Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 1(22) Tid och plats Tisdagen den 6 maj 2014, klockan 08.30 12.00, 13.00 15.40 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Daniel Jensen (KD) 145-156 Eva Pärsson (M) Michael Melby (S) Övriga närvarande Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef 145-162 Ingrid Engqvist, chefssekreterare Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef 145-146, 163 Björn Lindquist, ekonomichef 145-152 Gabriella Hemme, enhetschef plan- och byggenheten 147, 154-155, 163 Thomas Jubell, socialchef 148 Helena Stor-Hansson, kommunutvecklare 154 Sune Svensson, personalchef Sölvie Linder, sektorschef vård- och omsorg Övriga Rune Stenén, ordf. kultur- och utbildningsnämnden 145-146 Camilla Berglöv Hermansson, ledamot kultur- och utbildningsndn 145-146 Eivor Östergren, ordf. byggnadsnämnden 147 Sture Torstensson, vice ordf. byggnadsnämnden 147 Kerstin Nordström, vice ordf. socialnämnden 148 Kerstin Söderlund, Leader Dalsland/Årjäng 154-155 Pär Näslund, Leader Dalsland/Årjäng 154-155 Kjell Wester, Tankesmedjan 154-155 Utses att justera Justerare Ersättare Eva Pärsson (M) Johnny Stücken (S) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 6 maj 2014, klockan 16.00 Justerade paragrafer 145-163 Underskrifter Sekreterare... Ingrid Engqvist Ordförande... Robert Svensson Justerande... Eva Pärsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 Datum då anslaget sätts upp 2014-05-07 Datum då anslaget tas ned 2014-05-30 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 2 Innehållsförteckning 145 Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2015 3 146 Ombyggnad av Karolinerskolan i Dals Rostock, återrapport 4 147 Byggnadsnämndens budgetförslag för 2015 5 148 Socialnämndens budgetförslag för 2015 6 149 Kommunstyrelsens budgetförslag för 2015 7 150 Delårsrapport 1/delårsprognos 2014 8 151 Deltagande i SKL Kommentus Inköpscentrals gemensamma kontrollsystem för etiska och sociala krav på leverantörer 152 Årsredovisning 2013 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 10 153 Försäljning av fastigheten Åsebrorud 1:21 (Åsebro förskola) 11 154 Näringslivsfrågor 12 155 Leader Dalsland-Årjäng, information om ny programperiod 2014-2020 13 156 Samspel Tankesmedja attraktivt boende, information 14 157 Utvärdering av projekt för olika modeller med utökad sysselsättningsgrad, redovisning 158 Personalförsörjning/rekrytering redovisning av uppdrag 17 159 Personalfrågor 18 160 Tekniska frågor 19 161 Sunnanå, information 20 162 Aktuella frågor 21 163 Studiebesök i nya förskoleavdelningen Ymer 22 9 15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 3 145 Dnr KS 2014/65.041 Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2015 Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kultur- och utbildningsnämndens ordförande, ledamot av utskott samt förvaltningschefen redovisar nämndens budgetförslag och diskuterar behov och åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 4 146 Dnr KS 2013/479.287 Ombyggnad av Karolinerskolan i Dals Rostock, återrapport Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunchefen lämnar en återrapport av arbetsgruppens pågående planeringsarbete med tidsramar inför om- och nybyggnation i Karolinerskolans lokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 5 147 Dnr KS 2014/65.041 Byggnadsnämndens budgetförslag för 2015 Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Byggnadsnämndens presidium och chef för plan- och byggenheten redovisar nämndens budgetförslag och diskuterar behov och åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 6 148 Dnr KS 2014/65.041 Socialnämndens budgetförslag för 2015 Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Socialnämndens presidium och förvaltningschefen diskuterar budgetförslag och behov och åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 7 149 Dnr KS 2014/65.041 Kommunstyrelsens budgetförslag för 2015 Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunchefen redovisar kommunstyrelsens budgetförslag och diskuterar behov och åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 8 150 Dnr KS 2014/195.042 Delårsrapport 1 - prognosbokslut 2014 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Kommunstyrelsen ger de nämnder som visar underskott i prognos 1/2014 i uppdrag att arbeta för en budget i balans. Första delårsrapporten/prognosbokslutet för 2014 visar ett positivt resultat på 19,2 Mnkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 13,1 Mnkr och med budgeterat resultat efter tilläggsbudget 8,7 mnkr. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 2,4 Mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 12,8 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli cirka 82 tkr lägre än budget. Beslutsunderlag Delårsrapport 1/prognosbokslut 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 9 151 Dnr KS 2014/160.106 Deltagande i SKL Kommentus Inköpscentrals gemensamma kontrollsystem för etiska och sociala krav på leverantörer Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta upp frågan i Dalslandskommunernas kommunchefsgrupp. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 juni 2014. SKL Kommentus Inköpscentral har den 16 april 2014 översänt ett erbjudande till kommunen om att delta i ett gemensamt kontrollsystem för etiska och sociala krav på leverantörer i samband med upphandlingar. Kostnaden för att delta är årsavgift 10 000 kronor plus 50 öre per innevånare, maximalt 50 000 kronor. Beslutsunderlag SKL Kommentus Inköpscentrals Informationsfolder. Beslutet skickas till Kommunchefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 10 152 Dnr KS 2014/161.042 Årsredovisning 2013 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2013 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2013. Beslutsunderlag NÄRF:s årsredovisning 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 11 153 KS 2014/196.253 Försäljning av fastigheten Åsebrorud 1:21 (Åsebro förskola) Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. samhällsbyggnadschefen i uppdrag att sälja fastigheten Åsebrorud 1:21 (Åsebro förskola) till intressent och teckna erforderliga avtal. Då förskoleverksamheten flyttat in i Åsebro skola och inget behov finns av fastigheten Åsebrorud 1:21 i kommunens verksamhet har mäklare anlitats som har lagt ut fastigheten till försäljning. Beslutet skickas till T.f. samhällsbyggnadschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 12 154 Näringslivsfrågor Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: Bo- och båtdagar i Sunnanå hamn 26-27 april 2014. Framtagande av informationsmaterial. Pågående arbete med marknadsföringsstrategin. Företagsbesök. Workshop. Turistprojekt. Logotyp och referensram för Dalsland Center. Utveckling av medborgardialogen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 13 155 Leader Dalsland-Årjäng, information om ny programperiod 2014-2020 Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå och innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden genom leaderområden. Den här möjligheten kommer att finnas kvar i den nya programperioden. Metoden kallas nu för Lokalt Ledd Utveckling. Från och med år 2014 startar en ny programperiod som löper fram till år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 14 156 Samspel Tankesmedja attraktivt boende, information Arbetsutskottet beslutar att bidra med 75 tkr till projekt Samspel Tankesmedjans arktitekttävling under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande beslut. Finansiering sker inom kontot för marknadsföring. Projektet Samspel Tankesmedja attraktivt boende - arbetar med frågan Hur kan vi öka inflyttningen? Tankesmedjan samlar individer med olika kompetenser vilket skapar dynamik och kreativitet. Ett resultat är förslaget att utmana projektörer och arkitekter att skapa en Dalslandsstuga 2.0 dvs. ett modernt bostadshus som med fördel placeras i attraktiva, sjönära lägen. Projektets arbetsgrupp vill i samarbete med kommunerna arrangera en tävling där vinnande förslag realiseras. Beslutet skickas till Leader Dalsland-Årjäng
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 15 157 Dnr KS 2010/472.022 Utvärdering av projekt för olika modeller med utökad sysselsättningsgrad, redovisning Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger personalchefen och sektorschefen för vård och omsorg i uppdrag att ta fram ett förslag till olika modeller i en utökad försöksperiod. Vidare får de i uppdrag att ta fram ett förslag till bemanningsenhet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 juni 2014. Melleruds kommun kommer under 2013 att starta ett projekt för att pröva två olika modeller att utöka sysselsättningsgrad för anställda. Den ena modellen kommer att läggas upp så att befintligt schema utökas upp till 80 % av heltid och den andra modellen innebär att den anställde behåller sitt nuvarande schema med utökning till 80 % av heltid med så kallad flytande tid. I båda fallen kommer den anställde att få ett anställningsbesked under försöksperioden med utökning till 80 %. Önskas lägre tjänstgöringsgrad än 80 % är det också möjligt. Projektet gäller i första hand till den som är tillsvidareanställd. En visstidsanställd kan komma i fråga för utökning beroende på typ av vikariat. Försöksperioden kommer att pågå 2013-04-01--2014-01-31. Utvärderingar kommer att ske kontinuerligt under denna tid. Ett särskilt avtal kommer att upprättas mellan Melleruds kommun och Kommunal under försöksperioden. Arbetsutskottet beslutade den 22 januari 2013, 24, att ge arbetsgruppen i uppdrag att genomföra projektet och att regelbundet återrapportera projektet till arbetsutskottet. Arbetsgruppen lämnade den 5 november 2013, 373, en återrapport som visar på att deltagarna vid Fagerlidshemmet är mycket nöjda och deltagarna vid Skållerudshemmet i det stora hela är nöjda. Arbetsutskottet beslutade att förlänga projekttiden till och med den 30 september 2014 och att en utvärdering av projektet redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 8 april 2014. Personalchefen redovisar en skrivelse från de anställda på Skållerudshemmet, som ingår i projektet med utökad arbetstid, om att de vill avsluta försöksperioden på grund av missnöje med den modell som prövats hos dem. Arbetsutskottet beslutade den 28 januari 2014, 30, att projektets försöksperiod för Skållerudshemmets del avslutas den 31 januari 2014 och att försöksperioden för Fagerlidshemmets del fortsätter som tidigare beslutats till och med den 30 september 2014. Arbetsutskottet beslutade vidare att utvärderingen av de olika modellerna i projektet ska baseras på försöksperioden fram till och med den 31 januari 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 16 Sektorchefen för Vård och omsorg och personalchefen redogör för intervjuer med personer som deltagit i projektet och för utvärderingen av försöket med utökad arbetstid. Beslutsunderlag Sammafattning intervjuer/utvärdering Beslutet skickas till Personalchefen Sektorschefen för vård och omsorg
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 17 158 Dnr KS 2013/463.007 Personalförsörjning/rekrytering redovisning av uppdrag Arbetsutskottet beslutar att ge personalchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 3 juni 2014. Kommunens revisorer lämnade den 13 september 2013 rapporten Granskning av personalförsörjning. Projektet har identifierats genom revisorernas väsentlighetsoch riskbedömning. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna kommunen att: Behandla kommunens arbete med personalförsörjning politiskt. Säkerställa att de stöddokument som ska finnas enligt rekryteringspolicyn arbetas fram och används. Upprätta en strategi för personalförsörjning tillsammans med en bemanningsplan och en kompetensinventering. Upprätta en omvärldsanalys bl.a. i syfte att kartlägga kommunens framtida personalbehov. Överväga att upprätta en strategi för att säkerställa rekryteringen inom vissa yrken och nyckelbefattningar. Upprätta en förteckning över vilka personalförsörjningsbefrämjande aktiviteter som ska genomföras och hur dessa ska prioriteras. Genomföra ett system för obligatoriska uppföljningar av personal som slutar sin anställning i syfte att kartlägga orsakerna till varför personal väljer att avsluta sin anställning. Se till att avslutningssamtal formaliseras. Se över möjligheterna att säkerställa att det finns backup till nyckelbefattningar inom kommunen. Kommunstyrelsen gav den 12 februari 2014, 32, personalchefen i uppdrag att, tillsammans med arbetsutskottet som också är personalorgan, se över hur revisorernas rekommendationer kan arbetas in i de redan existerande policys och handlingsprogram. En första redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträden den 22 april 2014. Beslutsunderlag Personalchefens kommentarer/svar på revisorernas slutsatser/rekommendationer. Beslutsunderlag Personalchefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 18 159 Personalfrågor Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Personalchefen informerar om aktuella personalfrågor: Åtgärder för att minska sjukfrånvaron (projekt 1 mnkr). Rekrytering av samhällsbyggnadschef. Projekt Kultur och värderingar - avslutande styrgruppsmöte 13 maj 2014 m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 19 160 Tekniska frågor Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Tillförordnade samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: Utarrendering av kommunal mark. Årets cruising den 3 maj 2014. Rekrytering av vikarierande assistent på samhällsbyggnadsförvaltningen. Arrendeavtal med Vita Sandars Camping AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 20 161 Sunnanå, information Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande lämnar en aktuell redovisning angående Sunnanå: Försäljning av sjöbodar. Toaletter/handikapptoalett skyltning/öppethållande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 21 162 Aktuella frågor Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: Välkomstceremoni för nya Mellerudsinvånare den 6 juni 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06 22 163 Studiebesök i nya barnomsorgsavdelningen Ymer Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker den nya barnomsorgsavdelningen i Ymerfastigheten.