Verksamhetsberättelse 2005

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2005

2 Foto Landstinget Västmanland Foto Jan Å Johansson Foto Merja Hellstrand Foto Heby kommun Foto Sala kommun Foto Marie Wennerström Foto Surahammars kommun Foto Hallstahammars kommun Foto Vä stad Foto Köpings kommun Foto Kungsörs kommun Foto Arboga kommun

3 Verksamhetsberättelse 2005 Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting (organisationsnummer ) och direktören får härmed lämna följande redogörelse för förbundets verksamhet under år 2005, d v s för förbundets sextonde verksamhetsår.

4

5 Innehåll Förbundsmöte 5 Styrelse 5 Revisorer 6 Förvaltningens uppgifter 6 Kansli 8 Ekonomi 8 Beredningar 8 Personalberedning 9 Socialberedningen 10 Barn-, Ungdoms- och Utbildningsberedningen 12 Kultur- och Fritidsberedningen 14 Miljö- och samhällsbyggnadsberedningen 15 Räddningstjänstberedningen 16 Kurs- och konferensverksamhet 17 AVmedia Vä stmanland 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Bokslut VKL Bokslut AVmedia Västmanland Revisionsberättelse 24

6

7 Förbundsmöte Förbundets stadgar innehåller följande bestämmelser om förbundsmöte: Förbundsmöte hålls på kallelse av förbundets styrelse året efter det år då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum. Ordinarie förbundsmöte hålls en gång per år efter nämnda förbundsmöte års förbundsmöte hölls den 22 april i Köping. Förbundsmötet beslutade att under 2006 och 2007 fastställa en högsta ram för förbundsavgiften till 0,60 promille. Extra förbundsmöte och konstituerande förbundsmöte ägde rum den 16 september 2005 med anledning av bildandet av Västmanlands Kommuner och Landsting. Styrelse Västmanlands Kommuner och Landstings styrelse består av följande ledamöter och ersättare valda för tiden t o m 2007-års förbundsmöte: Ledamöter Ordfö rande Åke Hillman (s) Vä Ersättare Bengt Gustafsson (s) Vä Vice ordfö rande Elizabeth Salomonsson (s) Kö ping Göran Svedberg (s) Kungsör (t o m ) Per Strengbom (s) Kungsör (fr o m ) Bengt-Åke Nilsson (fp) Vä Ragnhild Källberg (fp) Vä Glenn Andersson (s) Landstinget (fr o m ) Elisabeth Löf (s) Landstinget (fr o m ) Övriga ledamöter: Per-Olof Nilsson (s) Arboga (t o m ) Olle Ytterberg (s) Arboga (fr o m ) Måna Mattsson (s) Skinnskatteberg Ulla Persson (s) Vä Carina Schön (s) Heby Agneta Ivemyr (s) Hallstahammar Anders Tollin (s) Surahammar Kent Persson (v) Norberg Kenneth Östberg (s) Norberg Tanja Linderborg (v) Kö ping Stig Henriksson (v) Fagersta Sigurd Synnergård (fp) Hallstahammar Andreas Porswald (mp) Vä Elisabeth Unell (m) Vä Hans Strandlund (m) Hallstahammar Elisabet Fridén (kd) Vä Carola Gunnarsson (c) Sala Monika Wilander (v) Landstinget (fr o m ) Denise Bergström (s) Landstinget (fr o m ) Torsten Källberg (fp) Landstinget (fr o m ) Inger Elison (c) Landstinget (fr o m ) Kerstin Dellham (m) Landstinget (fr o m ) Hanke Joneklav (kd) Landstinget (fr o m t ) Samtliga kommuner och Landstinget Västmanland är representerade i styrelsen. Även ersättarna deltar vid styrelsens sammanträden. Därutöver bereds kommunstyrelseordförande som inte är invald i styrelsen möjlighet att närvara vid styrelsens sammanträden. Styrelsen har haft sju ordinarie sammanträden och ett konstituerande sammanträde under året. Ett extra och ett konstituerande förbundsmöte har ägt rum under året. 5

8 Revisorer Revisorer för år 2005 har varit: Revisorer Per-Inge Ahlbäck (s) Vä Bertil Lindell (s) Enköping (avgått ) Britt-Marie Pettersson (s) Vä (tillträtt som ordinarie ) Lutz Heinemann (fp) Vä Kerto Birgersson, auktoriserad revisor Ersättare Britt-Marie Pettersson (s) Vä (avgått som ersättare ) Sven-Erik Gårdhage (s) Surahammar (tillträtt ) Lisbet Ferngren (s) Köping Håkan Sjögren (m) Vä Kjell Artaeus, auktoriserad revisor Förvaltningens uppgifter Styrelsen Omvandling till Västmanlands Kommuner och Landsting Vid två tillfällen under senare år har frågan om regionförbund i länet varit föremål för utredningar. På den senaste utredningen 2004 har samtliga kommuner i länet samt landstinget svarat ja till bildandet av ett regionförbund. I avvaktan på att Hebyfrågan skulle få sin slutliga lösning samt att Ansvarskommittén skulle lämna slutligt betänkande diskuterade styrgruppen olika förslag till lösningar. Efter besök i Växjö beslöts att bilda en ideell förening efter modellen som fanns i Kronobergs län Södra Smålands kommuner och landsting. Den 16 september bildades Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Avsikten är att i avvaktan på ett regionförbund bilda en politisk plattform för att öka delaktigheten i Stockholm- Mälarregionens utveckling. Samtidigt inleds ökad samverkan mellan det tidigare kommunförbundet och landstingets division för regional utveckling. Westmannaturism Länets turismverksamhet har under många år varit samlad inom Stiftelsen Westmannaturism. Den politiska bedömningen har varit att stiftelseformen inte är den mest lämpliga för denna typ av verksamhet. Samtidigt har det rått delade meningar om nyttan av och kostnaderna för verksamheten. En utredning genomfördes under Utredningen pekar på att länets turismverksamhet skall överföras till VKL från 2007 och att den årliga ramen för verksamheten skall uppgå till cirka 3 miljoner kronor. Arosstudion Efter att under en längre tid ha utrett frågan om Arosstudions tillhörighet lade utredarna fram förslag på organisation och administrativ placering av Arosstudion. Detta innebär att stödet till läsoch synhandikappade under 2006 överförs från Vä stads biblioteksverksamhet till VKL. Västmanlands Lokaltrafik (VL) Inom ramen för VL har framförallt två huvudfrågor varit aktuella under året. Rikstrafiken hade under 2004 aviserat kraftiga indragningar av bidragen till UVEN (Uppsala- Vä-Eskilstuna-Norrköping) samt Bergslagspendeln. En bred politisk opinion motsatte sig dessa neddragningar som för berörda bandelar sannolikt skulle innebära kraftiga neddragningar av trafiken. Uppgörelser har träffats som säkerställer acceptabel trafik för de närmaste åren. - En tjänstemannagrupp har fått i uppdrag att utarbeta förslag till förändring av nuvarande konsortialavtal. Bakgrunden till översynen är att Heby kommun lämnar länet år Samtidigt önskar flera ägargrupper en förändring och ökad förutsägbarhet i det nya avtalet. 6

9 Mälardalsrådet Mälardalsrådet har blivit en viktig plattform för den ökande samverkan som sker inom Stockholm-Mälarregionen. Inom ramen för Haga Forum bevakas arbetet med Mälartunneln och andra flaskhalsfrågor inom berörda län. Oroande är kostnadsfördyringarna och förseningarna som identifierats inom Mälartunnelprojektet. Inom ramen för Mälardalsrådet har även initiativ tagits till stråkgruppsplaneringen som är tänkt att identifiera och prioritera i första hand väg- och järnvägsproblem i hela Mälardalen. Syftet är tudelat - dels är avsikten att medverka till en bredare kunskapsuppbyggnad, dels skall projekten prioriteras inför arbetet med nästa infrastrukturproposition. Näringslivsforum Tillsammans med landstinget, länsstyrelsen och Almi driver Västmanlands Kommuner och Landsting ett nätverk med i första hand kommunala näringslivstjänstemän. Nätverket har träffats fyra gånger under året. Nätverket är främst till för erfarenhetsutbyte mellan kommunernas näringslivstjänstemän. Ordförandekonferensen Ett årligen återkommande arrangemang är ordförandekonferensen som ägde rum i början av september. Förutom styrelsen och dess ersättare är KS-presidierna från länets kommuner samt landstingsledningen och ledningen för Länsstyrelsen inbjudna. Regionala samverkansmöten Från och med 2005 har styrelsearbetet utökats med temamöten. Dessa hålls med regelbundenhet under förmiddagar då styrelsen har ordinarie möte. Inbjudna är styrelsen samt chefstjänstemän i kommunerna och landstinget. Regionala utvecklingsfrågor och trafikfrågor har varit återkommande teman. Parallellt med styrelsemötena har kommunchefsgruppen haft träffar. Vid besöken knöts värdefulla kontakter med medarbetare och politiker inom Region Skåne, Skånes Kommunförbund, Öresundskommittén och Danmarks kommunförbund. Projekt Fortsatt bredbandsutbyggnad I samarbete med tio av länets kommuner genomfördes under 2003 och 2004 en kraftfull uppgradering av länets IT-infrastruktur. Projektet får anses som lyckat och syftade till att medverka till ökad attraktivitet och att möjliggöra ökat boende, distansarbete m.m. i de delar av länet som har avflyttning. Under 2005 erhöll länet ytterligare cirka 30 miljoner kronor för fortsatta satsningar. Planeringen pågår för att under 2006 genomföra etapp 2 av bredbandsutbyggnaden. Internationella aktiviteter Västmanlands Internationella Nätverk (VIN) I nätverket medverkar samtliga 11 kommuner, länsstyrelsen, landstinget, handelskammaren, Euro Info Center, Mälardalens högskola och ALMI. Nätverket har tecknat fortsatt samarbetsavtal med Stockholmsregionens Brysselkontor för stöd främst vad gäller bevakning av EU:s program för projekt. Nätverket fokuserar arbetet på hemmaplan för att öka intresset och faktiskt öka medverkan och initiativ till EU-finansierade projekt. Särskilt kan nämnas att satsningen på de kommunala skolorna har fortsatt. Seminarier och rådgivning i bla. programmet Equal har genomförts och givit ett beviljat länsprojekt. VIN har även haft utbyte med Gloucestershire i England inom flera områden såsom avfall och miljö, IT, lokal demokrati och regional utveckling. Tillsammans med Pärnu, Estland och Wasa i Finland har en EU-ansökan för landsbygsutveckling och småföretagsverksamhet utformats. Studieresa till Öresundsregionen Både styrelsen och kommunchefsgruppen har under året varit på studiebesök till Öresundsregionen i olika omgångar. Benchmarking är en viktig del i arbetet med att lära för framtiden. 7

10 Kansli Västmanlands Kommuner och Landsting hyr lokaler för kansliet i fastigheten Stora Torget 4, Vä, för AVmedia på Stora Gatan 3, Vä samt för FoU Västmanland fastigheten Stora Torget 5, Vä. Kansliet hade under 2005 fem tillsvidareanställda (tre kvinnor/två män) och en inhyrd konsult (en man). Fem personer var projektanställda (fyra kvinnor/en man) för genomförande av olika projekt som i huvudsak var knutna till det Regionala Utvecklingsprogrammet (RUP) och delfinansierade av Västmanlands Kommuner och Landsting. FoU Västmanland hade fyra projektanställda (två kvinnor/två män) och som mest har sju projektanställda varit knutna till verksamheten. På AVmedia fanns 10 tillsvidareanställda (varav en har gått i pension under året och en är långtidssjukskriven) (sex kvinnor/fyra män). Vid årsskiftet fanns totalt 24 personer inom VKL:s olika verksamheter. Ekonomi VKL erhöll under året kronor i bidrag från länets kommuner. Västmanlands Kommuner och Landstings ekonomiska ställning redovisas i bifogade resultat- och balansräkning. Årets resultat är kr, jämfört med budget kr. Löner till tillsvidareanställda har utbetalats med kr. Arvoden och andra ersättningar till styrelsen har utbetalats med kr. Avsättningar till pensioner och individuella pensionsvalet har gjorts med kr. För täckande av semesterlöneskulden har avsatts kr. Medlemmarna har inte heller i år behövt lämna extra bidrag till de av styrelsen beslutade projekten eller till Västmanlands Kommuner och Landstings andel i samfinansierade projekt. Till styrelsens förfogande för bl a utredningsuppdrag gällande Regionala Utvecklingsplanen samt uppstart av Turism i Västmanland har avsatts kronor. Styrelsen föreslår att årets överskott kr samt tidigare balanserat resultat kr, totalt kr balanseras i ny räkning. Beredningar För beredande upgifter har förbundets styrelse utsett följande beredningar: Personalberedning, Socialberedning, Barn-, Ungdoms- och Utbildningsberedning, Kultur- och Fritidsberedning, Miljö- och Samhällsbyggnadsberedning samt Räddningstjänstberedning. 8

11 Personalberedningen Personalberedningen har som målsättning att aktivt understödja kommunerna i arbetet med att förändra och utveckla organisation och personal. Ledamöter i Personalberedningen har under 2005 varit: Staffan Jansson (s) ordförande Vä Bengt Gustafsson (s) Vä Ove Nilsson (v) Fagersta Vanja Leneklint (fp ) Skinnskatteberg Hans Eljansbo (m) Sala Eva Little, adjungerad tjm Åke Jansson Vä Västmanlands Kommuner och Landsting Personalberedningen har under året haft fyra sammanträden. Beredningen behandlar normalt endast personalstrategiska ärenden. Med början under 2002 och med fortsättning år 2003 och 2004 har beredningens huvudarbete varit inriktat på att stimulera kommuner och kommuner samt landsting i områden med befolkningsminskning att upprätta ansökan till olika samverkansprojekt. Staten har efter godkänd projektansökan beviljat statlig medfinansiering upp till 50% av de beräknade kostnaderna. Utfallet har varit positivt sett ur länets synpunkt. Totalt har 12 samverkansprojekt beviljats medel och bidragsdelen uppgår till kronor. De olika projekten samt slutrapporten har behandlats av beredningen under Projektet Projektledarförsörjning och ledarutveckling fortsätter som planerat. Projektsamordningen har legat på Vä stad. Hittills har en kurs för ledare (trainee) genomförts men ytterligare kurser för t ex trainees, mellanchefer och chefer är inplanerade. Under hösten har tiden använts till att diskutera strategier och samverkansfrågor för framtiden med utgångspunkt från VKL och den nya rollen. Dessa frågor kommer att diskuteras på 2006-års presidiekonferens. 9

12 Socialberedningen Socialberedningen försöker bevaka de sociala frågorna i länet och på nationell nivå. Presidiekonferenserna används som träffpunkter och forum för information, utveckling och samverkan för socialnämnderna eller motsvarande i länet. Ledamöter i Socialberedningen har under 2005 varit: Tommy Persson (s), ordförande Hallstahammar Dorine Snäckerström (s) Vä Mats Ericson (v) Vä Bo Kallerman (c) Sala Jessica Polfjärd (m) Vä Anders Rydell (s), adjungerad (vice ordf Gemensamma Nämnden) Surahammar Conny Wennermo Västmanlands Kommuner och Landsting Socialberedningen har under året haft tre sammanträden. Presidiekonferenser Socialberedningen har som vanligt arrangerat två presidiekonferenser. Den första hölls den 31/3-1/4 i Ramnäs med folkhälsofrågor som tema och med omfattande samverkan med landstingets folkhälsoenhet, SKL och lokala företrädare. Den andra presidiekonferensen hölls den 10-11/11 i Stockholm med aktuella sociala frågor på nationell nivå som tema. Medverkade gjorde företrädare för SKL och vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Allmänt Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är föredragande i tjänstemannaberedningen, arbetsutskottet och Gemensamma Nämnden (GN). VKL ansvarar för nätverksträffar med socialchefer, äldreomsorgschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och IFO-chefer (cirka 4-5 träffar per grupp och år). Dessutom deltar VKL i länets nätverk för kommunernas anhörigsamordnare samt träffar med förbundssekreterare regionalt och nationellt. VKL har även medverkat i ett flertal länsarbetsgrupper: Styrgruppen för Psykiatriprojektet Regionala samverkansgruppen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 10 Länsgruppen förebyggande alkohol-, narkotikaoch brottsförebyggande arbete Regionala gruppen för utveckling av flyktingintroduktion ( RÖK -gruppen) Psykisk hälsa/stress Nutrition (Näringstillskott) Vägverkets regionala råd för handikappfrågor inom region Mälardalen Projekt Alknät-u Alknät-u är ett nätverk mellan kommunernas alkoholhandläggare på länsnivå. Ett projekt om ansvarsfull alkoholservering med hjälp av statsbidrag från länsstyrelsen har med framgång bedrivits under året i form av utbildning för restaurangpersonal. Dropin Dropin står för Diskrimineringsrelaterad Ohälsa på Personlig och Institutionell Nivå och är ett treårigt utvecklingpartnerskap (UP) som riktar sig till gymnasieungdomar och personal inom skola, arbetsliv och socialtjänst. Målet med Dropin är att prova och hitta förhållningssätt och arbetsmetoder som underlättar övergången mellan skola och arbetsliv. Utvecklingspartnerskapet organiseras och drivs av Västmanlands Kommuner och Landsting. Dropin medfinansieras av Europeiska Sociala fondens program Equal.

13 Dropin ingår även i ett transnationellt partnerskap tillsammans med Holland, Tyskland och Italien och under 2005 genomfördes besök i dessa länder. Under 2005 har: utvecklingspartnerskapet genomfört tre UPmöten samt en tvådagarskonferens måldokumenten arbetats igenom och övergripande mål och fokusmål formulerats en verksamhetsbeskrivning för år 2005, 2006 och 2007 tagits fram handlingsplaner påbörjats i Sala, Köping och Vä en transnationell koordinator anställts. Dropins ansvar i det transnationella arbetet är att skapa en gemensam webbplats samt att ordna gemensamma utbildningsaktiviteter för det transnationella partnerskapet. forskningsgruppen träffats var sjätte vecka. I gruppen ingår fem forskare och fem tjänstemän. Forskarna studerar sambandet hälsa-skola, förändringsarbete i partnerskap, entreprenöriella faktorer samt västmanländska ungdomars livs- och arbetssituation. ett arbete startat för att kartlägga ungdomar under 20 år som har hoppat av skolan i Sala och Köping ungdomar från IV-programmet i Köping, Sala och vid Fenixskolan i Vä bildat en arbetsgrupp med ungdomar. Dropin börjat med arbetsbodar vilket innebär att UP-medlemmar träffas för att arbeta utifrån ett gemensamt tema. Dropin har under uppstartsfasen uppmärksammats i media, bl a i Bergslagsbladet, Sala Allehanda, VLT samt i Tvärsnytt. Projektet väckte även intresse på nationell nivå och koordinatorn bjöds in till regeringskansliet för att beskriva verksamheten i december 2005 FoU Västmanland I och med att landstinget aviserade sitt utträde ur FoU Västmanland vid årsskiftet så har framtidsfrågorna präglat arbetet under året. Året inleddes med en i det närmaste total utvärdering av verksamheten. Under hösten blev det klart med fortsatt, men bantad verksamhet från årsskiftet för de närmaste två åren. För mer information hänvisas till FoU Västmanlands verksamhetsberättelse för Kunskapslänken Arbetet med en ny upphandling av institutionsplatser inför sommaren 2006 har upptagit mest tid under året. Övrigt På uppdrag av Socialdepartementet arrangerades en regional konferens den 30/11 i Vä angående äldreomsorgen, där bl a vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson medverkade. Under året fördes en dialog med Mälardalens högskola angående en eventuell ansökan om ett nytt socionomprogram. På uppdrag av Kompetensstegen arrangerades en kommunträff under våren för att informera om ansökningsförfarandet inför hösten. Varje kommun söker själv pengarna och i övrigt har ingen länssamordning skett. Arbetet med länsansökan till de sk Miltonpengarna innebar omfattande administrativt arbete för att klara samordningen och ansökningsförfarandet. Resultatet blev totalt 14 ansökningar förankrade i alla kommuner och landstinget. Vägverket har aktualiserat Skelleftemodellen i Västmanland. Den innebär att du blir erbjuden kontakt och stöd med berörda myndigheter inom 24 timmar efter det att du ertappats för rattonykterhet. Vä stad har visat intresse för modellen medan övriga kommuner avvaktar tillsvidare. Hemsjukvården har under året diskuterats livligt från kommunernas håll. Frågan blev ytterligare aktualiserad genom den begärda rapporten från FoU Västmanland Kommunal hemsjukvå rd och social omsorg. En kartlä äggning i Vä ästman- lands lä n. En tjänstemannagrupp tillsattes också men blev sedermera vilande. Ansvarsfrågan har inte kommit närmare en lösning för kommunerna. 11

14 Barn-, Ungdoms- och Utbildningsberedningen Målsättningen för arbetet inom BoU-sektorn är att underlätta samverkan för skolutveckling i länet samt att utnyttja den samlade resurs beredningen representerar. Arbetet bedrivs i nätverksform där nätverken avgör och avgränsar uppdraget för VKL:s arbete inom sektorn. Ledamöter i BoU-beredningen har under 2005 varit: Britt Sandström (s) ordfö rande Vä Sten Nordström (s) Norberg Hans Petersson (v) Hallstahammar Arne Nordberg (kd) Vä Göran Edlund (fp) Arboga Ove Svenson Västmanlands Kommuner och Landsting Barn-, Ungdoms- och Utbildningsberedningen har under året haft fyra sammanträden. Presidiekonferens Beredningen genomförde en presidiekonferens i samverkan med Kultur- och Fritidspresidierna. Den första dagens program var uppdelat per område. För BoU var programpunkten Vilka utmaningar står vi inför i Västmanland? Eftermiddagen hade rubriken Framgång i skolan en fråga om ledarskap? Konferensens andra dag hade ett gemensamt innehåll för båda beredningarna där det övergripande temat var kulturens roll som pedagogiskt redskap. Allmänt Under 2005 förväntades ett flertal propositioner inom utbildningsområdet. GY-07 är den enda som verkställts, dock med stora förändringar. Det förslag som arbetats fram under en rad av år Åtta vägar till kunskap omarbetades till Elva steg för en ny gymnasieskola. Under 2005 arbetade Skolverket med att formulera det nya uppdraget för gymnasieskolan. En rad olika dialogformer fanns för att få in ett så brett underlag som möjligt, där länets gymnasiehuvudmän deltog i olika omfattning. VKL deltog i arbetet på nationell nivå. Det väntade skollagsförslaget sköts upp och det statliga riktade bidraget till vuxnas lärande förlängdes med ytterligare ett år. Webbaserad gymnasieansökan En viktig fråga under 2005 var införandet och genomförandet av ett webbaserat system för gymnasieansökning. I länet har vi sju kommunala gymnasiehuvudmän och fem intagningskanslier. I korthet innebär ett webbaserat intagningssystem att eleverna via en inloggning får tillgång till information om utbildningar, skolor och kommuner via klickbara länkar. Elevernas grunddata finns lagrade och de behöver endast klicka i sina val systemet gör att det är omöjligt att välja fel kombinationer. Valperioden är 9 januari till 9 februari och under den tiden kan eleven ändra sina val för att till slut bekräfta sin ansökan. Redan dagen efter ansökningstidens utgång kan respektive skola se sin ansökningsrapport och påbörja sin planering inför höstterminen, en procedur som tidigare tog flera veckor. I styrelsebeslutet kvarstår två uppdrag, det ena är att utreda hur den framtida intagningsorganisationen kan se ut i länet, det andra vem som skall sköta driften av IT-lösningen, en utredning som påbörjas under Projekt Kompetensmäklare vid lär-/kunskapscentra I april 2004 beviljades dåvarande Västmanlands Kommunförbund kronor från Europeiska Sociala Fonden Växtkraft Mål3 för att genomföra utbildningsaktiviteter med målsättning 12

15 att utveckla verksamheten vid kommunernas lärcentra/motsvarande. Projektet är nu inne i sitt slutskede och ska vara slutfört i juni Syftet med projektet är att åstadkomma bättre regionala och lokala förutsättningar för kompetensutveckling av anställda i enlighet med arbetsplatsernas behov. Målet är att lärcentra ska vara kvalificerade aktörer för att identifiera utbildningsbehov och kunna upphandla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för det lokala/regionala näringslivet. I länets Regionala Tillväxtprogram (RTP) ingår Kraftsamling kring ett bättre lokalt och regionalt företagsklimat och en Fortsatt utveckling av lokala lär/kunskapscentra. Projektet är ett led i dessa strävanden och rapporteras inom RTP till Länsarbetsnämndens regionala kompetensråd som är processledare för denna del av RTP. Under det gångna året genomfördes planerade utbildningar i processledning och ett friskare arbetsliv samt offentlig upphandling. Sammanlagt var utbildningstiden under året 11 dagar. För närvarande återstår tre utbildningsdagar i projektledning. Projektet uppmärksammades och valdes ut för att presenteras vid konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan HSS05 våren Under året har på förslag från deltagarna bildats en grupp med representanter från samtliga lärcentra. Syftet med gruppen är att åstadkomma en varaktig samverkan för vuxnas lärande mellan länets kommuner. Gruppen har träffats vid fem tillfällen och har beslutat att lämna en ansökan till Mål2 för att få möjlighet att bygga en gemensam plattform för vuxnas lärande. Attitydsmedjan Projektet Attitydsmedjan växte ur projektet När- Ungsliv när EU Mål 2 Norra beslutade sig för att bevilja arbetet stöd. Projektets huvudsyfte är att stimulera och utveckla aktiviteter för att främja företagsamhet och företagaranda i Västmanland. Detta skall ske genom att stödja och handleda de människor som vill vara positiva förebilder i attitydförändrande insatser. Målet är att öka entreprenörsandan samt att bilda regionala nätverk mellan utbildare och företag. Under våren har samtliga kommuner besökts och diskussioner i olika konstellationer har kom- mit i gång i så gott som samliga kommuner. Utgångspunkten i diskussionerna är de två huvudlinjerna Samverkan Skola Arbetsliv och Entreprenörskap rskap i skolan. Nedan följer ytterligare några exempel på aktiviteter under det gångna året. Attitydsmedjan stod som huvudarrangör för Rikskonferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Vä den mars. har medverkat till att lärarutbildningen vid Mälardalens högskola har börjat införa entreprenörskap som ett begrepp i utbildningen. var en av arrangörerna av Länskonferens för framtida kompetensförsörjning 2005 i Fagersta. var medarrangör till en inspirationsförmiddag för Kungsör kommuns politiker, tjänstemän, företagare och gymnasiepersonal. genomförde även en Entreprenörskapsdag i Kungsör. är en katalysator och ett stöd till planeringsgruppen för en Kompetensutvecklingsdag i Norbergs kommun, våren har varit medarrangör och moderator för FramtidsForum i Sala. I maj lanserades med utförlig information om projektet. Attitydsmedjan ger även ut ett nyhetsbrev som cirka en gång per månad skickas till drygt 600 prenumeranter. Under året har även kontakter knutits med ett flertal olika organisationer runt om i landet, till exempel Finn upp och Ungt entreprenörskap i Stockholm, Regionförbundet i Uppsala län och lärare som arbetar med Snilleblixtarna i Mälardalsregionen. Utvecklingsområden för beredningen Genomförandet av GY-07 Kompetensförsörjning inom utbildningsområdet Samverkan skola - arbetsliv Utveckling av infrastrukturen för vuxnas lärande Kopplingen mellan arbetsmarknadsfrågor och utbildning Effektivare introduktion av nyanlända Internationellt utbyte 13

16 Kultur- och Fritidsberedningen Ambitionen inom KoF-beredningen är att främja utvecklingen och arbetet inom den kommunala kultur- och fritidssektorn samt främja ett samarbete med landstingets kultur och utbildningsförvaltning. Samarbetet med Landstinget Västmanland sker inom ramen för Kultur och Fritidsforum Västmanland. Ledamöter i Kultur- och Fritidsberedningen har under 2005 varit: Marita Öberg Molin (s) ordförande Vä Catarina Pettersson (s) Hallstahammar Sergio Estrada (v) Kungsör Ivan Czitrom (fp) Kö ping Karl-Gustav Andersson (c) Heby Ove Svenson Västmanlands kommuner och Landsting Kultur och Fritidsberedningen har under året haft fem sammanträden Presidiekonferens Presidiekonferensen genomfördes i samverkan med Barn-, Ungdoms- och Utbildningspresidierna. En dag var separat för respektive presidium. För KoF handlade programmet om teaterfrågor. Eftermiddagen ägnades åt samtal om Teater Västmanland och framtiden. Teaterutredningen Teaterutredningen påbörjades som ett ägardirektiv under 2004 och fortsatte under Synpunkter på Teater Västmanland som länsteater samlades in genom dialogsamtal med länets kommunala företrädare. Sammanställningen skickades därefter på remiss till bl a länets kommuner. Ett nyformulerat ägardirektiv är att vänta. Folkbildning VKL var medarrangör till den årliga folkbildningskonferensen i samverkan med Länsbildningsförbundet. I år var temat Folkbildning, Individ och Samhälle. Förebyggande och främjande ungdomsarbete Inom ramen för regeringens ungdomssatsning har Ungdomsstyrelsen fått 125 mkr för att stimulera arbetet. Ungdomsstyrelsen önskar cirka fem regionala projekt och Västmanland har uppvaktats för att eventuellt bilda ett regionalt projekt. Resultatet blir en länsgemensam ansökan till Ungdomsstyrelsen. 14

17 Miljö- och samhällsbyggnadsberedningen Miljö- och samhällsbyggnadsberedningens uppdrag är i första hand att uppnå en helhetssyn när det gäller miljö- och planfrågor och därigenom uppnå synergieffekter. Ledamöter i Miljö- och Samhällsbyggnadsberedningen har under 2005 varit: Kent Ryberg (s) ordförande Vä Christina Waster-Jansson (s) Surahammar Lars Pettersson (v) Vä Göran Landerdahl (fp) Vä Roy Cederbäck (kd) Hallstahammar Anders Åkerström Västmanlands kommuner och Landsting Miljö- och Samhällsbyggnadsberedningen har under året haft fyra sammanträden. Presidiekonferenser Under 2005 arrangerade beredningen två presidiekonferenser. Den april genomfördes en konferens med besök/erfarenhetsutbyte hos Finlands kommunförbund i Helsingfors. Exempel på programpunkter var: miljöfrågorna i bygg- och planprocesserna, för- och nackdelar med gemensam bygg- och miljönämnd och miljömålen. Den 22 november, samordnat med Envisions i Vä, genomfördes nästa presidiekonferens med teman kring aktuella frågeställningar i kommunerna och beredningens arbete under Samverkan inom energiområdet Västmanlands Kommuner och Landsting är en part i mål 2 projektet Biovärme UWX som drivs av GDE-Net med verksamhetskontor i Garpen- berg. Under 2006 kommer energifrågorna att prioriteras. MBK-Nätverket MBK-Nätverket (MBK=Mätning Beräkning Kartering) har träffats fyra gånger under Nätverket drivs som en förening som administreras av Västmanlands Kommuner och Landsting. VKL förvaltar också den digitala tätortskartdatabasen för kommunernas räkning. Diskussion förs om eventuellt bildande av en egen ideell förening av MBK-nätverket. Samling för ökad trafiksäkerhet Västmanlands Kommuner och Landsting ingår tillsammans med bl a Vägverket, NTF, Landstinget och polisen i styrgruppen för Regional samling för ökad trafiksäkerhet. VKL har främst varit kontaktförmedlare och tagit initiativ till aktiviteter för att minska trafikonykterheten. 15

18 Räddningstjänstberedningen Räddningstjänstberedningen svarar för räddningstjänst, totalförsvar, krishantering och säkerhetsskydd utifrån ett kommunalt samverkansperspektiv. Ledamöter i Räddningstjänstberedningen har under 2005 varit: Staffan Jansson (s), ordförande Vä Karl-Johan Bylund (s) Fagersta Lars Alderfors (fp) Sala Hans Nielssen (v) Arboga Jonas Stenzelius (kd) Arboga Jens Eriksson, adjungerad tjm Köping Anders Åkerström Västmanlands Kommuner och Landsting Räddningstjänstberedningen har under året haft två sammanträden. Gemensam Räddningschefsberedskap Under året har beredningen främst drivit frågan om införande av gemensam räddningschefsberedskap (RCB) i länet. RCB är beslutad och genomförs från januari Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ingår i verksamheten, vilket innebär att Avesta och Hedemora också ingår i länets RCB. USAM VKL har samordnat kontakterna med kommunerna inför tecknande av avtal om samverkan för åtgärder för krishantering i Västmanlands län, även kallat Usam-avtalet. Länsstyrelsen är intitiativtagare. Parterna i avtalet är samtliga kommuner i Västmanland län, Landstinget, Polismyndigheten, SOS Alarm AB Västmanland, Försvarsmakten, Sveriges Radio Västmanland, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Mälardalens Brand och Räddningsförbund, Västra Mälardalens räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Räddningschef i beredskap (RCB) är räddningstjänsternas representant i Usam:s samverkansgrupp. 16

19 Kurs- och konferensverksamhet Förutom ordförandekonferensen och beredningarnas presidiekonferenser har VKL ordnat ett trettiotal kurser, seminariedagar och konferenser. Bland dessa kan t ex följande nämnas: Samverkan skola arbetsliv Vår nya skollag Äldreomsorgskonferens Rehabiliteringskonferens Genomförda kurser och konferenser Antal kurser Antal kursdagar Antal studiedagar Antal deltagare

20 AVmedia Västmanland AVmedia Västmanland (AVM) bedriver en verksamhet i första hand riktad till länets skolor. Verksamheten består av tre grenar: utlåning av ljudband och undervisningsfilmer (AV), läromedelssamverkan och reparation och installation av AV-teknik. Från och med 2004 är AVM en helt igenom intäktsfinansierad verksamhet. Strukturanpassningen från en tidigare, till vissa delar, anslagsfinansierad verksamhet till en enhet som framledes ska agera på en konkurrensutsatt marknad har hitintills varit framgångsrik. Rö relseresultatet har under både 2004 och 2005 varit positivt. I samband med utarbetandet av en ny verksam- hetsplan fö r åren 2006 och 2007 har en genomlysning av AVM:s olika verksamhetsområden gjorts. Resultatet av den visar att AV ger ett överskott, medan bokfö rmedlingen och teknikservicen ger underskott. Slutsatsen är att verksamheten långsiktigt inte kan bära att två verksamhetsgrenar av tre uppvisar negativa resultat, varfö r det i verksam- hetsplanen fö reslås att AVM från och med 2007 koncentrerar sig på att driva en renodlad AV-verk- samhet. Styrelsen fö r VKL har fattat ett inriktningsbeslut i frågan som innebär att AVM:s framtida organisation och verksamhet utreds i enlighet med de intentioner, som redovisas i verksamhetsplanen fö r 2006/2007. Teknik Under 2005 har tekniken tagit in intäkter i fö rsta hand från reparations- och installationsuppdrag. Sedan tidigare finns också kvar ett begränsat uthyrningssortiment. Största kunderna har varit Vä stads fastighetskontor och proaros skolor. Senaste tillskottet i kundkretsen är Film i Vä stmanland, vars syntolkningsutrustning underhålls och lånas ut via AVM:s teknik. Under 2005 lånades utrustningen ut till cirka 20 syntolkningsarrangemang i länet. Läromedel För närvarande har AVM, undantaget Heby, läromedelsavtal med samtliga kommuner i länet, samt NVU och Kolbäcksådalens gymnasiefö rbund. Under 2005 tecknades avtal med Sala kommun och NVU. Antalet avtalsanslutna kunder har aldrig varit fler än nu, vilket innebär att målsättningen i nuvarande verksamhetsplan, att befä sta AVM:s ställning som regionens ledande läromedelsaktör, har uppnåtts. Tillskottet av nya kunder fick den positiva effekten att omsättningen ökade från kronor 2004 till kronor Ökningen av omsättningen var dock inte tillräcklig för att i någon större omfattning påverka läromedelsverksamhetens strukturella ekonomiska underskott. För att betona AVM:s särställning som läromedelsleverantör erbjuds kunderna också kvalitativa mervärden. I januari 2005 arrangerades en läromedelsmässa, där ett 50-tal läromedelsfö rlag medverkade. Mässan var mycket välbesökt med totalt 1175 besökare. Enligt utställarna är läromedelsmässan i Vä Sveriges största endagsutställning fö r läromedel. AV AV, d.v.s. utlåningen av bl.a. ljudkassetter och undervisningsfilmer, omfattar samtliga kommuner i Vä stmanland samt Enköpings och Håbo kommun. Utlåningsstatistiken fö r år 2005 visar på en ökning med fem procent jämfö rt med året innan. Totalt lånades det ut artiklar under I takt med att kunderna ersätter analog AV-teknik med digital, exempelvis att man byter ut VHS mot DVD, och få r tillgång till bredband ökar kraven på modernare produktion och distribution. Det ekonomiska överskott som genererats under 2004/2005 har till stora delar satsats på en integrering av informationsteknik i AVM:s tjänster. Tydligast kommer detta till uttryck inom AV-verksamheten. Under 2005 investerades kronor i en digital produktionsanläggning, som möjliggör en övergång från VHS- till DVD- baserad produktion. I samverkan med Teleca startades under hösten projekt Hermes, som siktar mot att kunderna i regionen i framtiden ska få sina utbildningsfilmer m.m. digitalt distribuerade via Internet. Erfarenheterna av projektet är mycket positiva och det finns långt framskrivna planer på att utöka omfattningen av verksamheten redan under våren

21 Resultaträkning Förvaltningen Intäkter Kostnader Summa förvaltningsuppgifter Kurser och konferenser Intäkter Kostnader Summa kurser och konferenser Projekt Intäkter Kostnader Summa projekt 0 0 FoU Västmanland Intäkter Kostnader Summa FoU Västmanland 0 0 AVmedia Intäkter Kostnader Summa AVmedia Resultat före finansiella poster Finansiella poster Intäkter Kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

22 Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget Kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

23 Bokslut VKL 2005 Budget Resultat Avvikelse Intäkter Förbundsavgifter Intern ersättning Räntor (fördelade) Övriga intäkter Projektintäkter ) Kurser& Konferenser Summa intäkter Kostnader Skatt Kansli Personal ) Resor och traktamenten Data, telefon, porto, material Hyra, städning, el, försäkring Förbrukning och leasing inventarier Övriga kostnader ) Summa kanslikostnader Styrelse Sammanträdesarvoden och ersättning Resor och traktamenten Ordförande och presidiekonferens Övrigt ) Summa styrelsekostnader Beredningar Kulturberedning Barn och utbildningsberedning Socialberedning Miljö- och samhällsbyggnadsberedning Räddningstjänstberedning Personalberedning Summa beredningskostnader Summa förbundsmöte Summa revision Summa projektkostnader Summa interna kostnader Summa kostnader Resultat kronor intäkter från löpande projektförvaltning kronor överskott från avslutade projekt under året. 2. En vakantsatt tjänst. 3. Oförutsedda kostnader i samband med personalfrågor samt avsatt kostnad för plock- och etikettmaskin för Arosstudion/AVmedia. 4. Avsättning till planerade men ej förutbeslutade utredningsuppdrag under år 2006 samt genomförda studieresor. 21

24 Bokslut AVmedia 2005 Budget Resultat Avvikelse Intäkter Avtal Interna ersättningar Intäkter momsfria Läromedel Teknikförsäljning Bokutställning Timtid Reservdelar/timtid Övriga intäkter & Utjämningskonto Övriga momsfria intäkter Bandkopiering Förseningsavgifter Lokaluthyrning Transporter Räntor Ränteintäkter dröjsmålsfakturor Summa intäkter Kostnader Skatt Kansli Personal Resor och traktamenten Data, telefon, porto, material ) Hyra, städning, el, försäkring Förbrukning och leasing inventarier Övriga kostnader Inköp AVmedia Summa interna kostnader Summa kostnader Resultat kronor har avsatts till fortsatt arbete med digitala plattfomen under

25

26