årsredovisning
inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17 PERSONAL 18 VINSTDISPOSITION Omlagsbild kvarteret Fältspaten. FOTO SID 1: ANDRÉAS SPANGENBERG FOTO SID 2: MIKAEL LJUNGSTRÖM BILD SID 3: JOSEFINE AHRLING, ABAKO ARKITEKTER, CHRISTINA JONSSON siffror 19 RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 22 KASSAFLÖDESANALYS 23 NOTER 26 DEFINITIONER 27 FEMÅRSÖVERSIKT 28 REVISIONSBERÄTTELSE 28 GRANSKNINGSRAPPORT 29 OMRÅDESKARTA 3 FASTIGHETSBESTÅNDET I SIFFROR 2 årsredovisning
året i Korthet Sammanfattning och nyckeltal Nettoomsättning (kkr) 38 426 29 723 275 35 Resultat efter finansiella poster (kkr) 15 25 83 131 35 212 Balansomslutning (kkr) 1 768 526 1 626 642 1 5 742 Soliditet (%) 49,5 48,9 48,7 Hyresbortfall outhyrda objekt (kkr) 54 715 793 Hyresförluster obetalda hyror (kkr) 215 94 159 Direktavkastning på totalt kapital (%) 1,2 9,6 6,7 Direktavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter (%) 5,3 5,2 3,8 Antal nyproducerade lägenheter 78 11 92 Antal stamrenoverade lägenheter 268 16 2 Bruttoinvesteringar i fastigheter (kkr) 146 453 176 169 149 613 Marknadsvärde fastigheter (kkr) 3 549 3 311 2 669 Substansvärde (kkr) 2 338 764 2 173 872 1 719 24 * * * * redovisas enligt då gällade redovisningsregler. och redovisas enligt K3. Vad hände? Färdigställande av kv Fältspaten 1, 78 lägenheter Byggstart av 17 lägenheter på kv Tyr 3 (se bilden) Fortsatt ombyggnad och stamrenovering i Södra Ryd Fortsatt renovering av hissar på Per-Andersgården Byte av balkongdörrar och fönster på kv Skoltuna 13 Modernisering av tvättstugor i Södra Ryd Ombyggnad av servicecentral på Timmervägen i Södra Ryd Fortsatt satsning på energi- och vattenbesparande åtgärder Byte av bottenavlopp på Östermalm Skövdebostäder får SABOs Bopris Vad händer 215? Färdigställande av 17 lägenheter på kv Tyr 3 Byggstart av 242 lägenheter på Aspö Färdigställande av ombyggnad och stamrenovering i Södra Ryd Upphandling och projektering av 15 lägenheter på Ekedal Planering för kommande produktion av cirka 17 lägenheter på Frostaliden Planering för cirka 8 nya lägenheter i förtätningsprojekt Fortsatt satsning på energi- och vattenbesparande åtgärder Fortsatta renoveringar och byten av bottenavlopp Fortsatta arbeten för att förhindra radon årsredovisning 3
vd har ordet ett år av nyproduktion! blev ännu ett år till stor del präglat av nyproduktion, dels i form av färdigställande men kanske framförallt i form av planering för kommande insatser. Till att börja med stod de 78 lägenheterna i Fältspaten på Billingssluttningen klara för inflyttning i november en inflyttning som var fulltecknad redan i början av. Fältspaten är ett av våra mest lyckade projekt någonsin, och då menar jag inte bara den stora efterfrågan på att bo i husen. Fältspaten är också Skövdes första trygghetsboende, Skövdes första flerfamiljshus i passivteknik och var dessutom vid färdigställandet landets största certifierade passivbyggnad. Viktigast och mest roligt är kanske ändå trivseln hos de nyinflyttade hyresgästerna, som överträffar allt jag tidigare upplevt. Aktivitetsnivån är minst sagt imponerande. Redan efter några månader har hyresgästerna etablerat kursverksamheter, regelbundna fikastunder och trivselkvällar med mycket hög uppslutning och många nya vänskapsband har knutits. Man blir varm i hjärtat när hyresgäster kommer fram och säger att de aldrig har trivts så bra som på Fältspaten. VÄGLEDANDE FÖR FRAMTIDEN Sammantaget är Fältspaten ett projekt vi kan vara mycket stolta över, inte minst då trygghetsboendet drivs helt av Skövdebostäder. Det har varit en viktig utgångspunkt i projektet att man som boende inte ska få någon känsla av att man bor på ett institutionellt äldreboende. Det är vanliga lägenheter med möjlighet att bo kvar väldigt långt upp i åldrarna. ÅRETS BYGGE 215 Det är väldigt roligt att Fältspaten nu också på olika sätt får stor uppmärksamhet. Exempelvis har projektet i konkurrens bland annat med Gothia Towers i Göteborg, nominerats till Årets Bygge 215. Vi tar nu med oss viktiga erfarenheter från Fältspaten inför kommande projekt av liknande slag. Det kommer dock bli svårt att hitta lika bra lägen framöver, där så många positiva faktorer som till exempel närhet till all slags service och kommunikationer sammanfaller. Möjligheten till investeringsstöd för byggande av trygghetsbostäder upphörde dessutom den sista december, vilket också bidrar till svårigheterna att förverkliga liknande projekt. Vi har också påbörjat nybyggnation i kvarteret Tyr 3 mitt i centrum. Här handlar det om sjutton tvårumslägenheter med ovanliga planlösningar med mycket generösa umgängesytor, vilket automatiskt medför ett intresse från en lite snävare målgrupp. Denna bostadstyp fyller dock ytterligare ett behov på marknaden och bidrar till att Skövde kan erbjuda ännu fler hyresrätter i attraktiva lägen. totalt slår i sig inga rekord, men området som sådant blir helt unikt. Som första och enda bostadsområde i Sverige kommer vi här att bli certifierade i tre olika system samtidigt: passivhus enligt feby 12, miljömärkning enligt Svanen och klassning som Miljöbyggnad Guld. Här har vi utmanat branschen att hitta helt nya vägar för att skapa ett bekvämt och ekologiskt boende med unika kvaliteter. Det är inte bara miljöprofilen på Aspö som är unik. Aspösatsningen blir den enskilt största investeringen i bolagets historia och jag är tryggt förvissad om att vi ligger helt rätt i tiden och samtidigt i den absoluta framkanten av utvecklingen. Som jag ser det kommer ett naturnära och miljövänligt boende av den här typen bara ett par kilometer från citykärnan att attrahera en bred kundkrets som här kan ta ett ekologiskt ansvar utan att på något sätt behöva kompromissa i vardagen. Om vi dessutom kan få hyresgästerna att göra bra miljöval varje dag kan det på lång sikt ge stort genomslag och göra området ännu miljövänligare. I projektet etablerar vi ny teknik som efter hand kommer att spilla över på både nya projekt och befintliga områden. Områdets tillkomst möjliggör också en vidareutveckling av aktiviteterna och området i och kring Aspö gård, till glädje för alla hyresgäster och alla Skövdebor. INNOVATIV TEKNIK DRAR UPP TAKTEN Vi har också börjat dra upp planerna för byggande i Ekedal, där det blir cirka 15 lägenheter anpassade för yngre som söker ett kompakt och prisvärt boende. Området kännetecknas av mycket väl utnyttjade ytor och smarta lösningar som kommer att bidra till att hålla hyrorna på en överkomlig nivå. I Frostaliden vid Lillegårdsrondellen planerar vi för cirka 17 lägenheter i träbebyggelse upp till åtta våningar också det en spännande utmaning med nya metoder. Förtätningar planeras i Havstena och Folkets park, där vi räknar med ett tillskott av runt 3 respektive 5 lägenheter. Allt sammantaget innebär detta en ytterligare upptrappning av vår nyproduktion, som de närmaste åren därmed kommer att hamna på i genomsnitt cirka 15 lägenheter per år. Det innebär en avsevärd kraftansträngning, som är möjlig tack vare bolagets stabila ekonomi. Att vi under 215 nu avslutar vårt tioårsprogram med stambyten och renoveringar av samtliga fastigheter byggda på 5-, 6- och 7-talen känns fantastiskt bra. Därmed har vi renoverat klart cirka 2 2 lägenheter utan att höja hyrorna mer än vad som motiverats av standard höjande åtgärder. Att vi ligger så långt framme med renoveringar bidrar nu i högsta grad till möjligheterna för oss att fortsätta satsa framåt. EN HELT UNIK SATSNING Mest energi har vi dock ägnat åt Aspöområdet, som efter mer än tio år av förberedelser och diskussioner nu äntligen kommit igång. Det blir ett spektakulärt projekt som har potential att skapa genklang i hela Bostadssverige och kanske till och med utanför landets gränser. Antalet lägenheter i projektet 242 SABOS BOPRIS Ett exempel på att vi har lyckats väl i våra satsningar på renoveringar är att vi tilldelades SABOs Bopris. Motiveringen var bland annat att vi inte bara byggt om hus, utan att vi parallellt lyckats skapa sociala mervärden i samband med renovering och upprustning. 4 årsredovisning
Att bygga nytt och renovera i den här takten är inte bara stimulerande och roligt för oss som är verksamma i bolaget. Genom vår storlek får det vi gör stor betydelse för Skövdes utveckling och för hur staden uppfattas av omvärlden. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM ETT STORT ANSVAR FÖR HELA SKÖVDE Att bygga nytt och renovera i den här takten är inte bara stimulerande och roligt för oss som är verksamma i bolaget. Genom vår storlek får det vi gör stor betydelse för Skövdes utveckling och för hur staden uppfattas av omvärlden, även när det handlar om det löpande vardagliga arbetet hur vi bemöter våra kunder och skapar trygga, välskötta bostadsområden där människor kan trivas och må bra. Det är ett ansvar som vi är mycket medvetna om och som vi tänker fortsätta att förvalta väl. DAN SANDÉN, VD årsredovisning 5
förvaltningsberättelse Styrelse m m Styrelsen och verkställande direktören för ab Skövdebostäder, organisationsnummer 55642-339, får härmed avge berättelse över verksamheten år, bolagets 72:a verksamhetsår. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 1 % av Skövde Stadshus AB, org nr 5568-1498, med säte i Skövde. Styrelse LEDAMÖTER Anders Lindberg, ordf (m) Ordförande sedan, f 1946 Åke Jönsson, v ordf (s) Vice ordförande sedan Ledamot sedan 27, f 1951 Göte Carling (kd) Ledamot sedan 27, f 1944 Orvar Eriksson (c) Ledamot sedan 27, f 195 Elisabet Eriksson (s) Ledamot sedan Suppleant sedan 23, f 1955 Sara Wennerholm Blomqvist (fp) Ledamot sedan, f 1979 Bernt Blomgren (mp) Ledamot sedan, f 194 Arbetstagarrepresentanter LEDAMÖTER Lena Christersson Ledamot sedan 29 Suppleant sedan 27, f 195 Stefan Granberg Ledamot sedan, Suppleant sedan 29, f 1967 SUPPLEANTER Gisela Stell Suppleant sedan, f 1965 Guy-Joel Moularé Suppleant sedan, f 1979 Årsstämma hölls den 6 maj. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta protokollförda sammanträden. Revisorer ORDINARIE Per Erik Renström (auktoriserad revisor) Leif Eriksson (lekmannarevisor) SUPPLEANTER Bror Frid (auktoriserad revisor) Stig Larsson (lekmannarevisor) Verkställande direktör Dan Sandén Verkställande direktör sedan 1999, f 1963. Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Anders Lindberg, Åke Jönsson, Göte Carling, Orvar Eriksson, Elisabet Eriksson, Sara Wennerholm Blomqvist, Bernt Blomgren samt verkställande direktören Dan Sandén, två i förening. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvaror HBV förening) och SSBF (Svenska Studentbostadsföreningen). FOTO: THOMAS HARRYSSON & MIKAEL LJUNGSTRÖM Anders Lindberg Åke Jönsson Göte Carling Orvar Eriksson Elisabet Eriksson Sara Wennerholm Blomqvist Bernt Blomgren Dan Sandén Lena Christersson Stefan Granberg 6 årsredovisning
ILLUSTRATION: CHRISTINA JONSSON Aspöområdet ska certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad guld och Svanen förvaltningsberättelse Byggverksamhet och fastighetsunderhåll Nybyggnad FÄLTSPATEN Under hösten färdigställdes trygghetsboendet Fältspaten med sina 78 lägenheter. De två punkthusen på åtta respektive tio våningar binds samman med en generös foajé, samlingslokal, vinterträdgård och bibliotek. I källarplanet finns dessutom ett gym med dusch och bastu. På översta planet i båda husen finns gemensamhetsutrymmen med en stor altan med utsikt åt tre väderstreck. Fältspaten är Sveriges största flerbostadshus som byggts och certifieras enligt normen för passivhus, feby 12. Byggnaden är projekterad och certifierad för att förbruka mindre än 25 kwh/ m2 och år. För att uppnå en bra komfort sommartid kyls byggnaden med hjälp av bergborrade energibrunnar. Under vintertid värmer energibrunnarna byggnaden. Totalentreprenör var Calles Bygg AB och den totala projektkostnaden inklusive markförvärv blev cirka 19 Mkr. Projektet erhåller 1,8 Mkr i statligt investeringsstöd till byggande av trygghetsboende. TYR 3 Rivning av det centrala gamla SN huset på Torggatan 16 påbörjades i mars. Den gamla byggnaden har tidigare genomgått ett antal om och tillbyggnader. Den ersätts nu av en modern byggnad i fem våningar med 17 hyreslägenheter och en affärslokal. Bostäderna kommer att utgöras av rymliga tvåor med god standard om cirka 7 8 m2 och riktar sig till dem som vill bo modernt och riktigt centralt. En lägenhet kommer att ligga i markplan i skyddat läge mot gårdsmiljön och övriga lägenheter fördelar sig på fyra per våningsplan. Samtliga lägenheter har generösa umgänges och förvaringsytor och rymlig uteplats eller balkong åt väster. En lokal om cirka 123 m2 får entré och skyltmöjligheter mot Torggatan. Inflyttningen av Tyr 3 sker under april 215. Markarbeten färdigställs under maj. Totalentreprenör är Calles Bygg AB och projektkostnaden inklusive markförvärv och rivning beräknas till cirka 35 Mkr. ASPÖ Området befinner sig i ett av Skövdes attraktiva områden med stora värden för rekreation med närheten till djur och natur. Ambitionen är ett nyskapande ekologiskt bostadsområde med 242 lägenheter, varav åtta lägenheter planeras för ett gruppboende. I detaljplanen medges även plats för en förskola. Utformning av förskolan, som innehåller fem barnavdelningar, har skett i samarbete med kommunen. Lägenheterna består av 2 5 rok i storleken 56 16 m2. Området ska certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad guld och Svanen. Entreprenadkontrakt har tecknats med Peab Sverige AB som totalentreprenör. Projektering har genomförts för etapp 1 och 2 omfattande sex punkthus med 172 lägenheter. Detaljplanen för området, inklusive Aspö gård, har vunnit laga kraft och förberedande markarbeten har påbörjats. Projektkostnaden för produktionen inklusive markköp beräknas till cirka 44 Mkr med ett färdigställande under 216 218. årsredovisning 7
förvaltningsberättelse Byggplaner EKEDAL I slutet av gick kommunen ut med en markanvisningstävling för norra och södra Ekedal. Tävlingen innebar att byggherrar fick lämna gestaltningsförslag på hela området och för vilken del byggherren önskade få tilldelad. Skövdebostäder sammarbetade tillsammans med tre privata exploatörer och presenterade ett förslag av hela området. Kommunen fick in två tävlingsförslag, men valde att omarbeta södra Ekedal och senarelägga utformningen av norra Ekedal förutom en planerad förskola. Kommunen för nu dialog med Skövdebostäder tillsammans med två andra exploatörer om markanvisningsavtal inför uppstarten av detaljplanarbete för Södra Ekedal. Bolagets andel av nyproduktionen i området utgör cirka 15 lägenheter. FOLKETS PARK Skövdebostäder har ansökt om detaljplaneändring för att bygga ytterligare cirka 5 bostäder inom området. Ombyggnad KV SKALBAGGEN, SPÅNVÄGEN, SÖDRA RYD Stamrenoveringen i Ryd är ett treårigt projekt där totalt 68 lägenheter renoveras. Renoveringen av 32 lägenheter i Skalbaggen 1 26 på Spånvägen är tidigare färdigställd och pågår nu i Skogsmyran 1 5 samt Guldbaggen 1 1 på Timmervägen med 288 lägenheter. Ombyggnaden omfattar i huvudsak stambyten för vatten och avlopp, delvis ny elinstallation och ventilationsåtgärder, modernisering av kök samt badrum med nya ytskikt. Peab Sverige AB är totalentreprenör och projektkostnaden beräknas uppgå till 14 Mkr. Färdigställande sker under 215. Därmed har stambyten skett i bolagets samtliga fastigheter från 5-, 6- och 7-talen. Förslagsskiss på Södra Ekedal. BILD: ABAKO ARKITEKTER FROSTALIDEN I kvarteret Frostaliden har Skövdebostäder tidigare tecknat ett markanvisningsavtal. För byggnation i området ställer kommunen krav att byggnaderna ska uppföras med trä som bärande element. I området finns även intresse från privata exploatörer. Bolagets andel av nyproduktionen i området utgör cirka 17 lägenheter. GRUBBAGÅRDEN Under året har näringsidkaren för livsmedel i Havstena fått avsluta sin butiksverksamhet på grund av att verksamheten försattes i konkurs. Resultatlösa försök har under en längre tid gjorts för att hitta en långsiktig handlare med möjlighet att bedriva verksamheten vidare. Skövdebostäder har därför ansökt om rivningslov av butikslokalen och detaljplaneändring för att möjliggöra nyproduktion av cirka 3 bostäder på samma plats. TYR 6 En teknisk och lokalmässig översyn pågår av fastigheten Tyr 6. I första skedet innebär det ombyggnad av tre lägenheter och tillskapande av en ny lägenhet. Ombyggnadsarbetena genomförs under 215. Fortsatta underhållsarbeten för fastigheten kommer fortgå under kommande år. Övriga ombyggnadsprojekt och fastighetsunderhåll Under året har bolaget bland annat bytt hissar på Per-Andersgården, bytt fönster på Skoltuna och renoverat tvättstugor på Spånvägen och Timmervägen. På Östermalm sker renovering och byte av bottenavlopp, som även fortsätter under 215. Stora insatser har också gjorts inom ramen för systemet för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) som sker kontinuerligt i bostadsbeståndet. Fler parkeringsplatser tillskapas kontinuerligt i områden där det uppstår en bristsituation. Exempelvis har 3 nya parkeringsplatser anlagts under året inom Billingssluttningen för att tillgodose behovet. 8 årsredovisning
Kvarteret Vadden. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM årsredovisning 9
förvaltningsberättelse Förvaltning Organisationsförändring inom förvaltningen Efter genomgripande utredningar genomfördes under året en organisationsförändring inom bolagets förvaltningsorganisation. I syfte att stå bättre rustade inför framtiden och leverera bästa möjliga kundservice och kvalitet, har kvartersvärdsorganisationen anpassats och förfinats genom att de tidigare kvartersvärdarna fått förnyade och mer specialiserade roller som kvartersvärdar och miljövärdar. Bostadsområdena är nu geografiskt uppdelade i fem kvartersgrupper. Enheten med bygg- och driftspersonal utgör ett viktigt komplement till övrig fastighetspersonal och ansvarar för arbeten inom drift och energioptimering samt byggservice. Enheten fick under året nya gemensamma ombyggda lokaler på Timmervägen och har därmed lämnat tidigare inhyrda lokaler. Energieffektiviseringar Skövdebostäder deltar i Skåneinitiativet, SABOs satsning för att minska medlemsföretagens energianvändning med 2 % under 27 216. Det nationella samarbetet omfattar idag 17 bostadsbolag som tillsammans förvaltar nästan 4 lägenheter. Med årets olika effektiviseringsåtgärder har nu bolagets totala energiförbrukning minskat med 14,2 % sedan 27. Bolaget har historiskt sett legat i framkant när det till exempel gäller väl injusterade anläggningar och har redan från början jämförelsevis låga förbrukningstal sett till riket i övrigt. Under året har den energieffektiviseringsplan som upprättats följts upp och åtgärder utförts som till exempel utbyte av värmepumpar och driftoptimering av system. Ett antal inomhustemperaturgivare har installerats för att fortsätta kvalitetssäkra inomhusklimatet. Detta arbete kommer att fortsätta även kommande år. Arbeten med vattenbesparande åtgärder har också utförts i viss omfattning. Åtgärderna sparar framförallt på energi till varmvattenberedning. Fortsatta utbyten av belysningsarmaturer har avlöpt i enlighet med den plan som finns för utfasning av kvicksilverarmaturer mot energisnål ledbelysning. I anslutning till detta sker också ett antal trygghetsskapande belysningsinstallationer. Boinflytande För att utveckla boinflytandearbetet har en särskild arbetsgrupp studerat på vilket sätt man i första hand önskar boinflytande som hyresgäst. Studien visar att intresset är som allra störst för det boinflytande som berör den egna lägenheten. Bolagets modell för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har varit en viktig och uppskattad möjlighet för hyresgästerna att kunna påverka standarden i sin egen lägenhet. Under året har vi därför tittat på hur vi ytterligare kan förbättra systemet så att det är lättillgängligt och svarar upp mot efterfrågan på moderna och attraktiva val. En övergripande modell för processen med boinflytande har också tagits fram. Boinflytandedialogen måste finnas tillgänglig så att alla finner ett passande forum för att kunna påverka om man själv vill. Dialogen är viktig och förs på många plan. Dels via direkta spontana möten ute i bostadsområdena, men också genom olika planerade bostadsmöten samt riktat via exempelvis hembesök av vår personal, i kundenkäter och via sociala medier. Dessutom genomförs ett antal aktiviteter ute i våra bostadsområden med olika utgångspunkter. Till exempel har vi fortsatt att möta barnens synpunkter och önskemål för det egna området. Att diskutera boinflytande med barn ger bland annat en värdefull dimension och idéer till utformning av gårdsmiljöer. I det sammanhanget bör särskilt demokratiprojektet Utegården Skogsmyran som genomfördes i Södra Ryd framhållas. I samarbete med Högskolan i Skövde och Rydskolan initierade Skövdebostäder ett projekt där utgångspunkten var en bostadsgård på Timmervägen. En boendesocial utvecklare projektanställdes av bolaget för att tillsammans med barnen på gården primärt och i nästa steg även tillsammans med övriga hyresgäster genomföra ett demokratiprojekt där den gemensamma gården skulle förändras. Ett av flera mål var att skapa nya kommunikationsvägar och mötesplatser i syfte att förbättra kontakten med och mellan de boende och genom detta nå ökad boendesamverkan i ett område med blandat nationellt ursprung. Inflytande vid nyproduktion Under hösten färdigställdes trygghetsboendet vid kvarteret Fältspaten. Lokalernas utformning och möblering var ett resultat av tidiga kontakter med de blivande hyresgästerna. Det framgick tidigt att hyresgästerna ville ha förutsättningar för gemensamma aktiviteter och möjlighet till friskvård. Med ledning av önskemålen ändrades delvis den slutliga utformningen av husen. Ett exempel är det gym som iordningställdes och nu används flitigt. Boendet bemannas också av bolagets egna trygghetsvärdar under angivna tider som stöd för de boende på olika sätt. Den verksamhet och gemenskap som redan efter ett par månader skapats överträffar alla förväntningar. Ett liknande arbetssätt tillämpas inför Aspöprojektet som nu påbörjats. Tillsammans med de verksamma föreningarna på gården tas värdefulla kunskaper tillvara dels inom ramen för nybyggnationen av bostadsområdet men också för att vidareutveckla Aspö gård i sin helhet. Målsättningen är att utveckla Aspö gård till ett rekreationsområde med olika aktiviteter. Särskilda fokusgrupper har också bildats med personer som anmält sitt intresse för att vara med och tillföra idéer. SABOs Bopris Bolaget tilldelades SABOs Bopris med motiveringen: Skövdebostäders tävlingsbidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning av utemiljöer. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor. Bolaget har parallellt med de omfattande stambytena och renoveringarna 1 årsredovisning
För att fira SABOs Bopris anordnade Skövdebostäder gårdsfest med hyresgästerna på Henriksbergsgatan. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM som startade för drygt tio år sedan löpande fört en nära dialog med hyresgäster om arbetena, men också i samråd förnyat de gemensamma utemiljöerna efterhand. Ett exempel är Henriksbergsgatan där en arbetsgrupp med representanter för hyresgäster och Skövdebostäder varit med och utarbetat förslag på gemensamma lokaler och utemiljöer med bland annat ett utegym. Idéer som alla förverkligats och kopplats till friskvård och hälsa. Resultatet är en större gemenskap mellan de boende i husen, nu när man bland annat kan träffas och träna tillsammans. årsredovisning 11
förvaltningsberättelse Kunder och marknad under rådde en fortsatt stor efterfrågan på bostäder i Skövde. Exempelvis var kontrakt skrivna med samtliga hyresgäster till de nyproducerade 78 trygghetsbostäderna i Fältspaten, redan nio månader före första inflyttning. Unikt trygghetsboende För trygghetsboendet gäller att minst en av kontraktsinnehavarna i lägenheten ska ha fyllt 7 senast på tillträdesdagen. Framgångsfaktorerna för den lyckade uthyrningen är flera. Förutom att det i grunden finns en efterfrågan för denna typ av bostäder har Fältspaten ett perfekt läge i staden i anslutning till stora såväl villa som hyreslägenhetsområden, där många av hyresgästerna bott tidigare. Fältspaten ligger samtidigt nära centrum och med mycket service nära boendet. Husens utformning i sig, med väl avvägda ettor, tvåor och treor de flesta med milsvid utsikt samt många gemensamhetsutrymmen och takterasser har också bidragit till framgången. Tillsammans med acceptabla hyror och en väl avvägd marknadsföring, som inkluderade ett nära samarbete med bland annat mäklare samt flytt och städfirmor, gjorde att många blev intresserade. Hyresgästerna i det nya boendet varierar från 7 och upp till en bit över 9 år med en genomsnittsålder på cirka 8 år. Huset uppmärksammades vid färdigställandet som landets största flerbostadshus i passivhusteknik. De boende däremot lever i högsta grad upp till parollen Tryggt, bekvämt och aktivt! som användes i marknadsföringen. Och hyresgästerna var dessutom aktiva redan långt före första inflyttning. Genom att uthyrningen blev klar så pass tidigt kunde Skövdebostäder också involvera de nya kunderna i fokusgrupper som var med och påverkade den slutliga utformningen av Fältspatens gemensamma utrymmen och resurser. Och efter inflyttning har engagemanget fortsatt genom en mängd hyresgäststyrda aktiviteter inom friskvård, kultur och olika former av sociala aktiviteter. Det händer ständigt nya spännande saker i huset. PÅVERKAN PÅ BOSTADSMARKNADEN Hur påverkas då bostadsmarknaden i kommunen av att Skövdebostäder under färdigställt lägenheter endast för 7plussare? Av allt att döma mycket positivt över ett betydligt bredare åldersspektrum än så. Bolagets erfarenheter från tidigare liknande projekt, till exempel seniorboendet Gamla skolan, visar att fler unga får hyreslägenheter hos Skövdebostäder eftersom de äldres flytt från lägenheter och villor genererar flyttkedjor. Bara bygget av Fältspaten innebar att ett fyrtiotal villor i Skövde frigjordes för försäljning. Främst då till barnfamiljer enligt mäklare som Skövdebostäder samarbetat med i projektet. Även om trycket efter fler bostäder är fortsatt högt i Skövde ligger bolagets planerade nyproduktion för de kommande åren väl i linje med vad som kan förväntas möjligt att hyra ut. Omflyttningar Under ökade omflyttningen i det reguljära beståndet till 16,2 (14,1) % vilket motsvarar att 622 (532) lägenheter fått nya hyresgäster. Av dem gjordes 157 (127) omflyttningar inom det egna beståndet. Omflyttningen i studentlägenheterna låg väldigt nära föregående år med 48,3 (48,6) %. Nöjda kunder Resultaten från års NKI undersökning (Nöjd KundIndex) bland studenthyresgästerna visar att Skövdebostäder med ett index på 4,2 (4,2) inte bara befäster sin position i den absoluta toppen bland medelstora och stora studentbostadsföretag i Sverige. Vi förbättrar samtidigt vårt resultat inom undersökningens mätområden Bostadsområdet, Service och information, Helhetsattityd till boendet och Gemensamma utrymmen. De återstående mätområdena, Helhetsattityd till hyresvärden och Bostaden, ligger kvar på relativt höga nivåer. Undersökningen genomfördes under våren av CMA och har gått ut till totalt cirka 14 studenter i landet varav Skövdebostäders hyresgäster utgör cirka 87. Kundmätningen Nöjd Hyresgäst Bostad genomfördes av Scandinfo i det reguljära bostadsbeståndet i augusti Procent 25 2 15,9% 15 Omflyttningar 14,1% 14,9% 14,1% 16,2% Uthyrningssituationen Antal Lediga lgh 31/12 1 8 6 Kr/m 2 Genomsnittlig hyresnivå 1 978 942 94 9 879 19 8 1 4 5 2 1 7 6 Hyresbortfall outhyrda objekt 12 årsredovisning Kkr 1 793 Hyresförluster obetalda hyror Kkr 2 184 215 Antal 5 Avhysningar
De nyinflyttade hyresgästerna på kvarteret Fältspaten trivs bra i sitt nya boende. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM & ANDRÉAS SPANGENBERG september. Med nio av tio nöjda kunder befäster Skövdebostäder sin sedan tidigare starka ställning som ett av de absolut mest uppskattade bostadsföretagen bland de cirka 8 bolag som Scandinfo Omflyttningar undersöker. Även i denna undersökning Procent ses 25flera individuella förbättringar inom särskilda fokusområden som bolaget arbetat intensivt 2 med. 15,9% 16,2% Samtidigt 14,1% 14,9% 15 som trenden 14,1% i samhället i övrigt pekar på att allt färre vill delta i 1 undersökningar uppvisar Skövdebostäders kundenkäter tydliga trender av ökat deltagande. Från 44 till 55 % bland studenterna och från 52 till 57 % i de reguljära undersökningarna. Enligt såväl Uthyrningssituationen CMA som Scandinfo visar detta att Skövdebostäders 1 hyresgäster ser att det lönar Antal Lediga lgh 31/12 sig att använda det inflytande i boendet 8 som enkäterna utgör och att de upplever att 6detta verkligen leder till ytterligare förbättringar i deras boende. 4 Kr/m 2 Genomsnittlig hyresnivå 1 978 942 94 9 879 8 19 5 2 1 7 6 Kkr 1 Hyresbortfall outhyrda objekt Hyresförluster obetalda hyror Kkr 2 184 215 Antal 5 Avhysningar 8 6 4 674 567 793 715 54 15 1 64 159 94 4 3 2 4 2 4 3 3 2 5 1 årsredovisning 13
förvaltningsberättelse Miljö ab skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 141. Miljöpolicy Bolaget ska i all verksamhet bidra till utvecklingen av ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat samhälle för att långsiktigt skapa en sund och vacker boendemiljö för nuvarande och framtida kunder. Detta sker genom att bolaget följer nedanstående punkter: Vi ska bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor Vi ska åstadkomma ständiga miljöförbättringar i samspel med kunder och övriga samarbetspartners. Vi ska minimera vår negativa miljöpåverkan genom att förebygga och reducera föroreningar och prioritera goda miljöval. Vi ska med god marginal följa lagar och andra krav inom miljöområdet. Vi ska hushålla med jordens resurser samt värna den biologiska mångfalden. Vi ska utbilda, stimulera och informera medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet. I processen kring miljörelaterade frågor har miljöaspekter identifierats och mål är satta för de mest betydande källsortering/avfall, koldioxidutsläpp, förbrukning av el, värme och vatten samt miljö och hälsoskadliga kemikalier. Målen är mätbara och det finns tydliga handlingsplaner för att nå upp till dessa, varvid ständig förbättring kan säker ställas. Avfall 1 "Avfallsmängderna till deponi och förbränning ska inte öka jämfört års nivå Källsortering av avfall från Skövdebostäders hyresgäster ska öka till 85 % Mängden avfall till deponi har ökat från,34 kg/lägenhet/år till 1,1 kg/lägenhet/ år och mängden avfall till förbränning har ökat med knappt 3 %. Andelen hyresgäster som uppger att de källsorterar sitt avfall har minskat med 4 % till 81 %. Sortering och insamling av matavfall infördes i slutet av för cirka 15 % av Skövdebostäders hyresgäster. Under 215, när systemet är infört fullt ut, räknar vi med att mängden brännbart hushållsavfall kommer att minska avsevärt. Stora informationsinsatser från AÖS och Skövdebostäder leder förhoppningsvis till att källsorteringen ökar. 1,1 (,34) kg/lägenhet/år avfall till deponi 277 (269) kg/lägenhet/år brännbart hushållsavfall 81 (84) % uppger att de källsorterar sitt avfall Koldioxidutsläpp uppvärmning och transporter 2 Vi ska minska nettomängden av koldioxidutsläpp jämfört års nivå Koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter ska minska med 3 % jämfört med Nettoutsläppen av koldioxid från uppvärmning och transporter har minskat markant. Skövde Värmeverk förbrukade 1,4 % olja i sin bränslemix, jämfört med 1,7 % året innan. Detta tillsammans med att var ett varmare år än normalt medförde att våra koldioxidutsläpp från uppvärmning minskade till en rekordlåg nivå,52 kg/m2 vägd yta jämfört med 4,47 kg året innan. Koldioxidutsläppen från våra transporter har minskat med nästan 6 %. Vi har köpt mer fordonsgas och mer diesel med inblandning av tallolja under. Transporter 62,6 (66,4) ton CO 2 Uppvärmning 16,8 (1 352) ton CO 2 totalt Totalt 223,4 (1 418,4) ton CO 2 Kemikalier 3 Antalet miljö- och hälsoskadliga kemikalier i Skövdebostäders hela förvaltning ska minska jämfört års nivå Jämfört med har antalet kemiska produkter med farokod minskat från 12 st till 62. Antalet farokoder minskade också, från 156 st till 79 varav: 24 (14) hälsoskadliga 5 (16) miljöfarliga 11 (3 ) frätande 1 () explosiva 38 (121) irriterande för hälsan eller brandfarliga Förbrukning el, fjärrvärme och vatten 4 Energiförbrukningen (A-temp) i våra områden ska sänkas med 2 % till 216 jämfört med 27 Energiförbrukningen har minskat från 145,5 kwh/a temp år 27 till 124,8 kwh år en minskning med 14,2 %. 1. Avfall till förbränning/lgh/år Kg avfall 3 29 Ton koldioxid 25 2 398 2 2. Nettoutsläpp koldioxid Transporter Uppvärmning med fjärrvärme Antal 12 1 116 3. Kemikalier 12 97 Mål 28 27 282 274 277 269 277 Mål 15 1 1433 156 1418 Mål 8 6 4 71 62 26 5 223 2 25 14 årsredovisning kwh/m 2 36 33,9 34 4. El Mwh/m 2,15,149 4. Fjärrvärme M 3 /m 2 1,55 1,53 4. Vatten
"AB Skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 141" EL Den totala förbrukningen av el ökade med 1. Avfall 3 %. Förbrukningen till förbränning/lgh/år per kvadratmeter ökade med 1,4 %. Den ökade elför Kg avfall 3 brukningen beror på ökad användning av värmepumpar 29 till fördel för en minskad fjärrvärmeförbrukning. 282 28 277 6,89 (6,69) GWh 274 27 22,48 (22,16) kwh/m² 277 Mål 269 Ton koldioxid 25 2 398 2 15 1 2. Nettoutsläpp koldioxid 1433 156 Transporter Uppvärmning med fjärrvärme 1418 Mål Antal 12 1 8 6 4 116 3. Kemikalier 12 97 71 62 Mål 26 FJÄRRVÄRME Den 25 totala mängden av köpt fjärrvärme har minskat totalt under. 5 223 2 36,9 (48,9) MWh,12 (,137) MWh/m² 4. El kwh/m 2 36 VATTEN 33,9 34 Vattenförbrukningen 32 ska minska till 1,48 m3/m2 vägd yta till år 216 3 Den 28 totala vattenförbrukningen minskade under. 26,5 26 Mål 24 23,16 22,16 22,48 429 685 (431 517) m3 22 1,4 (1,43) m3/m2 21 Mwh/m 2,15,149,145,14,135,13,125,12 4. Fjärrvärme,143,142,137,12 Mål M 3 /m 2 1,55 1,5 1,45 1,4 1,53 4. Vatten 1,49 1,44 1,43 1,4 Mål 2,115 1,35 kwh/a-temp/år 15 1. Avfall till förbränning/lgh/år Kg avfall 12 3 29 28 6 27 3 14,9 4. A-temp 134, 131,7 126,7 124,8 Mål 282 El 277 (exkl hyresgäster 277 Ryd) 274 Fjärrvärme (normalårskorrigerad) Mål 269 2. Nettoutsläpp koldioxid 3. Kemikalier Avfall Ton koldioxid Antal Hyresgäster som källsorterar 81 % 84 % 85 % 86 % 85 % 25 2 398 116 Transporter 12 Avfall till deponi /lgh/ år 1,1 kg,3 kg 3, kg 4,8 kg 3,9 kg Uppvärmning 12 Avfall till förbränning med fjärrvärme /lgh/ år 277 97 1 kg 269 kg 277 kg 266 kg 282 Mål kg 2 15 1 Koldioxidutsläpp (ton CO²) 156 8 1433 1418 71 Fjärrvärmeuppvärmning Mål 16,8 1352, 143, 1351, 62 229, 6 Interna transporter 62,6 66,4 76,3 81,8 17,7 Summa 223,4 4 1418,4 156,3 1432,8 2397,7 26 5 223 2 25 kwh/m2 36 33,9 34 32 3 28 26 26,5 4. El Mål Mwh/m2,15,149,145,14,135,13 4. Fjärrvärme,143,142,137 Mål M3/m2 1,55 1,5 1,45 1,53 4. Vatten 1,49 1,44 1,43 Mål 24 22 21 23,16 22,16 22,48,125,12,12 1,4 1,4 2,115 1,35 kwh/a-temp/år 15 14,9 4. A-temp 134, 131,7 126,7 årsredovisning 15
förvaltningsberättelse Ekonomi och finans LIKVIDITET Bolagets likviditet var vid årsskiftet mycket god. Orsaken är den nyupplåning som skedde i slutet av december månad då en ny långfristig kredit upphandlades och löste bort det byggnadskreditiv som använts i samband med nyproduktionerna av Käpplunda park och Fältspaten. Likviditeten beräknas användas för projektet Aspö och eventuell ytterligare nypplåning kan bli aktuellt först under senare delen av hösten 215. Kassaflödet från verksamheten för 215 beräknas uppgå till cirka 145 Mkr och bruttoinvesteringar i fastigheter beräknas uppgå till cirka 19 Mkr. SKULDPORTFÖLJ OCH SÄKERHETER Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen inom bolaget. Verksamheten karakteriseras av långsiktighet både när det gäller den operativa verksamheten och hanteringen av de finansiella risker som uppstår i bolaget. Genom en riskhantering som baseras på långsiktighet och minimering av finansiell risk kan sunda finanser och bostäder till rimliga kostnader säkerställas. Detta är viktigt med tanke på att bolaget är i en fas med mycket nyproduktion. Bolagets målsättning är att minimera räntekostnaderna över tid med beaktande av att risken ska minimeras. Detta för att skapa långsiktigt stabila räntekostnader för att därigenom minska risken samt underlätta kalkylering av löpande projekt. Kapitalbehovet ska säkerställas genom god framförhållning och genom ett aktivt upplåningsförfarande. Under hösten genomfördes två upphandlingar om vardera 2 Mkr. I och med upphandlingarna förlängdes den totala kapitalbindningstiden. Låneportföljen uppgår till 8 Mkr (7 Mkr) och volymen derivatinstrument i form av ränteswappar med olika löptider, uppgår till 62 % (79 %) av lånevolymen. Med hjälp av räntederivat erhålls möjligheten att optimera bolagets räntekostnader. Dessutom kan bolaget på ett flexibelt sätt förändra räntebindningen för att uppnå vald risknivå. Den genomsnittliga nominella räntan uppgick per den 31 december till 2,38 (3,24) % och den genomsnittliga kapitalbindningstiden var 1,3 (1,46) år. Bolaget arbetar med pantbrev i befintliga fastigheter som säkerhet och har inga krediter med kommunal borgen som säkerhet. På sid 26, not 19, finns säkringsredovisningen med de ingångna swapavtalen. Det rörliga benet löper för samtliga avtal med STIBOR 9 dagar. FASTIGHETSVÄRDERING Flera begrepp används för att ange en fastighets värde, bland annat marknadsvärde, avkastningsvärde, taxeringsvärde och bokfört värde. Marknadsvärde är det pris som fastigheten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den öppna marknaden. Avkastningsvärdet uppkommer genom att en tänkt ägares avkastningskrav appliceras på överskottet i dennes förvaltning. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet per en värdetidpunkt som ligger ungefär två år tillbaks i tiden. Bokfört värde är det värde en fastighet tas upp till i den egna balansräkningen och kan avvika mycket kraftigt från såväl marknads som taxeringsvärde. VÄRDERINGSMETODER De vanligaste metoderna för att komma fram till ett marknadsvärde är ortspris, avkastnings eller kassaflödesvärdering. MARKNADSVÄRDERING En marknadsvärdering av bolagets fastigheter har utförts av NAI/Svefa med värdetidpunkt 31 december. Värderingen av fastigheterna har gjorts utifrån avkastningsmetod och ortsprismetod. Värderingen är utförd med stöd av analysverktyget Datscha. Marknadsvärdet på bolagets fastigheter inkluderande den nyproducerade fastigheten Fältspaten 1,sammanlagt 45 (45) st uppgår enligt värderingen per den 31 december till 3 549 (3 311) Mkr. I värderingen ingår inte fastigheterna Tyr 3 och Skövde 4:141, Aspö. Dessa betraktas som projektfastigheter. Tyr 3 färdigställs 1 april 215 och Skövde 4:141, Aspö färdigställs under 216 218. HYRESFÖRHANDLINGAR I december träffades ett tvåårsavtal om nya hyror dels från och med 1 april dels från och med 1 januari för bostäder. Hyresförändringarna var Portföljdata per den 31 dec Bruttoskuld (exkl checkkredit) 8 mkr 7 mkr 7 mkr Derivatvolym (% av skuld) 62 % 79 % 79 % Ränta (nominell) 2,38 % 3,24 % 3,17 % Nominell räntekostnad (12 mån) 19 7992 22 694 817 22 429 228 Räntebindningstid (år) 2,36 3,32 4,27 Räntebindning (< 1år) 45 % 43 % 21 % Kapitalbindningstid (år) 1,3 1,46 1,17 Kommunal borgen 16 årsredovisning
differentierade och varierade vid båda tillfällena mellan noll och fyra procent i bolagets olika områden. Den genomsnittliga höjningen för bostäder var 1,55 % för. Bolaget och Hyresgästföreningen träffade i december avtal om en genomsnittlig hyreshöjning på 1, % från och med den 1 januari 215. Förhandlingen resulterade i en differentierad hyresförändring på mellan och 1,5 % för bostäder och lokaler i de olika fastigheterna. Garage och p platshyrorna höjdes i de allra flesta fall med 1 kronor per månad. Bolagets fortsatta arbete med differentieringar är för att skapa hyresnivåer som på bästa möjliga sätt motsvarar kundernas värderingar. Hänsyn tas då exempelvis till bostädernas standard, läge och efterfrågan. Särskilda förhandlingar med Skövdestudenternas Bostadsråd skedde redan under maj månad och utmynnade i en hyreshöjning för studentbostäder, med mellan 55 95 kr/månad från och med 1 augusti, beroende på antal rum och om hushållsel ingår eller inte. ELHANDEL Bolaget köper el via mäklare direkt på Antal anställda elbörsen (Nordpool). Antal 85 FÖRSÄKRINGAR81 8 79 79 Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäk 76 rade 75 i Länsförsäkringar Skaraborg. 74 7 65 Procent 7, 6, 5, 4, Miljövärd Gustaf Bobeck och kvartersvärd Ida Karlsson på Käpplunda park. FOTO: JOSEFINE AHRLING Sjukfrånvaro Utbildningsdagar/anställd förvaltningsberättelse Korttidsfrånvaro 6,6 4,93 Personal 3,62 Långtidsfrånvaro 3,82 Antal 5, 4,33 4,47 4, 3,78 3,4 3,5 3,11 3, Mål 3, 2,64 2, minskat till 1,88 (2,16) %. Frisknärvaron (andelen medarbetare med max fyra sjukdagar 2, 1, har den totala sjukfrånvaron minskat till 2,64 (3,82) %, medan korttidsfrånvaron per år) har ökat till 83 (71) %. 1, 6,, 26 27 28 29 Kronor 275 25 225 2 175 15 Låneskuld/m 2 vägd yta 2 68 2 386 2 319 2 11 1823 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, Antal 85 5,19 8 75 7 65 76 Antal anställda 5,45 81 79 79 4,43 74 3,24 Procent 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6,6 Sjukfrånvaro 4,93 3,62 Korttidsfrånvaro Långtidsfrånvaro 3,82 2,64 Antal 5, 4, 3, 2, 1, Utbildnings 4,33 3,4 3, 125 6 24 25 26 27,, 26 27 2 Kronor 275 Låneskuld/m 2 vägd yta 2 68 5,5 5,19 5,45 årsredovisning 17
förvaltningsberättelse Vinstdisposition FÖRSLAG TILL DISPOSITION 215 Styrelsen och verkställande direktören föreslår 215 års årsstämma att av de disponibla vinstmedlen, kronor 11 374 777:98, kronor 191 26: (2:62 kr/aktie) utdelas till aktieägarna, kronor 1 : avsättes till reservfonden för framtida underhåll, kronor 1 183 517:98 balanseras i ny räkning. Utdelningen utbetalas efter årsstämma 215. STYRELSENS YTTRANDE TILL FÖRESLAGEN VINSTUTDELNING Den föreslagna vinstutdelningen påverkar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Föreslagen vinstutdelning uppgår till 2,62 % av aktiekapitalet, vilket är lika med det värde överföringstak som regleras i 3, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Räntesatsen ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan, vilken är 1,62 % för, med tillägg av en procentenhet. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöverföringen, lämnat koncernbidrag och utdelning ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan härmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i abl 17 kap, 3, 2 3 st. RESULTAT Resultatet av bo la gets verk sam het under år samt dess ställning vid årets slut framgår av re sul tat och balansräkningar jämte kas sa flö de sana lys, se sid 19 och framåt. SKÖVDE DEN 5 MARS 215 ANDERS LINDBERG, ORDF ÅKE JÖNSSON, V ORDF DAN SANDÉN, VD SARA WENNERHOLM BLOMQVIST ORVAR ERIKSSON GÖTE CARLING ELISABET ERIKSSON BERNT BLOMGREN STEFAN GRANBERG ARBETSTAGARREPRESENTANT LENA CHRISTERSSON ARBETSTAGARREPRESENTANT Min revisionsberättelse be träffan de denna årsredovisning har avgivits den 6 mars 215. PER ERIK RENSTRÖM AUKTORISERAD REVISOR 18 årsredovisning
FÖR VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER (KKR) Resultaträkning Nettoomsättning Not Hyresintäkter 1 31 994 286 356 Övriga förvaltningsintäkter 6 432 4 367 Summa nettoomsättning 38 426 29 723 Fastighetskostnader Not Underhållskostnader -1 127-2 49 Driftskostnader 2-111 867-18 892 Fastighetsskatt -5 637-5 784 Avskrivningar 3-46 442-41 659 Summa fastighetskostnader -174 73-176 744 Bruttoresultat 134 353 113 979 Centrala administrationskost na der 4-8 189-7 742 Rörelseresultat 5, 6, 7 126 164 16 237 Finansiella intäkter och kostnader Not Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 15 Räntekostnader och liknande resultatposter -21 145-23 121 Summa finansiella poster -21 139-23 16 Resultat efter finansiella poster 15 25 83 131 Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag 8-8 5 - Avsatt till periodiseringsfond -8 746-12 325 Förändring överavskrivningar -298 485 Summa bokslutsdispositioner -17 544-11 84 Resultat före skatt 87 481 71 291 Uppskjuten skatt på temporär skillnad byggnad -14 676-7 686 Aktuell skatt 9-5 772-8 135 ÅRETS VINST 67 33 55 47 årsredovisning 19
PER DEN 31 DECEMBER (KKR) Balansräkning / Tillgångar An lägg nings till gång ar Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram 1 - - Materiella an lägg nings till gång ar Byggnader, mark och markanläggningar 11 1 675 129 1 543 326 Inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet 12 5 699 5 86 Pågående ny- och ombyggnader 13 41 57 71 293 Finansiella an lägg nings till gång ar Fordran på moderbolag 6 63 - Andra lång fris ti ga fordringar 14 551 467 Summa anläggningstillgångar 1 729 66 1 62 946 Omsättningstillgångar Not Kortfristiga ford ring ar Hyres- och kundfordring ar 68 678 Skattefordringar 1 893 - Övriga fordringar 11 69 93 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 4 36 2 66 Kassa och bank (beviljad kredit 25 /25 ) 21 233 1 59 Summa omsättningstillgångar 39 46 5 696 SUMMA TILLGÅNGAR 1 768 526 1 626 642 2 årsredovisning