PROTOKOLL Möte: Utbildningsgrupp 4-kanten Datum: 2017-11-17 Tid: 09.00-11.00 Plats: Piteå Närvarande: Britta Dahlén, gymnasiechef Piteå, Tove Waara Axelsson, utvecklingsledare 4-kanten, Malin Westling, skolchef Piteå, Maarit Enbuske, skolchef Luleå, Vivianne Lindgren, gymnasiechef Boden, Magnus Åkerlund, skolchef Boden Frånvarande: Mona Brännmark, gymnasiechef Älvsbyn, Eva Lindbäck, gymnasiechef Luleå, Jan-Erik Backman, skolchef Älvsbyn Mötespunkt Information/diskussion Beslut/Resultat/Bilagor 1. Välkomnande och godkännande av dagordning samt val av justerare Dagordningen godkändes Justerare: Magnus Åkerlund Justeras via mail, läggs som bilaga. 2. Genomgång av föregående protokoll 18 oktober med Ledningsgruppen. Tre ärenden noterades särskilt: - Etetiska programmen utredning. Utredningen anses slutförd. Gy-cheferna har i uppdrag av ledningsgruppen att uppdra åt rektorerna att ytterligare vidga arbetet med Syv på grundskolan. Ledningsgruppen går i dagsläget inte in i fördelning av inriktningar- vill se söktrycket/planering inför 2018 (April mötet) - Organisation/platser Åk1 och Åk2 Ledningsgruppen har beslutat 18 okt-17 att nuvarande rutin ska gälla tills vidare: organisationerna sätts i Åk1 och gäller 3 år. Au-Tove har i uppdrag att se över vilka inriktningar kräver snabba ändringar i platser? Hur ser sökbilden ut mellan orterna gällande inriktningar? Hur ser Syv på gymnasierna på detta? Skall redovisas i april när vi även ser över organisationerna inför HT18. -Prislista Grans Ledningsgruppen vill följa Grans prisutredning under 2018. Ekonomerna i 4-kanten får utreda förslaget om att: priset i vår gemensamma prislista inte får överstiga riksprislistan (+5%ev) om programmet bara finns i en kommun. Redovisas 1:a kvartalet 2018. Till aprilmötet alla tre ärendena.
3. Förslag Budget 2018 Redovisning av 2017 och förslag till budget 2018 redovisades. Utbildningsgruppen beslutade att förslaget godkänns och går till Ledningsgruppen för beslut. Budget processen följer Luleå BUF:s rutiner. Bilaga 1 Förslag budget 2018 och uppföljning 2017 går vidare till Ledningsgruppen för beslut. 4. Antagnings- och IKE system Arbetet med uppgradering av systemen har löpt på bra och kommer att vara i drift januari 2018. Information och utbildning till administratörer och ekonomer i 4-kanten sker den 30 november. Gemensamt antagningssystem och IKE ger ekonomiska, personella och samordnings vinster för alla fyra kommuner. Mötena med administratörer och ekonomer sätts in i kalendariet 5. Organisatoriska förändringar BUF Luleå som berör 4-kants kansliet Maarit informerade om att man plattar till organisationen-blir färre chefer. 4-kantskanliet har alltid varit utanför organisationen och utvecklare samt handläggare har inte haft en tydlig tillhörighet. Nu lyfter man över 4-kantens kansli till att tillhöra den administrativa enheten. Kansliansvarig och chef för handläggaren blir oförändrat på utvecklar/samordningstjänsten. 6. Punkter inför 12 januari mötet - Analyser av mätningar - Mötesstruktur-tidplan-mötesdagar-kalendarium 2018 - Beslut budget (Ledningsgruppen) - Estetiska utredningen, organisation ÅK1, ÅK2 samt prislista ev. ändringar tas till aprilmötet. Beredning med Älvsbyn i januari 7. Ordförandekommunens arbetsgång Diskussion fördes kring att ordförandekommunerna måste vara mer aktiva och framträdande i arbetsåret. Måste bli en tydligare struktur för arbetsåret både gällande mötesdagar samt innehåll. Beredningsmöten med ordförandekommunen inför varje Utbildningsgrupp/Ledningsgrupp Ärendena skickas ut i samma form som används till nämnd. Justerade protokoll 8. Mötesdagar 2018 Förslaget diskuterades: AU:s möten samt Utbildningsgruppens. Skickas ut via outlook. Bilaga 2 Mötesdagar beslutades och mailas ut via outlook av utvecklare. Vid protokollet: Justeras: Datum: 28/11-17 Datum: Underskrift: Underskrift: Ok Tove WA 28/11-17 Tove Waara Axelsson Ok Magnus Å 30/11-17 Magnus Åkerlund/skolchef Boden
BILAGA 1 UTFALL 2017 Ansvar 8 Utfall kr Periodbudget kr Årsbudget kr Avvikelse kr 835 993,68 805 564,17 966 677,00-30 430,00 40100200 4:Kanten 835 993,68 805 564,17 966 677,00-30 430,00 Kontotext Utfall kr Periodbudget kr Årsbudget kr Avvikelse kr 835 994 805 564 966 677-30 430 3615 Övr försälj vht t annan kom -812 769-812 769-975 323 0 4041 Möbler m m 0 4 167 5 000 4 167 4058 Mobiltelefoner 9 450 0 0-9 450 4059 Övriga inventarier 1 436 0 0-1 436 4519 Övrigt arkitekter läkare ge 0 58 333 70 000 58 333 5021 Månadslöner hel- o deltids 619 282 753 333 904 000 134 051 5024 OB-tillägg, jourtids- och be 716 0 0-716 5112 Semesterlön Månadsanstä 102 409 0 0-102 409 5114 Semesterdagstillägg Måna 8 265 0 0-8 265 5121 Sjuklön första 14 dagarna 19 905 0 0-19 905 5131 Lön vid kompetensutveckl 2 829 0 0-2 829 5199 Lön vid tjänstledighet, ens 11 651 0 0-11 651 5411 Kostförmån 450 0 0-450 5481 Skattepliktiga förmåner -450 0 0 450 5511 Traktamente, skattefria 473 0 0-473 5512 Resetillägg/traktamente sk 110 0 0-110 5521 Bilersättningar skattepliktig 5 875 4 167 5 000-1 708 5522 Bilersättningar, skattefria 10 351 8 333 10 000-2 017 5591 Övr kostn ers, skattefria 201 0 0-201 5813 Kurs- konferensavg ej res 68 914 25 000 30 000-43 914 5815 Flygresor i samb m kompe 6 106 8 333 10 000 2 227 5818 Övr färdmedel vid kompet 4 765 0 0-4 765 5871 Personalrepresentation 540 0 0-540 5872 Personalrepresent ej avdr 122 0 0-122 5891 Blommor som gåva 1 130 0 0-1 130 5899 Övriga personalsociala åt 2 073 0 0-2 073 5991 PO-pålägg 295 540 288 333 346 000-7 207 6012 Lokalhyror, interna SBF 213 75 000 90 000 74 787 6056 Lokalvård 0 4 167 5 000 4 167 6122 Datorutrustning 8 404 0 0-8 404 6433 Tidningar och tidskrifter 0 4 167 5 000 4 167 6442 Färdiglagad mat 898 0 0-898 6511 Kontorsmaterial 5 887 8 333 10 000 2 446 6541 Data och datatillbehör 2 869 0 0-2 869 6554 Övrig tryckning inkl inbindn 4 592 0 0-4 592 6743 Programvara 214 580 233 333 280 000 18 753 6744 Supportavgifter 0 16 667 20 000 16 667 6745 IT-avgifter/funktionstjänste 101 214 0 0-101 214 6792 Övrig kopiering 1 616 0 0-1 616 6799 övr främmande tjänster ej 16 000 0 0-16 000 6812 Mobiltelefonavgift 4 729 4 167 5 000-562 6831 Datakommunikation 1 246 4 167 5 000 2 921 6851 Postkostn, frimärken, pake 6 670 16 667 20 000 9 996 7101 Avdragsgill representation 0 1 667 2 000 1 667 7221 Annonser 0 16 667 20 000 16 667 7231 Marknadsföring 99 368 83 333 100 000-16 035 7619 Övriga avgifter, inträden 8 100 0 0-8 100 8551 Dröjsmålsränta leverantör 235 0 0-235
Forts. BILAGA 1 BUDGET FÖRSLAG 2018 Fyrkantens gymnasiesamverkan Personalkostnader: Budget 2018 Lönekostnader personal 1 298 000 Resekostnader 25 000 Övriga personalkostnader 30 000 Summa personalkostnader 1 353 000 Övriga kostnader: IT-kostnader (domän, abonnemangsavg) 280 000 Datakostnader (dator, projektor, uppkoppling) 25 000 Möbler 5 000 Kontorskostnader (hyra- städkostnader) 95 000 Telefonkostnader (mobiltelefon, samtal) 5 000 Övriga främmnade tjänster, konsulter m.m. 70 000 Tidningar & tidskrifter samt böcker 5 000 Kontorsmaterial 10 000 Porto 20 000 Annonser 20 000 Representation 2 000 Marknadsföring 100 000 Summa övriga kostnader Summa 1 990 000 Antal elever enligt SCB 16 Fördelning Elever % per kommun Boden 853 17,34% 345 014 Luleå 2 425 49,29% 980 843 Piteå 1 421 28,88% 574 754 Älvsbyn 221 4,49% 89 388 Summa 4 920 100,00% 1 990 000
BILAGA 2 BESLUTADE MÖTESDAGAR 2018 Mötesdagar 4-kanten 2018 Beslutade Au: 26/1 Skype 15.00 16/2 Älvsbyn 13.15 9/4 (ska godkännas av Ledningsgruppen) Luleå 13.00 organisationsträff med ordförandena 18/5 Skype kl.09.00 14/9 Skype 09.00 5/10 Boden 09.00 9/11 Skype 09.00 Beslutade Utbildningsgrupp: 12/1 Luleå kl. 09.00 med Ledningsgruppen, avslut gemensam lunch 23/3 Organisationsplanering Luleå 09.00 20/4 kl.13.00 Skype om behov finns av möte 11/6 Älvsbyn kl.09.00 med Ledningsgruppen, avslut gemensam lunch 21/9 Piteå kl.09.00 19/10 Skype kl.09.00 30/11 Älvsbyn kl. 09.00 med Ledningsgruppen