DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders Schagerholm (s) Malin Källén (s) Kenneth Bergslätt (m) Jan-Stefan Karlsson (kd) Övriga närvarande Björn Lindeberg, förvaltningschef Eva-Britt Fröding, nämndsekreterare Anna Andersson, boendechef 124 Jonas Månsson, rektor gy 126 Rolf Andersson, ekonom 125, 127 Justerande Britta Carlén och Malin Källén Plats och tid Kommunkontoret den 15 december kl. 14.30 för justering Paragrafer 117-129 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Eva-Britt Fröding Britta Carlén Malin Källén ANSLAGSBEVIS FOKUS-nämndens prot. är justerat Sammanträde: 2014-12-10 Anslaget sätts upp: 2014-12-15 Anslaget tas ned: 2015-01-07 Underskrift Tillkännages genom anslag.
117 Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013-14, Dnr 2013-000009 1. Tjänstledighet - förskolechef 2. Möte Soc AU och FOKUS AU 3. Organisation Utsikten 4. Politikerutbildning 19-20 januari 5. Bibliotekstider FOKUS-nämnden har tagit del av informationen. 2(18)
118 Lokalplanering barnomsorgen Under 2014 har behovet av barnomsorg i kommunen fortsatt växa. I redovisningar från förskolecheferna framkommer att tillströmningen av ansökningar tilltagit ytterligare under hösten 2015. FOKUS-nämnden har hanterat detta genom att arbeta för utvidgning av verksamheten på Edsgärdet i avdelningen Daggdroppen, samt i ytterligare verksamhet. Idag bedrivs barnomsorg på Snörrum (3 avdelningar), Ängsvallen (3 avdelningar), Toppen (2 avdelningar), Stallbacken (2 avdelningar) samt Edsgärdet (2 avdelningar). Till detta kommer ett antal barn som får sin barnomsorg av dagbarnvårdare (4 personal) och som för sin gemensamma verksamhet nyttjar en dagbarnvårdarlokal. Med utökningen av ytterligare en avdelning på Edsgärdet under början av 2015 är det 13 avdelningar som FOKUS behöver planera för. Snörrum 3 avdelningar Nybygget 4 avdelningar Toppen 2 avdelningar Stallbacken 2 avdelningar samt ytterligare 2 avdelningar, i dagsläget förlagda till Edsgärdet. Toppens och Stallbackens förskolor kan avvecklas relativt snabbt, då lokalerna hyrs av Edshus. Detsamma gäller dagbarnvårdarlokalen, som hyrs av en privat fastighetsägare. Vid FOKUS au 2014-10-15 uppdrogs åt förskolecheferna att beskriva förslag till lösningar av barnomsorgens långsiktiga lokalbehov. En inventering har påbörjats. Edsgärdet har fått läggas åt sidan i den långsiktiga planeringen, och arbetet riktar sig nu mot andra lösningar. Den senaste översynen av barnomsorgskön visar att behovet fortsatt växer. Det är nu sammanlagt 31 barn i kö, som ska beredas plats vintern 2014/2015 samt våren 2015. Med den trettonde avdelningen som utökas på Edsgärdet, samt förtätning i andra avdelningar, beräknas dessa barn kunna beredas plats. Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-11-11. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 86. 3(18)
Forts. 118 FOKUS-nämnden ger förskolecheferna i uppdrag att beskriva förslag till långsiktiga lösningar med ändamålsenliga lokaler av god kvalitet med följande utgångspunkter: 1. Förslag till nybyggnation omfattning och konsekvenser för övrig förskoleverksamhet. 2. Förslag till omlokalisering med effektivisering av FOKUS lokalnyttjande som utgångspunkt. Samt att vid årsskiftet beskriva den ökade resurstilldelning som det ökade antalet barn i barnomsorg beräknas kräva. Förskolechefer 4(18)
119 Barnomsorgsbehov kvällar och helger, Dnr 2014-000137 En skrivelse har inkommit angående behov av barnomsorg kvällar och helger. Behovet avser varannan helg samt vissa vardagskvällar. Arbetsutskottet beslutade 2014-11-19 att avslå ansökan med hänvisning till att barnomsorg inom Dals-Eds kommun inte erbjuds kvällar och helger. Diskuterades möjligheten att få information från kommuner som har infört barnomsorg kvällar och helger. Förskolechef Naima Melins tjänsteskrivelse 2014-11-03. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 87. FOKUS-nämnden uppdrar åt förskolecheferna att informera om verksamhet i kommuner som erbjuder barnomsorg kvällar och helger samt att undersöka hur stort behovet är i kommunen. Förskolechefer 5(18)
120 Ansökan om bidrag för hjärtstartare till Bergslätts IP, Dnr 2014-000090 Det har inkommit en ansökan från Eds Fotbollsförening om att få ett bidrag till hjärtstartare på Bergslätts Idrottsplats. Föreningen anser att man inte har ekonomiskt utrymme för denna investering med det årliga driftsbidrag som kommunen ger. FOKUS-nämnden beslutade 2014-10-01 att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för att hantera frågan om hjärtstartare kommunövergripande. Räddningschefen gör bedömningen att med de sammanlagt sex stycken hjärtstartare som redan finns i kommunen, är tillgången god och för närvarande tillräcklig. Varför Kommunstyrelsen åter lämnar ärendet till FOKUS-nämnden. FOKUS arbetsutskott ser detta som en samhällsstrategisk fråga som bör behandlas i ett kommunövergripande perspektiv. Fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2014-08-15. Arbetsutskottets protokoll 2014-09-17 63. FOKUS-nämndens protokoll 2014-10-01 94. Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 185. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 88. FOKUS-nämnden avslår Eds FF ansökan om hjärtstartare. Eds FF Kommunstyrelsen FK 6(18)
121 Förstelärare rekrytering 2015, Dnr 2014-000119 I samband med införandet av tjänster som förstelärare inom FOKUS, utarbetades riktlinjer för hur det antal platser kommunen har möjlighet att söka bidrag för skulle fördelas inom kommunen. I dagsläget finns två förstelärare i respektive skolhus. För läsårsstarten beräknas ytterligare 9 förstelärartjänster kunna inrättas. Erbjudande av förstelärartjänster i samband med rekrytering bedöms förbättra möjligheterna till god rekrytering. Dessutom markeras i och med detta det fokus på utbildningarnas kvalitet som FOKUS-nämnden har. Samtidigt är det av vikt att förstelärarkompetens och tillgång till denna, finns i alla tre skolhus. Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-10-07. Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 77 FOKUS-nämndens protokoll 2014-11-05 109. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 89. FOKUS-nämnden uppdrar åt FOKUS förvaltningschef att redogöra för gällande kriterier för uppdrag som förstelärare. Förstelärargruppen i Dals-Eds kommun bjuds in för uppföljning. FOKUS fvc Förstelärare 7(18)
122 Demokratidag, Dnr 2014-000009 Demokratidag genomfördes den 23 september 2013. Folkhälsoplaneraren har utifrån demokratidagens diskussioner sammanställt en nulägesbeskrivning redovisad per områden, samt tagit fram förslag till prioriterade områden att börja arbeta utifrån. Vid nämndens sammanträde 2014-12-10 diskuterades åter ärendet. Hösten 2014 har LUPP-undersökning gjorts där analysen kommer att påbörjas i december. Rapporten kommer sedan att tillställas FOKUS-nämnden i januari. Folkhälsosamordnarens nulägesbeskrivning. Arbetsutskottets förslag 2014-09-17 64. FOKUS-nämndens protokoll 2014-10-01 95. Ärendet tas åter upp för behandling i nämnden 2015-02-18 då man samtidigt gör återkoppling av LUPP-undersökningen. FOKUS-nämnden Folkhälsosamordnaren 8(18)
123 Anmälan om kränkande behandling - delvis sekretessbelagt enl. 23:2, Dnr 2014-000144 FOKUS förvaltningschef redogör för en inkommen anmälan från Barn- och elevombudet angående kränkande behandling. Kommunen har att yttra sig senast 2014-12-02 i ärendet. 2014-12-01 ansöktes om anstånd att få inkomma med yttrande pga den korta handläggningstiden. Anstånd beviljade t.o.m. 2014-12-05. Förvaltningschefen redovisar inskickat yttrande. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 92 Yttrande till Barn- och elevombudet 2014-12-04. FOKUS-nämnden har tagit del av yttrandet. Delegera den fortsatta hanteringen till FOKUS-nämndens ordförande och FOKUSförvaltningschef. FOKUS fvc FOKUS-nämndens ordförande 9(18)
124 Dokumenthanteringsplan FOKUS, Dnr 2014-000142 Varje myndighet inom kommunen har att upprätta en dokumenthanteringsplan. Planen beskriver verksamhetens hantering av dokument och information, vad som ska gallras och när samt vad som bevaras och hur det arkiveras. Dokumenthanteringsplanen syftar till att uppnå en effektiv och överskådlig dokumentstyrning samt att tillgodose lagkraven beträffande allmänna handlingar och arkiv. Anna Andersson, boendechef redovisar ett förslag till dokumenthanteringsplan för FOKUS-nämnden. FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2014-11-11. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 91. Förslag till dokumenthanteringsplan för FOKUS-förvaltningen FOKUS-nämnden tackar för en mycket informativ genomgång av föreliggande dokumenthanteringsplan och uppdrar åt verksamhetsansvarig Anna Andersson att färdigställa planen för beslut. Verksamhetsansvarig Anna Andersson 10(18)
125 Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2014, Dnr 2014-000027 FOKUS månadsuppföljning 201410 visar ett prognostiserat underskott för FOKUS 2014 om 3 925 tkr. Ekonom Rolf Andersson ger en nulägesbeskrivning. Ekonomiprognos per 201410. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 84. FOKUS-nämnden tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. Kommunstyrelsen Ekonomienheten Ekonomichefen FOKUS vha 11(18)
126 Beslutsunderlag Dals-Eds gymnasium, Dnr 2014-000075 Jonas Månsson, rektor gymnasieskolan presenterar handlingsplan inför budgetåret 2015. FOKUS-nämndens långsiktiga önskan är att på något sätt bevara och utveckla den kompetens som sedan 1996 byggts upp kring utbildning inom natur och turism, och nu med skandinavisk profil. Att arbeta brett från kommunens sida för en naturguideutbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen kan förbättra förutsättningarna och arbetet bör ske samplanerat med kommunstyrelsen. Samtidigt vill FOKUS-nämnden understryka att verksamheten måste bära sina egna kostnader. FOKUS-nämndens protokoll 2014-06-11 63. Arbetsutskottets protokoll 2014-08-13 53. FOKUS-nämndens protokoll 2014-08-27 76. Arbetsutskottets protokoll 2014-09-17 66. FOKUS-nämndens protokoll 2014-10-01 93. Arbetsutskottets protokoll 2014-10-15 73. FOKUS-nämndens protokoll 2014-11-05 106. Rektor gymnasieskolan handlingsplan 2014-12-09. Att satsa vidare inför läsåret 2015/2016, samtidigt som en kraftfull kostnadsanpassning genomförs i enlighet med den handlingsplan som presenterats av verksamhetsansvarig för Hotell- och turismprogrammet. Att uppdra åt FOKUS förvaltningschef att presentera ett förslag till plan för avveckling med en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna, samt en beskrivning av de ekonomiska effekterna av alternativ 3 och 4. Att förbereda för förslag till beslut om framtiden i samband med en avstämning av sökbilden i februari enligt den beslutsgång som beskrivits i arbetsgruppens tidsplan för utredning och beslut. Rektor gymnasiet Arbetsgruppen FOKUS fvc 12(18)
127 Budget 2015, driftbudget, Dnr 2014-000035 Då omfattande anpassningar till budgetramen behöver göras, har nämnden i uppdrag att prioritera bland de uppdrag som ligger inom nämndens område, samt att besluta om ambitionsnivån för verksamhetsområdena. Förslag till budgetanpassningar som påverkar FOKUS möjligheter att svara upp mot Kommunfullmäktiges mål, måste överlämnas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. I samråd med ksau ändrades 2014-10-15 något i den planerade budgetprocessen. Vid det extra nämndssammanträdet 2014-10-22 uppdrogs alla budgetansvarig inom FOKUS att sammanställa 214-11-05 redovisa förslag motsvarande 10 % av respektive nettobudget samt konsekvensbeskriva dessa. 2014-11-05 redogjorde FOKUS budgetansvariga för sina förslag per verksamhet. Utifrån redogörelser och inlämnade underlag har nämnden sammanställt förslag till budgetanpassningar. Skrivelse ekonom 2014-08-05. Arbetsutskottets protokoll 2014-08-14 60. FOKUS-nämndens protokoll 2014-08-27 83. Arbetsutskottet protokoll 2014-09-17 69. Förslag till budget per verksamhet 2014-09-17. FOKUS-nämndens protokoll 2014-09-17 88. Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-09-24. FOKUS-nämndens protokoll 2014-10-01 99. Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-10-14. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-15 80. FOKUS-nämndens protokoll 2014-10-22 104. Verksamhetsansvarigas underlag 2014-11-05. FOKUS-nämndens protokoll 2014-11-05 112. Borgerliga gruppens förslag till anpassningsåtgärder. FOKUS-nämndens protokoll 2014-11-12 116. Verksamhetsansvarigas riskanalyser. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-19 106. 13(18)
Forts. 85 FOKUS-nämnden beslutar att anpassa budget 2015 till given budgetram genom följande åtgärder: Punkt Rubrik Anpassnings förslag Berört verksamhetsområde 1 Driftprojekt, halvering 100 000 Fsk/Gr/Frit Kommentar 2 Förbrukningsmaterial, läromedel och kompensatoriska hjälpmedel 500 000 Fsk/Gr/Frit 20 % 3 Kompetensutveckling, halvering 400 000 lokalt Fsk/Gr/Frit/Grs/Gy Gys/Vux 4 Resursfördelning för fritidshem 5 Svenska som andraspråk grundskola, hela resursen 6 Familjecentralen 460 000 Fsk 7 Institutionsvaktmästare grundskola, hela resursen 248 500 Gr Haga 300 000 Frit 1,16 tj/28 barn 765 000 Gr Ingå i resurstilldelningen samt tillskott genom bidrag från Migrationsverket m fl. 8 Skoldatatek, avslutas 281 000 Gr 9 IKT-coach, avslutas 187 000 Fsk/Gr/Frit/Grs/Gy /Gys/Vux 250 000 kvar 10 Elevvärd, Hagaskolan, hela resursen 150 000 Gr Haga 14(18)
Forts. 85 11 Minskning kulturskola, ca 35 % av en tjänst 12 Minskat öppethållande 20MTW, ungdomsgård, ca 2 5% av en tjänst 13 Bidrag och riktade 163 547 F o K Bild, sång och gitarr 105 121 F o K 450 586 F o K medel enligt underlag 14 Vuxenutbildningen 225 000 Vux Begränsad möjlighet att läsa upp betyg mm. 15 Lärartjänst, Snörrum 450 000 Gr Snörrum (1 st) 16 Lärartjänst, 450 000 Gr Haga Hagaskolan (1 st) SUMMA 5 235 754 Malin Källén (S) och Anders Schagerholm (S) reserverar sig mot beslutet. FOKUS-nämnden Kommunstyrelsen Ekonomichefen Ekonomienheten 15(18)
128 Informationsärenden FOKUS-nämnden 201-12-10, Dnr 8035 1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll, 2014-10-15 177. Tillfälligt nyttjande av lokaler i Edsgärdet. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll, 2014-10-15 179. Information Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:39. Budgetpropositionen för 2015. 4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:41. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015. 5. Västra Götalandsregionen. Protokoll från regionfullmäktige, 2014-10-21. Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för helåret 2015. 6. Kommunala Handikapprådets sammanträdesprotokoll, 2014-10-20. 7. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2014-10-22 89. Budgetuppföljning 2014 Delårsbokslut per tertial 2. 8. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2014-10-22 91. Revisionsrapport Granskning av kränkningar och diskriminering i skolan. 9. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2014-11-05 178. Budgetuppföljning 2014, månadsuppföljning och delårsbokslut tertial 2. 10. Skolverket Beslut om utbetalning av statsbidrag för matematiklärare inom Matematiklyftet läsåret 2014/15. 11. Skolverket Beslut om beviljad ansökan för Lärarlyftet II höstterminen 2014 (SFS 2007:222). 12. Kommunens revisorer Revisionsrapporten Granskning av bisysslor. 13. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2014-11-19 99. Budgetuppföljning 2014, månadsuppföljning och delårsbokslut tertial 2. 16(18)
Forts. 128 FOKUS-nämnden har tagit del av informationen 17(18)
129 Delegationsärenden, Dnr 8036 40. Antagning till SFI, antagning till truckutbildning i Bengtsfors, antagning till OMW i Bengtsfors samt antagning till Storkök/Kock i Bengtsfors. 41. Anläggningsbidrag till Gesäters IF. 42. FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll, 2014-11-19. Förslag till beslut FOKUS-nämnden har tagit del av informationen 18(18)