Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita Johansson Marina Isaksson Benny Persson Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Catrin Marsell, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs, ekonom Eva-Lena Haak-Thesslin 145 Inger Pettersson 145 Barbro Thorén 145 Britt-Marie Wall Socialförvaltningen 2008-12-12 Kl. 13.00 Sekreterare Paragrafer 137-145 Catrin Marsell Ordförande Justerande Sune Frisk Britt-Marie Wall ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-12-09 Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande 2008- uppsättande 2008- Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget Underskrift
Socialnämnden 2008-12-09 2(12) 137 Verksamhetsuppföljning januari-november 2008 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 11 månader. Prognosen visar ett underskott med 2 156 tkr. I prognosen ingår beräknad semesterlöneskuld och skuld för timanställda med 550 tkr samt tilläggsanslag med 6 000 tkr. Detta innebär att förvaltningen uppvisar en försämrad prognos med 1 660 tkr sedan septembers uppföljning då tilläggsanslag äskades. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Kommentarer; Största avvikelsen finns inom Individ - och familjeomsorgen IFO). Avvikelsen uppgår till ca 4 800 tkr vilket är en försämring med 1 100 tkr sedan september. Nettokostnaden för försörjningsstöd är budgeterat till 5 000 tkr, men utfallet ser ut att hamna på ca 6 500 tkr. En försämring mot sept/okt uppföljningar med 200 tkr. Resterande kostnadsökning på ca 800 tkr sedan sept/okt utgörs av placeringar, som av förvaltningen förväntades vara avslutade. Detta har inte varit möjligt. Inom redovisningen finns kostnader från migrationsverket på ca 1 000 tkr som kommer att återsökas, detta förändrar inte prognosen. Tidigare under året har förvaltningen prognostiserat återsökning från placering på SIS hem detta har inte varit möjligt i så stor utsträckning som planerats. Den andra stora avvikelsen finns inom äldreomsorgen och uppgår till 940 tkr sedan september uppföljning. Detta beror på nya vårdkrävande ärenden, med omfattande insatser dygnet runt. En stor del av ärendena kräver dubbelbemanning och flera av dessa ligger i ytterkanterna av distrikten, vilket dessutom ökar restiderna. Hemtjänsten i Lesjöfors uppvisar totalt för året ett underskott med ca 2 180 tkr och hemtjänsten inom Filipstad uppvisar totalt ca 2 689 tkr i underskott. Arbetsmarknads- och integrationsenheten uppvisar sedan september 90 tkr i försämrat resultat, detta beror främst på svårräknad budget gällande intäkter från migrationsverket. Verksamheten uppvisar totalt ett överskott på ca 1 524 tkr. LSS uppvisar sedan september också 90 tkr i försämrat resultat, detta beror på ökad vårdtyngd inom befintliga ärenden. Verksamheten uppvisar totalt ett överskott på ca 830 tkr. Detta överskott kan försämras om en prognostiserad LASS intäkt inte bifalls, ärendet är överklagat. Förvaltningens administration, kommunrehabilitering och hemsjukvård uppvisar sedan september ett förbättrat resultat med +560 tkr.
Socialnämnden 2008-12-09 3(12) forts 137 I samband med förra verksamhetuppföljningen avblåste förvaltningen all utbildning och all handledning under november och december. Planerad utbildning i social dokumentation via Lärcentrum har avbokats, vilket genererar minskade vikariekosnader mad ca 275 tkr. De flesta ansvar fick även ett sparbeting på ca 50 tkr vardera. Vid sammanträdet den 21 oktober beslutade socialnämden följande: 1. Se över avgifter för tillfällig hemtjänst, arbetet pågår. 2. Se över avgifter för hemsjukvård, arbetet pågår. 3. Tillskapa två ytterligare platser vid Paradisgårdens gruppboende för psykiatri,inflyttning pågår. 4. Utöka antalet platser på Masmästarens boende för ensamkommande flyktingbarn, från 10 till 15 platser samt teckna avtal med Migrationsverket. Avtalet är tecknat, ekonomisk effekt 500 tkr år 2008. Intäkten ingår i prognosen. 5. Utöver det sedan tidigare beslutade restriktiva ekonomiska förhållningssättet ska gälla: - allmänna inköpsrestriktioner, - personalförstärkningar ska särskilt noggrant övervägas, - stor restriktivitet vid vikarieanvändning, - icke beslutade behandlingar och bistånd över norm ska noggrant övervägas. Gäller både beslut av individutskottet och beslut enligt delegation. Underlaget är avstämt mot budget 2009. Underskottet antas i dagsläget inte påverka budget 2009 med reservation för hemtjänstens utveckling. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt statistik. Socailförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att ta del av uppföljningen. att planera in arbetsdagar för nämnden under januari/februari för genomgång av samtliga budgetar, behov och lagkrav för 2009-2011 att ta del av uppföljningen, samt att boka in arbetsdagar för nämnden den 9:a februari kl 08.15-16.30 och 16:e februari 08.15-16.30, för genomgång av samtliga budgetar, behov och lagkrav för 2009-2011.
Socialnämnden 2008-12-09 4(12) 138 Hyreshöjning på Älvkullens särskilda boende A Bohlin R Lidh KS I samband med budgetarbetet inför perioden 2009-2010 så upptäcktes att hyran för Älvkullens särskilda boendes lägenheter inte hade höjts sedan 1993. Tyvärr uppstod ett missförstånd mellan förvaltningarna, så att en hyreshöjning påbörjades, utan att ha ett politiskt beslut som ett underlag. Denna process är nu avslutad och förvaltningen har skrivit till samtliga berörda och bett om ursäkt. Tekniska kontorets kostnader för drift och kapitaltjänstkostnader för Älvkullen uppgick 2007 till 4 040,0 tkr. Hyresintäkterna för samma tidsperiod var 3 187,2 tkr. För att höja Älvkullens hyror till att motsvara kommunens kostnader och samtidigt jämställa hyrorna med övriga särskilda boenden och dessutom se till att kvmpriset blir jämförbart med de övriga boendena så skulle en hyreshöjning om ca 27% vara möjlig. Detta är ju en stor höjning, vilket innebär mellan 749 kr - 945 kr/månad för olika typer av lägenheter. Om man delar upp denna hyreshöjning till 4 tillfällen med start 1 februari 2009, nästa vid 1 juli 2009, nästa vid 1 januari 2010 och slutligen vid 1 juli 2010 så skulle varje tillfälle höja hyran, utifrån dagens nivå, med 6,75 %, vilket innebär mellan 187-236 kr/månad per tillfälle för olika typer av lägenheter. Det är viktigt att hyreshöjningen sker med viss tidsrymd mellan beslut och verkställighet på grund av att samtliga boende skall söka nytt bostadstillägg hos försäkringskassan. Förvaltningens särskilda boende Älvkullen omfattas inte av förhandlingsordningen, vilket medger ett förslag utan att förhandla med hyresgästföreningen. Dock kan en ev överklagan innebära att dessa blir inkopplade att förhandla för sina medlemmar. Förvaltningen avser att delge pensionärs- och handikapprådet denna paragraf den 28 nov 2009. Eventuella yttranden från dessa eller boende på Älvkullen läggs på bordet på socialnämnden. Bilaga: Tabell över utfall hyreshöjning i fyra etapper Bilaga: Kostnader tekniska förvaltningen 2007 Bilaga: Pensionärs och handikapprådens protokoll 2008-11-28 p11 Bilaga: Skrivelse inkommit från Harry Lendrup, 2008-11-28, dnr 193/08. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att en hyreshöjning genomförs på Älvkullen, samt att hyreshöjningen sker i fyra etapper enligt bifogad plan. enligt förslaget
Socialnämnden 2008-12-09 5(12) 139 Val av ledamot till individutskottet Monica Lövgren-Larsson har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden och därmed även individutskottet. Fullmäktige beslutade 081127 att bifalla hennes avsägelse och som ny ledamot i socialnämnden utse Nils Ridell (v), samt att utse Britt-Marie Wall till ny 1:e vice ordförande. Bilaga: Fullmäktiges protokoll 081127 92 att lägga Fullmäktiges protokoll till handlingarna, samt att utse Rolf Wennerlöf till ledamot i individutskottet denna mandatperiod ut. R Wennerlöf
Socialnämnden 2008-12-09 6(12) Socialnämnden 2008-10-21 140 Information om Kvinnojourens situation 122 Dnr 81/08 Ansökan om ytterligare verksamhetsbidrag för Kvinnojouren, år 2008 Kvinnojouren inkom den 22 september 2008 med en ansökan om ytterligare verksamhetsbidrag. Ansökan avser önskemål om att erhålla medel så att halvtidstjänsten som jourassistent kan utökas. I dag står Filipstads kommun och Storfors kommun för hyra av jourlägenhet samt för telefonkostnader ca 105 tkr, varav Filipstads kommun bidrar med ca 75 tkr. Dessutom finansieras 0,50 årsabetare jourassistent via projektmedel från Länsstyrelsen. Med tanke på kommunens ekonomiska läge och Socialförvaltningens stora underskott finns i dag inget utrymme att utbetala ytterligare medel för att finansiera en utökning av tjänstegrad för jourassistenten. Bilaga 1: Ansökan Socialnämnden föreslås besluta att ansökan avslås. att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning, innehållande en ekonomisk redovisning av Kvinnojourens verksamhet. Andra kommuners ekonomiska insats i samband med nyttjande skall särskilt belysas. Återrapportering till Socialnämnden 2008-12-08. Kvinnojouren inkommit med en skrivelse daterad 2008-11-17, där det framgår att Kvinnojouren inte begär ytterligare verksamhetsbidrag. Se bilagor: Till ledamöter och ersättare i Socialnämnden i Filipstad dnr 81/08 samt Kommunalt anslag till kvinnojouren. Gunnel Gustafsson för Kvinnojouren informerar socialnämnden om verksamheten och de utmaningar i form av brist på ideella krafter, föreningen har. Vidare beskriver Gustafsson förutsättningarna för, och omfattningen av, Filipstads Kvinnojours verksamhet relaterat till övriga jourer i Värmland.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 7(12) Socialnämnden 2008-10-21 forts 140 Sammanställning av vilka kvinnor som sökt sig till kvinnojouren i Filipstad visar att 15% av dem kommer från andra kommuner. De flesta från Hagfors. Kvinnorna betalar då en avgift om 300 kronor per dygn. Avslutningsvis informerar Gustafsson om att den senaste tidens 15-tal rekryteringsmöten lett till att endast en ny jourkvinna deltar i verksamheten from januari 2009. I dagsläget finns 4 jourkvinnor. Om verksamheten skall kunna fortgå i Filipstad, förutsätts enligt Gustafsson, att jouren har en person heltidsanställd. Bilaga: Kvinnojouren i Filipstad, lämnad av Gunnel Gustafsson Socialnämnden föreslås besluta att godkänna återrapporteringen och härmed lägga ärendet till handlingarna. att återremmittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning, inkluderat kontakter med Länsstyrelsen och berörda, närliggande kommuner. Beslutsexp Svartnäs Kvinnojouren
Socialnämnden 2008-12-09 8(12) 141 Dnr 191/08 Information Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade 2008-11-21 att avge yttrande över LSS-kommitténs betänkande Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, samt att i skrivelse till kommunstyrelserna och landstingsstyrelserna uppmana även de kommuner och landsting som inte är remissinstanser att lämna yttrande över LSS-kommitténs betänkande. Bilaga: Sveriges kommuner och landsting, Styrelsens beslut nr 15. Eventuellt yttrande från nämnden ska vara inkommet senast 2009-02-06. Socialförvaltningen beslutar att avstå från att lämna yttrande från Filipstads kommun
Socialnämnden 2008-12-09 9(12) 142 Delgivningar 1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet och länsstyrelse. 2. Kartläggning av kommunernas insatser mot spelberoende: Steg 1 av 2 från Statens folkhälsoinstitut. 3. Protokoll, Värmlands läns Vårdförbund, 2008-09-12. 4. Protokoll, IKU, 2008-10-03. 5. Länsstyrelsen Värmlands beslut 2008-11-21 angående ansökan om medel till förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 6. Länsstyrelsen Värmlands missiv 2008-11-27 angående LEx Sarah i Värmlands län. 7. Regeringskansliets proposition angående LOV (lag om valfrihetssystem) att lägga delgivningarna till handlingarna
Socialnämnden 2008-12-09 10(12) 143 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskottet 2008-11-18 - Ordförandebeslut - Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar - Jämkningsbeslut - Delegationslistor för beslut på avgifter inom äldreomsorgen att lägga anmälningarna till handlingarna
Socialnämnden 2008-12-09 11(12) 144 Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 Kommunakuten AB LOV Kundval/valfrihet i teori och Praktik 2009-01-29 i Stockholm 2 Kommunakuten AB Rätt beslut vid upphandling i konkurrens 2009-02-09 i Stockholm 3 Sveriges Kommuner och Landsting Hur inför man valfrihetssystem? 2009-01-08 i Umeå att lägga inbjudningarna till handlingarna
Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 12(12) 145 Individ- och familjeomsorgens Barn o ungdomsgrupp Representanter från Barn- och ungdomsguppen informerade socialnämnden om verksamheten och den dagsaktuella situationen. Bilaga: Informations- och samtalspunkter. Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna