifter 7 152 000 7 152 000 Intern ersättning 765 000 765 000 Räntor (fördelade) 75 000 68 139 Övriga intäkter 10 000 316 722 Projektintäkter 370 000 552 500 Kurser och konferenser 800 000 305 091 Summa intäkter 9 172 000 9 159 452 12 548 Kostnader Skatt 23 000 23 318-318 Kansli Personal 3 965 000 3 187 541 Resor och traktamenten 166 000 358 703 1) Data, telefon, porto, material 590 000 526 440 Hyra, städning, el, försäkring 581 000 495 783 Förbrukning och leasing inventarier 145 000 112 777 Övriga kostnader 2 055 000 2 788 696 2) Summa kanslikostnader 7 502 000 7 469 940 32 060 Styrelse Sammanträdesarvoden och ersättning 150 000 136 948 Resor och traktamenten 37 000 18 624 Personalrekrytering 108 375 Seminarier 200 000 72 179 Övrigt 349 000 173 718 Summa styrelsekostnader 736 000 509 844 226 156 Beredningar Kulturberedning 23 500 13 991 Barn och utbildningsberedning 23 500 12 211 Socialberedning 23 500 22 123 Miljö- och samhällsbyggnadsberedning 23 500 11 183 Räddningstjänstberedning 23 500 17 094 Personalberedning 23 500 9 549 Summa beredningskostnader 141 000 86 151 54 849 Summa förbundsmöte 125 000 44 191 80 809 Summa revision 97 800 181 895-84 095 Summa projektkostnader 390 000 592 902 3) -202 902 Summa kostnader 9 014 800 8 908 241 106 559 Resultat 157 200 251 211-94 011 1) 300.000 kr har avsatts till studieresa 2007. 2) 800.000 kr har avsatts till att täcka ett förväntat underskott inom AVmedia. 3) 300.000 kr har avsatts till projektmedel för IT-implementering i verksamheterna. 20

Bokslut AVmedia 2006 Budget Resultat Avvikelse Intäkter Avtal 5 000 000 5 121 025 Läromedel 18 500 000 18 934 210 Teknikförsäljning 125 000 189 082 Bokutställning 175 000 168 375 Timtid 50 000 Reservdelar/timtid 60 000 72 107 Övriga intäkter & utjämningskonto 5 000 292 Övriga momsfria intäkter 2 000 1 195 Bandkopiering 20 000 15 991 Förseningsavgifter 75 000 123 180 Lokaluthyrning 200 000 242 941 Transporter 60 000 58 585 Räntor 44 000 22 908 Ränteintäkter dröjsmålsfakturor 30 000 9 572 Summa intäkter 24 346 000 24 959 463-613 463 Kostnader Skatt 13 000 6 414 Kansli Personal 3 664 966 3 254 169 Resor och traktamenten 43 000 44 153 Data, telefon, porto, material 418 000 1 101 749 1) Hyra, städning, el, försäkring 915 000 904 010 Förbrukning och leasing inventarier 140 000 103 448 Övriga kostnader 397 300 716 582 Inköp AVmedia 18 375 000 18 363 715 Summa kanslikostnader 23 966 266 24 494 240 Summa interna kostnader 375 000 375 000 Summa kostnader 24 341 266 24 869 240-527 974 Resultat 4 734 90 223-85 489 1) 650.000 avsatt för utveckling av Hermes/FLOD. 21

Västerås den 23 mars 2007 Ordförande, -.*, vice ordförande viceórdförande Glenn Andersson Vice ordförande Ulla Persson Elisabeth Une11 Ake ~ F o d Direkt r Var revisionsberattelse har lämnats den d& ~2 LZKS- &?d@? Kerto Birgersson / ~uktoriserad revisor 1 ~2Me,fiam 3&-&/7e Per-Inge Ahlback Britt-Marie Pettersson Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor