Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 41 Sida Ks Dnr Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2011 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 är reviderad och delvis förändrad. Planen har kortats ned och pekar tydligare ut de prioriterade frågor kommunstyrelsen anser viktiga under året. Till verksamhetsplanen biläggs en genomförandeplan som mer detaljerat redovisar aktiviteter kopplade till respektive fokusområde vid varje enhet. I genomförandeplanen framgår vem som är ansvarig tjänsteman för varje aktivitet och vid vilken planerad tidpunkt som genomförandet ska vara klart. Beslutsunderlag Utkast verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2011 Utkast genomförandeplan för kommunledningsförvaltningen 2011 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum 2011-03-08 1 (6) Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2011 Kommunstyrelsens uppdrag Kommunstyrelsen med tillhörande kommunledningsförvaltning ansvarar för hela kommunens utveckling. Kommunledningsförvaltningen ska utgöra stöd åt kommunstyrelsen samt övriga nämnder och förvaltningar och ha samlad specialistkompetens för ekonomisk administration, löne- och personaladministration samt nämndservice. Kommunstyrelsen arbetar också med övergripande strategiska frågor som är kopplade till kommunens utveckling. Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchef med biträdande kommunchef och består av fem enheter; utvecklingsenhet, nämndservice, ekonomienhet, personalenhet och teknisk enhet. Inom ramen för den tekniska enheten finns även kostverksamhet. Till förvaltningsledningens stöd finns även kommunjurist tillika överförmyndare. Utvecklingsenheten Utvecklingsenhetens uppdrag är att initiera frågor som är av betydelse för kommunens utveckling och att fungera som samarbetspartner för alla aktörer inom den kommunala organisationen i deras utvecklingsarbete. I arbetet handlägger enheten ärenden för kommunstyrelsen och utvecklingsnämnden. Utvecklingsenhetens kärnområden är tillväxt, befolkningsutveckling, marknadsföring och information, omvärldsbevakning, näringslivsfrågor inklusive strategiskt turismarbete, bygg- och miljöfrågor, fysisk planering, infrastrukturfrågor, kris- och beredskapsfrågor, IT-frågor, miljösamordning och energi- och klimatrådgivning. Nämndservice Nämndservice ger service till samtliga kommunens nämnder. Enhetens huvudsakliga uppgifter är posthantering, diarieföring, ärendeberedning, kallelser till nämndsammanträden, protokollshantering, arkivering, assistentservice, växel och reception. Enheten hanterar bland annat även förtroendemannaregistret, Dokumenttyp Plan Giltighetstid 2010 Dokumentnamn Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2010 Processägare Kommunstyrelsen Fastställd 2010-01-25, 22 Senast reviderad Beslutande Kommunstyrelsen Detta dokument gäller för Kommunstyrelsen och dess förvaltning och enheter
uppdaterar av kommunens författningssamling och ansvarar för utveckling av kommunens ärendehantering. 2 (6) Ekonomienhet Ekonomienhetens huvudsakliga uppgifter är boksluts- och budgetarbete, redovisning, finansiell förvaltning, lån, bokföring, kassa, fakturahantering, försäkringar samt inköp av kontorsmaterial. Ekonomerna på enheten fungerar som kontaktekonomer till de olika nämnderna/förvaltningarna och bidrar med ekonomiskt stöd. Enheten ansvarar även för den ekonomiska administrationen åt Västra Sörmlands Räddningstjänst och åt kommunens stiftelser. Personalenhet Personalenhetens huvudsakliga uppgifter utgörs av personaladministration, rehabilitering, arbetsmiljöarbete, jämställdhetsarbete, löneadministration, förhandlingsverksamhet och friskvård. Teknisk enhet Tekniska enhetens huvudsakliga uppgifter kan delas in i flera olika områden och består av service och underhåll av gator, parker m.m., fastighetsförvaltning, intern service till de kommunala verksamheterna samt planering och projektering av underhåll och investeringar. Inom den tekniska enheten finns också kommunens kostverksamhet. Kostverksamheten omfattar tillagning och distribution av mat till förskolor, skolor, fritids och helinackorderade i äldreboende samt till boende med biståndsbeslut. Kostverksamheten skall tillhandahålla energi- och näringsriktig, vällagad och varierad kost till matgästerna. Syfte Verksamhetsplanens syfte är att specificera de frågor som skall riktas särskild uppmärksamhet under året. Planen är uppdelad tematiskt och beskriver kommunstyrelsens fokusområden för 2011. De områden som lyfts fram för kommunstyrelsen som särskilt viktiga kan i några fall härledas till de övergripande verksamhetsmål som antagits av kommunfullmäktige. För perioden 2010-2012 har kommunfullmäktige beslutat om följande verksamhetsmål för Vingåkers kommun: Minska korttidsfrånvaron med i genomsnitt en dag per anställd och år Ökad befolkning genom ökad inflyttning Effektivare lokalanvändning Effektivare logistik Effektivare upphandling Minskad ungdomsarbetslöshet
Fokuserade områden i verksamhetsplanen för kommunstyrelsen kan också härledas utifrån kommunstyrelsen allmänna uppdrag att ansvara för kommunens utveckling samt dess roll att leda och samordna förvaltningen av de kommunala angelägenheterna. 3 (6) Fokusområden för kommunstyrelsen under 2011 Kommunstyrelsen ska under 2011 fokusera följande områden: Utvecklingsfrågor och information/marknadsföring Framtagande av reviderad styrmodell Framtagande av förslag till fördjupad översiktsplan för centralorten Framtagande av 3-årsplan för infrastrukturinvesteringar samt påbörjande av verkställighet. Påbörja arbetet med framtagande av bostadsförsörjningsprogram Framtagande av kollektivtrafikplan Utredning om ny förvaltningsorganisation inkl. fastigheter. Framtagande av förslag till organisation för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Säkra framtida trafik på västra stambanan Framtagande av informationspolicy Deltagande i medborgarundersökning med tillhörande analysarbete Öka förståelsen och användandet av sociala medier Marknadsföring av nybyggnation i kommunen Kris, beredskap, säkerhetsarbete och folkhälsa Införande av kommunikationssystemet RAKEL Stöd till kommunala ledningsplatser och teknisk ledningsförmåga (MSB) Risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras Styrel Samordning av förebyggande råd Åtgärder för barns hälsa Framtagande av förslag till organisation för handläggning av alkoholtillstånd It-verksamhet Genomförande av NPÖ-projektet Arbeta med bredbandsutbyggnaden i kommunen Byte av program för socialförvaltningen Genomförande av plattformsbyte samt uppgradering av Officepaket Utbyggnad av elevernas datorpark och nätverk Inkoppling av fast förbindelse till ytterområdena
Personal, ekonomi och administrativ verksamhet Lönearbete och personalarbete i framtiden Jämställdhetsintegrering Minskad korttidsfrånvaro Utveckling/upphandling av kommunens ekonomisystem. Utveckling av ärendehanteringen 4 (6) Teknisk verksamhet Utveckling av intern styrning och kontroll Försäljning av nedlagda skolor och övriga externt uthyrda lokaler Tillskapa en säker och rolig miljö på kommunala lekplatser Upphandlingsunderlag för grönytor (budget fullmäktige i nov) Framtagande av sluttäckningsplan Viks deponi samt ansökan för omprövning av tillstånd Kostverksamhet Utreda övertagandet av driften i kommunens samtliga skolrestauranger fr.o.m. höstterminen 2011. Beredning av förslag till kostpolitiskt program Utredning av prissättning i kostverksamheten Följa upp skollagens nya direktiv om näringsriktig skolmat Ekonomiska konsekvenser för fokusområden och mål Kommunfullmäktiges verksamhetsmål I huvudsak innebär planerade aktiviteter för att genomföra kommunfullmäktiges verksamhetsmål inga kostnader utöver arbetstid förutom på punkten minskad ungdomsarbetslöshet. Beslutet att för arbetslösa ungdomar erbjuda 80 ferieplatser innebär en merkostnad på 600 000 kr. Pengarna tas ut kommunstyrelsens resurs. Kommunstyrelsens verksamhetsmål Endast fokusområden där ekonomiska konsekvenser i form av ökade eller minskade kostnader kan påvisas, redovisas nedan. Ekonomiska konsekvenser för insatser där kostnaden i huvudsak består av nedlagd arbetstid redovisas endast i undantagsfall. Utvecklingsfrågor och information/marknadsföring Framtagandet av förslag till fördjupad översiktsplan kan komma att innebära tillkommande kostnader om planen skall tryckas. Påbörjandet av verkställighet av 3-årsplanen för infrastrukturinvesteringar kan innebära tillkommande kostnader för medfinansiering i olika projekt. Kostnadens storlek är svår att bedöma i dagsläget då den är beroende av vilka projekt som prioriteras. Arbetet med att säkra tågtrafik på västra stambanan innebär troligtvis också tillkommande
kostnader vilka dock är svåra att bedöma i dagsläget. Inom området information och marknadsföring beräknas utbildningar, både gällande strategiskt arbete med marknadsföring och information och för skribenterna för intranätet och webbplatsen innebära vissa utbildningskostnader. Kostnader tillkommer för att ta fram en ny marknadsföringsstrategi. Energi- och miljöplanen kommer att medföra kostnader i och med att den ska tryckas upp inför samråd enligt lagstiftning. Ingen av aktiviteterna i övrigt beräknas innebära andra kostnader än arbetstid. 5 (7) Kris, beredskap, säkerhetsarbete och folkhälsa Införandet av kommunikationssystemet RAKEL innebär tillkommande kostnader på mellan 200 och 300 tkr beroende av hur många terminaler som kommunen väljer att införskaffa. Genomförandet av åtgärder för barns hälsa kan också innebära kostnader som dock är svåra att bedöma i nuläget. It-verksamhet Flera av punkterna kommer innebära kostnader utöver arbetstid. Kostnaderna är dock svåra att ange exakt. Framförallt byte av datorer på grund av plattformsbyte och uppgradering av elevers datorpark tillsammans med uppgradering av diverse programvaror kommer att innebära kostnader. Även bredbandsutbyggnaden kan komma att innebära ökade kostnader som dock är svåra att bedöma i dagsläget. Personal, ekonomi och administrativ verksamhet För ärendehanteringssystemet W3D3 betalar vi idag 45 tkr/år till Formpipe. Summan baseras på antalet licenser (100 st) och ger tillgång till nya versioner av W3D3 under avtalstiden. För konsult- och supporttjänster har vi ett avtal med Lemontree. Avtalet innehåller bara rörliga kostnader. Om vi vill gå vidare och utöka användningen av systemet kan det däremot uppstå kostnader för dels en mer omfattande konsult- och supportservice och dels vissa moduler eller liknande om det behövs ytterligare programvara, t.ex. för e-tjänster. Utbildningar av berörd personal för att öka användningen av W3D3 beräknas inte kosta mer än nedlagd arbetstid. Vid utveckling av kommunens ekonomisystem kan utredningsarbetet innebära att extern konsult behöver anlitas då resurser och kompetens i viss mån saknas på enheten. Om och när nytt ekonomisystem upphandlas kommer detta att kräva dels en investeringsutgift dels kostnader för genomförande, exempelvis för konsult och utbildning samt med stor sannolikhet högre årliga kostnader för drift jämfört med nuvarande system. Teknisk verksamhet Kostnaden för den tekniska verksamhet är alltid svår att exakt bedöma i förväg då flera olika saker får betydelse, till exempel snömängden vintertid. Även för de punkter som är angivna i planen är kostnaderna svåra att bedöma i förväg.
Avyttring av skollokaler kan innebära vissa konsultkostnader. Iordningställande av lekparker kan också innebära tillkommande kostnader beroende på hur mycket som behöver åtgärdas. 6 (7) Kostverksamheten De ökade kraven inom kostverksamhet gör att det är svårt att samla all den spetskompetens som behövs i en och samma tjänst. Istället för att tillsätta den vakanta tjänsten som kostchef i Vingåker (april 2009) valde man att ingå ett avtal med Katrineholms kommun, som omfattar köp av 1,0% tjänst kostchef och 20% (0,2 %)tjänst av dietist. Detta innebär att erforderlig kostkompetens inom områdena kost/nutrition och livsmedelslagstiftning med mera, där kraven från omvärlden hela tiden ökar kan vidmakthållas. En av de stora utmaningar vi står inför är kraven i den nya skollagen som träder i kraft hösten 2010. Genom att samordna synen på kost- och näringsintag och arbeta centralt med gemensamma datastöd och riktlinjer, kan det administrativa arbetet effektiviseras och brukarens omvårdnad säkras. Ett eventuellt övertagande av ekonomipersonal från skolorna kan påverka behovet av arbetsledning; lönekompensation. Framtagandet av det kostpolitiska programmet har utförts av personal på ordinarie arbetstid inom budgetram. Eventuellt kommer implementering av programmet kräva vidare resurser. Uppföljning av aktiviteter Kommunledningsförvaltningen ska kontinuerligt följa upp aktiviteterna. Uppföljningen sker vid enheternas månatliga personalmöten samt vid förvaltningsträffar. Metoden för uppföljningen kan variera beroende aktivitetens art. Kommunledningsförvaltningen ska ge kontinuerlig uppföljning av planens fokusområden till kommunstyrelsen. En viktig del av uppföljningen är att, vid behov, planera in fortsatta insatser för att kunna genomföra aktiviteten.
Datum 2011-03-08 1 (9) OBS! Arbetsmaterial Genomförandeplan för kommunledningsförvaltningen 2011 Kommunledningsförvaltningens uppdrag Kommunledningsförvaltningen ska utgöra stöd åt kommunstyrelsen samt övriga nämnder och förvaltningar och ha samlad specialistkompetens så att förvaltningen kan svara för ekonomisk administration, löne- och personaladministration, teknisk service, nämndservice och arbeta med övergripande strategiska frågor som är kopplade till kommunens utveckling. Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchef med biträdande kommunchef och består av fem enheter; utvecklingsenhet, nämndservice, ekonomienhet, personalenhet och teknisk enhet. Till förvaltningsledningens stöd finns även kommunjurist tillika överförmyndare. Utvecklingsenheten Utvecklingsenhetens uppdrag är att initiera frågor som är av betydelse för kommunens utveckling och att fungera som samarbetspartner för alla aktörer inom den kommunala organisationen i deras utvecklingsarbete. Enheten ska även handlägga ärenden för näringslivsnämnden, bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen. Utvecklingsenhetens kärnområden är tillväxt, befolkningsutveckling, marknadsföring och information inklusive webben, omvärldsbevakning, näringslivsfrågor inklusive strategiskt turismarbete, bygg- och miljönämndens handläggning och ärendeberedning, fysisk planering, infrastrukturfrågor, kris- och beredskapsfrågor, IT-frågor, miljösamordning och energi- och klimatrådgivning. Nämndservice Nämndservice ger service till samtliga kommunens nämnder. Enhetens huvudsakliga uppgifter är posthantering, diarieföring, ärendeberedning, kallelser till nämndsammanträden, protokollshantering, arkivering, assistentservice, växel och reception. Enheten hanterar bland annat även förtroendemannaregistret, uppdaterar av kommunens författningssamling och ansvarar för utveckling av kommunens ärendehantering. Dokumentnamn Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2010 Processägare Kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan Giltighetstid 2010 Fastställd 2010-01-25, 22 Senast reviderad Beslutande Kommunstyrelsen Detta dokument gäller för Kommunstyrelsen och dess förvaltning och enheter
Ekonomienhet Ekonomienhetens huvudsakliga uppgifter är boksluts- och budgetarbete, redovisning, finansiell förvaltning, lån, bokföring, kassa, fakturahantering, försäkringar samt inköp av kontorsmaterial. Ekonomerna på enheten fungerar som kontaktekonomer till de olika nämnderna/förvaltningarna och bidrar med ekonomiskt stöd. Enheten ansvarar även för den ekonomiska administrationen åt Västra Sörmlands Räddningstjänst och åt kommunens stiftelser. 2 (9) Personalenhet Personalenhetens huvudsakliga uppgifter utgörs av personaladministration, rehabilitering, arbetsmiljöarbete, jämställdhetsarbete, löneadministration, förhandlingsverksamhet och friskvård. Teknisk enhet Tekniska enhetens huvudsakliga uppgifter kan delas in i flera olika områden och består av service och underhåll av gator, parker m.m., fastighetsförvaltning, intern service till de kommunala verksamheterna samt planering och projektering av underhåll och investeringar. Inom den tekniska enheten finns också kommunens kostverksamhet. Kostverksamheten omfattar tillagning och distribution av mat till förskolor, skolor, fritids och helinackorderade i äldreboende samt till boende med biståndsbeslut. Kostverksamheten skall tillhandahålla energi- och näringsriktig, vällagad och varierad kost till matgästerna. Kosten skall ses som en naturlig del av kommunens grundläggande kärnverksamheter och bidra till att skänka stimulans, avkoppling och trevlig samvaro för matgästerna, samt ge växande barn och ungdomar en god vardag genom rätt mat i magen för en aktiv förskoledag respektive en närande och lärande skoldag. Kostverksamheten arbetar för en god samverkan med äldreomsorgen. Mat och måltider har en stor betydelse inom äldreomsorgen, både kulturellt och socialt men även medicinskt, då kosten många gånger ingår som en del i en medicinsk behandling (ex.vid undernäring). Syfte Genomförandeplanens syfte är att specificera de frågor som skall riktas särskild uppmärksamhet under året. Planen är uppdelad i olika avsnitt där fokusområden redovisas för respektive enhet vid kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens löpande arbete av rutinkaraktär kommer inte att tas upp i genomförandeplanen. Liksom för kommunstyrelsen kan de fokusområden som redovisas härledas till de övergripande verksamhetsmål som antagits av kommunfullmäktige för perioden 2010-2012.
Kommunledningsförvaltningen har också mer verksamhetsspecifika aktiviteter som snarare kan härledas till kommunledningsförvaltningens mål att fungera effektivt och professionellt gentemot nämnder och förvaltningar. Sammantaget fokuserar genomförandeplanen sådan verksamhet som syftar till att förändra, utveckla och förbättra verksamheten vid enheterna. 3 (9) KF: s verksamhetsmål 2010-2012 Kommunfullmäktige har för perioden 2010-2012 satt upp följande verksamhetsmål för Vingåkers kommun: Minska korttidsfrånvaron med i genomsnitt en dag per anställd och år Ökad befolkning genom ökad inflytning Effektivare lokalanvändning Effektivare logistik Effektivare upphandling Minskad ungdomsarbetslöshet Fokusområden för kommunledningsförvaltningen under 2011 Personalenheten Under 2011 ska personalenheten fokusera på följande områden: Jämställdhetsintegreringen Lönearbete och personalarbete i framtiden Fullmäktiges mål att minska korttidssjukfrånvaron Genomförande av arbetsklimatmätning Aktiviteter kopplade till personalenhetens fokusområden Aktivitet Ansvar Genomfört Arbeta med jämställdhetsintegreringen enligt modellen Trappan. Tommy Gustafsson December 2011 Finna lösning, ev. i samarbete med andra kommuner, avs. framtida löneadministration Korttidssjukfrånvaron, förvaltningsövergripande insatser Korttidssjukfrånvaron, I samarbete med företagshälsovården strategiskt jobba med att få ned korttidsfrånvaron Tommy Gustafsson Juni 2011 Johan Mejman December 2011 Johan Mejman December 2011
Arbetsklimatmätning. Genomförande och uppföljning Johan Mejman Oktober 2011 4 (9) Ekonomienheten Under 2011 ska ekonomienheten fokusera på följande områden: Utveckling/upphandling av nytt ekonomisystemet. Aktiviteter kopplade till ekonomienhetens fokusområde Aktivitet Ansvar Genomfört Utredning av behov och kravbild inför upphandling av nytt ekonomisystem Enhetschef December 2011 I utredningsarbetet ska följande frågor beaktas: Skanning av leverantörsfakturor Elektronisk attest Möjlighet att ta emot och skicka e-fakturor Interndebitering i systemet Projektredovisning i anläggningsregistret Integrering av fastigheter i anläggningsregistret Nämndserviceenheten Under 2011 ska Nämndserviceenheten arbeta med följande områden: Utveckling av ärendehanteringen och användningen av W3D3. Utveckling av säkerhets- och krisberedskapen i reception/telefonväxel. Effektivare upphandling. Aktiviteter kopplade till nämndserviceenhetens fokusområden. Aktivitet Ansvar Genomfört Verka för att W3D3 tekniskt går att använda i de delar som rör registrering, diarieföring och att lägga upp arbetsmaterial, t.ex. i fråga om dokumentmallar och sekretess. Anders Edlund och Britt-Marie Lindström Juni 2010 Utbildning av berörd personal för att tillse att alla kommunens handläggare kan använda W3D3 i sitt dagliga arbete. Revidera och integrera Vingåkersmallar med W3D3 Anders Edlund och Britt-Marie Lindström Juni 2011 Anders Edlund Juni 2011
Kartlägga och dokumentera säkerhet och krishantering vid enheten, framförallt i receptionen/växeln Effektivare upphandling Stickprovskontroller Effektivare upphandling Utveckla informationen på intranätet Införande av blanketter med elektronisk signatur Anders Edlund, Irene Johansson Juni 2011 Veronica Pettersson Juni 2011 Veronica Pettersson Juni 2011 Anders Edlund Juni 2011 5 (9) Tekniska enheten 1 Tekniska enheten kommer under 2011 att fokusera följande verksamhetsområden: Utveckling av intern styrning och kontroll o Interndebitering o Projektering för investeringar o Lokala föreskrifter för snöröjning o Optimering av virkesförsäljning Prissättning inom kostverksamheten Avyttring av nedlagda skolor/övriga externt uthyrda lokaler Justering av arrendeavtal Sluttäckningsplan deponin i Vik Extern städning ska utökas Översyn kommunala lekplatser Aktiviteter kopplade till tekniska enhetens fokusområden. Aktivitet Ansvar Genomfört Interndebitering ska Rolf Jonsson December 2011 genomföras, där alla verksamheter har ett hyresavtal med riktlinjer för gränsdragningen mellan hyresvärdens respektive hyresgästens (brukarens) ansvar Projektering ska utföras för alla Rolf Jonsson December 2011 investeringar som görs. Försäljning av virke från egen skog ska optimeras Rolf Jonsson December 2011 1 Inom ramen för tekniska enheten finns även kostverksamheten men den redovisas separat.
Lokala föreskrifter för Rolf Jonsson December 2011 snöröjning ska tas fram Överblivna lokaler från tidigare Rolf Jonsson December 2011 skolnedläggningar samt övriga externt uthyrda lokaler ska säljas. Alla arrendeavtal ska Rolf Jonsson December 2011 kontrolleras och räknas upp till dagens prisnivå. En sluttäckningsplan för Rolf Jonsson December 2011 deponin i Vik ska tas fram. Extern städning ska utökas Rolf Jonsson December 2011 En säker och rolig lekmiljö ska säkerställas på de kommunala lekplatserna Rolf Jonsson December 2011 6 (10) Kostverksamheten Fokusområden 2011 Under 2011 ska Kostenheten fokusera på följande områden: Utreda övertagandet av driften i kommunens samtliga skolrestauranger fr.o.m. höstterminen 2011. Beredning av förslag till kostpolitiskt program Utredning av prissättning i kostverksamheten Följa upp skollagens nya direktiv om näringsriktig skolmat Aktiviteter kopplade till kostverksamhetens fokusområden Aktivitet Ansvar Genomfört Utredning av förutsättningarna Camilla Wiström, Linda Augusti 2011 samt planering för ett övertagande av driften i kommunens samtliga skolrestauranger Hellström Sammanställa material från Camilla Wiström Augusti 2011 fokusgrupper till ett kostpolitiskt program som ska presenteras för politiken Genom uppföljning av Linda Hellström Maj 2011 ätandestatistik och kostnadskalkyler skall prissättningen i kostverksamheten utredas Näringsberäkna elevmatsedlar i kostdataprogrammet AIVO Linda Hellström September 2011
Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten kommer under 2011 att fokusera följande verksamheter: Framtagande av reviderad styrmodell Framtagande av förslag till fördjupad översiktsplan för centralorten Utveckling av kommunens arbete med planeringsförutsättningar inför budget Framtagande av 3-årsplan för infrastrukturinvesteringar Framtagande av bostadsförsörjningsprogram Framtagande av kollektivtrafikplan?? Säkra framtida trafik på västra stambanan Verkställighet av Länstransportplanen Införandet av kommunikationssystemet RAKEL Framtagande av informationspolicy Öka förståelsen och användandet av sociala medier Marknadsföring av nybyggnation i kommunen Genomförande av NPÖ-projektet Arbeta med bredbandsutbyggnaden i kommunen Byte av program för socialförvaltningen Genomförande av plattformsbyte samt uppgradering av Officepaket Utbyggnad av elevernas datorpark och nätverk Inkoppling av fast förbindelse till ytterområdena 7 (10) Aktiviteter kopplade till utvecklingsenhetens fokusområden Aktivitet Ansvar Genomfört Framtagande av reviderad styrmodell Enhetschef samt Juni 2011 Planeringssekreterare Framtagande av förslag till fördjupad Planeringssekreterare December 2011 översiktsplan för centralorten Utveckling av kommunens arbete med Planeringssekreterare Juni 2011 planeringsförutsättningar inför budget Framtagande av 3-årsplan för Augusti 2011 infrastrukturinvesteringar Bostadsförsörjningsprogram? Kollektivtrafik? Aktivitet Ansvar Genomfört Framtagande av kommunikationspolicy Maria Pestrea December 2011 Sociala medier - Öka förståelsen och användandet av sociala medier hos kommunens anställda genom seminarium och information Maria Pestrea April 2011
Marknadsföring av kommunala tomter och mark enligt de beslut som fattas i marknadsföringsgruppen Informera arbeta med de bra kanaler som redan upprättats samt fortsätta se nya möjligheter att kommunicera/informera med invånare och övriga Maria Pestrea + marknadsföringsgruppen Maria Pestrea + informationsgruppen December 2011 December 2011 8 (9) Aktivitet Ansvar Ansvar It-stöd till ensamkommande flyktingbarn. It-enheten nov 2010 feb 2011 NPÖ-projektet fortsätter Peter Andersson Löpande Bredbandsutbyggnad i kommunen. Johan Cöster, Peter Löpande Andersson Byte av program socialförvaltningen. It-enheten Under 2011 Uppgradera/förändra It på biblioteket. It-enheten Mars 2011 Byte av datorer pga plattformsbyte. It-enheten Löpande from jan 2011 Utbyggnad av mobila funktioner, tex pushmail. Dan Ulf Jan - mars 2011 PIM, lärarfortbildning It-enheten Våren 2011 Nätutbyggnad för att kunna erhålla redundans. It-enheten Löpande Utbyggnad av elevernas datorpark och nätverk. It-enheten Under 2011 Uppgradering av Active Directory till 2008 It-enheten Februari 2011 Inkoppling av fast förbindelse till ytterområdena. It-enheten Januari 2011 Uppgradering av bokningsprogrammet Fri. Peter Andersson Januari 2011 Utbildningar, Windows server2008 samt It-enheten Under 2011 Windows 7 Byte av operativsystem till Windows 7 It-enheten Löpande Byte av Officepaket till Office 2010 It-enheten Löpande Uppgradering av Ecos samt integration till Dan Ulf Mars 2011 ekonomisystemet Införande av e-learning på It-enhetens portal. Peter Andersson Januari 2011 Aktivitet Ansvar Ansvar Verkställighet av Länstransportplanen Bl.a. upprättande av 3-årsplaner för infrastruktursatsningar Mars 2011 Säkra fortsatt trafik på V:a stambanan e. 2011 December 2011 Hastighetssättning tättbebyggt område allmän December 2011 väg samt lokalgator Fortsatt utredningsarbete med kollektivtrafik December 2011 Lokaltrafik Stomtrafik Expressbuss/snabbuss Upphandling drivmedel - utredning Juni 2011 Upphandling nya bilar - utredning Juni 2011 Införande av RAKEL April 2011 Stöd till komunala ledningsplatser och teknisk Juni 2011 ledningsförmåga (MSB) Nytt regelverk för Risk och sårbarhetsanalyser Juni 2011
Ekonomiska konsekvenser för fokusområden och mål KF:s verksamhetsmål Inga kostnader utöver arbetstid beräknas för att kunna genomföra de planerade aktiviteterna för att uppnå KF:s verksamhetsmål. 9 (10) Kommunledningsförvaltningens fokusområden och aktiviteter Framförallt anges aktiviteter där kostnader tillkommer utöver utgifter för arbetstid. Ärendehantering Vi betalar idag 45 tkr/år till Formpipe. Summan baseras på antalet licenser (100 st) och ger tillgång till nya versioner av W3D3 under avtalstiden. För konsult- och supporttjänster har vi ett avtal med Lemontree. Avtalet innehåller bara rörliga kostnader. Om vi vill gå vidare och utöka användningen av systemet kan det däremot uppstå kostnader för dels en mer omfattande konsult- och supportservice och dels vissa moduler om det är något vi vill justera. Utbildningar av berörd personal beräknas inte kosta mer än nedlagd tid. Revidering av styrdokument Energi- och miljöplanen kommer att medföra kostnader i och med att den ska tryckas upp inför samråd enligt lagstiftning. Ingen av aktiviteterna i övrigt beräknas innebära andra kostnader än arbetstid. Utredning av ekonomisystem Utredningsarbetet kan innebära att extern konsult behöver anlitas då resurser och kompetens i viss mån saknas på enheten. Om och när nytt ekonomisystem upphandlas kommer detta att kräva dels en investeringsutgift dels kostnader för genomförande, exempelvis för konsult och utbildning samt med stor sannolikhet högre årliga kostnader för drift jämfört med nuvarande system. Genomförande av samtliga bestämmelser enligt Tjänstedirektivet (2006/123/EG) Utbildningskostnader om ca 6 000 kronor. Införande av blanketter och att få det kompatibelt med befintlig ärendehantering innebär kostnader som i skrivande stund inte är känt. Anslutning till GKP ska inte kosta kommunen något enligt signaler från SKL. Information, marknadsföring och näringslivsfrågor Inom området information och marknadsföring beräknas utbildningar, både gällande strategiskt arbete med marknadsföring och information och för skribenterna för intranätet och webbplatsen innebära vissa utbildningskostnader. Kostnader tillkommer för att ta fram en ny marknadsföringsstrategi.
Införande av kommunikationssystemet RAKEL Kostnader på mellan 200 och 300 tkr tillkommer för införandet av RAKEL. 10 (10) Utveckling av överförmyndarverksamheten För utvecklingsarbete kopplat till överförmyndarverksamheten kan kostnader framförallt tillkomma för ny programvara samt konsultarbete för anpassning till befintligt ärendehanteringssystem W3D3. Kostnaderna för programvara och konsulttjänster är i dagsläget inte kända. Miljöarbete och hållbar utveckling Uthållig kommun medför inga extra kostnader utöver arbetstid. Om kommunen väljer att gå med i olika projekt kan dock kostnader tillkomma. För Earth Hour finns inga resurser utöver arbetstid avsatta. Uppföljning av aktiviteter Kommunledningsförvaltningen ska kontinuerligt följa upp aktiviteterna. Uppföljningen sker vid enheternas månatliga personalmöten samt vid förvaltningsträffar. Metoden för uppföljningen kan variera beroende aktivitetens art. Kommunledningsförvaltningen ska ge kontinuerlig uppföljning av planens fokusområden till kommunstyrelsen. En viktig del av uppföljningen är att, vid behov, planera in fortsatta insatser för att kunna genomföra aktiviteten.
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 42 Sida Ks Dnr 718/2010 048 Samarbetsavtal mellan polismyndigheten och Vingåkers kommun. Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Polismyndigheten och Vingåkers kommun godkänns. Beskrivning av ärendet I syfte att skapa struktur på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har representanter från polisen och kommunen arbetat fram ett förslag om att fem fokusområden med ömsesidiga åtaganden ska prioriteras under perioden 2011-01-01 2012-12-31: - Den upplevda otryggheten i offentliga miljöer - Missbruksproblematik - Lokal organiserad brottslighet - Integration - Barn och ungdom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2011-02-18 Samarbetsavtal mellan polis och kommun, 2010-12-23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum 2011-02-18 Vår handläggare Anders Ågren 0151-191 54, anders.agren@vingaker.se Vår beteckning Samarbetsavtal mellan Polismyndigheten och Vingåkers kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Godkänna samarbetsavtal mellan Polismyndigheten och Vingåkers kommun Sammanfattning I syfte att skapa struktur på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har representanter från polisen och kommunen arbetat fram ett förslag om att fem fokusområden med ömsesidiga åtaganden ska prioriteras under perioden 2011-01-01 2012-12-31: - Den upplevda otryggheten i offentliga miljöer - Missbruksproblematik - Lokal organiserad brottslighet - Integration - Barn och ungdom Förvaltningen föreslår att förslaget till avtal godkänns. Ärendets beredning Förslaget till avtal har arbetats fram av representanter från kommunen och polisen. VK101S v1.0 060208, TJÄNSTEUTLÅTANDE Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsenheten Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv för en utvecklad samverkan mellan lokala polisverksamheter och kommunerna. Med en gemensam problembild skall kommun och polis teckna avtal samt planera gemensamma insatser med målet att skapa en trygg och säker kommun. Vingåkers kommun och polismyndigheten i Södermanland tecknade ett första samarbetsavtal under 2008 som tydliggör åtaganden mellan polisen och kommunen när det gäller att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Detta avtal förnyades under 2009 (giltigt till 2010-12-31). Under senaste avtalstiden har en gemensam uppföljning genomförts över åtaganden i samarbetsavtalet. Under samma period har analys genomförts över aktuell problembild baserat på trygghetsundersökningar och brottstatistik. Detta utgör grunden för det nya avtalet där fem fokusområden med ömsesidiga åtaganden ska prioriteras under perioden 2011-01-01 2012-12-31: 2 (2) - Den upplevda otryggheten i offentliga miljöer - Missbruksproblematik - Lokal organiserad brottslighet - Integration - Barn och ungdom Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen anser att förslaget till avtal bör godkännas. Bilagor Samarbetsavtal VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Helena Viklund Kommunchef Anders Ågren Vik. Planeringssekreterare
Polismyndigheten i Södermanlands län Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2010-12-23 Er referens Arbetsmaterial Samarbetsavtal mellan polis och kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Syftet med direktiven är att de lokala polisverksamheterna runt om i landet skall utveckla sin samverkan med kommunerna. Med en gemensam problembild skall kommun och polis teckna avtal samt planera gemensamma insatser med målet att skapa en trygg och säker kommun. Vingåkers kommun och polismyndigheten i Södermanland tecknade ett första samarbetsavtal under hösten 2008. När avtalet tecknades hade de två parterna enats om några gemensamma problemområden att prioritera samverkan kring. Detta avtal har därefter förnyats under hösten 2009 (giltigt till 2010-12-31). Kommunens och polisens verksamhet är härutöver reglerad och såsom i all samverkan skall det finnas respekt för varandras huvuduppdrag. Bägges verksamhet är offentlig och syftar till att tjäna medborgarna på bästa sätt. Avtalstid Förslag 2011-01-01 2012-12-31. Struktur på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet Representant från polismyndighetsledningen skall träffa representanter för kommunledningen minst en gång per år för att övergripande diskutera avtal mellan kommun och polis, samt följa upp det pågående arbetet. Polisområdeschef skall finnas representerad i det lokala brottsförebyggande rådet. Dessa träffar äger rum ca fyra gånger per år. Samordnare är enhetschefen för utvecklingsenheten. I samverkansarbetet mellan Vingåker kommun och polisområdet upprätthålls kontakt i första hand mellan chefen för det brottsförebyggande arbetet inom polisområdet och enhetschefen för utvecklingsenheten. Postadress: Gatuadress: Telefon: Telefax: Box 348 Nygatan 4 016-162000 016-130909 631 05 Eskilstuna
Gemensam problembild Utgångspunkten för en fungerande samverkan är att polisen och kommunen kan enas kring en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt. Under hösten 2010 har polisen och Vingåkers kommun analyserat den aktuella brottsituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, polisens händelserapporter och utdrag ur Hobit* mm. Efter att ha diskuterat denna problembild har Vingåkers kommun och polisområdet enats om att följande fem områden skall prioriteras under avtalstiden. - Upplevd otrygghet i offentliga miljöer - Missbruksproblematik - Lokal organiserad brottslighet - Integration - Barn- och ungdom Arbetet ska genomsyras av ett tydligt ungdomsperspektiv. - Upplevd otrygghet i offentliga miljöer I en nyligen publicerad trygghetsundersökning på uppdrag av Vingåkers kommun framgår att Vingåkers invånare upplever Vingåker som till vissa delar otrygg. Det handlar om våldsbrottslighet i offentliga miljöer, högljudda ungdomsgäng men även dåligt upplysta allmänna parker och andra allmänna platser i Vingåkers tätort. - Missbruksproblematik I Vingåker finns missbruksproblem som måste prioriteras för att kommunen skall kännas säker och trygg. Det handlar dels om äldre etablerade missbrukare, synliga i Vingåkers centrum men även missbruk hos ungdomar långt ned i åldrarna som handlar om alkohol men även andra droger. Antalet olyckor i trafiken har över tid minskat nationellt, men fortfarande dödas många trafikanter och mångfalt fler skadas. Antalet rattfyllerifall har ökat nationellt under den senaste 10-årsperioden, störst ökning hos vuxna kvinnor. Drograttfylleri utgör ca 25 procent av fallen. - Lokal organiserad brottslighet Organiserad brottslighet ställer ofta till stor skada och är på många sätt ett hot mot samhället. Den organiserade brottsligheten är i sin struktur nätverksbaserad, vinstinriktad och bedrivs i projektform där gärningsmännen har vilja och förmåga att skydda och underlätta brottslighet genom otillåten påverkan (trakasserier, hot, våld och korruption). Denna typ av brottslighet finns i Sveriges kommuner Bättre och mer samverkan om hur denna typ av brottslighet kan förebyggas behövs. *Hobit = Händelse och brottsinformationstjänst (polisens webbaserade kartsystem) - Integration
I Vingåker har Migrationsverket kontor och placeringslägenheter. Det innebär att invånare med utländskt ursprung bor/vistas i kommunen med inriktning på Vingåkers tätort. I tidigare nämnd trygghetsundersökning framgår att invånare från andra kulturer är en faktor för upplevd otrygghet. För att motverka segregation i kommunen med målsättning på information, kunskap, förståelse skall polis - kommun samverka främst genom informationsspridning. - Skolmiljö Brott begångna av ungdomar spänner över hela "upplevd otrygghet" perspektivet. Att samhället reagerar tidigt är avgörande för individens fortsatta utveckling. I kategorin 15 20 år är viss del av brottsanmälningarna relaterade till skoltid och skolområde. Åtaganden med inriktning på ovan beskriven problembild Fokusområde Polis Åtaganden Kommun Åtaganden Upplevd otrygghet i offentliga miljöer Ansvarsfull alkoholservering Utbilda restaurangpersonal och krögare i alkohollagen mm. Alkoholtillsyn (restaurangkontroller) Genomföra i förväg planerad tillsyn tillsammans med kommun och ev. skattemyndigheten samt genomföra sporadisk egen kontroll Kronobergsmodellen Direktförverkande av alkohol från ungdom i samarbete med socialtjänsten Trygghetsvandringar Delta samt medverka med egen kunskap Ansvarsfull alkoholservering Verka för fortsatt arbete under temat ansvarsfull alkoholservering till krögare och restaurangpersonal. Alkoholtillsyn Genomföra i förväg planerad tillsyn tillsammans med polismyndigheten där andra myndigheter såsom VSR, skattemyndigheten, miljö etc. kan deltaga. Kommunen skall också göra egna tillfälliga kontroller. Kronobergsmodellen Kommunen ska skyndsamt kontakta ungdomar som polisen ingripit mot. Trygghetsvandringar Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att årligen genomföra trygghetsvandringar.
Missbruksproblematik Polisiär synlighet Vingåkers tätort med uppsökande, synlig brottsförebyggande verksamhet. Även i syfte att störa och lagföra Drogförebyggande insatser - Kronobergsmodellen - Skellefteåmodellen (SMA- DIT) Polisiär synlighet Vingåkers tätort med uppsökande brottsförebyggande verksamhet. Men även i syfte att störa och lagföra Lokal organiserad Utveckla samverkan Utveckla samverkan mellan brottslighet polis och kommun mfl. i syfte att hindra denna verksamhet att få fäste i kommunen Integration Information/Samverkan Information till invånare med invandrarbakgrund samt samverkan med kommunen i integrationsfrågor Drogförebyggande insatser - Skellefteåmodellen (SMA- DIT) - Alvaprojektet - Örebro preventionsprogram (ÖPP) - Föräldrautbildning - Öppet intag till Mercuri och Vårnäs Utveckla samverkan Aktivt deltagande i polisens utbildningsinsatser Information/samverkan Viadidakt ansvarar för integrationsfrågor och arbetar bland annat med samhällsinformation och svenska för invandrare. Barn- och ungdom Utvecklad dialog kring alkohol, droger och tobak Dialog med ungdom, lärare och föräldrar kring alkohol, droger och tobak Utvecklad dialog kring alkohol, droger och tobak Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med Örebro preventions program (ÖPP) som är en forskningsbaserad föräldramötesmetod som främst syftar till att förebygga tidig alkoholdebut och berusningsdrickande. Metoden används på föräldramöten i årskurs 6-9. Fritidsgård Polisiär närvaro av kommunpolis dialogskapande verksamhet Fritidsgård Fritidsgårdsföreståndaren är sammankallande i Förebyggande Ungdomsgruppen (FUG) där representanter för polisen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ingår.
Konsekvenser av brott Information till elever, lärare och föräldrar till ungdomar i högstadiet om konsekvenser av brott Säkerhetsdagar Information tillsammans med bla. Räddningstjänsten kring trafiksäkerhetsfrågor. Tex. Säkrare mopedtrafik. Konsekvenser av brott Barn- och utbildningsförvaltningen använder materialet Våga vittna med tillhörande film. Detta sker i åk 7 samhällskunskap. Säkerhetsdagar Kommunen deltar, genom Västra Sörmlands Räddningstjänst, på säkerhetsdagarna. Analys Under hösten 2012 skall en ny kartläggning och analys av problembilden utföras gemensamt av parterna. Resultatet av denna analys skall tillsammans med uppföljningen av avtalet utgöra grunden för prioritering vad avser de gemensamma åtagandena i nästkommande avtal (from 2013-01-01). Uppföljning Senast 2012-10-30 skall detta avtal följas upp. Ett eventuellt nytt förslag på avtal skall vara klart innan avtalstidens slut (2012-12-31). Uppföljning samt framtagande av förslag på nytt avtal sker genom möte mellan polisområdet och Vingåkers kommun. I arbetet med detta avtal har följande arbetsgrupp deltagit. Peter Wahlberg, chef Brottsförebyggande enheten, polisområde Mitt Peter Henriksson, chef Kommunpolisen, Polisområde Mitt Maria Ekengren, kommunpolis, Polisområde Mitt Helena Viklund, kommunchef, Vingåkers kommun Johan Cöster, enhetschef för utvecklingsenheten Per Lindqvist, kommunsekreterare Lena Furén, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Dag Wallströmer, förvaltningschef för socialförvaltningen Lars Furborg, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen Mats Kirestam Länspolismästare Helena Viklund Kommunchef
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 43 Sida Ks Investeringar under 2011 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Redovisat förslag till inriktning för investeringar för 2011 godkänns. Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen innehåller både specificerade projekt men är också delvis en investeringsram. Från förvaltningen lämnas förslag till fördelning av investeringsramen. Som alltid gäller att akuta händelser kan komma att påverka planerade projekt, så att totalramen kan hållas. Viss omdisponering är också möjlig för att klara del av medfinansieringen av infrastrukturåtgärder. För Sävstaskolans kök pågår nu projektering och kostnadsberäkning. Förmodligen kommer kostnaden för detta att ta merparten av medlen för upprustning av skolor. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2011-02-16 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2011-02-16 Vår handläggare Helena Viklund 0151-19120, 070-5574443 helena.viklund@vingaker.se Kommunstyrelsen 1 (1) Investeringar under 2011 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Att godkänna redovisad inriktning på investeringar under 2011 Sammanfattning Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen innehåller både specificerade projekt men är också delvis en investeringsram. Från förvaltningen lämnas förslag till fördelning av investeringsramen. Som alltid gäller att akuta händelser kan komma att påverka planerade projekt, så att totalramen kan hållas. Viss omdisponering är också möjlig för att klara del av medfinansieringen av infrastrukturåtgärder. För Sävstaskolans kök pågår nu projektering och kostnadsberäkning. Förmodligen kommer kostnaden för detta att ta merparten av medlen för upprustning av skolor. Ärendets beredning Investeringar inom skolor, förskolor har processats med barn- och utbildningsförvaltningen. VK101S v1.0 060208, investeringar 2011 projekt att påbörja Bakgrund Enligt fullmäktiges budgetbeslut är 8,8 mkr avsatta för investeringar, rambudget för tekniska enheten (förutvarande tekniska servicenämnden). I potten ingår medel för fastighetsrelaterade investeringar inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Som tidigare går merparten av investeringarna till förskolor och skolor. Kansliförvaltningen Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
I förslaget till 3-års plan för infrastruktur som nu föreslås kommunstyrelsen finns bl.a. 2 objekt; trafikåtgärder vid Sävstaskolan och cykelväg längs Storgatan med undergång under väg 52 prioriterade. Preliminärt anges att möjlighet kan finnas att vi under 2011 erhåller bidrag för Sävstaskolan med 300 tkr vilket innebär att medel för medfinansiering måste tas fram. Då projektet är beräknat till 1,1 mkr uppgår medfinansieringen till ca 800 tkr. 2 (2) I kommunstyrelsens investeringsanslag är 1,5 mkr avsatt för centrumförnyelse, tillgänglighetsåtgärder. I kommunstyrelsens investeringsanslag ingår även 700 tkr för datainvesteringar, 50 tkr för inventarier och 50 tkr för köp/försäljning fastigheter. Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsanslaget disponeras till nedanstående projekt. Som alltid gäller att akuta händelser kan komma att påverka planerade projekt, så att totalramen kan hållas. Viss omdisponering är möjlig för att klara del av medfinansieringen av infrastrukturåtgärder. För Sävstaskolans kök pågår nu projektering och kostnadsberäkning. Förmodligen kommer kostnaden för detta att ta merparten av medlen för upprustning av skolor. Åtgärder för fastigheter (2,7 mkr): lås och larm brandsskyddsåtgärder elåtgärder efter besiktning ventilationsåtgärder besiktningsåtgärder hissar, tryckkärl, traverser odyl belysning C-hus Vidåker projektering ombyggnad k-hus samt lokalöversyn projektering för olika projekt akuta åtgärder Badhus (400 tkr): Undervisningsbassäng, pågår 1200 tkr (finansieras genom försäkringsmedel för projekt bubbelpool) Projektering fortsatt upprustning badhus 400 tkr Gator (1,1 mkr) Asfaltering, toppning Medfinansiering infrastruktur investeringarna) 900 tkr 400 tkr (genom omdisponering i Park och grönytor (500 tkr)
Upprustning lekplatser Åtgärder skolgårdar 3 (3) Skolor: Ombyggnad Sävstaskolans kök (matsal, mottagningskök) Projektering fortsatt ombyggnad Marmorbyns skola Fönsterbyte på del av Sävstaskolan Tillgänglighetsåtgärder fastigheter (300 tkr) Ej ännu specifierat Modernisering maskinpark (500 tkr): Flak, diverse tillbehör Förnyelse elbilar Centrumförnyelse, tillgänglighetsåtgärder (1,5 mkr) Projektering och åtgärder vid Videngrensväg och Bondegatan Tennisparken, projektering genomförande Avfallsdeponi Sluttäckningsplan samt plan för lakvatten, tillståndsansökan Konsekvenser Finns angivna i respektive investeringskalkyl, projektredovisning VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Helena Viklund Kommunchef
Bilaga (projekt redovisade i budget 2011) INVESTERINGSBUDGET BUDGET Budget FÖRSLAG FÖRSLAG 2010 2011 2012 2013 4 (4) KOMMUNSTYRELSEN Inventarier 100 50 80 50 Datainvestering 400 700 870 1 000 Centrumförnyelse, tillgänglighetsplan 1 500 1 500 1 300 1 300 Köp/försäljning fastigheter 50 50 50 50 Skyltar 397 TA prel. 258 100 100 SUMMA 2 050 2 300 2 300 2 400 Tekniska enheten Kostorg (maskinutrustning) 100 100 100 100 Gator (Toppning av gator) 1 100 1 100 1 300 1 300 Park (Grönytor och skolgårder) 500 500 500 500 Lokalvård (Städmaskiner) 100 100 100 100 Modernisering maskinpark 500 500 500 500 Fastigheter (Investeringsåtgärder) 6 025 2 700 3 000 3 000 Tillgänglighet, fastigheter 300 Upprustning skolor 3 000 3 000 3 000 Badhuset "synnerliga skäl" 400 8 000 Humlegatan "synnerliga skäl" 3 000 Oförutsett 135 715 925 SUMMA 8 325 8 835 20 215 9 425
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 44 Sida Ks Anmälan deltagare ledningskonferens Skåne/Öresundsregionen Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Följande personer anmäls till ledningskonferensen - Camilla Anglemark (S), ordf ks - Jörgen Larsson (S), 1:e vice ordf ks - Björn Andersson (M), 2:e vice ordf ks - Helena Viklund, kommunchef Beskrivning av ärendet Ledningskonferensen arrangeras av Regionförbundet Sörmland och riktar sig till medlemmarnas styrelsepresidier samt kommunchefer och landstingsdirektör. Årets ledningskonferens hålls 11-13 maj i Skåne med utblickar i Öresundsregionen. Beslutsunderlag Skrivelse, 2011-02-04 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 45 Sida Ks Val av ledamot i det kommunala handikapprådet 2011-2014 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Vingåkers handikappföreningar och kommunen. Nya ledamöter ska väljas för mandatperioden 2011-2014. Beslutsunderlag Reglemente för Vingåkers kommunala handikappråd, 2007-03-28 Justerandes sign Utdragsbestyrkande