KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2017-11-20 Tid och plats Övriga kallade 18:00 Bällstarummet Victor Kilén, Kommundirektör, Anna Holm, Samhällsbyggnadschef, Annika Hellberg, Ekonomichef, Mimmi Carne, KD Sekreterare, Amanda Spiik, Jesper Westberg, Kommunsekreterare, Henrik Lennermark, Utbildningschef, Mikael Göransson, Ekonomi och administrativ chef, Johanna Harling, TF Kanslichef Övrig information Parisa Liljestrand (M) Ordförande Jesper Westberg Sekreterare Tfn: 08-587 850 00 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare 2 2. Fastställande av dagordning 3 3. Kommundirektören informerar 4 4. Svar på motion (S) om förskollärartätheten (KS 2016.567) 5 5. Svar på motion (S) lagad mat inom hemtjänsten (KS 2017.084) 6 6. Svar på motion (V) om planeringen i centrala Vallentuna (KS 2016.522) 7 7. Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) 8 8. Redovisning av obesvarade motioner 2017 (KS 2017.323) 9 9. Lokal lägesbild våldsbejakande extremism i Vallentuna 2017 (KS 2016.371) 10 10. Återrapportering folkhälsoinriktning (KS 2017.153) 11 11. Information om intern miljörevision (KS 2015.127) 12 12. Revidering av miljöplan (KS 2017.425) 13 13. Namnbyte för nuvarande Lokalpolis område Täby (KS 2017.430) 14 14. Yttrande till förvaltningsrätten (KS 2017.316) 15 15. Hastighetsgränser inom Vallentunas tättbebyggda områden (KS 2017.379) 16 16. Skötselplan för bebyggelsenära natur (KS 2012.551) 17 17. Tertialuppföljning januari-augusti för kommunstyrelsen (KS 2017.003) 18 18. Delårsrapport januari augusti 2017, Vallentuna kommun (KS 2017.404) 19 19. Internkontroll, halvårsuppföljning 2017 kommunstyrelsen (KS 2017.036) 20 20. Revisionsrapporter 2017 första halvåret (KS 2017.120) 21 21. Hemställan om investeringsanslag för ny förskola i Karby (KS 2017.366) 22 22. Hemställan om medel ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser, KSOF, till barn- och ungdomsnämnden (KS 2017.416) 23 23. Uppräkning av hemtjänstpeng 2018 (KS 2017.383) 24 24. Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 (KS 2017.419) 25 25. Gymnasieskolpeng fr.o.m 1 januari 2018 (KS 2017.418) 27 26. Utökat verksamhetsområde för VA (KS 2017.399) 28 27. Hemställan om höjning av VA-taxan från 1 januari 2018 (KS 2017.400) 29 28. Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker (KS 2016.510) 30 29. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2017.385) 32 30. Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning (KS 2017.395) 33 31. Taxa för bygglovsverksamhet (KS 2017.424) 34 32. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018-2020 (KS 2017.005) 36 33. Planeringsprocessen styrning och uppföljning (KS 2017.412) 37
34. Feriejobb för ungdomar 2017/2018 (KS 2017.363) 38 35. Ansökan om utlandsresa i tjänsten, Barn- och ungdomsförvaltningen (KS 2017.289) 39 36. Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS, kvartal 2 (KS 2017.246) 40 37. Internkontroll, halvårsuppföljning, samtliga nämnder (KS 2017.037) 41 38. Förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering i samverkande kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län för verksamhetsår 2018 (KS 2017.438) 42 39. Anmälningar för kännedom 2017-10-09 2017-11-06 43 40. Anmälningar av delegationsbeslut 2017-10-09 2017-11-06 45
2 (45) 1. Val av justerare 2
3 (45) 2. Fastställande av dagordning 3
4 (45) 3. Kommundirektören informerar Länsstyrelsens medborgarundersökning 4
5 (45) 4. Svar på motion (S) om förskollärartätheten (KS 2016.567) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Jaana Tilles (S) väckte 2016-12-12 en motion om att det i samråd med berörda fackföreningar ska arbetas fram ett förslag om åtgärder som bidrar positivt till förskoltärartjänstens attraktivitet, för att kunna höja förskollärartätheten i Vallentuna. Motionären framhåller bristen på förskollärare och att en rad åtgärder krävs, exempelvis löneläge, möjlighet till kompetensutveckling, pedagognätverk och arbetsmiljöfaktorer. Motionen har skickats på remiss till barn- och ungdomsnämnden, som i sitt remissvar beskriver ett antal olika åtgärder som vidtagits på området. Under 2017 har förskolorna kommit igång med pedagogisk dokumentation, utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet, infört reflektionstid samt skapat nätverk inom organisationen. Inom de olika lokala och förvaltningsövergripande arbetsmiljögrupperna arbetas det kontinuerligt med förbättringsområden som berör förskolorna. Barn- och ungdomsförvaltningen deltar aktivt i det kommunövergripande arbetet med att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare. I arbetet ingår även att se över anställningsförmånerna. Kommunen är enligt medbestämmandelagen skyldig att hålla arbetstagarorganisationerna informerade om hur verksamheten utvecklas. Information och förhandling med fackförbund sker både på förvaltnings- och kommunövergripande nivå. 1. 163 Svar på motion (S) om förskollärartätheten 2. Svar på motion (S) om förskollärartätheten 3. Motion (S) om åtgärder för att höja förskollärartätheten 4. Remissvar på motion från Socialdemokraterna om åtgärder för att höja förskollärartätheten, Barn- och ungdomsnämnden Akt Barn- och ungdomsnämnden 5
6 (45) 5. Svar på motion (S) lagad mat inom hemtjänsten (KS 2017.084) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Jaana Tilles (S) väckte 2017-02-13 en motion om att lagad måltid i hemmet inom hemtjänsten ska utredas. Motionären anser att kommunen för att öka äldres aptit bör erbjuda matlagning av huvudmålet i hemmet för dem som vill. Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. Kommunala pensionärsrådet stödjer motionen, och menar att det är viktigt och på tiden att matsituationen för de äldre utreds. Utifrån att nuvarande riktlinjer även omfattar måltidshjälp; att den enskilde kan ansöka om hjälp med enklare måltider, föreslår socialnämnden att motionen anses besvarad. 1. 164 Svar på motion (S) lagad mat inom hemtjänsten 2. Svar på motion (S) om lagad måltid i hemtjänsten 3. Motion (S) om lagad måltid inom hemtjänsten 4. Remissvar på motion (S) lagad måltid inom hemtjänsten, socialnämnden 5. KPR Remissvar Motion angående lagade måltider inom hemtjänsten (S) Socialnämnden Kommunala pensionärsrådet Akt 6
7 (45) 6. Svar på motion (V) om planeringen i centrala Vallentuna (KS 2016.522) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Johan Rönn (V) väckte 2016-11-21 en motion om att fortsatt arbete utifrån programmet för centrala Vallentuna: - att planeringen utgår ifrån att bilanläggningarna så snart det är möjligt flyttas så att marken frigörs och kan utnyttjas för bl.a. bostäder och att - att diskussioner snarast tas upp med ägarna så att goda lösningar kan erbjudas för ny lokalisering. Motionären konstaterar att en stor centralt belägen yta upptas av bilanläggningar, vilket försvårar ett optimalt utnyttjande av marken. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt för att programmet ska kunna vara genomfört under programperioden fram till 2030. Programmet omfattar även de bilanläggningar som ligger i anslutning till Vallentunarondellen. Arbetet med att förverkliga planerna för centrala Vallentuna kommer att ske etappvis. Utgångspunkten är att kontinuerligt förstärka huvudstråk och utveckla bebyggelse för både bostäder och lokaler i samverkan med berörda fastighetsägare. 1. 165 Svar på motion (V) om planeringen i centrala Vallentuna 2. Svar på motion (V) om planeringen i centrala Vallentuna 3. Motion (V) om planeringen av centrala Vallentuna Akt 7
8 (45) 7. Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Johan Rönn (V) väckte 2017-09-11 en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en busslinje Åkersberga-Vallentuna-Arlanda, eller motsvarande, tas upp igen. Motionären vill att den tidigare busslinjen tas upp igen. Vallentuna kommun har i sitt remissvar till landstingets trafikförvaltning lyft upp tre punkter för att förbättra kommunikationerna till Arlanda: Utökad trafik på linje 524 mellan Vallentuna och Upplands Väsby samt förbättrad passning till/från tåg mot Arlanda i Upplands Väsby. Införande av regional stomlinje Arninge Vallentuna Upplands Väsby Barkarby i samband med att väg 268 förbättras. Utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda. 1. 166 Svar på motion (V) busstur till Arlanda 2. Svar på motion (V) busstrafik till Arlanda 3. Motion (V) om busstrafik till Arlanda Akt 8
9 (45) 8. Redovisning av obesvarade motioner 2017 (KS 2017.323) Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige för godkännande. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har beretts färdigt. Motioner bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare handläggning. Vid tillfället för sammanställningen, 2017-10-24, fanns 20 obesvarade motioner. Flertalet av de obesvarade motionerna är i den politiska processen på väg upp till fullmäktige, och det är därför möjligt att beräkna det datum då de skulle kunna hanteras av fullmäktige. Av de 20 obesvarade motionerna kommer 7 stycken att ha en längre beredningstid än ett år, 6 av dem bedöms dock kunna gå upp för beslut innan årsskiftet. Undantaget är motionen om att bygga en inomhushall för friidrott och fotboll återremitterades av kommunstyrelsen till fritidsnämnden 2017-08-21. Kommunstyrelsen motiverade beslutet med att fritidsnämnden ska belysa alternativa lokaliseringar samt ekonomiska konsekvenser av framtagna förslag. 1. 167 Redovisning av obesvarade motioner 2017 2. Redovisning av obesvarade motioner 2017 3. Obesvarade motioner, vers 2 (2017-10-24) Akt 9
10 (45) 9. Lokal lägesbild - våldsbejakande extremism i Vallentuna 2017 (KS 2016.371) Kommunstyrelsen noterar informationen. Enligt Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2017 ska den lokala lägesbilden uppdateras årligen. Lägesbilden baseras på polisens underrättelsebild, samverkan med lokalpolisområdet samt vad som uppmärksammas i Tryggare Vallentunas nätverksgrupp. Utifrån ovan konstateras att det inte finns några kända yttringar av väldsbejakande extremism eller personer identifierade som våldsbejakande extremistiska, enligt definitionen, under perioden mellan 2016-01-01 och 2017-10-10 inom kommunens geografiska område. 1. 168 Lokal lägesbild - våldsbejakande extremism i Vallentuna 2017 2. Tjänsteskrivelse 2017-10-10, Lokal lägesbild våldsbejaknande extremism i Vallentuna 2017 3. Lägesbild VBE 2017-10-09 Akten 10
11 (45) 10. Återrapportering folkhälsoinriktning (KS 2017.153) Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2016 en folkhälsopolicy med följande prioriterade områden för Vallentuna kommun. Delaktighet och inflytande i samhället Barn och ungas uppväxtvillkor, Fysisk aktivitet Miljöer och produkter Matvanor och livsmedel Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Kommunstyrelsen ansåg 2017-05-29 att barn-och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden behövde förtydliga sina inriktningar och återrapportera detta till kommunstyrelsen. Fritidsnämndens inriktningar är barn- och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet samt alkohol, narkotika, dopning tobak och spel. Kulturnämndens inriktning är delaktighet och inflytande i samhället, barn- och ungas uppväxtvillkor samt fysisk aktivitet. Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden har gett Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att arbeta i enlighet med folkhälsopolicyn inom samtliga prioriterade områden samt förtydligat vad det innebär inom verksamhetsområdet. Protokollsutdrag från nämnderna bifogas. 1. 169 Återrapportering folkhälsoinriktning 2. Återrapportering folkhälsoinriktning 3. 54 Fritidsnämndens prioriterade inriktningar för folkhälsopolicy 4. Protokoll, Kulturnämndens prioriterade inriktningar inom folkhälsoarbetet 5. Folkhälsoinriktning, utbildningsnämnden 6. Folkhälsoinriktning, Barn- och ungdomsnämnden Akt Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden 11
12 (45) 11. Information om intern miljörevision (KS 2015.127) Kommunstyrelsen noterar informationen. Intern revision av kommunens miljöledningssystem har genomförts under september, som ett led i att certifieras enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Revisorns slutsatser är sammanfattningsvis: + Positiv inställning hos medarbetarna gällande ökad satsning på miljön. + Stratsys är ett bra och tydligt verktyg för hantering av kommunens mål. - Saknas röd tråd i målstyrningen med avseende på kommunens miljömål. - Medarbetarnas medvetenhet om kommunens egna miljöarbete är för låg. - Oklart hur mätning, uppföljning och lagefterlevnadskontroll ska ske. - Brister i analys av risker och möjligheter. Revisionsrapporten har delgetts förvaltningarna och åtgärdsförslag för att släcka avvikelserna beslutas av tjänstemannaledningen den 6 november. Certifieringsrevision enligt ISO 14001:2015 är planerad att genomföras under december-februari. Därefter sker avvikelsehantering på nytt preliminärt under februari-mars. 1. 170 Information om intern miljörevision 2. Information om intern miljörevision 3. Miljörevisionsrapport intern 2017 4. PPT miljörevisionsrapport intern 2017 Akt 12
13 (45) 12. Revidering av miljöplan (KS 2017.425) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar reviderad miljöplan. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att utveckla miljöplanen. Kommunens systematiska miljöarbete utvecklas med utgångspunkt från miljöplanen, med sikte på att certifiera kommunens miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001:2015. Gällande miljöplan antogs av fullmäktige 24 oktober 2016. För att utgöra ett ändamålsenligt stöd i verksamheten behövs två smärre justeringar i planen: - nämndernas ansvar är att arbeta in de lokala miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, i syfte att minska kommunens miljöpåverkan. (Justerat efter KSAU.) - planering, genomförande, uppföljning och utveckling av miljöarbetet ska integreras i kommunens befintliga mål- och verksamhetsstyrningssystem. För att utveckla kommunens miljöarbete i linje med kommunplanen, i synnerhet vad gäller invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val, bör miljöplanen omarbetas. Miljöplanen bör tydligare utgå från globala och nationella mål, inkludera kommunens indirekta miljöpåverkan och inte minst de positiva aspekterna, i högre grad visa på relevans och rådighet inom kommunens olika verksamheter, samt peka på strategiska vägval för Vallentuna att profilera sig som en miljökommun. I arbetet bör även möjligheterna att samordna olika aspekter av kommunens hållbarhetsarbete beaktas. 1. 171 Revidering av miljöplan 2. Revidering av miljöplan 3. Miljöplan förslag, arbetsutskottets förslag Akt Författningssamling Nämnderna 13
14 (45) 13. Namnbyte för nuvarande Lokalpolis område Täby (KS 2017.430) Kommunstyrelsen ställer sig positivt till förslaget att nuvarande Lokalpolis område Täby byter namn till Lokalpolis område Södra Roslagen. Till lokalpolisområde Täby hör fem kommuner: Vallentuna, Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Lokalpolis område Täby vill därför byta namn till lokalpolis område södra Roslagen i syfte att visa på att de arbetar och samverkar med alla kommuner. 1. 172 Namnbyte för nuvarande Lokalpolis område Täby 2. Namnbyte för nuvarande Lokalpolis område Täby 3. Fråga angående namnbyte av lokalpolisområde Täby Akten Polismyndigheten 14
15 (45) 14. Yttrande till förvaltningsrätten (KS 2017.316) Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till förvaltningsrätten. Ärendet justeras med omedelbar justering. Kommunen förelades 2017-07-20 att yttra sig i ett ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål 16031-17). Beslutet som överklagats är fullmäktiges beslut om att inte bevilja en ordförande ansvarsfrihet. Kommunen fick anstånd att yttra sig till och med den 13 september. Kommunen har skickat in ett yttrande den 12 september. Enligt kommunallagen (6 kap. 34 ) framgår dock att yttranden med anledning av att beslut fullmäktige har överklagats inte kan delegeras. Yttrandet från den 12 september är alltså beslutat av fel instans/delegat: kommunstyrelsen föreslås formellt att anta yttrandet från den 12 september som sitt eget. Kommunen har fått anstånd att inkomma med yttrande till och med den 21 november. 1. Yttrande till förvaltningsrätten 2. Yttrande, mål 16031-17 3. Bilaga till yttrande, Motivering KF ej beviljad ansvarsfrihet Akt Förvaltningsrätten 15
16 (45) 15. Hastighetsgränser inom Vallentunas tättbebyggda områden (KS 2017.379) Kommunstyrelsen beslutar att ändra principbeslutet för hastighetsgränser inom Vallentuna tätorter enligt förslaget i tjänsteskrivelsen. Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med en plan för omskyltning i vilken det framgår vilka vägar/områden som påverkas. Samhällsbyggnadsförvaltningen får in mycket synpunkter på valet av hastighetsgräns i bostadsområden, där 40 km/h upplevs som för högt. De flesta kommuner i Stockholms län har i nuläget sänkt hastigheten på det mindre vägnätet i bostadsområden till 30 km/h. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför principbeslutet för hastighetsgränser från år 2010 ändras så att vägar inom bostadsområden i huvudsak får 30 km/h som skyltad hastighetsgräns. 1. 92 Hastighetsgränser inom Vallentunas tättbebyggda områden 2. Hastighetsgränser inom Vallentuna tätorter Akten 16
17 (45) 16. Skötselplan för bebyggelsenära natur (KS 2012.551) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Skötselplan för bebyggelsenära natur. Vallentuna kommun växer och fler invånare blir beroende av den bebyggelsenära naturen, vilket också innebär att trycket på denna ökar. Kommunen äger och ansvarar idag för flera hundra hektar natur som gränsar till bostäder, arbetsplatser och annan bebyggelse. Naturen måste också skötas på ett fackmannamässigt, kontinuerligt och för invånarna förståeligt sätt. Skötsel enligt planen innebär även att naturen blir mer attraktiv och därmed ökar tillgängligheten. Därför har nu en Skötselplan färdigställts för den bebyggelsenära naturen. Kommunens mark har i denna delats upp i olika områden som sköts vart tionde år enligt ett cirkulerande schema. Efter tio år börjar skötseln om i det första området igen. Planens förslag till åtgärder utgör underlag för kommande utveckling av nya bostadsområden. Skötselplanen uppdateras minst vart tionde år. Ärendet har tidigare bvehandlats av kommunfullmäktige, 2016-09-11 105, då det återremitteras med följande motivering; att samhällsbyggnadsförvaltningen ska göra kartan över planen tydligare och mer lättläslig samt uppdatera skötselplanen. 1. 97 Skötselplan för bebyggelsenära natur 2. Tjänsteskrivelse 2017-04-24 3. 105 Skötselplan för bebyggelsenära natur 4. Skötselplan Bebyggelsenära natur Akten 17
18 (45) 17. Tertialuppföljning januari-augusti för kommunstyrelsen (KS 2017.003) Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Kommunstyrelsens förvaltningar har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 10,6 mnkr. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 11, 6 mnkr som till större del beror på att avdelningen har börjat tillämpa komponentavskrivning. Arbete har intensifierats för att säkerställa omföring av underhållskostnader från driftbudget till investering. Målsättningen är att hinna säkerställa effekten av komponentavskrivningen trots att arbetet inte kunde inledas förrän vid halvårsskiftet. Effekten av dessa åtgärder redovisas vid kommande månadsuppföljning för oktober. Ett förändrat redovisningssätt för åtgärder i Vallentunasjön ger en negativ effekt på 1 mnkr på årets resultat. Avvikelsen beror på att åtgärderna kommer att från år 2017 hanteras inom driftredovisningen medan budget finns inom investering. Från och med år 2018 kommer budget inarbetas inom driften. 1. 174 Tertialuppföljning januari-augusti för kommunstyrelsen 2. Tertialuppföljning januari-augusti för kommunstyrelsen 3. Delarsrapport januari-augusti 2017 (Kommunsty 18
19 (45) 18. Delårsrapport januari - augusti 2017, Vallentuna kommun (KS 2017.404) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner delårsrapporten. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Anteckning Ordförande för barn- och ungdomsnämden och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen för barn- och ungdomsförvaltningen är inbjudna för att redogöra för vidtagna åtgärder för att hålla budget. Till följd av att Vallentuna kommun ingått avtal inom Sverigeförhandlingen visar kommunen ett negativt ekonomiskt resultat vid 2017 års delårsbokslut och prognosen visar också ett negativt ekonomiskt resultat för hela 2017. Samtidigt uppstår en positiv effekt till följd av försäljning av aktier. Flera nämnder lämnar en prognos på underskott i förhållande till budget. Nämnderna måste således vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna till budgetramen och det arbetet pågår. Flera åtgärder bedöms få effekt redan vid nästa månadsuppföljning. Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är -302,8 miljoner kronor (-367,1 miljoner kronor enligt balanskravet). Resultatet för 2017 beräknas till -349,9 miljoner kronor (-414,2 miljoner kronor enligt balanskravet). Det är 427,6 miljoner kronor lägre än budget. Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett underskott på 15,8 miljoner kronor för år 2017. Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 160,3 miljoner kronor. Helårsprognos för investeringar är 370,1 miljoner kronor. 1. 175 Delårsrapport januari - augusti 2017, Vallentuna kommun 2. Delårsrapport januari - augusti 2017, Vallentuna kommun 3. Delårsrapport januari-augusti 2017, Vallentuna kommun 4. Förslag, delårsrapport januari-augusti 2017, kommunstyrelsen 5. Delårsberättelse 2017, barn- och ungdomsnämnden 6. Reservation delårsberättelse barn- och ungdomsnämnden 7. Delårsrapport januari-augusti 2017, Utbildningsnämnden 8. Delårsrapport januari-augusti för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 9. Delårsrapport januari-augusti 2017, överförmyndarnämnden 10. Delårsrapport tertial 2 2017, socialnämnden 11. Tertialrapport, januari - augusti 2017, Kulturnämnden 12. Tertialrapport januari-augusti 2017, Fritidsnämnden Akten Samtliga nämnder Revisorerna 19
20 (45) 19. Internkontroll, halvårsuppföljning 2017 kommunstyrelsen (KS 2017.036) Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen. Kommunstyrelsen antog 2017-02-20 25 internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts under det första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 1. 176 Internkontroll, halvårsuppföljning 2017 - kommunstyrelsen 2. Internkontroll, halvårsuppföljning 2017 - kommunstyrelsen 3. Internkontroll, halvårsuppföljning 2017, kommunstyrelsen 4. Bilaga, uppföljning beslut KS och KF 5. 25 Internkontrollplan 2017, kommunstyrelsen 6. Internkontrollplan 2017, kommunstyrelsen, beslutad av KS Akten 20
21 (45) 20. Revisionsrapporter 2017 första halvåret (KS 2017.120) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. Enligt regler för hantering av revisionens granskningsrapporter (fastställd av kommunfullmäktige 2013-06-17 80) ska nämnderna rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram. 1. 177 Revisionsrapporter 2017 första halvåret 2. Revisionsrapporter 2017 - första halvåret 3. Revisionsrapport och missiv, Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter 4. 83 Svar på revisionsrapport granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter 5. Revisionsrapport och missiv, Granskning av internkontroll av löner och ersättningar 6. Revisionsrapport, granskning av exploateringsverksamheten 7. Missiv, Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 8. Revisionsrapport, Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 9. Missiv, granskning av kommunens flyktingverksamhet 10. Revisionsrapport, granskning av kommunens flyktingverksamhet Akten 21
22 (45) 21. Hemställan om investeringsanslag för ny förskola i Karby (KS 2017.366) Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa investeringsanslag om 58,0 miljoner kronor för nybyggnation av förskola i Karby. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta genomförandebeslut avseende alternativ 3 i förstudierapporten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram en förstudie av en ny förskola i Karby/Brottby. Förskolan kommer att inrymma 100 barn fördelade på 5 avdelningar. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2017-09-05 100 att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsanslag på 60 miljoner kronor hos kommunfullmäktige för ny byggnation av en förskola i Karby, samt att fatta genomförandebeslut avseende alternativ 3 i samhällsbyggnadsförvaltningen förstudierapport. I kommunens investeringsplan i kommunplan 2018-2020 finns medel om 50,0 miljoner kronor avsatta för förskola i Karby. Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat totalkostnaden för projektet till 60,0 miljoner kronor. Beräkningen innehåller internpris för tomt om 2,0 miljoner kronor och detta ska ej ingå i investeringsbeloppet. Investeringsbeloppet ska därmed korrigeras till 58,0 miljoner kronor. Kommunledningskontoret accepterar den reviderade bedömningen av kostnaderna men uppmanar samtidigt förvaltningarna att arbetet görs så kostnadseffektivt som möjligt. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan med en korrigering till totalt 58,0 miljoner kronor för projektet. 1. 178 Hemställan om investeringsanslag för ny förskola i Karby 2. Hemställan om investeringsanslag för ny förskola i Karby 3. Hemställan om investeringsanslag, ny förskola i Karby, Barn- och ungdomsnämnden Akten Barn- och ungdomsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen 22
23 (45) 22. Hemställan om medel ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser, KSOF, till barn- och ungdomsnämnden (KS 2017.416) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämndens hemställan om 2,0 miljoner kronor ur KSOF. Barn- och ungdomsnämndens beslutade 121 2017-10-10 att hemställa om 2,0 miljoner kronor ur kommunstyrelsen budget för oförutsedda händelser, KSOF. Till följd av en arbetsrättslig dom har barn- och ungdomsnämnden betalat ett skadestånd. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då utgiften är att betrakta som en oförutsedd händelse som inte täcks av nämndens budgetram. 1. 179 Hemställan om medel ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser, KSOF, till barn- och ungdomsnämnden 2. Hemställan om medel ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser, KSOF, till barn- och ungdomsnämnden 3. Hemställan om 2 milj kr från KSOF, Barn- och ungdomsnämnden Akten Barn- och ungdomsnämnden 23
24 (45) 23. Uppräkning av hemtjänstpeng 2018 (KS 2017.383) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,41 procent från och med första januari 2018. Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,41 procent från och med första januari 2018. Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation på cirka fyra procent, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är förenligt med kommunplan 2018-2020. 1. 180 Uppräkning av hemtjänstpeng 2018 2. Uppräkning av hemtjänstpeng 2018 3. 121 Uppräkning av hemtjänstpeng 2018 Socialnämnden Akten Socialnämnden 24
25 (45) 24. Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 (KS 2017.419) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2018: Förskola 1-2: 108 000 kr Förskola 3-5: 108 000 kr Familjedaghem 1-2: 105 100 kr Familjedaghem 3-5: 91 400 kr Förskoleklass: 71 000 kr Grundskola 1-5: 71 000 kr Grundskola 6-9: 75 500 kr Fritidshem: 34 200 kr Anteckning Ordförande för barn- och ungdomsnämden och förvaltningsledningen för barn- och ungdomsförvaltningen är inbjudna för att redogöra för förslaget. Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2017-10-10 117 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa skolpeng fr.o.m. 1 januari 2018: Förskola 1-2: 108 000 kr Förskola 3-5: 108 000 kr Familjedaghem 1-2: 105 100 kr Familjedaghem 3-5: 91 400 kr Förskoleklass: 71 000 kr Grundskola 1-5: 71 000 kr Grundskola 6-9: 75 500 kr Fritidshem: 34 200 kr Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer. Kommunledningskontoret noterar att förslaget innebär betydande förändringar i jämförelse med de senaste årens uppräkningar. Skillnaden i skolpeng mellan barn- och ungdomsnämndens förslag och sedvanlig uppräkning åskådliggörs i tabellen nedan. 2017 Om uppräkning BUN förslag 1,41 % 2018 Förskola 1-2 118 400 120 072 108 000 Förskola 3-5 96 200 97 559 108 000 Familjedaghem 1-2 105 100 106 585 105 100 Familjedaghem 3-5 91 400 92 691 91 400 Förskoleklass 63 100 63 991 71 000 Grundskola 1-5 67 800 68 758 71 000 Grundskola 6-9 81 400 82 550 75 500 Fritidshem 34 200 34 683 34 200 Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då den totala kostnaden är förenlig med kommunplan 2018-2020. 1. 181 Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 2. Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2018 3. Beslut, 2017-10-10 117, BUN, skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 4. Protokollsbilaga, 2017-10-10 117, BUN Akten Barn- och ungdomsnämnden 25
26 (45) 26
27 (45) 25. Gymnasieskolpeng fr.o.m 1 januari 2018 (KS 2017.418) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige - antar STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskolan, - räknar upp programpriset, för de gymnasieprogram hos Vallentuna gymnasium som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation, med 1,8 procent från och med 1 januari 2018. Utbildningsnämnden beslutade 69 2017-10-12 om uppräkning av gymnasieskolpengen i enlighet med STORSTHLM:s förslag. Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från utbildningsnämnden. Kommunledningskontoret tillstyrker utbildningsnämndens förslag. 1. 182 Gymnasieskolpeng fr.o.m 1 januari 2018 2. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2018 3. Gymnasieskolpeng januari 2018, Utbildningsnämnden 4. Storsthlms förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan Akten Utbildningsnämnden 27
28 (45) 26. Utökat verksamhetsområde för VA (KS 2017.399) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Att utökat verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata) i Tingvalla enligt bifogad karta. Att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Lingsberg och Gustavslund enligt bifogade kartor. Att utöka verksamhetsområde för spillvatten i Lövsättra enligt bifogad karta. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättade av verksamhetsområde och Vallentunavatten sköter via Roslagsvatten vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområde. För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och/eller avlopp och Vallentunavattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation behöver Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde för följande fastigheter; Lingsberg 1:192, 1:220, 1:221 här kallade Gustavslund. Lingsberg 1:227, 1:228, 1:229 här kallade Lingsberg Bällsta 2:193, 2:197 här kallade Tingvalla Samt föreslaget område i Ullna-Lövsättra. 1. 183 Utökat verksamhetsområde för VA 2. Utökat verksamhetsområde för VA 3. Utökat verksamhetsområde för VA, förslag till beslut 4. VALLAB protokoll 170608 SIGN 5. Roslagsvatten Tjänsteskrivelse 20170929 6. Bilaga kartor Akten Roslagsvatten AB 28
29 (45) 27. Hemställan om höjning av VA-taxan från 1 januari 2018 (KS 2017.400) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om: att höja anläggningstaxan med 5,0 procent från och med 1 januari 2018 att redaktionella förändringar av VA-taxan delegeras till Vallentunavatten AB styrelse Vallentuna kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VAanläggningen för att möta samhällsutvecklingen. Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund av stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Vallentuna kommun behöver VA-taxan höjas för att inkomsterna bättre ska motsvara de faktiska investeringsutgifterna. De större områdena som avses att ansluta i närtid är Kårsta- Rickeby 1 (även kallad Bergsjövägen), Åbyholm samt de första etapperna i Kristinebergsområdet. Dessa fyra är kostnadskrävande på grund av markbeskaffenhet och dagvattenfördröjning samt dagvattenrening. En höjning av anläggningsavgiften med 5 % för 2018 krävs för att åstadkomma en ekonomi i balans för de projekt som beräknas byggas och anslutas under de närmaste åren. För att de föreslagna ändringarna ska täcka utbyggnadskostnader och underhållskostnader i pågående och kommande projekt krävs det att ändringen genomförs från och med 1 januari 2018. Den löpande delen i VA-taxan (så kallade brukningsavgiften) föreslås oförändrad för 2018. I bilaga till Roslagsvattens tjänsteskrivelse presenteras nuvarande anläggningsavgift och föreslagen färändring för olika typer av fastigheter samt förslag till ny VA-taxa. 1. 184 Hemställan om höjning av VA-taxan från 1 januari 2018 2. Hemställan om höjning av VA-taxan från 1 januari 2018 3. om ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun 4. Tjänsteskrivelse VA-taxa 2018 bilaga förändrad anläggningsavgift och förslag ny VA-taxa 5. Vallentunavatten protokoll 170608 Akten 29
30 (45) 28. Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker (KS 2016.510) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka en höjning av Käppalaförbundets låneram med 400 miljoner kronor, från 1 400 miljoner kronor till 1 800 miljoner kronor, och därtill följdändringar av förbundsordningen. att avvakta med att ta ställning till en anslutning av Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet till dess ägardiskussioner har förts. att anse Käppalaförbundets hemställan till Vallentuna kommun besvarad. I en skrivelse 2017-05-02 har Käppalaförbundet gjort en hemställan i två frågor till medlemskommunerna. Den ena frågan avser en begäran om att utöka den befintliga låneramen för Käppalaförbundet från 1 400 miljoner kronor till 2 200 miljoner kronor för att kunna möta förbundets kommande investeringsbehov. Den andra frågan avser anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet med en ytterligare utökning av låneramen med 400 miljoner kronor. Båda dessa frågor kräver förändringar av förbundsordningen och godkännande från samtliga medlemskommuner. Käppalasförbundets investeringsplan omfattar olika typer av investeringar till ett sammanlagt investeringsbelopp av 1 756 miljoner kronor för perioden 2016 2026. Det handlar om kapacitetshöjande investeringar, investeringar på grund av skärpta miljökrav, affärsrelaterade investeringar, effektivitetshöjande investeringar samt reinvesteringar. Av de redovisade investeringarna har redan investeringar till ett värde av 556 miljoner kronor påbörjats och kommer att färdigställas under 2018. Huvuddelen av de föreslagna framtida investeringarna påverkas av Käppalas miljövillkor, som för närvarande prövas av Miljöprövningsdelegationen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen i Vallentuna i ett första steg tar ställning till frågan om utökning av låneramen för att möta finansieringsbehovet av de pågående investeringarna. Efter att Miljöprövningsdelegationen har meddelat miljödom och nya miljövillkor för verksamheten vid Käppalaverket kan medlemskommunerna ta ställning till övriga investeringar i investeringsplanen. Det är först då som en säker bedömning kan göras av vilket investeringsbehov som faktiskt föreligger. Käppalaförbundet har utrett möjligheterna att ansluta Vaxholm och Österåker till förbundet. En förstudie har genomförts, som har resulterat i en översiktlig lösning och därefter har en systemhandling arbetats fram med ekonomiska kalkyler och en föreslagen teknisk lösning. Utifrån denna lösning har ett avtalskoncept tagits fram, som reglerar projektets genomförande och ekonomiska fördelning. Den föreslagna tekniska lösningen innebär att ett alternativ med sjöledningar från Vaxholms respektive Österåkers reningsverk byggs till Svinninge, där ledningarna mynnar ut i en tunnel, som ansluts till Käppalaförbundets tunnelsystem i Karby söder om Täby Kyrkby. Den totala investeringen uppskattas till 1 100 miljoner kronor, varav sjöledningarna och tunneln fram till Vallentunatunneln uppskattas till 800 miljoner kronor och Vallentunatunneln till 300 miljoner kronor. I förslaget till ekonomisk uppgörelse föreslås att investeringsutgiften om 800 miljoner kronor fördelas med 400 miljoner kronor vardera mellan Käppalaförbundet och Vaxholm och Österåker via Roslagsvatten AB. Därutöver ansvarar Käppala ensamt för investeringen i Vallentunatunneln om 300 miljoner kronor. Investeringsrisken för hela projektet, 30
31 (45) 1100 miljoner kronor, fördelas lika mellan parterna. Kommunledningskontoret i Vallentuna kommun är i grunden positiv till en anslutning av Vaxholm och Österåker. Det skulle medföra både systemmässiga, miljömässiga och ekonomiska värden, som kommer båda parter till del. Det är dock viktigt att Käppalaförbundets ägarkommuner ges tid att diskutera och ta ställning till de villkor för anslutningen som förbundet har föreslagit. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen avvaktar med att ta ställning till en anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet tills dess ägardiskussioner har förts. 1. Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker 2. Underlag för informell förankrings samrådsprocess avseende Käppalaförbundets begäran om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker till förbundet Akten Käppalaförbundet 31
32 (45) 29. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2017.385) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Vallentuna kommun från och med 1 januari 2018. Socialnämnden beslutade 2017-09-12 122 att godkänna Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Vallentuna kommun från och med den 1 januari 2018 och överlämna taxan för fastställande av kommunfullmäktige. 1. 185 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 3. 122 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen Akten Socialnämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 32
33 (45) 30. Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning (KS 2017.395) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Nuvarande taxa för miljöbalkens område behöver uppdateras och timtaxan behöver höjas för att täcka öka kostnadstäckningen för miljöbalkens område. Uträkning av taxan bifogas och har gjorts med en mall som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vallentuna kommun har idag en timtaxa på 996 kr och är inte tillräcklig för att täcka de kostnader som finns inom miljöbalkens område. Vallentuna kommun ligger lägre något lägre i timtaxa än bland miljösamverkan Stockholms läns kommuner. Nedan följer en redovisning av några kommuners timtaxa för 2017, de flesta av dessa kommuner kommer räkna upp sin taxa inför 2018 med pris kommunalt index (PKV) som tas fram av Sveriges kommuner och landsting. Danderyd - 1149 kr Huddinge - 1140 kr Norrtälje - 1200 kr Sigtuna - 1000 kr Södra Roslagen - 1240 kr Upplands Väsby - 1127 kr Vallentuna - 996 kr Värmdö - 1050 kr Österåker - 1105 kr Enligt förslag till ny timtaxa hamnar timavgiften för 1150 kr per timme. Vid denna timavgift hamnar avgiften i nivå med övriga kommuner i Stockholms län. 1. 186 Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning 2. Tjänsteskrivelse 2017-10-04 Taxa inom miljöbalkens område utifrån riskoch erfarenhetsbedömning 3. 110 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-19 4. Förslag på taxa inom miljöbalkens område utifrån risk och erfarenhetsbedömning 5. Bilaga - SKL-Handlaggningskostnad-per-tim-MB-PBL-2015-04-13 Akten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33
34 (45) 31. Taxa för bygglovsverksamhet (KS 2017.424) Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar ny taxa för bygglovsavdelningens verksamhet som ska börja gälla från och med den första januari 2018. I samband med den nya taxans antagande ska den gamla taxan upphävas i de delar som berör bygglovsavgifter, det vill säga tabell 1-6 och tabell 9-22 i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa från 2011-04-11 37, reviderad 2016-02-15 29, reviderad 2017-03-13 32. Den nya taxan har omarbetas från den tidigare taxan, som har sin grund från 2011. Den nya taxa utgår från självkostnadspris baserad på en genomsnittlig nedlagd handläggningstid istället för hur stor kvadratmeteryta man vill bygga nytt eller bygga till. Den nya taxan har till uppgift att både skapa en bättre kostnadstäckning för bygglovsverksamhetens ökade behov samtidigt som den är ett viktigt steg i den förenklingsprocess, med nytt arbetssätt som påbörjats på avdelningen. Taxan blir tydligare genom att man anger ett fast pris baserat på den faktiska tiden det tar att handlägga en viss ärendetyp. Det nya sättet att fastställa avgiften kommer också bli mer rättvis när den baseras på självkostnadspris utifrån hur lång tid ett genomsnittligt ärende tar att handlägga. Den nya taxan har även till uppgift att skapa en bättre tydlighet gentemot kund, där den nya avgiften enkelt kan tas fram på förhand. Det i sin tur leder till en ökad transparens och förutsägbarhet i vår handläggning. Uträkning av den nya taxan bifogas och har tagits fram utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellen, beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på nedlagd tid för den enskilda handläggningen. Vallentuna kommun har idag en timtaxa på 975 kr och är inte tillräcklig för att täcka de kostnader som finns inom verksamheten. Vallentuna kommuns timtaxa ligger något lägre jämfört med andra kommuner inom Stockholms län. Nedan följer en redovisning av några kommuners timtaxa för 2017. Dessa kommuner kommer räkna upp sin taxa inför 2018 med pris kommunalt index (PKV) som tas fram av Sveriges kommuner och landsting. Danderyd - 900 kr Huddinge 1322 kr Norrtälje - 1200 kr Sigtuna - 1000 kr Upplands-Väsby 1133 kr Värmdö - 995 kr Österåker - 1105 kr Täby 1200 kr. Enligt förslag till ny timtaxa hamnar timavgiften på 1 172 kr per timme för 2018. Vid denna timavgift hamnar avgiften i nivå med övriga kommuner i Stockholms län. 1. 187 Taxa för bygglovsverksamhet 2. Tjänsteskrivelse 2017-10-10 kommunfullmäktige att anta ny taxa 3. 125 Taxa för bygglovsverksamhet (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) 4. Förslag till Taxa för bygglovsverksamhet 5. Taxa för bygglov detaljplaner och kartor Akten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 34
35 (45) 35
36 (45) 32. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018-2020 (KS 2017.005) Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2018-2020. Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2018-2020 upprättat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018-2020. 1. 188 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018-2020 2. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018-2020 3. Verksamhetsplan 2018-2020 förslag till KS Kommundirektör Utvecklings- och näringslivschef Ekonomichef Personalchef Kanslichef Stabschef Kommunikationschef IT-chef AMA-chef Samhällsbyggnadschef Fastighetschef Gatu- och parkchef Mark- och exploateringschef Planchef 36
37 (45) 33. Planeringsprocessen styrning och uppföljning (KS 2017.412) Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2018 för planeringsprocessen styrning och uppföljning. Bokslutsgenomgång torsdag 8 mars kl. 9-16. Kommunplanedag torsdag 19 april kl. 9-16. Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 3 maj. Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 28 maj. Förslag till kommunplan behandlas slutligen av kommunstyrelsen 22 oktober. Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 12 november. Målstyrning inför nämndernas VP 15 november kl. 9-16. Kommunallagen 8 kap. Ekonomisk förvaltning (11 kap. enligt förslag till ny kommunallag) anger att budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats (hållits) i hela landet skall (ska) budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger även att förslag till budget skall (ska) upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år. Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP). 1. 189 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2. Planeringsprocessen styrning och uppföljning Samtliga nämnder 37
38 (45) 34. Feriejobb för ungdomar 2017/2018 (KS 2017.363) Kommunstyrelsen beslutar - Att under 2018 garantera varje ungdom som är 16-18 år under den aktuella perioden erbjudande om feriejobb inom kommunen en gång, av tre möjliga, och i övrigt garantera erbjudande om feriejobb inom entreprenörskap, samt behålla taket om 380 platser i den kommunala organisationen. - Att notera informationen om utvärdering av feriejobb för ungdomar 2017. - Att notera informationen om utredning av feriejobb i den privata sektorn. Vallentuna kommun fick under 2017 totalt 316 ansökningar, varav 255 fick erbjudande om feriejobb för ungdomar. Under sommaren har 244 ungdomar feriejobbat i kommunen. Tillsammans med de 13 ungdomar som deltog i Projekt: Entreprenör så har kommunen sysselsatt totalt 257 ungdomar. För en mer utförlig beskrivning se bifogad handling: Utvärdering Feriejobb 2017. AMA har genomfört två enkätundersökningar i syfte att samla in erfarenheter och förbättringsförslag. Enkäterna har riktats till de ungdomar som feriejobbade samt till handledarna inom kommunen. Strömbergs Jobbcoachning har genomfört en egen utvärdering av Projekt: Entreprenör. Se bifogade handlingar: Enkätsvar Handledare 2017, Enkätsvar Ungdomar 2017 och Utvärdering Entreprenörskap. I år har ingen ungdom tilldelats plats inom den privata sektorn då SKL har gått ut med en avrådan i enlighet med kommunallagen att göra så. Jämfört med de 15 ungdomar som placerades på privata företag under 2016, och 5 ungdomar under 2015, så var skillnaden liten. AMA har genomfört en utredning om hur andra Stockholmskommuner har hanterat frågan. Se bifogade handlingar; Utredning - Feriejobb inom privata sektorn och Skrivelse från SKL. 1. 191 Feriejobb för ungdomar 2017/2018 2. Tjänsteskrivelse, 2017-10-11 3. Utvärdering - Feriejobb 2017 4. Enkätsvar Handledare 2017 5. Enkätsvar Ungdomar 2017 6. Utvärdering Entreprenörskap 7. Utredning - Feriejobb inom privata sektorn 8. Skrivelse från SKL Akten 38
39 (45) 35. Ansökan om utlandsresa i tjänsten, Barn- och ungdomsförvaltningen (KS 2017.289) Kommunstyrelsen beviljar ansökan om utlandsresa i tjänsten Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Jenny Segerstedt och Joakim Lund, båda lärare på Vallentuna gymnasium, har ansökt om att få åka till New York mellan den 3-10 november 2017. Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Resans syfte är för båda lärarna kompetensutveckling och bekostas av VFU arvode. Resan är planerad tillsammans med närmaste chef, Helena Henrikson i enlighet med den policy som finns för hur VFU arvode kan användas. 1. 192 Ansökan om utlandsresa i tjänsten, Barn- och ungdomsförvaltningen 2. Tjänsteskrivelse, 2017-06-20 3. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa, New York Akten Barn- och ungdomsförvaltningen 39
40 (45) 36. Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS, kvartal 2 (KS 2017.246) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. SoL Socialförvaltningen har tolv (12) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för andra kvartalet 2017. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. LSS Socialförvaltningen har fem (5) icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2017. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. 1. 193 Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS, kvartal 2 2. Tjänsteskrivelse, 2017-09-26 3. 117 Rapport icke verkställda beslut, SoL och LSS kvartal 2 Akten Socialnämnden 40