KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-05 Sidan 1(35) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-12:00 Ajournering kl 09:30-10:00 inför beslut Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015, i samband med kaffe. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Sabina Johansson (S), Bo Eliasson (V), Göran Larsson (MP), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C), och Pär Johnson (FP). Kenneth Lundell (S) ersätter Kjell Hedvall (S), Annika Samuelsson Björk (KD) ersätter Tommy Larsson (KD) Lisebritt Karlsson (S), Hilda Hendenberg (S) kl. 09:23 186-204, Anna Kelemen Ejstes (MP), Lars Johansson Åhl (M), Anna Wallgren (M), Frida Nilsson (C) och Karl-Olof Fernow (FP). Tjänstemän Övriga Justering Justerande Plats och tid Kommunsekreterare Linda Mattila, förvaltningschef för samhällsbyggnads och teknisk service Kristina Lundgren 185-, projektledare Hamnstaden Leif Blomqvist 185-188, park- och gatuchef Ann Janzon 192-193, kommunikationsstrateg Maria Joelsson 194, ekonomichef Anna Cederqvist 195-196 och kommunjurist Karin Grunselius 197-199. Kent Folkesson (C) Paragrafer 185-204 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kajsa Ezelius (S) Kent Folkesson (C) Utdragsbestyrkande
Sidan 2(35) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor Organ Kommunstyrelsen 2014-11-05 Datum när anslaget sätts upp 2014-11-24 Datum när anslaget tas ner 2014-12-16 Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunstyrelsens verksamheter, staben Linda Mattila
Sidan 3(35) Innehållsförteckning 185 Information om Hamnstaden... 4 186 Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015... 5 187 Detaljtaxa Lidköping Elnät 2015... 6 188 Detaljtaxa Renhållning 2015... 7 189 Lokala ordningsföreskrifter torghandel... 9 190 Budget kollektivtrafikinvesteringar och flextrafik... 11 191 Gång- och cykelväg Lidköping Läckö, etapp 1... 13 192 Reparation av Torgbron... 15 193 Cirkulationsplats (rondell) vid Jungmansgatan/ Rörstrandsgatan... 16 194 Kontaktcenter... 18 195 Personalkostnadsökningar 2014 - rättelse... 20 196 Omdisponeringar och tilläggsanslag investeringsbudget 2014, Teknisk servicenämnd... 21 197 Strategisk plan och budget i detalj 2015-2017... 23 198 Lokala regler för partistöd... 26 199 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning... 28 200 Överklagande av anläggande av ny bro över Göta älv... 29 201 Motion om införande av fritidspeng... 31 202 Redovisning av inkomna synpunkter KS 5 november 2014... 33 203 Anmälan delegationsbeslut KS 5 november 2014... 34 204 Anmälningar KS 5 november 2014... 35
Sidan 4(35) 185 Information om Hamnstaden KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. Projektledare för Hamnstaden Leif Blomqvist och förvaltningschef Kristina Lundgren ger en lägesrapport om projektet Hamnstaden. Samtliga underlag och en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning är klara. Man avvaktar samråd om den första detaljplanen till dess att inriktningsbeslut är fattat avseende etablering av regional lösning för nytt avloppsreningsverk. Den 30 oktober genomfördes en workshop med en förstärkt styrgrupp då arbetet kretsade kring bland annat kopplingen till Framnäsområdet, bostäder, Vänermuséets utveckling och fotbollsplanens placering. Den 4 november hölls ett möte om nästa detaljplan som gäller anslutning mot Framnäsviken och utfyllnad av delar av viken. Upphandling om saneringsentreprenör och konsult är på gång och beräknas vara klart i början av 2015. Leif informerar om pågående idéförslag kring Torggatanas utformning genom Rörstrandsområdet till Vänern, samt om pågående processer om bland annat detaljplan 2.
Sidan 5(35) 186 KS 2014/313 Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa detaljtaxa vatten- och avlopp 2015 inom verksamhetsområdet, enligt upprättat förslag från Teknisk servicenämnd, att gälla från och med 2015-01-01. Kommunfullmäktige föreslås avvakta med fastställande av avgiftskonstruktion för anläggningsavgifter samt brukningsavgifterna utanför verksamhetsområdet tills diskussionerna med VA-föreningarna har resulterat i rimlig samsyn. Vatten-Avlopp har inom ramen för budget 2015 upprättat detaljtaxa för VAverksamheten. Taxan för brukningsavgifter är höjd med ca 6 procent som ger omkring 2,55 mnkr per år i intäktsökning. Taxan för anläggningsavgifter är inte höjd. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KS 214/313 KSAU 206 Detaljtaxa Vatten Avlopp 2015 28207 Tjänsteskrivelse Detaljtaxa vatten- och avlopp 2015. KS 2014/313-1 TSN 60 Detaljtaxa VA 2015 KS 2014/313-2 Detaljtaxa VA 2015 KS 2014/313-3 Jämförelse VA taxa 2014-2015 KS 2014/313-4 Tjänsteskrivelse förslag till beslut Detaljtaxa VA 2015
Sidan 6(35) 187 KS 2014/316 Detaljtaxa Lidköping Elnät 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa taxor och avgifter för Lidköping Elnät 2015, enligt upprättat förslag från Teknisk servicenämnd, att gälla från och med 2015-01-01. Lidköping Elnät har inom ramen för budget 2015 upprättat detalj taxa för elnätverksamheten. Taxan är höjd med ca 2,4 procent som ger omkring 2 mnkr per år i intäktsökning räknat på 2013-års energiomsättning. Taxan är oförändrad vad avser fördelningen mellan fast och rörlig avgift dvs. omkring 80 procent fast del och omkring 20 procent rörlig del. Taxan för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter är inte höjd. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KS 2014/316 KSAU 207 Detaljtaxa Elnät 2015 28190 Tjänsteskrivelse Detaljtaxa Lidköpings elnät 2015 KS 2014/316-1 Jämförelse ELNÄT TAXA 2014-2015 KS 2014/316-2 Detaljtaxa Elnät 2015 KS 2014/316-3 TSN 4 Detaljtaxa Lidköping Elnät 2015 KS 2014/316-4 Tjänsteskrivelse detaljtaxa Lidköping Elnät 2015
Sidan 7(35) 188 KS 2014/312 Detaljtaxa Renhållning 2015 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen återkommer med förslag till beslut på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 24 november 2014, innan kommunfullmäktiges sammanträde, för att det ska finnas möjlighet att diskutera ärendet med Teknisk Servicenämnd och renhållningschef Jan Westin. Renhållningen har fått i uppgift att inom ramen för budget 2015 upprätta detaljtaxa för hämtningsavgifter. Nedanstående detaljtaxa är upprättad enligt beslutad taxeökning. Beslutet innebar en taxeökning på ca: 2 700 000 kr vilket ger en ökning av taxan med ca 15,6 procent. Avsteg från ovanstående har gjorts gällande taxa avseende latrinhämtning. I den av fullmäktige beslutade renhållningsordning för Lidköpings kommun står att latrinhämtning upphör fr.o.m. år 2012. Renhållningen har under en övergångsperiod hämtat latrin hos kunder som har andra moderna lösningar inom räckhåll. 2014-03-13 beslutade TSN om en årlig tilläggsavgift på 680 kr för att täcka ökade kostnader för enheten. Denna avgift har bakats in i den upprättade detaljtaxan för år 2015. Vidare har latrinhämtningstaxan ökats med ytterligare 853 kr för sommarhämtning och 1336 kr permanenthämtning (två kunder) för att sätta tryck på förändringsarbetet. Yrkande Göran Larsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen återkommer med förslag till beslut på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 24 november, innan kommunfullmäktiges sammanträde, för att det ska finnas möjlighet att diskutera ärendet med Teknisk Servicenämnd och renhållningschef Jan Westin. Kent Folkesson (C) yrkar att ärendet ska avgöras i dag. Göran Larsson (MP) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras kl. 09:30-10:00.
Sidan 8(35) 188 forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på Göran Larssons (MP) yrkande mot Kent Folkessons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Göran Larssons (MP) yrkande. KS 2014/312 KSAU 208 Detaljtaxa Renhållning 2015 28192 Tjänsteskrivelse Detaljtaxa renhållningen 2015 KS 2014/312-1 TSN 59 Detaljtaxa Renhållningen 2015 KS 2014/312-2 Renhållningstaxa jämförelse 2014-2015 KS 2014/312-3 Renhållningstaxa text 2015 KS 2014/312-4 Renhållningstaxa förslag 2015 KS 2014/312-5 Checklista barnkonventionen KS 2014/312-6 Tjänsteskrivelse Detaljtaxa Renhållningen 2015
Sidan 9(35) 189 KS 2014/92 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lidköpings kommun, revidering 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås fastställa lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lidköpings enligt förslag daterat den 11 juli 2014. Kommunen har idag av kommunfullmäktige antagna Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln, de antogs senast 22 september 2003. Handelns utveckling och förändrad lagstiftning har initierat en revidering av dessa. Ordningsföreskrifterna reglerar när och i vilken omfattning torghandel får ske. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 28 april 2014 för att följande punkter ska ses över. Kan lokala handlare premieras? Kan det markeras att kommunen bara hyr ut till handlare som är registrerade för F-skatt och moms? Kan reglerna formuleras så att handlare som stänger i förtid inte stör kvarvarandes handlares verksamhet? Lidköpings kommun välkomnar alla handlare till torghandeln och särskilt roligt och uppskattat är det när lokala handlare är intresserade. Samhällsbyggnad har ännu inte behövt neka någon plats på torget och upplåter också plats även när det inte är torgdagar under sommarhalvåret för försäljning av jordgubbar odlade i Lidköpings kommun. När det gäller uthyrning av platser så följer kommunen Skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser vilket innebär att om handlaren inte har godkännande för F- skatt skriver vi upp namn eller firma och organisationsnummer. Vid en kontroll av Skatteverket kan de begära ut dessa uppgifter från kommunen. Ett tillägg i ordningsföreskrifterna har gjorts så att handlare som stänger i förtid inte ska störa kvarvarandes handlares verksamhet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige
Sidan 10(35) 189 forts. KS 2014/92 KSAU 209 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, revidering 2014 KS 2014/92-1 SBN 1 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lidköpings kommun KS 2014/92-3 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 71 KS 2014/92-4 KF 61 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lidköpings kommun, Revidering 2014 KS 2014/92-5 SBN 134 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lidköpings kommun -revidering KS 2014/92-6 Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lidköpings kommun KS 2014/92-7 Tjänsteskrivelse Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lidköpings kommun, revidering 2014
Sidan 11(35) 190 KS 2014/346 Budget kollektivtrafikinvesteringar och flextrafik KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att ärendet om investeringar för kollektivtrafiken bereds i samband med investeringsberedningen 2016-2018 och att tillköp för flextrafik görs så att detta införs i Lidköpings tätort i samband med tidtabellskiftet i december 2014. Detta ärende bereds i samband med ärendet om strategisk plan- och budget 2015-2017 samt investeringsbudget 2016-2018. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Trafikchefen får i uppdrag att göra en kostnadsberäkning på ett kostnadsfritt alternativ för +75 och för alla som är berättigad färdtjänst. Innan sommaren 2014 fick kommunen det glädjande beskedet från Västtrafik att resurser finns för 20-minuterstrafik på linje 1 och att ökningen av turtätheten kommer att börja i och med tidtabellsskiftet i december. Detta innebär att ett antal hållplatser behöver byggas om (sex st) och att två nya behöver byggas, eftersom linjesträckningen förändras. Samhällsbyggnad har sedan tidigare 1,6 mkr i budgeten för investeringar på hållplatser men ytterligare 2 mkr behöver investeras i hållplatser utmed linje 1 under år 2015 2016. Trafikenheten har under hösten också haft dialog med vård- och omsorg om hur det kan bli lättare att ta sig till de mötesplatser som vård- och omsorg har i kommunen. Fler närtrafikhållplatser kommer införas på landsbygden och trafik föreslår att kommunen gör ett tillköp så att flextrafik införs i Lidköpings tätort. Flextrafik kan användas av alla som fyllt 75 år eller har färdtjänst och används för resa mellan två adresser inom Lidköpings tätort. Kostnaden för tillköpet är beroende av hur många som använder tjänsten men kan uppskattas till mellan 50 till 100 tusen kronor per år och finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget för kollektivtrafik. Yrkande Kent Folkesson (C) och Göran Larsson (MP) yrkar att trafikchefen får i uppdrag att göra en kostnadsberäkning på ett kostnadsfritt alternativ för + 75 och för alla som är berättigad färdtjänst.
Sidan 12(35) 190 forts. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KSAU 213 Budget kollektivtrafikinvesteringar och flextrafik 28173 Tjänsteskrivelse Budget kollektivtrafikinvesteringar och flextrafik
Sidan 13(35) 191 KS 2014/351 Gång- och cykelväg Lidköping Läckö, etapp 1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att samhällbyggnad får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket ta fram ett nytt genomförandeavtal för gång-och cykelväg till Läckö, etapp 1 del 2 där kommunen medfinansierar anläggningskostnaden av delen Tolsjö-Öboängsvägen till 100 %. Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar, samt att utgiften om 9,5 miljoner kr kostnadsförs 2014, i enlighet med gällande redovisningsregler. Lidköpings kommun ansökte i april 2011 om att cykelvägen till Läckö skulle tas in i den regionala planen utmed det statliga vägnätet, förutsättningen var en kommunal medfinansiering med 50 %. En grov uppskattning av kostnaden till ca 7 mkr gjordes från kommunens sida för cykelväg till Läckö etapp 1 mellan Stenhammar och Öboängsvägen. Etapp 1 del 1, mellan Stenhammar och Tolsjö var den del som togs in i planen. Ett avtal skrevs med Trafikverket i december 2011 och Trafikverket hade då beräknat kostnaden till 7,7 mkr- för hela etapp 1 men bara del 1 kunde rymmas i den regionala utbyggnadsplanen. Utredning och planering dvs. vägplaner, har dock gjorts för hela etappen eftersom det bedömts positivt att se det som en helhet. Kommunen har också påpekat i skrivningar till Trafikverket att man gärna ser att även del 2 färdigställs så snart som möjligt. De två vägplanerna för etapperna kan skickas för fastställelse när finansieringen är klar. När planerna är fastställda kan Trafikverket ta mark i anspråk och bygga cykelväg. Under utredningstiden har Trafikverket fått en ny planläggningsprocess där även cykelvägar utmed det statliga vägnätet ska finnas med och utredningsarbetet som inkluderar bl a förstudie, vägplan bygghandling och marklösen har blivit betydligt mer omfattande än vad som uppskattades initialt. Den beräknade slutsumman för etapp 1 är nu 12,7 mkr.
Sidan 14(35) 191 forts. Trafikverket bedömer att planering, projektering och marklösen mm för etapp 1, del 1 och 2, samt anläggningskostnad för del 1 kan rymmas inom gällande avtal om kommunen går med på det. Förvaltningen har också tillsammans med trafikverket påbörjat vägplanen för etapp 2 Öboängsvägen-Ullersbro. Samråd med allmänheten och en arkeologisk förundersökning har genomförts och ett samrådsunderlag för sträckan har tagits fram och skickats till länsstyrelsen. Kostnaderna för detta är 1 mkr. Den regionala planen för medfinansiering av cykelvägar avslutas under 2015 och tidigast 2020 kommer en ny plan med satsningar utmed det regionala vägnätet. Detta innebär att del 2 av etapp 1 Tolsjö-Öboängsvägen inte är finansierad och den vägplanen kan inte skickas till fastställelse om inte kommunen väljer att medfinansiera anläggningskostnaden av del 2 till 100%. Det är möjligt och ett nytt avtal som baseras på de nya förutsättningarna behöver i så fall tas fram. När detta är påskrivet kan planen skickas till fastställelse och beroende på om den överklagas eller ej kan i så fall byggstart ske hösten 2015 eller våren 2016. Totalsumman för medfinansiering av cykelväg till Läckö är 13,7 mkr varav 8,4 mkr medfinansieras till 50% och 5,3 mkr medfinansieras till 100%. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KSAU 212 Gång- och cykelväg Lidköping Läckö, etapp 1 KS 2014/351 SBN 172 Gång- och cykelväg Lidköping-Läckö, etapp 1 KS 2014/351-1 SBNAU 135 Gång- och cykelväg Lidköping- Läckö, etapp 1 KS 2014/351-2 Tjänsteskrivelse Medfinansiering cykelväg till Läckö KS 2014/351-3 Checklista barnkonventionen
Sidan 15(35) 192 KS 2014/353 Reparation av Torgbron KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta medge att: investeringsmedel avsatta för upprustningen av Torgbron från 2016 års investeringsbudget används redan 2015: 2,4 mnkr medel från underhållsfonden: 1,8 mnkr - 2,8 mnkr Detta ärende bereds i samband med ärendet om strategisk plan- och budget 2015-2017 samt investeringsbudget 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2014, 155, att hos kommunfullmäktige anhålla om att ianspråkta investeringsmedel avsatta för upprustningen av Torgbron från 2016 års investeringsbudget redan 2015: 2,4 mnkr. medel ifrån underhållsfonden: 1,8 mnkr - 2,8 mnkr. Park-Gata har gjort en skadeinventering av Torgbron och konstaterat att bron är i stort behov av en grundlig renovering. Samhällsbyggnadsnämndens önskemål är att hela arbetet utförs under 2015, vilket medför att samhällsbyggnadsnämnden behöver anhålla om att ianspråkta investeringsmedel avsatta för upprustningen av Torgbron från 2016 års investeringsbudget redan 2015. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KS 2014/353 KSAU 210 Reparation av Torgbron 28321 Tjänsteskrivelse Reparation av Torgbron KS 2014/353-1 SBN 155 Reparation av Torgbron KS 2014/353-2 Tjänsteskrivelse - Renovering och upprustning av Torgbron
Sidan 16(35) 193 KS 2014/352 Cirkulationsplats (rondell) vid Jungmansgatan/ Rörstrandsgatan KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att medge ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten 2015 med 4,5 mnkr samt att samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag 2015 utökas med 300 tkr, vilket motsvarar den utökade driftkostnaden som investeringen innebär. Detta ärende bereds i samband med ärendet om strategisk plan- och budget 2015-2017 samt investeringsbudget 2016-2018. Samhällsbyggandsnämnden beslutade den 14 oktober 2014, 154, att Park- Gata planerar och anlägger en ny cirkulationsplats i korsningen Jungmansgatan/Rörstrandsleden under 2015 samt att Plan-Bygg ändrar detaljplanen i området för att överensstämma med tänkt markanvändning. För att finansiera projektet beslutade samhällsbyggnadsnämnden att av kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten 2015 med 4,5 mnkr, samt att samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag 2015 utökas med 300 tkr, vilket motsvarar den utökade driftkostnaden som investeringen innebär. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag den 3 juni 2014, 96, att utreda möjligheten att anlägga en cirkulationsplats vid Jungmansgatan/Rörstrandsgatan i syfte att få ett förbättrat trafikflöde i korsningen. Tidplan och kostnad skulle presenteras under hösten för arbetsutskotten i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och det gjordes den 23 september. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige
Sidan 17(35) 193 forts. KSAU 211 Cirkulationsplats (rondell) vid Jungmansgatan/ Rörstrandsgatan 28324 Tjänsteskrivelse Cirkulationsplats (rondell) vid Jungmansgatan/ Rörstrandsgatan KS 2014/352-1 SBN 154 Cirkulationsplats (rondell) vid Jungmansgatan/ Rörstrandsgatan
Sidan 18(35) 194 KS 2013/351 Kontaktcenter KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att införa ett kontaktcenter enligt det förslag som presenteras i förstudierapporten. Finansieringen av projektet sker genom ett tilläggsanslag 2015 på 1 825 tkr, vilket bereds i samband med strategisk plan och budget hösten 2014. Driften av projektet finansieras genom budgetväxling från och med 1 januari 2016. Lidköpings kommun arbetar utifrån visionen att vara en välkomnande och hållbar kommun. Det innebär att vi ska ha hög tillgänglighet och ett gott bemötande till våra kommuninvånare och vi mäter regelbundet hur väl vi lyckas. Resultatet visar att stora förbättringar behöver göras. En åtgärd i förbättringsarbetet är en gemensam kundtjänst för alla verksamheter. Förslaget enligt förstudien är att etablera ett kontaktcenter med 8 kommunvägledare med projektstart januari 2015, för att sedan driftsättas ett år senare i januari 2016. Samtliga kommunvägledare är generalister med målet att svara på 70% av alla frågor som kommer in via kontaktcenters kanaler. Vilka ärenden som ska hanteras av kontaktcenter är en överenskommelse mellan kontaktcenter och förvaltningen. Då ärenden flyttas från förvaltningarna till kontaktcenter innebär det att omstruktureringar av arbetsuppgifter kommer att bli nödvändigt på förvaltningarna. Kontaktcentrets ska vara kostnadsneutralt. Det innebär att det inte ska innebära ökade kostnader för verksamheten utan kostnaderna ska hållas på samma nivå som idag. Kostnaden för införandet av projektet beräknas till 1 825', vilket kräver ett särskilt driftanslag. Den totala driftskostnaden för kontaktcenter beräknas till 5 242' kr. Driftskostnaden fördelas på respektive nämnd efter nyttjande. Under arbetet med förstudien har förankring och information om kontaktcenter skett i samtliga nämnder. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige
Sidan 19(35) 194 forts. KSAU 214 Kontaktcenter KS 2013/3 51-5 Förstudie Kontaktcenter KS 2013/351-6 Tjänsteskrivelse införande kontaktcenter Protokollsutdrag kommunstyrelsen 176
Sidan 20(35) 195 KS 2014/272 Personalkostnadsökningar 2014 - rättelse KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetväxlingen avseende lönepottens fördelning 2015 enligt bifogat förslag. Beslut om budgetväxling löner fattades senast i kommunstyrelsen i oktober månad. Ärendet togs då upp för att lägga till ett belopp till det beslut om budgetväxling som togs av kommunstyrelsen i september. När underlaget till beslutet i oktober togs fram föll tyvärr två poster bort som fanns i kolumnen för Tillägg OB 2015 i beslutet i september gällande samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Beloppen för budgetväxling 2015 har nu kompletterats och dessa poster ingår i beloppen för tillägg löner 2015. Bifogade belopp föreslås bli fastställda. Budgetväxling lönepotten 2015 Nämnd Tillägg löner 2015 Lönepotten -42 035 000 Kommunstyrelse exkl IS 917 000 Vård- och omsorgsnämnd 17 850 000 Barn- och skolnämnd 13 727 000 Utbildningsnämnd 4 846 000 Social- och arbetsmarknadsnämnd 1 751 000 Samhällsbyggnadsnämnd 1 879 000 Kultur- och fritidsnämnd 1 065 000 Summa 0 Beslutet ska skickas till Personalchef Nils Svensson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Ekonom Mona Gustavsson Samtliga förvaltningsekonomer
Sidan 21(35) 196 KS 2014/317 Omdisponeringar och tilläggsanslag investeringsbudget 2014, Teknisk servicenämnd KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att medge Teknisk servicenämnd tilläggsanslag 2014 om 1 040 tkr till Lidköpings bredband enligt nämndens förslag. Att medge Teknisk servicenämnd tilläggsanslag 2014 om 1 060 tkr till Vatten-Avlopp enligt nämndens förslag. Nämnden medges även en omdisponering av befintlig budget inom och mellan enheterna Elnät, Bredband, Renhållning och Vatten-Avlopp 2014, i enlighet med nämndens förslag. Att medge Teknisk servicenämnd tilläggsanslag avseende Vatten-Avlopp, investeringsobjekt UV-ljus samt renovering av filter vattenverket med 3,7 mnkr 2015. Medel anvisas ur rörelsekapitalet. I samband med delårsrapporterna har teknisk service prognostiserat att behovet av investeringsmedel för vissa investeringsobjekt väntas överstiga beslutad budget samtidigt som behovet av investeringsmedel för vissa andra investeringsobjekt väntas underskrida budgeten. Med anledning av detta föreslås att tilläggsanslag samt omdisponering beviljas avseende teknisk servicenämnds investeringsbudget 2014. Vatten-Avlopp prognostiserar att investering i UV-ljus samt renovering av filter vattenverket kommer att bli betydligt dyrare än budgeterat främst på grund av för låg ursprunglig budget då endast fyra av totalt sex stycken filter varit underlag för kalkyl samt att investering i elinstallationer underskattats betydligt. Förutsättningarna för investeringsobjektet har i förväg varit svårbedömda eftersom skicket på betongen i filterblocken ej kunnat fastställas i förväg. Det sammanlagda behovet av ytterligare
Sidan 22(35) 196 forts. investeringsmedel för UV-ljus samt renovering av filter vattenverket bedöms vara 14 000 tkr utöver tidigare beslutad budget varav 10 300 tkr väntas belöpa på 2014 och resterande 3 700 tkr väntas belöpa på 2015, den totala prognostiserade investeringskostnaden uppgår därmed till 24 000 tkr för detta objekt totalt över objektets investeringsperiod. Teknisk servicenämnd önskar därför ett tilläggsanslag för UV-ljuset och filterrenovering om 3,7 mnkr. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KSAU 215 Omdisponeringar och tilläggsanslag investeringsbudget 2014, Teknisk servicenämnd KS 2014/317-1 TSN 57 Omdisponeringar och tilläggsanslag investeringsbudget 2014 KS 2014/317-3 Tjänsteskrivelse Omdisponeringar och tilläggsanslag investeringsbudget 2014, Teknisk servicenämnd
Sidan 23(35) 197 KS 2014/347 Strategisk plan och budget i detalj 2015-2017 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Vårens budgetramar för nämnderna fastställs med tillägg av nedanstående. Följande justeringar görs i driftsbudgeten för 2015-2017: Anslaget för lönepotten under kommunstyrelsen utökas med 5,0 mnkr. Räddningsnämndens budget justeras med anledning av för hög internränta, med 108 tkr. Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden avseende Torgbrons upprustning, ianspråktagande av underhållsmedel 2015 om 1,8 mnkr bifalles. Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden avseende utökad budgetram för ökade kapitalkostnader om 0,3 mnkr för cirkulationsplats Jungmansgatan/Rörstrandsgatan bifalles. Att utöka kommunstyrelsens budget för kollektivtrafiken med 135 tkr 2015 och framåt samt samhällsbyggnadsnämndens budgetram med 200 tkr för 2015 och framåt avseende ökade kapitalkostnader för hållplatsbyggnation. Att utöka kommunstyrelsens budget för införandet av kontaktcenter med 1 825 tkr 2015. Att utöka lönepotten under kommunstyrelsen med 5,0 mnkr 2015 avseende för höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre. För 2016 och framåt utökas anslaget med 10,0 mnkr. Barn- och skolnämndens budgetram utökades med 3,0 mnkr från och med 2015. Följande justeringar görs i investeringsbudgeten: Utökad investeringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2015 med 4,5 mnkr, avseende objekt Cirkulationsplats Jungmansgatan. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget, objekt Torgbron 2,4 mnkr, tidigareläggs från 2016 till 2015. Utökad investeringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden om 2,0 mnkr 2015, avseende investeringar i busshållplatser.
Sidan 24(35) 197 forts. Utökad investeringsram för Intern service, objekt Örslösa skola. Objektet utökas från 9,0 mnkr till 15,5 mnkr 2015. Intern Service Fastighet, objekt omställning ÅVC, 5,0 mnkr av objektets totala utgift om 10,0 mnkr flyttas från 2015 till 2016. Intern Service Fastighet, omställningen i äldreomsorgen minskas från 30 mnkr till 15 mnkr 2015. Hamnstadens anslag reduceras från 100 till 50 mnkr 2015. Att upplåningsramen för Lidköpings kommuns egna verksamheter ökas till 500 mnkr. Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,86 kronor 2015, vilket är oförändrad skattesats. Att resultatbudget, balansbudget och finansbudget utformas utifrån kommunfullmäktiges slutliga beslut. Indikator 32: Målvärdet för andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder fastställs till 50 % 2015. Indikator 34: Målvärdet för antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner fastställs till 300 stycken år 2015, 350 stycken år 2016 och 50 stycken år 2017. Protokollsanteckning Bertil Jonsson (M), Kent Folkesson (C), Annika Samuelsson Björk (KD) och Pär Johnson (FP) lämnar in en skriftlig protokollsanteckning, bilaga 1. Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2014 beslut om den strategiska planen och budgeten för 2015-2017 (KF 84). Budgetbeslutet innebar fastställande av nämnderas budgetramar samt investeringsbudget för 2015-2017. Höstens budgetarbete innebär en justering utifrån ny skatteprognos samt ny prognos för pensionskostnaderna. Vidare har en del ärenden inkommit från nämnderna som påverkar såväl drift- som investeringsbudgeten för 2015 och 2016. Eftersom en ny mandatperiod infallit ska också budgetbeslutet från juni månad fastställas en gång av det nyvalda kommunfullmäktige, enligt kommunallagens regelverk.
Sidan 25(35) 197 forts. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KS 2014/347 KSAU 216 Strategisk plan och budget i detalj 2015-2017 KS 2014/347 Tjänsteskrivelse SPB 2015-2017 Hösten
Sidan 26(35) 198 KS 2014/120 Lokala regler för partistöd KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta lokala regler för kommunalt partistöd. Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) (KL) ikraft. Reglerna ska tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. De nya reglerna syftar också till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Den nya lagstiftningen innebär att fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Vidare innebär den nya lagstiftningen att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Kommunfullmäktige har vidare, utöver de nya lagreglerna, att ta ställning till fyra olika lokala regler där lagstiftaren alltså överlämnar till vardera kommun att fatta egna beslut. Dessa frågor är följande och redogörs för närmare nedan. Lokalt beslut om när utbetalning ska ske, lokalt beslut om förskottseller efterskottsutbetalning av partistödet, lokal bestämmelse om att proportionellt begränsa partistödet för ett parti med tomma stolar samt lokal bestämmelse om avtrappning efter det att representationen upphört. Frågan om antagande av lokala regler för partistöd var uppe för beslut i kommunfullmäktige den 16 juni 2014 (se 91 i KF sammanträdesprotokoll, 2014-06-16, i ärende KS 2014/120), varvid kommunfullmäktige beslutade om att anta de nya reglerna om partistöd som följer av lag. De anpassningsbara lokala reglerna om partistöd återremitterades dock till arvodesberedningen för vidare beredning.
Sidan 27(35) 198 forts. Frågan om hur de lokala reglerna bör hanteras har nu beretts i arvodesberedningen, som lämnat förslag till beslut. Arvodesberedningens förslag till beslut framgår nedan under respektive lokal regel. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KSAU 217 Lokala regler för partistöd 20072 Lokala regler för partistöd KS 2014/120-6 Tjänsteskrivelse Lokala regler för partistöd KS 2014/120-1 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd.
Sidan 28(35) 199 KS 2014/297 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun. Kommundirektören beslutade den 7 maj 2014 om en ny organisation för Kommunledningskontoret och Servicekontoret. Beslutet om den nya organisationen verkställdes den 9 september 2014. Organisationsförändringen består främst i att Kommunledningskontoret och Servicekontoret har slagits ihop och bildat en gemensam förvaltning som framöver ska heta Kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter består i sin tur av en stab och tre enheter, Hållbar samhällsutveckling, Kansli och Kommunikation och IT. Till dessa enheter har tre nya enhetschefer rekryterats. Till Kommunstyrelsens verksamheter hör även Intern Service, som även tidigare varit en förvaltning under kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund behöver kommunstyrelsen delegationsordning revideras. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige KSAU 218 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KS 2014/297-1 Delegationsordning kommunstyrelsen KS 2014/297-2 Tjänsteskrivelse - Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
Sidan 29(35) 200 KS 2014/330 Överklagande av anläggande av ny bro över Göta älv KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Lidköpings kommun anlitar mark- och miljöjurist Eva Larsson, Ahlfords advokatbyrå i Karlstad, att arbeta fram ett förslag till utvecklande av Lidköpings kommuns talan i Mark- och miljööverdomstolens mål M 8396-14. Kostnader anvisas ur kommunledningens konto för tillfälliga utredningar. Lidköpings kommun har den 10 oktober 2014 beviljats anstånd av Mark-och miljööverdomstolen i mål nr. M 8396-14 att inkomma med komplettering av Lidköpings kommuns överklagande. En komplettering av överklagandet ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 14 november 2014. Efter detta datum avser Mark- och miljööverdomstolen att ta ställning till frågan om upphävande av verkställighetsförordnandet. Den 6 oktober 2014 skickade Lidköpings kommun in överklagan av deldomen från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen mål nr M 2557-13, gällande tillstånd till ansökan om anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-, gång- och cykeltrafik med därtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga Götaälvsbron vid Lilla Bommen mm, Göteborgs kommun. Vid överklagandet utarbetade mark- och miljöjurist Eva Larsson ett utkast till överklagande som användes av flera berörda kommuner och bolag i Vänerområdet. Det är tillrådligt att anlita mark- och miljöjurist Eva Larsson vid Ahlfords advokatbyrå i Karlstad, även vid nästa skede som är utvecklande av talan, då Lidköpings kommun ska framföra sina specifika intressen och målområden gällande näringsliv och trafiknivå. Beslutet ska skickas till Kommunjurist Karin Grunselius Mark- och miljöjurist Eva Larsson, Ahlfords advokatbyrå i Karlstad
Sidan 30(35) 200 forts. KSAU 219 Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv KS 2014/330-6 Anstånd med komplettering av ert överklagande senast den 14 november 2014 gällande ny bro över Göta älv
Sidan 31(35) 201 KS 2014/147 Motion om införande av fritidspeng KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt social& arbetsmarknads yttrande. Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:452) SoL, om fritidspeng för barn. Bestämmelserna införs i ett nytt kapitel i SoL, 4 a kap Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter. Fritidspengen innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 som haft försörjningsstöd under en längre tid ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnens deltagande i fritidsaktiveter. Fritidspengen kan inte behovsprövas och är inte ett ekonomsikt bistånd utan en ersättning upp till en viss nivå för kostnader för barnens fritidsaktiveter. Fritidspengen är 3 000 kr per barn och gäller för en tolvmånadersperiod. Nämnden har tagit del av bestämmelserna och tagit fram riktlinjer för Fritidspeng, se bilaga 1. Syftet med fritidspengen är att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiska utsatta familjer att ta del av fritidsaktiveter i samma utsträckning som alla barn. Social & Arbetsmarknad arbetar aktivt med tidigt samordnande insatser inom förvaltningens verksamhetsområden och syftet med fritidspengen är stärka möjligheterna för barn i ekonomisk utsatta hushåll. Information om fritidspeng kommer att ges till berörda hushåll kontinuerligt vid handläggning av försörjningsstöd. Statistikuppgifter om antalet berörda hushåll samt hur handläggningen och arbetet fortgår, lämnas till kommunfullmäktige under hösten 2014. Anna Wallgren (M) har i motion föreslagit att Lidköpings kommun ska starta ett arbete i syfte att införa fritidspeng enligt regeringens beslut och att arbetet ska avrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2014. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige
Sidan 32(35) 201 forts. KSAU 221 Motion om införande av fritidspeng KS 2014/147-1 Motion om införande av fritidspeng KS 2014/147-4 SAN 59 Motion om införande av fritidspeng KS 2014/147-5 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om införande av fritidspeng KS 2014/147-6 Riktlinjer för fritidspeng
Sidan 33(35) 202 KS 2014/327 Redovisning av inkomna synpunkter KS 5 november 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. 2014-09-26 1 Synpunkt - Beröm: Hälsoinspiratör Eva Niklasson Anonym KSAU 223 Redovisning av inkomna synpunkter KS 5 november 2014 28229 Tjänsteskrivelse Redovisning av inkomna synpunkter KS 5 nov 2014 KS 2014/327-1 Beröm: Hälsoinspiratör Eva Niklasson
Sidan 34(35) 203 KS 2014/307 Anmälan delegationsbeslut KS 5 november 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. 2014-08-27 1 Delegationsbeslut Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Utbildningsförvaltningen, Ulf Karlsson, Kommunstyrelsen 2014-09-15 2 Delegationsbeslut Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Kultur & Fritid, Lars Svensson Kommunstyrelsen 2014-10-03 3 Delegationsbeslut: Bidrag till boulebana i Järpås Monika Andersson Kommunstyrelsen 2014-10-13 4 Delegationsbeslut Delegationsbeslutsanmälan september 2014, Intern Service 2014-10-13 5 Delegationsbeslut Anställningsärenden september 2014 Kommunstyrelsen, Kansli KSAU 224 Anmälan av delegationsbeslut KS 5 november 2014 28230 Tjänsteskrivelse Anmälan delegationsbeslut till KS 5 november 2014
Sidan 35(35) 204 KS 2014/8 Anmälningar KS 5 november 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls till protokollet. 2014-09-16 1 In Beslut Avslag på ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Skövde kommun (KS 2014/111) Skolinspektionen 2014-09-19 2 Uppr Rapport Boulebana i Järpås (KS 2014/193) Monika Andersson (Lidköpings kommun) 2014-09-19 3 In Beslut över ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Vara kommun (KS 2014/110) Skolinspektionen 2014-10-06 4 In Protokoll WSIF stämma 2014-06-16 West Sweden KSAU 225 Anmälningar KS 5 november 2014 28233 Tjänsteskrivelse Anmälningar till KS 5 november 2014